公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議書(shū)

1、合同編號(hào)： 股權(quán)轉(zhuǎn)讓及及增資協(xié)議議日期：二一五 年年 月 日目 錄TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc427065756 第一條釋釋義 頁(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及及增資協(xié)議議書(shū)本協(xié)議由以以下各方于于【20155】年【】月【】日日在【】簽署：【】(“【公司】”)，一家根根據(jù)【】法法律注冊(cè)成成立并有效效存續(xù)的有有限責(zé)任公公司，其工工商注冊(cè)登登記號(hào)為【】，住住所為【】；法定代表表人為【】；【A】，【】國(guó)國(guó)公民，【】證號(hào)碼：【】，住址：【】；【】(“【】”)，一家根根據(jù)【】法法律注冊(cè)成成立并有效效存續(xù)的有有限責(zé)任公公司，其工工商注冊(cè)登登記號(hào)為【】，住住所為【】；法定代表表人為【】；【】(

2、“投投資者”)，一家在在中華人民民共和國(guó)注注冊(cè)成立并并合法存續(xù)續(xù)的有限責(zé)責(zé)任公司，其其工商注冊(cè)冊(cè)登記號(hào)為為【】，住所所為【】，法定定代表人為為【】；以上各方單單獨(dú)稱為“一方”，合稱為為“各方”。鑒于：【】與【】XXXX良好合作作情況?，F(xiàn)各方本著著平等互利利的原則，經(jīng)經(jīng)過(guò)友好協(xié)協(xié)商，根據(jù)據(jù)中華人人民共和國(guó)國(guó)公司法等相關(guān)法律律、法規(guī)的的有關(guān)規(guī)定定，就公司司本次投資資的相關(guān)事事宜，達(dá)成成如下條款款與條件： 釋義除非本協(xié)議議文意另有有所指，下下列詞語(yǔ)具具有以下含含義：“本協(xié)議”，指各方方于【20155】年【】月月【】日簽簽署的【股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓及增資協(xié)協(xié)議書(shū)】、其附件及不時(shí)時(shí)簽署的該該協(xié)議的補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議（如如

3、有）。“本次股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓”，指【】分別別將其持有有的公司【】%、【】%的股權(quán)以以歐元【】萬(wàn)萬(wàn)元、歐元元【】萬(wàn)元元的價(jià)格轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓予【】。 “本次增增資”，指投資者者以在擁有的保健健品專利（專利號(hào): ）作作價(jià)歐元【】萬(wàn)萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)公公司新增注注冊(cè)資本歐歐元【】萬(wàn)元，增資資完成后持持有公司【51】%的股權(quán)?！氨敬瓮顿Y資”，指本次股股權(quán)轉(zhuǎn)讓及及本次增資資?！肮蓹?quán)轉(zhuǎn)讓讓款”，指投資者者依據(jù)本協(xié)協(xié)議第2.2條和第4.5條的約定向轉(zhuǎn)讓讓方【】支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓款共計(jì)人人民幣【】元（RRMB【】）?！靶略鲎?cè)冊(cè)資本”指投資者以以專利出資資方式認(rèn)購(gòu)購(gòu)的公司新新增加的注注冊(cè)資本金金額歐元【】萬(wàn)元。“先決條件件”，指本協(xié)議議

4、第4.1條所述的條條件。“交割日”，指本協(xié)議議第4.1條約定定的先決條條件全部滿滿足或被放放棄之日起起第七（7）日，或由公公司和投資資者另行協(xié)協(xié)商確定的的其他日期期?！斑^(guò)渡期”，指自本協(xié)協(xié)議簽署之之日起至交交割日止的的期間?！霸蓶|”，指【】、【】?！皩?shí)際控制制人”，指【】及【】?！芭逗?，指在本協(xié)議簽簽署日由公公司和實(shí)際際控制人簽簽署并向投投資者提交的與與本協(xié)議相相關(guān)的披露露函。公司司和實(shí)際控控制人可（且且僅可）針針對(duì)過(guò)渡期期內(nèi)發(fā)生的的事件，在在交割日之前對(duì)披露露函進(jìn)行更更新?！敖灰孜募?，指本協(xié)議議及各方為為完成本次次投資而簽簽署的其他他法律文件件的合稱。 “知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)”，指公司及及其

5、子公司司、分公司司在其業(yè)務(wù)務(wù)中或與其其業(yè)務(wù)有關(guān)關(guān)而使用的的、可能或或需要使用用的所有知知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包包括但不限限于商標(biāo)權(quán)權(quán)、專利權(quán)權(quán)、專有技技術(shù)和技術(shù)術(shù)秘密）。“重大不利利影響/事事件”，指發(fā)生的的任何事件件或出現(xiàn)任任何情形，該該等事件或或情形足以以對(duì)公司的的下列任何何各項(xiàng)所產(chǎn)產(chǎn)生的重大不利利影響及/或變化：（1）公公司的資產(chǎn)或財(cái)財(cái)產(chǎn)狀況；（2）公公司的業(yè)務(wù)務(wù)或財(cái)務(wù)狀狀況；（33）公司履履行其在本本協(xié)議或任任何其它報(bào)報(bào)批文件項(xiàng)項(xiàng)下義務(wù)的的能力；或或（4）出出現(xiàn)阻礙公公司在中國(guó)國(guó)境內(nèi)或者者境外上市市的重大法法律事件或或者財(cái)務(wù)障障礙。(55) 公司司的估值或或者持續(xù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)能力。“歐元/EEURO”，

6、指西班牙牙的法定貨貨幣?！叭嗣駧?RMB”，指中國(guó)的的法定貨幣幣?！肮ぷ魅铡?，指在中國(guó)國(guó)境內(nèi)銀行的的正常營(yíng)業(yè)業(yè)日，不包包括星期六六、星期日日和中國(guó)法法定節(jié)假日日?！爸袊?guó)”，指中華人人民共和國(guó)國(guó)。為本協(xié)協(xié)議之目的的，不包括括香港特別別行政區(qū)、澳門(mén)特別別行政區(qū)和和臺(tái)灣地區(qū)區(qū)。“西班牙”，指西班牙王王國(guó)?！爸袊?guó)法律律”，指中國(guó)現(xiàn)現(xiàn)行有效之之法律、行行政法規(guī)、地方性法法規(guī)、部門(mén)門(mén)規(guī)章、規(guī)規(guī)范性文件件以及有普普遍約束力力的行政命命令等。本協(xié)議的條條款標(biāo)題僅僅為了方便便閱讀，不不影響對(duì)本本協(xié)議條款款的理解。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓及增資各方一致同同意，【】、【】分別將將其持有的的公司【】%、【】%的股權(quán)以以歐元【】萬(wàn)

7、萬(wàn)元、歐元元【】萬(wàn)元元的價(jià)格轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓予【】、【】。各方一致同同意，公司司注冊(cè)資本本由歐元【】萬(wàn)萬(wàn)元增至歐歐元【】萬(wàn)元，新新增注冊(cè)資資本歐元【】萬(wàn)元由由投資者認(rèn)認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)購(gòu)以投資者者在擁有的保健健品專利作作價(jià)共計(jì)歐元【】萬(wàn)元（EUROO）【】）認(rèn)認(rèn)購(gòu)。本次次增資完成成后，【】、【】分別別持有公司司【】%、【】%的的股權(quán)，合合計(jì)持有公公司【】的股權(quán)權(quán)。公司目前的的股東、出出資額及持持股比例情情況如下： （單位：歐歐元） 股東名稱出資額（萬(wàn)萬(wàn)元）持股比例（%）1【】2【有限合伙伙企業(yè)】3【高管人員員】合計(jì)100本次股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓及增資資完成后，公公司的股東東、出資額額及持股比比例情況如如下：（單位：歐歐元

