公司制度(絕對完整版)

1、總經理工作制度第一章 總則一、為規(guī)范公司總經理的職務行為，確保總經理依法行使職權，履行 職責，依據中華人民共和國公司法 （以下簡稱公司法 ）等法律法規(guī)和 XX 公司章程（以下簡稱章程），制定本制度。二、公司設總經理一名。副總經理、總經理助理等職位根據公司發(fā)展 規(guī)模和建設經營管理需要，由總經理提議，董事會批準后設立。三、總經理班子是公司的執(zhí)行機構?？偨浝碛啥聲溉位蚪馄?，對董事會負責；副總經理、總經理助理等協(xié)助總經理工作，對總經理負責。四、總經理任職資格、條件和行為準則依照公司法等法律法規(guī)和 章程的規(guī)定。第二章 總經理職責總經理應當根據法律、法規(guī)和章程的規(guī)定，忠實履行下列職責：（ 一 ） 嚴格

2、執(zhí)行股東大會、董事會的決議，定期向董事會、監(jiān)事會報告 工作，并保證報告的真實性；（ 二 ） 遵守法律、法規(guī)和章程 ，依法經營，履行誠信勤勉的義務；（ 三 ） 組織實施公司年度經董事會批準的建設經營計劃和投資方案， 實 現(xiàn)年度建設經營目標；（ 四）加強企業(yè)管理，防范和控制經營風險，提高投資效益；（ 五）保證公司財務會計報告和經營成果的真實、準確和合法；（ 六）抓好團隊建設，提高員工整體素質， 促進物質文明和精神文明協(xié)調發(fā)展；七） 為員工創(chuàng)造和改善工作條件，逐步提高員工的工資福利水平；（ 八 ） 向董事會報告認為有必要報告的其他事項。第三章 總經理職權一、總經理根據法律、法規(guī)和章程的規(guī)定行使下列職

3、權：1. 主 持公司日常經營管理工作，并向董事會報告工作；2. 組 織實施董事會決議、公司年度經營計劃和投資方案；3. 組 織擬訂公司內部管理機構設置方案；4. 組 織擬訂公司的基本管理制度；5. 組 織制訂公司的具體規(guī)章；6. 提 請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；7. 聘 任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；8. 組 織擬定公司員工的工資、 福利、獎懲方案， 根據公司人事管理制度 決定公司員工的聘用和解聘；9. 提 議召開董事會臨時會議；10. 根據董事會的授權，決定公司資金和資產運用、資產抵押、擔保以及合同簽訂等事項；11. 行使公司規(guī)定限額以下的購置固定資

4、產和低值易耗品、房屋建設和裝修、采購辦公用品等審批權。12. 章程和董事會授予的其他職權。第四章 總經理工作規(guī)則一、按照董事會決議，結合公司建設經營情況，設置相應的職能部門， 總經理和職能部門構成公司建設經營管理的日常管理系統(tǒng)。二、 總經理負責組織公司的建設經營管理并對董事會負責，主管副總 經理對總經理負責，部門負責人對主管副總經理負責三、公司建設經營管理的主要決策，應組織有關職能部門和咨詢機構 充分調查、反復比較、論證，提出可行性方案，經總經理辦公會研究，由 總經理做出決定。四、總經理組織擬定有關員工工資、福利、勞動保護、勞動保險、解 聘（或辭退）員工等涉及員工切身利益的問題時，應當事先聽取

5、公司工會和職工代表的意見。5、 總經理可對權限范圍內的事項獨立做出決定，并對決策承擔相應 責任。6、 總經理對超出權限范圍的事項，應提交董事會決定。7、 總經理接受董事會集體決議或公司法定代表人的書面指令。第五章 總經理辦公會議制度一、 總經理辦公會議，是研究討論須提交董事會審議議案、組織實施 董事會決議、研究有關公司建設經營管理和發(fā)展的重大事項，以及日常經 營管理中重要工作的會議。二、總經理辦公會議采取集體討論、總經理決策的議事方式，原則上每月定期召開一次，也可由總經理根據工作需要臨時召開。三、總經理辦公會議由總經理或常務副總經理召集和主持，或由總經理委托其他高級管理人員召集和主持。出席人員

6、包括總經理、常務副總經 理、副總經理、財務總監(jiān)、總工程師 、董事會秘書等 高級管理人員。必要 時，根據會議議題，召集人可決定其他有關人員列席會議。四、總經理辦公會議遵循下列程序：（ 一 ） 提報議題：其他高管人員及部門認為需要提交總經理辦公會議研究討論的有關問題，應事先向總經理報告或向有關部門提出請求。（2） 確定議題：由總經理根據有關人員提報議題的輕、重、緩、急和工 作實際確定，并提前1-2 天發(fā)出會議通知。涉及重要改革方案、經營舉措、計劃、規(guī)劃等重大問題，應提前4-5 天將通知和有關資料送達與會人員。（3） 會前準備： 各議案的提報人或部門在提報前應做好充分準備， 并就 議題提 出自己的初

7、步意見，供會議研討。（4） 召開會議：與會人員圍繞議案集思廣益， 所議事項經過充分討論后， 由總經理做出決定并形成總經理辦公會議紀要，由總經理簽發(fā)執(zhí)行。（5） 分工落實： 總經理辦公會議形成決議后， 有關人員和部門按照分工 負責的原則逐級落實，并在下次會議上報告執(zhí)行落實情況。（6） 督辦檢查： 主管行政副總經理負責督辦檢查各部門、 各有關人員對 辦公會議決議的執(zhí)行落實情況，并將落實情況匯交綜合部；對未按時落實 決議的部門和人員，經主管行政副總經理批準，綜合部可發(fā)出書面督辦通 知，限期完成。經督辦不能完成的，總經理可依據有關規(guī)定追究當事人責任。第六章總經理工作報告制度1、 總經理以公司工作簡報形

