督查組織架構(gòu)

1、目錄一督辦組組織架構(gòu)5督辦組職能描述 三崗位職責(zé) 四督辦工作制度、督辦問(wèn)責(zé)制度、督辦工作流程、督辦行為準(zhǔn)則 6五員工舉報(bào)制度 20六客戶監(jiān)查管理辦法 2225一、組織架構(gòu)【方案一】?jī)?nèi)部設(shè)置：績(jī)效督辦組人力配備： 績(jī)效督辦組 （79 人） 其中：督辦組組長(zhǎng)（ 1 人 經(jīng)理級(jí)）督辦員（68 人 主管級(jí)）注：督辦員數(shù)量根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要彈性確定。方案二】?jī)?nèi)部設(shè)置： 督辦組人力配備： 督辦組 （79 人） 其中： 督辦組組長(zhǎng)（ 1 人 經(jīng)理級(jí)）督辦員 （68 人 主管級(jí)）注：督辦員數(shù)量根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要彈性確定。一、督辦工作目的促進(jìn)事業(yè)部各項(xiàng)工作合理有效進(jìn)行， 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)目公司及 部門(mén)例行工作的管理

2、與跟進(jìn)，提高辦公效率，降低運(yùn)作成本，從而進(jìn) 一步完善內(nèi)控管理體系，提升管理水平。二、督辦組職能描述（一）對(duì)內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查與評(píng)估， 形成書(shū)面報(bào)告并作出相應(yīng)處理；（二）對(duì)集團(tuán)公司的整體運(yùn)營(yíng)管理情況進(jìn)行持續(xù)性監(jiān)督檢查；（三）針對(duì)重大部署、重點(diǎn)項(xiàng)目和重要環(huán)節(jié)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查；（四）其他需督辦督辦事項(xiàng)。三、崗位職責(zé)（一）督辦經(jīng)理崗位職責(zé)1. 確定督辦事項(xiàng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；2. 與督辦事項(xiàng)所涉及到的項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人、職能部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行溝通，準(zhǔn)確了解事項(xiàng)進(jìn)展情況；3. 組織人員對(duì)督辦事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研，及時(shí)形成督辦報(bào)告，上報(bào)相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；4. 指導(dǎo)督辦專(zhuān)員開(kāi)展工作，并結(jié)合督辦項(xiàng)目

3、適時(shí)組織培訓(xùn)；5. 負(fù)責(zé)督辦組日常行政工作。（二）督辦專(zhuān)員崗位職責(zé)1. 草擬督辦項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)督辦經(jīng)理審批；2. 積極配合督辦經(jīng)理開(kāi)展督辦工作；3. 通過(guò)各種途徑不斷提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，出色完成督辦工作；4. 做好信息收集、檔案整理等工作。三、崗位職責(zé)1. 記錄總經(jīng)理日常工作計(jì)劃，并進(jìn)行分類(lèi)管理督辦；2. 搜集各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及部門(mén)例行工作計(jì)劃、總結(jié)，分類(lèi)匯總并呈報(bào) 總經(jīng)理；3. 規(guī)范報(bào)告管理、會(huì)議管理、文件管理體系，全面提高事業(yè)部管 理水平；4. 重點(diǎn)工作跟蹤，并定期反饋總經(jīng)理， 提供及時(shí)有效的決策依據(jù)；5. 完成總經(jīng)理交辦其他督辦事項(xiàng)。四、督辦工作制度、督辦問(wèn)責(zé)制度、督辦工作流程、 督辦工作行為準(zhǔn)則

