增值電信服務公司企業(yè)組織結(jié)構(gòu)方案

1、泓域/增值電信服務公司企業(yè)組織結(jié)構(gòu)增值電信服務公司企業(yè)組織結(jié)構(gòu)xxx集團有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc115110793 一、 計劃職能 PAGEREF _Toc115110793 h 2 HYPERLINK l _Toc115110794 二、 控制職能 PAGEREF _Toc115110794 h 3 HYPERLINK l _Toc115110795 三、 管理者的作用 PAGEREF _Toc115110795 h 4 HYPERLINK l _Toc115110796 四、 管理的有效性和效率 PAGEREF _Toc11511079

2、6 h 5 HYPERLINK l _Toc115110797 五、 直線參謀制 PAGEREF _Toc115110797 h 6 HYPERLINK l _Toc115110798 六、 矩陣制 PAGEREF _Toc115110798 h 6 HYPERLINK l _Toc115110799 七、 管理幅度 PAGEREF _Toc115110799 h 7 HYPERLINK l _Toc115110800 八、 組織中的權(quán)力分配 PAGEREF _Toc115110800 h 10 HYPERLINK l _Toc115110801 九、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc1

3、15110801 h 13 HYPERLINK l _Toc115110802 十、 軟件和信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展情況 PAGEREF _Toc115110802 h 13 HYPERLINK l _Toc115110803 十一、 必要性分析 PAGEREF _Toc115110803 h 19 HYPERLINK l _Toc115110804 十二、 項目簡介 PAGEREF _Toc115110804 h 19 HYPERLINK l _Toc115110805 十三、 法人治理 PAGEREF _Toc115110805 h 23 HYPERLINK l _Toc115110806 十四

4、、 組織機構(gòu)及人力資源 PAGEREF _Toc115110806 h 37 HYPERLINK l _Toc115110807 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc115110807 h 38計劃職能計劃是管理過程中的首要職能。計劃的含義可以從兩個角度討論。第一，從名詞的角度（靜態(tài)的）理解，計劃是指實現(xiàn)組織目標的行動方案。第二，從動詞的角度（動態(tài)的）理解，計劃是擬訂實現(xiàn)組織目標和行動方案的過程。后者就是管理的計劃職能。通常實現(xiàn)組織目標的途徑不會只有一條，因而會存在多種行動方案可供選擇。從有效性和高效率的觀點出發(fā)，對兩種或兩種以上的可選擇行動方案進行比較分析，從中作出一個選擇的過程，即為決

5、策過程。最后選擇的行動方案，即為決策?？刂坡毮芸刂剖谴偈菇M織的活動按照計劃規(guī)定的要求展開的過程。控制職能意味著主動發(fā)現(xiàn)計劃實施中出現(xiàn)的（或潛在的）偏差，并加以糾正（或預防）。一個組織，在實現(xiàn)目標的過程中會受到來自組織內(nèi)部或外部各種因素的影響，其運營計劃的執(zhí)行會因種種干擾的出現(xiàn)而或多或少地發(fā)生偏離既定目標的情況。控制職能是以組織運營的作業(yè)標準和目標實現(xiàn)情況來測定實際的作業(yè)，通過將標準、計劃目標與實際結(jié)果的比較來決定是否需要采取糾正行動或進行改進。所以控制職能是組織的一切職能活動按計劃進行并實現(xiàn)組織目標的重要保證。計劃、組織、領(lǐng)導、控制這四種職能是相互關(guān)聯(lián)、不可分割的一個整體。其中某一職能的完成情

6、況會受其他職能完成情況的影響。比如，計劃是管理過程的第一個職能，為實現(xiàn)組織目標而提供的計劃方案會直接影響組織的特點和結(jié)構(gòu)，可以想象一個旨在為顧客提供食宿的組織同一個以生產(chǎn)電器產(chǎn)品為盈利手段的組織，它們在特點和結(jié)構(gòu)上可能是完全不同的。另外，精心制定的周密的計劃還是組織工作的基礎(chǔ)。同時，組織在很大程度上決定著計劃的成敗，一個適當?shù)?、合理的組織是計劃得以實現(xiàn)的重要保證。領(lǐng)導必須適應于計劃和組織的要求，控制則對計劃、組織、領(lǐng)導加以全面檢查，糾正偏差，以保證組織目標的實現(xiàn)。管理者的作用管理者是組織中被授權(quán)指揮他人活動的人。在企業(yè)中，管理者的作用是領(lǐng)導全體員工共同實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，具體的管理活動主

