2、創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第2號上市公司信息披露公

1、創(chuàng)業(yè)板信信息披露露業(yè)務(wù)備備忘錄第第2號上市公司司信息披披露公告告格式為提高創(chuàng)創(chuàng)業(yè)板上上市公司司信息披披露質(zhì)量量，本所所根據(jù)有有關(guān)法律律法規(guī)和和創(chuàng)業(yè)業(yè)板股票票上市規(guī)規(guī)則、創(chuàng)業(yè)板上市公公司規(guī)范范運作指指引等規(guī)定定，制定定了深深圳證券券交易所所創(chuàng)業(yè)板板上市公公司信息息披露公公告格式式（見見附件），請請遵照執(zhí)行行。本備忘錄錄所附的的公告格格式對應(yīng)應(yīng)創(chuàng)業(yè)板板股票上上市規(guī)則則、創(chuàng)業(yè)板上市公公司規(guī)范范運作指指引、創(chuàng)業(yè)業(yè)板信息息披露業(yè)業(yè)務(wù)備忘忘錄等等規(guī)定中中所稱的“格式指指引”或“公告格格式指引引”。深圳證券券交易所所創(chuàng)業(yè)板板公司管管理部二一年十一一月二十二二日附件：深深圳證券券交易所所創(chuàng)業(yè)板板上市公公司信息

2、息披露公公告格式式附件： 深圳圳證券交交易所創(chuàng)創(chuàng)業(yè)板上上市公司司信息披披露公告告格式第第1號-第399號第1號 上市市公司收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)公告格格式第2號 上上市公司司關(guān)聯(lián)交交易公告告格式 第3號 上上市公司司分紅派派息、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增股本本實施公公告格式式第4號 上上市公司司召開股股東大會會通知公公告格式式第5號 上上市公司司股東大大會決議議公告格格式第6號 上上市公司司對外（含含委托）投投資公告告格式第7號 上上市公司司擔(dān)保公公告格式式第8號 上上市公司司變更募募集資金金用途公公告格式式第9號 上上市公司司股票交交易異常常波動公公告格式式第10號號 上上市公司司澄清公公告格式式第11號號 上上

3、市公司司重大訴訴訟、仲仲裁公告告格式第12號號 上上市公司司債務(wù)重重組公告告格式第13號號 上上市公司司變更證證券簡稱稱公告格格式第14號號 上上市公司司獨立董董事候選選人及提提名人聲聲明公告告格式第15號號 上上市公司司業(yè)績預(yù)預(yù)告及修修正公告告格式第16號號 上上市公司司業(yè)績快快報及修修正公告告格式第17號號 上上市公司司重大合合同公告告格式第18號號 上上市公司司首次公公開發(fā)行行前已發(fā)發(fā)行股份份上市流流通提示示性公告告格式第19號號 上上市公司司新增股股份變動動報告及及上市公公告書格格式第20號號 上上市公司司募集資資金置換換前期投投入公告告格式第21號號 上市公公司募集集資金年年度存放放

4、與使用用情況的的專項報報告格式式第22號號 上上市公司司董事會會決議公公告格式式第23號號 上上市公司司監(jiān)事會會決議公公告格式式第24號號 上上市公司司日常關(guān)關(guān)聯(lián)交易易預(yù)計公公告格式式第25號號 上上市公司司關(guān)于重重大資產(chǎn)產(chǎn)重組實實施情況況報告書書格式第26號號 上上市公司司破產(chǎn)申申請?zhí)崾臼拘怨娓娓袷降?7號號 上上市公司司被法院院受理破破產(chǎn)申請請公告格格式第28號號 上上市公司司破產(chǎn)重重整計劃劃（和解解協(xié)議）獲獲準(zhǔn)公告告格式第29號號 上上市公司司被法院院宣告破破產(chǎn)暨終終止上市市風(fēng)險提提示性公公告格式式第30號號 上上市公司司股東減減持股份份公告格格式第31號號 上上市公司司股東追追加承諾

5、諾公告格格式第32號號 債債券發(fā)行行公告格格式第33號號 債債券上市市公告書書格式第34號號 上上市公司司債券回回售公告告格式第35號號 上上市公司司債券付付息公告告格式第36號號 上上市公司司可轉(zhuǎn)債債贖回公公告格式式第37號號 上上市公司司可轉(zhuǎn)債債贖回結(jié)結(jié)果公告告格式第38號號 上上市公司司債券兌兌付暨摘摘牌公告告格式第39號號 上上市公司司股權(quán)激激勵計劃劃行權(quán)情情況公告告格式第1號 上市市公司收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)公告格格式證券代碼碼： 證券簡簡稱： 公告告編號：XXXXXXX股股份有限限公司收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披

6、露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。特別提示示（如適適用）：本次交交易存在在重大交交易風(fēng)險險，或交交易完成成后對上上市公司司產(chǎn)生較較大風(fēng)險險的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)以“特別提提示”的形式式逐項披披露交易易風(fēng)險和和交易完完成后可可能給上上市公司司帶來的的風(fēng)險因因素：1交易易風(fēng)險通通常包括括標(biāo)的資資產(chǎn)估值值風(fēng)險、標(biāo)的資資產(chǎn)盈利利能力波波動風(fēng)險險、盈利利預(yù)測的的風(fēng)險、審批風(fēng)風(fēng)險、本本次交易易價格與與歷史交交易價格格存在較較大差異異的風(fēng)險險、標(biāo)的的資產(chǎn)權(quán)權(quán)屬風(fēng)險險等。2交易易完成后后對上市市公司的的風(fēng)險通通常包括括市場風(fēng)風(fēng)險

7、、經(jīng)經(jīng)營風(fēng)險險、技術(shù)術(shù)風(fēng)險、匯率風(fēng)風(fēng)險、政政策風(fēng)險險、公司司治理與與內(nèi)部控控制風(fēng)險險等。一、交易易概述1簡要要介紹收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)交易的的基本情情況，包包括交易易各方當(dāng)當(dāng)事人名名稱、交交易標(biāo)的的名稱（如如是收購購、出售售股權(quán)的的，必須須說明公公司持股股比例）、交易事事項（收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)）、購購買或出出售資產(chǎn)產(chǎn)價格、是否構(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)聯(lián)交易、是否構(gòu)構(gòu)成上上市公司司重大資資產(chǎn)重組組管理辦辦法規(guī)規(guī)定的重重大資產(chǎn)產(chǎn)重組、協(xié)議簽簽署日期期等。2簡要要說明董董事會審審議收購購、出售售資產(chǎn)議議案的表表決情況況及獨立立董事的的意見；交易生生效所必必需的審審批及其其他程序序（如是是否需經(jīng)經(jīng)過股東東大會或或

8、政府有有關(guān)部門門批準(zhǔn)、是否需需征得債債權(quán)人同同意、是是否需征征得其他他第三方方同意等等）以及及公司履履行程序序的情況況。3如交交易實施施所必須須的審批批及其他他相關(guān)程程序尚未未完成，或或交易尚尚存在重重大法律律障礙（如如作為交交易標(biāo)的的的資產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)權(quán)屬不清清等），應(yīng)應(yīng)作出詳詳細(xì)說明明。二、交易易對方的的基本情情況1交易易對方的的姓名或或名稱、企業(yè)性性質(zhì)、注注冊地、主要辦辦公地點點、法定定代表人人、注冊冊資本、營業(yè)執(zhí)執(zhí)照注冊冊號、主主營業(yè)務(wù)務(wù)、主要要股東，相相關(guān)交易易需獲股股東大會會批準(zhǔn)的的還應(yīng)披披露其實實際控制制人。2交易易對方與與上市公公司及上上市公司司前十名名股東在在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債

