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文檔簡介

1、泓域咨詢/佛山電動工具項目商業(yè)計劃書目錄第一章 項目概況7一、 項目名稱及建設性質(zhì)7二、 項目承辦單位7三、 項目定位及建設理由8四、 報告編制說明10五、 項目建設選址12六、 項目生產(chǎn)規(guī)模12七、 建筑物建設規(guī)模12八、 環(huán)境影響12九、 項目總投資及資金構成13十、 資金籌措方案13十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標13十二、 項目建設進度規(guī)劃14主要經(jīng)濟指標一覽表14第二章 行業(yè)發(fā)展分析17一、 直流電動工具市場發(fā)展前景分析17二、 全球及中國電動工具市場情況17三、 電動工具行業(yè)的發(fā)展情況18第三章 選址分析19一、 項目選址原則19二、 建設區(qū)基本情況19三、 城市功能定位22四、

2、構建開放型經(jīng)濟新體制實行高水平對外開放24五、 項目選址綜合評價26第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案27一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容27二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領27產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表27第五章 法人治理結構29一、 股東權利及義務29二、 董事36三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事44第六章 運營管理模式45一、 公司經(jīng)營宗旨45二、 公司的目標、主要職責45三、 各部門職責及權限46四、 財務會計制度49第七章 SWOT分析說明56一、 優(yōu)勢分析(S)56二、 劣勢分析(W)58三、 機會分析(O)58四、 威脅分析(T)59第八章 工藝技術方案分析67一、 企業(yè)技術研發(fā)分析67二、 項目技術工藝分析

3、70三、 質(zhì)量管理71四、 設備選型方案72主要設備購置一覽表72第九章 項目環(huán)境保護74一、 編制依據(jù)74二、 環(huán)境影響合理性分析74三、 建設期大氣環(huán)境影響分析74四、 建設期水環(huán)境影響分析75五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析75六、 建設期聲環(huán)境影響分析76七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析76八、 清潔生產(chǎn)77九、 環(huán)境管理分析78十、 環(huán)境影響結論82十一、 環(huán)境影響建議82第十章 節(jié)能方案說明83一、 項目節(jié)能概述83二、 能源消費種類和數(shù)量分析84能耗分析一覽表84三、 項目節(jié)能措施85四、 節(jié)能綜合評價86第十一章 原材料及成品管理87一、 項目建設期原輔材料供應情況87二、 項目

4、運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理87第十二章 投資計劃88一、 投資估算的依據(jù)和說明88二、 建設投資估算89建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十三章 經(jīng)濟效益評價100一、 經(jīng)濟評價財務測算100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表101固定資產(chǎn)折舊費估算表102無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表103利潤及利潤分配表105二、 項目盈利能力分析105項目投資現(xiàn)金流量表107三、 償債能力分析1

5、08借款還本付息計劃表109第十四章 風險分析111一、 項目風險分析111二、 項目風險對策113第十五章 招標及投資方案116一、 項目招標依據(jù)116二、 項目招標范圍116三、 招標要求116四、 招標組織方式118五、 招標信息發(fā)布122第十六章 總結分析123第十七章 附表125主要經(jīng)濟指標一覽表125建設投資估算表126建設期利息估算表127固定資產(chǎn)投資估算表128流動資金估算表129總投資及構成一覽表130項目投資計劃與資金籌措一覽表131營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表132綜合總成本費用估算表132利潤及利潤分配表133項目投資現(xiàn)金流量表134借款還本付息計劃表136第一章

6、 項目概況一、 項目名稱及建設性質(zhì)(一)項目名稱佛山電動工具項目(二)項目建設性質(zhì)本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx集團有限公司(二)項目聯(lián)系人沈xx(三)項目建設單位概況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì),即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質(zhì)進一步提升,安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強,誠信經(jīng)營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司在發(fā)展中

7、始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 三、 項目定位及建設理由按照用途不同,電動工具可分為切割工具、打磨工具、鉆孔與緊固工具等。按照電機供電電源不同,電動工具可分為交流類電動工具和直流類電動工具。按照技術要求、應用領域不同,電動工具可分為工業(yè)級、專業(yè)

