對賭補充協(xié)議

1、v1.0可編輯可修改股權投資補充協(xié)議書本股權投資補充協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下各方于 年 月 日在湖北省武漢市東湖高新區(qū)簽署：甲方：xx投資有限公司住所：法定代表人：乙方：（以下簡稱“公司”）住所：法定代表人：鑒于：1 、甲方、乙方和公司其他股東以及公司已于 2018年 月【】 日簽訂股權投資協(xié)議書（以下簡稱“投資協(xié)議”）。2 、甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在投資協(xié)議的基礎上就相關事宜訂立 本補充協(xié)議，以茲雙方共同遵守。第一條釋義在本補充協(xié)議中，除非根據(jù)上下文應另作解釋，提及的詞語定義 如下：“會計年度”，指自任何一個公歷年度的1月1日起至該年12月 31日止的連續(xù)期間?！岸惡髢衾麧櫋?，指在中國

2、會計準則下，經(jīng)會計師事務所審計后的稅后凈利潤?！霸?quot;指人民幣元。第二條業(yè)績承諾乙方向甲方承諾保證公司 2018年、2019年及2020年應實現(xiàn)的稅后凈利潤如下：2018年會計年度稅后凈利潤不低于人民幣500萬元；2019年會計年度稅后凈利潤不低于人民幣1000萬元；2020年會計年度稅后凈利潤不低于人民幣1800萬元。如條2018年、2019年和2020年會計年度實際實現(xiàn)的稅后凈利潤與乙方承諾保證的稅后凈利潤目標相差不超過20%則視為完成業(yè)績承諾。如果公司未實現(xiàn)條中2018年、2019年及2020年的業(yè)績指標，則乙方同意對甲方進行貨幣補償。貨幣補償?shù)挠嬎惴椒ㄈ缦拢?018年貨幣補償金

3、額=甲方投資金額* （500萬元-2018年乙方實際凈利潤）/500萬元；2019年貨幣補償金額=（甲方投資金額-2018年貨幣補償金額）* （1000萬元-2019年乙方實際凈利潤）/1000萬元；2020年貨幣補償金額=（甲方投資金額-2018年貨幣補償金額-2019年貨幣補償金額）* （1800萬元-2020年乙方實際凈利潤）/1800 萬元。若在業(yè)績承諾期間，公司實現(xiàn)了新三板或其他資本市場掛牌交易，則甲方須從股價溢價收入中扣除相關貨幣補償款項返還給乙方。業(yè)績承諾期結束后，公司業(yè)績承諾期內實際凈利潤總額超過承諾 的業(yè)績總額，則甲方須返還已支付的貨幣補償金額給乙方。第三條回購條款如果乙方未

4、完成以下任一目標：(1)中的業(yè)績承諾；(2)中的貨幣補償；則甲方有權在上述條件成立之日起決定將所持公司的股權部分或 全部轉讓給乙方。乙方承諾，在甲方向乙方提出股權(明股實債)轉讓的書面通知 之日起60天內，將股權收購價款支付給甲方。股權收購價款的計算 方法如下：股權收購價款=甲方投資金額* (1+8% * n) - divn- 本次股權投資款到賬日至甲方收到全部股權轉讓款之日對應的實際年份數(shù)，剩余天數(shù)不足一年的按零散天數(shù)除以360天計算。div-甲方從公司獲得的累計分紅及所獲得的乙方對甲方的現(xiàn)金補償款。甲方需在收到股權(明股實債)轉讓全部款項的當日配合辦理股 權轉讓的工商變更或明股實債的現(xiàn)關財

5、務手續(xù)。乙方承諾自甲方投資款到賬之日起至新三板掛牌止，若乙方所持股權發(fā)生變動，包括但不限于質押、轉讓等，必須經(jīng)甲方書面同意。 第四條特別約定如在本次股權投資協(xié)議簽訂后，未來任一其他投資者獲得的投資條件及價格優(yōu)于本次股權投資的投資條件及價格的， 則甲方自動享有 該等投資者投資公司的更優(yōu)部分條件和價格，但下列情況除外：公司首次公開發(fā)行股票并上市；公司給予管理層或者員工的股權激勵；其他甲方事先知情并書面同意的情形。乙方控股股東承諾，在公司上市或被整體并購前，不在其他公司 擔任除董事、監(jiān)事以外的管理性職務（公司控股或參股的公司除外） 不從公司離職，亦不以任何方式（包括設立新的企業(yè)）從事與公司業(yè) 務相同

6、或類似的業(yè)務，否則其所得的利益歸公司所有。乙方承諾，若公司未來出現(xiàn)被收購或被并購的情況， 則甲方擁有 優(yōu)先于乙方及公司其他股東向收購方轉讓其所持有的公司股權的權 利，否則乙方有義務按照收購方提出的股權收購價格購買甲方所持有 的公司股權。乙方承諾，當乙方控股股東在轉讓其持有的公司股權使其喪失公 司實際控制地位時，需事先征得甲方的書面同意，且甲方具有優(yōu)先受 讓權。15第五條其他本協(xié)議各方應對本協(xié)議的簽署及內容保密。 非經(jīng)國家機關通過合 法途徑調取，任何一方不得將本協(xié)議的簽署及內容以明示或暗示方式 告知第三人。本協(xié)議正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙雙方各持兩份， 本協(xié)議經(jīng)雙方簽署后生效，各份具有相同之效力。本補充協(xié)議與股權 投資協(xié)議具