7、要體現(xiàn)在資源管理和決策制定兩個方面。資源主要包括人力資源、資產(chǎn)資源、信息資源三個方面。在人力資源管理方面，管理者的作用主要是代表、溝通和指揮。高層管理者代表企業(yè)整體，中層管理者代表企業(yè)的某個局部，基層管理者代表企業(yè)中的一個基層單位。管理者要在企業(yè)中進行上下左右的溝通，在上下級之間、橫向之間建立和保持良好的人際關(guān)系。另外，管理者還要指揮和激勵下級有效地完成任務。在資產(chǎn)資源管理方面，管理者要清晰解讀企業(yè)資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表和利潤表，有效發(fā)揮企業(yè)資產(chǎn)的積極作用，持續(xù)提升企業(yè)資產(chǎn)價值。在信息資源管理方面，管理者的作用主要是有效地獲取信息、處理信息和發(fā)布信息。管理者要保持信息渠道的暢通，保證信息的正常

8、和快速傳遞、信息系統(tǒng)的正常運作。管理者要借助信息系統(tǒng)為正確決策收集大量有效的信息，為正確決策進行有效的信息處理，發(fā)布指令并推動指令有效實施。在決策制定方面，管理者的作用主要是制定決策和推動決策的實施。管理者在自己行使職權(quán)的領(lǐng)域內(nèi)要決策解決問題的有效方案，并為決策方案得到有效實施而合理配置資源和協(xié)調(diào)各方矛盾。管理的有效性和效率管理者在其管理活動中必須關(guān)注管理的有效性和管理的效率。1.管理的有效性管理的有效性是指管理工作對投入后的產(chǎn)出與企業(yè)目標一致性的影響。如果一個企業(yè)能夠很好地利用其擁有的資源去實現(xiàn)既定的目標，則說明其管理是有效的。2.管理的效率管理的效率是指管理工作對投入與產(chǎn)出的關(guān)系的影響。投

9、入少，產(chǎn)出多，說明發(fā)揮作用的資源比例高，浪費的資源少，管理的效率高。管理的有效性和效率是相互聯(lián)系的。管理中只講有效性不講效率，或只講效率而不講有效性，都是應當避免的。良好的管理應該是既有效，又高效率，既能達到企業(yè)的目標，又能充分地利用企業(yè)的資源。從投入和產(chǎn)出的角度來看，就是以最小的投入取得既定的有效產(chǎn)出，或以一定的投入取得最大的有效產(chǎn)出。直線參謀制直線參謀制是在直線制和職能制的基礎(chǔ)上，取長補短而建立起來的。這種組織結(jié)構(gòu)形式是把企業(yè)管理機構(gòu)和人員分為兩大類，一類是直線領(lǐng)導機構(gòu)和人員，按命令統(tǒng)一原則對組織各級行使指揮權(quán)；另一類是職能機構(gòu)和人員，按專業(yè)化原則，從事組織的各項職能管理工作。直線領(lǐng)導機構(gòu)

10、和人員在自己的職責范圍內(nèi)有一定的決定權(quán)和對所屬下級的指揮權(quán)，并對自己部門的工作負全部責任。而職能機構(gòu)和人員，則是直線指揮人員的參謀，不能直接對部門發(fā)號施令，只能進行業(yè)務指導。直線參謀制既保證了企業(yè)管理體系的集中統(tǒng)一，又可以在各級行政負責人的領(lǐng)導下，充分發(fā)揮各專業(yè)管理機構(gòu)的作用。矩陣制在組織結(jié)構(gòu)上，把既有按職能劃分的垂直領(lǐng)導系統(tǒng)，又有按產(chǎn)品（項目）劃分的橫向領(lǐng)導關(guān)系的結(jié)構(gòu)，稱為矩陣制組織結(jié)構(gòu)。矩陣制組織是為了改進直線職能制橫向聯(lián)系差、缺乏彈性的缺點而形成的一種組織形式。它的特點表現(xiàn)在圍繞某項專門任務成立跨職能部門的專門機構(gòu)上，例如，組成一個專門的產(chǎn)品（項目）小組去從事新產(chǎn)品開發(fā)工作，在研究、設(shè)計