8、級和家用級三個級別,其中,工業(yè)級電動工具產(chǎn)品主要用于對工藝精準度或作業(yè)環(huán)境保護要求很高的作業(yè)場所,如航空航天領域;專業(yè)級電動工具主要應用于先進制造及裝備領域、生產(chǎn)流水線以及建筑施工等,如工程機械、汽車裝配維修、建筑道路等;家用級電動工具又稱DIY電動工具,主要應用于精準度要求不高和持續(xù)作業(yè)時間不長的場合,如住房裝修、木材加工等。經(jīng)濟實力邁上新臺階。堅持以發(fā)展為第一要務,推動經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進。2020年,全市地區(qū)生產(chǎn)總值達10,816.47億元,5年(20162020年,下同)年均增長6.1。產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化,三次產(chǎn)業(yè)比重優(yōu)化調(diào)整為1.556.442.1;先進制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重

9、提高至50.2。需求拉動總體平穩(wěn),固定資產(chǎn)投資5年年均增長7.7;2020年,全市實現(xiàn)社會消費品零售總額3289.09億元,5年年均增長4.9;外貿(mào)進出口總額達5060.3億元,5年年均增長4.4。經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提高,2020年,實現(xiàn)地方一般公共財政預算收入753.29億元,5年年均增長6.2;市場主體數(shù)量增至94萬戶,年均增長14.27;截至2020年年末,全市金融機構本外幣存款、貸款余額分別達1.92萬億元、1.45萬億元,居全省前列。重點領域風險有效防范,完成國有“僵尸企業(yè)”出清任務,銀行業(yè)不良貸款率穩(wěn)步下降,政府性債務水平保持安全可控。全市五區(qū)連續(xù)5年穩(wěn)居全國綜合實力百強區(qū)前50強,

10、區(qū)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展活力不斷增強。創(chuàng)新發(fā)展實現(xiàn)新突破。獲批建設國家創(chuàng)新型城市,建設面向全球的國家制造業(yè)創(chuàng)新中心步伐不斷加快,“一環(huán)創(chuàng)新圈”和“1+5+N”創(chuàng)新平臺體系加快構建,三龍灣高端創(chuàng)新集聚區(qū)、佛山國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)戰(zhàn)略地位日趨凸顯,季華實驗室建設居省實驗室前列,實現(xiàn)引進全職院士零的突破??萍佳邪l(fā)投入不斷加大,2020年研發(fā)經(jīng)費支出占地區(qū)生產(chǎn)總值比重預計達2.67,較2015年提高0.22個百分點。自主創(chuàng)新能力穩(wěn)步增強,國家高新技術企業(yè)累計達5718家,是2015年的8倍,省重點實驗室增至29家,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構建有率提高至56;每萬人發(fā)明專利擁有量達33.94件;5年累計新增博士后科

11、研工作站(分站)19家。知識產(chǎn)權保護體系更趨完善,建成廣東首家、全國第五家國家級知識產(chǎn)權保護中心。四、 報告編制說明(一)報告編制依據(jù)1、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件;6、根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù);9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。(二)報告編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可

12、靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境,體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。(二) 報告主要內(nèi)容按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據(jù)有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目

13、組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內(nèi)容進行分析研究,并提出研究結論。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約62.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx套電動工具的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積78660.69,其中:生產(chǎn)工程48230.67,倉儲工程18118.74,行政辦公及生活服務設施6756.12,公共工程5555.16。八、 環(huán)境影響本項目建成后產(chǎn)生的各項污染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理,保

14、證治理資金落實到位,保證污染治理工程與主體工程實行“三同時”,且加強污染治理措施和設備的運行管理,實施排污總量控制,則本項目建成后對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生明顯的影響,從環(huán)境保護角度分析,本項目是可行的。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資24912.62萬元,其中:建設投資19813.62萬元,占項目總投資的79.53%;建設期利息541.61萬元,占項目總投資的2.17%;流動資金4557.39萬元,占項目總投資的18.29%。(二)建設投資構成本期項目建設投資19813.62萬元,包括工程費用、工程建設其

15、他費用和預備費,其中:工程費用16798.89萬元,工程建設其他費用2500.26萬元,預備費514.47萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資24912.62萬元,其中申請銀行長期貸款11053.35萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(一)經(jīng)濟效益目標值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):41600.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):34888.93萬元。3、凈利潤(NP):4898.81萬元。(二)經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.93年。2、財務內(nèi)部收益率:13.24%。3、財務凈現(xiàn)值:216.56萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家

16、基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價經(jīng)分析,本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關政策,項目建設及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產(chǎn)管理,特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產(chǎn)品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積41333.00約62.00

17、畝1.1總建筑面積78660.691.2基底面積24799.801.3投資強度萬元/畝309.562總投資萬元24912.622.1建設投資萬元19813.622.1.1工程費用萬元16798.892.1.2其他費用萬元2500.262.1.3預備費萬元514.472.2建設期利息萬元541.612.3流動資金萬元4557.393資金籌措萬元24912.623.1自籌資金萬元13859.273.2銀行貸款萬元11053.354營業(yè)收入萬元41600.00正常運營年份5總成本費用萬元34888.93""6利潤總額萬元6531.74""7凈利潤萬元4898.

