股份有限公司章程修正案模板

1、股份有限公司章程修正案模板公司創(chuàng)建后，根據(jù)公司發(fā)展的需要而修改公司章程，那么，下面是給大家收集的股份有限公司章程修正案模板，供大家閱讀參考。股份有限公司章程修正案模板1根據(jù)xxxx監(jiān)督管理委員會的規(guī)定及公司的實(shí)際情況，擬對公司章程有關(guān)的條款修改如下：（一）原公司章程第三章第一節(jié)第二十一條修改為：“公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股185，711，578股，其中發(fā)起人持有76，118，224股，占股份總數(shù)的40、99%;社會法人股為26，099，382股，占股份總數(shù)的14、05%;社會公眾股為83，438，855股，占股份總數(shù)的44、96%?！保ǘ┰鲁痰谒恼碌谝还?jié)第三十五條第（六）款第二項(xiàng)修改為：“2

2、、繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)?。海?）本人持股資料;（2）股東大會會議記錄;（3）季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告;（4）公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。”（三）原章程第四章第一節(jié)第三十七條增加的內(nèi)容為：“董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。”（四）原章程第四章第一節(jié)第四十條修改為：“公司的控股股東及實(shí)際控制人在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?！保ㄎ澹┰鲁痰谒恼碌诙?jié)第四十三條修改為：“股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年至少召開一次，并應(yīng)于上一個會計(jì)年度完結(jié)之后的

3、六個月之內(nèi)舉行。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開年度股東大會的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告xx交易所，說明原因并公告?！保┰菊鲁痰谒恼碌诙?jié)第四十八條增加以下內(nèi)容：“（七）公司召開股東大會并為股東提供股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的，應(yīng)當(dāng)在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的時間、投票程序以及審議的事項(xiàng)?！保ㄆ撸┰菊鲁痰谒恼碌诙?jié)第四十九條增加以下內(nèi)容：“董事會、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息”。（八）原公司章程第四章第二節(jié)第五十四條修改為：單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東（下稱“提議股東”）或者監(jiān)

4、事會提議董事會召開臨時股東大會時，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：（一）應(yīng)以書面形式向董事會提出會議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地XX證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和XX交易所備案。提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。（二）董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會*，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。（三）對于提議股東要求召開股東大會的書面提案，董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會。董事會決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地xx證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和xx交易所。（四）董事會做出同意召開股東大會決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大

5、會*，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進(jìn)行變更或推遲。（五）董事會認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時股東大會，或者自行發(fā)出召開臨時股東大會*。提議股東決定放棄召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地xx證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和xx交易所。（六）提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，報(bào)公司所在地xx證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和xx交易所備案后，發(fā)出召開臨時股東大會*，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符

6、合以下規(guī)定：1、提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會提出召開股東大會的請求;2、會議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。（七）對于提議股東決定自行召開的臨時股東大會，董事會及董事會秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會應(yīng)當(dāng)保證會議的正常秩序，會議費(fèi)用的合理開支由公司承擔(dān)。會議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：1、會議由董事會負(fù)責(zé)召集，董事會秘書必須出席會議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會議;董事長負(fù)責(zé)主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的其他董事主持;2、董事會應(yīng)當(dāng)聘請有xx從業(yè)資格的律師，按照本章程規(guī)定，出具法律意見;3、召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。（八）董事會未能指定董事主持股東

7、大會的，提議股東在報(bào)所在地xx證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案后會議由提議股東主持;提議股東應(yīng)當(dāng)聘請有xx從業(yè)資格的律師，按照本章程第五十八條的規(guī)定出具法律意見，律師費(fèi)用由提議股東自行承擔(dān);董事會秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，其召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。（九）原公司章程第四章第三節(jié)第五十七條修改為：“年度股東大會，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時這些事項(xiàng)是屬于本章程第四十五條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。第一大股東提出新的分配提案時，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開

8、的前十天提交董事會并由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出?！保ㄊ┰菊鲁痰谒恼碌谒墓?jié)第六十二條增加以下內(nèi)容為：“在股東大會選舉董事（含獨(dú)立董事）、監(jiān)事（指非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事）的過程中，采取累積投票制。在累積投票制下，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與董事會其他成員分別選舉?！保ㄊ唬┰菊鲁痰谒恼碌谒墓?jié)第六十五條增加兩條，原章程以下條款順延，增加的條款內(nèi)容為：第六十六條下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會表決通過，并經(jīng)參加表決的社會公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，方可實(shí)施或提出申請

9、：（一）公司向社會公眾增發(fā)新股（含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證）、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份（但控股股東在會議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購的除外）;（二）公司重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價達(dá)到或超過20%的;（三）公司股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù);（四）對公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市;（五）在公司發(fā)展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。公司召開股東大會審議上述所列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。公司股東大會實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照xx證監(jiān)會、XX交易所和XXXX登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定辦理。第六十七

10、條公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，擴(kuò)大社會公眾股股東參與股東大會的比例。（十二）原公司章程第四章第四節(jié)第六十八條修改為：股東大會采取記名方式投票表決。股東大會議案按照有關(guān)規(guī)定需要同時征得社會公眾股股東單獨(dú)表決通過的，除現(xiàn)場會議投票外，公司應(yīng)當(dāng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)進(jìn)行表決，以現(xiàn)場表決為準(zhǔn)。（十三）原公司章程第四章第四節(jié)第六十九條修改為：每一審議事項(xiàng)的表決投票

11、，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)。如公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司股東或其委托代理人通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會的表決權(quán)總數(shù)，并對每項(xiàng)議案合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的投票表決結(jié)果。如有本章程第七十六條規(guī)定的情形時，還應(yīng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)社會公眾股股東的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。由清點(diǎn)人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。（十四）原公司章程第四章第四節(jié)第七十條修改為：會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方、公司及其主要股東對投票表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。建議股東大會授權(quán)公司董事會修改公司章程。以上章程修正案請各位董事審議，并形成決議后