醫(yī)藥制劑公司定價策略分析

1、泓域/醫(yī)藥制劑公司定價策略分析醫(yī)藥制劑公司定價策略分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112304172 一、 產(chǎn)品成本和市場需求 PAGEREF _Toc112304172 h 2 HYPERLINK l _Toc112304173 二、 競爭者的產(chǎn)品和價格以及政府的政策法規(guī) PAGEREF _Toc112304173 h 2 HYPERLINK l _Toc112304174 三、 成本導(dǎo)向定價法 PAGEREF _Toc112304174 h 3 HYPERLINK l _Toc112304175 四、 需求導(dǎo)向定價法 PAGEREF _Toc112

2、304175 h 6 HYPERLINK l _Toc112304176 五、 企業(yè)對競爭者變價的反應(yīng) PAGEREF _Toc112304176 h 7 HYPERLINK l _Toc112304177 六、 顧客對企業(yè)變價的反應(yīng) PAGEREF _Toc112304177 h 10 HYPERLINK l _Toc112304178 七、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112304178 h 11 HYPERLINK l _Toc112304179 八、 行業(yè)發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc112304179 h 11 HYPERLINK l _Toc112304180 九、

3、必要性分析 PAGEREF _Toc112304180 h 14 HYPERLINK l _Toc112304181 十、 公司簡介 PAGEREF _Toc112304181 h 15 HYPERLINK l _Toc112304182 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112304182 h 16 HYPERLINK l _Toc112304183 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112304183 h 17 HYPERLINK l _Toc112304184 十一、 項目簡介 PAGEREF _Toc112304184 h 17 HYPERLINK l

4、_Toc112304185 十二、 組織架構(gòu)分析 PAGEREF _Toc112304185 h 22 HYPERLINK l _Toc112304186 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc112304186 h 22 HYPERLINK l _Toc112304187 十三、 項目風險分析 PAGEREF _Toc112304187 h 24 HYPERLINK l _Toc112304188 十四、 項目風險對策 PAGEREF _Toc112304188 h 27 HYPERLINK l _Toc112304189 十五、 法人治理 PAGEREF _Toc112304189 h

5、28產(chǎn)品成本和市場需求（一）產(chǎn)品成本任何企業(yè)都不能隨心所欲制定價格。從長遠看，任何產(chǎn)品的銷售價格都必須高于成本費用，這樣才能以銷售收入抵償生產(chǎn)成本和經(jīng)營費用。因此企業(yè)制定價格必須估算相關(guān)成本。對于已有的產(chǎn)品，相關(guān)成本是指同生產(chǎn)、分銷有關(guān)的直接成本和分配的間接成本；對于新產(chǎn)品，相關(guān)成本是在未來的整個生命周期里的直接成本和分配的間接成本。（二）市場需求市場需求受價格和收入變動的影響。因價格或收入等因素引起的需求相應(yīng)的變動率叫需求彈性。需求的價格彈性反映需求量對價格的敏感程度，以需求變動的百分比與價格變動的百分比之比值計算，即價格變動百分之一會使需求變動百分之幾。以下情況可能使需求缺乏彈性：市場上沒

6、有替代品或競爭者；購買者對較高價格不在意；購買者改變購買習慣較慢，也不積極尋找較便宜東西；購買者認為質(zhì)量有所提高，或者認為存在通貨膨脹等，價格較高是應(yīng)該的。競爭者的產(chǎn)品和價格以及政府的政策法規(guī)（一）競爭者的產(chǎn)品和價格企業(yè)必須采取適當方式了解競爭者的產(chǎn)品質(zhì)量和價格，比質(zhì)比價，更準確地制定自己的產(chǎn)品價格。如果質(zhì)量大體一致，價格一般也應(yīng)大體相同或略低一些，否則可能賣不出去；如果本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量較高，價格也可定高一些；如果質(zhì)量較低，價格就應(yīng)低一些。還應(yīng)看到，競爭者可能針對本企業(yè)的價格策略調(diào)整其價格；也可能不調(diào)整價格，通過調(diào)整市場營銷組合的其他變量與本企業(yè)爭奪顧客。對競爭者的價格變動，要及時掌握有關(guān)信息，