8、） 股東名稱出資額（萬(wàn)萬(wàn)元）持股比例（%）12345合計(jì)100原股東在此此確認(rèn)同意意放棄優(yōu)先先認(rèn)繳本次次增資的權(quán)權(quán)利。本次投資完完成之日（即即完成有關(guān)關(guān)本次股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓及增增資的工商商變更登記記之日）起起三年內(nèi)，投投資者有權(quán)權(quán)以歐元【】萬(wàn)元(EUROO【】)認(rèn)購(gòu)公司司新增注冊(cè)冊(cè)資本（“第二輪投投資”）。交割前的陳陳述與保證證交割前公司司、原股東東和實(shí)際控控制人的陳陳述和保證證公司、原股股東和實(shí)際際控制人向向投資者陳陳述并保證證：除公司司以投資者者認(rèn)可的書(shū)書(shū)面形式（如如披露函）向向投資者披披露的事項(xiàng)項(xiàng)外，本第第3.1條中的的各項(xiàng)陳述述與保證在在本協(xié)議簽簽署日真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確和和完整，并并且截至交交割日

9、仍然然真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確和完整整。公司、原股股東及實(shí)際際控制人分分別并連帶帶地向投資資者陳述與與保證如下下：授權(quán)/批準(zhǔn)準(zhǔn)其擁有合法法訂立和簽簽署本協(xié)議議及履行其其在本協(xié)議議項(xiàng)下的義義務(wù)所需的的權(quán)力和授授權(quán)，本協(xié)協(xié)議一經(jīng)簽簽署即對(duì)其其構(gòu)成有效效、具有約約束力及可可以執(zhí)行的的義務(wù)。不沖突其簽署本協(xié)協(xié)議以及履履行本協(xié)議議項(xiàng)下的義義務(wù)，不會(huì)會(huì)違反：aa) 其章章程或其它它組織性文文件；b) 適用于于其的任何何判決、命命令或其須須遵從的任任何適用法法律或規(guī)定定；或c) 其作為為簽約方的的任何文件件或協(xié)議，或或?qū)ζ浔旧砩砗推滟Y產(chǎn)產(chǎn)具有約束束力的任何何文件或協(xié)協(xié)議。資本狀況/對(duì)外投資資本協(xié)議第22.3條對(duì)公司資資

10、本結(jié)構(gòu)的的描述是真真實(shí)、準(zhǔn)確確和完整的的，公司及及其子公司司從未以任任何形式、向任何人人承諾或?qū)崒?shí)際發(fā)行過(guò)過(guò)上述股權(quán)權(quán)之外的任任何公司權(quán)權(quán)益、股權(quán)權(quán)、債券、期權(quán)或性性質(zhì)相同或或類似的所所有權(quán)益（管管理層持股股計(jì)劃、重重組備忘錄錄所述的重重組除外）?！境逗兜耐馔狻?，公司及其其子公司、分公司的注注冊(cè)資本已已經(jīng)全部依依法足額繳繳納，股東東出資真實(shí)實(shí)，不存在在任何虛假假出資、抽抽逃出資或或出資不實(shí)實(shí)的情形。公司及其子子公司、分分公司未在在任何公司司、企業(yè)、合伙企業(yè)業(yè)、協(xié)會(huì)或或其他實(shí)體體中擁有任任何直接或或間接股權(quán)權(quán)或其他所所有者權(quán)益益，不是任任何合伙企企業(yè)的成員員，亦無(wú)公公司或子公公司參與任

11、任何合營(yíng)企企業(yè)或類似似安排，或或在任何對(duì)對(duì)外投資中中承擔(dān)無(wú)限限責(zé)任。債務(wù)/責(zé)任任除本協(xié)議第第3.1.6條中提及及的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表所披露露的負(fù)債、或有負(fù)債債及【】外，截截至交割日日，公司及及其子公司司、分公司司不存在其其他未披露露的負(fù)債、或有債務(wù)務(wù)，未為其其他人提供供保證擔(dān)保保，也未以以其財(cái)產(chǎn)設(shè)設(shè)定抵押、質(zhì)押、留留置或任何何其他第三三方權(quán)利；無(wú)論是否披披露予投資資者，對(duì)公司及其其子公司、分公司本本次投資前已發(fā)發(fā)生的，或或者由于本本次投資前已發(fā)發(fā)生的事件件或與之相相關(guān)的一切切稅務(wù)、債債務(wù)（包括括但不限于于原股東向向公司及其其子公司、分公司提提供的股東東貸款及其其他債務(wù)）、義務(wù)、責(zé)任、行政處罰、對(duì)外擔(dān)保

12、、民事訴訟及仲裁以及公司及其子公司、分公司的員工的報(bào)酬、福利、社會(huì)保險(xiǎn)問(wèn)題導(dǎo)致的公司、實(shí)際控制人或原股東法律責(zé)任（包括但不限于補(bǔ)繳、承擔(dān)罰款等），均應(yīng)由實(shí)際控制人及原股東連帶承擔(dān)，原股東、實(shí)際控制人連帶地保證使投資者及公司免于承擔(dān)任何責(zé)任及損失。訴訟截至交割日日，公司及及其子公司司、分公司并未未涉入任何何以公司或或其子公司司、分公司司為一方的的正在進(jìn)行行的、尚未未了結(jié)的、或根據(jù)公公司或其子子公司、分分公司在交交割日之前前收到的任任何司法或或行政文書(shū)書(shū)將要進(jìn)行行的、或被被第三方聲聲稱將要進(jìn)進(jìn)行的、或或據(jù)公司或或其子公司司、分公司司所知將要要進(jìn)行的訴訴訟、仲裁裁或任何其其它的法律律或行政程程序。財(cái)

13、務(wù)信息公司向投資資者提交的的公司及其其子公司、分公司截截至【】年【 】月月【 】日的的財(cái)務(wù)報(bào)表表 （“財(cái)務(wù)報(bào)表表”）正確反反映了公司司截至【】年【 】月【 】日的的財(cái)務(wù)狀況況和業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況，且且自【】年【 】月【 】日以以來(lái)至交割割日，公司司及其子公公司、分公公司在經(jīng)營(yíng)營(yíng)、效益、財(cái)務(wù)及財(cái)財(cái)產(chǎn)狀況方方面不會(huì)發(fā)生任任何重大不不利變化。投資者委托托的中介機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)公司司及其子公公司、分公公司或其關(guān)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行行盡職調(diào)查查及財(cái)務(wù)審審計(jì)過(guò)程中中，公司所所提供的所所有資料均均系真實(shí)、合法、有有效，并無(wú)無(wú)任何隱瞞瞞或虛假之之處。關(guān)聯(lián)交易及及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)除已向投資資者書(shū)面披露的的以外，原原股東、實(shí)實(shí)際控制人人及其

