某銀行開展關(guān)聯(lián)交易自查的工作報(bào)告

1、第 某銀行開展關(guān)聯(lián)交易自查的工作報(bào)告 某銀行開展關(guān)聯(lián)交易自查的工作報(bào)告 按照人行長(zhǎng)沙支行反洗錢處的文件要求，我公司根據(jù)貴處文件要求，展開了大額與可疑交易自查自糾工作。 一、建立反洗錢內(nèi)控制度。由反洗錢管理人員與銷售中心管理人員對(duì)日常工作事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)公司員工尤其是公司一線員工進(jìn)行定期的反洗錢培訓(xùn)與宣傳工作，通過上述工作，讓員工了解到洗錢犯罪活動(dòng)的危害和反洗錢工作的必要性。并且對(duì)于公司員工提出的反洗錢工作的各項(xiàng)問題，安排了專人進(jìn)行解答。 二、對(duì)客戶的資料事前確認(rèn)。對(duì)于購卡客戶發(fā)生交易前，我公司按照反洗錢內(nèi)控制度的相關(guān)要求對(duì)客戶進(jìn)行信息調(diào)查。個(gè)人或單位購買記名預(yù)付卡或一次性購買不記名預(yù)付卡1萬元

2、以上的，必須使用實(shí)名并提供有效身份證件。達(dá)到轉(zhuǎn)賬金額水平的，客戶必須實(shí)名轉(zhuǎn)賬，賬號(hào)與登記證件名稱一致。經(jīng)過自查，沒有發(fā)現(xiàn)任何可疑與不明身份人員進(jìn)行購卡。 三、交易實(shí)時(shí)監(jiān)管。按照預(yù)付卡管理辦法中的規(guī)定，每張預(yù)付卡的限額不得超過5000元，由此也限制了交易限額也不得超過5000元。我公司反洗錢崗位員工對(duì)每日交易進(jìn)行人工篩選監(jiān)控，對(duì)于連續(xù)多筆5000元的整數(shù)消費(fèi)，進(jìn)行特別核查，對(duì)客戶進(jìn)行詢問同時(shí)對(duì)商戶進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)過核查，暫未發(fā)現(xiàn)疑似洗錢大額可疑交易。 四、大額可疑交易預(yù)警預(yù)案。對(duì)于確認(rèn)為疑似洗錢的大額交易，我公司在遵照反洗錢內(nèi)控制度的要求下，對(duì)客戶交易卡進(jìn)行凍結(jié)，并及時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行交易查詢，限制其使

3、用，待確認(rèn)排除洗錢嫌疑后再進(jìn)行解凍。在此次自查期間，暫未發(fā)現(xiàn)類似交易事項(xiàng)。 五、對(duì)于購卡人收卡確認(rèn)的方式改進(jìn)。此次自查期間，公司對(duì)購卡流程進(jìn)行重新梳理，為防止非客戶本人操作，我公司改進(jìn)原客戶簽收程序，要求客戶除簽字外，需留下本人聯(lián)系方式。銷售人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，再由專人進(jìn)行收卡回訪，采取電話確認(rèn)方式，保證客戶本人收卡。 此次自查自糾工作提高了全公司員工的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對(duì)參與業(yè)務(wù)流程的相關(guān)崗位提高了風(fēng)險(xiǎn)防范技能，同時(shí)改進(jìn)了工作方法，進(jìn)一步降低了公司業(yè)務(wù)開展中的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，我公司將一如既往，將反洗錢工作作為公司重點(diǎn)工作事項(xiàng)，提高日常工作中對(duì)洗錢犯罪活動(dòng)的警惕性與識(shí)別能力。 某銀行開展關(guān)聯(lián)交易自查的工作

4、報(bào)告 20_年_月_日貴局召開了稅收專項(xiàng)檢查動(dòng)員大會(huì)，會(huì)后我們根據(jù)大檢查安排意見對(duì)我單位20_年至20_年1至5月底以前的納稅情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、企業(yè)概況 實(shí)收資本_，公司下設(shè)工程部、財(cái)務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現(xiàn)銷售收入_元。 二、自查情況 根據(jù)貴局大檢查安排意見，我們重點(diǎn)對(duì)本企業(yè)20_年至20_年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果為： 1.營(yíng)業(yè)稅檢查情況：截止20_年5月底，本企業(yè)少繳營(yíng)業(yè)稅：.元;城建稅：.元;教育費(fèi)附加：.元;土地增值稅：.元;水利基金：2.元;少繳稅的主要原因是：20_年6月公司競(jìng)拍土地12.64畝，當(dāng)時(shí)的成交價(jià)為每畝地5