7、并做出合適的反應(yīng)。（二）政府的政策法規(guī)企業(yè)制定價格還須考慮政府有關(guān)政策、法令的規(guī)定。在我國，規(guī)范企業(yè)定價行為的法律和相關(guān)法規(guī)，有價格法反不正當競爭法明碼標價法制止牟取暴利的暫行規(guī)定價格違反行為行政處罰規(guī)定關(guān)于制止低價傾銷行為的規(guī)定等。成本導(dǎo)向定價法成本導(dǎo)向定價法是一種主要以成本為依據(jù)的定價方法，包括成本加成定價法和目標定價法兩種具體方法。其特點是簡便、易用。（一）成本加成定價法所謂成本加成定價，是指按照單位成本加上一定百分比的加成制定銷售價格。加成的含義就是一定比率的利潤。與成本加成定價的方法類似，零售企業(yè)往往以售價為基礎(chǔ)進行加成定價。其加成率的衡量方法有兩種：（1）用零售價格來衡量，即加成（

8、毛利）率=毛利（加成）/售價。（2）用進貨成本來衡量，即加成率=毛利（加成）/進貨成本。將一個固定的、慣例化的加成加在成本上，這樣定價從邏輯上是否行得通？回答是否定的。在制定價格的過程中，任何忽略現(xiàn)行價格彈性的定價方法都難以確保企業(yè)實現(xiàn)利潤最大化，無論是長期利潤還是短期利潤。需求彈性總是處在不斷變化中，因而，最適加成也應(yīng)隨之調(diào)整。最適加成與價格彈性成反比。如果某品牌的價格彈性高，最適加成就應(yīng)相對低些；價格彈性低，最適加成應(yīng)相對高些；價格彈性保持不變時，加成也應(yīng)保持相對穩(wěn)定。成本加成定價法之所以受到企業(yè)界歡迎，主要是由于：（1）成本的不確定性一般比需求小。將價格盯住單位成本，可以大大簡化企業(yè)定價

9、程序，而不必根據(jù)需求情況的瞬息萬變而作調(diào)整。（2）只要行業(yè)中所有企業(yè)都采取這種定價方法，則價格在成本與加成相似的情況下也大致相似，價格競爭也會因此減至最低限度。（3）許多人感到成本加成法對買方和賣方都比較公平。當買方需求強烈時，賣方不利用這一有利條件謀取額外利益而仍能獲得公平的投資報酬。（二）增量分析定價法增量分析定價法主要是分析企業(yè)接受新任務(wù)后是否有增量利潤。增量利潤等于接受新任務(wù)引起的增量收入減增量成本。此定價法與成本加成定價法的共同點是都以成本為基礎(chǔ)，不同之點是前者以全部成本為基礎(chǔ)，后者則是以增量成本（或變動成本）為定價的基礎(chǔ)。只要增量收入大于增量成本（或價格高于變動成本），這個價格就是

10、可以接受的。在企業(yè)經(jīng)營中，增量分析定價法大致適用于三種情況。（1）企業(yè)是否要按較低的價格接受新任務(wù)。為了進一步挖掘富余的生產(chǎn)能力，需要決定要不要按較低的價格接受新任務(wù)。接受新任務(wù)不用追加固定成本，只要增加變動成本即可，所以新任務(wù)的定價就以變動成本為基礎(chǔ)。條件是接受新任務(wù)不會影響原來任務(wù)的正常銷售。（2）為減少虧損，企業(yè)可以降價爭取更多任務(wù)。市場不景氣，企業(yè)任務(wù)很少，這時企業(yè)的主要矛盾是求生存，即力求少虧一點。它可以通過削價爭取多攬一些任務(wù)，這樣可以少虧一些。在這種情況下進行定價決策就要使用增量分析定價法。（3）企業(yè)生產(chǎn)互相替代或互補的幾種產(chǎn)品。其中一種變動價格，會影響到其他有關(guān)產(chǎn)，品的需求量，

