對典型案件犯罪嫌疑人的訊問對策研究——以電信詐騙為例

1、【對典型案件犯罪嫌疑人的訊問對策研究一以電信詐騙為例】對典型案件犯罪嫌疑人的訊問對策研究以電信詐騙為例摘要：當(dāng)前信息技術(shù)發(fā)展較快，與之相關(guān)的電信詐騙也層出不窮。在此類詐騙案件偵破時期，因為犯罪嫌疑人太過狡詐，具有一定的反偵查能力，取證受到阻礙，導(dǎo)致訊問無法得到想要的結(jié)果。因此，偵查者需要將電信詐騙的案情以及得到的證據(jù)當(dāng)基礎(chǔ)，充分研究與探討犯罪嫌疑人的心理特征，進而制定科學(xué)的訊問方案，查找案件真實內(nèi)容，尋找充足的證據(jù)，抓住電信詐騙犯罪嫌疑人。本文重點分析電信詐騙嫌疑人的主要特征以及偵查階段的實際情況，研究在偵查時期審訊嫌疑人遇到的問題，最終指出合理的偵查方式和策略。關(guān)鍵詞：電信詐騙；訊問對策；嫌

2、疑人目錄引言 1 一、電信詐騙案件概述1（一）電信詐騙案件 1（二）電信詐騙案件的基本特點 1 二、電信詐騙犯罪多發(fā)的原因 2（一）專門性立法的滯后2（二）通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的高速發(fā)展2（三）團伙作案且反偵查能力強 2（四）公民個人信息泄露嚴(yán)重 3三、對電信詐騙犯罪嫌疑人的訊問目的3（一）厘清與案件無關(guān)的人員3（二）針對團伙作案，厘清其組織架構(gòu)3（三）利用共同犯罪嫌疑人之間的矛盾，找到案件的偵查突破口4（四）加強與被害人的聯(lián)系，查清犯罪數(shù)額和作案情節(jié) 4 四、對電信詐騙案犯罪嫌疑人的訊問方法4（一）利用證據(jù)和薄弱環(huán)節(jié)，重點擊破4（二）利用共同犯罪嫌疑人之間的矛盾，各個擊破4（三）思想攻心與教育感化相

3、結(jié)合，喚起良知5（四）利用犯罪嫌疑人信息和情感隔絕，造勢用勢 5 結(jié)語 5 參考文獻 7 引言信息技術(shù)發(fā)展較快，與之相關(guān)的電信詐騙也層出不窮。在此類詐騙案件偵破時期，因為犯罪嫌疑人太過狡詐，具有一定的反偵查能力，取證受到阻礙，導(dǎo)致訊問無法得到想要的結(jié)果。因此，偵查者需要將電信詐騙的案情以及得到的證據(jù)當(dāng)基礎(chǔ)，充分研究與探討犯罪嫌疑人的心理特征，進而制定科學(xué)的訊問方案，查找案件真實內(nèi)容，尋找充足的證據(jù)，抓住電信詐騙犯罪嫌疑人。本文重點敘述電信詐騙犯罪行為的主要特點和訊問現(xiàn)狀，對偵查訊問嫌疑人時出現(xiàn)的難點進行分析，最終提出相關(guān)的偵查訊問對策。一、電信詐騙案件概述（一）電信詐騙案件電信詐騙犯罪定義即便

4、被廣大民眾所了解，然而國內(nèi)刑法到現(xiàn)在為止并沒有確定具體要求。甚至很多組織，比如電信組織，指出不把此類詐騙活動當(dāng)做電信詐騙，而把其叫做非接觸性或信息網(wǎng)絡(luò)詐騙。對于電信詐騙犯罪的含義，每個專家都有自己的看法，不同國家，法律要求也存在一定的差異。也有學(xué)者指出，電信詐騙屬于通信網(wǎng)絡(luò)犯罪，也就是以非法占有當(dāng)做目標(biāo)，通過通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將發(fā)放或者接受文字、聲音、圖形、圖像等當(dāng)做手段，使用虛假信息或者隱匿真相的方式，得到大額公、私財物的違法行為；也有專家表示，此類詐騙表示以非法占有為目標(biāo)，使用電話、計算機網(wǎng)絡(luò)等工具、技術(shù)所具備的信息擴散作用等，向外界相關(guān)人群發(fā)布不真實信息，騙取財物的違法犯罪行為。（二）電信