9、權(quán)債債務(wù)、人人員等方方面的關(guān)關(guān)系以及及其他可可能或已已經(jīng)造成成上市公公司對其其利益傾傾斜的其其他關(guān)系系。3上市市公司出出售資產(chǎn)產(chǎn)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露交易對對方最近近一年的的主要財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)；如果果交易對對方成立立時間不不足一年年或是專專為本次次交易而而設(shè)立的的，則應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露交易對對方的實實際控制制人或者者控股方方的主要要財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)。4深交交所要求求的其他他內(nèi)容。三、交易易標(biāo)的基基本情況況1標(biāo)的的資產(chǎn)概概況。（1）逐逐項列明明收購和和出售資資產(chǎn)的名名稱、類類別（固固定資產(chǎn)產(chǎn)、無形形資產(chǎn)、股權(quán)投投資等）、權(quán)屬（包包括有關(guān)關(guān)資產(chǎn)是是否存在在抵押、質(zhì)押或或者其他他第三人人權(quán)利、是否存存在涉及及有關(guān)資資產(chǎn)

10、的重重大爭議議、訴訟訟或仲裁裁事項、是否存存在查封封、凍結(jié)結(jié)等司法法措施等等）、所所在地。（2）該該項資產(chǎn)產(chǎn)的帳面面價值（包包括帳面面原值、已計提提的折舊舊或準(zhǔn)備備、帳面面凈值）和和評估價價值等。（3）該該項交易易需獲得得股東大大會批準(zhǔn)準(zhǔn)的，還還應(yīng)當(dāng)披披露出讓讓方獲得得該項資資產(chǎn)的時時間、方方式和價價格，運運營情況況（包括括出讓方方經(jīng)營該該項資產(chǎn)產(chǎn)的時間間、該項項資產(chǎn)投投入使用用的時間間、最近近一年運運作狀況況及其他他需要特特別說明明的事項項如收購購出售的的房屋結(jié)結(jié)構(gòu)、與與收購出出售使用用權(quán)有關(guān)關(guān)的地塊塊周邊土土地的用用途等）。2收購購、出售售標(biāo)的如如為公司司股權(quán)，披披露內(nèi)容容還應(yīng)包包括該公公

11、司主要要股東及及各自持持股比例例、主營營業(yè)務(wù)、注冊資資本、設(shè)設(shè)立時間間、注冊冊地等基基本情況況，有優(yōu)優(yōu)先受讓讓權(quán)的其其他股東東是否放放棄優(yōu)先先受讓權(quán)權(quán)，以及及該公司司最近一一年及最最近一期期的資產(chǎn)產(chǎn)總額、負(fù)債總總額、應(yīng)應(yīng)收款項項總額、或有事事項涉及及的總額額（包括括擔(dān)保、訴訟與與仲裁事事項）、凈資產(chǎn)產(chǎn)、營業(yè)業(yè)收入、營業(yè)利利潤、凈凈利潤和和經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量凈凈額等財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)（注明明是否經(jīng)經(jīng)審計）。如該標(biāo)標(biāo)的公司司凈利潤潤中包含含較大比比例的非非經(jīng)常性性損益，應(yīng)應(yīng)予以特特別說明明。3上市市公司收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)的為為礦業(yè)權(quán)權(quán)或其主主要資產(chǎn)產(chǎn)為礦業(yè)業(yè)權(quán)的公公司的股股權(quán)的，深深交所對

12、對其披露露要求另另有規(guī)定定的，還還應(yīng)遵循循相關(guān)規(guī)規(guī)定詳細(xì)細(xì)披露取取得或出出讓礦業(yè)業(yè)權(quán)資產(chǎn)產(chǎn)的情況況。4上市市公司根根據(jù)有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、部部門規(guī)章章、深交交所創(chuàng)創(chuàng)業(yè)板股股票上市市規(guī)則等等規(guī)定，相相關(guān)標(biāo)的的應(yīng)當(dāng)由由具有執(zhí)執(zhí)行證券券、期貨貨相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)資格格的評估估機構(gòu)進(jìn)進(jìn)行評估估，深交交所對其其披露要要求另有有規(guī)定的的，還應(yīng)應(yīng)遵循相相關(guān)規(guī)定定對資產(chǎn)產(chǎn)評估情情況作出出詳細(xì)披披露。交交易標(biāo)的的應(yīng)當(dāng)經(jīng)經(jīng)過審計計的，上上市公司司應(yīng)披露露會計師師事務(wù)所所名稱、是否具具有執(zhí)行行證券期期貨相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)資資格；如如審計報報告為非非標(biāo)準(zhǔn)無無保留意意見，應(yīng)應(yīng)詳細(xì)披披露審計計報告內(nèi)內(nèi)容及相相關(guān)事項項的具體體影響。5如上上

13、市公司司出售、收購資資產(chǎn)交易易中涉及及債權(quán)債債務(wù)轉(zhuǎn)移移，應(yīng)詳詳細(xì)介紹紹該項債債權(quán)債務(wù)務(wù)發(fā)生時時的決策策程序及及該項債債權(quán)債務(wù)務(wù)的基本本情況，包包括債權(quán)權(quán)債務(wù)人人名稱、債權(quán)債債務(wù)金額額、期限限、發(fā)生生日期、發(fā)生原原因等。對轉(zhuǎn)移移債務(wù)的的，還應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明已經(jīng)取取得債權(quán)權(quán)人的書書面認(rèn)可可等。6出售售控股子子公司股股權(quán)導(dǎo)致致上市公公司合并并報表范范圍變更更的，還還應(yīng)當(dāng)說說明上市市公司是是否存在在為該子子公司提提供擔(dān)保保、委托托該子公公司理財財，以及及該子公公司占用用上市公公司資金金等方面面的情況況；如存存在，應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露前述事事項涉及及的金額額、對上上市公司司的影響響和解決決措施。四、交易易協(xié)議的的主

14、要內(nèi)內(nèi)容1成交交金額、支付方方式（如如現(xiàn)金、股權(quán)、資產(chǎn)置置換等）、支付期期限或分分期付款款的安排排、協(xié)議議的生效效條件、生效時時間以及及有效期期限等；交易協(xié)協(xié)議生效效附條件件或附期期限的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)予以以特別說說明。2交易易需經(jīng)股股東大會會或有權(quán)權(quán)部門批批準(zhǔn)的，還還應(yīng)當(dāng)說說明需履履行的合合法程序序及其進(jìn)進(jìn)展情況況。3交易易定價依依據(jù)，成成交價格格與帳面面值、評評估值差差異較大大的，董董事會應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明原因，并并披露獨獨立董事事意見。4支出出款項的的資金來來源。4交易易標(biāo)的的的交付狀狀態(tài)、交交付和過過戶時間間；存在在過渡期期安排的的，還應(yīng)應(yīng)當(dāng)對過過渡期相相關(guān)標(biāo)的的資產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)生的損損益歸屬屬作出明明確說

15、明明。五、涉及及收購、出售資資產(chǎn)的其其他安排排主要介紹紹收購、出售資資產(chǎn)所涉涉及的人人員安置置、土地地租賃等等情況，交交易完成成后可能能產(chǎn)生關(guān)關(guān)聯(lián)交易易的說明明；是否否與關(guān)聯(lián)聯(lián)人產(chǎn)生生同業(yè)競競爭的說說明以及及解決措措施，收收購資產(chǎn)產(chǎn)后是否否做到與與控股股股東及其其關(guān)聯(lián)人人在人員員、資產(chǎn)產(chǎn)、財務(wù)務(wù)上分開開及具體體計劃；出售資資產(chǎn)所得得款項的的用途；收購資資產(chǎn)是否否與募集集說明書書所列示示的項目目有關(guān)。如本次收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)交易還還伴隨有有上市公公司股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓或或者高層層人事變變動計劃劃等其他他安排的的，應(yīng)披披露這些些安排的的具體內(nèi)內(nèi)容。如如上市公公司因這這些安排排導(dǎo)致交交易對方方成為潛潛在關(guān)

