浙江星際信息股份公司項目管理的實施

1、浙江星際信息產(chǎn)業(yè)股份項目管理制度（VERR:011-111-011）第一章 總則貫徹公司司以市場場為中心心的基本本思想，理順項項目管理理中人、財、物物的關(guān)系系，明確確工作責(zé)責(zé)任，充充分體現(xiàn)現(xiàn)人盡其其才，物物盡其用用的原則則，遵照照國家有有關(guān)規(guī)定定和公司司其他有有關(guān)規(guī)定定，特制制定本制制度。第二章 定義遵循項目目經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制的的原則，通過項項目經(jīng)理理和項目目組織的的努力，運用系系統(tǒng)的理理論和方方法對特特定項目目及其相相關(guān)可利利用資源源進行計計劃、組組織、協(xié)協(xié)調(diào)、控控制，以以實現(xiàn)項項目的預(yù)預(yù)定目標(biāo)標(biāo)。適用范圍圍硬件工程程：除純純硬件銷銷售之外外的硬件件項目，包括網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備備安裝工工程、綜綜合布線線

2、工程、監(jiān)控產(chǎn)產(chǎn)品的安安裝工程程等。軟件工程程：凡公公司自行行開發(fā)及及代理軟軟件項目目，包括括OA系系統(tǒng)、MMIS系系統(tǒng)，電電子商務(wù)務(wù)軟件，企業(yè)的的MRPP、MRRPIII、ERRP等。綜合性工工程：劃劃分為硬硬件分項項工程、軟件分分項工程程實施管管理。其他應(yīng)該該實行項項目管理理的工程程。名詞解釋釋項目業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)理：在項目目簽約以以前的項項目經(jīng)理理，主要要負(fù)責(zé)完完成項目目的前期期需求調(diào)調(diào)研及總總體設(shè)計計方案，從項目目的前期期公關(guān)、跟蹤，直至項項目的簽簽約。項目實施施經(jīng)理：在項目目簽約之之后的項項目經(jīng)理理，主要要負(fù)責(zé)項項目的詳詳細(xì)調(diào)研研及詳細(xì)細(xì)設(shè)計方方案，從從實施計計劃的制制定、執(zhí)執(zhí)行，直直至項目目

3、的完工工驗收。責(zé)任業(yè)務(wù)務(wù)員：按按公司有有關(guān)規(guī)定定，與項項目成敗敗具有直直接利益益關(guān)系的的人員。第三章 流程項目準(zhǔn)備備業(yè)務(wù)信息息的管理理意向客戶戶的確定定項目立項項立項跟蹤簽約項目實施施確定實施施小組制定實施施計劃編制項目目預(yù)算執(zhí)行實施施計劃協(xié)助項目目決算項目內(nèi)部部評審?fù)瓿煽⒐すを炇仗峤豢⒐すの臋n項目終止止項目文件件歸檔第四章 項目準(zhǔn)準(zhǔn)備適用范圍圍：銷售售中心業(yè)務(wù)信息息的管理理任務(wù)：項項目信息息調(diào)研，收集、匯總項項目業(yè)務(wù)務(wù)信息工作流程程：業(yè)務(wù)務(wù)員 每日日 部門門經(jīng)理 匯報部門經(jīng)理理 每日日 市場場總監(jiān) 匯報市場總監(jiān)監(jiān) 每周周 總經(jīng)經(jīng)理 匯報報形式：口口頭、書書面、隨隨時報告告；晨會會、行政政例會

