Bzeljdq合同管理制度范本與流程圖

1、七夕，古今詩人慣詠星月與悲情。吾生雖晚，世態(tài)炎涼卻已看透矣。情也成空，且作“揮手袖底風(fēng)”罷。是夜，窗外風(fēng)雨如晦，吾獨(dú)坐陋室，聽一曲塵緣，合成詩韻一首，覺放諸古今，亦獨(dú)有風(fēng)韻也。乃書于紙上。畢而臥。凄然入夢。乙酉年七月初七。-嘯之記。 合同管理制制度范本本與流程程圖合同授權(quán)審審批制度度制度名稱合同授權(quán)審審批制度度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為明確確企業(yè)合合同審批批權(quán)限，規(guī)規(guī)范企業(yè)業(yè)合同訂訂立行為為，加強(qiáng)強(qiáng)對合同同使用的的監(jiān)督，防防范和降降低因合合同的簽簽訂給企企業(yè)帶來來的風(fēng)險險，特制制定本制制度。第2條 規(guī)范企企業(yè)合同同的擬定定、審批批及簽章章工作，以以符合中中華

2、人民民共和國國公司法法和中中華人民民共和國國合同法法等法法律法規(guī)規(guī)及規(guī)范范性文件件有關(guān)規(guī)規(guī)定，確確保合同同的順利利履行，維維護(hù)企業(yè)業(yè)的合法法權(quán)益。第2章 適用范范圍第3條 本制度度所稱合合同指企企業(yè)與自自然人、法法人及其其他組織織設(shè)立、變變更、終終止民事事權(quán)利義義務(wù)的合合同或協(xié)協(xié)議。第4條 本制度度適用于于企業(yè)所所有的書書面合同同審批，包包括冠以以合同、合合約、協(xié)協(xié)議、契契約、意意向書等等名稱的的規(guī)范性性文件的的審批。第5條 本制度度中所稱稱部門指指代表企企業(yè)洽談?wù)劇⒑炗営喓贤牡母鳂I(yè)務(wù)務(wù)、職能能部門。第6條 本制度度中所稱稱業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人是是合同談?wù)勁?、簽簽訂及履履行的第第一?zé)任任人，并并有責(zé)

3、任任保證合合同最終終文本與與經(jīng)各級級審批后后的合同同文本在在條款內(nèi)內(nèi)容上的的一致性性。第3章 授權(quán)審審批職責(zé)責(zé)第7條 合同分分類。1一般性性合同：合同標(biāo)標(biāo)的在萬元元資金支支出或萬元元資金收收入以下下的合同同。2重大合合同：合合同標(biāo)的的超出萬元元資金支支出或萬元元資金收收入的合合同。第8條 企業(yè)對對外簽訂訂合同均均由董事事長授權(quán)權(quán)總裁代代表企業(yè)業(yè)行使職職權(quán)。第9條 總裁職職責(zé)。1審批企企業(yè)所有有格式合合同和各各部門的的合同文文本。2負(fù)責(zé)企企業(yè)對外外重大合合同的簽簽章，并并審核超超出各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核權(quán)限的的合同。3授權(quán)業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦人員代代表企業(yè)業(yè)簽訂合合同。第10條 法務(wù)務(wù)部經(jīng)理理審核企企業(yè)

4、格式式合同和和各部門門合同文文本。第11條 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人職責(zé)責(zé)。1負(fù)責(zé)草草擬與本本部門業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)關(guān)的合同同文本2協(xié)助法法律顧問問擬定企企業(yè)主營營業(yè)務(wù)格格式合同同。3初步審審核業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人員與合合同對方方商定的的合同具具體條款款。第12條 法律律顧問職職責(zé)。1草擬企企業(yè)主營營業(yè)務(wù)格格式合同同或企業(yè)業(yè)重大、特特殊合同同。2監(jiān)督、指指導(dǎo)各部部門起草草及修訂訂合同文文本。第4章 授權(quán)審審批流程程第13條 原則則上，在在業(yè)務(wù)談?wù)勁?、雙雙方達(dá)成成一致意意見后，各各部門應(yīng)應(yīng)盡可能能使用企企業(yè)制定定的格式式合同或或部門合合同文本本。第14條 法律律顧問草草擬的格格式合同同應(yīng)經(jīng)法法務(wù)部經(jīng)經(jīng)理、總總裁審核核