16、聯(lián)聯(lián)人的，還還應(yīng)當(dāng)按按“上市公公司關(guān)聯(lián)聯(lián)交易公公告格式式”的要求求披露。六、收購購、出售售資產(chǎn)的的目的和和對公司司的影響響如屬于出出售資產(chǎn)產(chǎn)情況，應(yīng)應(yīng)披露出出售資產(chǎn)產(chǎn)的原因因、該項項交易本本身預(yù)計計獲得的的損益及及對公司司財務(wù)狀狀況和經(jīng)經(jīng)營成果果的影響響；如屬屬收購資資產(chǎn)情況況，應(yīng)披披露收購購的意圖圖和該項項交易對對上市公公司本期期和未來來財務(wù)狀狀況和經(jīng)經(jīng)營成果果的影響響。交易涉及及對方或或他方向向上市公公司支付付款項的的，董事事會應(yīng)當(dāng)當(dāng)結(jié)合付付款方近近主要財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)和資信信情況對對付款方方的支付付能力及及該等款款項收回回的或有有風(fēng)險作作出判斷斷和說明明。七、中介介機構(gòu)意意見結(jié)論論（如適適用

17、）上市公司司在收購購、出售售資產(chǎn)中中聘任中中介機構(gòu)構(gòu)（包括括但不限限于律師師、財務(wù)務(wù)顧問）出出具專業(yè)業(yè)意見的的，應(yīng)明明確披露露中介機機構(gòu)對本本次資產(chǎn)產(chǎn)交易的的專業(yè)意意見結(jié)論論。八、其他他（如適適用）深交所或或公司董董事會認(rèn)認(rèn)為有助助于說明明交易實實質(zhì)的其其他內(nèi)容容。九、備查查文件1董事事會決議議。2獨立立董事意意見。3監(jiān)事事會決議議（如有有）。4意向向書、協(xié)協(xié)議或合合同。5收購購或出售售的資產(chǎn)產(chǎn)的財務(wù)務(wù)報表。6審計計報告（如如有）。7評估估報告（如如有）。8法律律意見書書(如有有)。9財務(wù)務(wù)顧問報報告(如如有)。10有有權(quán)機構(gòu)構(gòu)的批文文（如有有）。11交交易對方方的實際際持有人人介紹并并附出資

18、資人持股股結(jié)構(gòu)圖圖（如適適用）。12中中國證監(jiān)監(jiān)會和深深交所要要求的其其它文件件。XXXXXXX股股份有限限公司董董事會XXXXX年XXX月XXX日備注：本本格式適適用于達(dá)達(dá)到深交交所創(chuàng)創(chuàng)業(yè)板股股票上市市規(guī)則規(guī)規(guī)定的收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，但但未達(dá)到到中國證證監(jiān)會上上市公司司重大資資產(chǎn)重組組管理辦辦法規(guī)規(guī)定的重重大重組組標(biāo)準(zhǔn)的的資產(chǎn)交交易事項項。達(dá)到到標(biāo)準(zhǔn)的的重大資資產(chǎn)重組組交易事事項應(yīng)根根據(jù)上上市公司司重大資資產(chǎn)重組組管理辦辦法等等規(guī)定履履行信息息披露義義務(wù)。第2號 上市市公司關(guān)關(guān)聯(lián)交易易公告格格式證券代碼碼： 證券簡簡稱： 公告告編號：XXXXXXX股股份有限限公司關(guān)關(guān)聯(lián)交易易公告本公司

19、及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。特別風(fēng)險險提示（如如適用）本次交易易存在重重大交易易風(fēng)險，或或交易完完成后對對上市公公司產(chǎn)生生較大風(fēng)風(fēng)險的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)以“特別提提示”的形式式逐項披披露交易易風(fēng)險和和交易完完成后可可能給上上市公司司帶來的的風(fēng)險因因素：1交易易風(fēng)險通通常包括括標(biāo)的資資產(chǎn)估值值風(fēng)險、標(biāo)的資資產(chǎn)盈利利能力波波動風(fēng)險險、盈利利預(yù)測的的風(fēng)險、審批風(fēng)風(fēng)險、本本次交易易價格與與歷史交交易價格格存在較較大差異異的風(fēng)險險、標(biāo)的的資產(chǎn)權(quán)權(quán)

20、屬風(fēng)險險等。2交易易完成后后對上市市公司的的風(fēng)險通通常包括括市場風(fēng)風(fēng)險、經(jīng)經(jīng)營風(fēng)險險、技術(shù)術(shù)風(fēng)險、匯率風(fēng)風(fēng)險、政政策風(fēng)險險、公司司治理與與內(nèi)部控控制風(fēng)險險等。一、關(guān)聯(lián)聯(lián)交易概概述1在本本概述中中，上市市公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)扼要要闡明本本次關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的主要內(nèi)內(nèi)容，包包括協(xié)議議簽署日日期、地地點，交交易各方方當(dāng)事人人名稱，交交易標(biāo)的的情況。2公司司董事會會應(yīng)根據(jù)據(jù)深交所所創(chuàng)業(yè)業(yè)板股票票上市規(guī)規(guī)則規(guī)規(guī)定，簡簡要陳述述交易各各方的關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系，并明明確表示示：本次次交易構(gòu)構(gòu)成了該該公司的的關(guān)聯(lián)交交易。3公司司董事會會還應(yīng)當(dāng)當(dāng)披露董董事會審審議關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的表決情情況、關(guān)關(guān)聯(lián)董事事回避表表決的情情況、獨獨立董事

21、事事前認(rèn)認(rèn)可和對對本次關(guān)關(guān)聯(lián)交易易發(fā)表的的意見。對于需需要提交交股東大大會批準(zhǔn)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)聯(lián)交易，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在公公告中特特別載明明：“此項交交易尚須須獲得股股東大會會的批準(zhǔn)準(zhǔn)，與該該關(guān)聯(lián)交交易有利利害關(guān)系系的關(guān)聯(lián)聯(lián)人將放放棄在股股東大會會上對該該議案的的投票權(quán)權(quán)”。4明確確說明本本次關(guān)聯(lián)聯(lián)交易是是否構(gòu)成成上市市公司重重大資產(chǎn)產(chǎn)重組管管理辦法法規(guī)定定的重大大資產(chǎn)重重組，以以及是否否需要經(jīng)經(jīng)過有關(guān)關(guān)部門批批準(zhǔn)。二、關(guān)聯(lián)聯(lián)方基本本情況1關(guān)聯(lián)聯(lián)方的姓姓名或名名稱、住住所、企企業(yè)性質(zhì)質(zhì)、注冊冊地、主主要辦公公地點、法定代代表人、注冊資資本、稅稅務(wù)登記記證號碼碼、主營營業(yè)務(wù)、主要股股東或和和實際控控制人。2歷史史

22、沿革、主要業(yè)業(yè)務(wù)最近近三年發(fā)發(fā)展?fàn)顩r況和最近近一個會會計年度度的營業(yè)業(yè)收入、凈利潤潤和最近近一個會會計期末末的凈資資產(chǎn)等財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)。3構(gòu)成成何種具具體關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系的的說明。4深交交所要求求的其他他內(nèi)容。三、關(guān)聯(lián)聯(lián)交易標(biāo)標(biāo)的基本本情況1標(biāo)的的資產(chǎn)概概況。（1）逐逐項列明明收購和和出售資資產(chǎn)的名名稱、類類別（固固定資產(chǎn)產(chǎn)、無形形資產(chǎn)、股權(quán)投投資等）、權(quán)屬（包包括有關(guān)關(guān)資產(chǎn)是是否存在在抵押、質(zhì)押或或者其他他第三人人權(quán)利、是否存存在涉及及有關(guān)資資產(chǎn)的重重大爭議議、訴訟訟或仲裁裁事項、是否存存在查封封、凍結(jié)結(jié)等司法法措施等等）、所所在地。（2）該該項資產(chǎn)產(chǎn)的帳面面價值（包包括帳面面原值、已計提提的折舊舊