11、、試驗、制造各個不同階段，由有關(guān)部門派人參加，力圖做到條塊結(jié)合，以協(xié)調(diào)各有關(guān)部門的活動，保證任務的完成。這種組織結(jié)構(gòu)形式是固定的，人員卻是變動的，需要誰，誰就來，任務完成后就可以離開。項目小組和負責人也是臨時組織和委任的，任務完成后就解散，有關(guān)人員回原單位工作。因此，這種組織結(jié)構(gòu)非常適用于橫向協(xié)作和攻關(guān)項目。管理幅度一個人究竟能領(lǐng)導多少個部門或直接的下級？這個問題被稱為管理幅度。管理幅度的大小還直接影響組織結(jié)構(gòu)上的另一個問題組織層次。管理幅度增大，組織層次減少；管理幅度減小，則組織層次增多。因此，確定適宜的管理幅度對組織結(jié)構(gòu)有很大的影響，在很大程度上制約了組織層次的多少。1.管理幅度和組織層次

12、的限制從充分利用人力資源的角度來講，管理幅度越大越好。但是，管理幅度的增大帶來了另一個問題，就是人際關(guān)系復雜化，難以實行有效的管理。由于管理幅度的增大，人際關(guān)系的復雜化必須引起足夠的重視。然而，管理幅度的減小勢必導致組織層次的增多，這也不是組織所希望的。因為，第一，組織層次增加，要求配備的管理人員也增多，并且增加了許多協(xié)調(diào)工作，增加了管理費用的投入；第二，組織層次增加，會對上下信息的溝通不利，影響溝通的速度并產(chǎn)生“失真”或“斷路”；第三，組織層次增加，會使計劃和控制工作復雜化，其效率和有效性降低。因此，要求確定適宜的管理幅度，以便組織的層次有利于上下之間的信息溝通和實施控制。2.影響管理幅度的

13、因素除了人際關(guān)系因素之外，管理幅度的增大還受到其他一些因素的影響。第一，領(lǐng)導的能力。這是影響管理幅度的首要因素。如果一個領(lǐng)導具有較強的工作能力、組織能力、理解能力、表達能力，能與下級融洽相處，得到下級的信任、尊重和擁護，善斷各類問題，從而減少了議而不決的現(xiàn)象，其管理幅度可以適當增大。反之，則必須減小管理幅度，以免力不從心。第二，下級的素質(zhì)。如果下級個個訓練有素，具有獨立的工作能力和豐富的工作經(jīng)驗，事事得心應手，則可大大減輕其領(lǐng)導的負擔，管理幅度也可增大。因此，作為領(lǐng)導，一要嚴格挑選自己的下級，二要加強對下級的培養(yǎng)和訓練。第三，授權(quán)的明確程度。管理人員的有些負擔是由于組織結(jié)構(gòu)設(shè)計不善和組織關(guān)系不

14、明確造成的。其一是任務不明確，導致太多的請示；其二是權(quán)限不明確，導致事事需批示；其三是授權(quán)與下級的能力不符，使其無法勝任，迫使領(lǐng)導事必躬親。這些問題導致管理幅度不斷減小，否則管理人員將不堪負擔。第四，計劃的周全程度。如果制定的計劃方案考慮比較周全，執(zhí)行就會很順利，從而減少協(xié)調(diào)和控制工作，可以適當?shù)卦龃蠊芾矸取７粗羰率滦桦S機應變、臨時對策，會加重管理人員的負擔，則管理幅度只能減小。第五，結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定程度。組織結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定能減少對工作的指導，可以適當增大管理幅度。反之，多變的結(jié)構(gòu)將導致管理幅度相應減小。第六，信息的暢通程度。上下級之間的信息溝通是否靈敏和快捷，也是影響管理幅度的重要因素。信息暢通

15、，管理幅度可以增大；反之，只能減小管理幅度?；ヂ?lián)網(wǎng)導致信息透明、對稱，但同時也增加了許多“噪聲”，這一變化對于管理幅度的認識有很大影響。第七，復雜的程度。管理問題越是復雜，其管理幅度越??；反之，則可增大。比如，越是上層領(lǐng)導，面臨的決策問題以及對下級的指導越復雜，其管理幅度也就越小。隨著對復雜問題認識的深入，大數(shù)據(jù)的作用越來越重要，也影響了對管理幅度的把握。第八，組織的內(nèi)聚力。組織的內(nèi)聚力越強，相互配合就越默契，工作效率就越高，管理幅度就越大。反之，內(nèi)聚力越弱，協(xié)調(diào)越困難，管理幅度將不得不減小。在知識員工比例不斷提高的今天，主觀能動性對于內(nèi)聚力的影響逐步提升。組織中的權(quán)力分配由于組織結(jié)構(gòu)中各崗位

