太平洋：2019年第二次臨時股東大會會議材料

1、太平洋證券股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議材料太甲洋證券PACIFIC SECURITIES二0九年十二月二十日太平洋證券股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議議程會議時間：現(xiàn)場會議：2019年12月20日（星期五）14:30網(wǎng)絡(luò)投票： 通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為2019年12月20日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為2019年12月20日9:15-15:00。會議地點：云南省昆明市北京路926號同德廣場寫字樓31樓會議室會議召集人：公司董事會會議主持：公司董事長鄭亞南先生因公務(wù)無法主持本次股東大會，經(jīng)公

2、司 半數(shù)以上董事共同推舉，由董事張憲先生主持本次股東大會會議議程：一、宣布會議開始二、宣布到會股東人數(shù)、代表股份數(shù)三、宣讀會議須知四、審議各項議案、填寫表決票五、統(tǒng)計表決結(jié)果六、宣布表決結(jié)果七、宣讀會議決議八、律師宣讀法律意見九、宣布會議結(jié)束太平洋證券股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議須知為確保公司股東大會的順利召開，維護投資者的合法權(quán)益，確保股東大會 的正常秩序和議事效率，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證 券法、上市公司股東大會規(guī)則以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制定本須 知，請出席股東大會的全體人員遵照執(zhí)行。一、大會設(shè)會務(wù)組，負責(zé)會議的組織工作和處理相關(guān)事宜。二、大會期間，全

3、體出席人員應(yīng)以維護股東的合法權(quán)益、確保大會的正常 秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務(wù)。三、本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司采用上海證券 交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。根據(jù)上海證券交易所上市公 司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則（2015年修訂），股東通過上海證券交易所交易 系統(tǒng)投票平臺投票的，可于股東大會召開日交易時間段通過股東賬戶登錄其指 定交易的證券公司交易終端，參加網(wǎng)絡(luò)投票；股東通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng) 投票平臺投票的，可于股東大會召開日9:15-15:00登錄上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng) 投票平臺，并在辦理股東身份認證后，參加網(wǎng)絡(luò)投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式行使表決權(quán)，如 同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進行表決的，或同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系 統(tǒng)重復(fù)進行表決的，均以第一次表決投票結(jié)果為準。四、本次股東大會的現(xiàn)場會議以記名投票方式表決。出席股東大會的股東， 應(yīng)當(dāng)對提交表決的議案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。未填、錯填、 字跡無法辨認的表決票、未按規(guī)定時間投票的表決票均視為投票人放棄表決權(quán) 利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。五、出席大會的股東及股東授權(quán)代表，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán) 等權(quán)利。六、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，應(yīng)當(dāng)先向大會會務(wù)組登記。具體方 式為在股東大會會議通