23、或準(zhǔn)備備、帳面面凈值）和和評估價價值等.（3）該該項交易易需獲得得股東大大會批準(zhǔn)準(zhǔn)的，還還應(yīng)當(dāng)披披露出讓讓方獲得得該項資資產(chǎn)的時時間和方方式、運運營情況況（包括括出讓方方經(jīng)營該該項資產(chǎn)產(chǎn)的時間間、該項項資產(chǎn)投投入使用用的時間間、最近近一年運運作狀況況及其他他需要特特別說明明的事項項如收購購出售的的房屋結(jié)結(jié)構(gòu)、與與收購出出售使用用權(quán)有關(guān)關(guān)的地塊塊周邊土土地的用用途等）。2收購購、出售售標(biāo)的如如為公司司股權(quán)，披披露內(nèi)容容還應(yīng)包包括該公公司主要要股東及及各自持持股比例例、主營營業(yè)務(wù)、注冊資資本、設(shè)設(shè)立時間間、注冊冊地等基基本情況況，有優(yōu)優(yōu)先受讓讓權(quán)的其其他股東東是否放放棄優(yōu)先先受讓權(quán)權(quán)，以及及該公司

24、司最近一一年及最最近一期期的資產(chǎn)產(chǎn)總額、負(fù)債總總額、應(yīng)應(yīng)收款項項總額、或有事事項涉及及的總額額（包括括擔(dān)保、訴訟與與仲裁事事項）、凈資產(chǎn)產(chǎn)、營業(yè)業(yè)收入、營業(yè)利利潤、凈凈利潤和和經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量凈凈額等財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)（注明明是否經(jīng)經(jīng)審計）。如該標(biāo)標(biāo)的公司司凈利潤潤中包含含較大比比例的非非經(jīng)常性性損益，應(yīng)應(yīng)予以特特別說明明。3上市市公司收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)的為為礦業(yè)權(quán)權(quán)或其主主要資產(chǎn)產(chǎn)為礦業(yè)業(yè)權(quán)的公公司的股股權(quán)的，深深交所對對其披露露要求另另有規(guī)定定的，還還應(yīng)遵循循相關(guān)規(guī)規(guī)定詳細(xì)細(xì)披露取取得或出出讓礦業(yè)業(yè)權(quán)資產(chǎn)產(chǎn)的情況況。4上市市公司根根據(jù)有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、部部門規(guī)章章、深交交所創(chuàng)創(chuàng)業(yè)

25、板股股票上市市規(guī)則等等規(guī)定，相相關(guān)標(biāo)的的應(yīng)當(dāng)由由具有執(zhí)執(zhí)行證券券、期貨貨相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)資格格的評估估機構(gòu)進(jìn)進(jìn)行評估估，深交交所對其其披露要要求另有有規(guī)定的的，還應(yīng)應(yīng)遵循相相關(guān)規(guī)定定對資產(chǎn)產(chǎn)評估情情況作出出詳細(xì)披披露。交交易標(biāo)的的應(yīng)當(dāng)經(jīng)經(jīng)過審計計的，上上市公司司應(yīng)披露露會計師師事務(wù)所所名稱、是否具具有執(zhí)行行證券期期貨相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)資資格；如如審計報報告為非非標(biāo)準(zhǔn)無無保留意意見，應(yīng)應(yīng)詳細(xì)披披露審計計報告內(nèi)內(nèi)容及相相關(guān)事項項的具體體影響。5如上上市公司司出售、收購資資產(chǎn)交易易中涉及及債權(quán)債債務(wù)轉(zhuǎn)移移，應(yīng)詳詳細(xì)介紹紹該項債債權(quán)債務(wù)務(wù)發(fā)生時時的決策策程序及及該項債債權(quán)債務(wù)務(wù)的基本本情況，包包括債權(quán)權(quán)債務(wù)人人名稱

26、、債權(quán)債債務(wù)金額額、期限限、發(fā)生生日期、發(fā)生原原因等。對轉(zhuǎn)移移債務(wù)的的，還應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明已經(jīng)取取得債權(quán)權(quán)人的書書面認(rèn)可可等。6出售售控股子子公司股股權(quán)導(dǎo)致致上市公公司合并并報表范范圍變更更的，還還應(yīng)當(dāng)說說明上市市公司是是否存在在為該子子公司提提供擔(dān)保保、委托托該子公公司理財財，以及及該子公公司占用用上市公公司資金金等方面面的情況況；如存存在，應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露前述事事項涉及及的金額額、對上上市公司司的影響響和解決決措施。四、交易易的定價價政策及及定價依依據(jù)包括成交交價格與與交易標(biāo)標(biāo)的賬面面值、評評估值以以及明確確、公允允的市場場價格之之間的關(guān)關(guān)系以及及因交易易標(biāo)的特特殊而需需要說明明的與定定價有關(guān)關(guān)的

27、其他他特定事事項；若成交價價格與賬賬面值、評估值值或市場場價格差差異較大大的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明原因。如交易易有失公公允的，還還應(yīng)當(dāng)披披露本次次關(guān)聯(lián)交交易所產(chǎn)產(chǎn)生的利利益轉(zhuǎn)移移方向。董事會會應(yīng)當(dāng)對對此作出出說明，獨獨立董事事發(fā)表獨獨立意見見。五、交易易協(xié)議的的主要內(nèi)內(nèi)容1成交交金額、支付方方式（如如現(xiàn)金、股權(quán)、資產(chǎn)置置換等）、支付期期限或分分期付款款的安排排；關(guān)聯(lián)聯(lián)人在交交易中所所占權(quán)益益的性質(zhì)質(zhì)和比重重；協(xié)議議的生效效條件、生效時時間以及及有效期期限等；交易協(xié)協(xié)議生效效存在附附條件或或期限的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)予以特特別說明明。2交易易標(biāo)的的的交付狀狀態(tài)、交交付和過過戶時間間；存在在過渡期期安排的的，還應(yīng)應(yīng)

28、當(dāng)對過過渡期相相關(guān)標(biāo)的的資產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)生的損損益歸屬屬作出明明確說明明。六、涉及及關(guān)聯(lián)交交易的其其他安排排主要介紹紹收購、出售資資產(chǎn)所涉涉及的人人員安置置、土地地租賃等等情況，交交易完成成后可能能產(chǎn)生關(guān)關(guān)聯(lián)交易易的說明明；是否否與關(guān)聯(lián)聯(lián)人產(chǎn)生生同業(yè)競競爭的說說明以及及解決措措施，收收購資產(chǎn)產(chǎn)后是否否做到與與控股股股東及其其關(guān)聯(lián)人人在人員員、資產(chǎn)產(chǎn)、財務(wù)務(wù)上分開開及具體體計劃；出售資資產(chǎn)所得得款項的的用途；收購資資產(chǎn)的資資金來源源，收購購資產(chǎn)是是否與募募集資金金說明書書所列示示的項目目有關(guān)。如本次收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)交易還還伴隨有有上市公公司股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓或或者高層層人事變變動計劃劃等其他他安排的的，應(yīng)披