4、（一）督辦工作制度第一章 總則為配合和支持各項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)工作， 進(jìn)一步提高工作效率和工作 質(zhì)量，不斷完善內(nèi)部控制管理體系，特制訂督辦工作制度。 第二章 原則1. 為決策服務(wù)的原則： 督辦工作的目的是為決策服務(wù)， 為決策提 供決策依據(jù)，樹(shù)立宏觀統(tǒng)籌、高度協(xié)同的服務(wù)理念；2. 實(shí)事求是原則： 督辦工作人員要全面、準(zhǔn)確地了解情況，講真 話、報(bào)實(shí)情；3. 督而不決原則： 督辦組和督辦專(zhuān)員在督辦過(guò)程中具有監(jiān)督檢查 權(quán)，不具得擅自決策和替代督辦對(duì)象的職能工作；4. 時(shí)效性原則： 督辦工作講求時(shí)間和效率， 確保督辦事項(xiàng)在規(guī)定 時(shí)間內(nèi)高效完成；5. 保密性原則： 督辦組和督辦人員要嚴(yán)格遵守公司保密制度， 避

5、免信息外露。第三章 督辦對(duì)象各項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人、各職能部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)。第四章 督辦方式 OA辦公系統(tǒng) 電話、網(wǎng)絡(luò)和傳真等日常溝通方式 晤談 現(xiàn)場(chǎng)督辦 建立“定期巡查”機(jī)制員工舉報(bào)機(jī)制 其他合理有效方式第五章 督辦范圍 督辦范圍分為三個(gè)層面：1. 運(yùn)營(yíng)層面 針對(duì)商城的環(huán)境設(shè)施、客戶服務(wù)、人員管理、物業(yè)安全、物 流配送、后勤保障和應(yīng)急機(jī)制的監(jiān)督監(jiān)查。2. 營(yíng)銷(xiāo)層面 針對(duì)市場(chǎng)調(diào)研、文化建設(shè)、品牌定位與傳播、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略、公關(guān) 策劃、招商開(kāi)業(yè)、促銷(xiāo)活動(dòng)等進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)查。3. 行政層面 針對(duì)日常行政事務(wù)、會(huì)議管理、公共關(guān)系、文書(shū)檔案、后勤管理 和安全保衛(wèi)等進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)查。+ d. 人力資源層面 針對(duì)公司人員招聘、

6、崗位異動(dòng)、人員流失、員工晤談、 員工關(guān)懷、 員工培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作進(jìn)行督辦管理。第六章 督辦內(nèi)容督辦內(nèi)容分為三級(jí)一級(jí)督辦內(nèi)容包括集團(tuán)公司的重大戰(zhàn)略部署， 重要會(huì)議決策， 總經(jīng)理重要指示；二級(jí)督辦內(nèi)容包括例行督辦、計(jì)劃督辦和領(lǐng)導(dǎo)交辦等；三級(jí)督辦內(nèi)容包括公司高管的臨時(shí)指示， 職能部門(mén)的工作完成情況等。第七章 督辦信息管理1. 督辦事項(xiàng)的立項(xiàng)采取逐級(jí)審批制度2. 督辦報(bào)告需經(jīng)核實(shí)后才可上報(bào)3. 為明確督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況，采用紅、黃、綠燈加以標(biāo)識(shí)； 紅燈代表督辦事項(xiàng)并沒(méi)如期開(kāi)展，存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患； 黃燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展不順，需協(xié)調(diào)配合； 綠燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展順利；第八章 附則1. 本管理辦法解釋權(quán)歸經(jīng)

7、營(yíng)管理事業(yè)部督辦處2. 本管理辦法自公布之日起實(shí)施 附表單1. 立項(xiàng)審批表2. 督辦通知單3. 督辦報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)格式4. 督辦事項(xiàng)處理結(jié)果匯總表（二）督辦問(wèn)責(zé)制度第一章 目的督辦工作是確保公司各項(xiàng)工作順利開(kāi)展的有力保障， 這首先要求 督辦內(nèi)部員工必須及時(shí)高效的完成本職工作，為此制定督辦問(wèn)責(zé)制 度，提高督辦內(nèi)部員工工作效率。提升督辦人員工作效率， 增強(qiáng)自身管理意識(shí)， 更好的服務(wù)于事業(yè)部決 策層，提升內(nèi)控管理水平。第二章 問(wèn)責(zé)對(duì)象督辦組內(nèi)部工作人員第三章 問(wèn)責(zé)內(nèi)容1. 工作缺乏主動(dòng)性2. 工作落實(shí)不力3. 虛報(bào)、瞞報(bào)督辦事項(xiàng)4. 泄露公司機(jī)密第四章 問(wèn)責(zé)方式誡勉談話、部門(mén)內(nèi)部通報(bào)批評(píng)、公司通報(bào)批評(píng)、績(jī)