14、直接接及間接控控制、管理理的其他公公司或其他他關(guān)聯(lián)方，以及公司司或其任何何關(guān)聯(lián)方的的董事、高高級(jí)管理人人員均未直直接或間接接：從公司購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)或者向公公司出售、許可或供供應(yīng)任何貨貨物、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)、技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)或者其他他服務(wù)；在公司作為為一方，或或者在可能能約束或影影響公司的的任何尚未未履行完畢畢的合同或或者協(xié)議下下享有任何何重要權(quán)益益；或與公司發(fā)生生任何其他他關(guān)聯(lián)交易易。除公司及其其分子公司司外，原股股東、控股股股東及實(shí)實(shí)際控制人人并未從事事與公司及及其分子公公司主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)相同或或相競(jìng)爭(zhēng)的的業(yè)務(wù)。無(wú)產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)擔(dān)原股東持有有的公司股股權(quán)及公司司持有子公公司或參股股公司的股股權(quán)/權(quán)益上均未未設(shè)定任何何質(zhì)

15、押權(quán)、擔(dān)保、選選擇權(quán)或其其他第三方方權(quán)利或其其他產(chǎn)權(quán)負(fù)負(fù)擔(dān)，亦不不存在任何何股權(quán)代持持的情形。合法經(jīng)營(yíng)公司及其子子公司均是是按照【】法律合法設(shè)立，并有效存續(xù)的公司，具有獨(dú)立的法人資格。除已向投資資者披露的的以外，公公司及其子子公司、分分公司已經(jīng)經(jīng)根據(jù)有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)和行業(yè)業(yè)政策，取取得一切為為經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)所需的由由政府機(jī)關(guān)關(guān)授予的資資格、許可可、同意或或其它形式式的批準(zhǔn)或或向政府機(jī)機(jī)關(guān)進(jìn)行的的登記或備備案（包括括但不限于于取得道路路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)營(yíng)許可證等等）。就公公司和原股股東所知，該該等資格、登記、備備案、許可可、同意或或其它形式式的批準(zhǔn)一一直有效，并并不存在將將導(dǎo)致該等等資格、登登記、備案案、

16、許可、同意或其其它形式的的批準(zhǔn)失效效、被吊銷銷或不被延延長(zhǎng)的情況況。公司及其子子公司、分分公司在經(jīng)經(jīng)營(yíng)期間始始終遵守【】法律法規(guī)的規(guī)定。公司及其子公司、分公司沒(méi)有從事或參與根據(jù)適用法律法規(guī)使其現(xiàn)在或?qū)?lái)有可能遭受吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、罰款或其他嚴(yán)重影響公司經(jīng)營(yíng)的行為。實(shí)際控制人人、公司及及其子公司司、分公司司，或其董董事、法定定代表人和和高級(jí)管理理人員均沒(méi)沒(méi)有從事任任何與其所所從事業(yè)務(wù)務(wù)有關(guān)的犯犯罪行為或或任何侵權(quán)權(quán)行為。公司的附屬屬機(jī)構(gòu)及實(shí)實(shí)際控制人人控制的其其他公司等等截至本協(xié)議議簽署日，除披露函函披露的公公司及實(shí)際際控制人直直接或間接接控制、管管理的公司司、分公司司及其他附附屬分支機(jī)機(jī)構(gòu)外，公司

17、及及實(shí)際控制制人當(dāng)前并并未擁有、運(yùn)營(yíng)或以以任何方式式管理任何何其他公司司、分公司司及分支機(jī)機(jī)構(gòu)，也未未在任何其其他公司、合伙企業(yè)業(yè)、合營(yíng)企企業(yè)、團(tuán)體體或人士中中持有股權(quán)權(quán)或投資權(quán)權(quán)益。持續(xù)經(jīng)營(yíng)公司及其子子公司、分分公司自成成立起持續(xù)續(xù)、合法經(jīng)經(jīng)營(yíng)。目前前沒(méi)有任何何法院判決決宣告公司司破產(chǎn)或資資不抵債（或或類似情形形），不存存在針對(duì)公公司及其子子公司、破產(chǎn)或資資不抵債（或或類似情形形）的未決決程序，并并且就公司司所知，沒(méi)沒(méi)有任何第第三方將要要啟動(dòng)上述述程序。稅費(fèi)公司及其子子公司、分分公司根據(jù)據(jù)適用法律律規(guī)定應(yīng)提提交的所有有納稅申報(bào)報(bào)表和報(bào)告告均已妥為為提交。除除了無(wú)需繳繳納罰款或或利息的到到期應(yīng)

18、付稅稅及其它政政府收費(fèi)外外，對(duì)公司司及其子公公司、分公公司或其財(cái)財(cái)產(chǎn)、收入入或資產(chǎn)應(yīng)應(yīng)收取的所所有到期應(yīng)應(yīng)付的稅及及其它政府府收費(fèi)均已已繳付；公公司及其子子公司、分分公司亦無(wú)無(wú)任何因違違反有關(guān)稅稅務(wù)法律、法規(guī)及規(guī)規(guī)定而被處處罰且尚未未了結(jié)的事事件發(fā)生。資產(chǎn)除已披露事事項(xiàng)外，公公司使用商商標(biāo)已經(jīng)獲獲得商標(biāo)權(quán)權(quán)人的許可可或授權(quán)，不不存在任何何糾紛及潛潛在糾紛，公司可繼繼續(xù)使用該該等商標(biāo)并并無(wú)需支付付任何許可可使用費(fèi)。除上述商標(biāo)標(biāo)外，公司司或其分公公司、子公公司擁有或或使用的資資產(chǎn)：均由其依法法擁有或使使用，不存存在任何抵抵押、質(zhì)押押、留置或或其他權(quán)利利負(fù)擔(dān)；由其占有或或者控制，具具有完全的的不受約

19、束束的處分權(quán)權(quán)；不受任何分分期付款、租賃安排排或其他類類似安排的的限制；及及公司或其子子公司、分分支機(jī)構(gòu)正正在使用的的租賃資產(chǎn)產(chǎn)，均已簽簽署合法有有效的租賃賃合同。不存在公司司或其分、子公司司所有的財(cái)財(cái)產(chǎn)由任何何第三方占占有、使用用的情況。租賃物業(yè)公司及其子子公司租賃賃的倉(cāng)庫(kù)或其他他物業(yè)均為為依法租賃賃，與有權(quán)租賃賃的相關(guān)出出租方簽署署了合法有有效的租賃賃合同，且且辦理了租租賃合同的的備案手續(xù)續(xù)，公司及及其子公司司享有合法法的租賃權(quán)權(quán)益。無(wú)侵權(quán)就公司、原原股東及實(shí)實(shí)際控制人人所知，公公司及其子子公司、分公司未侵侵犯任何第第三方的知知識(shí)產(chǎn)權(quán)或或其他專有有權(quán)利，而而且未涉及及侵犯任何何第三方知知識(shí)

