股東大會(huì)通知

1、i股東大會(huì)通知【第 1 1 篇】股東大會(huì)通知司（以下簡稱“公司”）第董事會(huì)會(huì)議決定于年月日在議室召開公司度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、召開會(huì)議基本情況：1 1、股東大會(huì)屆次：度股東大會(huì)。2 2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第董事會(huì)第會(huì)議審議通過，同意召開本次股東大會(huì)。3 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。4 4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：年月;5 5、會(huì)議召開與投票方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場會(huì)議及現(xiàn)場投票方式。參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（

2、現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）的方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。6 6、會(huì)議出席對(duì)象：1在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為，登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。22公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。3公司聘請(qǐng)的律師。7 7、會(huì)議召開地點(diǎn)：二、會(huì)議審議事項(xiàng)：1 1、年度董事會(huì)工作報(bào)告；2 2、年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3 3、年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；4 4、年年度報(bào)告及摘要；5 5、年度利潤分配方案；6 6、關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。三、會(huì)議登記辦法：1 1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真登

3、記。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必要條件。2 2、法人股東請(qǐng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書（須加蓋公章）、出席人身份證前往登記；3 3、個(gè)人股東親白出席會(huì)議的，提交本人身份證；4 4、委托他人登記或出席會(huì)議的，須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證，代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；5 5、股東也可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以傳真方式辦理參會(huì)登記（傳真件請(qǐng)注明：股東姓名、股東賬戶、持股數(shù)、通訊地址、訊郵編、聯(lián)系電話），但會(huì)議當(dāng)天須出示本人身份證。6 6、登記時(shí)間：37 7、登記地點(diǎn)：四、注意事項(xiàng)：1 1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天。2 2、會(huì)議聯(lián)系人：3 3、聯(lián)系電話：4 4、

4、聯(lián)系傳真:5 5、通訊地址：6 6、郵政編碼：特此公告。董事會(huì)【第 2 2 篇】股東大會(huì)通知各位股東：按照本公司章程規(guī)定，經(jīng)村商業(yè)銀行股份有限公司第屆董事會(huì)研究，決定召開村商業(yè)銀行股份有限公司 2020年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會(huì)議時(shí)間2020 年 4 4 月 1212 日（星期六）上午 9:309:30（9:109:10 開始憑身份證件簽到），時(shí)間半天。4二、會(huì)議地點(diǎn)商銀行二樓會(huì)議室三、會(huì)議審議事項(xiàng)（一）審議2020 度董事會(huì)工作報(bào)告；（二）審議2020 度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；（三）審議2020 度利潤分配方案；（四）審議2020 度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及 2020年財(cái)務(wù)預(yù)算方案（五）

5、審議2020 度股金分紅方案（六）審議商銀行 2020 度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告四、會(huì)議出席對(duì)象（一）我行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是我行的股東。（二）我行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員（三）我行聘請(qǐng)的律師五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：聯(lián)系地址：郵政編碼：村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)5二 O O 年三月一日【第 3 3 篇】股東大會(huì)通知鑒于依法整體變更為茲定于 2020 年 1212月 1010 日召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：一、會(huì)議基本情況1 1、會(huì)議召集人：公司執(zhí)行董事；2 2、會(huì)議召開時(shí)間：2020年 12

6、12 月 1010 日上午 9:00;9:00;3 3、會(huì)議召開地點(diǎn)：4 4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議；5 5、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會(huì)議投票表決；二、會(huì)議審議事項(xiàng)1 1、審議關(guān)于籌建工作的報(bào)告；2 2、審議關(guān)于設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告；3 3、審議章程；4 4、審議關(guān)于組建有限公司第一屆董事會(huì)的議案；5 5、審議關(guān)于選舉股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案；6 6、審議關(guān)于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)的議案；7 7、審議關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案；8 8、審議股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議6事規(guī)則;9 9、審議對(duì)外投資管理制度、關(guān)聯(lián)決議決策制度、對(duì)外擔(dān)保管理制度

7、、投資者關(guān)系管理辦法；1010、審議關(guān)于在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案；1111、審議關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股份公司設(shè)立及注冊(cè)登記等相關(guān)事宜的議案；1212、審議關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案；1313、需要審議的其他事項(xiàng)。三、出席會(huì)議的對(duì)象1 1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人，該代理人不必為公司股東；2 2、股份公司第一屆董事會(huì)候選人、 第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人、 第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事；3 3、四、參加會(huì)議登記辦法1 1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于2020 年 1212 月 1010 日上午：0000 前在會(huì)場簽到。2 2、白然人股東親白出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的， 該股東代理人應(yīng)出示委托