5、批準(zhǔn)后后形成正正式書面面，變更更程序亦亦同。第15條 各部部門草擬擬的合同同文本應(yīng)應(yīng)經(jīng)法律律顧問審審查、法法務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核核、總裁裁審批，然然后形成成正式書書面，變變更程序序亦同。第16條 業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人員與合合同對方方擬定的的一般性性合同，須須經(jīng)所屬屬部門負(fù)負(fù)責(zé)人初初審、法法律顧問問審查后后正式訂訂立合同同，變更更程序亦亦同。第17條 業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人員與合合同對方方擬定的的重大合合同，須須經(jīng)所屬屬部門負(fù)負(fù)責(zé)人初初審、法法律顧問問審查、法法務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核核、總裁裁審批后后方能訂訂立正式式合同，變變更程序序亦同。第5章 附則第18條 本制制度由企企業(yè)法務(wù)務(wù)部制定定并負(fù)責(zé)責(zé)解釋。第19條 本制制度

6、報總總裁辦公公室審議議批準(zhǔn)后后生效。第20條 本制制度自年月日實(shí)實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2、合同會會審制度度制度名稱合同會審制制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為防范范和控制制合同可可能的風(fēng)風(fēng)險，加加強(qiáng)對合合同制定定的監(jiān)督督，規(guī)范范企業(yè)合合同制定定行為，制制定本制制度。第2條 本制度度適用于于企業(yè)各各類格式式合同、部部門合同同文本的的制定，以以及對業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦人員與與合同對對方擬定定的合同同的會審審。第3條 本制度度所稱會會審，指指合同在在擬稿以以后、正正式生效效之前，由由合同關(guān)關(guān)鍵條款款涉及的的其他專專業(yè)部門門（如技技術(shù)、財(cái)財(cái)務(wù)、審

7、審計(jì)等相相關(guān)部門門）會同同企業(yè)法法務(wù)部對對合同文文本進(jìn)行行審核。第2章 合同的的會審內(nèi)內(nèi)容及要要點(diǎn)第4條 合同擬擬定。1法律顧顧問會同同各部門門起草企企業(yè)格式式合同、各各部門擬擬定本部部門合同同文本以以及業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人與合同同對方擬擬定合同同的，分分別由法法律顧問問、各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人及業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦人負(fù)責(zé)責(zé)合同在在會審過過程中的的傳遞。2合同擬擬定者須須按企業(yè)業(yè)規(guī)定在在“合同會會審單”上填寫寫合同會會審部門門及人員員名稱。3合同擬擬定者負(fù)負(fù)責(zé)合同同連同“合同會會審單”在整個個會審過過程的傳傳遞，直直到合同同蓋上合合同專用用章后結(jié)結(jié)束。第5條 合同會會審主體體及內(nèi)容容。1法務(wù)部部主要負(fù)負(fù)責(zé)對合合同

8、對方方當(dāng)事人人身份和和資格的的審查及及合同爭爭議解決決方式的的審核。2技術(shù)部部門主要要負(fù)責(zé)對對合同標(biāo)標(biāo)的物是是否符合合國家各各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（產(chǎn)品品質(zhì)量、衛(wèi)衛(wèi)生防疫疫等）、企企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等等進(jìn)行審審查。3財(cái)務(wù)部部主要負(fù)負(fù)責(zé)合同同對方資資信情況況、價款款支付等等的審查查。4法務(wù)部部和財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)違約責(zé)責(zé)任條款款的審查查，包括括違約金金的賠償償及經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失的的計(jì)算等等。第6條 合同會會審要點(diǎn)點(diǎn)。1合法性性。包括括合同的的主體、內(nèi)內(nèi)容和形形式是否否合法；合同訂訂立程序序是否符符合規(guī)定定，會審審意見是是否齊備備；資金金的來源源、使用用及結(jié)算算方式是是否合法法，資產(chǎn)產(chǎn)動用的的審批手手續(xù)是否否齊備等等。2經(jīng)