4、報表：意向客客戶日報報表、意向向客戶周周報表意向客戶戶的確定定任務(wù)：提提出意向向客戶名名單；確確定意向向客戶；（需要要時）請請求售前前技術(shù)支支持。工作流程程：業(yè)務(wù)務(wù)員 提出出、反饋饋管理建建議 部門經(jīng)經(jīng)理指導(dǎo)協(xié)調(diào)匯總匯報 售前技技術(shù)人員員 市市場總監(jiān)監(jiān)報表：意向客客戶日報報表、意向向客戶周周報表第五章 項目立立項定義：通通過可行行性分析析，確定定近期內(nèi)內(nèi)（一般般不超過過三個月月）公司司需要投投入人力力、物力力、財力力的有可可能在近近期簽約約的業(yè)務(wù)務(wù)項目。適用范圍圍：銷售售、技術(shù)術(shù)、商務(wù)務(wù)部門。任務(wù)提出立項項申請、進行可可行性分分析成立項目目小組項目跟蹤蹤項目簽約約立項審批批流程：程序：業(yè)業(yè)務(wù)員

5、先先向部門門經(jīng)理提提出（按按權(quán)限，一般項項目以上上的必須須向市場場總監(jiān)申申請），然后會會同技術(shù)術(shù)部門進進行可行行性分析析，再按按一般項項目由部部門經(jīng)理理審批，較大項項目由市市場總監(jiān)監(jiān)審批，向總經(jīng)經(jīng)理匯報報，重大大項目由由總經(jīng)理理審批。流程 提出出立項申申請 可行性性分析 審核（逐級） 審批（按項目目大小規(guī)規(guī)定權(quán)限限） 立項項目目編號可行性分分析的內(nèi)內(nèi)容價值（預(yù)預(yù)計利潤潤達X萬萬元以上上）；公司技術(shù)術(shù)能否支支持；公司資源源能否支支持；是否符合合公司產(chǎn)產(chǎn)品方向向（能否否體現(xiàn)公公司形象象、能否否樹立樣樣板工程程）；預(yù)計簽約約時間；成功的可可能性；客戶的業(yè)業(yè)界信譽譽（主要要指資金金信譽）；公司其他他的

6、競爭爭優(yōu)勢；其他需要要提供的的分析資資料。立項報表表：銷銷售立項項申請表表（見見附件一一）、銷售立立項撤消消單（見附件件二）確定項目目小組原則：由由立項審審批人提提議，通通過銷售售、技術(shù)術(shù)部門的的項目小小組成立立會議討討論決定定。成員組成成1、一般般項目：利潤XX萬元以以下 責(zé)責(zé)任業(yè)務(wù)務(wù)員（兼兼項目業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理理） 11人 售售前支持持技術(shù)人人員 11人較大項目目：利潤潤X萬元元以上（含X萬萬元）至至XX萬萬元以下下部門經(jīng)理理或市場場總監(jiān)（項目業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理理） 11人責(zé)任業(yè)務(wù)務(wù)員 11人售前支持持技術(shù)人人員 112人人重大項目目：利潤潤XX萬萬元以上上（含XXX萬元元）總經(jīng)理或或總經(jīng)理理指定人人選

7、（項項目業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)理）1人責(zé)任業(yè)務(wù)務(wù)員 11人售前支持持技術(shù)人人員 11多個個人項目跟蹤蹤任務(wù)：項項目前期期需求調(diào)調(diào)研、編編寫項目目總體設(shè)設(shè)計任務(wù)務(wù)書、形形成項目目總體設(shè)設(shè)計方案案，審核核、審批批總體設(shè)設(shè)計方案案。工作流程程安排、分配工作任務(wù)項目業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)理 項項目小組組成員匯報、反饋工作信息設(shè)計方案案的管理理：送交交客戶之之前必須須經(jīng)技術(shù)術(shù)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字，項項目業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)理簽簽字確認(rèn)認(rèn)，并由由行政部部在方案案上蓋章章同時保保存方案案的電子子文檔，以保證證技術(shù)文文檔的可可追溯性性。方案的審審批流程程：一般項目目：部門門經(jīng)理較大項目目：市場場總監(jiān) 總經(jīng)經(jīng)理重大項目目：總經(jīng)經(jīng)理審批表格格：項項目設(shè)計