11、因而價格的決策不能孤立地只考慮一種產(chǎn)品的效益，而應(yīng)考慮對幾種產(chǎn)品的綜合效益，這時也宜采用增量分析定價法。（三）目標定價法目標定價法是指根據(jù)估計的總銷售收入（銷售額）和估計的產(chǎn)量（銷售量）來制定價格。這種定價法有一個主要缺陷，即企業(yè)以估計的銷售量求出價格，而價格恰恰是影響銷售量的重要因素。需求導(dǎo)向定價法需求導(dǎo)向定價法是一種以市場需求強度及消費者感受為主要依據(jù)的定價方法，包括感知價值定價法、反向定價法和需求差異定價法。其中需求差異定價法（又叫作差別定價）既是一種定價方法，又涉及靈活多變的定價策略。（一）感知價值定價法所謂感知價值定價，就是根據(jù)購買者對產(chǎn)品的感知價值制定價格。感知價值定價與現(xiàn)代市場定

12、位觀念相一致。企業(yè)為目標市場開發(fā)新產(chǎn)品時，在質(zhì)量、價格、服務(wù)等各方面都需要體現(xiàn)特定的市場定位。因此，首先要決定所提供的價值及價格；之后，要估計依此價格所能銷售的數(shù)量，再根據(jù)銷售量決定所需產(chǎn)能、投資及單位成本；接著，還要計算此價格和成本能否獲得滿意的利潤。能獲得滿意的利潤則繼續(xù)開發(fā)這一新產(chǎn)品，否則就放棄這一產(chǎn)品概念。感知價值定價的關(guān)鍵在于準確計算產(chǎn)品提供的全部市場感知價值。企業(yè)如果過高估計感知價值，便會定出偏高的價格；過低地估計，則會定出偏低的價格。如果價格大大高于感知價值，消費者會感到難以接受；如果價格大大低于感知價值，也會影響在消費者心目中的形象。（二）反向定價法是企業(yè)依據(jù)消費者能夠接受的最

13、終價格，計算自己經(jīng)營的成本和利潤后，逆向推算產(chǎn)品的批發(fā)價和零售價。這種方法不是以實際成本為主要依據(jù)，而是以市場需求為定價出發(fā)點，力求使價格為消費者所接受。分銷渠道中，批發(fā)商和零售商多采取這種定價方法。企業(yè)對競爭者變價的反應(yīng)在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，企業(yè)經(jīng)常會面臨競爭者變價的挑戰(zhàn)。如何對競爭者的變價做出及時、正確的反應(yīng)，是企業(yè)定價策略的一項重要內(nèi)容。（一）不同市場環(huán)境下的企業(yè)反應(yīng)在同質(zhì)產(chǎn)品市場上，如果競爭者降價，企業(yè)必須隨之降價，否則顧客就會轉(zhuǎn)而購買競爭者的產(chǎn)品。如果某一個企業(yè)提價，且提價對整個行業(yè)有利，其他企業(yè)也會隨之提價；但是如果有企業(yè)不跟隨提價，那么最先發(fā)動提價的企業(yè)和其他企業(yè)就有可能不得不取

14、消提價。在異質(zhì)產(chǎn)品市場上，企業(yè)對競爭者變價的反應(yīng)有更多選擇余地。因為在這種市場上，顧客選擇賣主不僅考慮價格因素，而且考慮質(zhì)量、服務(wù)、性能、外觀、可靠性等，因而對于較小的價格差異可能并不在意。面對競爭者的變價，企業(yè)必須認真研究以下問題：（1）為什么競爭者要變價？（2）競爭者是暫時變價，還是打算永久變價？（3）對競爭者的變價行為置之不理，對本企業(yè)的市場占有率和利潤會有何影響？（4）其他企業(yè)是否也會做出反應(yīng)？（5）競爭者和其他企業(yè)對本企業(yè)的每個可能的反應(yīng)，又會有什么樣的反應(yīng)？（二）市場主導(dǎo)者的反應(yīng)在市場上，居于主導(dǎo)地位的企業(yè)經(jīng)常遇到一些較小企業(yè)的進攻。這些企業(yè)的產(chǎn)品可與市場主導(dǎo)者的相婉美，往往通過進

15、攻性的降價爭奪主導(dǎo)者的市場陣地。在這種情況下，市場主導(dǎo)者有以下策略可供選擇：（1）維持價格不變。因為市場主導(dǎo)者認為，如果降價，會減少利潤和收入；維持價格不變，盡管對市場占有率有一定影響，以后還能恢復(fù)市場陣地。當然，維持價格不變的同時要改進產(chǎn)品質(zhì)量、提高服務(wù)水平、加強促銷溝通等，運用非價格手段反擊競爭者。許多企業(yè)的實踐證明，這種策略比簡單的降價和低利經(jīng)營合算。（2）降價。市場主導(dǎo)者采取這種策略是因為：降價可使銷售量和產(chǎn)量增加，從而使成本費用下降；市場對價格敏感，不降價會使市場占有率下降太多；市場占有率下降以后就很難恢復(fù)。但是，降價以后企業(yè)仍應(yīng)盡力保持質(zhì)量和服務(wù)水平。（3）提價。提價的同時致力于提

