物業(yè)公司異地分支機(jī)構(gòu)暫行管理辦法

1、一 一*物業(yè)管理有限公司文件*物業(yè)字200*號(hào)關(guān)于印發(fā)*物業(yè)公司異地分支機(jī)構(gòu)暫行管理 辦法的通知各部門(mén)、管理服務(wù)中心、異地分支機(jī)構(gòu)：為進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)的管理， 根據(jù)華僑城集團(tuán)、 華僑城房地產(chǎn)公司的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究制訂了華 僑城物業(yè)公司異地分支機(jī)構(gòu)暫行管理辦法，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)遵照 執(zhí)行。特此通知。附件：物業(yè)公司異地分支機(jī)構(gòu)暫行管理辦法（此頁(yè)無(wú)正文）二OO八年八月六日主題詞：印發(fā)異地分支機(jī)構(gòu)管理辦法通知200886日印發(fā)物業(yè)公司異地分支機(jī)構(gòu)暫行管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)的管理，根據(jù)華僑城集團(tuán)、華僑城房地產(chǎn)公司的相關(guān)規(guī)定，從規(guī)范異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的外出休假管理、重

2、大事件報(bào)告管理、外派人員管理，以及對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理、品質(zhì)管理、安全管理、人力資源管理、培訓(xùn)管理、品牌管理和企業(yè)文化建設(shè)等方面制定本暫行管理辦法。第一章 異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人外出、休假、重大事件報(bào)告管理第一條本辦法中“異地分支機(jī)構(gòu)”、 “異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人”、“外出” 、 “休假” 、 “重大事件”分別指：（一）異地分支機(jī)構(gòu)：包括公司總部在外地所設(shè)立的分公司、控股子公司以及公司在外地的顧問(wèn)項(xiàng)目。、異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：包括異地分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理和副總經(jīng)理；公司顧問(wèn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。、外出：離開(kāi)日常工作所在城市，前往國(guó)內(nèi)其他地區(qū)或境外進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)或辦理個(gè)人事務(wù)等行為。（四）休假：請(qǐng)休年假、病事假和其他

3、假。（五）重大事件：包括異地分支機(jī)構(gòu)責(zé)任范圍內(nèi)的重大治安、消防安全事故和員工職業(yè)安全事故；客戶(hù)的重大投訴和被媒體關(guān)注的事件； 企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重大決策情況；關(guān)鍵核心崗位的人員變動(dòng)及企業(yè)運(yùn)- - 4一營(yíng)中發(fā)生的其他重大危機(jī)，以及需要向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)報(bào)告的事項(xiàng) 等。第二條異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人外出和休假必須向公司總部辦理 呈報(bào)審批手續(xù)。按如下流程辦理：因公出國(guó)（境）華僑城集團(tuán)因公出國(guó)（境）流程提前3天通過(guò)辦公網(wǎng)報(bào)2天以上的休分管領(lǐng)導(dǎo)2天以?xún)?nèi)的休假、外電話報(bào)協(xié)分管領(lǐng)導(dǎo)（一）2天以上的休假、外出，需提前3天在辦公網(wǎng)上進(jìn)行請(qǐng)假 報(bào)批，傳送給公司總部企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部交人力資源部審核 后送分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審

4、批，并及時(shí)將審批結(jié)果通知呈報(bào)人。（二）不超過(guò)2天的外出休假和病事假可電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)， 并 知會(huì)企業(yè)管理部。（三）因公出境，需按華僑城集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定辦理。（四）負(fù)責(zé)人需經(jīng)審批同意后方可外出或休假， 如因情況緊急不 能按規(guī)定流程和時(shí)間辦理，需以電話呈報(bào)；如出行時(shí)間或路線等需作 出較大調(diào)整（包括外出途中），要另行辦理呈報(bào)手續(xù)，經(jīng)審批同意后 方可實(shí)施。第三條重大事件報(bào)告異地分支機(jī)構(gòu)發(fā)生以上所規(guī)定的重大事件時(shí)， 其負(fù)責(zé)人須第一時(shí) 間向公司總部總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)報(bào)告，事后以書(shū)面形式向企業(yè)管理部詳細(xì)匯報(bào)相關(guān)情況。第四條 處罰違反上述規(guī)定私自外出或休假、對(duì)重大事件漏報(bào)瞞報(bào)，公司總部將給予通報(bào)批評(píng)，

