不設董事會不設監(jiān)事會的一人有限公司章程參考文本

1、PAGE PAGE 10不設董事會不設監(jiān)事會的一人有限公司章程參考文本注意事項：1、本章程中股東自行約定的事項不得違反有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定。2、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規(guī)定作選擇填寫。3、打印時應將下劃線、紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關內(nèi)容刪除。4、使用A4型紙打印，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復印件無效。5、股東應當在公司章程上簽名、蓋章是指：股東為自然人的由本人簽字；股東為法人和其他組織的，由法定代表人或負責人簽字，并加蓋公章。6、本章程參考文本僅供參考使用，股東起草章程時請根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國公司登記管理條例及公司的實際情況對公司

2、章程作出相應規(guī)定；但章程中應當載明中華人民共和國公司法第二十五條規(guī)定的事項。 有限公司章程第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）和有關法律、法規(guī)，制定本章程。第二條 本章程中的條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，則抵觸部分無效，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準。章程中未載明事項，按公司法和公司登記管理條例以及有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。本章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。 公司的名稱和住所第三條 公司名稱： 公司第四條 公司住所：吉林省長春市 區(qū) 第三章 公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍： （可參照國民經(jīng)濟行業(yè)分類標準填寫）以上經(jīng)營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載

3、項目為準；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關核定的為準。第六條 公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務院決定規(guī)定須經(jīng)批準的項目，在未獲得有關部門批準前不經(jīng)營。第四章 公司注冊資本第七條 公司注冊資本：人民幣 萬元。第五章 股東姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間第八條 股東姓名（名稱）、住址（住所）及證件號碼股東姓名（名稱）： 股東住址（住所）： 證件名稱及證件編號： 第九條 股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時間：股東 認繳的出資額為 萬元人民幣，占注冊資本的100。其中以 方式出資 萬元、，在20 年 月 日前足額繳納（或者：分 期出資，首期出資 萬元，出資方式為 ，于20 年

4、月 日前到位；第二期出資 萬元，出資方式為 ,于20 年 月 日前到位,）。（股東的出資方式：貨幣或?qū)嵨铩⒅R產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等）第十條 公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。股東不得抽逃出資。股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，對公司債務承擔連帶責任。第六章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十一條 公司不設股東會，由股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司的年度財務

5、預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。對前款所列事項股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名、蓋章（自然人股東簽名；股東為法人和其他組織的，由法定代表人或負責人簽字，并加蓋公章）后置備于公司。第十二條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保，由股東（注：此處填寫股東或者執(zhí)行董事）作出決定。（注：此處還可以約定對投資或者擔保的總額及單項投資或者擔保的數(shù)額的限額）第十三條 公司不設董事

6、會，設執(zhí)行董事一名，由股東委派。執(zhí)行董事任期每屆三年（注：可約定，不超過三年），任期屆滿，經(jīng)股東決定可以連任。第十四條 執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（

7、十）制定公司的基本管理制度；（十一）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十五條 對前款所列事項執(zhí)行董事作出決定時，應當采用書面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。第十六條 公司設經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理每屆任期為三年(注：可約定，但任期不應超過執(zhí)行董事任期)，任期屆滿，經(jīng)執(zhí)行董事聘任可以連任。經(jīng)理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事決定；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由執(zhí)

8、行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。（注：章程對于經(jīng)理職權(quán)可另行約定）（注：經(jīng)理非有限責任公司必備機構(gòu)，不設經(jīng)理的此條不寫入章程）第十七條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事 人（注：一或二人），由股東委派。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，經(jīng)股東決定可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第十八條 公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的執(zhí)行董事、高級管理人員

9、提出罷免的建議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；（五）向股東提出提案；（六）依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟：（七）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。對前款所列事項作出決定時，應當采用書面形式，并由監(jiān)事簽名后置備于公司。第十九條 監(jiān)事可以對執(zhí)行董事決定事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。第二十條 公司的監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費用，由公司承擔。 公司的法定代表人

10、第二十一條 公司的法定代表人由 擔任（注：由執(zhí)行董事或經(jīng)理擔任），并依法登記。公司法定代表人變更，應當依法辦理變更登記。第八章 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務第二十二條 高級管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財務負責人。第二十三條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。 第二十四條 執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（

11、四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（五）未經(jīng)股東同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對公司忠實義務的其他行為。第二十五條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 第九章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十六條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。公司應在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并經(jīng)會計師

12、事務所審計。第二十七條 公司利潤分配按照公司法及有關法律、法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十八條 公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所由股東（注：選填股東或執(zhí)行董事等）決定。第二十九條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。第十章 公司的解散事由與清算辦法第三十條 公司的營業(yè)期限為 年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第三十一條 公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司營業(yè)期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；（五）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。公司營業(yè)期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續(xù)。第三十二條 公司因本章程第三十一條第一款第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規(guī)定解散時，應依公司法的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算組應當自成立之日起十日內(nèi)向登記機關申請清算組成員及負責人備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙公告。清算結(jié)束后，清算組應當制作清算報告，報股東或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請