04建設運營中心項目合同管理細則1121

1、三級文件建設運營中心項目合同管理細則文件受控狀態(tài)：文件編號：SY-WI-CO-03文件所屬部門：文件發(fā)行日期：2016年7月28日文件實施日期：2016年7月28日編制審核批準0.1會簽（不需要會簽請備注：“/”）董事長：；總經(jīng)理：；管理者代表：；董秘辦：；技術研發(fā)中心：；項目開發(fā)中心：；建設運營中心：；財務金融中心：;經(jīng)營計劃中心：；行政中心：；文管：；0.2發(fā)行對象和編號（需分發(fā)打）僅在OA發(fā)行非OA發(fā)行紙質(zhì)版本發(fā)行 OA和紙質(zhì)版本同時發(fā)行董事長 01 總經(jīng)理02管理者代表 03董秘辦 04 技術研發(fā)中心 05 項目開發(fā)中心 06建設運營中心07 財務金融中心08經(jīng)營計劃中心09行政中心

2、10 文管11各區(qū)域開發(fā)部0.3存檔文管檔案室0.4、制/修訂記錄發(fā)放日期實施日期修訂日期修訂內(nèi)容版本號1 目 的為規(guī)范公司項目建設管理過程中合同簽訂、履行以及相關聯(lián)的行為，強化項目現(xiàn)場合同管理，促進項目公司合同執(zhí)行的準確性和及時性，確保項目建設的目標實現(xiàn)，特制定本規(guī)定。2 范 圍本辦法適用于武漢圣禹排水系統(tǒng)有限公司有限公司參與的EP、EPC、PPP、BOT等項目在項目現(xiàn)場簽訂的分包合同的合同管理，項目的主合同由經(jīng)營計劃中心簽訂。3 定 義項目合同管理：指對涉及項目分包合同訂立、審批、履行、變更、解除、爭議處理的規(guī)范要求，對合同有關資料的收集、保存、建檔，以及對合同簽訂、履行情況的監(jiān)督、檢查等

3、一系列管理工作。4 職 責4.1經(jīng)營計劃中心對項目合同管理進行指導、檢查、監(jiān)控、考核。4.2建設運營中心對項目合同履行進行指導、檢查、監(jiān)控、考核。4.3 項目公司4.3.1項目經(jīng)理：全面負責項目合同管理工作；負責項目分包合同簽訂；負責組建項目現(xiàn)場招議標小組，成員由項目經(jīng)理、工程部部長、經(jīng)營計劃部部長、安監(jiān)部部長、財務部部長、辦公室主任組成。4.3.2工程部部長：協(xié)助項目負責人全面參與項目合同管理，具體負責項目合同執(zhí)行，并匯總項目合同管理資料。4.3.3經(jīng)營計劃部部長：負責項目合同歸口管理；參加項目合同編制、談判、評審，對項目合同的履行全過程實行監(jiān)督、指導、檢查和風險控制；負責項目合同的索賠與反

4、索賠工作；編制合同編號、匯總登記合同臺賬。4.3.4安監(jiān)部部長：參與項目現(xiàn)場簽訂合同的招議標、合同評審；負責本專業(yè)合同執(zhí)行、管理，并收集本專業(yè)合同履行過程中的索賠與反索賠資料。4.3.5 財務部部長：負責支付條款談判。4.3.6綜合部主任：負責項目合同臺賬的建立、更新，各類合同文本的存檔、分發(fā)。5 工作程序5.1 項目合同簽訂5.1.1分包合同的標的由經(jīng)營計劃中心確定。5.1.2 項目公司負責組織分包合同的招標工作。5.1.3項目分包合同簽訂流程a）測算標底：經(jīng)營計劃中心負責測算出標底。c）現(xiàn)場招標：項目公司展開現(xiàn)場招議標工作。d）開標、評標：項目負責人組織開標會議，經(jīng)營計劃部在開標會議上公布

5、標底。工程部組織技術評標并形成技術評標報告，經(jīng)營計劃部組織商務評標并形成商務評標報告。e）定標：對于投標價低于標底，項目公司招議標小組簽署定標意見即可定標；對于投標價高于標底，由公司按照定標程序定標。f）合同評審：定標后，項目公司與中標單位完成合同談判，向經(jīng)營計劃中心提交項目合同評審表。g）簽訂合同：項目合同評審表審批完成后，項目公司與中標單位簽訂合同。5.2 項目合同的保管和分發(fā)5.2.1 項目合同主要分為建筑安裝合同、采購合同、服務合同、其它合同四大類。5.2.2 項目公司依據(jù)合同條款及現(xiàn)場施工管理需要，做好合同簽訂后的分發(fā)工作。5.3 項目合同的交底為促進項目公司建設管理人員對合同條款的