5、情節(jié)嚴(yán)重的將給予相應(yīng)的黨紀(jì)或行政紀(jì)律處罰。第二章 外派人員管理第五條 外派人員范圍本辦法中外派人員指由公司總部派往異地分支機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期工作的異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（正副總經(jīng)理、顧問(wèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）和其它一般外派人員（以下統(tǒng)稱(chēng)外派人員）。派出從事短期（不超過(guò)3 個(gè)月，含3 個(gè)月）工作的，按公務(wù)出差處理。第六條 人員選派一般外派人員選派的數(shù)量、崗位由異地分支機(jī)構(gòu)根據(jù)人員編制計(jì)劃提出需求，公司總部人力資源部提出選派意見(jiàn)，總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行確定。派出異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究后報(bào)董事會(huì)審定后進(jìn)行委派。外派人員派出前，由企業(yè)管理部牽頭組織派出前相關(guān)培訓(xùn)，內(nèi)容至少應(yīng)該包括集團(tuán)及公司的企業(yè)文化、公司VI

6、視覺(jué)系統(tǒng)、基本待遇、基本工作要求、基本工作流程等；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)與其就外派制度、要求，職業(yè)發(fā)展、勞動(dòng)關(guān)系等進(jìn)行面談溝通；由人力資源部組織與其簽定外派協(xié)議。外派人員需按要求及時(shí)到新的崗位履職，無(wú)充分正當(dāng)理由拒絕派遣、逾期不到崗者，或外派期間未經(jīng)公司總部同意擅自返回者，公司將作辭退處理。第七條外派期間管理外派人員外派期間，其勞動(dòng)關(guān)系及原職級(jí)保留在公司總部，與公司總部簽訂勞動(dòng)合同。外派人員要服從所在異地分支機(jī)構(gòu)的管理和工作安排，嚴(yán)格遵守所在異地分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)管理規(guī)定，在工作中發(fā)揮先鋒模范作用， 樹(shù)立公司外派人員的良好形象。異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格執(zhí)行公司總部的“骨干外出請(qǐng)假制度”和“重大事件匯報(bào)

7、制度”。（三）外派員工的績(jī)效考核1、異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核公司總部對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核每半年進(jìn)行一次。上半年考核采取述職考核，異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每半年回深圳向公司總部總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行一次述職，總經(jīng)理辦公會(huì)將根據(jù)其述職情況進(jìn)行評(píng)分； 年終考核采取年終述職考核和當(dāng)年綜合監(jiān)督檢查考核相結(jié)合的形式， 其中顧問(wèn)項(xiàng)目要結(jié)合甲方的評(píng)價(jià)意見(jiàn)。分別計(jì)算出半年和年終的考核成績(jī)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定后交人力資源部實(shí)施獎(jiǎng)懲。對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的重大安全責(zé)任事故和廉政違紀(jì)問(wèn)題，實(shí)行一票否決制。2、一般外派人員的績(jī)效考核一般外派人員的績(jī)效考核參照公司總部的考核制度執(zhí)行，由其所在異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織進(jìn)

8、行考核，并于每月月底將月度考勤、考核成績(jī)傳回公司總部，作為人力資源部實(shí)施獎(jiǎng)懲的依據(jù)。（四）外派期間的職務(wù)升降1、所有外派人員無(wú)論在異地分支機(jī)構(gòu)任何職務(wù)，其在外派期間仍享受派出前在公司的職務(wù)待遇。2、外派人員在外派期間，其工作業(yè)績(jī)顯著、工作能力明顯提升、工作責(zé)任擴(kuò)大，可由異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人向公司總部人力資源部提出職務(wù)或薪酬晉升的申請(qǐng)，公司總部人力資源部考察情況后向公司總部總經(jīng)理辦公會(huì)議提出建議，由總經(jīng)理辦公會(huì)議最終決定。對(duì)外派時(shí)間較長(zhǎng)的員工，在職務(wù)、薪酬晉升時(shí)，公司總部將優(yōu)先考慮。3、外派人員在外派期間，其工作態(tài)度、工作業(yè)績(jī)差或工作出現(xiàn)重大失誤，可由異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人向公司總部人力資源部提出撤回