29、披露這些些安排的的具體內(nèi)內(nèi)容。七、交易易目的和和對上市市公司的的影響主要包括括進(jìn)行此此次關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的必要性性和真實實意圖，對對本期和和未來財財務(wù)狀況況和經(jīng)營營成果的的影響等等。八、當(dāng)年年年初至至披露日日與該關(guān)關(guān)聯(lián)人累累計已發(fā)發(fā)生的各各類關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的總金額額當(dāng)年年初初至披露露日與該該關(guān)聯(lián)人人累計已已發(fā)生的的各類關(guān)關(guān)聯(lián)交易易的總金金額。九、獨立立董事事事前認(rèn)可可和獨立立意見主要披露露獨立董董事關(guān)于于事前認(rèn)認(rèn)可以及及對關(guān)聯(lián)聯(lián)交易表表決程序序及公平平性發(fā)表表的意見見。十、中介介機構(gòu)意意見結(jié)論論（如適適用）上市公司司在關(guān)聯(lián)聯(lián)交易中中聘任中中介機構(gòu)構(gòu)（包括括但不限限于律師師、財務(wù)務(wù)顧問）出出具專業(yè)業(yè)意

30、見的的，應(yīng)明明確披露露中介機機構(gòu)對本本次資產(chǎn)產(chǎn)交易的的專業(yè)意意見結(jié)論論。十一、其其他（如如適用）深交所或或公司董董事會認(rèn)認(rèn)為有助助于說明明交易實實質(zhì)的其其他內(nèi)容容。十二、備備查文件件1董事事會決議議。2獨立立董事意意見。3監(jiān)事事會決議議（如有有）。4意向向書、協(xié)協(xié)議或合合同。5關(guān)聯(lián)聯(lián)交易標(biāo)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)的財務(wù)務(wù)報表。6審計計報告（如如有）。7評估估報告（如如有）。8法律律意見書書(如有有)。9財務(wù)務(wù)顧問報報告(如如有)。10有有權(quán)機構(gòu)構(gòu)的批文文（如有有）。11中中國證監(jiān)監(jiān)會和深深交所要要求的其其它文件件。XXXXXXX股股份有限限公司董董事會XXXXX年XXX月XXX日備注：本本格式適適用于達(dá)達(dá)到

31、深交交所創(chuàng)創(chuàng)業(yè)板股股票上市市規(guī)則規(guī)規(guī)定的關(guān)關(guān)聯(lián)交易易標(biāo)準(zhǔn)，但但未達(dá)到到中國證證監(jiān)會上上市公司司重大資資產(chǎn)重組組管理辦辦法規(guī)規(guī)定的重重大重組組標(biāo)準(zhǔn)的的關(guān)聯(lián)交交易事項項。達(dá)到到標(biāo)準(zhǔn)的的重大資資產(chǎn)重組組關(guān)聯(lián)交交易事項項應(yīng)根據(jù)據(jù)上市市公司重重大資產(chǎn)產(chǎn)重組管管理辦法法等規(guī)規(guī)定履行行信息披披露義務(wù)務(wù)。第3號 上市市公司分分紅派息息、轉(zhuǎn)增增股本實實施公告告格式XXXXXXX股股份有限限公司分分紅派息息、轉(zhuǎn)增增股本實實施公告告證券代碼碼： 證券簡簡稱： 公告告編號：本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XX

32、X因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。一、通過過分配、轉(zhuǎn)增股股本方案案的股東東大會屆屆次和日日期是否距離離股東大大會通過過分配、轉(zhuǎn)增股股本方案案兩個月月以上實實施的： 是 否若是，公公司董事事會應(yīng)當(dāng)當(dāng)說明原原因并向向股東致致歉。二、分配配、轉(zhuǎn)增增股本方方案1說明明發(fā)放年年度、發(fā)發(fā)放范圍圍。應(yīng)以每110股表表述分紅紅派息、轉(zhuǎn)增股股本的比比例，股股本基數(shù)數(shù)應(yīng)當(dāng)以以方案實實施前的的實際股股本為準(zhǔn)準(zhǔn)。2說明明含稅及及扣稅情情況。如扣稅的的，說明明扣稅后后每100股實際際分紅派派息的金金額、數(shù)數(shù)量。三、分紅紅派息日日期明確說明明：股權(quán)權(quán)登記日日、除權(quán)權(quán)日（除除息日）和和新增可可流通股

33、股份上市市日(紅紅利發(fā)放放日)。四、分紅紅派息對對象截止股權(quán)權(quán)登記日日下午深深交所收收市后，在在中國結(jié)結(jié)算深圳圳分公司司登記在在冊的全全體股東東。五、分配配、轉(zhuǎn)增增股本方方法1說明明本次送送轉(zhuǎn)的股股份將直直接計入入股東證證券帳戶戶以及計計入的具具體日期期；2說明明本次公公眾股及及職工股股股息將將通過股股東托管管證券商商直接劃劃入其資資金帳戶戶以及劃劃入的具具體日期期。國有有股、法法人股及及高層管管理人員員持股的的股息由由公司派派發(fā)；3若投投資者在在除權(quán)日日辦理了了轉(zhuǎn)托管管，其紅紅股和股股息在原原托管證證券商處處領(lǐng)取。六、股本本變動結(jié)結(jié)構(gòu)表（如如無股本本變動，則免予披露本項內(nèi)容）按變動前前股本、

34、本次送送紅股、本次轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增股本本、變動動后股本本、股份份比例等等項目列列示。七、調(diào)整整相關(guān)參參數(shù)1實施施送轉(zhuǎn)股股方案后后，按新新股本總總數(shù)攤薄薄計算的的上年度度每股收收益或本本年度中中期每股股收益（如如無股本本變動，則免予披露本項內(nèi)容）；2股東東承諾最最低減持持價的，應(yīng)應(yīng)注明最最低減持持價調(diào)整整的情況況。3應(yīng)當(dāng)當(dāng)說明相相關(guān)衍生生品種、股權(quán)激激勵等價價格調(diào)整整的情況況。 八、有關(guān)關(guān)咨詢辦辦法九、備查查文件1公司司股東大大會關(guān)于于審議通通過分配配方案、轉(zhuǎn)增股股本的決決議。2登記記公司確確認(rèn)有關(guān)關(guān)分紅派派息、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增股本本具體時時間安排排的文件件。3深交交所要求求的其他他文件XXXXXXX股股份有限限公

35、司董董事會XXXXX年XXX月XXX日第4號 上市市公司召召開股東東大會通通知公告告格式證券代碼碼： 證券簡簡稱： 公告告編號：XXXXXXX股份份有限公公司關(guān)于于召開XXX年度度股東大大會或XXXXX年第第XX次次臨時股股東大會會的通知知本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。一、召開開會議的的基本情情況1股東東大會屆屆次。說說明本次次股東大大會是年年度股東東大會或或臨時股股東大會會。召開開臨時股股東大會會的，還還應(yīng)說明明本次股股

36、東大會會為年度度內(nèi)第幾幾次臨時時股東大大會。2.股東東大會的的召集人人。股東東大會由由董事會會召集的的，應(yīng)說說明董事事會決議議召開股股東大會會的情況況。股東東大會由由獨立董董事、監(jiān)監(jiān)事會、單獨或或合計持持有公司司10以上股股份的股股東向董董事會提提議或請請求召開開的，應(yīng)應(yīng)說明董董事會收收到有關(guān)關(guān)提議或或請求的的具體情情況；股股東大會會由監(jiān)事事會召集集或股東東自行召召集的，應(yīng)應(yīng)說明自自行召集集股東大大會的事事由和召召集程序序的合規(guī)規(guī)性，召召集人為為股東的的，還應(yīng)應(yīng)說明召召集股東東的持股股情況。3會議議召開的的合法、合規(guī)性性。召集集人應(yīng)就就本次股股東大會會會議召召開是否否符合有有關(guān)法律律、行政政法