8、效調(diào)整、勸其 辭職、責(zé)令辭職。第五章 附則1. 本管理辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處2. 本管理辦法自公布之日起實(shí)施 附表單：1. 督辦問(wèn)責(zé)記錄表2. 誡勉談話記錄表三）經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部 督辦工作流程例行督辦；專(zhuān)項(xiàng)督辦；領(lǐng)導(dǎo)交辦督辦；突發(fā)事件的督辦； 具體督辦流程： 一例行督辦所謂例行督辦是指督辦組按照既定的計(jì)劃，定期對(duì)事業(yè)部行政、 營(yíng)銷(xiāo)、客服、物業(yè)等方面進(jìn)行督辦工作。 具體督辦范圍包括并不僅限于：事業(yè)部各職能部門(mén)的既定工作計(jì)劃進(jìn)度的開(kāi)展和完成情況；下屬商城的工作進(jìn)度開(kāi)展及完成情況； 其他需要督促檢查的重要事項(xiàng)落實(shí)情況； 流程：1.督辦組根據(jù)既定工作計(jì)劃定期例行督辦；2. 督辦組向被督辦對(duì)象下

9、達(dá)督辦通知單；3. 督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng) 定；4. 將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；5. 領(lǐng)導(dǎo)批示后下達(dá)處理結(jié)果；6. 督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜；督辦范圍：事業(yè)部各職能部門(mén)的既定工作計(jì)劃的開(kāi)展進(jìn)度和完成 情況以及其他需要督辦的重要事項(xiàng)等。流程：既定工作計(jì)劃周期督辦向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知依 據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒整理督辦信息并形 成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒督辦事 項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。督查組下達(dá)督查通知單督查對(duì)象督查報(bào)告依據(jù)督查進(jìn)展情況 對(duì)督查對(duì)象進(jìn)行評(píng)定紅燈黃燈綠燈批示督查組處

10、理后續(xù)相關(guān)事宜 并存檔備案圖 1 例行督辦流程圖二專(zhuān)項(xiàng)督辦 所謂專(zhuān)項(xiàng)督辦是指督辦組對(duì)經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部涵蓋的運(yùn)營(yíng)、行政、 營(yíng)銷(xiāo)等方面進(jìn)行專(zhuān)題立項(xiàng)督辦。具體督辦范圍包括并不僅限于： 事業(yè)部重大決策和重要工作部署落實(shí)情況； 事業(yè)部制定出臺(tái)的規(guī)范性文件的貫徹實(shí)施情況； 下屬商城對(duì)事業(yè)部下達(dá)文件精神貫徹、落實(shí)情況；流程：1. 督辦組立項(xiàng)督辦；2. 督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單；3. 督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng) 定；4. 將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理；5. 總經(jīng)理批示后下達(dá)處理結(jié)果；6. 督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 督辦范圍： 經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部

11、重大決策和重要工作部署， 對(duì)事業(yè)部 有重大影響的專(zhuān)項(xiàng)工作。流程：督辦立項(xiàng)向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn) 展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈 報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。下達(dá)督查通知單督查對(duì)象督查報(bào)告依據(jù)督查進(jìn)展情況對(duì)督查對(duì)象進(jìn)行評(píng)定黃燈綠燈經(jīng)理批示督查組處理后續(xù)相關(guān)事宜并存檔備案圖 2 專(zhuān)項(xiàng)督辦流程圖三領(lǐng)導(dǎo)交辦領(lǐng)導(dǎo)直接向督辦組下達(dá)督辦工作。 交辦督辦的范圍包括了事業(yè)部 項(xiàng)目的進(jìn)展、落實(shí)；各職能部門(mén)計(jì)劃完成情況等。 具體督辦范圍包括并不僅限于：集團(tuán)制定的方針政策、 重要文件和重要會(huì)議精神的貫徹和落實(shí)情 況；領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)