9、建議。 公司總部人力資源部在核實(shí)情況后，根據(jù)公司總部相關(guān)制度向總經(jīng)理辦公會(huì)議提出撤回或相關(guān)的處理意見(jiàn)，由總經(jīng)理辦公會(huì)議最終決定處罰結(jié)果。對(duì)不能滿(mǎn)足工作要求或工作出現(xiàn)重大失誤的異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，公司總部將根據(jù)實(shí)際情況予以撤回、降薪、降職、免職等處分。第八條 外派人員的薪酬管理（一）工資外派人員工資標(biāo)準(zhǔn)保留派出前的職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并隨公司總部薪酬調(diào)整而調(diào)整。派出期間向公司總部申請(qǐng)并經(jīng)公司總部同意的職務(wù)或薪酬晉升，工資將隨之調(diào)整。（二）獎(jiǎng)金、津貼1、半年獎(jiǎng)金外派人員半年獎(jiǎng)金包括其職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的半年獎(jiǎng)金加上外派特別獎(jiǎng)。半年獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)其半年績(jī)效考核成績(jī)確定；外派特別獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)由公司總部總經(jīng)理辦公會(huì)議確定。2、年

10、終獎(jiǎng)金外派人員年終獎(jiǎng)金包括其職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的年終獎(jiǎng)金加上外派特別獎(jiǎng)。年終獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)其年終績(jī)效考核成績(jī)確定；外派特別獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)由公司總部總經(jīng)理辦公會(huì)議確定。3、外派津貼外派津貼按月發(fā)放，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司總部總經(jīng)理辦公會(huì)議確定。（三）原則上異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的工資、獎(jiǎng)金、外派津貼按公司確定標(biāo)準(zhǔn)在異地分支機(jī)構(gòu)發(fā)放。一般外派人員的工資、獎(jiǎng)金按異地分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)芈殑?wù)標(biāo)準(zhǔn)在異地分支機(jī)構(gòu)發(fā)放（不得高于公司總部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)） ，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)與公司總部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)相比有不足的部分，由公司總部發(fā)放補(bǔ)足。一般外派人員的外派津貼由公司總部統(tǒng)一發(fā)放。各異地分支機(jī)構(gòu)由于發(fā)展階段不同，具體的發(fā)放辦法由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議確定。第九條 外派人員福利

11、待遇外派人員享受公司總部的福利待遇，不再享受異地分支機(jī)構(gòu)的福利待遇。（一）保險(xiǎn)與醫(yī)療外派人員由公司總部依其職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)按照政府規(guī)定在深圳繳納社保。 異地分支機(jī)構(gòu)須為外派人員購(gòu)買(mǎi)意外險(xiǎn)，并為外派人員每年提供3000 元人民幣的門(mén)診醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)額度。（二）外派住宿外派人員由異地分支機(jī)構(gòu)提供住宿或住房補(bǔ)貼，住宿標(biāo)準(zhǔn)或住房補(bǔ)貼額度由異地分支機(jī)構(gòu)另行規(guī)定。（三）探親外派人員每年可享受20 天探親假，假期可分兩次休完。探親假期間的交通費(fèi)參照公司總部報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷(xiāo)往返家庭長(zhǎng)期固定居所至分支機(jī)構(gòu)所在地經(jīng)濟(jì)艙機(jī)票或火車(chē)票及市內(nèi)交通費(fèi)。外派人員外派半年后方可休探親假，外派時(shí)間超過(guò)半年而不足一年的，探親假期按時(shí)間折算

12、。探親假和年休假只能選擇其一，不能重復(fù)休假，不能跨年度累積。外派人員的家庭長(zhǎng)期居住地在分支機(jī)構(gòu)所在地的不能享受探親假。外派人員因工作原因未休探親假的，可由公司總部給予每年兩次往返家庭長(zhǎng)期固定居所至項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)艙機(jī)票或火車(chē)票的補(bǔ)貼。（四）其他福利外派員工繼續(xù)享受公司總部的其他福利。其中午餐補(bǔ)貼、體檢費(fèi)用、生日活動(dòng)費(fèi)用和旅游福利，以現(xiàn)金發(fā)放。外派時(shí)間在一年以上的員工，工裝不再制作，采用現(xiàn)金發(fā)放，自行購(gòu)置異地分支機(jī)構(gòu)的工裝。通訊費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)可在原標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上適當(dāng)增加，具體標(biāo)準(zhǔn)由公司總部總經(jīng)理辦公會(huì)議另行決定。（五）往返交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)主任以上級(jí)別人員報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)為往返經(jīng)濟(jì)艙飛機(jī)票標(biāo)準(zhǔn)；其余人員按單趟經(jīng)濟(jì)艙