8、式，定期或不定期向董事會報告工作。 報告內容包括：公司年度計劃實施情況、公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況、 資金運用和盈虧情況、重大投資項目進展情況等方面。報告可以書面形式 進行，并保證其真實性。2、 總經理根據工作需要，可不定期向董事會或董事長書面或口頭報告工作。3、 董事會或監(jiān)事會認為必要時，總經理應在接到通知的五日內按照 董事會或監(jiān)事會的要求報告工作四、總經理在年度結束90 天內，向董事會提交書面述職報告第七章 附 則本制度未盡事宜，依據公司法等法律法規(guī)和章程的規(guī)定辦理第二篇行政后勤制度第一章文秘工作管理制度第一節(jié)公文管理制度、總則（1） 為使公司的公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學化，提高公

9、文處理工作的效率和質量，特制定本制度。（2） 公司的公文是公司實施有效管理的公務文書，是傳達貫徹黨和國家方針、政策，是公司發(fā)布規(guī)章制度、請示和答復問題，指導、布置和 商洽工作，報告情況、交流經驗的重要工具。（3） 公司綜合部是公司公文處理的管理機構，負責和指導本公司的 公文處理工作。（4） 公文處理必須做到及時、準確、安全。公司公文由綜合部統(tǒng)一收發(fā)、分辦、傳遞、繕印、立卷、歸檔和銷毀。（5） 在公文處理工作中，必須嚴格遵守國家法律、法規(guī)和公司有關保密工作的規(guī)定，確保國家秘密和公司秘密的安全。2、 公 文種類公司的公文種類主要包括：決定、決議、指示、公告、通告、通知、通報、報告、請示、批復、函、

10、會議紀要。3、 公 文格式公文一般由發(fā)文機關、秘密等級、緊急程度、發(fā)文字號、標題、主送 機關、正文、附件、印章、成文時間、抄報機關等部分組成。（1） 發(fā)文機關要寫全稱或者規(guī)范簡稱；聯(lián)合發(fā)文，主辦機關排列在 刖。（2） 發(fā)文字號，包括機關代字、年份、序號。聯(lián)合發(fā)文，只注明主辦 機關的發(fā)文字號。（三）公文標題要準確簡要地概括公文的主要內容, 般應當標明發(fā)文機關，公文種類。標題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號外，一般不用標點符 號。和名稱。（四）公文如有附件，附件在正文之后、成文時間之前注明附件順序（六）成文時間，以領導人簽發(fā)的日期為準；聯(lián)合行文，以最后簽發(fā) 領導人的簽發(fā)日期為準。（七）公文用紙一般為 A

11、4 紙型（長 279 毫米、寬 210 毫米），左側裝 訂。公文標題字體一般為小 2 號宋體字，文字內容一般為 3 號仿宋體字； 頁面設置一般為上、下各 2.54 厘米，左、右各3.17 厘米；文檔網格一般為 每行 40 個字符，每頁25行。正反兩面用紙。四、行文規(guī)則（一）各部門在自己的職權范圍內，可以相互行文，可以向下屬機構行文。（二）向下屬機構下發(fā)的重要行文，要同時抄送直接上級部門。（三）各部門不得越級請示。請示要一文一事；一般只寫一個主送機關，如需同時送其他機關，應當以抄送形式，但不得同時抄送下級機關。 除領導直接交辦的事項外，“請示”不得直接送領導個人。（四）報告中不得夾帶請示事項。五

12、、公文辦理（一）公文辦理分為收文和發(fā)文。收文辦理一般包括傳遞、簽收、登 記、分發(fā)、擬辦、承辦、催辦、查辦、立卷、歸檔、銷毀等程序；發(fā)文辦理一般包括擬稿、審核、簽發(fā)、繕印、校對、用印、登記、分發(fā)、立卷、 歸檔、銷毀等程序。（二）需要辦理的公文，綜合部應及時提出擬辦意見分送公司領導批示，或者由有關部門辦理。緊急公文，應提出辦理時限。（三）承辦部門按照公文辦理的時間安排，抓緊辦理，不得延誤、推諉。對于不屬于本單位職權范圍或者不適宜由本部門辦理的，應當退回交辦的綜合部，并說明理由。（四）送領導人批示或者交有關部門辦理的公文，綜合部要催辦、查辦。做到緊急公文跟蹤催辦、查辦，重要公文重點催辦、查辦，一般公

13、文定期催辦、查辦。（五）公文起草的原則定。1 、草擬公文應當符合國家的法律、法規(guī)和方針、政策及公司的有關規(guī)2、情況屬實，觀點明確，條理清晰，文字精練，標點準確，篇幅簡短。3 、人名、地名、數(shù)字、引文準確。引用公文應當先引標題，后引發(fā)文字號。日期應當寫具體年、月、日。4 、結構層次序數(shù)，第一層為“一”，第二層為“（一），”第三層為“ 1 ”，第四層為（“ 1 ）”。5、必須使用國家法定計量單位。6 、用詞用字準確、規(guī)范。文內使用簡稱，一般應當先用全稱，并注明簡稱。（六）公文中的數(shù)字，除成文時間、部分結構層次序數(shù)和詞、詞組、慣用詞、縮略語、具有修辭色彩詞句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外， 應當使用

14、阿拉伯數(shù)字。（七）公司的公文要統(tǒng)一分類和編號，未經分管副總經理批準，不得擅自增設文件和類別，增加編號。八）公文的簽發(fā)。重要的或涉及面廣的公文，由公司總經理簽發(fā)；一般性公文，可由分管副總經理簽發(fā)。（九）審批公文，主批人應當明確簽署意見，并寫上姓名和審批時間。 其他審批人圈閱，應當視為同意。（十）秘密公文的辦理，按公司保密管理制度規(guī)定辦理。（十一）各部門向公司請示、報告工作及以公司名義對外行文的辦理程序：1 、各部門向公司請示、報告工作的文件，統(tǒng)一由綜合部負責呈報或分送公司領導及有關部門。下行文件由綜合部負責轉發(fā)有關部門。2 、各單位向公司請示、報告工作的文件，由承辦單位擬稿并經單位負責人審批后送