18、81""8所得稅萬元1632.93""9增值稅萬元1494.39""10稅金及附加萬元179.33""11納稅總額萬元3306.65""12工業(yè)增加值萬元11783.27""13盈虧平衡點萬元17394.39產(chǎn)值14回收期年6.9315內(nèi)部收益率13.24%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元216.56所得稅后第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 直流電動工具市場發(fā)展前景分析近年來,受益于鋰電技術進一步突破,電動工具市場上鋰電子電池已經(jīng)基本取代了鎘鎳電池、鎳氫電池等其他二次電池,成為直流電動工具

19、的主流供電電源。未來,隨著鋰電池容量、安全性能大幅提高以及成本的不斷降低,將促使直流電動工具市場獲得更廣闊發(fā)展空間。另一方面,現(xiàn)階段大部分直流電動機需要以碳刷作為電流變換器的部件(有刷電機),所以需要定期清理碳刷摩擦所產(chǎn)生的的污物。而無刷電機少了碳刷與軸的摩擦,能夠大大減少噪音、耗電量,同時維修成本更低,但由于無刷電機成本較高,因此還未在直流電動工具中獲得普遍應用。未來隨著技術的進步和關鍵部件的量產(chǎn),成本問題將會得到解決,無刷電機的大規(guī)模采用也將推動直流電動工具更快速發(fā)展。二、 全球及中國電動工具市場情況國際市場上,電動工具產(chǎn)品的主要生產(chǎn)地集中在中國、日本、美國、德國、意大利等,主要的消費地集

20、中在北美、歐洲等地區(qū),北美和歐洲地區(qū)既是電動工具產(chǎn)品的生產(chǎn)地區(qū)也是主要的消費地區(qū)。隨著亞洲、南美等發(fā)展中國家和地區(qū)的人們生活水平不斷提高,該等地區(qū)的市場需求不斷擴大,電動工具的消費額隨之增長。2016-2019年,全球電動工具市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢。根據(jù)GrandViewResearch的數(shù)據(jù)顯示,2016年全球電動工具市場規(guī)模為314億美元,2019年市場規(guī)模達到323億美元。北美、歐洲和亞太地區(qū)是全球電動工具三大市場,占比近90%。隨著中國電動工具制造企業(yè)生產(chǎn)工藝不斷改進,管理能力不斷增強,產(chǎn)品質(zhì)量和技術標準已經(jīng)能夠符合歐美準入要求,在全球范圍內(nèi)得到認可,產(chǎn)品出口規(guī)模日益擴大。進入21世

21、紀以來,中國電動工具出口保持較快增長,已成為世界電動工具的重要制造基地和出口大國。海關數(shù)據(jù)顯示,2015年以來,中國電動工具出口額整體保持穩(wěn)定增長趨勢。2015年,中國電動工具出口額為92.09億美元,2019年達到118.34億美元,較2015年增長28.50%。三、 電動工具行業(yè)的發(fā)展情況電動工具最早出現(xiàn)于歐洲,是一種由電動機或電磁鐵為動力,通過傳動機構驅(qū)動作業(yè)裝置(工作頭)進行作業(yè)的手持式或可移式機械化工具,具有攜帶方便、操作簡單、功能多樣、安全可靠等特點。相比手動工具,電動工具可大大減輕勞動強度、提高工作效率,廣泛應用于建筑道路、住房裝修、木材加工、金屬加工、船舶制造、航空航天、汽車維

22、修等國民經(jīng)濟各領域,并已進入家庭使用,是一種量大面廣的機械化工具。第三章 選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。2、符合產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。6、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)的原則。二、 建設區(qū)基本情況佛山地處珠江三角洲腹地,東倚廣州,毗鄰深圳、香港、澳門,是國家歷史文化名城、我國重要的制造業(yè)基地、粵港澳大灣區(qū)的重要節(jié)點城市、珠三角地區(qū)西翼經(jīng)貿(mào)中心和綜合交通樞紐,與廣州共同構成“廣佛都市圈

