制度建設(shè)管理辦法

1、制度建設(shè)管理辦法制度履歷表編號(hào):制度名稱編制（修改） 時(shí)間首次編制換 版 編 制修 訂 編 制編制 人編制部門 （單位）廢止編R制度管 理辦法2015.9.28企業(yè)管理 部說明：在此之前沒有美于制度建設(shè)方面的制度，為加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)管理的制度化、流程化、表單化，特制定了本制度。說明：說明：注：說明”主要闡述修改的主要內(nèi)容。制度建設(shè)管理辦法目錄第一章總則 1第二章制度分類及部室職責(zé) 1第三章制度的編制、修訂和廢止 5第四章制度的督導(dǎo)執(zhí)行 7第五章制度的評(píng)審 9第六章制度的存檔管理 10第七章附則 11附件一：制度管理流程 13附件二：公司制度需求識(shí)別與征求意見單 14附件三：制度重要

2、程度的判定 15附件四：制度編寫格式規(guī)定 16附件五：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表 21附件六：制度履歷表 22附件七：制度審核單 23附件八：制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單 24相品第一章總則第一條為配合公司建立簡(jiǎn)捷、實(shí)用、高效、統(tǒng)一的制度管理體 系，實(shí)現(xiàn)本公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息 化，促進(jìn)公司管理實(shí)現(xiàn)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本辦法。第二條 本辦法之制度建設(shè)管理是指對(duì)各類制度的起草、審批、 執(zhí)行、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。第二章制度分類及部室職責(zé)第三條本辦法之制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術(shù) 規(guī)范三類，各類制度實(shí)行公司專業(yè)管理部門歸口管理。其

3、中：組織管理制度是規(guī)范組織行為的管理制度， 包括公司章程、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)劃分、崗位設(shè)置等方面的制度；專業(yè)管理制度是關(guān)于規(guī)范各專業(yè)管理部門各項(xiàng)專業(yè)職能的制度；技術(shù)規(guī)范是闡明和確定技術(shù)要求方面的規(guī)定， 包括產(chǎn)品、產(chǎn)品檢 驗(yàn)、工藝、環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)等方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等。制度編制、修訂管理歸口管理如下（包含但不限于以下部門及制 度）：1、組織管理制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)；52、專業(yè)管理制度由各職能部門、小組負(fù)責(zé)；3、技術(shù)規(guī)范由各技術(shù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)；第四條 根據(jù)制度內(nèi)容，一個(gè)完整的可操作的制度應(yīng)包含三部分內(nèi)容：1、制度基本內(nèi)容：制度制定的目的、適用范圍、制度正文約束條 例、考核條例。2、制度操作流程：依據(jù)基

4、本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖，通常 可用VISIO編制。3、制度操作表單：依據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單，通?？捎?WORD、EXCEL繪制。根據(jù)管理活動(dòng)的特點(diǎn)、性質(zhì)及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分為以下幾種：1、章程：是指嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)要求，規(guī)范公司行為和治 理結(jié)構(gòu)等方面的管理制度。2、條例：是規(guī)范某一類對(duì)象、某一系統(tǒng)（過程）、某一系列活動(dòng) 的綜合性管理制度。3、職責(zé)：是針對(duì)工作”這一特定對(duì)象制定的管理制度，包括各 管理層次、各級(jí)、各類崗位職責(zé)與相關(guān)的工作描述。4、守則：是確定員工行為規(guī)范方面的管理制度。幡品用口35、辦法：是確定某一方面或特定管理對(duì)象、過程、活動(dòng)的方法

5、和要求的管理制度。6、制度：是規(guī)范某一方面經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)行為準(zhǔn)則的管理制度。7、規(guī)定：是確定特定對(duì)象、過程、活動(dòng)規(guī)范、準(zhǔn)則方面的管理 制度。8、細(xì)則：是為實(shí)施制度、規(guī)定、守則、辦法而制定的更為具體 的管理制度。另外，按照公司相關(guān)專業(yè)管理部門的專業(yè)要求確定技術(shù)規(guī)范的名稱。第五條 公司制度建設(shè)的管理部門為企業(yè)管理部，主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作；2、根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門提出制度編寫要求；3、負(fù)責(zé)制度的初審與會(huì)審管理工作；4、負(fù)責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與 完善工作、培訓(xùn)情況檢查、落實(shí)情況檢查、執(zhí)行效果評(píng)價(jià)；5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落實(shí)

