合同管理制度范本與流程圖

1、合同管理制度范本與流程圖合同管理制度范本與流程圖、合同授權(quán)審批制度受控狀制度名態(tài)合同授權(quán)審批制度稱文件編號(hào)執(zhí)行部考證部督查部門(mén)門(mén)門(mén)第章總則第條為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對(duì)合同使用的督查，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特?cái)M定本制度。第條規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以吻合中華人民共和國(guó)企業(yè)法和中華人民共和國(guó)合同法等法律法規(guī)及規(guī)范性文件相關(guān)規(guī)定，保證合同的順利執(zhí)行，保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。第章適用范圍第條本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織成立、頁(yè)腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖改正、停止民事權(quán)益義務(wù)的合同或協(xié)議。第條本制度適用于企業(yè)所有的書(shū)面合同審批，包

2、括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書(shū)等名稱的規(guī)范性文件的審批。第條本制度中所稱部門(mén)指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門(mén)。第條本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及執(zhí)行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最后文本與經(jīng)各級(jí)審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第章授權(quán)審批職責(zé)第條合同分類。一般性合同：合同標(biāo)的在萬(wàn)元資本支出或萬(wàn)元資本收入以下的合同。重要合同：合同標(biāo)的高出萬(wàn)元資本支出或萬(wàn)元資本收入的合同。第條企業(yè)對(duì)外簽訂合同均由董事長(zhǎng)授權(quán)總裁代表企業(yè)執(zhí)行職權(quán)。第條總裁職責(zé)。審批企業(yè)所有格式合同和各部門(mén)的合同文本。頁(yè)腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外重要合同的簽章，并審查高出各部門(mén)負(fù)責(zé)人審查

3、權(quán)限的合同。授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。第條法務(wù)部經(jīng)理審查企業(yè)格式合同和各部門(mén)合同文本。第條各部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)。負(fù)責(zé)草擬與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本協(xié)助法律顧問(wèn)擬定企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同。初步審查業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方約定的合同詳盡條款。第條法律顧問(wèn)職責(zé)。草擬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重要、特別合同。督查、指導(dǎo)各部門(mén)草擬及校正合同文本。第章授權(quán)審批流程第條原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致建議后，各部門(mén)應(yīng)盡可能使用企業(yè)擬定的格式合同或部門(mén)合同文本。第條法律顧問(wèn)草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總裁審查贊成后形成正式書(shū)面，改正程序亦同。第條各部門(mén)草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理頁(yè)腳內(nèi)容合同管

4、理制度范本與流程圖審查、總裁審批，爾后形成正式書(shū)面，改正程序亦同。第條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查后正式訂立合同，改正程序亦同。第條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的重要合同，須經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審查、總裁審批后方能訂立正式合同，改正程序亦同。第章附則第條本制度由企業(yè)法務(wù)部擬定并負(fù)責(zé)講解。第條本制度報(bào)總裁辦公室審議贊成后見(jiàn)效。第條本制度自年月日推行。編制審查贊成日期日期日期更正更正更正標(biāo)記處多日期、合同會(huì)審制度頁(yè)腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖受控狀態(tài)制度名稱合同會(huì)審制度文件編號(hào)考證部執(zhí)行部門(mén)督查部門(mén)門(mén)第章總則第條為防范和控制

5、合同可能的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)合同擬定的督查，規(guī)范企業(yè)合同擬定行為，擬定本制度。第條本制度適用于企業(yè)各樣格式合同、部門(mén)合同文本的擬定，以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的合同的會(huì)審。第條本制度所稱會(huì)審，指合同在擬稿今后、正式見(jiàn)效從前，由合同要點(diǎn)條款涉及的其他專業(yè)部門(mén)（如技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)）會(huì)同企業(yè)法務(wù)部對(duì)合同文本進(jìn)行審查。第章合同的會(huì)審內(nèi)容及要點(diǎn)第條合同擬定。法律顧問(wèn)會(huì)同各部門(mén)草擬企業(yè)格式合同、各部門(mén)擬定本部門(mén)合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對(duì)方擬定合同的，分別由法律顧問(wèn)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同在會(huì)審過(guò)程中的傳達(dá)。合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會(huì)審單”上填寫(xiě)合同會(huì)審部門(mén)及人員名稱。合同擬定

6、者負(fù)責(zé)合同連同“合同會(huì)審單”在整個(gè)會(huì)審過(guò)程的傳達(dá)，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。第條合同會(huì)審主體及內(nèi)容。法務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭(zhēng)議解決方式的審查。技術(shù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)對(duì)合同標(biāo)的物可否吻合國(guó)家各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)質(zhì)量量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對(duì)方資信狀況、價(jià)款支付等的審查。頁(yè)腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖法務(wù)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算等。第條合同會(huì)審要點(diǎn)。合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式可否合法；合同訂立程序可否吻合規(guī)定，會(huì)審建議可否齊備；資本的本源、使用及結(jié)算方式可否合法，財(cái)富動(dòng)用的審批手續(xù)可否齊備等