13、飛機(jī)票標(biāo)準(zhǔn)和單趟硬臥火車(chē)票標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，不足部分不再補(bǔ)發(fā)現(xiàn)金，超支不補(bǔ)。第十條 外派終止外派終止后，分別按照以下流程進(jìn)行：（一）正常調(diào)回：按規(guī)定交接好工作和財(cái)物，異地分支機(jī)構(gòu)出具外派工作鑒定，到公司總部人力資源部報(bào)到，公司總部根據(jù)其原職級(jí)或晉升后的職級(jí)和外派期間的工作情況安排工作。（二）辭職或辭退：按規(guī)定交接好工作和財(cái)物，異地分支機(jī)構(gòu)出具證明， 按照規(guī)定到公司總部相關(guān)部門(mén)辦理離職手續(xù)。外派人員辭職后，原則上不得在公司總部及公司內(nèi)的企業(yè)重新就職。第十一條溝通與服務(wù)（一）公司總部由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)建立外派人員的日常溝通機(jī)制，及時(shí)交流信息并幫助外派人員解決必要問(wèn)題。（二）企業(yè)管理部負(fù)責(zé)外派人

14、員書(shū)面報(bào)告的接受、呈送和管理，必要時(shí)外派人員可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)反映外派相關(guān)問(wèn)題。外派人員外派期間在深事務(wù)可由企業(yè)管理部協(xié)助辦理，企業(yè)管理部要與外派人員建立聯(lián)絡(luò)機(jī)制，緊急情況時(shí)為其家庭提供必要支持。每年中秋節(jié)和春節(jié)，企業(yè)管理部代表公司對(duì)外派人員及其家屬進(jìn)行慰問(wèn)。第十二條外派人員所發(fā)生的一切費(fèi)用，由公司總部財(cái)務(wù)稽核部劃歸相關(guān)項(xiàng)目承擔(dān)。第三章異地分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理第十三條財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立（一）各異地分支機(jī)構(gòu)應(yīng)該嚴(yán)格按照公司法、 會(huì)計(jì)法和華僑城集團(tuán)公司、華僑城房地產(chǎn)公司以及公司總部的相關(guān)規(guī)定，設(shè)立財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，履行日常財(cái)務(wù)管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，包括管理經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一切財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)

15、核算；如實(shí)反映本機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；監(jiān)督財(cái)務(wù)收支，依法計(jì)繳國(guó)家稅收并向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)決算；參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，統(tǒng)籌處理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)人員按規(guī)定對(duì)本機(jī)構(gòu)實(shí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)- - # - 督，主要內(nèi)容是：對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理并向異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充；發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，無(wú)權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，作出處理。異地分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或主管會(huì)計(jì)原則由公司總部派遣，財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。其它財(cái)務(wù)人員

16、的聘任應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)公司總部同意。公司總部可視實(shí)際情況決定直接聘任或解聘所屬分公司的財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管和出納人員。公司總部可視實(shí)際情況建議控股子公司董事會(huì)聘任或解聘所屬公司的財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)。沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。交接手續(xù)包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、 實(shí)物及未了事項(xiàng)等。交接過(guò)程必須監(jiān)交，一般財(cái)會(huì)人員的交接，由所在異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)同其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)交；異地分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的交接，由公司總部財(cái)務(wù)稽核部經(jīng)理會(huì)同所在異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)交。第十四條異地分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理制度的制定（一）各異地分