16、被授予的權(quán)力不同，從而構(gòu)成了組織中各崗位之間的上下級組織關(guān)系。所謂權(quán)力，是指為了達到組織的目標而進行行動或指揮他人行動的權(quán)利。權(quán)力的運用只有與組織目標的實現(xiàn)相一致，并發(fā)揮出有助于組織目標實現(xiàn)的作用，才能實現(xiàn)有效的管理。權(quán)力在企業(yè)組織中的分配是組織結(jié)構(gòu)設(shè)計的重要內(nèi)容，在組織結(jié)構(gòu)設(shè)計中重點要研究組織的集權(quán)和分權(quán)、直線權(quán)力和參謀權(quán)力兩個問題。1.集權(quán)與分權(quán)所謂分權(quán)，就是上級把其決策權(quán)分配給下級組織機構(gòu)和部門的負責人，以便他們能行使這些權(quán)力，支配組織的某些資源，自主解決某些問題，完成其工作職責。與分權(quán)相對應的是集權(quán)。所謂集權(quán)，是指把決策權(quán)集中在組織領(lǐng)導層，下級部門和機構(gòu)只能依據(jù)上級的決定、法令和指示辦

17、事，一切行動聽上級指揮。組織目標的一致性必然要求組織行動的統(tǒng)一性，因此，集權(quán)是必要的。但是，一個組織有其組織結(jié)構(gòu)，存在著上級和下級各組織層次及職能的分工。實行分工就必須分權(quán)，否則組織就無法運轉(zhuǎn)。因此，集權(quán)與分權(quán)對于組織來講都是必要的和重要的，是缺一不可的，且都是相對的。該由下級獲得的權(quán)力而過于集中，則是上級的“擅權(quán)”；同樣，該由上級掌握的權(quán)力而過于分散，則是上級的“失職”。所以，集權(quán)和分權(quán)都要適度，從國內(nèi)企業(yè)的實際情況，看，許多組織都存在權(quán)力過分集中的傾向，這樣就造成了一系列弊端，如降低決策的質(zhì)量和速度、降低組織的適應能力、降低組織成員的工作熱情等。影響集權(quán)與分權(quán)的因素可能來自主觀方面，也可能

18、來自客觀方面。從主觀方面來講，組織的最高領(lǐng)導的個人性格、愛好、能力、價值觀等都會影響職權(quán)的分散程度。比如，有的上級非常信任其下級，喜歡職權(quán)分散一些，既可調(diào)動下級工作積極性，又可減輕自己的負擔，何樂而不為呢？而有的上級對別人的能力和動機始終抱著懷疑的態(tài)度，事必躬親，使委任給下級的職權(quán)形同虛設(shè)，不能起任何作用?？陀^因素的作用往往比主觀因素更大，主要表現(xiàn)在組織規(guī)模、決策的風險和緩急程度、投資結(jié)構(gòu)、下級素質(zhì)、控制能力等方面。一般講，涉及組織的重大決策問題，如目標、戰(zhàn)略、政策、綜合計劃、財政預算等，應傾向集權(quán)；而具體的執(zhí)行工作應盡量將權(quán)力委任給下級。2.直線權(quán)力和參謀權(quán)力在組織關(guān)系中，除了上下級的權(quán)力關(guān)

19、系，還存在著另外一對有著同樣重要意義的權(quán)力關(guān)系，即直線權(quán)力和參謀權(quán)力的關(guān)系。直線權(quán)力包括兩層含義：第一，直線權(quán)力將賦予上級指揮下級工作的權(quán)力，實際上就是一種下命令的關(guān)系。凡對某一工作范圍負有直接責任的人，必須被委任直線權(quán)力。第二，直，線權(quán)力是對于達到組織目標具有直接貢獻、負有直接責任的權(quán)力。比如企業(yè)組織中直接致力于產(chǎn)品和勞務的生產(chǎn)和分配的那些職權(quán)。參謀權(quán)力不能直接發(fā)布命令，這種權(quán)力僅限于向直線人員或其他參謀人員提出建議，是顧問性、服務性、咨詢性和建設(shè)性的。參謀權(quán)力的任務是協(xié)助直線權(quán)力有效地實現(xiàn)組織目標，通常表現(xiàn)為咨詢、服務、檢查等。直線權(quán)力表現(xiàn)為命令和指揮權(quán)，參謀權(quán)力表現(xiàn)為咨詢和建議權(quán)。參謀人