5、詐騙案件的基本特點 1. 詐騙范圍廣，跨區(qū)域作案明顯致嫌疑人分布廣隨著國內(nèi)公安組織等相關(guān)部門對于沿海城市詐騙犯罪活動的嚴(yán)厲懲處，此類犯罪人員防范觀念持續(xù)強化，促使電信詐騙人員作案目標(biāo)開始轉(zhuǎn)變到偏遠區(qū)域。此外犯罪類型不斷增加，甚至有違法人員在國外進行詐騙、國內(nèi)外犯罪人員跨國作案、跨省作案，上述案件涉及不同國家與地區(qū)。深入分析訊問對象難電信詐騙類犯罪團隊和其他罪犯不同，其表現(xiàn)出明顯的特點，電信詐騙團隊大部分接受過高等教育，手段高明。犯罪人員持續(xù)轉(zhuǎn)變違法形式，其詐騙方式更加智能、高效、隱匿，抓住各類受害民眾的弱點，使用隱匿的詐騙方式，讓受害人無法察覺和規(guī)避。公安組織偵查上述案件，也要投放較多的資源以

6、及資金。上述以高新技術(shù)為手段的犯罪行為需要我們深入去了解，假如某個環(huán)節(jié)存在問題，或者受到阻礙我們就不能順利進行偵查，最終也不能抓住違法犯罪人員。嫌疑人反偵查能力強當(dāng)前我國對電信詐騙案件的處罰力度持續(xù)加強，此類嫌疑人的反偵查水平也不斷提高。比如，此類違法人員使用非實名制的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款或頻發(fā)替換手機卡，作案結(jié)束之后徹底銷毀或是注銷相關(guān)信息；詐騙團隊內(nèi)部人員互相不了解，使用代號或是不真實稱呼指代對方，單方面聯(lián)系；即使某成員被抓，也會轉(zhuǎn)移關(guān)注點，并不會配合警方破案，反 偵查水平高等。二、電信詐騙犯罪多發(fā)的原因（一）專門性立法的滯后目前，我國科研水平穩(wěn)步提升，世界網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)更加成熟。我國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平不

7、斷提高。其中，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人類型更多。而因立法程序性以及嚴(yán)密性的影響，出現(xiàn)法律制定不能緊跟時代發(fā)展潮流的問題。當(dāng)前，國內(nèi)法律對此類犯罪行為的定罪量刑依舊使用普通詐騙罪的標(biāo)準(zhǔn)。（二）通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的高速發(fā)展伴隨計算機以及互聯(lián)網(wǎng)科技的持續(xù)進步，當(dāng)前犯罪人員把聯(lián)網(wǎng)設(shè)備當(dāng)做橋梁，利用虛假方式，開展詐騙活動。在計算機科技持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)實環(huán)境中，此類詐騙犯罪種類不斷增加，在現(xiàn)實中更多的高科技方式被犯罪嫌疑人所使用。他們通常使用手機短信群發(fā)器、改號軟件、電話和網(wǎng)絡(luò)銀行等。比如改號工具，其操作方式輕松簡單，費用不高。（三）團伙作案且反偵查能力強電信詐騙案件一般是團伙作案，建立了嚴(yán)密的方式，具備較高的反偵查

8、水平。詐騙犯罪團隊不只分工清晰，此外一般使用單線聯(lián)系形式，生活以及工作用機全面劃分。我們將2010年廣東市花都區(qū)公安分局偵查的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問題案例，犯罪嫌疑人主要使用木馬程序盜取被害者QQ,隨后向好友進行詐騙。經(jīng)過上述公安分局的全面?zhèn)刹榕c研究審訊，整理出此犯罪團隊的大致結(jié)構(gòu)。通過研究可知，此團伙主要包含五個廣西地區(qū)的人員，此處廣東地區(qū)的兩名犯罪嫌疑人主要是擴散包含木馬的病毒軟件竊取QQf口開展互聯(lián)網(wǎng)行騙活動；廣西的三名犯罪嫌疑人就承擔(dān)開戶，提取、運輸贓款的任務(wù)。犯罪活動相對嚴(yán)密，建立了完善且清晰的內(nèi)部機制。此外上述團伙的成員具有很高的反偵查水平，把詐騙地區(qū)與落地提款的地區(qū)分割開來，此外頻繁改變

9、地點。犯罪人員在開戶、提款、轉(zhuǎn)移資金等部分都進行詳細籌劃，較為隱匿，在一定程度上限制了公安機關(guān)的偵破。（四）公民個人信息泄露嚴(yán)重公民個人信息被泄漏是電信詐騙行為屢禁不止的現(xiàn)實原因。尤其是不真實中獎廣告、金融理財、產(chǎn)品購物等多種類型的詐騙活動?；旧隙己褪芎θ穗[私信息被泄露有關(guān)。造成個人信息泄露一般是因為下面三部分因素：首先，職業(yè)道德喪失。部分公司內(nèi)部職員為個人效益，通過工作便利售賣用戶數(shù)據(jù)，甚至在網(wǎng)絡(luò)黑市上購買信息。比如銀行、保險、房產(chǎn)、交通、汽車銷售維護甚至教育、醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)對民眾個人信息的泄露，逐漸變成此類詐騙犯罪的現(xiàn)實信息渠道；其次，公民自身預(yù)防觀念不強。通常來說，民眾在網(wǎng)上聊天、測試問答