9、濟(jì)性性。主要要指合同同內(nèi)容是是否符合合企業(yè)的的經(jīng)濟(jì)利利益。3可行性性。包括括簽約方方是否具具有資信信及履約約能力，是是否具備備簽約資資格；擔(dān)擔(dān)保方式式是否可可靠；擔(dān)擔(dān)保資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)屬是是否明確確等。4嚴(yán)密性性。包括括合同條條款及有有關(guān)附件件是否完完整齊備備；文字字表述是是否準(zhǔn)確確；附加加條件是是否適當(dāng)當(dāng)合法；合同約約定的權(quán)權(quán)利義務(wù)務(wù)是否明明確；數(shù)數(shù)量、價價款、金金額等標(biāo)標(biāo)示是否否準(zhǔn)確。第3章 合同會會審管理理規(guī)定第7條 參與與合同會會審的部部門應(yīng)根根據(jù)會審審職責(zé)安安排人員員按時參參加會審審工作。第8條 會審人人員應(yīng)對對合同中中相關(guān)內(nèi)內(nèi)容認(rèn)真真仔細(xì)審審查，發(fā)發(fā)現(xiàn)疑問問之處，應(yīng)應(yīng)及時與與合同擬擬定部門

10、門進(jìn)行溝溝通。第9條 會審中中發(fā)現(xiàn)合合同中確確有不妥妥之處的的，應(yīng)責(zé)責(zé)成合同同擬定部部門修改改或重?cái)M擬，直至至確認(rèn)無無誤。第10條 各會會審部門門對合同同的會審審工作時時間累計(jì)計(jì)不得超超過個工作作日。第11條 根據(jù)據(jù)法律規(guī)規(guī)定及企企業(yè)需要要，會審審?fù)ㄟ^后后的合同同文本應(yīng)應(yīng)及時報報經(jīng)國家家有關(guān)主主管部門門審查或或備案。第12條 會審審?fù)ㄟ^的的合同報報總裁審審批后，應(yīng)應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)進(jìn)行分類類連續(xù)編編號，并并由合同同檔案管管理人員員專人保保管。第4章 附則第13條 本制制度由企企業(yè)法務(wù)務(wù)部制定定并負(fù)責(zé)責(zé)解釋。第14條 本制制度經(jīng)總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)后自年月日實(shí)實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

11、3、合同專專用章管管理制度度制度名稱合同專用章章管理制制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為加強(qiáng)強(qiáng)對企業(yè)業(yè)合同的的專用章章管理，規(guī)規(guī)范企業(yè)業(yè)合同專專用章的的使用及及保管，制制定本制制度。第2條 本制度度適用于于企業(yè)合合同專用用章的使使用、保保管等。第2章 合同專專用章的的使用第3條 合同專專用章由由企業(yè)綜綜合管理理部統(tǒng)一一印制，并并指定專專人保管管。第4條 企業(yè)因因業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展需要要對外簽簽訂合同同由企業(yè)業(yè)董事長長或其授授權(quán)的人人（總裁裁等）簽簽章，同同時加蓋蓋合同專專用章。第5條 合同專專用章僅僅限用于于有關(guān)合合同的簽簽訂，未未經(jīng)法務(wù)務(wù)部核準(zhǔn)準(zhǔn)，不得得在其他他文件上