15、公司綜合部，由公司綜合部分管副總經理或公司綜合部負責人進行核審，進行注批（即“請 XXX 領導批示”、注辦（即“請XXX 部門、 領導研辦、會簽”）。3 、需要有關部門會簽的文件，應先由主辦部門與有關部門協(xié)商，取得 一致意見，會簽后送公司綜合部。如有不同意見，應加以說明。部門未提 出會簽意見的，公司綜合部可根據需要，提請有關部門會簽；對涉及公司 重要問題的文件，由公司分管綜合部的副總經理負責協(xié)調有關部門，共同 研究，提出意見。4 、各部門報送的文件，要按公文格式和行文規(guī)則的要求辦理，如出現(xiàn) 行文不符合規(guī)定的公文，退回承辦單位修改更正。文件中的問題未作修改 之前，公司綜合部不得呈報或辦理。5 、

16、以公司名義答復的文件、信函，一般由主辦部門代擬初稿，報請公 司領導審批；以部門名義答復的公文，報請該部門主管領導批準后辦理， 同時抄送公司綜合部；用口頭、電話、便函或其他方式答復的，應作備忘錄。（十二）傳真來函傳閱工作。收到外來文件后，在公司來文登記表上 登記、存檔，并在接收后 30 分鐘內附來函紙交給主管部門經理簽閱，待部 門經理簽閱后，按簽閱內容請分管副總經理簽閱，按照分管副總經理批示 要求，辦理傳閱、印發(fā)、存檔工作。（十三）外來電話通知記錄。接到外單位電話通知后，在公司外來電 話通知記錄表上登記，登記通知單位、通知人、電話通知的內容及要求， 在登記完畢后交主管部門經理簽閱并批示處理情況，

17、待部門經理批示后， 辦理通知傳閱工作。六、公文立卷、歸檔和銷毀（一）公文辦理完畢后，應根據公司檔案管理制度和有關規(guī)定，及時將公文定稿、正本和有關材料整理立卷。（二）公文復制作為正式文件使用時，必須加蓋復制機關的證明章，視同正式文件妥善保管。（三）案卷應當確定保管期限，按照有關規(guī)定定期向公司綜合部移交。 個人不得保存應當歸檔的公文。（四）對沒有歸檔和存查價值的公文，經公司分管副總經理批準后， 可以定期銷毀。銷毀秘密公文，應當進行登記，由二人監(jiān)銷，保證不丟失， 不漏銷。第二節(jié) 公司印刷品管理一、印刷品分類 常用印刷品：信紙、信封、便箋、單據、表格等。 其它印刷品：宣傳資料、手提袋等。、印刷品印制公

18、司所有印刷統(tǒng)一歸綜合部管理，任何部門和個人不得私自以公司名 義在外印刷，否則所發(fā)生費用不予報銷。同時由于私自印刷而產生的法律后果公司將予以追究。三、印制需求、審批程序（一）需求申請：部門要求印刷時需附：簽報、所需印刷物品的樣本、 數(shù)量及需求日期。（二）審批程序1 、印刷品的印制內容需經申請部門負責人和分管副總經理審核并簽字確認交綜合部；2 、綜合部經理和分管行政后勤的副總根據工作的輕重緩急、印刷品的必要性和部門使用印刷經費的情況，進行審核并簽字確認；3 、綜合部填寫 印刷品申請單 ，由財務經理審核后， 報總經理批準 四、印刷品管理、領用 綜合部應在部門要求的印制日期前完成印刷品的印制工作，辦理

19、入庫登記手續(xù)并通知所需部門簽字領用。第二章 會議管理制度一、 為全面貫徹落實董事會的重大決策，確保公司高層管理人員之間 的信息溝通，提升公司的執(zhí)行力和工作效率，特制定會議管理制度。二、會議組織（一）公司級會議：包括總經理辦公會、月度工作總結協(xié)調會，公司員工代表大會。由綜合部負責組織召開。（二）專題會議：即按業(yè)務分工專門召集某部門解決有關專項問題的會議。由分管副總經理批準后，主管業(yè)務部門負責組織。（三）部門工作會議：各部門召開的工作會議，由各部門負責人決定召開并負責組織。（四）上級公司或外單位在我公司召開的會議（如董事會會議、現(xiàn)場 會、報告會、辦公會等） ，一律報總經理批準，由綜合部統(tǒng)一安排，有

20、關業(yè) 務對口部門協(xié)作做好會務工作。三、會議安排。為避免會議過多或重復，公司正常性的會議一律納入 例會制。原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內容組織召開，如因故取消、 延期、更改，會議主辦人應提前通知綜合部和相關與會人員。四、會議室管理（一）公司各會議室由綜合部統(tǒng)一管理，合理安排。（二）綜合部應堅持小會服從大會、局部服從整體的原則，安排會議 室，各部門需服從公司的統(tǒng)一安排。五、會議要求（一）會議主辦部門要做好會議通知、會議材料的準備等有關工作。（二）與會人員要按時參加會議，不得遲到、缺席，如有特殊情況不能到會時，向分管領導和會議主持人請假。（三）與會人員在會議開始前應將自己分管的各項工作安排好。尤

21、其將必打的電話等事宜辦理完畢。會議開始前，與會人員將手機等有聲設備設于消音狀態(tài)，會議進行中無特殊情況不得接打電話，若要接打電話，須征得主持人同意。（四）與會人員在會議期間不得大聲喧嘩，交頭接耳開小會。（五）與會人員應保持會場清潔，不準吸煙，隨地吐痰，扔紙屑等， 會議結束后將桌椅整理好。（六）與會人員不得中途退席，有特殊情況確需退席者,經主持人同意方可離開（七）遲到或中途離席者應輕聲出、入座位，不得干擾會議的進行。（八）與會人員未經允許不得無故打斷他人的發(fā)言，發(fā)言或提出問題， 語言要簡 練、切入主題。（九）會議記錄由會議主持人指定專人負責，會議記錄人應在 48 小時 內將會議內容作書面總結，并以