23、”和粵港澳大灣區(qū)三大極點之一,獲全國文明城市、中國最具幸福感城市、中國宜居宜業(yè)城市、新一線城市等榮譽。佛山是廣東省地級市,行政區(qū)劃面積3797.72平方公里,轄禪城、南海、順德、高明、三水五個區(qū),常住人口815.86萬人,其中戶籍人口473.77萬人。佛山是全國第17個、廣東省第3個經(jīng)濟總量超萬億元的城市,2020年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值10816.47億元。佛山是工業(yè)經(jīng)濟實力排名全國第6的城市,2020年規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值達2.33萬億元。據(jù)2020年中國社科院發(fā)布的中國城市競爭力報告,佛山城市綜合經(jīng)濟競爭力排名全國第14位。展望2035年,我市經(jīng)濟實力、科技實力、綜合競爭力將大幅躍升,經(jīng)濟總量和

24、城鄉(xiāng)居民人均收入再邁上新的大臺階,城市能級顯著提升,成為科技創(chuàng)新和成果轉化區(qū)域高地,創(chuàng)新型城市建設走在國內(nèi)城市前列;高質(zhì)量實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,建成現(xiàn)代化經(jīng)濟體系,制造業(yè)發(fā)展層次達到世界制造強國水平,成為為美好生活而制造的城市標桿;人民平等參與、平等發(fā)展權利得到充分保障,基本建成法治佛山、法治政府、法治社會;文化、教育、人才、體育、健康等全面進步,市民素質(zhì)和社會文明程度達到新高度,文化軟實力顯著增強,成為嶺南文旅全球重要目的地;廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式,碳排放率先達峰后穩(wěn)中有降,生態(tài)環(huán)境根本好轉,建成美麗佛山;形成區(qū)域開放合作和對外開放新格局,對粵港澳大灣區(qū)和全省發(fā)展的支

25、撐作用更加凸顯,參與國際經(jīng)濟合作和競爭優(yōu)勢明顯增強;基本公共服務實現(xiàn)均等化,五區(qū)發(fā)展差距明顯縮小,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展更加協(xié)調(diào);平安佛山建設達到更高水平,社會和諧有序、充滿活力,成為市域治理體系和治理能力現(xiàn)代化的樣本;“人城產(chǎn)文”深度融合,城市更加宜居宜業(yè);人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質(zhì)性進展。錨定2035年遠景目標,綜合考慮國內(nèi)外發(fā)展趨勢和佛山發(fā)展條件,明確今后5年佛山經(jīng)濟社會發(fā)展目標定位是:粵港澳大灣區(qū)極點城市、全省地級市高質(zhì)量發(fā)展領頭羊、面向全球的國家制造業(yè)創(chuàng)新中心。具體要努力實現(xiàn)以下主要目標:經(jīng)濟發(fā)展更加高質(zhì)量。推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展體制機制加快完善,產(chǎn)業(yè)結構更

26、加優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)體系更加完善,產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高,佛山制造加速向高端化、智能化、綠色化轉型,成為全國制造業(yè)數(shù)字化轉型示范區(qū),制造業(yè)成為高質(zhì)量發(fā)展的突出標志和最有力支撐,制造業(yè)實力加快實現(xiàn)由“大”變“強”,現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設取得重大進展,成為世界級先進制造基地,打造新發(fā)展格局的重要節(jié)點城市。創(chuàng)新驅(qū)動核心地位更加鞏固。研究與開發(fā)經(jīng)費投入強度持續(xù)加大,核心技術攻關和技術成果產(chǎn)業(yè)化取得重大突破,創(chuàng)新平臺和載體建設邁上新臺階,創(chuàng)新體制機制更加優(yōu)化,新技術、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)大量涌現(xiàn),成為創(chuàng)新人才集聚高地,對粵港澳大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心建設支撐更加有力,形成依靠創(chuàng)新驅(qū)動的內(nèi)涵型增長模