10、、購物、賬號注冊的時候，因為防范觀念不強，有時候會隨便按照要求填寫因素內(nèi)容，導(dǎo)致隱私被泄露。三、對電信詐騙犯罪嫌疑人的訊問目的（一）厘清與案件無關(guān)的人員因為電信詐騙問題頻繁出現(xiàn)，一般和其他活動相關(guān)聯(lián)，涉案人員很多，所以，我們在訊問時期不能使用刑訊、誘供等不正常方式來得到他們的口供，避免把無關(guān)人員牽連進來。在對犯此類違法人員開展訊問的時候，偵查者一般把其供述和同案人員開展比較，根據(jù)團隊作案地點、時間等相關(guān)情況進行科學(xué)判定，進而查找真實犯罪人員。（二）針對團伙作案，厘清其組織架構(gòu)在偵查早期，偵查者需要在一定角度上需要從犯罪團伙結(jié)構(gòu)著手，了解重要犯罪人員的違法行為，此外自主了解不同違法人員之間的關(guān)系

11、。早期審訊完結(jié)以后，偵查者需要將得到的結(jié)果當(dāng)做基礎(chǔ)，不斷增加對犯罪嫌疑人的審訊，整理團隊的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、人員身份地位、詳細分工，為全面發(fā)掘犯罪詳情奠定基礎(chǔ)。需要關(guān)注的是，在相同詐騙團伙中內(nèi)部人員較多，彼此間相對了解，作案方式大致類似，然而在作案時期會分工協(xié)作，雙方之間不存在任何關(guān)系。（三）利用共同犯罪嫌疑人之間的矛盾，找到案件的偵查突破口要讓詐騙犯罪嫌疑人及時偵查，偵查者需要從下面多個部分著手：首先，主要研究不同地區(qū)的嫌疑人和主要特征，此外將團伙內(nèi)素質(zhì)不高，便于突破，對偵查犯罪行為具有重要影響的某個人員當(dāng)做偵查著手點；其次，要在充分研究案件信息，尋找重要的、真實的情節(jié)或證據(jù)當(dāng)做主要突破口；最后，因

12、為電信詐騙案件一般是團伙作案，內(nèi)部很多人員都是 累犯、慣犯，具備較高的反偵查能力，也許會提前串供。（四）加強與被害人的聯(lián)系，查清犯罪數(shù)額和作案情節(jié)電信詐騙案件的被害人一般來自國內(nèi)各個地區(qū)和行業(yè)。為充分了解案件性質(zhì)，偵查人員需要利用對他們進行徹底詢問，了解被害人數(shù)、身份、綜合次數(shù)、數(shù)值，進而維護國家、集體以及個人的權(quán)益。此外，也需要全面整理以及匯總犯罪嫌疑人詐騙成功的原因，研究人們被騙的原因，整理經(jīng)驗教訓(xùn)，開展社會推廣活動，有目的性地對所有群眾開展防范培育，提升他們的警惕性，進而避免詐騙問題的出現(xiàn)。四、對電信詐騙案犯罪嫌疑人的訊問方法（一）利用證據(jù)和薄弱環(huán)節(jié)，重點擊破訊問詐騙犯罪嫌疑人的重點是證

13、據(jù)。由于電子信息容易消失等特點，犯罪嫌疑人常在作案結(jié)束后會隨之翻供。所以，他們在被審查的時候也會心存饒幸，認(rèn)為偵查人員無法得到充足證據(jù)。因此上述因素，必須在得到相應(yīng)證據(jù)的時候才能將嫌疑人繩之以法，在現(xiàn)實中電信詐騙犯罪嫌疑人在具體犯罪時，一般會提供不真實的證據(jù)、憑證、委托書、合約等相關(guān)證據(jù)。這些虛假或偽造內(nèi)容全部是證明犯罪嫌疑人進行詐騙活動的證據(jù)，還是訊問時期拆穿他們虛偽面目的工具。偵查人員在訊問的時候需要在合理運用，倘若能尋找到他們口供的矛盾點，就需要馬上告知犯罪人員現(xiàn)在掌握的證據(jù)，攻破其心理防線。（二）利用共同犯罪嫌疑人之間的矛盾，各個擊破在抓住犯罪成員之后，采取分開關(guān)押與訊問的形式，避免串