12、的落實(shí)情況； 督促檢查領(lǐng)導(dǎo)批示期限完成的重要事項(xiàng)； 流程：1. 總經(jīng)理向督辦組下達(dá)督辦工作；2. 督辦組立項(xiàng)督辦；3. 督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單；4. 督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng)定；5. 將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理；6. 督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的督辦類(lèi)工作。流程：總經(jīng)理向督辦組下達(dá)督辦工作督辦組立項(xiàng)督辦向被督 辦對(duì)象下達(dá)督辦通知依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效 提醒整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指 令進(jìn)行跟進(jìn)提醒督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。下達(dá)督查通知單督查對(duì)象依據(jù)督查

13、進(jìn)展情況對(duì)督查對(duì)象進(jìn)行評(píng)定督查報(bào)告綠燈黃燈反饋 四突發(fā)事件的督辦 突發(fā)事件督辦是督辦組對(duì)事業(yè)部各職能部門(mén)、 下屬商城的突發(fā)性 事件的預(yù)防、應(yīng)急處理過(guò)程、結(jié)果等情況進(jìn)行督辦核查； 流程：經(jīng)理經(jīng)理批示處理后續(xù)相關(guān)事宜并存檔備案圖 3 領(lǐng)導(dǎo)交辦流程圖1. 針對(duì)突發(fā)事件的發(fā)生，督辦組向總經(jīng)理匯報(bào)申請(qǐng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù) 案；2. 對(duì)突發(fā)事件立項(xiàng)督辦；3. 向總經(jīng)理匯報(bào)事態(tài)發(fā)展情況4. 總經(jīng)理批示；5. 督辦組處理相關(guān)后續(xù)事宜；突 發(fā) 事 件啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案督查組匯報(bào)事態(tài)發(fā)展情況圖 4 突發(fā)事件督辦流程圖備注：督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況，采用紅、黃、綠燈加以標(biāo)識(shí)； 紅燈代表督辦事項(xiàng)并沒(méi)如期開(kāi)展，存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患； 黃燈代表督辦

14、事項(xiàng)進(jìn)展不順，需協(xié)調(diào)配合； 綠燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展順利；（四）督辦工作行為準(zhǔn)則為了進(jìn)一步加強(qiáng)、 規(guī)范督辦組內(nèi)部管理，建立一支團(tuán)結(jié)協(xié)作、高 效有序的員工隊(duì)伍， 防止各類(lèi)違規(guī)事件的發(fā)生， 根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部 各項(xiàng)相關(guān)規(guī)章制度，特制定本工作行為準(zhǔn)則。一督辦工作人員行為原則：1為決策服務(wù)的原則；2. 實(shí)事求是的原則；3. 督而不決的原則；二具體內(nèi)容：“十嚴(yán)禁”1. 嚴(yán)禁督辦人員擅自超越督辦權(quán)限，違章操作；2. 嚴(yán)禁督辦人員泄露督辦報(bào)告中的任何信息；3. 嚴(yán)禁督辦人員做出任何有損于督辦組形象的行為；4. 嚴(yán)禁督辦人員對(duì)工作進(jìn)度的虛報(bào)、瞞報(bào)、謊報(bào)；5. 嚴(yán)禁督辦人員“五提倡”1. 督辦人員應(yīng)本著為決策服務(wù)、