22、書面形式送發(fā)至各與會人員及公司領導。 若系公司組織召開的會議，應由綜合部指定專人記錄并將結果及會議紀要 存檔。（十）全體與會人員要認真做好會議記錄，及時向本單位人員傳達會議內容，貫徹落實會議精神。（十一）與會人員及記錄員對會議內容的秘密事項負有保密的義務。 （十二）涉及到秘密事項的會議紀要 ，記錄員應在保密地方整理， 并且嚴格按照主持人簽發(fā)的抄送范圍發(fā)送。六、例會（一）總經理辦公例會1 、會議時間：每月的第一周周二定期召開（節(jié)假日順延），特殊情況 時，由綜合 部提前通知。2、會議地點：公司會議室。3 、參加人員：總經理、黨委書記、常務副總經理、副總經理、財務總監(jiān)、工會主席和總工程師或 由召集人

23、確定參會人員。綜合部專人負責記錄， 在會后 2 個工作日內 整理出會議紀要。4 、會議召集人：總經理辦公會根據會議議題由總經理、常務副總經理或受總經理委托的人員召集和主持。5、會議內容。1 ）落實董事會決議。2）通報上月工作情況。3）提出本月工作計劃。（ 4 ）研究制定公司的基本管理制度。（ 5 ）研究審議公司半年、年度工作總結。（ 6 ）研究決定以公司名義召開的大型會議及重大活動安排。（ 7 ）聽取公司高管或部門經理分管工作的情況匯報。（ 8 ）研究決定總經理認為需要提交會議討論的其它重大事項。6、議事要求。（ 1 ）總經理辦公例會由公司綜合部負責通知，并負責準備相關會議材 料，會議的主要議

24、題提前以書面或電話通知的形式告知各參會人員，會議材料須于會前1 天送達各參會人員。（ 2 ）總經理辦公例會成員要按時參加會議，因特殊情況不能參加的要向召集人請假。請假的成員對會議討論的問題如有意見或建議，應在會議召開前提出。（ 3 ）總經理辦公例會成員應充分發(fā)表意見，對決策問題明確表明觀點和立場。（ 4 ）總經理對議事內容具有最終決定權。（ 5 ）總經理辦公會決定的事項， 按照分工負責的原則， 明確具體部門、 負責人及落實時間。對會議決定事項的落實情況，由會議記錄人做好統(tǒng)計， 存檔備查，由主管行政的副總經理督促落實，結果與高層管理人員的考評 掛鉤。（ 6 ）會議紀要的發(fā)放范圍。 發(fā)公司各部門、

25、 各位高管， 報公司董事會。（ 7 ）會議檔案。對會議記錄本、有關資料及會后整理的會議記錄及時整理歸檔（ 8 ）保密原則?？偨浝磙k公會議內容屬公司機密。會議研究、討論、決定的事項，在沒有形成會議紀要印發(fā)前，與會人員不得向外透露會議內 容。（二）部門辦公例會1 、會議時間：每月至少 2 次，上下半月各1 次。2、會議地點：公司會議室或各部門辦公室。3 、參加人員：部門全體工作人員4、會議召集人：部門負責人。5、會議內容。（ 1 ）落實總經理辦公會會議內容及分管領導安排的工作。（ 2 ）安排部署部門日常工作和經常性工作。（ 3 ）部門工作人員匯報下一步工作計劃。（ 4 ）部門負責人對本部門下月工作

26、進行安排、部署。6 、檢查落實。部門辦公例會要有專人記錄和記錄本，記錄人要如實記 錄會議的召 開情況，會議記錄本存檔備查。（三）月度工作總結協(xié)調會會議時間：每月最后一星期五下午； 會議地點：公司會議室； 主持人： 總經理；主辦單位：綜合部；參加人員：全體公司領導、各部門負責人； 會議內容：各部門負責人匯報本月工作情況及下月工作計劃，提出需 要協(xié)調解決的問題，公司領導講評各部門工作并提出要求，協(xié)調有關工作。 對公司下月工作進行安排、部署。（四）專題會專題會由公司領導按業(yè)務分工召集并主持召開，由綜合部或有關部門 負責組織。會議紀要由經辦部門會同綜合部整理，報主持會議的領導審核 簽發(fā)。專題會議根據工

27、作需 要不定期召開。第三章檔案管理制度第一節(jié)總則1、 為了加強對公司檔案的管理，實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化， 維護公司利 益，特制定本制度。2、 公司綜合部負責對各部門、各單位執(zhí)行檔案管理制度情況進行定期檢查、指導。3、 凡公司及各部門、各單位在工作活動中形成的具有查考利用價值的文件材料，必須按照規(guī)定定期向檔案管理部門移交，集中管理，任何單位及個人不得據為已有。第二節(jié)檔案保管一、檔案的歸檔范圍：凡是反映公司工作活動，具有查考利用價值的文件材料（公文、合同、電報、薄冊、圖表、書信、報刊、錄音、錄像、磁盤、照片等）均屬歸檔范圍。二、檔案的保管部門：公司系統(tǒng)文書、項目建設文件、勞動工資、人事檔案由

28、公司綜合部管理，其它業(yè)務檔案由公司相關業(yè)務部門管理。三、各部門應設專人統(tǒng)一管理本部門的檔案，檔案應存放于檔案專用柜中，檔案柜鑰匙由檔案保管人一人持有。四、各部門的檔案保管人由各部門負責人指定，檔案保管人調離崗位 的，應當與 繼任保管人辦理檔案完整的交接手續(xù)。五、公司檔案屬于公司秘密。公司檔案按密級分為“絕密”、“機密” “秘密”三級?！敖^密”級是最重要的檔案，“機密”級是重要的檔案，“秘密”級是一般 的檔 案。六、公司所有檔案應分門別類進行歸檔和存放。歸檔文件要制作目錄，清楚記載檔案名稱，并存放有序，做到“隨要隨調，舉手拿到”。七、公司綜合部應嚴格來文登記手續(xù)。為便于文件的查找與利用，簽 收之