12、上使用。第6條 業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人代代表企業(yè)業(yè)與合同同對方簽簽訂合同同的，需需填寫“合同專專用章用用印審批批單”，經(jīng)合合同授權(quán)權(quán)簽字人人審查同同意后方方可用印印。第7條 印章管管理人員員對用印印范圍和和用印手手續(xù)嚴(yán)格格審查，并并對用印印情況進(jìn)進(jìn)行登記記，不應(yīng)應(yīng)為以下下合同提提供合同同專用章章。1未經(jīng)編編號的合合同。2缺少審審核及報報簽文件件的合同同。3屬于代代簽但缺缺少授權(quán)權(quán)委托書書的合同同。第8條 原則上上，合同同專用章章不得攜攜帶外出出使用。確確因工作作需要，必必須帶合合同專用用章到異異地使用用的，應(yīng)應(yīng)經(jīng)總裁裁批準(zhǔn)，并并到印章章管理員員處辦理理借用手手續(xù)。第3章 合同專專用章的的保管第9條 合同

13、用用印后，印印章管理理人員應(yīng)應(yīng)及時收收回合同同專用章章。第10條 未經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，不不得將合合同專用用章交給給他人保保管。印印章管理理人員因因故臨時時請假，應(yīng)應(yīng)經(jīng)總裁裁批準(zhǔn)后后指定臨臨時保管管人員，并并做好交交接記錄錄。第11條 合同同專用章章存放在在配鎖的的辦公抽抽屜里，節(jié)節(jié)假日放放在安全全處，并并貼封條條，重新新使用時時應(yīng)先驗(yàn)驗(yàn)鎖和封封條。第12條 合同同專用章章內(nèi)容需需要變更更時，應(yīng)應(yīng)停止使使用并交交綜合管管理部予予以封存存或銷毀毀。第13條 合同同專用章章散失、損損毀、被被盜時，印印章管理理人員應(yīng)應(yīng)及時報報告領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)予以處處理，同同時，登登報掛失失作廢。第14條 廢止止的合同同專用章章

14、保存年。第15條 對于于違反本本規(guī)定，給給企業(yè)造造成損失失的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)依法法追究其其法律責(zé)責(zé)任。第4章 附則第16條 本制制度由企企業(yè)綜合合管理部部和法務(wù)務(wù)部制定定并負(fù)責(zé)責(zé)解釋。第17條 本制制度自年月日起起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期4、合同違違約及糾糾紛處理理制度制度名稱合同違約及及糾紛處處理制度度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為監(jiān)督督合同的的有效履履行，及及早發(fā)現(xiàn)現(xiàn)違約情情況，避避免或減減少因違違約或糾糾紛給企企業(yè)帶來來的損失失，保障障本企業(yè)業(yè)合法權(quán)權(quán)益，根根據(jù)中中華人民民共和國國合同法法及企企業(yè)相關(guān)關(guān)規(guī)定，制制定本制制度。第2條 本

15、制度度適用于于企業(yè)所所有合同同違約及及糾紛情情況的處處理。第2章 合同違違約處理理第3條 合同簽簽訂后進(jìn)進(jìn)入執(zhí)行行階段，業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)隨時跟跟蹤合同同的履行行情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)合同同對方可可能發(fā)生生違約、不不能履約約或延遲遲履約等等行為的的，或企企業(yè)自身身可能無無法履行行或延遲遲履行合合同的，應(yīng)應(yīng)及時報報告領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)處理。第4條 針對合合同對方方違約的的情形，可可采取以以下措施施處理。1要求合合同對方方繼續(xù)履履行合同同。繼續(xù)履行合合同是違違約對方方必須承承擔(dān)的法法律義務(wù)務(wù)，也是是本企業(yè)業(yè)享有的的法定權(quán)權(quán)利。不不論違約約對方是是否情愿愿，只要要存在繼繼續(xù)履行行的可能能性，本本企業(yè)就就有權(quán)要要求違約約

