海目星智能裝備本次募集資金使用的可行性報告

1、光智能裝備股份有限公司星深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司(深圳市龍華區(qū)觀湖街道鷺湖社區(qū)觀盛五路科姆龍科技園 B 棟301)2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票 募集資金使用的可行性分析報告二二二年九月光智能裝備股份有限公司1本次募集資金使用計劃 為進一步增強公司綜合競爭力，根據(jù)公司發(fā)展需要，擬向特定對象發(fā)行 A 股股 資總額擬用募集資金投資金額1裝備制造基 地項目(一期).002光智造中心項目0.0003金項目005,000.000,000.00 二、本次募集資金投資項目的必要性和可行性分析(一) 西部總部及激光智能裝備制造基地項目(一期) 2、項目實施的必要性分析(1)提升動力電池激

2、光及自動化設(shè)備產(chǎn)能， 滿足下游客戶快速增長的產(chǎn)品光智能裝備股份有限公司2 GGII 預(yù)計到 2025 年全球動力電池出貨量將達到 1,550GWh ，2030 年有望達到 3,000GWh。同時，包括寧德時代、比亞迪、欣旺達、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等為 增產(chǎn)能的釋放將會對動力電池設(shè)備產(chǎn)生巨大的市場需求。截至 2022 年 7 月 29 (2)加強產(chǎn)能區(qū)域布局，提高公司的區(qū)域影響力及市場占有率本次募集資金投資項目中的西部總部及激光智能裝備制造基地項目(一期) 下：1)西南地區(qū) 建等東南沿海地區(qū)向以四川、貴州為首的西部省 (區(qū)、市) 轉(zhuǎn)移。其中，2021光智能裝備股份有限公司3 金額 目公 司四川時代

3、新能源科技有限公司在四川省宜賓 市三江新區(qū)內(nèi)投資建設(shè)動力電池宜賓制造基地 七至十期項目，項目總投資不超過人民幣 240 目 臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)投資建設(shè)動力電池宜賓 制造基地五、六期項目，項目總投資不超過人 蜂巢能源(成 研發(fā)基地(一 期)項目造 及西南研發(fā)基地在第十八屆西博會期間現(xiàn)場簽 建成后將作為蜂巢能源西南總部；該基地將著 力打造蜂巢能源短刀電池超級工廠，總體規(guī)劃 動力電池的電芯模組和電池包，建成后預(yù)計新 巢能源擬共同出資在四川省德陽阿壩生態(tài)經(jīng) 濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)設(shè)立四川能投德阿鋰業(yè)有限責(zé)任公 酸鋰和電池級氫氧化鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)線，項目的 億 緯 鋰 能 50GWh 動力 目簽 0GWh 動力儲能電

4、池項目戰(zhàn) GWh 動力儲能電池生 產(chǎn)基地和成都研究院，其中一期包含 20GWh 動力儲能電池生產(chǎn)基地和研究院一期；二期包 GWh能電池生產(chǎn)基地和研究院二 0業(yè)四川行投 資推介會暨項目合作協(xié)議簽署儀式上，成都經(jīng) 4金額 鋰電 (現(xiàn)中創(chuàng)新航) 動力電池及儲能電池成都 基地項目將建設(shè)動力電池及儲能電池的研發(fā)中 心和生產(chǎn)銷售基地，設(shè)立華西總部、電池工程 2)華南地區(qū) GWh地點位 區(qū) (3) 加強光伏產(chǎn)業(yè)的布局，為公司在光伏產(chǎn)業(yè)的市場開拓奠定基礎(chǔ) 業(yè)協(xié)會發(fā)布的中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖(2021 年版)，2021 年國內(nèi)光伏新增 光智能裝備股份有限公司5 W 本次募集資金投資項目西部總部及激光智能裝備制造

5、基地項目(一期) 將投 (4) 擴大公司優(yōu)勢產(chǎn)品的產(chǎn)能，保持公司的市場地位 公司在手訂單充足，金額約為 72 億元(含稅)。動力電池領(lǐng)域方面，公司 2022 億元(含稅)，同比增長約60%，動力電池激光及自動化設(shè)備已成為公司未 。3、項目實施的可行性分析(1)國家發(fā)展規(guī)劃大力支持激光加工設(shè)備，本項目具有政策良好的政策空光智能裝備股份有限公司6間于高端技術(shù)制造業(yè)，是國家政策重點扶持領(lǐng)域。早在 轉(zhuǎn)型階段，國家大力推進高端裝備制造業(yè)的發(fā) 國制造 (2)國家政策大力支持新能源產(chǎn)業(yè)，本項目下游行業(yè)發(fā)展機遇良好 光智能裝備股份有限公司7新能 2030 年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40

6、%左右。 速發(fā)展，全球動力電池出貨量持續(xù)快速增長，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù) 國 2050 年光伏發(fā)展展望(2019)，到 2025 年光伏總裝機規(guī)模(直流側(cè))達到 司 (3)公司具有強大的技術(shù)創(chuàng)新實力與專業(yè)的團隊，為本項目實施提供了技 光智能裝備股份有限公司8 4、項目備案、環(huán)評及用地情況(二) 海目星激光智造中心項目 2、項目實施的必要性分析 。3、項目實施的可行性分析9 4、項目備案、環(huán)評及用地情況 )。容屬于 建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄(2021 截至本報告公告日，公司已取得本項目用地權(quán)證 (不動產(chǎn)權(quán)證書編號： 粵 (2022)江門市不動產(chǎn)權(quán)第 0016939 號)。(三) 補充流動資金有 2、補充流動資金的必要性分析(1)公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，各類投入持續(xù)增加，需要充足的流動資金保障 (2)優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強公司抗風(fēng)險能力光智能裝備股份有限公司 3、補充流動資金的可行性分析(1)本次向特定對象發(fā)行股票募集資金用于補充流動資金符合法律法規(guī)的 公司 融資行為的監(jiān)管要求(修訂版)等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，具有 (2)公司內(nèi)部治理規(guī)范，內(nèi)部控制完善 光智能裝備股份有限公司三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響(一) 本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響本次向特定對象發(fā)行股票