15、 實(shí)事求是、 督而不決的原則開(kāi)展督辦工作；2. 督辦人員應(yīng)愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)樹(shù)立和維護(hù)督辦組良好形象；3. 督辦人員應(yīng)在工作過(guò)程中強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)， 追求新知，銳意進(jìn)??；4. 督辦人員應(yīng)嚴(yán)格要求自己， 培養(yǎng)自律意識(shí)，以身作則樹(shù)立榜樣， 接受監(jiān)督；5. 督辦人員應(yīng)做好認(rèn)真做好本職工作，保障質(zhì)量、提高效率。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，做到有布置、有交代、有落實(shí)、有回音；該行為準(zhǔn)則為督辦組內(nèi)部制度，從頒布起執(zhí)行。五、員 工 舉 報(bào) 制 度第一章 目的 為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理， 保障公司員工行使舉報(bào)違法違規(guī)行為的權(quán) 利，特制定員工舉報(bào)制度。第二章 原則1. 舉報(bào)人保護(hù)原則 加強(qiáng)對(duì)舉報(bào)員工的保護(hù)，鼓勵(lì)各層人員對(duì)公 司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)

16、作進(jìn)行監(jiān)督。2. 實(shí)事求是原則 舉報(bào)人、核查人和相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)遵循實(shí)事求是 的原則，不謊報(bào)、不瞞報(bào)。第三章 舉報(bào)范圍 包括但不限于：重大決策失誤、責(zé)任事故、瀆職等第四章 舉報(bào)受理 受理部門(mén)：督辦組為舉報(bào)受理的專(zhuān)職部門(mén) 受理程序包括 1.登記； 2.情況調(diào)查； 3.形成報(bào)告并報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；4. 備案。第五章 舉報(bào)人保護(hù)1. 事前保護(hù) 從舉報(bào)方式和舉報(bào)受理流程上加強(qiáng)對(duì)舉報(bào)人的保 護(hù)；2. 事中保護(hù) 調(diào)查過(guò)程中對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)；3. 事后保護(hù) 對(duì)舉報(bào)人的相關(guān)信息實(shí)行嚴(yán)格保密。 第六章 舉報(bào)渠道走訪、面談、電話、信件、網(wǎng)絡(luò)等。 第七章 獎(jiǎng)懲方式1. 行政獎(jiǎng)勵(lì)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效調(diào)整、一次性獎(jiǎng)勵(lì)；2. 如舉報(bào)情

17、況不實(shí)，按法律和公司相應(yīng)規(guī)章制度處理。 第八章 附則1. 本規(guī)范解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處；2. 本規(guī)范自公布之日起實(shí)施。附表單1. 員工舉報(bào)事項(xiàng)記錄表；2. 舉報(bào)事項(xiàng)核查報(bào)告；3. 舉報(bào)事項(xiàng)處理結(jié)果匯總表。六、客戶監(jiān)查管理辦法第一章 目的為提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平， 支持和鼓勵(lì)集團(tuán)公司的客戶和業(yè)主 對(duì)公司的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，特制定本監(jiān)查管理辦法。第二章 聘用、評(píng)估與解聘1. 聘用標(biāo)準(zhǔn)和聘用形式、聘用期限聘用基本標(biāo)準(zhǔn)：客戶代表必須是公司的客戶或業(yè)主本人工作認(rèn)真細(xì)致，具備敏銳的信息捕捉能力 聘用形式：以經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部選聘為主，客戶自薦為輔，督辦組 核準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)選客戶代表頒發(fā)聘用書(shū)，并在督辦處備案。聘用期限為一年（每年 1月 1日12月 31日）2. 評(píng)估 由督辦處每季對(duì)客戶代表進(jìn)行評(píng)估3. 解聘 如客戶代表發(fā)生重大違規(guī)行為或不作為，督辦處有權(quán)解 除聘用。第三章 監(jiān)督范圍和內(nèi)容集團(tuán)各商城的運(yùn)營(yíng)管理，包括環(huán)境設(shè)施、客戶服務(wù)、物流配送、 物業(yè)保安、應(yīng)急