20、產(chǎn)權(quán)或或其他專有有權(quán)利的未未決訴訟、仲裁或其其他糾紛。合同披露函已如如實(shí)披露了了以公司或其子公司司、分公司司為一方或或使其受約約束的尚未未履行完畢畢的如下合合同： 正常經(jīng)營(yíng)范范圍內(nèi)簽訂訂的單筆金金額超過(guò)歐歐元【】萬(wàn)元（EUROO100，0000）的合同；或正常業(yè)務(wù)范范圍之外簽簽訂的單筆筆金額超過(guò)過(guò)歐元【】萬(wàn)元（EUROO50,0000）的的合同。公司及其子子公司、分公司在所所有重大方方面均適當(dāng)當(dāng)?shù)芈男胁⒉⒆袷亓艘砸云錇橐环交蚧蚴蛊涫芗s束束的合同的的所有義務(wù)務(wù)。投資者的陳陳述和保證證投資者向公公司和原股股東陳述與與保證如下下：主體資格及及資金來(lái)源源其為依據(jù)中中國(guó)法律注注冊(cè)成立并并有效存續(xù)續(xù)的有限

21、責(zé)責(zé)任公司，能以自己的名義起訴、應(yīng)訴并獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，其本次投資的資金來(lái)源合法。授權(quán)與批準(zhǔn)準(zhǔn)其擁有合法法訂立和簽簽署本協(xié)議議及履行其其在本協(xié)議議項(xiàng)下的義義務(wù)所需的的權(quán)力和授授權(quán)，本協(xié)協(xié)議一經(jīng)簽簽署即對(duì)其其構(gòu)成有效效、具有約約束力及可可以執(zhí)行的的義務(wù)。不沖突其簽署本協(xié)協(xié)議以及履履行本協(xié)議議項(xiàng)下的義義務(wù)，不會(huì)會(huì)違反：aa) 其章章程或其它它組織性文文件；b) 適用于于其的任何何判決、命命令或其須須遵從的任任何適用法法律或規(guī)定定；或c) 其作為為簽約方的的任何文件件或協(xié)議，或或?qū)ζ浔旧砩砗推滟Y產(chǎn)產(chǎn)具有約束束力的任何何文件或協(xié)協(xié)議。專利技術(shù)權(quán)權(quán)屬情況投資者持有有專利權(quán)的的專利技術(shù)術(shù)的有關(guān)事事項(xiàng)如下：

22、（1）專利利技術(shù)的名名稱為：（2）專利利技術(shù)的設(shè)設(shè)計(jì)人為：（3）專利利技術(shù)的申申請(qǐng)人為：（4）專利利技術(shù)的申申請(qǐng)日為：（5）專利利技術(shù)的申申請(qǐng)?zhí)枮椋海?）專利利技術(shù)的專專利號(hào)為：（7）專利利技術(shù)的專專利權(quán)人為為：（8）專利利技術(shù)的專專利權(quán)有效效期限為：其將嚴(yán)格履履行其在本本協(xié)議項(xiàng)下下的所有義義務(wù)和責(zé)任任。不論是否故故意或過(guò)失失，若任何何一方在本本協(xié)議中作作出的陳述述與保證不不真實(shí)，視視為對(duì)本協(xié)協(xié)議的實(shí)質(zhì)質(zhì)性違反，作作出不真實(shí)實(shí)承諾、保保證和聲明明的一方應(yīng)應(yīng)被視為違違約方，其其他方有權(quán)權(quán)要求違約約方按照本本協(xié)議的約約定承擔(dān)違違約責(zé)任。先決條件及及交割交割先決條條件投資者認(rèn)購(gòu)購(gòu)公司新增增注冊(cè)資本本

23、及繳付增增資款以下下列先決條條件得以滿滿足（或被被投資者以以書(shū)面形式式放棄）為為前提：公司原股東東已經(jīng)作出出同意本次次投資的股股東會(huì)決議議。公司原股東東已經(jīng)作出出股東會(huì)決決議，同意意選舉投資資者指定的【】名人員為由【】名成員員組成的公公司董事會(huì)會(huì)的董事。投資者已經(jīng)經(jīng)就交易文文件的簽署署和履行完完成內(nèi)部審審批程序。公司及原股股東已按投投資者的要要求，向投投資者的法法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)問(wèn)、業(yè)務(wù)顧顧問(wèn)提供了了因盡職調(diào)調(diào)查而必需需的一切公公司及其分分公司、關(guān)關(guān)聯(lián)公司的的文件，并并且投資者者已完成對(duì)對(duì)公司及其其分公司、關(guān)聯(lián)公司司的所有有有關(guān)公司成成立、變更更、各項(xiàng)審審批、法律律、財(cái)務(wù)、工程、土土地及物業(yè)業(yè)

24、、管理、運(yùn)營(yíng)、外外匯、借貸貸、擔(dān)保及及投資等資資料文件的的盡職調(diào)查查，且調(diào)查查結(jié)果顯示示在法律、財(cái)務(wù)、業(yè)業(yè)務(wù)方面均均不存在對(duì)對(duì)投資者本本次投資產(chǎn)產(chǎn)生重大不不利影響的的情形，亦亦不存在對(duì)對(duì)公司未來(lái)來(lái)上市造成成重大法律律或者財(cái)務(wù)務(wù)障礙的情情形。同時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)盡調(diào)結(jié)結(jié)果顯示不不存在對(duì)公公司及其分分公司、關(guān)關(guān)聯(lián)公司的的財(cái)務(wù)體系系及財(cái)務(wù)業(yè)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重重大不利影影響的情形形，亦不會(huì)會(huì)導(dǎo)致投資資者對(duì)公司司的估值或或者持續(xù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)能力出出現(xiàn)重大誤誤解的事項(xiàng)項(xiàng)。本協(xié)議各方方及其他有有關(guān)方已為為進(jìn)行本次次投資簽署了了一切依法法所需之協(xié)協(xié)議及相關(guān)關(guān)文件（包包括本協(xié)議議、股東會(huì)會(huì)決議等）。公司已在其其加蓋公司司公章的股股東

25、名冊(cè)上上將【】記載為為持有公司司【 】%股權(quán)權(quán)的股東；公司已經(jīng)依依法開(kāi)立了了共管賬戶戶，且投資資者指派董董事的名章章已經(jīng)作為為該賬戶的的預(yù)留印鑒鑒在銀行備備案。截至交割日日，公司及及其子公司司、分公司司在任何方方面均未發(fā)發(fā)生任何重重大不利影影響或變化化。除披露函予予以披露的的事項(xiàng)外，截截至交割日日，公司及及原股東在在本協(xié)議中中作出的所所有聲明、陳述及保保證皆為真真實(shí)、準(zhǔn)確確的，并且不含含可能引起起誤導(dǎo)的遺遺漏。公司高級(jí)管管理人員及及關(guān)鍵員工工已經(jīng)與公公司簽訂了了投資者認(rèn)認(rèn)可的勞動(dòng)動(dòng)合同、保保密及競(jìng)業(yè)業(yè)限制協(xié)議議。就本協(xié)議所所涉的全部部與公司主主營(yíng)業(yè)務(wù)相相關(guān)的注冊(cè)冊(cè)商標(biāo)，【】已經(jīng)與與公司簽署署了

