決議、章程范本

1、*商貿(mào)有限公司第一屆股東會決議為了適應現(xiàn)代企業(yè)制度和市場經(jīng)濟的要求，發(fā)展生產(chǎn)力。 根據(jù)中華人民共和國公司法、公司登記管理條例、以 及其它有關(guān)法律行政法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)經(jīng)下列股東共同出資： 成立乂乂乂乂有限公司姓名身份證號碼認繳出資（萬）出資方式百分比張X X6*XX貨幣X %王X X6*XX貨幣X %并于2016年X月X日在青海省西寧市城中區(qū)*路*單元*號。召開第一屆股東會，應到會股東2名，實到股東2名。 會議由股東張XX召集、主持。出席會議的股東在人數(shù)方面 符合公司法的規(guī)定，會議議程：（一）討論組建成立乂乂乂乂有限公司；（二）審議通過乂乂乂乂有限公司章程草案；（三）選舉產(chǎn)生乂乂乂乂有限公司執(zhí)行董

2、事、監(jiān)事。經(jīng)充分討論全體股東對以上三項議程均持贊同票，無反 對、棄權(quán)票，贊同票占出資比例的100%，并形成以下決議:一、同意成立乂乂乂乂有限公司。二、通過乂乂乂乂有限公司章程。三、公司不設(shè)董事會，選舉張XX為執(zhí)行董事、法定代表人；不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)一名監(jiān)事，選舉王XX為監(jiān)事；經(jīng)審 查執(zhí)行董事、監(jiān)事的資格符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定， 任期均為三年，自公司成立之日起。全體股東簽字:XXXX年X月X日*商貿(mào)有限公司章程為規(guī)范公司的組織和行為，保護公司、股東和債權(quán)人的 合法權(quán)益，維護社會主義經(jīng)濟秩序，促進社會主義市場和經(jīng) 濟的發(fā)展，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公 司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的

3、規(guī)定，結(jié)合本公司的 實際情況，特制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條 公司名稱：*商貿(mào)有限公司第二條 公司住所：*省*市*區(qū)*路*號第三條 公司在*市*區(qū)食品藥品和市場監(jiān)督管理局登 記注冊，經(jīng)營期限為長期。第四條 公司為有限責任公司。實行獨立核算、自主經(jīng) 營、自負盈虧，股東以其認繳出資額為限對公司承擔責任， 公司以全部資產(chǎn)對公司債務承擔責任。第五條 公司堅決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定， 維護國家利益和社會公共利益，接受政府部門的監(jiān)督。第六條 本章程對公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理 均有約束力。第七條 本章程由全體股東共同訂立，在公司注冊后生效。第二章公司經(jīng)營范第二章公司經(jīng)營范第八條 公

4、司經(jīng)營范圍：日用百貨批發(fā)、零售*第三章公司注冊資本第九條公司注冊資本：認繳出資人民幣*萬元。公司減少注冊資本，應當自決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán) 人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。公司變更注冊資本應依法 向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第十條股東之間可以轉(zhuǎn)讓全部或部分股權(quán)，股東向股東 以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就 其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接 到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他 股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓 的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。第四章 股東的姓名或者名稱第十條股東姓名：* *第五章股東的出資方式、出資額及

5、出資時間第十二條 股東的姓名、出資方式及出資額如下：股東*以貨幣方式認繳出資*萬元，占注冊資本的100%。第十三條 股東認繳出資額到位期限為：20*年*月*日。 第十四條 公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證書。第六章公司的組織機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十五條 公司設(shè)股東會，股東會由張XX、王XX組成股東會行使下列職權(quán):（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、 監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加和減少

6、注冊資本及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項作出 決議；（八）對公司發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形 式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十六條 首次股東會會議由出資最多的股東張XX召 集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。第十七條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議應當依照公司章程的規(guī)定按時召開。代表十分 之一以上表決權(quán)的股東，或監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當 召開臨時會議。第十八條 本公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事1名，股 東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事不能履行職務或 者不履行職務的，由監(jiān)事召集和主持。監(jiān)事不召集和主持的， 代表十分之一

7、以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十九條 召開股東會會議，應當于會議召開十五日前 通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄， 出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第二十條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決 權(quán)。第二十一條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者 減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更 公司形式的決議，股權(quán)轉(zhuǎn)讓及執(zhí)行董事任免的決議，必須經(jīng) 代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第二十二條 執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年， 任期屆滿連選可以連任。執(zhí)行董事任期屆滿未及時改選，在 改選出的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應當依照法律、行 政法規(guī)和公司章程的規(guī)

8、定，履行執(zhí)行董事職務。第二十三條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或是減少注冊資本的方案;（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的 方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根 據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及 其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十四條 執(zhí)行董事行使下列職

9、權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東 會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由股東會決定聘任或者 解聘以外的負責管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席股東會會議。第二十五條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)一名監(jiān)事，選舉王XX 擔任。第二十六條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿， 可連選連任。第二十七條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為 進行監(jiān)督，對違反法律、

10、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決 議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利 益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行公 司章程規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股 東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行 董事、高級管理人員提出訴訟；（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十八條 監(jiān)事可以列席股東會會議，并對股東會決 議事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事由股東會選舉。第七章公司法定代表人第二十九條公司執(zhí)行董事張XX為法定代表人，經(jīng)*市 *區(qū)食品藥品和市場監(jiān)督管理局依法登記注冊，取得法定代 表人資格，代表公司行使職權(quán)，不受非法干預。第八章股東認為需要規(guī)定的其他事項第三十條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的 可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵 觸，修改公司章程應由三分之二有表決權(quán)的股東通過。修改 后的公司章程應送原公司登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項 的，同時應向公司登記機關(guān)做變更登記。第三十一條本章程未涉及的有關(guān)股份轉(zhuǎn)讓、財務會計 等未盡事宜，本公司將嚴格按公司法執(zhí)行，并制定相應 的實施細則和制度