8、計方案審審批表。（見見附件三三）項目預(yù)支支款按公公司日常常業(yè)務(wù)預(yù)預(yù)支款制制度執(zhí)行行。項目簽約約簽約人員員：由項項目經(jīng)理理負(fù)責(zé)項項目的合合同簽定定。合同的審審批：一般項目目：項目目經(jīng)理較大項目目：市場場總監(jiān)重大項目目：總經(jīng)經(jīng)理提交項目目合同實實施情況況市場部門門按項目目合同的的基本情情況匯總總，向工工程部門門（軟件件開發(fā)部部門）或或技術(shù)部部門提交交相關(guān)資資料。（見附件件四項項目合同同實施情情況表）第六章 項目實實施定義：實實行項目目實施經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)制，項項目經(jīng)理理負(fù)責(zé)管管理此項項目的各各項費用用開銷，通過項項目實施施經(jīng)理的的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整整個項目目的實施施過程，以實現(xiàn)現(xiàn)項目的的預(yù)

9、定目目標(biāo)。適用范圍圍：各部部門。項目實施施的任務(wù)務(wù)確定實施施小組制定實施施計劃編制項目目預(yù)算執(zhí)行實施施計劃協(xié)助項目目決算項目內(nèi)部部評審?fù)瓿煽⒐すを炇仗峤豢⒐すの臋n其他應(yīng)當(dāng)當(dāng)由項目目實施小小組完成成的任務(wù)務(wù)成立實施施小組的的程序項目實施施經(jīng)理的的確定一般項目目：市場場總監(jiān)審審定較大項目目以上：總經(jīng)理理審定項目實施施經(jīng)理的的任用范范圍：一般項目目：由技技術(shù)人員員擔(dān)任較大項目目：由技技術(shù)部門門負(fù)責(zé)人人或技術(shù)術(shù)骨干擔(dān)擔(dān)任重大項目目：由技技術(shù)總監(jiān)監(jiān)或總經(jīng)經(jīng)理擔(dān)任任小組成員員的確定定原則：項目實實施小組組成員由由項目實實施經(jīng)理理提議，通過項項目實施施小組成成立會議議討論決決定；項項目業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)理、責(zé)任業(yè)業(yè)務(wù)

10、員必必須為實實施小組組成員；前期售售前技術(shù)術(shù)支持人人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)為實施施小組成成員。制定實施施計劃詳細(xì)設(shè)計計方案（施工設(shè)設(shè)計方案案）項目實施施方案項目任務(wù)務(wù)書材料計劃劃人員計劃劃項目進度度計劃質(zhì)量控制制計劃項目物資資供應(yīng)計計劃培訓(xùn)計劃劃實施計劃劃的審批批程序：由由項目實實施經(jīng)理理協(xié)同技技術(shù)部門門負(fù)責(zé)人人、工程程部門負(fù)負(fù)責(zé)人對對實施計計劃進行行審核，最終必必須得到到總經(jīng)理理的審批批，才可可以實施施。報表：實施計計劃審批批表項目預(yù)算算 按實實施方案案、項目目任務(wù)書書編制項項目預(yù)算算。執(zhí)行實施施計劃 按計計劃安排排、指揮揮項目的的具體實實施工作作；在項項目的實實施過程程中，處處理與甲甲方的協(xié)協(xié)調(diào)關(guān)系系。

11、項目決算算配合財務(wù)務(wù)部門做做好項目目的成本本歸集、利潤確確認(rèn)；最終項目目工程量量的財務(wù)務(wù)決算。項目內(nèi)部部評審 項目內(nèi)內(nèi)部評價價，項目目實施的的工作回回顧，經(jīng)經(jīng)驗教訓(xùn)訓(xùn)總結(jié)，項目成成員工作作考核，作為項項目獎懲懲的依據(jù)據(jù)。組織竣工工驗收 協(xié)同同公司各各相關(guān)職職能部門門，組織織用戶或或第三方方項目評評審單位位竣工驗驗收。提交竣工工文檔 在項目驗收收合格后后，匯編編項目有有關(guān)文件件，向甲甲方提供供所有的的技術(shù)參參數(shù)和文文檔，并并提供完完整的竣竣工文檔檔。第七章 項目變變更及確確認(rèn)項目設(shè)計計變更 項目目實施過過程之中中發(fā)生的的項目設(shè)設(shè)計變更更導(dǎo)致項項目合同同的變更更，必須須及時得得到甲方方的簽證證。日