6、；6、配合公司制度建設(shè)的各項(xiàng)工作；7、負(fù)責(zé)有效制度清單的整理等。第六條 公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各專業(yè)管理部門。各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)公司制度的制定及督 導(dǎo)執(zhí)行（包括調(diào)研、起草、征求意見、編寫培訓(xùn)教案及培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn) 行授課、編制制度檢查計(jì)劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請(qǐng)修訂 等）。第七條 制度的責(zé)任部門必須對(duì)每一項(xiàng)制度確定制度責(zé)任人，責(zé)任人的主要職責(zé)是：對(duì)負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行情況、建 立制度檔案（包括制度建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)容）等。第八條 制度責(zé)任人的確定及變更。新出臺(tái)制度的責(zé)任人一般應(yīng) 為制度的起草人；在本管理制度下發(fā)前的制度責(zé)任人由各部門領(lǐng)導(dǎo)指 定責(zé)任人

7、；制度責(zé)任人工作發(fā)生異動(dòng)時(shí)，由部門領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)重新指定制 度責(zé)任人。制度責(zé)任人工作發(fā)生異動(dòng)時(shí)，必須到制度建設(shè)管理人員處 確認(rèn)制度檔案交接情況，否則企業(yè)管理部在組織制度評(píng)審時(shí)， 將對(duì)無 制度責(zé)任人的進(jìn)行考核。第九條 綜合辦公室負(fù)責(zé)文件審批、文件編號(hào)、打印下發(fā)、整理 建檔等。第十條后勤保障部負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)工作相關(guān)要求組織實(shí)施制度 培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)效果。第十一條本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務(wù)流程是指 為了實(shí)現(xiàn)特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作相品用口"-過程。第三章制度的編制、修訂和廢止第十二條 制度編制的流程（見附件一）。專業(yè)管理部門對(duì)制度 編制需求進(jìn)行識(shí)別與確認(rèn) 一專

8、業(yè)管理部門起草初稿 -專業(yè)管理部門 組織與制度相關(guān)部門進(jìn)行研討并征求意見 （包括公司對(duì)口專業(yè)部門的 意見）一企業(yè)管理部制度建設(shè)管理人員初審 一專業(yè)管理部門根據(jù)制度 的重要程度組織會(huì)審或會(huì)簽 一經(jīng)公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅 頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)布（審批時(shí)須附制度需求識(shí)別與征求意見 單、制度審核單、制度定稿及文件審批單）。1、制度編制需求的識(shí)別與確認(rèn)。全面分析和識(shí)別制度編制的需 求，了解本部門有關(guān)職責(zé)、國(guó)家相關(guān)規(guī)定、公司及各子公司目前相關(guān) 制度建設(shè)和執(zhí)行情況，特別要找準(zhǔn)存在的問題，并參考其他企業(yè)同類 制度，填寫制度需求識(shí)別與征求意見單（見附件 二）。2、征求意見。制度在初稿編制完成后，都必須

9、在公司相關(guān)單位 范圍內(nèi)征求意見（制度需求識(shí)別與征求意見單見附件二），反饋意見 必須由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、前期研討。若為了工作方便，提高效率，可以組織與制度相 關(guān)部門進(jìn)行研討，以會(huì)議紀(jì)要的形式確認(rèn)研討結(jié)果， 而不再另行征求 意見（蕓議紀(jì)要”可代替制度需求識(shí)別與征求意見單”）。4、制度初審。初審的內(nèi)容包括：采納反饋意見情況；與其他專 業(yè)制度的銜接情況；制度重要程度的判定是否正確；制度編寫格式（見 附件四）是否規(guī)范；有無相應(yīng)的流程與表單；有無檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì) 劃表（見附件五）；有無制度需求識(shí)別與征求意見單（或相應(yīng)會(huì)議紀(jì) 要）；有無制度履歷表（見附件六，首次編制不需要）等方面。企業(yè) 管理部制度審核