5、00萬元，原計(jì)劃土地拿到后能盡快開工建設(shè)，加快資金回籠，但由于在拆遷過程中個(gè)別住戶設(shè)置障礙，以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補(bǔ)償、過渡費(fèi)等費(fèi)用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難，因此造成了稅款的拖欠。 2.代扣稅檢查情況 根據(jù)稅務(wù)局要求，我們對(duì)建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督，并積極進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題： 由于工程未決算，目前已付工程款_元，工程款暫未代扣稅金。 其他由于正在辦理外派證，已付_元，暫未代扣稅金。 經(jīng)過自查，我們充分認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，除積極補(bǔ)交稅款外，在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識(shí)，改正錯(cuò)誤，遵紀(jì)守法，照章納稅，為國(guó)家富強(qiáng)

6、，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。 某銀行開展關(guān)聯(lián)交易自查的工作報(bào)告 為了強(qiáng)化我校幼兒園的安全工作，增強(qiáng)教師和幼兒的安全意識(shí)，確保幼兒人身、飲食安全，保證幼兒快樂健康成長(zhǎng)，幼兒園針對(duì)自身情況進(jìn)行詳細(xì)周密的自查。現(xiàn)將自查情況匯總?cè)缦拢?一、全園高度重視，提高安全防患意識(shí) 我園成立了以劉園長(zhǎng)為首的幼兒園安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，針對(duì)各項(xiàng)具體安全工作開展排查活動(dòng)。同時(shí)召開幼兒園老師集體會(huì)議，學(xué)習(xí)文件，要求教師提高責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)安全常識(shí)，切實(shí)認(rèn)識(shí)到幼兒安全工作的重要性，保證把孩子教育好，管理好，保護(hù)好，讓家長(zhǎng)放心地將幼兒交到我們的手中。 二、消防安全工作管理 根據(jù)縣教育局關(guān)于幼兒園安全工作的會(huì)議精神，幼兒園集體對(duì)活

7、動(dòng)室、大型玩具等重點(diǎn)安全防護(hù)場(chǎng)所進(jìn)行排查，請(qǐng)專業(yè)人員對(duì)電源、電線進(jìn)行改裝處理，對(duì)教室內(nèi)的插座進(jìn)行不用即封處理，將墻面外漏的插座用膠帶封住，將拖線插座放在高處(孩子夠不著的地方)使用，貼上醒目的標(biāo)liu_志;為了讓家長(zhǎng)能安全有序地接送幼兒，我校幼兒園園將幼兒園外路邊雜草清除，鋪上水泥地坪，消除一切不安全的隱患。認(rèn)真檢查消防器材的使用期限。對(duì)全園教師、幼兒進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案知識(shí)教育，確保緊急情況下幼兒和教職工能夠有秩序、有準(zhǔn)備地安全撤離、疏散。 三、接送、晨檢、午睡值班工作情況管理 幼兒園與教職工簽訂安全責(zé)任狀，教師嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，認(rèn)真清點(diǎn)幼兒，對(duì)于未到園的幼兒，教師要及時(shí)做好家長(zhǎng)聯(lián)系工作，并針對(duì)具體情況進(jìn)行匯報(bào)，有異常情況應(yīng)馬上請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，以防各種大的傳染病或其他特殊情況的蔓延。 四、加強(qiáng)一日活動(dòng)常規(guī)的安全管理 幼兒學(xué)習(xí)活動(dòng)玩具和運(yùn)動(dòng)器械情況管理。結(jié)合本次自查活動(dòng)，幼兒園對(duì)校舍、室內(nèi)設(shè)施玩具，寢室用品，進(jìn)行了一次徹底地檢查。將各種玩具設(shè)施進(jìn)行加固處理，對(duì)教具和玩具進(jìn)行消毒和檢查，將不合格的玩具進(jìn)行銷毀。室內(nèi)桌椅和寢室床具也整體進(jìn)行了一次維修，徹底檢查了班級(jí)的物品擺放，消除了隱患。 五、幼兒安全常識(shí)教育情況 各班教師結(jié)合課堂教學(xué)對(duì)幼兒進(jìn)行安全知識(shí)的滲透，讓幼兒具備簡(jiǎn)單的防火、防電、防水、防病、防騙常識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，并經(jīng)常與家長(zhǎng)進(jìn)行溝通，讓家長(zhǎng)配合幼兒園的教育工作。結(jié)合本次自