20、員的建議只有被直線人員采納并通過命令下達才能起到作用。因此，直線權(quán)力和參謀權(quán)力的關(guān)系是“參謀建議，直線命令”的關(guān)系。協(xié)調(diào)好直線權(quán)力與參謀權(quán)力的關(guān)系，要注意幾點：明確直線權(quán)力與參謀權(quán)力各自的職責范圍；如果設(shè)置了參謀權(quán)力，直線人員就應注意傾聽參謀人員的意見；隨時向參謀人員提供有關(guān)情況，充分發(fā)揮參謀權(quán)力的作用；提高參謀人員的素質(zhì)和工作水平，以保證參謀的質(zhì)量；創(chuàng)造直線權(quán)力與參謀權(quán)力相互合作的良好氣氛。必須清楚，組織目標的，實現(xiàn)是直線權(quán)力和參謀權(quán)力存在的共同基礎(chǔ)。參謀權(quán)力的任務是協(xié)助直線權(quán)力實現(xiàn)組織目標，直線權(quán)力則應借助于參謀權(quán)力更好地為組織目標的實現(xiàn)作出貢獻。組織的最高領(lǐng)導要維護直線人員與參謀人員的團

21、結(jié)和協(xié)作，兩者對于實現(xiàn)組織目標都是不可缺少的。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析青海省，簡稱青，是中華人民共和國省級行政區(qū)，省會西寧。位于中國西北內(nèi)陸，青海界于北緯3136-3919，東經(jīng)8935-10304之間，北部和東部同甘肅相接，西北部與新疆相鄰，南部和西南部與西藏毗連，東南部與四川接壤，位于四大地理區(qū)劃的西北地區(qū)。青海省地勢總體呈西高東低，南北高中部低的態(tài)勢，西部海拔高峻，向東傾斜，呈梯型下降，東部地區(qū)為青藏高原向黃土高原過渡地帶，地形復雜，地貌多樣。青海省地貌復雜多樣，五分之四以上的地區(qū)為高原，東部多山，西部為高原和盆地，兼具青藏高原、內(nèi)陸干旱盆地和黃土高原三種地形地貌，屬高原大陸性氣候，地跨黃河、長江、

22、瀾滄江、黑河、大通河5大水系。青海省總面積72萬平方千米，轄2個地級市、6個自治州。截至2019年末，青海省常住人口607.82萬人，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2965.95億元，人均生產(chǎn)總值48981元。軟件和信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展情況近年來，我國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)總體保持較快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，盈利能力穩(wěn)步提升，全行業(yè)正在形成具有實力的大企業(yè)和充滿活力的小企業(yè)協(xié)同發(fā)展的良好局面。根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013年至2021年，我國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)的業(yè)務收入從30,587億元增至94,994億元，實現(xiàn)利潤總額從3,831億元增至11,875億元，收入規(guī)模和盈利能力均呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的態(tài)勢。1、增值電信

23、行業(yè)發(fā)展情況電信行業(yè)發(fā)展進入21世紀以后，增值電信業(yè)務同傳統(tǒng)的基礎(chǔ)通信業(yè)務一樣，成為電信運營商的重要服務和手機用戶的核心需求。自2000年起步以來，我國增值電信業(yè)務市場保持快速發(fā)展，業(yè)務種類增長迅速。增值電信業(yè)務在發(fā)展初期受限于移動通信寬帶技術(shù)的限制，主要側(cè)重于固定增值業(yè)務，以固網(wǎng)、固話終端為基礎(chǔ)，逐步向彩信、手機鈴聲等移動增值業(yè)務延伸。2010年以來隨著智能終端和移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及通信網(wǎng)絡(luò)的全面覆蓋，增值電信業(yè)務的服務范圍也隨著上述產(chǎn)業(yè)格局的變化迭代升級，其服務內(nèi)容及展現(xiàn)方式從2G時代簡單的彩信、彩鈴等發(fā)展至3G時代包括游戲、視頻、圖片、音樂、文字等多種類型的信息服務，再升級至4G