17、支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和物業(yè)管理行業(yè)法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，和華僑城集團(tuán)公司、 華僑城房地產(chǎn)公司和公司總部的相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合異地分支機(jī)構(gòu)所在地的實(shí)際情況制定本機(jī)構(gòu)的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。各異地分支機(jī)構(gòu)按本辦法規(guī)定，并結(jié)合自身的管理經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理要求，制定具體的適合本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理辦法和實(shí)施細(xì)則，報(bào)公司總部批準(zhǔn)后執(zhí)行。并由公司總部財(cái)務(wù)稽核部備案。各異地分支機(jī)構(gòu)要參照公司總部做法，建立和完善財(cái)務(wù)預(yù)算體系， 對(duì)成本進(jìn)行有效控制，并將預(yù)算體系報(bào)公司總部批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十五條資金審批管理（一）各異地分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)參照公司總部規(guī)定， 制定本機(jī)構(gòu)的 資金審批權(quán)限管理辦法，報(bào)公司總部批準(zhǔn)后執(zhí)行

18、。（二）分公司負(fù)責(zé)人的資金審批權(quán)限為單筆 2萬(wàn)元（含2萬(wàn)元） 人民幣，對(duì)超出審批權(quán)限的情況，按以下規(guī)定執(zhí)行：1、單筆審批資金為2萬(wàn)元人民幣以下（含2萬(wàn)元），按照分公 司內(nèi)部資金審批流程，最終由分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、單筆審批資金為2萬(wàn)元人民幣以上，由分公司負(fù)責(zé)人通過(guò)公 司總部?jī)?nèi)部辦公網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)批， 經(jīng)公司總部財(cái)務(wù)稽核部會(huì)簽，公司 總部總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。分公司負(fù)責(zé)人在網(wǎng)上提請(qǐng)資金報(bào)批后，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行流程監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)因網(wǎng)絡(luò)原因出現(xiàn)報(bào)批故障，應(yīng)及時(shí)與公司總部網(wǎng)絡(luò)管理員聯(lián)系，進(jìn)行修復(fù)。分公司出納人員只有經(jīng)核實(shí)確認(rèn)審批結(jié)果后，才予以付款。3、對(duì)于分公司超出2 萬(wàn)元的支票支出，公司總部財(cái)務(wù)稽核部保管

19、銀行預(yù)留印鑒。分公司財(cái)務(wù)部在確定資金審批結(jié)果后，開(kāi)具定額支票郵寄至公司總部，經(jīng)總經(jīng)理簽字后由財(cái)務(wù)稽核部加蓋銀行預(yù)留印鑒后執(zhí)行。4、分公司日常發(fā)放員工月工資時(shí)，如出現(xiàn)總額大于2 萬(wàn)元的支出，在支付之日前憑月度工資發(fā)放表開(kāi)具限額支票，寄往公司總部，經(jīng)總經(jīng)理簽字后由財(cái)務(wù)稽核部加蓋銀行預(yù)留印鑒后執(zhí)行。（三）子公司（包括控股子公司）的資金審批按其董事會(huì)的要求執(zhí)行。第四章 監(jiān)管指導(dǎo)公司按照公司法、 審計(jì)法等國(guó)家法律、法規(guī)和華僑城集團(tuán)公司、 房地產(chǎn)公司的有關(guān)規(guī)定以及公司總部有關(guān)規(guī)章制度對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管指導(dǎo)。第十六條監(jiān)管機(jī)構(gòu)（一）企業(yè)管理部為公司對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管的主管部門(mén)，受公司經(jīng)營(yíng)班子委托行使對(duì)

20、異地分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理職能。企業(yè)管理部按照對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃組織相關(guān)部門(mén)組成監(jiān)督檢查組。監(jiān)督檢查組成員應(yīng)具備良好的政治素質(zhì)、職業(yè)道德和會(huì)計(jì)、審計(jì)、物業(yè)管理等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)及工作經(jīng)驗(yàn)。第十七條監(jiān)管指導(dǎo)范圍公司下屬異地分支機(jī)構(gòu)，主要包括分公司、控股子公司和外派顧問(wèn)項(xiàng)目。第十八條企業(yè)管理部的主要職責(zé) 12- - 及時(shí)了解異地分支機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)營(yíng)狀況，并提出指導(dǎo)意見(jiàn)。按照計(jì)劃組織對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，將檢查結(jié)果向公司總經(jīng)理辦公會(huì)議進(jìn)行匯報(bào)，并提出整改意見(jiàn)和指導(dǎo)意見(jiàn)。（三）組織或者協(xié)助上級(jí)對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)稽核。（四）組織對(duì)外派人員進(jìn)行派出前相關(guān)培訓(xùn)工作。（五）需要時(shí)，參與異地分支機(jī)構(gòu)運(yùn)