27、式。大灣區(qū)極點功能更加彰顯。產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢、交通優(yōu)勢等充分發(fā)揮,在粵港澳大灣區(qū)“金融+創(chuàng)新+制造+貿(mào)易”區(qū)域經(jīng)濟體系中的地位不斷提升。攜手廣州共同為粵港澳大灣區(qū)建設提供強大極點支撐,與深圳等其他城市合作全面加強。資本、技術、人才、數(shù)據(jù)等要素加速集聚,形成特色鮮明的樞紐型經(jīng)濟。以世界級城市群視野規(guī)劃建設和管理城市,全面提升城市功能品質(zhì),打造高品質(zhì)現(xiàn)代化國際化大城市。三、 城市功能定位爭創(chuàng)國家制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展試驗區(qū)。深化推進國家制造業(yè)轉型升級綜合改革試點,爭創(chuàng)國家制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展試驗區(qū)。以制造業(yè)品質(zhì)革命為突破,健全質(zhì)量管理體系,提高企業(yè)標準水平,打造“佛山制造”品牌體系。主動鏈接全球創(chuàng)新資源和

28、科技要素,加快建設高端創(chuàng)新平臺,提升科技創(chuàng)新水平。著力培育具有核心競爭優(yōu)勢和示范引領作用的世界級先進制造業(yè)集群,推動先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務業(yè)深度融合,構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。全面推行綠色制造理念、技術、標準和管理,加快傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)綠色改造,探索工業(yè)文明與生態(tài)文明和諧共融的新路子。加快政府職能轉變,推動要素市場化配置,建設市場化法治化國際化營商環(huán)境,建設國際一流的有利于制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的良好環(huán)境。支持順德區(qū)率先建設廣東省高質(zhì)量發(fā)展體制機制改革創(chuàng)新實驗區(qū)。大力支持順德區(qū)全力打好村級工業(yè)園改造總攻戰(zhàn),推動產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、社會治理等各領域加快向高質(zhì)量發(fā)展邁進。保持戰(zhàn)略定力,堅持“四定”原則,高起點規(guī)劃建設一批超千

29、畝萬畝現(xiàn)代主題產(chǎn)業(yè)城(園),加快培育“三個一批”企業(yè)梯隊。堅持用改革的辦法破解發(fā)展中的難題,推進要素市場化配置改革,深化營商環(huán)境改革,主動擔當改革重任,推動實驗區(qū)建設取得新的更大成效,形成更多可復制可推廣“順德經(jīng)驗”“順德示范”,繼續(xù)走在全省乃至全國前列,建設粵港澳大灣區(qū)體制機制改革創(chuàng)新新高地。支持南海區(qū)建設廣東省城鄉(xiāng)融合發(fā)展改革創(chuàng)新實驗區(qū)、國家先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)融合發(fā)展試點。支持南海區(qū)用好省委全面深化改革委員會賦予的政策支持權限,撬動農(nóng)村土地制度改革、要素市場化配置改革、營商環(huán)境綜合改革、全域土地綜合整治試點等各領域改革取得新突破,暢通城鄉(xiāng)要素循環(huán),充分激發(fā)發(fā)展活力,為新時代廣東城鄉(xiāng)高質(zhì)

30、量融合發(fā)展提供經(jīng)驗示范。以佛山西站樞紐新城為先導區(qū),全力推進國家先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)融合發(fā)展試點,系統(tǒng)補強生產(chǎn)性服務業(yè)短板,為佛山制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、城市品質(zhì)提升探索更多的經(jīng)驗。支持打造更多彰顯時代特征的重大改革品牌。支持禪城區(qū)緊扣功能定位,鞏固和提升中心城區(qū)在區(qū)位、教育、醫(yī)療等領域的優(yōu)勢,推動新一代信息技術全面賦能社會治理和城市建設,爭創(chuàng)廣東省營造智慧化共建共治共享社會治理格局綜合試點。支持高明區(qū)統(tǒng)籌考慮能耗、污染排放等指標,對不同類別企業(yè)實施土地供給、財政扶持、用水用電等差別化政策,爭創(chuàng)廣東省制造業(yè)“畝均效益”高質(zhì)量發(fā)展綜合評價改革試點。支持三水區(qū)鞏固提升廣東省鄉(xiāng)村振興綜合改革試點成果,深