24、時代在線大型手游、高清視頻、高清圖片、高清音樂、移動支付、直播等高質(zhì)量信息的實時推送和高效的用戶交互，包括生活服務、文化娛樂、新聞資訊、社交互動等各領(lǐng)域的應用場景迅速發(fā)展與擴張。增值電信行業(yè)商業(yè)模式和服務內(nèi)容的發(fā)展把握了移動互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)進步的機遇，極大地滿足了終端用戶個性化和多元化的消費需求。作為增值電信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，電信運營商在移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的大背景下主動擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”，增值電信業(yè)務的經(jīng)營模式向互聯(lián)網(wǎng)化模式轉(zhuǎn)變，各大電信運營商均設(shè)立了語音、動漫、閱讀、游戲等業(yè)務基地，對移動互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品與服務進行大力發(fā)展，力爭通過多樣化的增值電信業(yè)務謀求業(yè)務轉(zhuǎn)型。隨著近年來“提速降費”政

25、策的推出，電信運營商需要在原有傳統(tǒng)的基礎(chǔ)通信業(yè)務基礎(chǔ)上更高效益地利用數(shù)據(jù)和客戶資源，增值電信業(yè)務作為基礎(chǔ)電信業(yè)務的重要補充，近年來發(fā)展迅速。借助移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模爆發(fā)增長的趨勢，增值電信業(yè)務成為電信運營商業(yè)務發(fā)展的新藍海。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和物質(zhì)生活水平的不斷提高，居民對于精神文化產(chǎn)品的需求保持著比較旺盛的發(fā)展勢頭，希望享受更加豐富多彩的高品質(zhì)、多樣化、個性化的文化產(chǎn)品和服務。通過電信運營商和增值電信服務提供商不懈的市場培育，隨著移動通信技術(shù)的成熟和上網(wǎng)費用的降低，移動終端用戶對增值電信服務的認知度和服務需求不斷提高。加之增值電信服務具備消費時間碎片化、消費方式多元化的特點，近年來終端用戶

26、對增值電信服務相關(guān)產(chǎn)品和內(nèi)容付費意愿逐漸提升。以中國移動通信集團有限公司披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)為例，除語音、流量、寬帶等傳統(tǒng)業(yè)務之外，應用與信息服務業(yè)務的收入從2017年的607億港幣上升到2020年的1,010.38億港幣，年復合增長率約為18.51%，應用與信息服務業(yè)務收入占其營業(yè)收入的比例也從2017年的8.2%上升2020年的13.15%。增值電信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要參與者包括電信運營商、服務提供商（SP）、內(nèi)容提供商（CP）和最終用戶。電信運營商在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位，通過在移動基地平臺上線增值電信產(chǎn)品或提供話費結(jié)算渠道直接面向終端用戶。移動基地平臺不僅需要內(nèi)容提供商（CP）源源不斷地貢獻精彩內(nèi)容

27、，同時也需要服務提供商（SP）圍繞平臺各類業(yè)務提供一攬子的運營支撐及營銷推廣等服務。隨著增值電信產(chǎn)業(yè)鏈的演進，內(nèi)容提供商到最終用戶之間的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)逐漸細化。從產(chǎn)業(yè)鏈最上游的內(nèi)容生產(chǎn)到終端用戶消費，一般需要經(jīng)過代理發(fā)行、產(chǎn)品運營、營銷推廣、計費支付等諸多細分環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與者不再滿足于僅獲取單一環(huán)節(jié)的收益，而是通過上下游整合，分享產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)收益。此外，通過多環(huán)節(jié)的整合，服務商亦能夠以更加豐富的服務手段，滿足客戶的一站式服務需求，增強行業(yè)競爭力。運營商話費結(jié)算具有操作便捷、保障資金安全、支持離線狀態(tài)等優(yōu)勢。操作便捷指用戶可一鍵操作完成支付流程，電信運營商會在后臺直接劃轉(zhuǎn)話費賬戶余額，節(jié)省了