10、人員要形成書面的審核意見，填寫制度審核單（見附 件七），并隨同制度文本一起按下列方式提交公司審定：（1）經(jīng)企業(yè)管理部初審確認(rèn)為 重要”的制度須在公司董事長(zhǎng)辦 公會(huì)上進(jìn)行審定。（2）確認(rèn)為 :般”的制度可在公司總經(jīng)理辦公會(huì)上審定或組織 相關(guān)的專業(yè)部門進(jìn)行會(huì)簽（需進(jìn)行會(huì)簽的單位由編制制度的專業(yè)部門 提出）。凡未征求意見或企業(yè)管理部初審的制度，不得提交公司領(lǐng)導(dǎo)審定 或會(huì)簽。5、批準(zhǔn)下發(fā)。 重要”的制度須由董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后下發(fā)，屬于 二般”的制度由公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)。第十三條制度的修訂流程（見附件一）：編制制度的專業(yè)管理 部門提出制度修訂的書面申請(qǐng)或建議 一企業(yè)管理部審核一提交公司 7相品辦公會(huì)

11、審定一執(zhí)行制度編制流程。第十四條制度的廢止流程（見附件一）1、對(duì)原制度進(jìn)行修訂后，原制度廢止。2、對(duì)不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)狀況要求的制度進(jìn)行廢止， 按如下流程進(jìn)行： 制度編制部門（制度責(zé)任部門）提出制度廢止的書面申請(qǐng)，并填寫制 度需求識(shí)別與征求意見單 一企業(yè)管理部審核一提交公司辦公會(huì)審定 決定是否廢止。第四章 制度的督導(dǎo)執(zhí)行第十五條制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各相關(guān)專業(yè)管 理部門要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，對(duì)要制定具體的實(shí)施細(xì)則的，需在 30 個(gè)工作日內(nèi)完成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí) 貫徹。第十六條制度的培訓(xùn)：制度下發(fā)前，制度責(zé)任人要編寫制度培 訓(xùn)教案和培訓(xùn)計(jì)劃，填寫制度培訓(xùn)計(jì)劃單（見

12、附件五），并提交到企 業(yè)管理部，在制度下發(fā)的15天內(nèi)，企業(yè)管理部牽頭會(huì)同制度責(zé)任部 門對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第十七條 制度的執(zhí)行：各級(jí)管理制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，檢查管理 制度執(zhí)行情況時(shí)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄，且9相品 記錄一定要真實(shí)、全面，要留下管理的記錄，以作為檢查、督導(dǎo)和明 確責(zé)任的依據(jù)。第十八條制度執(zhí)行中特殊情況的處理1,制度執(zhí)行過程中，如果認(rèn)為制度脫離實(shí)際難以落實(shí)時(shí)，要及 時(shí)與制度起草部門或企業(yè)管理部書面溝通，如無異議就要對(duì)制度的 落實(shí)負(fù)責(zé)。2、制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實(shí)不能按制度執(zhí)行的， 制度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門必須履行請(qǐng)示報(bào)批程序，經(jīng)制度責(zé)任人 同意后方可靈

13、活處理，并要對(duì)此過程存檔備查。第十九條制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查1、制度下發(fā)時(shí)，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計(jì)劃：制度下 發(fā)執(zhí)行的前三個(gè)月，制度責(zé)任人對(duì)各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要 進(jìn)行全面檢查；制度下發(fā)三個(gè)月后，起草部門對(duì)制度的落實(shí)情況每三 個(gè)月至少檢查一次，每次檢查都要填寫制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單 （見附件八）或形成書面報(bào)告交給制度管理部門制度建設(shè)人員。2、制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，制度本身 存在什么問題。律品第五章制度的評(píng)審第二十條 定期評(píng)審：每年十二月初，企業(yè)管理部組織公司各專 業(yè)管理部門對(duì)公司的制度進(jìn)行一次評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果填入制度檢查 （制度評(píng)審）報(bào)告單（見附件八）。