16、高產(chǎn)品質(zhì)量，或推出新品牌，以與競爭對手爭奪市場。（三）企業(yè)應(yīng)變需要考慮的因素受到競爭對手進攻的企業(yè)必須考慮：（1）產(chǎn)品在其生命周期中所處的階段以及在企業(yè)產(chǎn)品投資組合中的重要程度。（2）競爭者的意圖和資源。（3）市場對價格和價值的敏感性。（4）成本費用隨銷量和產(chǎn)量的變化而變化的情況。面對競爭者的變價，企業(yè)不可能花很多時間分析應(yīng)采取的對策。事實上，競爭者很可能花了大量時間準備變價，本企業(yè)必須在幾天甚至數(shù)小時內(nèi)明確、果斷做出反應(yīng)?？s短價格反應(yīng)決策時間的唯一途徑，是預(yù)料競爭者可能的價格變動，并事先準備適當對策。顧客對企業(yè)變價的反應(yīng)無論提價或降價，都必然影響購買者、競爭者、經(jīng)銷商和供應(yīng)商的利益，政府對企

17、業(yè)變價也會關(guān)心。這里先分析購買者對變價的反應(yīng)。顧客對于企業(yè)某種產(chǎn)品降價，可能這樣理解：（1）這種產(chǎn)品的式樣老了，將被新型產(chǎn)品所代替。（2）這種產(chǎn)品有某些缺點，銷售不暢。（3）企業(yè)遇到財務(wù)、資金困難，難以繼續(xù)經(jīng)營。（4）價格還會下跌。（5）這種產(chǎn)品的質(zhì)量下降了。提價通常會影響銷售，但是購買者對某種產(chǎn)品提價也可能這樣理解：（1）這種產(chǎn)品暢銷，不趕快就買不到了。（2）這種產(chǎn)品很有價值。（3）賣主想盡量取得更多利潤。一般地說，購買者對于價值高低不同的產(chǎn)品價格的反應(yīng)有所不同。對于價值高、經(jīng)常買的產(chǎn)品價格變動敏感，對于價值低、不常買的商品即使單位價格較高也不大注意。購買者雖然關(guān)心產(chǎn)品價格變動，但是也可能更

18、關(guān)心取得、使用和維修產(chǎn)品的總費用。如果賣主能使顧客相信，某種產(chǎn)品取得、使用和維修的總費用較低，那么它就可以把產(chǎn)品價格定得比競爭者高。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析建設(shè)高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟發(fā)展強市。經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實體經(jīng)濟不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)新驅(qū)動成為經(jīng)濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟達到新水平。產(chǎn)業(yè)強市成效顯著，項目建設(shè)鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟實力和影響力邁上新臺階。建設(shè)生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加快，中心城區(qū)綜合服務(wù)功能大幅提升，中

19、小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基本形成，城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設(shè)加快推進，具備條件的農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經(jīng)濟深入發(fā)展，主要污染物減排如期實現(xiàn)省下達目標任務(wù)，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質(zhì)量明顯改善，經(jīng)濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。行業(yè)發(fā)展趨勢1、“原料藥制劑”一體化2015年10月，衛(wèi)計委聯(lián)合多部門下發(fā)關(guān)于控制公立醫(yī)院醫(yī)療費用不合理增長的若干意見，醫(yī)?？刭M模式逐漸清晰；2018年11月，中央全面深化改革委員會審議通過了國家組織藥品集中采購試點方案，標志著藥品“以價換量、帶量采購”制度正式出臺。在相關(guān)政策的影響下，藥品價格不斷下降已成為必然趨勢。在此背景下，“原料