7、。經(jīng)濟(jì)性。主要指合同內(nèi)容可否吻合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益?？尚行?。包括簽約方可否擁有資信及履約能力，可否具備簽約資格；擔(dān)保方式可否可靠；擔(dān)保財(cái)富權(quán)屬可否明確等。嚴(yán)實(shí)性。包括合同條款及相關(guān)附件可否完整齊備；文字表述可否正確；附加條件可否合適合法；合同約定的權(quán)益義務(wù)可否明確；數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示可否正確。第章合同會(huì)審管理規(guī)定第條參加合同會(huì)審的部門(mén)應(yīng)依照會(huì)審職責(zé)安排人員準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)審工作。第條會(huì)審人員對(duì)付合同中相關(guān)內(nèi)容仔細(xì)仔細(xì)審查，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)之處，應(yīng)及時(shí)與合同擬定部門(mén)進(jìn)行溝通。第條會(huì)審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬定部門(mén)更正或重?cái)M，直至確認(rèn)無(wú)誤。第條各會(huì)審部門(mén)對(duì)合同的會(huì)審工作時(shí)間累計(jì)不得高出個(gè)工作日。

8、第條依照法律規(guī)定及企業(yè)需要，會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后的合同文本應(yīng)及時(shí)報(bào)經(jīng)國(guó)家相關(guān)主管部門(mén)審查或備案。第條會(huì)審經(jīng)過(guò)的合同報(bào)總裁審批后，應(yīng)一致進(jìn)行分類連續(xù)編號(hào)，并由合同檔案管理人員專人保存。第章附則第條本制度由企業(yè)法務(wù)部擬定并負(fù)責(zé)講解。第條本制度經(jīng)總裁贊成后自年月日推行。編制日期審查日期贊成日期更正標(biāo)記更正處數(shù)修改日期頁(yè)腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖、合同專用章管理制度受控狀制度名態(tài)合同專用章管理制度稱文件編號(hào)執(zhí)行部考證部督查部門(mén)門(mén)門(mén)第章總則第條為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)合同的專用章管理，規(guī)范企業(yè)合同專用章的使用及保存，擬定本制度。第條本制度適用于企業(yè)合同專用章的使用、保存等。第章合同專用章的使用第條合同專用章由企業(yè)綜合管理

9、部一致印制，并指定專人保管。第條企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對(duì)外簽訂合同由企業(yè)董事長(zhǎng)或其授權(quán)的人（總裁等）簽章，同時(shí)加蓋合同專用章。第條合同專用章僅限用于相關(guān)合同的簽訂，未經(jīng)法務(wù)部贊成，不得在其他文件上使用。第條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對(duì)方簽訂合同的，需填寫(xiě)“合同專用章用印審批單”，經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查贊成后方可用印。第條印章管理人員對(duì)用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查，并對(duì)用印狀況進(jìn)行登記，不應(yīng)為以下合同供應(yīng)合同專用章。未經(jīng)編號(hào)的合同。缺少審查及報(bào)簽文件的合同。屬于代簽但缺少授權(quán)委托書(shū)的合同。第條原則上，合同專用章不得攜帶出門(mén)使用。確因工作需要，頁(yè)腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖必定帶合同專用章到異地使用的，應(yīng)

10、經(jīng)總裁贊成，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。第章合同專用章的保存第條合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時(shí)回收合同專用章。第條未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)贊成，不得將合同專用章交給他人保存。印章管理人員因故臨時(shí)請(qǐng)假，應(yīng)經(jīng)總裁贊成后指定臨時(shí)保存人員，并做好交接記錄。第條合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在安全處，并貼封條，重新使用時(shí)應(yīng)先驗(yàn)鎖和封條。第條合同專用章內(nèi)容需要改正時(shí)，應(yīng)停止使用并交綜合管理部予以封存或銷(xiāo)毀。第條合同專用章消失、損毀、被盜時(shí)，印章管理人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)予以辦理，同時(shí)，登報(bào)掛失作廢。第條撤消的合同專用章保存年。第條對(duì)于違反本規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究其法律責(zé)任。第章附則第條本制度由企業(yè)

11、綜合管理部和法務(wù)部擬定并負(fù)責(zé)講解。第條本制度自年月日起推行。編制審查贊成日期日期日期更正更正更正標(biāo)記處多日期、合同違約及瓜葛辦理制度頁(yè)腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖受控狀制度名態(tài)合同違約及瓜葛辦理制度稱文件編號(hào)執(zhí)行部考證部督查部門(mén)門(mén)門(mén)第章總則第條為督查合同的有效執(zhí)行，提前發(fā)現(xiàn)違約狀況，防范或減少因違約或瓜葛給企業(yè)帶來(lái)的損失，保障本企業(yè)合法權(quán)益，依照中華人民共和國(guó)合同法及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，擬定本制度。第條本制度適用于企業(yè)所有合同違約及瓜葛狀況的辦理。第章合同違約辦理第條合同簽訂后進(jìn)入執(zhí)行階段，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)隨時(shí)追蹤合同的執(zhí)行狀況，發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方可能發(fā)生違約、不能夠履約或延緩履約等行為的，或企業(yè)自己可能