28、用戶關(guān)聯(lián)其他資金賬戶、在其他支付平臺進行驗證的操作時間和步驟；保障資金安全指用戶話費賬戶與銀行卡等其他資金賬戶隔離，降低了用戶發(fā)生誤支付的資金損失風險；支持離線狀態(tài)指話費支付基于通信網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)，可以在沒有互聯(lián)網(wǎng)信號覆蓋或者互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時使用。運營商話費結(jié)算功能豐富了話費用途，成為手機游戲、手機音樂、手機視頻、手機閱讀等移動文娛產(chǎn)品以及線下產(chǎn)品的一種便捷小額結(jié)算手段。根據(jù)全球電信業(yè)權(quán)威研究機構(gòu)Ovum1，2019年全球運營商話費結(jié)算的業(yè)務規(guī)模達到490億美元，預計2024年將達到790億美元；根據(jù)全球領(lǐng)先的市場分析報告服務供應商ResearchandMarkets，2019年亞太地區(qū)運營商話

29、費結(jié)算的業(yè)務規(guī)模達到135億美元，預計2027年將達到357億美元。未來運營商話費結(jié)算業(yè)務的市場空間巨大。2、移動信息行業(yè)的發(fā)展情況隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和電子商務的廣泛應用，以及國家對網(wǎng)絡(luò)實名認證的要求，各行業(yè)對用戶身份驗證、提醒通知、信息確認等服務產(chǎn)生大量需求，而短信是目前移動信息即時通訊領(lǐng)域最為直接和便利的工具。此外，在新經(jīng)濟形態(tài)下，移動信息即時通訊已經(jīng)滲透到越來越多的經(jīng)濟活動中，如以電子商務、第三方支付、O2O服務、物流快遞等為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，基于本身業(yè)態(tài)特征，對移動信息即時通訊服務的需求持續(xù)增長。企業(yè)短信的應用場景不斷增加，移動信息業(yè)務已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展不可或缺的環(huán)節(jié)。近年來，我國移動信息業(yè)

30、務規(guī)模持續(xù)上升。2010年以來，我國企業(yè)短信業(yè)務總量總體呈現(xiàn)上升趨勢，除2014年因垃圾短信整治活動出現(xiàn)下滑外，其他年份均實現(xiàn)同比增長，2017年企業(yè)短信的業(yè)務總量為5,322億條，較2016年增長11.57%。同時，在移動信息業(yè)務的拉動下，2018年我國移動短信業(yè)務總量止跌轉(zhuǎn)升，同比增長14%；2019年和2020年，我國移動短信業(yè)務總量同比增長37.50%和18.10%，增速進一步加快。未來，移動信息業(yè)務將在企業(yè)的交易開展和客戶服務業(yè)務中扮演越來越重要的角色，加之其與新經(jīng)濟業(yè)態(tài)的不斷融合滲透，預計移動信息行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。3、移動營銷行業(yè)的發(fā)展情況近年來，移動終端日益普及和

31、移動互聯(lián)網(wǎng)全生態(tài)的打通為移動營銷提供了更多價值場景；大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展為移動營銷帶來了變革，前沿技術(shù)對營銷各個環(huán)節(jié)的介入將全面提升廣告投放效率，使移動營銷更為智能和高效，營銷生態(tài)系統(tǒng)更加透明；移動營銷各個環(huán)節(jié)參與者的商業(yè)模式更加清晰成熟，產(chǎn)業(yè)鏈整體日趨完善。以上因素共同推動移動營銷行業(yè)規(guī)模實現(xiàn)快速增長。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)絡(luò)營銷市場規(guī)模已由2013年的1,105.2億元增加至2018年的4,844.0億元，年復合增長率維持在34%以上。同時移動營銷市場規(guī)模從2013年的133.7億元增長至2018年的3,663.0億元，年復合增長率維持在93%以上。2018年我國移動

32、營銷市場規(guī)模占總體網(wǎng)絡(luò)營銷的比例達到75.6%，預計2021年我國移動營銷市場規(guī)模占比將達到85.2%，作為核心力量引領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)營銷市場的發(fā)展。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。項目簡介（一）項目單位項目單位：xxx集團有限公司（二）項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約95.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交

33、通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（三）建設(shè)規(guī)模該項目總占地面積63333.00（折合約95.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積107011.41。其中：主體工程73253.73，倉儲工程15808.10，行政辦公及生活服務設(shè)施12780.10，公共工程5169.48。（四）項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。（五）項目提出的理由1、長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的