20、藥制劑”一體化的模式，將成為眾多仿制藥企業(yè)發(fā)展方向之一。一方面，“以價換量”的競爭機制使得成本把控成為企業(yè)核心競爭力；另一方面，根據(jù)“報價相同時原料藥自產(chǎn)、優(yōu)先通過仿制藥一致性評價的企業(yè)享有優(yōu)先權(quán)”的規(guī)則，“原料藥制劑”一體化企業(yè)在成本及優(yōu)先級上將享有優(yōu)勢。因此，對于仿制藥企業(yè)而言，是否具備“原料藥制劑”一體化的能力，將成為其未來發(fā)展的關(guān)鍵因素。2、生物藥行業(yè)增長迅速較之于傳統(tǒng)的化學(xué)制劑，生物藥具有靶點更明確、藥效更強、毒副作用相對較低的特點，已然成為未來醫(yī)藥領(lǐng)域的發(fā)展熱點和重點。根據(jù)EvaluatePharma統(tǒng)計，2010年至2018年，全球生物藥品的行業(yè)占有率已從18%上升至28%，保持

21、持續(xù)上升的趨勢。受到病人群體擴大、支付能力提升、臨床疾病譜變化等因素的驅(qū)動，未來生物藥市場增速將遠高于同期化學(xué)藥市場。對中國市場而言，在醫(yī)療保健支出增加、研發(fā)能力增強、政府政策積極變革及資本投資增加的推動下，過去數(shù)年中國內(nèi)生物藥市場處于快速發(fā)展階段。2014年到2018年，全球生物藥市場從1,944億美元增長到2,618億美元，年均增長率為7.7%；同期中國生物藥市場從1,167億人民幣增長到2,662億人民幣，年均增長率為22.9%，增速遠超全球。同時，隨著居民經(jīng)濟水平的提高和健康意識的提高，市場對生物藥的需求持續(xù)增加；加之技術(shù)的發(fā)展和進步、良好的政策和市場環(huán)境、未被滿足的臨床需求，未來國內(nèi)

22、的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模有望繼續(xù)快速增長。3、藥品研發(fā)創(chuàng)新成為主流新藥產(chǎn)品研發(fā)投入較大、研發(fā)周期較長，風險大，因此多數(shù)企業(yè)選擇生產(chǎn)仿制藥，以快速實現(xiàn)經(jīng)濟效益，目前仿制藥占我國藥品生產(chǎn)的90%以上。但隨著集中采購、DRGs付費體系、兩票制等政策的推進，仿制藥領(lǐng)域的競爭將愈發(fā)激烈?！?+7城市藥品集中采購”中涉及的中標品種較原中標價平均降價52%，降幅最高達到90%以上。仿制藥盈利空間的壓縮迫使更多醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)進行新藥的研發(fā)，仿制藥企業(yè)出現(xiàn)向創(chuàng)新藥企業(yè)轉(zhuǎn)型的趨勢。隨著國內(nèi)醫(yī)藥制造企業(yè)技術(shù)能力的持續(xù)提高，我國創(chuàng)新性新藥的數(shù)量和種類有望實現(xiàn)進一步增加，行業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新化趨勢；而提前布局創(chuàng)新藥賽道

23、、具有全球化前瞻性視野、具有“真創(chuàng)新”和“硬科技”能力的企業(yè)，將在此輪競爭中獲得明顯的優(yōu)勢。4、行業(yè)監(jiān)管國際化、趨嚴化2017年6月，國家食品藥品監(jiān)督總局加入ICH（國際人用藥品注冊技術(shù)協(xié)調(diào)會），成為其全球第八個監(jiān)督機構(gòu)成員；同時，隨著近年來藥品注冊管理辦法藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法等一系列法規(guī)的修訂和實施，藥品行業(yè)的監(jiān)管呈現(xiàn)出與國際接軌、及愈發(fā)嚴格的趨勢。上述政策對于國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)控等方面，提出了更高的要求，這一方面將有利于提高我國藥品質(zhì)量的整體安全水平，另一方面也將促進良性循環(huán)和醫(yī)藥企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，未來標準化、規(guī)范化的企業(yè)有望獲得長期的發(fā)展機遇。具有全球視野和競爭力的企業(yè)，有望借此

24、參與國際化競爭。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品

25、，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xxx有限責任公司2、法定代表人：陶xx3、注冊資本：760萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-6-187、營業(yè)期限：2013-6-18至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，