37、規(guī)、部門規(guī)規(guī)章、規(guī)規(guī)范性文文件和公公司章程程做出說說明。4會議議召開的的日期、時間：列明現(xiàn)現(xiàn)場會議議召開日日期、時時間。涉及網(wǎng)絡(luò)絡(luò)投票的的，需列列明通過過互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)投票系系統(tǒng)投票票和交易易系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)絡(luò)投票的的起止日日期和時時間。 5會議議的召開開方式：說明本本次股東東大會所所采用的的表決方方式是現(xiàn)現(xiàn)場表決決方式，還還是現(xiàn)場場表決與與網(wǎng)絡(luò)投投票相結(jié)結(jié)合的方方式，或或采用現(xiàn)現(xiàn)場表決決、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)投票與與征集投投票權(quán)等等相結(jié)合合的其他他方式召召開。本次股東東大會提提供網(wǎng)絡(luò)絡(luò)投票方方式的，應(yīng)應(yīng)說明公公司將通通過深交交所交易易系統(tǒng)和和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)投票系系統(tǒng)（hhttpp:/n）向全全體股東東提供網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)形式式的

38、投票票平臺，股股東可以以在網(wǎng)絡(luò)絡(luò)投票時時間內(nèi)通通過上述述系統(tǒng)行行使表決決權(quán)。本次股東東大會提提供征集集投票權(quán)權(quán)方式的的，應(yīng)簡簡要說明明征集投投票權(quán)的的基本情情況，并并援引至至征集投投票權(quán)的的相關(guān)詳詳細(xì)公告告。本次股東東大會采采用多種種表決方方式召開開的，應(yīng)應(yīng)明確說說明公司司股東應(yīng)應(yīng)選擇現(xiàn)現(xiàn)場投票票、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)投票中中或其他他表決方方式的一一種方式式，如果果同一表表決權(quán)出出現(xiàn)重復(fù)復(fù)投票表表決的，以以第一次次投票表表決結(jié)果果為準(zhǔn)。6出席席對象：（1）在在股權(quán)登登記日持持有公司司股份的的股東。應(yīng)說明明本次股股東大會會的股權(quán)權(quán)登記日日，于股股權(quán)登記記日下午午收市時時在中國國結(jié)算深深圳分公公司登記記在冊的的

39、公司全全體股東東均有權(quán)權(quán)出席股股東大會會，并可可以以書書面形式式委托代代理人出出席會議議和參加加表決，該該股東代代理人不不必是本本公司股股東。（2）公公司董事事、監(jiān)事事和高級級管理人人員。（3）公公司聘請請的律師師。7會議議地點：列明現(xiàn)現(xiàn)場會議議的地點點。會議議地點應(yīng)應(yīng)為公司司所在地地或公司司章程規(guī)規(guī)定的其其他地點點，且明明確具體體，指明明會議地地點所在在的區(qū)域域、道路路和門牌牌號（如如有）。二、會議議審議事事項1逐一一列明提提交股東東大會表表決的提提案。需要以特特別決議議通過或或逐項表表決的提提案，或或者需要要用累積積投票方方式選舉舉董事或或股東代代表監(jiān)事事的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)予以以特別說說明；涉涉及

40、聘任任獨立董董事的提提案，應(yīng)應(yīng)特別說說明“獨立董董事候選選人的任任職資格格和獨立立性尚需需經(jīng)深交交所備案案審核無無異議，股股東大會會方可進(jìn)進(jìn)行表決決”；股東東大會以以累積投投票方式式同時獨獨立董事事和非獨獨立董事事的，應(yīng)應(yīng)說明獨獨立董事事和非獨獨立董事事的表決決分別進(jìn)進(jìn)行；對對同一事事項有不不同提案案的，應(yīng)應(yīng)說明股股東或其其代理人人在股東東大會上上不得對對同一事事項的不不同提案案同時投投同意票票。2應(yīng)充充分、完完整地披披露所有有提案的的具體內(nèi)內(nèi)容。如如果有關(guān)關(guān)內(nèi)容已已經(jīng)披露露的，應(yīng)應(yīng)說明披披露時間間、披露露媒體和和公告名名稱。三、會議議登記方方法應(yīng)說明股股東出席席股東大大會的登登記方式式、登記

41、記時間、登記地地點以及及委托他他人出席席股東大大會的有有關(guān)要求求。四、參加加網(wǎng)絡(luò)投投票的具具體操作作流程（如如適用）說明在本本次股東東大會上上，股東東可以通通過深交交所交易易系統(tǒng)和和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)投票系系統(tǒng)（地地址為hhttpp:/n）參加加投票，并并對網(wǎng)絡(luò)絡(luò)投票的的相關(guān)事事宜進(jìn)行行具體說說明：（一）通通過深交交所交易易系統(tǒng)投投票的程程序1.投票票代碼：深市股股東的投投票代碼碼為“36+原證券券代碼的的后四位位”。2.投票票簡稱：“投票”。具體體由公司司根據(jù)原原證券簡簡稱向深深交所申申請。3.投票票時間： 年年 月月 日日的交易易時間，即即9:33011:30 和133:00015:00。4.在投投

42、票當(dāng)日日，“投票票”“昨日日收盤價價”顯示的的數(shù)字為為本次股股東大會會審議的的議案總總數(shù)。5.通過過交易系系統(tǒng)進(jìn)行行網(wǎng)絡(luò)投投票的操操作程序序：（1）進(jìn)進(jìn)行投票票時買賣賣方向應(yīng)應(yīng)選擇“買入”。（2）在在“委托價價格”項下填填報股東東大會議議案序號號。1000元代代表總議議案，11.000元代表表議案11，2.00元元代表議議案2，依依此類推推。每一一議案應(yīng)應(yīng)以相應(yīng)應(yīng)的委托托價格分分別申報報。股東東對“總議案案”進(jìn)行投投票，視視為對除除累積投投票議案案外的所所有議案案表達(dá)相相同意見見。對于逐項項表決的的議案，如如議案22中有多多個需表表決的子子議案，22.000元代表表對議案案2下全全部子議議案進(jìn)

43、行行表決，22.011元代表表議案22中子議議案，2.02元元代表議議案2中中子議案案，依此此類推。對于選舉舉非獨立立董事、獨立董董事、股股東代表表監(jiān)事的的議案，如如議案33為選舉舉非獨立立董事，則則3.001元代代表第一一位候選選人，33.022元代表表第二位位候選人人，依此此類推。表1 股東大大會議案案對應(yīng)“委托價價格”一覽表表議案序號號議案名稱稱委托價格格總議案除累積投投票議案案外的所所有議案案100議案11.000議案22.000議案2中中子議案案2.011議案2中中子議案案2.022議案33.000議案3中中子議案案3.011議案3中中子議案案3.022議案44.000議案55.00

44、0議案（3）在在“委托數(shù)數(shù)量”項下填填報表決決意見或或選舉票票數(shù)。對對于不采采用累積積投票制制的議案案，在“委托數(shù)數(shù)量”項下填填報表決決意見，11股代表表同意，22股代表表反對，33股代表表棄權(quán)；對于采采用累積積投票制制的議案案，在“委托數(shù)數(shù)量”項下填填報投給給某候選選人的選選舉票數(shù)數(shù)。表2 表表決意見見對應(yīng)“委托數(shù)數(shù)量”一覽表表表決意見見類型委托數(shù)量量同意1股反對2股棄權(quán)3股表3 累積投投票制下下投給候候選人的的選舉票票數(shù)對應(yīng)應(yīng)“委托數(shù)數(shù)量”一覽表表投給候選選人的選選舉票數(shù)數(shù)委托數(shù)量量對候選人人A投XX1票X1股對候選人人B投XX2票X2股合 計計該股東持持有的表表決權(quán)總總數(shù)（4）在在股東大