26、合法有有效的商商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)協(xié)議，將將該等商標(biāo)標(biāo)無(wú)償轉(zhuǎn)讓讓予公司，且且商標(biāo)注冊(cè)冊(cè)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)就該等商商標(biāo)轉(zhuǎn)讓出出具了商標(biāo)轉(zhuǎn)讓讓受理通知知書(shū)。公司已于交交割日【】向投資資者交付了了披露函，披披露函披露露的內(nèi)容及及信息被投資者認(rèn)可可，且披露露的事項(xiàng)未未對(duì)公司產(chǎn)產(chǎn)生重大不不利影響或或變化。公司委托的的中國(guó)律師師向投資者者出具了格格式和內(nèi)容容被投資者認(rèn)可可的法律意意見(jiàn)書(shū)。各方一致同同意，將盡盡最大努力力并采取一一切必要的的行動(dòng)確保保先決條件件盡快完成成，包括但但不限于：根據(jù)公司登登記機(jī)關(guān)等等政府主管管部門(mén)的要要求，提供供本次增資資涉及的應(yīng)應(yīng)由其提供供的相關(guān)文文件、證明明及資料；辦理或協(xié)助助辦理本次次增資所涉

27、及的評(píng)估估、審批、申報(bào)、登登記及備案案手續(xù)。交割 在在遵守本協(xié)協(xié)議的條款款和條件的的前提下，在在本協(xié)議第第4.1條所列列先決條件件均已滿足足或被投資資者放棄的的情況下，于于交割日，公公司應(yīng)向投投資者遞交交本協(xié)議第第4.4.1條所列列的文件，投投資者應(yīng)向向公司遞交交第4.4.2條所所列文件，并并依照本協(xié)協(xié)議第4.5條支付投資資款。交割文件在交割日，公公司及原股股東應(yīng)向投投資者遞交交下列文件件：公司股東會(huì)會(huì)同意本次次股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓及增資的的股東會(huì)決決議復(fù)印件件（加蓋公公司公章）；公司股東會(huì)會(huì)同意選舉舉投資者提名的三（3）名人員員為公司五（55）名董事事組成的公公司的董事事會(huì)成員的的股東會(huì)決決議復(fù)印件件

28、（加蓋公公司公章）；已經(jīng)各方簽簽署的交易易文件原件件；已將投資者者記載為公公司股東并并加蓋公司司公章的公公司股東名名冊(cè)復(fù)印件件（加蓋公公司公章），【】、【】已在該股東名冊(cè)上被登記為持有公司的【】%、【】%股權(quán)的股東；公司已經(jīng)依依法開(kāi)立了了共管賬戶戶及投資者者委派董事事的名章作作為該賬戶戶預(yù)留印鑒鑒已在銀行行備案的證證明；公司和實(shí)際際控制人出出具的本協(xié)協(xié)議第4.1.3款款先決條件件已滿足的確認(rèn)函；公司及原股股東已經(jīng)按按照本協(xié)議議要求出具具相應(yīng)的承承諾函原件件。公司的高級(jí)級(jí)管理人員員及關(guān)鍵員員工已經(jīng)與與公司簽訂訂的勞動(dòng)合合同、保密密及競(jìng)業(yè)禁禁止協(xié)議復(fù)復(fù)印件（加加蓋公司公公章）；【】向投資資者發(fā)出的

29、的繳納股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓款的的書(shū)面繳款款通知原件件，其中應(yīng)應(yīng)明確應(yīng)繳繳納款項(xiàng)數(shù)數(shù)額及指定定專用賬戶戶的具體信信息；公司委托的的中國(guó)律師師向投資者者出具的格格式和內(nèi)容容令投資者者認(rèn)可的法律律意見(jiàn)書(shū)。公司已于交交割日【】?jī)?nèi)向投投資者交付付了格式和和內(nèi)容被投資者認(rèn)可可的披露函。在交割日，投資者應(yīng)向公司及【】遞交下列文件：投資者簽署署的交易文文件；投資者已將將保健品專利利（專利號(hào)號(hào)：）所有有權(quán)轉(zhuǎn)移至至公司名下下作為增資資款的憑證；投資者已將將股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓款支付至至【】指定賬賬戶的銀行行支付憑證證?？铐?xiàng)的繳付付在符合本協(xié)協(xié)議約定的的條款與條條件的前提提下，投資資者應(yīng)于交交割日或之之前將保健品專專利（專利利號(hào)：）所

30、有權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移至公司司名下作為為增資款。在符合本協(xié)協(xié)議約定的的條款與條條件的前提提下，投資資者應(yīng)于交交割日或之之前將股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓款一一次性繳付付至【】指定的的銀行賬戶戶。驗(yàn)資、出資資證明書(shū)、工商登記記及備案公司應(yīng)于投投資者將保健品專專利（專利利號(hào)：）所所有權(quán)轉(zhuǎn)移移至公司名名下之日起起五（5）個(gè)工工作日內(nèi)聘聘請(qǐng)有資格格的會(huì)計(jì)師師事務(wù)所對(duì)對(duì)投資者的出出資進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)資并出具驗(yàn)資資報(bào)告。公公司應(yīng)于前前述驗(yàn)資報(bào)報(bào)告出具之之日起五(5)個(gè)工工作日內(nèi)向向投資者簽發(fā)發(fā)出資證明明書(shū)。出資資證明書(shū)應(yīng)應(yīng)載明以下下內(nèi)容：公公司名稱、注冊(cè)資本本、股東名名稱、認(rèn)繳繳的出資額額、股權(quán)比比例、出資資額繳付日日期、出資資證明書(shū)簽簽發(fā)日

31、期。出資證明明書(shū)由公司司董事長(zhǎng)簽簽名并加蓋蓋公司印章章。在本協(xié)議第第4.6.11款所規(guī)定定之驗(yàn)資報(bào)報(bào)告出具后后八（8）個(gè)工作日內(nèi)完成與與本次股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓及增增資相關(guān)的的工商變更更登記以及及投資者指指派人員為為公司的董董事會(huì)成員員的工商備案，并并獲得主管工工商登記機(jī)機(jī)關(guān)向公司司頒發(fā)的顯顯示新增注注冊(cè)資本已已繳付完畢畢的營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照。過(guò)渡期自本協(xié)議簽簽署之日起起至交割日日止的期間間為過(guò)渡期期，在過(guò)渡期期內(nèi)公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)且原股股東、實(shí)際際控制人應(yīng)應(yīng)當(dāng)促使公公司及其子子公司、分分公司在正正常和慣常常業(yè)務(wù)過(guò)程程中繼續(xù)進(jìn)進(jìn)行其業(yè)務(wù)務(wù)，未經(jīng)投資資者書(shū)面同同意，不得得進(jìn)行如下下行為：處置、購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)、或同意意處置或購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)

32、任何總價(jià)值超過(guò)歐元元XX萬(wàn)元元資產(chǎn)或股股份（在正常業(yè)業(yè)務(wù)過(guò)程中中產(chǎn)生的除除外，但應(yīng)應(yīng)立即通知知投資者）；承擔(dān)或發(fā)生生，或同意意承擔(dān)或發(fā)發(fā)生任何金金額超過(guò)歐歐元XX萬(wàn)萬(wàn)元的責(zé)任、義義務(wù)或開(kāi)支支（實(shí)際或或或有的），但在其其慣常業(yè)務(wù)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)產(chǎn)生的除外外；與任何其他他公司合并并、兼并或進(jìn)行行其他資本本重組；豁免任何債債務(wù)，與債債權(quán)人達(dá)成成任何債務(wù)務(wù)償還安排排計(jì)劃；與原股東、實(shí)際控制制人及其控控制的其他他關(guān)聯(lián)方進(jìn)進(jìn)行任何關(guān)關(guān)聯(lián)交易；進(jìn)行任何形形式的利潤(rùn)潤(rùn)分配，進(jìn)行任何何增資、融資資行為（包括貸款融融資和股權(quán)權(quán)融資）；對(duì)任何已有有的重大經(jīng)經(jīng)營(yíng)性合同同或協(xié)議作作出修改；為任何第三三方的義務(wù)務(wù)而對(duì)其任任何資

