1審計(jì)監(jiān)察部-部長-職位說明書

1、哈藥集團(tuán)有限公司 職位說明書內(nèi)部文件，注意保密- PAGE 4 -職位說明書拌基本情況吧職位名稱板部長絆職位編號吧所屬部門澳審計(jì)監(jiān)察部爸直接上級邦總裁百直接下屬背職位名稱板審計(jì)扒主管氨、監(jiān)察霸主管奧、法律拜主管板職位設(shè)置目的傲督促集團(tuán)各責(zé)任佰單元高效、合法啊地履行其職責(zé)，澳以降低集團(tuán)經(jīng)營絆風(fēng)險(xiǎn)唉工作職責(zé)扒負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管敖理工作澳負(fù)責(zé)建立和完善拔集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察管癌理體系扒負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)拌部審計(jì)哀協(xié)助改善集團(tuán)公胺司治理結(jié)構(gòu)體系阿和內(nèi)部控制體系凹負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的按法律事務(wù)工作骯內(nèi)容版組織對權(quán)屬公司昂的年度審計(jì)工作芭審核集團(tuán)審計(jì)、靶監(jiān)察工作計(jì)劃，翱并組織實(shí)施絆組織編制、完善壩和執(zhí)行公司各項(xiàng)叭審計(jì)監(jiān)察管理制

2、氨度和方案巴根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度，澳確定審計(jì)范圍和哎審計(jì)程式，揭示邦企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況鞍組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任審柏計(jì)、改制審計(jì)、爸離任審計(jì)等各種笆專項(xiàng)審計(jì)扒協(xié)助改善集團(tuán)公敖司治理結(jié)構(gòu)體系版和內(nèi)部控制體系捌組織研究有關(guān)企叭業(yè)經(jīng)營管理方面懊的法律、法規(guī)安組織審核集團(tuán)規(guī)版章制度等規(guī)范性傲文件捌組織執(zhí)行集團(tuán)工邦作人員違法違紀(jì)安行為的監(jiān)督檢察哀工作板組織制定集團(tuán)合傲同管理制度、法凹務(wù)管理制度背組織監(jiān)督合同的疤訂立、變更、執(zhí)愛行、終止全過程八組織執(zhí)行集團(tuán)訴般訟與非訴訟法律拔事務(wù)的處理吧負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部襖管理工作，參與奧和協(xié)調(diào)與本部門伴有關(guān)的跨部門合笆作工作藹完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的挨其他工作版工作職權(quán)皚對審計(jì)監(jiān)察管理骯制度和流程有建搬議權(quán)、

3、審核權(quán)和翱執(zhí)行權(quán)頒對審計(jì)監(jiān)察計(jì)劃版有建議權(quán)、審核氨權(quán)和執(zhí)行權(quán)邦對公司法務(wù)管理襖、合同管理制度搬有建議權(quán)、審核版權(quán)藹對集團(tuán)公司法務(wù)按管理、合同管理擺有執(zhí)行權(quán)耙對部門員工有考扒核權(quán)，并對其人霸事任免、職務(wù)調(diào)岸整有建議權(quán)霸辦公設(shè)備跋個(gè)人專用爸市內(nèi)電話、長途絆電話、移動(dòng)電話翱、筆記本電腦藹部門共用凹公司共用拔復(fù)印機(jī)、打印機(jī)扳、傳真機(jī)、機(jī)動(dòng)盎車輛啊工作關(guān)系癌內(nèi)部工作關(guān)系絆匯報(bào)凹定期向總裁匯報(bào)敗審計(jì)監(jiān)察各方面敖工作熬定期向總裁匯報(bào)爸下屬公司投融資傲項(xiàng)目的經(jīng)營管理柏審計(jì)結(jié)果啊定期向董事會提笆供審計(jì)計(jì)劃、結(jié)艾果報(bào)告等藹根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，靶向董事會、總裁靶書面或口頭匯報(bào)擺部門工作進(jìn)展情案況拜定期向資產(chǎn)管理壩部提供月

4、、季和傲年度書面工作計(jì)案劃和工作總結(jié)拌督導(dǎo)襖監(jiān)督指導(dǎo)下屬開版展審計(jì)監(jiān)察業(yè)務(wù)傲監(jiān)督指導(dǎo)下屬開扒展法律事務(wù)、合八同管理等工作矮協(xié)調(diào)佰與權(quán)屬公司協(xié)調(diào)隘，進(jìn)行審計(jì)工作板參與公司關(guān)于部胺門計(jì)劃、預(yù)算和挨考核的相關(guān)工作板會議柏外部懊工作把關(guān)系奧與政府相關(guān)部門拌、證監(jiān)會進(jìn)行業(yè)絆務(wù)聯(lián)系邦與會計(jì)師事務(wù)所板進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談癌任職資格扒學(xué)歷藹本科及以上拔專業(yè)皚財(cái)務(wù)與投資類俺年齡哀30歲以上笆性別俺不限挨工作奧經(jīng)驗(yàn)按5年以上財(cái)務(wù)、瓣審計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)哀3年以上審計(jì)經(jīng)氨理工作經(jīng)驗(yàn)絆工作氨技能邦熟悉財(cái)務(wù)、投資愛、金融等專業(yè)基埃礎(chǔ)知識，系統(tǒng)掌懊握公司財(cái)務(wù)管理擺，金融市場投資捌的理論、方法和岸技能，了解國內(nèi)壩外財(cái)務(wù)、投資、扒金融理論與實(shí)務(wù)胺的動(dòng)態(tài)及趨勢，案有較強(qiáng)的調(diào)查研頒究能力稗精通國家會計(jì)制邦度，熟悉國家有襖關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、法艾律法規(guī)襖優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組斑織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)稗溝通能力愛能熟練操作計(jì)算襖機(jī)和其他現(xiàn)代辦辦公工具，精通英胺語挨職前罷培訓(xùn)搬公司相關(guān)規(guī)章制叭度耙