12、常?？梢酝ㄍㄟ^項目目聯(lián)系單單（見附附件五）得到甲甲方的書書面確認(rèn)認(rèn)。項目合同同變更的的甲方確確認(rèn)遵照合同同變更程程序，依依法進行行。合同同變更必必須在項項目變更更實施之之前取得得甲方的的書面確確認(rèn)。項目變更更的內(nèi)部部審批 凡變變更金額額在XXXX元以以下的，由項目目經(jīng)理審審批；超超過XXXX元，一律由由總經(jīng)理理審批。第八章 項目終終結(jié) 項目終終結(jié)：辦辦理項目目終結(jié)手手續(xù)。1、全部部合同條條款履行行完畢的的項目進進入公司司項目終終止程序序，由公公司內(nèi)部部逐級審審批（見見附件六六項目目終止審審批表）；2、未履履行全部部合同條條款，因因故中途途廢止的的項目合合同進入入法律程程序或內(nèi)內(nèi)部責(zé)任任追究程程

13、序。第九章 項目文文件歸檔檔項目歸檔檔：匯集集項目文文檔，按按公司資資料檔案案管理的的有關(guān)規(guī)規(guī)定入檔檔。附件一銷售立項項申請表表編號：SSUNKKIN_XXXXX項目名稱稱項目類型型用戶單位位全稱項目定標(biāo)標(biāo)方式地 址郵政編碼碼電 話傳 真客戶信息息聯(lián)系人職務(wù)電話：E_maail：項目主管管職務(wù)電話：E_maail：決策人職務(wù)電話：E_maail：項目情況況簡述：銷售機會會及項目目風(fēng)險：產(chǎn)品競爭爭策略：主要競爭爭對手：主要合作作伙伴：預(yù)計合同同金額：毛利收入入：預(yù)計簽約約日期：公司優(yōu)勢勢：公司劣勢勢：備注：市場總監(jiān)監(jiān)意見： 簽字： 年 月 日日銷售部門門經(jīng)理意意見： 簽字字： 年 月 日日總經(jīng)理

14、意意見（重重大項目目）： 簽簽字： 年年 月 日填表人填表日期期附件二銷售立項項撤消單單編號：SSUNKKIN_XXXXX項目單位位名稱客戶信息息聯(lián)系人職務(wù)電話：E_maail：項目主管管職務(wù)電話：E_maail：決策人職務(wù)電話：E_maail：立項撤銷銷原因：填表人填表日期期銷售部門門經(jīng)理意意見： 簽字字： 日期期市場總監(jiān)監(jiān)意見： 簽字： 日期附件三項目設(shè)計計方案審審批表項目名稱稱設(shè)計人員員設(shè)計日期期責(zé)任業(yè)務(wù)務(wù)員送交日期期設(shè)計思想想：1項目目特點2技術(shù)術(shù)特點3其它它審核人意意見：簽字： 年 月 日日審批人意意見：簽字： 年 月 日日備注：附件四項目合同同實施情情況表項目名稱稱項目類型型用戶單位位全稱合同編號號地 址郵政編碼碼電 話傳 真客戶信息息聯(lián)系人職務(wù)電話：E_maail：項目主管管職務(wù)電話：E_maail：決策人職務(wù)電話：E_maail：合同標(biāo)的的：技術(shù)要求求：主要合作作伙伴：合同金額額：預(yù)計毛利利：完工日期期：備注：項目業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)理填表日期期附件五浙江星際際信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)股份份有限公公司項目目