33、產(chǎn)設(shè)設(shè)定或同意意設(shè)定任何何產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)擔(dān)，或提供任任何貸款，或簽訂任任何擔(dān)保書(shū)書(shū)或成為擔(dān)擔(dān)保人；進(jìn)行其他對(duì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)產(chǎn)生重大不不利影響的的行為。交割后承諾諾公司、原股股東和實(shí)際控制制人在此承承諾，自交交割日后：其應(yīng)盡合理理努力建立立有效合理理的公司管理體體制，保證證公司及其其子公司、分公司的的高效運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)；其應(yīng)盡合合理努力建建立公司良良好的財(cái)務(wù)務(wù)制度，加加強(qiáng)對(duì)各子子公司、分分公司的財(cái)財(cái)務(wù)管理，完完善投資程程序。公司司與其子公公司、關(guān)聯(lián)聯(lián)公司在人人事、財(cái)務(wù)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、生生產(chǎn)、采購(gòu)購(gòu)、銷售等等方面將逐逐步分開(kāi)，避免關(guān)聯(lián)交易，并配合投資者對(duì)公司及其子公司、分公司進(jìn)行的合理的檢查，但不得影響公司及其子

34、公司、分公司的正常運(yùn)營(yíng)；其應(yīng)就重大大事項(xiàng)或可可能對(duì)投資資者造成潛潛在重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)或債務(wù)務(wù)的事項(xiàng)，包包括公司擬擬進(jìn)行或涉涉及的重大大法律訴訟訟，重大資資產(chǎn)和業(yè)務(wù)務(wù)收購(gòu)及時(shí)時(shí)通知投資資者；原股東、實(shí)實(shí)際控制人人應(yīng)當(dāng)于【】年【】月【】日前將將其或其關(guān)關(guān)聯(lián)方擁有有所有權(quán)但但是實(shí)質(zhì)屬屬于公司的的除商標(biāo)之之外的其他他所有資產(chǎn)產(chǎn)（若有）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓至公司司名下，并并辦理相應(yīng)應(yīng)的一切法法律手續(xù)，以以保證公司司經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)產(chǎn)獨(dú)立及完完整；公司按照投投資者轉(zhuǎn)移移至公司所所有的保健品配配方專利（專專利號(hào)：）在在中華人民民共和國(guó)境境內(nèi)申請(qǐng)保保健品批號(hào)號(hào)；公司授權(quán)投投資者在中中國(guó)境內(nèi)負(fù)負(fù)責(zé)銷售公司原原有的保健品產(chǎn)品品，具體包包括：

35、(1)；(2)；公司同意將將投資者轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移至公司司所有的保保健品專利利技術(shù)免費(fèi)費(fèi)許可給投投資者使用用，并且許許可投資者者使用與實(shí)實(shí)施該專利利技術(shù)有關(guān)關(guān)的技術(shù)秘秘密，保證證投資者能能夠最充分分地利用該該專利技術(shù)術(shù)以達(dá)到預(yù)預(yù)期效果。公司授予投投資者在中中國(guó)范圍內(nèi)內(nèi)設(shè)計(jì)制造造、使用、銷銷售和出口口專利產(chǎn)品（專利利號(hào)：）及及許可第三三方設(shè)計(jì)制制造、使用、銷銷售和出口口專利產(chǎn)品（專利利號(hào)：）的的許可權(quán)，這這種權(quán)利是是獨(dú)占性的的，任何除除投資者以以外的第三三方享有，公司司也不得實(shí)實(shí)施該專利利，且不得得將該專利利技術(shù)再許許可給第三三方使用。其將嚴(yán)格履履行其在本本協(xié)議項(xiàng)下下的所有義義務(wù)和責(zé)任任。投資者的優(yōu)優(yōu)先權(quán)

36、利股權(quán)轉(zhuǎn)讓限限制本協(xié)議簽署署后，未經(jīng)經(jīng)投資者的的書(shū)面同意意，原股東東、實(shí)際控控制人、公公司的核心心管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)不得直接或或間接地向向公司股東東以外的第第三方出售售、轉(zhuǎn)讓或或以其它方方式處置任任何其直接接或間接持持有的公司司股權(quán)，或或在其直接或間間接持有的的公司的全全部或任何何部分的股股權(quán)上設(shè)定抵押押、質(zhì)押、擔(dān)?；蛞砸云渌绞绞皆O(shè)置第三三方權(quán)利或或債務(wù)負(fù)擔(dān)擔(dān)。優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)權(quán)任一持有公公司【】%以上上股權(quán)的原原股東（下下稱“擬轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓方”）向向公司股東外外的第三方方轉(zhuǎn)讓股權(quán)權(quán)時(shí)，投資資者和其他他股東在同同等價(jià)格和和條件下均均享有股權(quán)權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)權(quán)，并且且其行使權(quán)權(quán)利的順序序是：投資資者為第一一順位優(yōu)先先

37、購(gòu)買(mǎi)人，原股東為第二順位優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)人。如擬轉(zhuǎn)讓方方向股東外外第三方轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、出售售或以其他他方式處置置其在公司司的全部或或部分股權(quán)權(quán)，應(yīng)提前前二十（200）日以書(shū)面面形式將：(a)其其轉(zhuǎn)讓意向向；(b)其有意轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)權(quán)比例；(c)轉(zhuǎn)讓讓的價(jià)格、條款和條條件，以及及(d)擬擬定受讓人人的身份通通知投資者者及其他股股東（下稱稱“轉(zhuǎn)讓通通知”）。轉(zhuǎn)讓通知應(yīng)應(yīng)邀請(qǐng)享有有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)權(quán)的其他他股東在三三十（300）個(gè)工作作日之內(nèi)以以書(shū)面形式式說(shuō)明是否否愿意購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)該等擬出出售股權(quán)，如如果擬購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)，說(shuō)明最最多購(gòu)買(mǎi)的的股權(quán)數(shù)量量。如果享有優(yōu)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)權(quán)的各股東東擬購(gòu)買(mǎi)的的股權(quán)總額額等于擬出出售的股權(quán)權(quán)數(shù)量，則則