26、進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。（三

27、）公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8848.427078.746636.32負債總額3113.072490.462334.80股東權(quán)益合計5735.354588.284301.51公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入30334.7024267.7622751.03營業(yè)利潤4652.323721.863489.24利潤總額4161.683329.343121.26凈利潤3121.262434.582247.31歸屬于母公司所有者的凈利潤3121.262434.582247.31項目簡介（一）項

28、目單位項目單位：xxx有限責任公司（二）項目建設(shè)地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約57.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（三）建設(shè)規(guī)模該項目總占地面積38000.00（折合約57.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積61045.96。其中：主體工程38294.42，倉儲工程6881.88，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8900.61，公共工程6969.05。（四）項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx有限責任公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計

29、、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。（五）項目提出的理由1、符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來，我國為推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，促進行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。2、項目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。3、公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗公司經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的染整設(shè)備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務(wù)。公司通過自主培養(yǎng)和外部

30、引進等方式，建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。4、建設(shè)條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心，項目各項建設(shè)條件已落實，工程技術(shù)方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力，具備實施的可行性?！笆奈濉逼陂g，我國提出全面推進健康中國建設(shè)。把保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置，堅持

31、預(yù)防為主的方針，深入實施健康中國行動，完善國民健康促進政策，織牢國家公共衛(wèi)生防護網(wǎng)，為人民提供全方位全周期健康服務(wù)。醫(yī)藥行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展對于推進健康中國建設(shè)具有重大的意義，醫(yī)療衛(wèi)生需求的增長與全國衛(wèi)生總費用的提高將促進醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展。（六）建設(shè)投資估算1、項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資21799.04萬元，其中：建設(shè)投資17037.56萬元，占項目總投資的78.16%；建設(shè)期利息214.55萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金4546.93萬元，占項目總投資的20.86%。2、建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資17037.56萬

32、元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用14644.46萬元，工程建設(shè)其他費用1958.98萬元，預(yù)備費434.12萬元。（七）項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標1、財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入44100.00萬元，綜合總成本費用34203.52萬元，納稅總額4566.38萬元，凈利潤7249.60萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率25.84%，財務(wù)凈現(xiàn)值13769.15萬元，全部投資回收期5.16年。2、主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38000.00約57.00畝1.1總建筑面積61045.96容積率1.611.2基底面積23560.00建

33、筑系數(shù)62.00%1.3投資強度萬元/畝284.562總投資萬元21799.042.1建設(shè)投資萬元17037.562.1.1工程費用萬元14644.462.1.2工程建設(shè)其他費用萬元1958.982.1.3預(yù)備費萬元434.122.2建設(shè)期利息萬元214.552.3流動資金萬元4546.933資金籌措萬元21799.043.1自籌資金萬元13041.993.2銀行貸款萬元8757.054營業(yè)收入萬元44100.00正常運營年份5總成本費用萬元34203.526利潤總額萬元9666.137凈利潤萬元7249.608所得稅萬元2416.539增值稅萬元1919.5010稅金及附加萬元230.351

34、1納稅總額萬元4566.3812工業(yè)增加值萬元15170.8213盈虧平衡點萬元14432.70產(chǎn)值14回收期年5.16含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率25.84%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元13769.15所得稅后組織架構(gòu)分析（一）人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項目建成投產(chǎn)后招聘人員實行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時，根據(jù)xxx有限責任公司規(guī)劃，

35、達產(chǎn)年勞動定員289人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產(chǎn)操作崗位188正常運營年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位293管理工作崗位294質(zhì)量檢測崗位43合計289（二）員工技能培訓(xùn)1、為了得到文化技術(shù)素質(zhì)較高、操作熟練的操作人員和技術(shù)人員，必須高度重視對人員的培訓(xùn)工作，這是提高企業(yè)效益、保證安全生產(chǎn)的重要手段，也是提高企業(yè)管理水平和保證經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，因此，項目建設(shè)單位應(yīng)選擇國內(nèi)外同類型生產(chǎn)設(shè)備對操作技術(shù)人員進行培訓(xùn)，使其在上崗前熟悉操作，以保證設(shè)備順利開車及安全生產(chǎn)。2、人員培訓(xùn)工作在設(shè)備安裝前完成，以便操作人員能在設(shè)備安裝階段熟悉現(xiàn)場配置和生產(chǎn)工藝流程，并作好單機試車、聯(lián)動試車和投料