21、行中的重大決策，并提出建議和意見(jiàn)。（六）對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考評(píng)、考核，決定對(duì)其獎(jiǎng)懲。第十九條監(jiān)督檢查的權(quán)利與責(zé)任監(jiān)督檢查組成員有權(quán)參加異地分支機(jī)構(gòu)的有關(guān)會(huì)議，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題可以查詢(xún)、召開(kāi)調(diào)查會(huì)、索取證明材料。異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有責(zé)任無(wú)條件接受監(jiān)督檢查組的檢查，并如實(shí)提供所需所有資料，不得拒絕、隱匿和銷(xiāo)毀。被檢查的異地分支機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員，必須積極配合、協(xié)助，提供必要的工作條件，不得設(shè)置任何障礙，以確保監(jiān)督檢查工作的順利進(jìn)行。企業(yè)管理部應(yīng)建立健全規(guī)范完整的檢查規(guī)范，并嚴(yán)格按照規(guī)范對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)實(shí)施檢查，保證監(jiān)督檢查的全面、準(zhǔn)確、公正和及時(shí)。企業(yè)管理部應(yīng)將檢查結(jié)果及時(shí)向公司總部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并

22、加強(qiáng)對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)檢查中出現(xiàn)問(wèn)題整改情況的跟蹤落實(shí)。（四）企業(yè)管理部要將檢查結(jié)果建立專(zhuān)門(mén)的檔案，以備查考，非經(jīng)批準(zhǔn)不得銷(xiāo)毀。（五）監(jiān)督檢查組成員應(yīng)忠于職守，堅(jiān)持原則，客觀公正，廉潔奉公，保守秘密，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。第二十條監(jiān)管指導(dǎo)的執(zhí)行（一）各異地分支機(jī)構(gòu)于每月將本機(jī)構(gòu)的品質(zhì)管理、安全管理、人員管理、品牌管理等情況以及財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)公司總部，企業(yè)管理部要將報(bào)表上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)并分發(fā)到各相關(guān)部門(mén)，以便公司相關(guān)人員及時(shí)了解各異地分支機(jī)構(gòu)的運(yùn)作情況。（二）檢查、指導(dǎo)：由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)擬訂全年對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查計(jì)劃，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審定，由企業(yè)管理部按照計(jì)劃組織實(shí)施。（三）結(jié)果與

23、反饋：檢查結(jié)束后監(jiān)督檢查組草擬檢查報(bào)告匯總至企業(yè)管理部。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后將檢查報(bào)告反饋給受檢異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。（四）整改與考核：受檢異地分支機(jī)構(gòu)要對(duì)照檢查報(bào)告中提出的問(wèn)題及時(shí)組織整改，按照規(guī)定的要求提交整改報(bào)告。檢查部門(mén)要對(duì)整改報(bào)告進(jìn)行復(fù)核。檢查和整改的結(jié)果將作為公司對(duì)各異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核和次年檢查復(fù)核的依據(jù)。第二十一條經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的下達(dá)（一） 分公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的下達(dá)：每年年初由企業(yè)管理部根據(jù)公司總部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合各分公司實(shí)際情況，擬定各分公司當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，提請(qǐng)公司總部總經(jīng)理辦公會(huì)議確定后執(zhí)行。（二）控股子公司的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)由其董事會(huì)進(jìn)行下達(dá)。第二十二條異地分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)公司總部根據(jù)集團(tuán)

24、公司和房地產(chǎn)公司相關(guān)規(guī)定，每年組織對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)，對(duì)象為分公司、控股子公司。對(duì)于控股子公司，可和他方股東聯(lián)合組織審計(jì)。企業(yè)管理部于年初擬定對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)的全年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按計(jì)劃執(zhí)行。除計(jì)劃的內(nèi)部審計(jì)外，公司總部也可根據(jù)需要進(jìn)行非定期的專(zhuān)項(xiàng)、領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等。（三）內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容包括：1、財(cái)務(wù)審計(jì)：主要審計(jì)異地分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)收支，資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益等與帳目的相符情況。2、管理審計(jì)：主要審計(jì)異地分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程和合理性、有效性，以及流程的執(zhí)行情況。（四）審計(jì)組應(yīng)遵守集團(tuán)公司和房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)有關(guān)規(guī)定、按照內(nèi)部審計(jì)的流程和審計(jì)計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。審計(jì)組獨(dú)立行使審計(jì)職能，