14、第二十一條 不定期評(píng)審：發(fā)生下列情況時(shí)，企業(yè)管理部應(yīng)適時(shí) 組織公司制度體系或有關(guān)制度的評(píng)審活動(dòng)。1、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實(shí)施、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng) 爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變時(shí)；2、公司資源配置、經(jīng)營(yíng)方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化 時(shí)；3、公司對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)、管理策略進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)；4、其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營(yíng)條件的事項(xiàng)發(fā)生時(shí)。第二十二條制度評(píng)審結(jié)果的運(yùn)用1、識(shí)別并確定公司制度建設(shè)的需求。確定公司有關(guān)制度的培訓(xùn)、 編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項(xiàng)；確定公司制度管理改進(jìn)創(chuàng)新的 空間和實(shí)施措施。2、編制公司制度管理與建設(shè)的評(píng)價(jià)報(bào)告。企業(yè)管理部在每年的12月底，應(yīng)根據(jù)制度定期和

15、不定期的評(píng)審結(jié)果，結(jié)合制度日常檢查11相品用口"-和有關(guān)數(shù)據(jù)與信息的情況，編制公司制度管理和建設(shè)的綜合評(píng)價(jià)報(bào)告，并提交總經(jīng)理。3、將制度評(píng)審的結(jié)果作為公司各部門進(jìn)行年終評(píng)比的主要依據(jù)。第六章制度的存檔管理第二十三條各部門要指定專人負(fù)責(zé)制度的存檔管理工作，要求 用專門的檔案盒（袋）存放各類制度。第二十四條每項(xiàng)制度應(yīng)體現(xiàn)管理記錄，每項(xiàng)制度的檔案應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：制 度編制過程1制度需求識(shí)別與征求意見單2制度初稿3規(guī)范審核單4經(jīng)過會(huì)議研究討論的會(huì)議紀(jì)要 （若進(jìn)行會(huì)簽的，復(fù)印會(huì) 簽頁(yè)）5紅頭文件宣傳貫徹6下發(fā)1月內(nèi)組織培訓(xùn)的記錄檢查執(zhí)行過 程7制度下發(fā)后前3月每月1份執(zhí)行檢查才跆8制度下發(fā)

16、3個(gè)月后，每3個(gè)月1份執(zhí)行檢查才跆修訂過程9提出制度修改申請(qǐng)（建議）單10重復(fù)1-8項(xiàng)內(nèi)容#相品第七章附則第二十五條 公司的制度及制度建設(shè)檔案屬于公司內(nèi)部資料， 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁向外提供。否則，按照獎(jiǎng)懲條例的處罰規(guī)定進(jìn)行處分。第二十六條 本辦法的附件有：附件一：制度管理流程附件二：制度需求識(shí)別與征求意見單附件三：制度重要程度的判定附件四：制度編寫格式規(guī)定附件五：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表附件六：制度履歷表。附件七：制度審核單附件八：制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單第二十七條 所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對(duì)象， 本辦法需貫徹到公司所有職能部室人員。第二十八條 所有制度的解釋權(quán)均歸制度制定部

17、門。本辦法由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋，培訓(xùn)、修訂亦由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)。第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。13附件一：制度管理流程制度管理流程公司專業(yè)部門相關(guān)部門企業(yè)管理部程流審評(píng)、查檢、制編度制止廢度制執(zhí)行組織評(píng)審填寫制度廢止申請(qǐng)，并填 寫制度識(shí)別與征求意見單董事長(zhǎng)辦公會(huì)相品附件二：公司制度需求識(shí)別與征求意見單制度名稱及編號(hào)編制部門首次編制是1 否1(制度修改第次換版編制，日期：年 月第次修訂編制，日期：年 月制度廢止是 11令 11 (制度重要性的識(shí)別結(jié)果：很重要1重要一般1 （制 度 需 求 識(shí) 別編制及修 訂需求識(shí) 別1、履行部門職責(zé)的需要（）2、滿足國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求（）3、加強(qiáng)或完

18、善 專業(yè)管理的需要（）4、原有制度已經(jīng)不適應(yīng)管理的要求（）5、原制度一次修改在10處以上（）6、制度某一條累計(jì)修改在 5次以上（）7、修訂的主要條款：需求識(shí)別說明：廢止需求識(shí)別廢止原因：征求意見(或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽被征求意見單位：反饋時(shí)限：反饋意見（可另附材料）：領(lǐng)導(dǎo)簽字：時(shí)間：年 月日附件三：制度重要程度的判定1、制度重要程度的分類及其判定依據(jù)制度按其重要程度可分為重要和一般兩類，判定制度重要程度的依據(jù)是：判斷項(xiàng)目重要一般發(fā)揮作用的范圍綜合性局部性對(duì)過程（流程）的增值作用大較大對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響大較大在公司制度體系中的地位結(jié)構(gòu)性支持性所管理控制的資源重要程度重要較重要2、制度重要程度的識(shí)別確認(rèn)