14、供等問題。因為此類人員彼此經(jīng)歷、作案頻次、等級劃分、分贓比例等情況的不同，其供述也存在較大的差異。即便犯罪人員表面上等級森嚴(yán)，內(nèi)部組織形式完善，彼此間屬于利益共同體。然而內(nèi)部人員彼此間的關(guān)系并非鐵板一塊。特別是被關(guān)押之后，嫌疑人一般會惴惴不安、彼此猜忌，團伙人員之間并不信任，因此而導(dǎo)致趨利就勢的問題。（三）思想攻心與教育感化相結(jié)合，喚起良知電信詐騙則是智能型犯罪，因此此部分犯罪嫌疑人一般呈現(xiàn)在沉穩(wěn)成熟，性格復(fù)雜。首先，其存在明顯的僥幸心理，嘗試躲避責(zé)任；其次，犯罪嫌疑人很多都有家室，因此會惴惴不安，害怕因個人的違反犯罪行為影響家庭、孩子的日常生活，影響親屬和個人的發(fā)展。此類犯罪嫌疑人通常接受過

15、高等教育，社會地位較高，自尊心較強。偵查人員利用實際案例，告知他們我國政策以及不會連累家人的方針，清楚告知他們在坦白犯罪情況之后與公安機關(guān)合作偵查，也許就可以得到相應(yīng)的寬容。在一定時候，偵查人員需要和犯罪嫌疑人家人或其組織領(lǐng)導(dǎo)溝通，和其開展相應(yīng)的交流，盡量得到他們的口供，最后坦白違法事實。在審訊期間，偵查者不僅要關(guān)注事實，重現(xiàn)犯罪人員的騙局；此外還需要通過嫌疑人對外界事物相對敏感的特征，通過其家庭狀況、工作環(huán)境等進行思想教育，弱化他們的反抗情緒，促進犯罪嫌疑人的伏法。（四）利用犯罪嫌疑人信息和情感隔絕，造勢用勢犯罪嫌疑人被抓住之后，因為喪失人身自由，只能被監(jiān)禁，甚至?xí)l(fā)生眾多身心不適反應(yīng)以及明

16、顯的應(yīng)激問題。審訊者利用犯罪疑人上述不能回避的心理問題進行審訊活動，也許可以得到良好的成效。例如信息轟炸方案，在犯罪人員被拘禁時期，利用他們內(nèi)心矛盾與應(yīng)激反應(yīng)等心理問題，讓犯罪人員充分了解現(xiàn)行的方針政策，幫助他們認(rèn)罪；造勢用勢方式，讓犯罪嫌疑人在信息缺乏的環(huán)境中充分了解違法行為，重視情景營造，環(huán)境渲染等，通過巧妙的詢問得到結(jié)果。結(jié)語為了進一步懲處電信詐騙活動，公安隊伍內(nèi)也需要加強不同警種間的協(xié)作、配合，持續(xù)積累實踐經(jīng)驗。此外，持續(xù)提升偵查人員的業(yè)務(wù)水平與效率，創(chuàng)新偵查思維、豐富偵查手段、高效收集證據(jù)。只有對此類犯罪嫌疑人的口供進行分析，攻破他們的心理防線，高效使用收集的證據(jù)，加強教育感化，逐一

17、攻破嫌疑人，才可以維護我國法公民的正當(dāng)利益，加快國內(nèi)社會主義精神文化的發(fā)展促進國家經(jīng)濟的發(fā)展，確保國家穩(wěn)定發(fā)展與長治久安。參考文獻 1 李鵬展 . 性犯罪被害人沉默之研究 J. 貴州警官職業(yè)學(xué)院學(xué)報， 2016， （1）.2 孫仁王 . 對強奸被害者的社會保護 J.鄖陽師范高等專科學(xué)校學(xué)報， 2016， （4）.3 劉謀斌偵查訊問的價值定位與制度完善 J 政法學(xué)刊， 2014（ 6） ： 59-60.4 李菁淺論偵查訊問的價值功能J 上海公安高等?？茖W(xué)校學(xué)報，2014（ 6） 50-52.5 孫長永 . 論偵訊程序的立法改革和完善 J ，江海學(xué)刊， 2016 年第 3 期 .6 沙貴君、陳志軍犯罪現(xiàn)場勘查學(xué)中國人民公安大學(xué)出版社2015 2 月 1 版.7 莊華我國電信詐騙犯罪的特點與偵查策略思考J 北京人民警察學(xué)院學(xué)報2014（ 4） 8 席君電信詐騙的分析與對策赤峰學(xué)院學(xué)報 2015（ 8） 9 宋立國電信詐騙犯罪案件的偵查對策遼