38、要求行使使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)權(quán)的各股股東應(yīng)按照照其說(shuō)明的的購(gòu)買(mǎi)數(shù)量量購(gòu)買(mǎi)股權(quán)權(quán)。如果享享有優(yōu)先購(gòu)購(gòu)買(mǎi)權(quán)的各各股東擬購(gòu)購(gòu)買(mǎi)的股權(quán)權(quán)總額高于于擬出售股股權(quán)數(shù)量，則則首先由投投資者按其其持股的相相對(duì)比例認(rèn)認(rèn)購(gòu)，若有有剩余的擬擬出售股權(quán)權(quán)則由原股股東購(gòu)買(mǎi)；若原股東東擬購(gòu)買(mǎi)的的股權(quán)數(shù)量量高于擬出出售股權(quán)數(shù)數(shù)量，則按按照其對(duì)公公司股權(quán)的的相對(duì)比例例確定其有有權(quán)購(gòu)買(mǎi)的的擬轉(zhuǎn)讓股股權(quán)數(shù)量；如果享有有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)權(quán)的各股股東擬購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)的股權(quán)總總額少于擬擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)權(quán)數(shù)量，則則視為其對(duì)對(duì)無(wú)意購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)的股權(quán)數(shù)數(shù)額放棄優(yōu)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)權(quán)。在符合本條條及交易文文件規(guī)定的的前提下，各各方同意會(huì)會(huì)迅速采取取行動(dòng)并簽簽署所有文文件，并且且促使董

39、事事會(huì)通過(guò)決決議以同意意該等股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓以及及對(duì)公司章章程作出的的相應(yīng)修改改。任何該該等轉(zhuǎn)讓均均應(yīng)在工商商行政管理理部門(mén)進(jìn)行行必要的變變更登記程程序。優(yōu)先認(rèn)繳增增資權(quán)如果公司在在本次投資資完成后，再再次增資或或增發(fā)新股股進(jìn)行融資資，投資者者享有在同同等條件下下優(yōu)先按其其持股比例例認(rèn)購(gòu)公司司新增注冊(cè)冊(cè)資本或增增發(fā)之新股股的權(quán)利。清算優(yōu)先權(quán)權(quán)在公司清算算時(shí)，在【】國(guó)國(guó)法律允許許的前提下下，公司財(cái)財(cái)產(chǎn)在支付付適用法律律規(guī)定的相相關(guān)扣除和和稅費(fèi)后的的剩余財(cái)產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)首先用用于向投資資者支付如如下款項(xiàng)之之和（若投資者者獲得的清清算財(cái)產(chǎn)少少于下列款款項(xiàng)之和時(shí)時(shí)，原股東東連帶承擔(dān)擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任任直至投資資者收回下下列

40、全部款款項(xiàng)之和）：投資款；及及公司已經(jīng)宣宣布但尚未未支付給投投資者的相相應(yīng)股息。在支付完上上述款項(xiàng)之后的的公司剩余余財(cái)產(chǎn)，按按屆時(shí)公司司各股東的的持股比例例進(jìn)行分配配。公司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理董事會(huì)的組組成增資完成后后的公司設(shè)設(shè)董事會(huì)，是是公司的最最高權(quán)力機(jī)機(jī)構(gòu)。董事事會(huì)由5名董事組組成，其中中：原股東東委派2名，投資資者委派3名。投資者委派派的董事的的薪酬以及及參與董事事會(huì)相關(guān)的的費(fèi)用由董董事會(huì)決定定并由公司司支付。董董事會(huì)決定定的投資者者委派的董事事的酬金應(yīng)應(yīng)不低于每每年【】萬(wàn)萬(wàn)元。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立專門(mén)門(mén)的審計(jì)委委員會(huì)、薪薪酬與考核核委員會(huì)及及關(guān)聯(lián)交易易審查委員員會(huì)，該等等專門(mén)委員員會(huì)的成員員應(yīng)當(dāng)

41、包括括投資者委委派的董事事。本次投資完完成后，下下列事項(xiàng)的的決議必須須經(jīng)出席董董事會(huì)會(huì)議議的董事【】以上（含含【】）且包括投投資者委派派的董事同同意后方可可通過(guò)：確定公司上上的市時(shí)間間、上市地地點(diǎn)及發(fā)行行價(jià)格等與與公司首次次公開(kāi)發(fā)行行相關(guān)的重重要事宜；確定公司的的年度業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃及年年度預(yù)算；公司向其他他機(jī)構(gòu)或?qū)崒?shí)體發(fā)放任任何貸款或或預(yù)支任何何款項(xiàng)，持持有其他機(jī)機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w體發(fā)行的股股票、債券券、股東性性權(quán)益或其其他證券，除除非該等機(jī)機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w體為公司全全資擁有或或控股；公司貸款或或借款給包包括雇員、董事在內(nèi)內(nèi)的任何個(gè)個(gè)人，但公公司正常經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中中發(fā)生的借借貸，以及及依據(jù)董事事會(huì)批準(zhǔn)的的股票、期

42、期權(quán)計(jì)劃、員工福利利計(jì)劃的相相關(guān)條款進(jìn)進(jìn)行的預(yù)付付或類似支支付除外；為公司任何何關(guān)聯(lián)方或或其他第三三方的金額額超過(guò)【】萬(wàn)萬(wàn)歐元的債務(wù)做任何何擔(dān)?；虻值盅汗镜牡娜魏钨Y產(chǎn)產(chǎn)，但正常常經(jīng)營(yíng)過(guò)程程中因公司司或其下屬屬機(jī)構(gòu)的業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)進(jìn)進(jìn)行的擔(dān)保保或資產(chǎn)抵抵押除外；公司為第三三方（包括括關(guān)聯(lián)方）提提供金額超超過(guò)歐元【】萬(wàn)萬(wàn)歐元的對(duì)外貸款，或公公司從銀行行或其他金金融機(jī)構(gòu)獲獲得超過(guò)公公司該年度度預(yù)算【】%的貸貸款；改變公司的的主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)，或開(kāi)展展新的業(yè)務(wù)務(wù)，或停止止經(jīng)營(yíng)公司司目前正在在經(jīng)營(yíng)的業(yè)業(yè)務(wù)；調(diào)整公司的的股本結(jié)構(gòu)構(gòu)，包括公公司注冊(cè)資資本的增加加或減少、公司股權(quán)權(quán)變更、任任何新的股股權(quán)融資行行為（如

43、通過(guò)增增資、股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓等方方式引入戰(zhàn)戰(zhàn)略投資者者對(duì)公司進(jìn)進(jìn)行投資）；制定或?qū)嵤┦┤魏喂蓹?quán)權(quán)激勵(lì)計(jì)劃劃；修改或改變變投資者的的任何權(quán)利，或?qū)?duì)公司章程程的任何條條款作出不不利于投資資者的修改改或刪除；對(duì)公司的章章程、合營(yíng)營(yíng)合同或其其他公司組組織性文件件的任何條條款作出任任何修改。與其他公司司進(jìn)行任何何重組、合合并、收購(gòu)購(gòu)，自愿解解散及清算算，或進(jìn)行行其他類似似安排；出售、轉(zhuǎn)讓讓、許可、抵押、破破壞或以其其他方式處處置公司所所有或?qū)嵸|(zhì)質(zhì)上所有的的資產(chǎn)，或或進(jìn)行其他他任何出售售公司全部部或?qū)嵸|(zhì)上上全部資產(chǎn)產(chǎn)的交易；增加或減少少公司董事事會(huì)人數(shù)； 公司宣布或或支付任何何股息、紅紅利；收購(gòu)任何其其他實(shí)體