12、無(wú)法執(zhí)行或延緩執(zhí)行合同的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)辦理。第條針對(duì)合同對(duì)方違約的狀況，可采用以下措施辦理。要求合同對(duì)方連續(xù)執(zhí)行合同。連續(xù)執(zhí)行合同是違約對(duì)方必定擔(dān)當(dāng)?shù)姆闪x務(wù)，也是本企業(yè)享有的法定權(quán)益。不論違約對(duì)方可否情愿，只要存在連續(xù)執(zhí)行的可能性，本企業(yè)就有官僚求違約對(duì)方連續(xù)執(zhí)行原合同約定的義務(wù)。要求合同對(duì)方支付違約金。合同對(duì)方違約的，本企業(yè)可依照合同約定要求違約對(duì)方支付違約金。要求定金擔(dān)保。合同對(duì)方違約，本企業(yè)可依照合同約定及中華人民共和國(guó)擔(dān)保法向?qū)Ψ绞杖《ń鹱鳛閭鶛?quán)的擔(dān)保。違約對(duì)方執(zhí)行債務(wù)后，可將定金抵作價(jià)款也許回收，違約對(duì)方不執(zhí)行約定債務(wù)的，無(wú)官僚求返還定金。頁(yè)腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖要求賠償

13、損失。合同對(duì)方因不執(zhí)行合同義務(wù)也許執(zhí)行合同義務(wù)不吻合約定，給本企業(yè)造成損失的，本企業(yè)有權(quán)提出索賠，詳盡賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)會(huì)同法律顧問(wèn)與合同對(duì)方協(xié)商確定。第條企業(yè)自己違約的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)或人員應(yīng)與合同對(duì)方協(xié)商解決方法，將解決方法以書(shū)面形式上報(bào)總裁，經(jīng)贊成后擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任、執(zhí)行相關(guān)義務(wù)。第章合同瓜葛辦理第條合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生瓜葛的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)在規(guī)準(zhǔn)時(shí)效內(nèi)與合同對(duì)方協(xié)商談判，并及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。第條經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致建議的，雙方簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權(quán)人簽章并加蓋單位印章后見(jiàn)效。第條合同瓜葛經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。第條企業(yè)法律顧問(wèn)會(huì)同相關(guān)部門(mén)研

14、究仲裁或訴訟方案，報(bào)總裁贊成后推行。第條瓜葛辦理過(guò)程中，企業(yè)任何部門(mén)或個(gè)人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同對(duì)方做出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。第章附則第條本制度由法務(wù)部負(fù)責(zé)擬定，經(jīng)總裁審查贊成后推行。第條本制度講解權(quán)歸法務(wù)部。編制審查贊成日期日期日期更正更正更正標(biāo)記處多日期頁(yè)腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖、合同簽訂流程圖部總裁法律財(cái)務(wù)各部合同檢查擬簽檢查擬約對(duì)選擇合同檢查檢查擬初提確定確定審雙方協(xié)商業(yè)務(wù)審審審詳盡簽訂頁(yè)腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖、合同的清除與改正流程圖部門(mén)總法各部合同業(yè)務(wù)合提出改正或?qū)弻徧岢鰧徃恼蚯宄龑弻弻彵４姹４婧贤瑓f(xié)議改正或解訂立合同執(zhí)行中發(fā)申請(qǐng)改正向合同對(duì)協(xié)商變達(dá)成合同簽訂合同頁(yè)腳內(nèi)容合

15、同管理制度范本與流程圖、經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范指引版本第版標(biāo)經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)版次序次更正題風(fēng)險(xiǎn)防范指引編號(hào)編制日期審查日期贊成日期適合對(duì)象：對(duì)外簽訂合同、審查合同、贊成合同的崗位第一步：審查合同的價(jià)格條款（）合同的價(jià)格可否包括稅金，合同價(jià)格不包括稅金必定清楚說(shuō)明（）合同收付款除合同訂明價(jià)款以外，可否包括其他款項(xiàng)，如包括其他款項(xiàng)應(yīng)送財(cái)務(wù)部門(mén)審查頁(yè)腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖第二步：審查合同的結(jié)算時(shí)間條款（）合同可否明確了收付款的方式（）賒銷(xiāo)合同可否有明確的賒銷(xiāo)時(shí)間段也許賒銷(xiāo)的天數(shù)（）分期收款的合同可否有明確的付款期和每次付款金額也許百分比（）按進(jìn)度付款的合同可否明確了確定進(jìn)度的方法（）若是以上內(nèi)容不明確，該合同需送財(cái)務(wù)部門(mén)審查第三步：審查合同的發(fā)票條款（甲方合同適用）（）合同可否明確了對(duì)方有按稅務(wù)規(guī)定供應(yīng)發(fā)