45、大會審議議多個議議案的情情況下，如如股東對對所有議議案（包包括議案案的子議議案）均均表示相相同意見見，則可可以只對對“總議案案”進(jìn)行投投票。如股東通通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)投票系系統(tǒng)對“總議案案”和單項項議案進(jìn)進(jìn)行了重重復(fù)投票票的,以以第一次次有效投投票為準(zhǔn)準(zhǔn)。即如如果股東東先對相相關(guān)議案案投票表表決，再再對總議議案投票票表決，則則以已投投票表決決的相關(guān)關(guān)議案的的表決意意見為準(zhǔn)準(zhǔn)，其它它未表決決的議案案以總議議案的表表決意見見為準(zhǔn)；如果股股東先對對總議案案投票表表決，再再對相關(guān)關(guān)議案投投票表決決，則以以總議案案的表決決意見為為準(zhǔn)。（5）對對同一議議案的投投票只能能申報一一次，不不能撤單單；（6）不不符合上上

46、述規(guī)定定的投票票申報無無效，深深交所交交易系統(tǒng)統(tǒng)作自動動撤單處處理，視視為未參參與投票票。（二）通通過互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)投票票系統(tǒng)的的投票程程序1.互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)投票票系統(tǒng)開開始投票票的時間間為 年 月 日（現(xiàn)現(xiàn)場股東東大會召召開前一一日）下下午3：00，結(jié)結(jié)束時間間為 年 月 日（現(xiàn)現(xiàn)場股東東大會結(jié)結(jié)束當(dāng)日日）下午午3：000。2.股東東通過互互聯(lián)網(wǎng)投投票系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票票，需按按照深深交所投投資者網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)務(wù)身份認(rèn)認(rèn)證業(yè)務(wù)務(wù)實施細(xì)細(xì)則的的規(guī)定辦辦理身份份認(rèn)證，取取得“深交所所數(shù)字證證書”或“深交所所投資者者服務(wù)密密碼”。公司司可以寫寫明具體體的身份份認(rèn)證流流程。3.股東東根據(jù)獲獲取的服服務(wù)密碼碼或數(shù)字

47、字證書，可可登錄 HYPERLINK / hhttpp:/n在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)通過深深交所互互聯(lián)網(wǎng)投投票系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行投投票。（三）網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票票其他注注意事項項1.網(wǎng)絡(luò)絡(luò)投票系系統(tǒng)按股股東賬戶戶統(tǒng)計投投票結(jié)果果，如同同一股東東賬戶通通過深交交所交易易系統(tǒng)和和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)投票系系統(tǒng)兩種種方式重重復(fù)投票票，股東東大會表表決結(jié)果果以第一一次有效效投票結(jié)結(jié)果為準(zhǔn)準(zhǔn)。2.股東東大會有有多項議議案，某某一股東東僅對其其中一項項或者幾幾項議案案進(jìn)行投投票的，在在計票時時，視為為該股東東出席股股東大會會，納入入出席股股東大會會股東總總數(shù)的計計算；對對于該股股東未發(fā)發(fā)表意見見的其他他議案，視視為棄權(quán)權(quán)（如適適用）。3.對

48、于于采用累累積投票票制的議議案，公公司股東東應(yīng)當(dāng)以以其所擁擁有的選選舉票數(shù)數(shù)（即股股份數(shù)與與應(yīng)選人人數(shù)之積積）為限限進(jìn)行投投票，如如股東所所投選舉舉票數(shù)超超過其擁擁有選舉舉票數(shù)的的，其對對該項議議案所投投的選舉舉票視為為棄權(quán)(如適用用)。五、其他他事項說明會議議聯(lián)系方方式（包包括會務(wù)務(wù)常設(shè)聯(lián)聯(lián)系人姓姓名、電電話號碼碼、傳真真號碼、電子郵郵箱等）和和會議費費用情況況等。六、備查查文件1提議議召開本本次股東東大會的的董事會會決議、提議股股東持股股證明等等；2深交交所要求求的其他他文件。XXXXXXX股股份有限限公司董董事會（或或其他召召集人）年 月月 日日附件：授權(quán)委托托書授權(quán)委托托書應(yīng)包包括委托

49、托人名稱稱、持股股數(shù)、被被委托人人姓名、身份證證號碼、對所審審事項的的投票指指示、委委托權(quán)限限、委托托書簽發(fā)發(fā)日期等等內(nèi)容，并并由委托托人簽名名（或蓋蓋章）。委托人人為法人人股東的的，應(yīng)加加蓋法人人單位印印章。備注：1.通過過交易系系統(tǒng)進(jìn)行行網(wǎng)絡(luò)投投票的日日期應(yīng)為為交易日日。2.股東東大會的的股權(quán)登登記日應(yīng)應(yīng)為交易易日，且且與股東東大會召召開日之之間的間間隔不得得超過77個交易易日。3.公司司召開股股東大會會提供網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票票方式的的，如果果本次股股東大會會有多項項議案，可可在股東東大會通通知中增增加一個個“總議案案”，代表表除累積積投票議議案外的的所有議議案，對對應(yīng)的委委托申報報價格為為100

50、0元。第5號 上市市公司股股東大會會決議公公告格式式證券代碼碼： 證券簡簡稱： 公告告編號：XXXXXXX股份份有限公公司XXXXX年年度股東東大會或或XXXXX年第第X次臨時時股東大大會決議議公告本公司及及董事會會全體成成員（或或除董事事XXXX、XXXX外的的董事會會全體成成員）保保證信息息披露的的內(nèi)容真真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整，沒沒有虛假假記載、誤導(dǎo)性性陳述或或重大遺遺漏。董事XXXX、XXXX因因（具體體和明確確的理由由）不能能保證公公告內(nèi)容容真實、準(zhǔn)確、完整。特別提示示：1.本次次股東大大會是否否出現(xiàn)否否決議案案的情形形。如出出現(xiàn)否決決議案，應(yīng)應(yīng)提示本本次股東東大會否否決的議議案名稱稱。

51、2.本次次股東大大會是否否涉及變變更前次次股東大大會決議議。如有有，應(yīng)提提示本次次股東大大會變更更前次股股東大會會決議涉涉及的議議案名稱稱。一、會議議召開和和出席情情況1說明明會議召召開的時時間、地地點、方方式、召召集人和和主持人人，說明明本次會會議是否否符合有有關(guān)法律律、行政政法規(guī)、部門規(guī)規(guī)章、規(guī)規(guī)范性文文件和公公司章程程的規(guī)定定。2說明明出席會會議的股股東及股股東授權(quán)權(quán)委托代代表人數(shù)數(shù)，代表表股份數(shù)數(shù)量，占占公司有有表決權(quán)權(quán)股份總總數(shù)的比比例。未未完成股股權(quán)分置置改革的的上市公公司還應(yīng)應(yīng)說明流流通股股股東和非非流通股股股東分分別出席席會議的的情況。股東大會會提供網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票票方式的的，還應(yīng)應(yīng)

52、說明通通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)投票出出席會議議的股東東人數(shù)，代代表股份份數(shù)量，占占公司有有表決權(quán)權(quán)股份總總數(shù)的比比例。發(fā)行境內(nèi)內(nèi)上市外外資股或或同時有有證券在在境外證證券交易易所上市市的公司司，還應(yīng)應(yīng)說明出出席會議議的內(nèi)資資股東、外資股股東及股股東授權(quán)權(quán)委托代代表人數(shù)數(shù)，代表表股份數(shù)數(shù)量，占占公司有有表決權(quán)權(quán)股份總總數(shù)的比比例。3.說明明公司董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員、律師、保薦代代表人出出席或列列席股東東大會情情況。二、議案案審議表表決情況況1說明明議案的的表決方方式。說說明本次次股東大大會議案案采用現(xiàn)現(xiàn)場表決決、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)投票等等表決方方式的情情況。2逐一一說明每每項議案案的表決決結(jié)果。說明每每項議案