6、理解掌握，增強合同管理意識，爭取公司利益最大化，各項目公司要認真做好項目合同的交底工作。5.3.1 項目合同交底的范圍a）交底合同種類：涉及本項目建設的總包合同、施工合同、監(jiān)理合同、設計合同、主要設備的采購合同等。b）參與交底人員：項目公司建設管理團隊全體成員。5.3.2 項目合同交底的內(nèi)容項目公司合同交底由項目基建負責人組織，項目費控經(jīng)理作為交底人，對項目公司管理團隊進行合同交底，包括對合同條款的分析、講解與答疑。所有參與合同交底的人員要簽字確認，形成交底記錄并歸檔。5.4 項目合同履行管理項目公司依據(jù)項目合同的條款，從費用、質(zhì)量、進度、安全等方面對項目建設過程進行全方位管理，處理合同履行過

7、程中的各種變更、糾紛、索賠與反索賠，收集、保存合同執(zhí)行過程中的各種記錄、資料，按合同條款進行相應的獎懲，以實現(xiàn)項目建設目標。5.4.1 審核施工單位分包情況施工單位進場后，項目公司依據(jù)合同內(nèi)容核實施工單位，發(fā)現(xiàn)有轉包、違法分包情況，項目公司需立即責令合同主體單位改正，并向公司建設運營中心報告，同時做好相關證據(jù)、資料的收集工作。5.4.2 按合同工期確認工程進度項目公司應該嚴格依照合同條款對建設項目的施工安全、進度、質(zhì)量等進行嚴格管理、考核，做好過程控制和記錄。施工單位提交進度款支付申請，項目公司工程部、經(jīng)營計劃部審核，項目經(jīng)理批準后提交至建設運營中心。5.4.3 項目合同爭議、變更與解除5.4

8、.3.1項目合同執(zhí)行過程中，出現(xiàn)合同爭議，合同雙方經(jīng)協(xié)商無法達成一致，項目公司應及時報告建設運營中心，由建設運營中心牽頭解決。5.4.3.2 項目建設過程中，由于設計變更導致工程量發(fā)生較大變化，進而影響合同正常履行，需要變更合同條款時，項目公司應及時向建設運營中心提交詳細報告，協(xié)助公司相關中心按合同管理程序 執(zhí)行。5.4.3.3 當合同無法繼續(xù)履行，必須要解除時，項目公司要配合公司相關中心（部門）做好以下工作：a）清算工作：包括確認已完工程量、清點并接收現(xiàn)場設備（物資）、審查并接收工程技術資料等；b）維持好現(xiàn)場秩序，強化大門進出制度，保證公司資產(chǎn)不受侵害；c）做好解釋工作，穩(wěn)定好項目公司員工隊

9、伍。5.4.4 項目索賠與反索賠管理索賠與反索賠管理是項目合同管理的重要環(huán)節(jié)，項目公司需做好以下工作：5.4.4.1 項目公司負責人、工程部、經(jīng)營計劃部、安監(jiān)部等相關人員必須要經(jīng)過合同交底、培訓，熟悉、掌握合同的內(nèi)容和條款，能夠準確運用合同條款進行項目或?qū)I(yè)管理。5.4.4.2 在合同執(zhí)行過程中，項目公司要有風險管控意識，要及時做好各種過程記錄。對于所有可能造成合同爭議、變更、解除的因素，都要有書面的記錄材料。合同履行過程中，要及時收集合同乙方的違約證據(jù)，形成文字與圖片資料，及時存檔。5.5 項目合同總結項目合同總結是項目總結的重要內(nèi)容，項目投產(chǎn)后，項目公司應進行項目合同管理總結，對合同管理的

10、全過程進行認真、全面評審，總結經(jīng)驗，汲取教訓，為提高項目合同管理水平積累基礎資料。5.6 項目合同結算5.6.1 項目公司應在項目完工后、監(jiān)理單位退場前，組織監(jiān)理單位對工程量（包括變更部分工程量）進行整理、匯總，進行初步審核，并形成書面文件、經(jīng)各方簽字確認。5.6.2 項目公司應在項目完工后、監(jiān)理單位退場前，組織監(jiān)理單位對施工承包方進行進度、質(zhì)量、安全等方面的初步評價，檢查、整理、匯總其違約情況及扣款情況，并形成書面文件、經(jīng)各方簽字確認。5.6.3 工程量資料應包括開工和完工資料、工程量計算表、工程簽證、設計變更、外委工程資料、切除工程資料、零星施工資料等；工期資料應包括里程牌工期實際完成時間、工程例會紀要、進度專題會議紀要、工期扣款資料等；質(zhì)量資料應包括檢測報告、質(zhì)量會議紀要、設備材料質(zhì)量缺陷資料、質(zhì)量驗收資料、質(zhì)量簽證記錄、質(zhì)量整改資料、質(zhì)量扣款資料等；安全資料應