16、對方繼繼續(xù)履行行原合同同約定的的義務(wù)。2要求合合同對方方支付違違約金。合同對方違違約的，本本企業(yè)可可按照合合同約定定要求違違約對方方支付違違約金。3要求定定金擔(dān)保保。合同對方違違約，本本企業(yè)可可按照合合同約定定及中中華人民民共和國國擔(dān)保法法向?qū)Ψ绞杖∪《ń鹱髯鳛閭鶛?quán)權(quán)的擔(dān)保保。違約約對方履履行債務(wù)務(wù)后，可可將定金金抵作價價款或者者收回，違違約對方方不履行行約定債債務(wù)的，無無權(quán)要求求返還定定金。4要求賠賠償損失失。合同對方因因不履行行合同義義務(wù)或者者履行合合同義務(wù)務(wù)不符合合約定，給給本企業(yè)業(yè)造成損損失的，本本企業(yè)有有權(quán)提出出索賠，具具體賠償償金額可可由業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦部部門會同同法律顧顧問與合合同對

17、方方協(xié)商確確定。第5條 企業(yè)自自身違約約的，業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦部門或或人員應(yīng)應(yīng)與合同同對方協(xié)協(xié)商解決決辦法，將將解決辦辦法以書書面形式式上報總總裁，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后承擔(dān)相相應(yīng)責(zé)任任、履行行有關(guān)義義務(wù)。第3章 合同糾糾紛處理理第6條 合同履履行過程程中發(fā)生生糾紛的的，業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人員應(yīng)在在規(guī)定時時效內(nèi)與與合同對對方協(xié)商商談判，并并及時報報告主管管領(lǐng)導(dǎo)。第7條 經(jīng)雙方方協(xié)商達(dá)達(dá)成一致致意見的的，雙方方簽訂書書面補(bǔ)充充協(xié)議，由由雙方法法定代表表人或其其授權(quán)人人簽章并并加蓋單單位印章章后生效效。第8條 合同糾糾紛經(jīng)協(xié)協(xié)商無法法解決的的，應(yīng)依依合同約約定選擇擇仲裁或或訴訟方方式解決決。第9條 企業(yè)法法律顧問問會同

18、相相關(guān)部門門研究仲仲裁或訴訴訟方案案，報總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。第10條 糾紛紛處理過過程中，企企業(yè)任何何部門或或個人未未經(jīng)授權(quán)權(quán)，不得得向合同同對方做做出實(shí)質(zhì)質(zhì)性答復(fù)復(fù)或承諾諾。第4章 附則第11條 本制制度由法法務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)制定定，經(jīng)總總裁審核核批準(zhǔn)后后實(shí)施。第12條 本制制度解釋釋權(quán)歸法法務(wù)部。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期總裁法律顧問選擇合同標(biāo)的物的合作者財(cái)務(wù)人員合同協(xié)議對方各部門負(fù)責(zé)人總裁法律顧問選擇合同標(biāo)的物的合作者財(cái)務(wù)人員合同協(xié)議對方各部門負(fù)責(zé)人調(diào)查擬簽約對象資格提供資料調(diào)查擬簽約對象的法律資格調(diào)查擬簽約對象的資信狀況初審協(xié)商具體條款，擬定合同文本審核審核確定擬簽約

19、對象名單雙方進(jìn)行業(yè)務(wù)談判簽定合同審核審核 部門步驟調(diào)查擬簽約對象資格確定擬簽約對象業(yè)務(wù)談判并簽訂合同2、合同的的解除與與變更流流程圖法律顧問總裁 部門步驟合同對方法律顧問總裁 部門步驟合同對方業(yè)務(wù)經(jīng)辦人合同檔案管理員各部門負(fù)責(zé)人訂立合同訂立合同履行中發(fā)現(xiàn)合同條款欠妥申請變更或解除合同審核審核提出變更或解除合同意見審批向合同對方提出變更或解除合同協(xié)商變更或解除合同達(dá)成合同變更或解除的協(xié)議審核審核審批簽訂合同變更或解除的書面協(xié)議保管合同變更或解除的書面協(xié)議及資料提出變更或解除合同申請變更或解除合同保管協(xié)議及資料3、經(jīng)濟(jì)合合同稅務(wù)務(wù)風(fēng)險防防范指引引標(biāo)題經(jīng)濟(jì)合同稅稅務(wù)風(fēng)險防范指指引版 本第 版版版 次第 次次修改編 號編制/日期期審核