34、技術(shù)條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。2、國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導，本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，帶動了相關(guān)行業(yè)企業(yè)對移動互聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)和信息服務的需求。增值電信業(yè)務領(lǐng)域，電信運營商在移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的大背景下主動擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”，各大電信運營商均設(shè)立了語音、動漫、閱讀、游戲等業(yè)務基地，增值電信業(yè)務的經(jīng)營模式向互聯(lián)網(wǎng)化模式轉(zhuǎn)變；移動信息化領(lǐng)域，隨著

35、移動互聯(lián)網(wǎng)和電子商務的廣泛應用，以及國家對網(wǎng)絡(luò)實名認證的要求，各行業(yè)對用戶身份驗證、提醒通知、信息確認等服務產(chǎn)生大量需求，企業(yè)短信的應用場景不斷增加；移動營銷領(lǐng)域，隨著移動終端日益普及，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使移動營銷更為智能和高效，移動互聯(lián)網(wǎng)全生態(tài)的打通為移動營銷提供了更多價值場景。隨著各行業(yè)與移動互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務融合，眾多企業(yè)對優(yōu)質(zhì)的移動互聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)和信息服務產(chǎn)生大量需求。（六）建設(shè)投資估算1、項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資44584.40萬元，其中：建設(shè)投資35899.98萬元，占項目總投資的80.52%；建設(shè)期利息415.66萬

36、元，占項目總投資的0.93%；流動資金8268.76萬元，占項目總投資的18.55%。2、建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資35899.98萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預備費，其中：工程費用31523.17萬元，工程建設(shè)其他費用3509.33萬元，預備費867.48萬元。（七）項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標1、財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入91800.00萬元，綜合總成本費用74707.28萬元，納稅總額8229.65萬元，凈利潤12492.86萬元，財務內(nèi)部收益率20.47%，財務凈現(xiàn)值12191.75萬元，全部投資回收期5.68年。2、主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表

37、序號項目單位指標備注1占地面積63333.00約95.00畝1.1總建筑面積107011.41容積率1.691.2基底面積36099.81建筑系數(shù)57.00%1.3投資強度萬元/畝362.772總投資萬元44584.402.1建設(shè)投資萬元35899.982.1.1工程費用萬元31523.172.1.2工程建設(shè)其他費用萬元3509.332.1.3預備費萬元867.482.2建設(shè)期利息萬元415.662.3流動資金萬元8268.763資金籌措萬元44584.403.1自籌資金萬元27618.663.2銀行貸款萬元16965.744營業(yè)收入萬元91800.00正常運營年份5總成本費用萬元74707.

38、286利潤總額萬元16657.147凈利潤萬元12492.868所得稅萬元4164.289增值稅萬元3629.7910稅金及附加萬元435.5811納稅總額萬元8229.6512工業(yè)增加值萬元27519.6213盈虧平衡點萬元38170.47產(chǎn)值14回收期年5.68含建設(shè)期12個月15財務內(nèi)部收益率20.47%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元12191.75所得稅后法人治理（一）股東權(quán)利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需

39、要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律

40、、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職

41、務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董

42、事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以

43、上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股

44、東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權(quán)董事會制定防止大股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務維護公司資金

45、不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關(guān)聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進行司法凍結(jié)。凡股東不能對所侵占公司資產(chǎn)恢復原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有?quán)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。（二）董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時間

46、和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關(guān)培訓，以了解作為董事的權(quán)利、義務和責任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應具備的相關(guān)知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起

47、未逾三年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權(quán)收受賄

48、賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。

49、（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當保證及時、公平地披露信息；（5）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性或者存在異議，應當在書面確認意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應當披露，公

50、司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任

51、期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司承擔的忠實義務，在任期結(jié)束后并不當然解除，在半年內(nèi)仍然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

52、10、公司設(shè)立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨立董事應獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。獨立董事應當確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業(yè)人士。獨立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續(xù)任期不得超過六年。獨立董事連續(xù)三次未親自出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會

53、應當建議股東大會予以撤換。下列人員不得擔任獨立董事：（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系；直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前兩項所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員；（5）公司章程規(guī)定的其他人員。（三）高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司可設(shè)副總經(jīng)理，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)和董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。財務總監(jiān)是公司的財務負責人。董事會秘書負責信息披露事務，是公司的信息披露負責人。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應當具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程關(guān)于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理和其他高級管理人員每屆任期3年，連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司