神華集團(tuán)流程優(yōu)化_ TH_外部專家論證意見(jiàn)(含項(xiàng)目組答復(fù))_V2.0_FINAL

1、.專家論證會(huì)問(wèn)題記錄（含項(xiàng)目組答復(fù)） 8月19日，神華集團(tuán)信息化項(xiàng)目建設(shè)方案專家論證會(huì)的專家意見(jiàn)如下。1、3-5年的建設(shè)項(xiàng)目要結(jié)合神華現(xiàn)狀和管理要求進(jìn)一步細(xì)化。意見(jiàn)1項(xiàng)目組答復(fù)信息化建設(shè)項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)路徑的具體主體，目前規(guī)劃的三年建設(shè)路徑已描述了各階段的整體建設(shè)目標(biāo)和建設(shè)內(nèi)容，并明確以項(xiàng)目群管理辦公室為建設(shè)管理主體。項(xiàng)目群管理辦公室將根據(jù)建設(shè)路徑，結(jié)合神華集團(tuán)組織現(xiàn)狀與管理要求，對(duì)各階段的具體建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化。2、規(guī)劃方案實(shí)施路線圖和里程碑還需進(jìn)一步明晰，完善項(xiàng)目總體列表，項(xiàng)目順序安排、系統(tǒng)的部署方案及考核要求要進(jìn)一步細(xì)化。意見(jiàn)2項(xiàng)目組答復(fù)：流程的優(yōu)化和信息化建設(shè)需要以能力建設(shè)為基礎(chǔ)，試

2、點(diǎn)實(shí)施逐步推進(jìn)，是一個(gè)長(zhǎng)期而復(fù)雜的過(guò)程。目前規(guī)劃的三年建設(shè)路徑是考慮了神華高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建設(shè)緊迫性的要求和建設(shè)資源投入上的實(shí)際情況，可以在未來(lái)一段時(shí)間的規(guī)劃滾動(dòng)過(guò)程中逐步調(diào)整實(shí)施路線，明晰后續(xù)階段里程碑。項(xiàng)目群管理辦公室將根據(jù)建設(shè)路徑，結(jié)合神華集團(tuán)組織現(xiàn)狀與管理要求，對(duì)各階段的具體建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化，并排定項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)順序。因匯報(bào)時(shí)間有限，并未對(duì)系統(tǒng)部署模式展開(kāi)進(jìn)行詳細(xì)描述。在信息化建設(shè)規(guī)劃具體方案中，包含了對(duì)系統(tǒng)部署模式的考慮因素，并在Word版方案中對(duì)設(shè)計(jì)思路進(jìn)行了完善。神華信息化規(guī)劃工作前期通過(guò)訪談、匯報(bào)等方式與神華最高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了反復(fù)溝通，內(nèi)容涵蓋企業(yè)管控模式、部門設(shè)置、流程框架、業(yè)務(wù)模式、管

3、控信息以及信息化發(fā)展規(guī)劃等。并在項(xiàng)目過(guò)程中按階段進(jìn)行了領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確保在信息化規(guī)劃中充分考慮了神華領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次規(guī)劃工作及未來(lái)神華信息化發(fā)展目標(biāo)的期望和要求。項(xiàng)目群管理辦公室將在建設(shè)管理過(guò)程中明確具體的信息化建設(shè)項(xiàng)目考核方案。3、進(jìn)一步明確重點(diǎn)實(shí)施的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，要加強(qiáng)系統(tǒng)用戶體驗(yàn)的描述，說(shuō)明每個(gè)階段達(dá)到的里程碑。意見(jiàn)3項(xiàng)目組答復(fù)：神華集團(tuán)信息化規(guī)劃提出建設(shè)“SH217”工程，建設(shè)“兩橫一縱”信息化平臺(tái)，支持業(yè)務(wù)“七大能力”。兩大橫向協(xié)同平臺(tái)，即依據(jù)集團(tuán)管控運(yùn)營(yíng)模式，依托信息化平臺(tái)，在橫向上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)運(yùn)銷協(xié)同調(diào)度指揮、人財(cái)物協(xié)同資源整合；一體化縱向管控平臺(tái)，即依托數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、集成總線、門戶、工作流及內(nèi)容管