25、直接受公司總部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。（五） 被審計(jì)單位有嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)規(guī)定、管理流程和阻擾審計(jì)監(jiān)督的，公司總部將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，按照集團(tuán)公司、房地產(chǎn)公司和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。（六）被審計(jì)單位在收到審計(jì)意見(jiàn)書(shū)后10 個(gè)工作日內(nèi)向公司總部提交整改報(bào)告，審計(jì)組應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行核準(zhǔn)。第五章 品質(zhì)管理第二十三條各異地分支機(jī)構(gòu)應(yīng)參照公司總部的品質(zhì)管理模式，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況, 建立品質(zhì)管理體系，保證其物業(yè)管理服務(wù)水平不斷提升，物業(yè)管理服務(wù)特色的統(tǒng)一。（一）建立服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，完善管理服務(wù)流程。各異地分支機(jī)構(gòu)應(yīng)參照公司總部的精品服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合該項(xiàng)目的定位與特色及當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，逐步建立系統(tǒng)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。參照公司總部的IS

26、O9001 和ISO14001 體系和公司總部的五星級(jí)服務(wù)流程的成果，逐步建立起能反映華僑城物業(yè)的服務(wù)特色的管理服務(wù)流程體系。（二） 各異地分支機(jī)構(gòu)管理服務(wù)體系的建立應(yīng)報(bào)公司總部品質(zhì)管理部審核，經(jīng)公司總部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。第二十四條品質(zhì)管理專(zhuān)職或兼職人員的設(shè)立各異地分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，設(shè)立專(zhuān)職或兼職品質(zhì)管理人員，負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系的建立、維護(hù)和檢查落實(shí)。品質(zhì)管理人員應(yīng)該對(duì)公司總部的品質(zhì)管理體系有較為深刻的了解。第二十五條信息溝通各異地分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在第一時(shí)間將業(yè)主的重大投訴等重大品質(zhì)管理事件按“重大事件報(bào)告制度”向公司總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、品質(zhì)管理部進(jìn)行匯報(bào)。各異地分支機(jī)構(gòu)應(yīng)每月向公司總部上報(bào)品

27、質(zhì)管理月報(bào)。第二十六條檢查與指導(dǎo)公司總部品質(zhì)管理部應(yīng)協(xié)助各異地分支機(jī)構(gòu)建立和完善管理服務(wù)模式和環(huán)境、質(zhì)量管理體系。公司總部品質(zhì)管理部應(yīng)定期將公司總部在管理、服務(wù)方面的創(chuàng)新成果向各異地分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行公布。并收集整理各異地分支機(jī)構(gòu)在管理服務(wù)方面的創(chuàng)新成果，在公司總部進(jìn)行推廣。公司總部企業(yè)管理部參與對(duì)各異地分支機(jī)構(gòu)的品質(zhì)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查，協(xié)助其改進(jìn)和提高管理服務(wù)水平。第六章 安全管理第二十七條安全管理機(jī)構(gòu)和崗位的設(shè)置異地分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人是該機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)管理的第一責(zé)任人， 負(fù)責(zé)其安全管理制度的建立和實(shí)施，公司總部對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的考核采取重大安全事故一票否決制度。各異地分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)相

28、關(guān)法規(guī)的要求和華僑城集團(tuán)公司、華僑城房地產(chǎn)公司及公司總部的相關(guān)安全管理制度的規(guī)定， 設(shè)立相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和專(zhuān)門(mén)的人員來(lái)具體負(fù)責(zé)其安全管理制度的建立和實(shí)施，抓好治安安全、消防安全和員工職業(yè)安全管理。第二十八條安全管理規(guī)章制度建立和執(zhí)行各異地分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)的要求，參照華僑城集團(tuán)公司、華僑城房地產(chǎn)公司及公司總部的相關(guān)安全管理制度，建立健全安全生產(chǎn)管理制度。異地分支機(jī)構(gòu)的安全管理制度應(yīng)報(bào)公司總部安全保衛(wèi)部審核，經(jīng)公司總部安委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。異地分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)該項(xiàng)目的安全管理狀況進(jìn)行檢查和評(píng)估，促進(jìn)各項(xiàng)制度的完善和貫徹實(shí)施。第二十九條信息溝通異地分支機(jī)構(gòu)發(fā)生安全事故時(shí)，各異地分支機(jī)構(gòu)