29、后的來文（特快專遞、電報、傳真等） ，在清點、檢查、簽字、拆封之 后，需先登記。在來文 簽收、登記、附上簽閱單后，由專人負責請相關領 導批辦、批示，領導批示后，如需傳 閱，要規(guī)定傳閱時間、傳閱人。傳閱 后的文秘人員要及時將領導批示及來文傳達給相關 部門，并把來文交于公 司檔案室存檔。八、要嚴格傳閱手續(xù)，明確限定閱讀時間，要求閱讀后簽名，以防文 件滯留或漏 閱。與公司有聯(lián)系的業(yè)務人員查閱公司檔案，需經公司總經理 及主持日常工作和分管檔 案工作的副總審查后簽字，方可查閱，原則上不 予借閱。九、公司檔案保存期限：“絕密”級檔案保存期限為永久，“機密”級檔 案保存期限為 16-50 年，“秘密”級檔案

30、保存期限為 15 年（含 15 年）。保存 期限屆滿的檔案由公司綜合部會同檔案保管部門予以銷毀，并制作銷檔記 錄備查。經辦人員應在銷檔記錄上簽字。第三節(jié) 檔案借閱一、嚴格檔案借閱手續(xù)。調閱“秘密”級檔案，須經檔案管理部門負責人批準、履行登記手續(xù)后辦理；調閱“機密”級檔案，須經公司分管領導以上領 導書面批準； 調閱“絕密”級檔案，需經公司總經理或主持日常工作的副總經 理批準（書面或電話批準；特殊情況事后應補辦批準手續(xù)） ，方可借閱。2、 檔案調閱人應在資料室就地閱讀，不得將檔案帶出資料室。確需帶出資料室的，需經公司領導批準后，方可帶出資料室，但需限定借閱時 間，借閱時間一般不超過三天，特殊情況例

31、外。3、 任何被借閱的公司檔案不準擅自復印或以其它方式復制。確需復制的，按照本制度第一條的規(guī)定辦理批準手續(xù)，并由檔案管理人員復制后 交檔案調閱人。4、 公司公款購買的書籍、資料，由公司綜合部登記后備案，參照本制度管理。各部門可以根據需要借閱、保存。第四章印章管理制度1、 為了加強公司的印章管理，規(guī)范用印行為，特制定本制度。2、 印章的種類。公司設公司章、合同專用章、合同會簽章和財務章等。3、 印章的刻制。公司各專用章由有關部門以書面形式向公司綜合部提出申請（附擬刻制印章圖樣），報公司總經理或常務副總經理審批后，由 公司辦公室統(tǒng)一刻制。4、 印章的啟用。所有刻制的公章、專用章經綜合部下達啟用通知

32、，履行登記手續(xù)后，方能啟用、生效。5、 印章的收繳。有關部門或單位撤、并或更名后，原印章由公司綜合部立即收存。6、 印章保管。公司各部門應指定專人保管印章，印章保管人必須與公司綜合部負責人簽訂印章保管責任書，在該責任書簽訂后辦理印章領 取手續(xù)。7、 印章使用。使用印章必須登記，并注明事由、批準人、經辦人、日期。八、印章保管人用印前應對文件、用印書面批準進行嚴格核查，在確認無疑后，方可用章。印章要端正蓋在生效日期的上方，并要做到上不壓 正文，下壓日期年、月、日47 個字（視印章大小而定） 。九、印章使用必須在辦公室內，如有特殊原因需帶出辦公室時，經公 司總經理或常務副總經理批準后，由印章保管人在

33、印鑒登記簿上登記印章 領取手續(xù)，注明時間，并由領取人簽名，方可辦理。印章歸還時亦在印鑒登記簿上登記、簽署相關事項。十、 公司公章的使用和管理。（一）公司公章由公司綜合部指定人員負責保管。（二）公司公章用于涉及公司對外合同、協(xié)議、出資證明、有關章程 等帶有實質性內容的業(yè)務材料、法律文件（包括以公司名義外發(fā)的公函、 報告、證明或者通知、處理決定、會議紀要、簡報、介紹信等） ，其使用須 經公司總經理或常務副總經理批準。（三）用于在財務部門的職責范圍內，向政府、稅務、銀行等部門上報報表等日常文件，其使用須經公司總經理或常務副總經理批準。（四）用于外出辦事需出具證明、介紹信等一般事務性材料，其使用須經經

34、辦人部門領導及分管副總經理批準。十一、 公司各業(yè)務專用章的使用和管理。（一）公司合同專用章由公司綜合部指定人員負責保管。（二）公司合同專用章主要用于簽訂對外投資、合資、合作經營、工 程發(fā)包、物資采購等單項業(yè)務的協(xié)議和合同，其使用須經公司總經理或常務副總經理批準。十二、 如需用印而相關領導不能書面批準的，印章保管人應與其取得 電話聯(lián)系，征得同意后方可用印。印章保管人應在印鑒使用登記簿上備注， 事后還應補辦書面批準用印手續(xù)。十三、印章保管人不準簽發(fā)空白介紹信。特殊情況需要使用空白介紹 信的，要經相關領導的書面批準，事后經辦人要向印章保管人說明使用情 況，并將所?？瞻捉榻B信如數(shù)交回。第五章辦公勞保用

35、品管理制度1、 為規(guī)范公司辦公用品采購工作程序，加強辦公用品的使用和管理, 杜絕浪費，為公司各項工作做好后勤保障，特制定本制度。2、 辦公勞保用品采購（1） 公司各類辦公及勞保用品（含因工作需要而購置的用于招待用 的煙、酒及各類飲料）的采購工作由公司綜合部統(tǒng)一負責，實行先報批后 購置的辦法。即每月由各部門提出申請，采保員匯總進貨申請表，報經部 門經理、主管副總、財務總監(jiān)、常務副總經理，萬元以上由總經理逐級簽批，批準后方可購置。（2） 部門辦公用品的領用。各部門領用物品和申請單相符，由部門經理、主管綜合部的副總簽批后，采保員和領用人簽字，方可領用。（3） 高管所需辦公用品的領用。由主管綜合部的副