36、試車的各項準備工作。項目人員的培訓(xùn)工作考慮在國內(nèi)相似工廠進行。3、項目建設(shè)單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，上崗人員需經(jīng)所應(yīng)聘崗位和職責范圍進行應(yīng)知應(yīng)會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設(shè)單位培訓(xùn)部門按崗位職責范圍，統(tǒng)一組織進行崗前培訓(xùn)，屆時聘請勞動就業(yè)局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經(jīng)營理念綜合培訓(xùn)，教育員工愛崗敬業(yè)，遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓(xùn)的人員主要包括技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員和設(shè)備維修人員；新增人員崗前培訓(xùn)采用集中授課，統(tǒng)一考核的方式，其培訓(xùn)內(nèi)容及程序入廠軍訓(xùn)企業(yè)文化（管理制度）培訓(xùn)法制培訓(xùn)消防、

37、安全培訓(xùn)技術(shù)理論培訓(xùn)（設(shè)備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設(shè)備維修與保養(yǎng)，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)考試、考核。6、項目建設(shè)單位將定期對全體員工進行法律法規(guī)的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓(xùn)制度化，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的人力資源基礎(chǔ)。項目風險分析（一）政策風險分析項目所處區(qū)域其自然環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境較好，改革開放以來，國內(nèi)政局穩(wěn)定，法律法規(guī)日臻完善，因此，該項目政策風險較小。（二）市場風險分析該項目雖然暫時擁有領(lǐng)先的競爭地位和優(yōu)勢，但仍需密切關(guān)注市場，加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程并盡早達到規(guī)?；a(chǎn)，

38、確保性價比優(yōu)勢，真正占據(jù)國內(nèi)較大比例市場份額，同時力爭出口。因此，產(chǎn)業(yè)化進程的速度與質(zhì)量是本項目必須迎接的挑戰(zhàn)與風險。雖然今后幾年該項目應(yīng)用產(chǎn)品需求將會持續(xù)一波增長趨勢，但目前劇烈的市場競爭局面使得本項目存在一定的市場風險。（三）技術(shù)風險分析技術(shù)風險的規(guī)避措施是采用先進的生產(chǎn)管理理念、先進的制造工藝技術(shù)、完善的質(zhì)量檢測體系，使產(chǎn)品達到國內(nèi)外領(lǐng)先水平。要進一步加大技術(shù)開發(fā)的投入，積極研究吸收國際先進技術(shù)，完善并固化加工制造工藝，挖掘自身潛力，打造自己核心競爭力。目前技術(shù)飛速發(fā)展，設(shè)備更新和產(chǎn)品技術(shù)升級換代迅速。要使產(chǎn)品和技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，就要不斷加大科研開發(fā)投入，加強科研開發(fā)力量，致力技

39、術(shù)創(chuàng)造，保持技術(shù)領(lǐng)先。同時，重視人才競爭，學(xué)習國外人才資料管理先進經(jīng)驗，形成積極進取的企業(yè)文化，建立吸引和穩(wěn)定人才的內(nèi)部激勵和約束機制。（四）產(chǎn)品風險分析該項目的幾種產(chǎn)品都是比較成熟的產(chǎn)品，但仍要根據(jù)市場不斷改進。（五）價格風險分析本項目產(chǎn)品的市場定價均比目前市場價要低，但隨著競爭對手的增加，不可避免地會遭遇到最終的價格競爭，面臨調(diào)低售價的壓力；同時，市場原材料價格的波動也將直接影響產(chǎn)品成本，對產(chǎn)品價格帶來不確定影響。因此，應(yīng)從形成規(guī)?；a(chǎn)、降低生產(chǎn)成本、加強內(nèi)部管理、改進生產(chǎn)工藝水平、提高產(chǎn)品質(zhì)量、實施品牌計劃生產(chǎn)方面采取措施，削減產(chǎn)品價格風險。（六）經(jīng)營管理風險分析項目面臨的經(jīng)營風險主要