53、案同意、反對、棄權(quán)的的股份數(shù)數(shù)、占出出席本次次股東大大會有效效表決權(quán)權(quán)股份總總數(shù)的比比例以及及議案是是否獲得得通過。涉及逐項項表決的的議案，應(yīng)應(yīng)披露每每個子議議案逐項項表決的的結(jié)果；涉及以以特別決決議通過過的議案案，應(yīng)說說明該項項議案是是否獲得得有效表表決權(quán)股股份總數(shù)數(shù)的2/3以上上通過；涉及分分類表決決的議案案，應(yīng)說說明社會會公眾股股東對該該議案的的表決情情況和表表決結(jié)果果；涉及及關(guān)聯(lián)交交易事項項的，應(yīng)應(yīng)說明關(guān)關(guān)聯(lián)股東東名稱、存在的的關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系、所所持表決決權(quán)股份份數(shù)量及及其回避避表決情情況；涉涉及用累累積投票票方式選選舉兩名名以上非非獨立董董事、獨獨立董事事或股東東代表監(jiān)監(jiān)事的議議案，應(yīng)應(yīng)

54、說明每每名候選選人所獲獲得的選選舉票數(shù)數(shù)、占出出席本次次股東大大會有效效表決權(quán)權(quán)股份總總數(shù)的比比例以及及是否當(dāng)當(dāng)選。未完成股股權(quán)分置置改革的的公司，還還應(yīng)披露露流通股股股東和和非流通通股股東東分別對對每項議議案的同同意、反反對、棄棄權(quán)的股股份數(shù)，涉涉及需要要流通股股股東單單獨表決決的議案案，應(yīng)當(dāng)當(dāng)專門作作出說明明。發(fā)行境內(nèi)內(nèi)上市外外資股或或同時有有證券在在境外證證券交易易所上市市的公司司，還應(yīng)應(yīng)分別說說明內(nèi)資資股股東東和外資資股股東東的表決決情況。三、律師師出具的的法律意意見說明見證證本次股股東大會會的律師師事務(wù)所所、兩名名律師名名稱及出出具的結(jié)結(jié)論性意意見。法法律意見見書的結(jié)結(jié)論性意意見應(yīng)包

55、包括律師師就本次次股東大大會的召召集召開開程序的的合法性性、召集集人和出出席會議議人員資資格的合合法有效效性以及及表決程程序、表表決結(jié)果果的合法法有效性性所出具具的明確確意見，不不應(yīng)使用用“基本符符合”、“未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)”等含糊糊措辭。股東大會會出現(xiàn)否否決議案案的，應(yīng)應(yīng)在指定定媒體披披露法律律意見書書的全文文。四、備查查文件1經(jīng)與與會董事事和記錄錄人簽字字確認(rèn)并并加蓋董董事會印印章的股股東大會會決議；2法律律意見書書；3深交交所要求求的其他他文件。XXXXXXX股股份有限限公司董董事會年 月月 日日備注：1.公司司在股東東大會決決議公告告中只需需列舉所所審議案案的名稱稱，無需需重復(fù)披披露所審審議案的

56、的具體內(nèi)內(nèi)容。2.律師師應(yīng)在法法律意見見書中說說明股東東出席、關(guān)聯(lián)股股東回避避和各議議案的表表決情況況，包括括出席本本次股東東大會的的股東及及股東授授權(quán)委托托代表人人數(shù)，代代表股份份數(shù)量，每每項議案案獲得的的同意、反對、棄權(quán)的的股份數(shù)數(shù)、占出出席會議議有效表表決權(quán)股股份總數(shù)數(shù)比例以以及議案案是否獲獲得通過過。涉及及累積投投票的議議案，應(yīng)應(yīng)說明每每名候選選人所獲獲得的選選舉票數(shù)數(shù)、占出出席會議議有效表表決權(quán)股股份總數(shù)數(shù)的比例例以及是是否當(dāng)選選等。第6號 上市市公司對對外（含含委托）投投資公告告格式證券代碼碼： 證券簡簡稱： 公告告編號：XXXXXXX股股份有限限公司對對外（委委托）投投資公告告本

57、公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。一、對外外投資概概述（1）對對外投資資的基本本情況，包包括協(xié)議議簽署日日期、地地點，協(xié)協(xié)議主體體名稱，投投資標(biāo)的的以及涉涉及金額額等。（2）董董事會審審議投資資議案的的表決情情況；交交易生效效所必需需的審批批程序，諸諸如是否否需經(jīng)過過股東大大會批準(zhǔn)準(zhǔn)或政府府有關(guān)部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)等。（3）是是否構(gòu)成成關(guān)聯(lián)交交易。二、交易易對手方方介紹（如如適用）主要介紹紹除上市市公司本本身以外外的投資資協(xié)議主主體的基

58、基本情況況，包括括姓名或或名稱、住所、企業(yè)類類型、法法定代表表人、注注冊資本本、主營營業(yè)務(wù)和和相互關(guān)關(guān)系等。如屬于于關(guān)聯(lián)交交易，說說明關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系。交易對手手方為法法人的，需需披露相相關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及控控制關(guān)系系和實際際控制人人情況。三、投資資標(biāo)的的的基本情情況如果是成成立有限限責(zé)任公公司或股股份有限限公司：（1）出出資方式式：介紹紹主要投投資人或或股東出出資的方方式：如現(xiàn)金金出資的的，說明明資金來來源；如涉及及用實物物資產(chǎn)或或無形資資產(chǎn)出資資的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)介紹紹資產(chǎn)的的名稱、賬面價價值、評評估價值值或本次次交易價價格、資資產(chǎn)運營營情況、設(shè)定擔(dān)擔(dān)保等其其他財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)利的的情況、涉及該該資產(chǎn)的的訴訟、仲裁事

59、事項；如涉及及用公司司股權(quán)出出資的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)介紹紹該公司司的名稱稱，股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)，主主營業(yè)務(wù)務(wù)，最近近一期經(jīng)經(jīng)審計的的資產(chǎn)總總額、負(fù)負(fù)債總額額、凈資資產(chǎn)、營營業(yè)收入入和凈利利潤等財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，及其其他股東東是否放放棄優(yōu)先先受讓權(quán)權(quán)（股權(quán)權(quán)公司為為有限責(zé)責(zé)任公司司時適用用）。（2）標(biāo)標(biāo)的公司司基本情情況：如如是成立立有限責(zé)責(zé)任公司司，還需需說明公公司的經(jīng)經(jīng)營范圍圍、各主主要投資資人的投投資規(guī)模模和持股股比例；如是成成立股份份有限公公司，還還需說明明經(jīng)營范范圍、前前五名股股東的投投資規(guī)模模和持股股比例等等。如果是投投資具體體項目：披露項項目的具具體內(nèi)容容，投資資進(jìn)度，對對公司的的影響。如果公司司投資進(jìn)

60、進(jìn)入新的的領(lǐng)域，還還需披露露新進(jìn)入入領(lǐng)域的的基本情情況、擬擬投資的的項目情情況、人人員、技技術(shù)、管管理要求求，可行行性分析析和市場場前景等等。如果對現(xiàn)現(xiàn)有公司司增資，應(yīng)應(yīng)按照前前述“出資方方式”的要求求披露增增資方式式，同時時披露被被增資公公司經(jīng)營營情況、增資前前后的股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)和最近近一年又又一期的的主要財財務(wù)指標(biāo)標(biāo)，包括括不限于于資產(chǎn)總總額、負(fù)負(fù)債總額額、凈資資產(chǎn)、營營業(yè)收入入和凈利利潤等。四、對外外投資合合同的主主要內(nèi)容容主要介紹紹合同（包包括附件件）的主主要條款款，包括括投資金金額，支支付方式式，標(biāo)的的公司董董事會和和管理人人員的組組成安排排、違約約條款、合同的的生效條條件和生生效時間