36、總簽批，領用人簽字，由采保員簽名后發(fā)貨，逐筆記入臺帳。三、 辦公勞保用品管理（1） 公司各類辦公用品由綜合部統(tǒng)一負責管理。（2） 辦公及勞保用品的入庫。各類辦公用品采購完畢，綜合部統(tǒng)一辦理登記入庫手續(xù)。首先確保入庫物品和進貨申請單數(shù)量、金額相符，由 主管副總、采保員和入庫人三方簽字，方可入庫。對入庫物品進行分類保 管，確保不霉變、不丟失、不損壞。對耐用品要保存好使用說明書、保修證及相關資料，便于查找。（3） 每月月底，采保員應會同審計稽核部、財務部一起對出、入庫 臺帳及庫存物品進行盤點 1 次，做到帳帳相符、帳實相符。第六章 用車管理辦法為確保公司車輛管理規(guī)范化、科學化，節(jié)約開支，降低消耗，特

37、制定如下辦法：一、指導思想以提高效率為目的，在保證正常工作的前提下，提高車輛的利用率，節(jié)約開支，降低損耗，做到車輛的使用、調配、維修、保養(yǎng)及燃油等項管理的規(guī)范化。二、管理范圍本辦法所指車輛系指公司的行政辦公用車。三、駕駛員管理1 、所有車輛在行車時應帶齊所有交通部門備查的證件。駕駛員駕車必 須自覺遵守 交通規(guī)則及公司的有關規(guī)章制度，服從交通民警的指揮和檢查， 維護交通秩序，謙虛謹 慎，文明駕車，確保行車安全。2 、車輛使用人及駕駛員未經公司批準，不得將自己使用的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛練習駕車。3 、駕駛員應愛惜公司車輛，保持車況良好，

38、車容整潔，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經常檢查車輛的主要機件。每次出車前都要提前檢查車況，嚴禁病車外出。4 、公司專職司機在沒有出車任務時，應在公司待崗，參加公司的日常工作，不得擅離職守。四、用車管理1 、公務車輛配備實行相對固定、靈活調配的原則。根據工作需要，公 司為公司高 管及各部室配備固定車輛，如遇特殊情況，公司有權臨時調配領導及各部室所配備車 輛。應是部門經2、各個部門所配備車輛應設置固定的車輛管理員，車輛管理員原則上 理，也可以是由部門經理指定的部門員工，車輛管理員要對自 己所保管車輛負責，配合綜合部做好用車登記管理工作。3 、公司車輛應用于公司處理公務事宜，非公務不準使用公務車輛，確 因

39、特殊情況需用車的，應事先向綜合部提出申請，經報主管領導審批同意 后方可使用，由此產生的 一切費用由用車人自行承擔。4 、用車人必須在規(guī)定時間內將車輛駛回公司，并做返回登記；如遇特 殊情況不能 按時返回的，應及時設法通知該車輛管理人員，并說明原因。5 、因公長途出車時（ 200 公里以外），必須由公司指派專職司機駕駛。6 、公司車輛在執(zhí)行完公務和下班后，原則上應停放在公司院內的停車 位上；非工 作期間車輛應集中停放在公司院內的停車位上。7 、非固定車輛的使用與審批。 許昌市區(qū)用車由綜合部經理審批； 省內、 市外用 車由常務副總經理審批；省外用車由總經理審批。五、車輛費用管理1 、車輛加油由綜合部

40、統(tǒng)一管理， 加油實行一車一卡、 專卡專用的原則。燃油費用按行駛公里數(shù)乘實際耗油量實報實銷。每部車每月由綜合部 定期抄錄行駛里程數(shù)，然后據此為加油卡充值。因出差在外或特殊情況需 要現(xiàn)金加油的，回公司后由綜合部審核、報銷，并在加油充值卡中扣除已 報金額。2 、車輛過路過橋費， 每月底由車輛使用人整理好， 注明車輛使用事由， 經綜合 部整理預審報主管領導審核、簽批后報財務部報銷。3 、每月每輛車洗車費用最高可報銷 40 元，超支部分自理。六、車輛維護及年審管理1 、車輛正常的年檢、保養(yǎng)、檢修，由綜合部統(tǒng)一到定點修理廠進行檢修保養(yǎng)，費用由公司統(tǒng)一結算。2 、凡因個人原因操作不當造成的車輛意外損壞，修理

41、費用除向保險公司索賠外，由公司和當事人各承擔 50% 。車輛首次保養(yǎng)數(shù)3000km ，之后 每隔 5000km 保養(yǎng)一次，車輛使用人要配合綜合部負責做好車輛維修保養(yǎng)記錄。3 、車輛在外地執(zhí)行任務時發(fā)生的正常故障，可視實際情況就地修理，但要電話通知綜合部，否則其維修費用不給予報銷。4 、公司所有車輛的年度保險、審驗等相關工作，由公司綜合部統(tǒng)一組織協(xié)調實施。七、 違章及事故處理1 、任何情況下，由于車輛使用人違反交通規(guī)則造成的罰款由當事人自 行承擔。2 、 專職駕駛員因責任心不強造成負主要責任的交通事故及車輛損壞 時，扣除本 人當月獎金。3 、因車輛使用人或駕駛員未經許可將車輛借予他人使用而發(fā)生交

42、通事故或造成車輛損壞的，由當事人承擔一切經濟及法律責任。4 、各種車輛如在公務途中出現(xiàn)事故，應先向附近交警部門報案，并立即通知公司綜合部，凡因車輛使用人員及部門未能及時通報綜合部而產生 的損失及費用由駕駛人自 己承擔。5 、交通意外、人為事故造成車輛損壞，在扣除保險公司理賠金額后由 當事人承擔剩余費用的 50%八、未盡事宜管理辦法自 2009 年 4 月 16 日起開始執(zhí)行，有關未盡事宜，由綜合部負責解釋。第七章 出差管理和接待工作程序規(guī)定第一節(jié) 出差管理的規(guī)定一、總則（1） 為維護公司利益，規(guī)范出差管理，降低費用開支，結合公司實際，特制訂本暫行規(guī)定。（2） 本暫行規(guī)定適用于公司部門經理及以下