44、的的股權(quán)或其其所有或?qū)崒?shí)質(zhì)所有的的資產(chǎn)，單單項(xiàng)或任何何【】月內(nèi)累計(jì)超超過(guò)【】萬(wàn)歐元；任何關(guān)聯(lián)交交易；任命公司的的總經(jīng)理、副總經(jīng)理理、財(cái)務(wù)總總監(jiān)等主要要高級(jí)管理理人員，或或?qū)η笆龈吒呒?jí)管理人人員的職務(wù)務(wù)作出變動(dòng)；在任何【】個(gè)月的期限限內(nèi)，改變變公司的薪薪酬體系，或或?qū)?shí)際控控制人及其其核心管理理層的總薪薪酬計(jì)算方方式作出與與現(xiàn)行薪酬酬體系超過(guò)過(guò)【】%以上上的改變；在公司年度度預(yù)算外且且單項(xiàng)資本本性支出超超過(guò)【】歐元，或任何六六個(gè)月內(nèi)累累計(jì)資本性性支出超過(guò)過(guò)【】歐元，但董事會(huì)會(huì)通過(guò)的季季度性資本本開(kāi)支計(jì)劃劃除外；公司的高級(jí)級(jí)管理人員員及關(guān)鍵員員工的薪酬酬應(yīng)根據(jù)公公司業(yè)績(jī)調(diào)調(diào)整，并經(jīng)經(jīng)董事會(huì)批批準(zhǔn)。

45、投資者有權(quán)權(quán)向公司推薦薦出任公司司財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)的人選，無(wú)無(wú)其他特殊殊例外情形形時(shí)，董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)優(yōu)優(yōu)先聘任該該被推薦的的財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)。競(jìng)業(yè)禁止原股東及實(shí)實(shí)際控制人人未經(jīng)投資資者事先書(shū)書(shū)面同意，不不得從事與與公司及其其子公司、分公司相相同、相類類似或相互互競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)業(yè)務(wù)，并應(yīng)應(yīng)確保由其其直接或間間接控制或或持有股權(quán)權(quán)的任何其其他實(shí)體或或人士不會(huì)會(huì)從事與公公司及其子子公司相同同、相類似似或相互競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)務(wù)。原股東及實(shí)實(shí)際控制人人應(yīng)當(dāng)并應(yīng)應(yīng)促成公司司的高級(jí)管管理人員及及關(guān)鍵員工工與公司簽簽署一份令令投資者滿滿意的競(jìng)業(yè)業(yè)禁止協(xié)議議。無(wú)論由由于什么原原因原股東東任何一方方不再為公公司股東，或或者公司的的高級(jí)管

46、理理人員、關(guān)關(guān)鍵雇員終終止雇傭，在在該事件發(fā)發(fā)生之日起起【一】年內(nèi)均受受競(jìng)業(yè)禁止止限制。未經(jīng)公司董董事會(huì)同意意，公司的的總經(jīng)理、副總經(jīng)理理、財(cái)務(wù)總總監(jiān)和其他他高級(jí)管理理人員不得得同時(shí)在與與公司從事事相同、相相類似或相相競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)務(wù)的其他公公司擔(dān)任職職務(wù)，不得得從事與公公司相同或或類似行業(yè)業(yè)的活動(dòng)。保密除非中國(guó)法法律另有規(guī)規(guī)定，除非非按照以下下第12.22款的規(guī)定定，本協(xié)議議各方及其其關(guān)聯(lián)方均均不得向第第三方披露露、泄露、討論或透透露任何由由于執(zhí)行本本協(xié)議所獲獲知的保密密信息，并并不得用以以謀取任何何的商業(yè)利利益。各方方應(yīng)該并應(yīng)應(yīng)促使其雇雇員或代理理人如對(duì)待待自己的財(cái)財(cái)產(chǎn)和保密密信息一般般重視上述

47、述保密信息息，同時(shí)保保證其和其其關(guān)聯(lián)方不不將上述保保密信息用用于除履行行本協(xié)議項(xiàng)項(xiàng)下義務(wù)之之外的任何何目的。前款所述義義務(wù)不適用用于任何下下列情況：不違反本協(xié)協(xié)議情形下下而向公眾眾披露的信信息；由第三方披披露的信息息；披露日期之之前各方合合法取得的的信息；有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)和有關(guān)政政府部門(mén)規(guī)規(guī)定須予披披露時(shí)；為執(zhí)行本協(xié)協(xié)議，各方方可按需要要合理地向向其股東及及投資者、董事會(huì)成成員、董事事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)經(jīng)理、財(cái)務(wù)務(wù)和法律等等顧問(wèn)單位位負(fù)責(zé)人透透露適當(dāng)?shù)牡谋Ｃ苜Y料料，但須確確保和促使使前述人員員或代理人人遵守本條條規(guī)定的保保密義務(wù)。如果本協(xié)議議終止或公公司終止、解散或清清算，本條條在該

48、情形形發(fā)生后【一】年內(nèi)仍然有有效。公司司員工不管管由于何種種理由離開(kāi)開(kāi)公司，可可以接觸公公司機(jī)密信信息/交易或商商業(yè)秘密的的顧問(wèn)或人人員不管由由于何種理理由不再與與公司發(fā)生生關(guān)系，現(xiàn)現(xiàn)、前任股股東不管由由于何種理理由不再為為公司的股股東，在上上述情形發(fā)發(fā)生后【五】年內(nèi)，均均應(yīng)嚴(yán)格遵遵守本條所所規(guī)定的保保密義務(wù)。賠償及違約約責(zé)任任何一方（違違約方）未未能按本協(xié)協(xié)議的規(guī)定定履行其在在本協(xié)議項(xiàng)項(xiàng)下的任何何義務(wù)，或或其作出任任何的聲明明、保證及及承諾被證證實(shí)為虛假假，則應(yīng)被被視為違約約，違約方方應(yīng)當(dāng)賠償償因其違約約而對(duì)守約約方造成的的損失。在滿足本協(xié)協(xié)議規(guī)定的的增資先決決條件的前前提下，如如因原股東東

49、或公司的的違約行為為或者其他他任何行為為導(dǎo)致本次次交易不能能完成，原原股東和公公司除了按按11.1條的規(guī)規(guī)定承擔(dān)違違約責(zé)任外外，還應(yīng)分分連帶地向向投資者支支付【】萬(wàn)歐元的終止止費(fèi)作為補(bǔ)補(bǔ)償。在滿足本協(xié)協(xié)議規(guī)定的的增資先決決條件的前前提下，如如因投資者者的違約行行為導(dǎo)致本本次交易不不能完成，投投資者除了了按11.1條的規(guī)規(guī)定承擔(dān)違違約責(zé)任外外，還應(yīng)當(dāng)當(dāng)支付公司司【】萬(wàn)歐元的終止止費(fèi)作為補(bǔ)補(bǔ)償。違約情形發(fā)發(fā)生后，守守約方有權(quán)權(quán)書(shū)面通知知違約方要要求其在【】日內(nèi)糾糾正違約行行為。若違違約方未能能夠在【】日內(nèi)糾糾正違約行行為的，或或者違約行行為構(gòu)成實(shí)實(shí)質(zhì)性違約約、導(dǎo)致守守約方無(wú)法法繼續(xù)履行行本協(xié)議及及/或不能實(shí)實(shí)現(xiàn)協(xié)議之之目的的，則則守約方有有權(quán)單方面面提前解除除本協(xié)議。任何一方因因違反本協(xié)協(xié)議的規(guī)定定而應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的違約責(zé)責(zé)任不因本本協(xié)議的解