19、：制度的重要程度先由各專業(yè)部門識(shí)別，最后由企業(yè)管理部審核確認(rèn)。3、制度重要程度分類的用途：企業(yè)管理部依據(jù)審核確認(rèn)后的制度重要程度，確定是在公司經(jīng)理辦公會(huì)或例會(huì)上審定， 還是組織專業(yè) 會(huì)議審定，或者進(jìn)行會(huì)簽。4、制度重要程度的范例制度名稱重要程度制度建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則重要員工親屬工作回避制度重要文書管理制度企業(yè)郵箱和辦公自動(dòng)化管理辦法附件四：制度編寫格式規(guī)定1、管理制度名稱的確定。管理制度一般由 單位名稱(全稱)+管理的對(duì)象、過程、活動(dòng)名稱+制度文體名稱”構(gòu)成，如-有限公司制度建設(shè)管理辦法”。2、制度編寫的內(nèi)容要求。(1)制度的第一章為總則。總則的內(nèi)容應(yīng)包括：制度的目的、適用范圍、有關(guān)術(shù)語(yǔ)的定

20、義、職責(zé)分工等內(nèi)容。(2)制度的最后一章是附則，附則的內(nèi)容應(yīng)包括：該制度實(shí)施 的有關(guān)要求；與該制度相關(guān)的其它專業(yè)管理制度、流程、表單名稱 ； 該制度的附件，與相關(guān)制度的關(guān)系等內(nèi)容。(3)制度的中間章節(jié)，用來規(guī)定制度的步驟、方法以及管理要求等主體內(nèi)容。3、制度編寫的格式要求。(1)制度正文按照章、節(jié)、條、款、目的格式編寫。正文的章、節(jié)、條用第獐"、第泮"、第掾”分別表示，其中正文的 條”不 分章、節(jié)，采用連續(xù)順序號(hào)表示；正文的 條”下設(shè) 款”，款下設(shè) 目”, 款“、目”分別用阿拉伯?dāng)?shù)字 F 2、3”和“(1)、(3)” 表示；目”下用阿拉伯?dāng)?shù)字 、”表示；再往后可以用英文字母

21、% b、c”等表示。(2)頁(yè)面設(shè)置。所有制度均用 A4紙縱向編制，不分欄，不設(shè)頁(yè)碼；上、下頁(yè)邊距分別為 3.18厘米、2.54厘米，左、右頁(yè)邊距分別為3厘米、2.6厘米；正文行間距一般為1.5倍行間距。(3)字體及字號(hào)。頁(yè)眉文字為標(biāo)準(zhǔn)仿宋5號(hào)字。制度首頁(yè)表頭的 公司名稱”、制度名稱”、編制部門”用4號(hào)黑體字，表頭的其它部分用小 4號(hào)標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。正文 章、節(jié)、條”的順序號(hào)用4號(hào)黑體字加粗，正文的其他部分一律用4號(hào)標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體； 附件X用4號(hào)宋體加粗。制度中的附件(主要包括流程和表單)可根據(jù)實(shí)際需要選擇合適的字號(hào)，標(biāo)題用宋體，其它文字用標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。(4)制度正文的每個(gè)段落，首行縮進(jìn)兩個(gè)字符；第

22、獐"、第X條”后面空一個(gè)字符； 總則”和 附則”的兩字之間均空一個(gè)字符；附件X在頁(yè)面左端頂部頂格寫，不空字符；章、節(jié)”的標(biāo)題以及表單、流程均居于頁(yè)面中間，其它文字兩端對(duì)齊。4、制度、流程、表單的編號(hào)方法。專業(yè)管理制度、組織管理制度及其流程、表單的編號(hào)，采用漢語(yǔ)拼音字母、阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母統(tǒng)一進(jìn)行編制，具體編號(hào)方法分別規(guī)定如下：17錯(cuò)品用口川(1)制度的編號(hào)方法XX XXX XXX V X修改碼：用阿拉伯?dāng)?shù)字 0、1、2、3表示版本號(hào)：用大寫英文字母 A、B、C表示制度順序號(hào)：按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼：101專業(yè)(組織)管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語(yǔ)拼音縮寫表示例：公司制度