43、人員的因公出差。二、出差審批一） 因公出差人員出差時必須事先填報出差申請單 寫明出差 式二份，日程、出差目的地、出差事由及是否帶車等，根據權限報主管副總、分管行政后勤事務的副總審批，特殊情況下報總經理審批。（二）出差申請單一份留公司綜合部備案，一份在費用報銷時附在 憑證上。（3） 2 人（含 2 人）以下出差不帶公司車輛， 2 人以上出差需帶車的， 必須報主管副總、分管行政后勤事務的副總批準；特殊情況下報公司總經 理或常務副總經理批準。（四）出差如需借款，填寫借款單 ，按審批程序向財務部門預支差 旅費。三、費用標準（1） 住宿費用。公司在鄭州的住宿定點酒店是中州快捷假日酒店。 特殊情況或其他地

44、方出差住宿需經分管行政后勤事務的副總同意，但其住 宿標準不能超過公司的費用標準。同性人員出差 2 人住一間。（2） 交通費用。長途車費按實際數(shù)額報銷，市內交通費按公司的費用管理規(guī)定執(zhí)行。自帶車輛者不得報銷市內交通費。（3） 誤餐補助。誤餐補助標準按公司的費用管理規(guī)定執(zhí)行。（4） 通訊補助。出差人員除報銷正常通訊費用外，在外出差期間通訊費用按實際出差天數(shù)給予定額補助，部門經理、副經理級的人員15元/天，一般員工10元/天。（五）其他費用。出差人員在外發(fā)生的招待費以及其它一些與業(yè)務有關的費用，一律由總經理或常務副總經理批準。四、費用報銷費用報銷按公司相關規(guī)定進行。第二節(jié)接待工作程序規(guī)定為規(guī)范對外接

45、待工作程序，樹立公司機關的良好形象，現(xiàn)對接待工作程序作如下規(guī)定：一、 公司來客由綜合部統(tǒng)一安排，由部門經理填寫接待來客申請表，經申請部門分管副總經理和分管行政后勤的副總經理批準后安排宴請和領 用煙酒。二、宴請客人原則上在定點飯店招待，確有特殊情況在市內非指定飯 店接待的， 經分管行政后勤的副總經理批準后方可接待；凡是沒有填寫接 待來客申請表或未寫 明事由說明的接待費用由各部門自行承擔。具體程序如下：由接待部門申請人提出申請 T申請部門分管副總經理簽字 T綜合部經 理審核T分 管行政后勤副總經理批準T在指定的飯店安排接待并現(xiàn)金結算 T七個工作日內到財務部 報銷費用（附接待來客申請表）三、 外地出

46、差的接待費用由各位分管副總經理自行安排，費用計入各位分管副總經理總費用內，待經辦人返回公司后，以上兩種情況餐費均在七個工作日內憑消費發(fā)票到財務部報銷，過期不予以辦理。附：1、出差派遣單2、接待來客申請表出差派遣單申請部門；部門經理：出差人姓名計劃出差天數(shù)出差事由實際出差天數(shù)部門經理:分管領導:總經理:注：1、實際出差天數(shù)由出差人出差返回當日到人力資源部備案時填寫2、本表一式兩份，申請人部門和人力資源部各留存一份。接待來客申請單申請部門：時間：事由說明訂餐標準領用物品訂房標準，門經理（簽單人）分管副總經理批準人第八章水電、衛(wèi)生、食堂管理制度第一節(jié)水電管理制度1、 為保證公司各部門水電設施完好，有

47、效延長使用期限，本著勤檢 查、勤維 護，杜絕因管理維護不善造成水電設施提前損壞現(xiàn)象的發(fā)生，合 理保養(yǎng)維護達到節(jié)約經 費之目的，特制定水電管理制度。2、 水電工負責水電設施的日常維護，保證各類水電設施、設備的正常運行，做好供水供電系統(tǒng)運行情況記錄和水電的正常供給。3、 建立健全維修檔案，對本單位的所有水電設備更換維修，并做好 詳細記錄， 對發(fā)電機的使用情況要及時匯報，每星期不少于一次對所備發(fā) 電機起動試用（時間10 分鐘）發(fā)現(xiàn)問題及時解決。四、做好用水用電的抄表核對工作，確保數(shù)據詳實、準確、并對數(shù)據進行分析，發(fā)現(xiàn)異常情況立即上報。5、 嚴格執(zhí)行交接班登記制度，把遺留問題交接清楚，當班水電工不 準

48、脫崗，保證有人值班。6、 提高安全意識、嚴格遵守操作規(guī)程，不準違章作業(yè)。7、 在不影響正常工作的情況下，合理控制本站的用水用電、杜絕浪費現(xiàn)象。8、 對所管水電設施應建立帳目，做到帳物、帳實相符，做好對水電工具的維修、設備的保養(yǎng)工作，每天至少打掃一次衛(wèi)生，常用工具和設備要經常檢修保持完好。9、 做好外部協(xié)調工作，對所在地變電所、水資辦等職能部門經常進行聯(lián)系溝通，保持良好關系。十、每天對水電設備巡查一次，如有損壞及時維修更換，做好維修記 錄（工作日志），每月填報一次維修更換表，做到購置零配件與使用相符。十A一、完成領導交辦的臨時性任務。第二節(jié)衛(wèi)生管理制度1、 為了加強衛(wèi)生管理、消滅疾病，提高廣大員

49、工的健康水平，特制訂公司衛(wèi)生管理制度。2、 搞好室外環(huán)境衛(wèi)生，消滅衛(wèi)生死角、垃圾要及時清理，創(chuàng)造一個干凈、舒適、整潔、幽雅的環(huán)境。3、 搞好室內衛(wèi)生，要做到“五無”：無垃圾、無紙屑、無灰塵、無痰跡、 無蜘蛛網。門窗、玻璃要經常擦洗，辦公用品擺放整齊。四、加強廁所管理，做到每天打掃清洗，定期噴灑藥物，做到“四無”無糞便、無積水、無蒼蠅、無臭味。5、 個人衛(wèi)生需做到四勤：勤洗澡、勤理發(fā)、勤換衣服、勤剪指甲。6、 嚴禁在公司院內和辦公樓區(qū)內亂仍煙頭，亂扔紙屑，隨地吐痰等。7、 會議室、活動室、衛(wèi)生間、走廊、樓梯等公共場所，根據各科室劃分的衛(wèi)生區(qū)，每日要定時清掃，并注意經常保持清潔。八、清掃和拖地時應