4、理平臺(tái)、集中身份管理等支持功能，實(shí)現(xiàn)縱向業(yè)務(wù)信息的穿透和決策支持系統(tǒng)的應(yīng)用?！眱蓹M一縱”信息化平臺(tái)所對(duì)應(yīng)的信息系統(tǒng)就是核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。在規(guī)劃中，提出了對(duì)各應(yīng)用系統(tǒng)的總體功能要求。在信息化建設(shè)過(guò)程中，將對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的具體用戶需求和建設(shè)階段進(jìn)行滾動(dòng)細(xì)化。4、建議增加應(yīng)急指揮和處置功能，進(jìn)一步豐富核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)。意見(jiàn)4項(xiàng)目組答復(fù)：因時(shí)間有限，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能并未全部展開(kāi)詳細(xì)描述。在神華集團(tuán)信息化規(guī)劃中，在ERP系統(tǒng)、本質(zhì)安全管理系統(tǒng)、MES系統(tǒng)等應(yīng)用中均規(guī)劃了應(yīng)急管理功能。5、在流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化中增加符合上市公司規(guī)范的IT審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)控設(shè)計(jì)。意見(jiàn)5項(xiàng)目組答復(fù)：因時(shí)間有限，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能并未

5、全部展開(kāi)詳細(xì)描述。在神華集團(tuán)信息化規(guī)劃安全架構(gòu)中，信息安全管理體系包含了對(duì)IT審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)控設(shè)計(jì)內(nèi)容。6、進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)及應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全設(shè)計(jì)，進(jìn)一步明確數(shù)據(jù)中心架構(gòu)及網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)的級(jí)別意見(jiàn)6項(xiàng)目組答復(fù)：因匯報(bào)時(shí)間有限，并未針對(duì)信息安全進(jìn)行詳細(xì)描述。在信息化建設(shè)規(guī)劃具體方案中，有專門的“信息安全規(guī)劃”一章，包含了信息系統(tǒng)安全等級(jí)、統(tǒng)一身份管理、信息安全管理體系等幾個(gè)方面的內(nèi)容。其中：安全等級(jí)：在描述信息系統(tǒng)安全等級(jí)劃分方法和實(shí)施方法的基礎(chǔ)上，針對(duì)神華集團(tuán)規(guī)劃中的每個(gè)信息系統(tǒng)，確定了安全保護(hù)等級(jí)方面的要求。統(tǒng)一身份管理：針對(duì)功能要點(diǎn)、技術(shù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)場(chǎng)景等進(jìn)行了規(guī)劃，并說(shuō)明了引入

6、PKI/CA體系后的信息安全技術(shù)架構(gòu)。信息安全管理體系：針對(duì)安全管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和文檔體系以及安全管理總體框架進(jìn)行了規(guī)劃。在數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃部分，還針對(duì)網(wǎng)絡(luò)分域隔離，防火墻、入侵檢測(cè)、漏洞掃描、病毒防護(hù)設(shè)施部署，Internet接口安全防護(hù)，DMZ區(qū)規(guī)劃及經(jīng)Internet訪問(wèn)系統(tǒng)部署方案等進(jìn)行了總體規(guī)劃。7、建議增加對(duì)當(dāng)前主流基礎(chǔ)平臺(tái)產(chǎn)品的比較分析。意見(jiàn)7項(xiàng)目組答復(fù)：信息化規(guī)劃的重點(diǎn)是明確信息化建設(shè)總體目標(biāo)、發(fā)展方向與總體路線，指導(dǎo)后續(xù)建設(shè)工作?，F(xiàn)有規(guī)劃已考慮了各領(lǐng)域的業(yè)務(wù)和信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)技術(shù)路線給出了總體建議（如采用ERP系統(tǒng)支撐企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、采用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)支撐決策分析等），明確了系統(tǒng)建設(shè)思路，可以有效指導(dǎo)后續(xù)系統(tǒng)建設(shè)。對(duì)各領(lǐng)域主流基礎(chǔ)平臺(tái)產(chǎn)品的比較分析工作將在各系統(tǒng)產(chǎn)品的選型過(guò)程中深入開(kāi)展。8、完善項(xiàng)目管理組織的安排，建議增加數(shù)據(jù)組，應(yīng)增加對(duì)項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和控制方法的設(shè)計(jì)。意見(jiàn)8項(xiàng)目組答復(fù)：神華集團(tuán)信息化規(guī)劃充分考慮到未來(lái)大規(guī)