23、建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則的編號(hào)：QG101001A0例：公司制度建設(shè)管理辦法的制度管理流程編號(hào):(2)制度的流程編號(hào)方法修改碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字 0、1、2、3表示版本號(hào)：用大寫英文字母 A、B、C表示流程順序號(hào)：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示流程編號(hào)：用漢語(yǔ)拼音“ L”表示制度順序號(hào)：按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼：101專業(yè)(組織)管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語(yǔ)拼音縮寫表示QG101001L0A0(3)制度的表單編號(hào)方法I XX XXX XXX B XX V XII 修改碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字 0、1、2、3表示I版本號(hào): 用大寫英文字母 A、B、C 表不I1 表單順序號(hào)：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示| 表單編號(hào)：用

24、漢語(yǔ)拼音 “ B” 表示制度順序號(hào)：按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示I公司代碼：101II 專業(yè)(組織)管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語(yǔ)拼音縮寫表示I| 例：公司制度建設(shè)管理辦法的制度識(shí)別需求與征求意見單的編號(hào)：QG101001A01A0I 5、制度編號(hào)的調(diào)整。制度每一次修訂均要調(diào)整編號(hào)。原制度一次修 訂在10處以上或者制度某一條款累計(jì)修訂 5次以上時(shí)，原制度需換版，并更改版號(hào)；其他修改，只需調(diào)整修改碼。19錯(cuò)品6、公司、專業(yè)管理、組織管理代碼公司名稱代碼專業(yè)管理方面的 名稱代碼專業(yè)管理方回 的名稱代碼101綜合辦公室ZH企業(yè)管理部QG安全環(huán)保AH黨群辦DQ財(cái)務(wù)部CW機(jī)電部JD生廠技術(shù)部SC南上壓縮站

25、NY犁川管理LC7、制度流程圖繪制的要求（1）專業(yè)管理制度及組織管理制度流程圖， 采用圖形符號(hào)和 工維”坐標(biāo)的方式進(jìn)行繪制。（2）圖形符號(hào)，應(yīng)使用 WORD、EXCEL、PPT中 自選圖形中 流程圖和連接線”符號(hào)，或使用visio規(guī)定的符號(hào)。（3）二維”坐標(biāo)，應(yīng)按制度中規(guī)定的管理活動(dòng)（工作）的步驟和責(zé)任者（部門或崗位）建立。（4）流程圖繪制的要求。嚴(yán)格依據(jù)制度中規(guī)定的職責(zé)、管理活動(dòng)（工作）步驟和邏輯關(guān)系，用最簡(jiǎn)明的圖形描述。對(duì)有時(shí)限要求的工作，應(yīng)在相關(guān)圖形連線上，用d （表示工作日）、h （表示工作小時(shí)）注明。對(duì)于 判斷”事項(xiàng)，必須要表達(dá)明確的意思，并在 判斷"連線 上，用“Y”（同意“或是"）和“N'（不是"或不同意”）表示。(5)流程圖常用符號(hào)規(guī)定過程處當(dāng)r-j多處當(dāng)O決策<_>準(zhǔn)備C_)終止8、制度匯編的要求(1)匯編的封面：內(nèi)容依次分別是 “X公司xx>#度”(宋體2 號(hào)橫向居中)、制度匯編”(宋體初號(hào)加粗，每個(gè)字占一行，縱向居 中)、編制時(shí)間”和編制部門”(兩者為宋體小三，橫向居中，并排 排列，中間空兩字)，行間距可依美觀程度自行確定。(2)匯編的目錄：內(nèi)容包括 目錄”和 制度名稱”，制度名稱” 按 序號(hào)(阿拉伯?dāng)?shù)字)頁(yè)碼”的格式編制，頁(yè)碼右端對(duì)齊。(3)具體制度