50、注意保持墻壁、窗簾不被污染；痰盂、紙簍應經常清洗。九、會議室、活動室、閱覽室等公共場所為禁煙區(qū)，在會議和活動期間不準吸煙，不準在這些場所亂扔紙屑，果皮等雜物，不準在桌面和墻壁上亂刻亂畫。十、工作日保持辦公樓安靜、清幽、秩序井然；不得大聲喧嘩和擾亂正常的工作秩序。第三節(jié)食堂管理制度一、為了提高食堂管理的整體水平，為全體員工提供衛(wèi)生、放心、舒 適、優(yōu)質的用 餐環(huán)境和氛圍，維護和確保員工的身體健康，特制定本制度二、范圍食堂工作人員和全體員工。三、采購制度及存儲制度（一）嚴把采購質量關，預防和杜絕病從口入，不得采購霉變、腐敗、 蟲蛀、有 毒、超過保質期的或衛(wèi)生法禁止供應的其他食品。防止食物中毒（二）采

51、購大批主食或副食要求供貨單位提供衛(wèi)生許可證，以便查驗，不得采購三無產品（三）嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度，對存放的各類食品實行“隔離”，以免串 味、走味或變質。（四）食堂庫房整齊清潔，分類存放，防鼠防潮。（五）驗菜人員至少兩人以上，按照情況填寫驗菜單，驗菜人員檢驗結束后在驗菜單上簽字。四、食堂工作人員個人衛(wèi)生（一）食堂工作人員要做好個人衛(wèi)生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡， 勤洗換工作服。不得留長指甲、染指甲，工作時不戴戒指、手躅、耳環(huán)等。（二）工作時要穿戴白色工作服、工作帽，分菜員或食堂打菜人員不得用工作服或圍裙擦手、擦臉。（三） 工作人員每半年進行一次健康檢查，體檢不合格者或患有公司認為不適宜在食堂工作

52、的某種疾病，不能在食堂工作。五、食堂餐具及環(huán)境衛(wèi)生（1） 對碗、盤、筷、湯勺等餐具以及刀具、菜墩等工具要及時清洗 擦洗干凈放入消毒柜或消毒機中清毒， 未經過消毒的餐具、工具不準再次使用。（2） 食堂應認真執(zhí)行食品衛(wèi)生，做到廚房、餐廳環(huán)境衛(wèi)生整潔、桌凳干凈、地面干凈、炊具擺放條理化。（3） 垃圾池和泔水桶每日要及時清理干凈，及時清理衛(wèi)生死角，堅持消滅鼠害、蟲害和蒼蠅等。（4） 在保證每天清理的基礎上 ， 每周至少進行一次或二次（ 夏天可適當 增加） 的徹底大掃除，保持食堂清潔。六、就餐管理制度一）食堂飯菜要做到飯熟菜香、味美可口，在追求大眾菜、多樣化的基礎上不斷翻新花樣,做到色、香、味、形俱佳。

53、（二）食堂應按時開飯， 不得提早或延遲開飯， 早上開飯時間為 7 ： 30 ， 中午開飯時間為 12 ： 00 ，晚上開飯時間為 17 ： 30 （ 根據季節(jié)變化可做適當 調整 ） 。（三）員工應按先后順序自覺排隊就餐，不許插隊。（四）員工就餐一律在窗口處拿取食物，不得進入操作間打飯和動手拿食物。（五）就餐時不能將飯、菜殘渣丟在地板上，若有掉落在地板上，自己必須及時清理干凈，以防別人滑倒。（六）就餐后，全體員工必須將自己碗中所剩飯菜殘渣倒入垃圾桶內， 不得倒入洗碗槽內， 以免造成堵塞。（七）愛護食堂公物，不得無故損壞各類設備、餐具；不貪小便宜， 對放置在公共場所內的任何物件，不得隨便搬動或拿作

54、它用。（八）公司部門如招待外來人員到公司食堂就餐，一律填寫外來人 員就餐登記表，內容包括招待部門、外來人員人數(shù)、事由，由招待部門經 理簽字認可。七、安全制度（一）使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程或操作說明書 ,防止事 故發(fā)生；（二）嚴禁隨帶無關人員進入廚房和保管室；易燃、易爆物品要嚴格 按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生；三）食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。管理員要經常督促、檢查，做好防盜工作（四）對各類可能引起的食物中毒必須引起高度重視，須建立食物中毒應急預案措施。（五）發(fā)生中毒事件，須追究領導責任和造成食物中毒事件的直接責任人的責任。經過醫(yī)院鑒定，由于食堂衛(wèi)生原因

55、引發(fā)各類食物中毒事件， 視事件的后果程度給予領導、管理和從業(yè)人員的責任追究，對與食物中毒 事件有關的人員及造成事故的直接責任人給予相應的處分，必要時可移交 司法部門處理。八、考核制度（一）食堂人員應嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，堅守工作崗位，遇事要請銷假，未經同意不得擅自離開工作崗位。（二）公司會不定期對食堂進行不定期檢查。并發(fā)放滿意度調查表 ,對食堂衛(wèi)生、飯菜質量等進行公開的問卷調查 ,并進行公示, 增強測評的透明 度，作為對食堂工作考核的重要依據之一。（三）公司不定期對食堂管理人員進行法律法規(guī)知識和相關食堂衛(wèi)生 知識的培訓；對食堂從業(yè)人員上崗前和經常性的崗位職能培訓。加強對食 堂工作人員職業(yè)道德教育，提高食堂工作人員的素質。（四）公司對食堂所有的管理人員和從業(yè)人員定崗定編，并制定