40、是指企業(yè)運營不當造成大量存貨、營運資金短缺、產(chǎn)品生產(chǎn)安排失調(diào)等問題。對于經(jīng)營管理風險，建議企業(yè)吸引人才加快機制及科技創(chuàng)新，盡快建立健全各項規(guī)章制度，全面提高管理人員和廣大職工的素質(zhì)，制定嚴格的成本控制措施和責任制；穩(wěn)定原料供應(yīng)渠道；加速新品種的開發(fā)，及時根據(jù)形勢調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量；完善產(chǎn)、供、銷網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，積極開拓市場渠道，搶占市場先機；避免行業(yè)風險，走可持續(xù)發(fā)展道路。高素質(zhì)的人才（包括技術(shù)人員和管理人員）對公司的發(fā)展至關(guān)重要。（七）財務(wù)及融資風險分析財務(wù)金融風險主要是利率風險和匯率風險。本項目資金由企業(yè)自籌解決，只要確保資金迅速到位、回收和資金的合理使用，加強資金的使用管理，項目財

41、務(wù)金融風險很小。本項目由于企業(yè)已經(jīng)完成了資金前期自籌，加上良好的銀行信用等級，因此，項目投融資風險很小。（八）經(jīng)濟風險分析從盈虧平衡點和售價降低對內(nèi)部收益率的影響看，項目的抗風險能力較強，但還需要企業(yè)不斷加強內(nèi)部管理，保持技術(shù)先進性，大力研發(fā)新產(chǎn)品，提高市場占有率，只有較高的市場占有率，才是企業(yè)各方面水平的綜合反映，才能最終避免項目的經(jīng)濟風險。項目風險對策（一）加強項目建設(shè)及運營管理本項目的建設(shè)采用招標方式選擇工程設(shè)計承包商，在保證建設(shè)質(zhì)量的同時，努力降低建設(shè)投資和設(shè)備采購成本。項目建設(shè)按照國家有關(guān)規(guī)定，招標選擇項目監(jiān)理，確保項目的建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)工期和降低項目造價。建成投入運營后，加強管理降低

42、生產(chǎn)成本，構(gòu)成較大的價格變動空間，以增強企業(yè)的市場競爭能力。（二）采取多元化融資方式選擇多種籌集建設(shè)資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持行業(yè)發(fā)展的大好機遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入，盡可能的降低債務(wù)投資的比例，從而從根本上降低償債壓力和風險。（三）政策風險對策為應(yīng)對所得稅優(yōu)惠、出口退稅政策調(diào)整的風險，公司一方面應(yīng)抓住時機，加大力度實現(xiàn)銷售和收入，加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術(shù)研發(fā)，保持公司的核心競爭力。（四）市場風險對策1、加強市場開拓。加強市場開發(fā)，建立有效的市場開拓網(wǎng)絡(luò)和體制，采取必要的宣傳和市場開拓措施，擴大市場占有率，降低產(chǎn)品成本，以高質(zhì)量和低成本占領(lǐng)市場

43、。通過以上措施擴大和穩(wěn)定市場份額，抵御市場變化帶來的風險。2、加大產(chǎn)品宣傳力度，創(chuàng)新營銷手段和方式，開拓新興市場，建立獨立、主動、可控的銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)，建立高素質(zhì)的銷售隊伍。企業(yè)計劃通過產(chǎn)品宣傳、博覽會、網(wǎng)絡(luò)、媒體等形式，向顧客宣傳、展示公司產(chǎn)品，吸引客戶推動產(chǎn)品銷售，逐步擴大客戶群，以降低市場風險因素的影響。（五）技術(shù)風險對策公司將加大對技術(shù)研發(fā)高投入。項目運營過程中將進一步引進高素質(zhì)的專業(yè)人才，建立高水平的技術(shù)研發(fā)中心，提供先進的研發(fā)條件，加強產(chǎn)學(xué)研合作和國內(nèi)外專家的學(xué)術(shù)交流，緊跟世界行業(yè)的前沿信息，不斷開發(fā)掌握新工藝、應(yīng)用新技術(shù)、發(fā)展新產(chǎn)品，注重自主創(chuàng)新和自主知識產(chǎn)權(quán)管理，不斷增強公

44、司的核心競爭力，以化解各種技術(shù)風險和未來技術(shù)壁壘的沖擊。（六）資金風險對策密切關(guān)注匯率變化，利用各種金融工具防范匯率風險。簽訂產(chǎn)品外銷合同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣，或者選擇幣值相對穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。法人治理（一）股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事

45、會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債

46、務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司

47、造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。（二）董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書

48、，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董

49、事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至

50、該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定

51、的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出