29、負(fù)責(zé)人應(yīng)按照公司總部的 “重大事件報(bào)告制度”的相關(guān)規(guī)定及時(shí)向總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全保衛(wèi)部進(jìn)行匯報(bào)。各異地分支機(jī)構(gòu)要定期將其安全管理制度的建立和執(zhí)行情況通過(guò)公司總部安全保衛(wèi)部向公司總部安委會(huì)進(jìn)行匯報(bào)。第三十條檢查與指導(dǎo)（一）公司總部安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)協(xié)助、指導(dǎo)、督促各異地分支機(jī)構(gòu)建立和完善相關(guān)的安全管理機(jī)構(gòu)、制度。（二） 公司安委會(huì)每年定期對(duì)各異地分支機(jī)構(gòu)的安全管理狀況進(jìn)行一次檢查和評(píng)估，促進(jìn)其改善和提高安全管理水平，對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)，并對(duì)不符合要求的項(xiàng)目提出整改和處罰意見(jiàn)。第七章 人力資源管理第三十一條機(jī)構(gòu)和制度的建立異地分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的發(fā)展情況，成立專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)或崗位來(lái)負(fù)責(zé)其人力資源管理工作

30、。異地分支機(jī)構(gòu)的人力資源管理部門(mén)或崗位要熟悉當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)用工法規(guī)，根據(jù)勞動(dòng)法和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)以及華僑城集團(tuán)公司、華僑城房地產(chǎn)公司以及公司總部的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際來(lái)制定相關(guān)的人力資源管理制度，包括招聘制度、試用制度、薪酬制度、培訓(xùn)制度、 員工發(fā)展制度等。開(kāi)展崗位分析，制定相關(guān)崗位的工作說(shuō)明書(shū)，從而確定相應(yīng)的績(jī)效考核制度與獎(jiǎng)懲制度。異地分支機(jī)構(gòu)的人力資源管理制度應(yīng)報(bào)公司總部人力資源部審核，經(jīng)過(guò)公司總部領(lǐng)導(dǎo)或子公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十二條薪酬體系的確定與薪酬發(fā)放（一）薪酬體系的確定原則各異地分支機(jī)構(gòu)在確定薪酬體系之前，應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)同行業(yè)的薪酬水平進(jìn)行調(diào)研，確定該項(xiàng)目的薪酬水平。將該項(xiàng)目的工作崗位劃

31、分為稀缺崗位、關(guān)鍵崗位和非關(guān)鍵崗位，不同工作崗位類(lèi)別的劃分須報(bào)公司總部人力資源部核準(zhǔn)。不同崗位的定薪原則為：1、稀缺崗位：采用談判工資制，高端稀缺人才高薪聘請(qǐng)。2、關(guān)鍵崗位：按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)50 75 分位制定薪酬。3、非關(guān)鍵崗位：薪酬水平不高于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的50 分位。（二）薪酬體系的確定1、分公司薪酬體系的確定由各分公司按定薪原則制定薪酬體系和薪酬管理辦法，報(bào)公司總部人力資源部審核，經(jīng)公司總部領(lǐng)導(dǎo)或董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。2、控股子公司的薪酬體系確定由控股子公司按定薪原則制定薪酬體系和薪酬管理辦法，報(bào)公司總部人力資源部審核，經(jīng)其董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。3、實(shí)行談判工資制的崗位，需將結(jié)果報(bào)公司總部人力資源部核實(shí)，經(jīng)公司總部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4、各異地分支機(jī)構(gòu)的獎(jiǎng)金、過(guò)節(jié)費(fèi)的發(fā)放，要嚴(yán)格按照其薪酬管理辦法執(zhí)行，按資金審批規(guī)定進(jìn)行審批。第三十三條骨干人員的任免骨干人員是指異地分支機(jī)構(gòu)的部門(mén)經(jīng)理、主任、 財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)、出納等崗位。骨干人員的任免需報(bào)公司總部人力資源部審核，經(jīng)公司總部總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三十四條培訓(xùn)體系的建立（一） 各異地分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)需