31、化落實“建設美麗三水、打造精美示范片區(qū)、發(fā)展美麗經(jīng)濟”三大任務,探索形成鄉(xiāng)村振興的“三水經(jīng)驗”,打造全省鄉(xiāng)村全域振興示范樣本。四、 構建開放型經(jīng)濟新體制實行高水平對外開放緊緊把握國家進一步擴大開放合作和深入推進“一帶一路”建設等機遇,堅持“走出去”與“引進來”并重,實施更大范圍、更寬領域、更深層次對外開放,加快培育國際經(jīng)濟和競爭新優(yōu)勢,提升全球配置資源的能力和水平。(一)加快構建高水平開放型經(jīng)濟新體制構建適應國際規(guī)則變化的開放制度體系。以“一帶一路”建設為契機,加強與沿線國家合作,構建與國際經(jīng)貿(mào)新規(guī)則相銜接的貿(mào)易投資合作機制,進一步優(yōu)化涉外經(jīng)濟貿(mào)易決策協(xié)調(diào)機制。主動向高標準國際貿(mào)易規(guī)則靠攏,深

32、化市場準入、投資管理體制、政府采購、勞工環(huán)境、知識產(chǎn)權保護等領域的相關法規(guī)制度改革,推動由商品和要素流動型開放向規(guī)則等制度型開放轉變,增進開放互信。加快推進涉外公共法律服務平臺建設,加強涉外公證機構建設,積極推進國際商事仲裁工作,打造佛山涉外法律服務示范高地。(二)推動外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展開拓多元化出口市場。完善貿(mào)易政策體系,支持企業(yè)優(yōu)化多元化市場布局,打造世界級佛山“出口品牌”,推動外貿(mào)競爭優(yōu)勢由價格為主向質(zhì)量、技術、品牌為核心的綜合優(yōu)勢轉型。推動傳統(tǒng)展會項目數(shù)字化轉型,促進線上線下辦展融合,制定并更新重點國際展會及經(jīng)貿(mào)活動名錄,加大對企業(yè)參展支持力度,支持企業(yè)利用展會平臺拓展國際市場。支持企業(yè)建設

33、境外自主營銷體系,鼓勵優(yōu)勢企業(yè)赴“一帶一路”等沿線國家和地區(qū)建設銷售總部、展廳、專賣店、售后服務中心等海外營銷網(wǎng)絡體系,提升對境外營銷渠道管控力。(三)提高利用外資質(zhì)量和水平擴大外資市場準入。全面落實外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度,拓寬高質(zhì)量外資引進領域,加快服務業(yè)重點領域開放進程,進一步放寬制造業(yè)、農(nóng)業(yè)準入。有序推進資本項目開放,積極推進落實粵港澳大灣區(qū)投融資便利化措施、粵港澳大灣區(qū)高新技術企業(yè)外債便利化額度試點政策、非金融企業(yè)內(nèi)保外貸和境外放款注銷登記下放銀行等系列新政策。(四)積極參與“一帶一路”建設深化國際產(chǎn)能合作。深入開拓“一帶一路”國際市場,尤其是利用好區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關

34、系協(xié)定(RCEP)等紅利,支持企業(yè)加快融入全球研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、營銷服務鏈條,鼓勵參與境外園區(qū)港口碼頭建設、開發(fā)并購和投資設廠,實現(xiàn)由產(chǎn)品端“走出去”向制造端、資本端“走出去”轉變,優(yōu)化全球產(chǎn)業(yè)布局。加強政企合作,搭建境外投資“一站式”綜合服務平臺,形成面向全球的貿(mào)易、生產(chǎn)、服務和投融資網(wǎng)絡,提升“佛山制造”、佛山品牌國際競爭力和影響力。鼓勵中小企業(yè)與大型央企或境外跨國企業(yè)合作,采取工程分包、合作投資等方式,借助其在國際市場的品牌和聲譽“走出去”。緊盯國外優(yōu)勢企業(yè)精準招商引資引智引技,鼓勵“走出去”企業(yè)返程再投資,促進本土產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。五、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)

35、展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產(chǎn)要求,社會經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。 第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積41333.00(折合約62.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積78660.69。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套電動工具,預計年營業(yè)收入41600.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資

36、風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務)名稱單位單價(元)年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1電動工具套xxx2電動工具套xxx3電動工具套xxx4.套5.套6.套合計xxx41600.00海關數(shù)據(jù)顯示,2015年以來,中國電動工具出口額整體保持穩(wěn)定增長趨勢。2015年,中國電動工具出口額為92.09億美元,2019年達到118.34億美元,較2015年增長28.50%。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東

37、為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利:(1)依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權,股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行

38、政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項,享有知情權和參與權;(9)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權,公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案,公司董事會應依據(jù)法律、法

39、規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會,不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內(nèi),請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的

40、,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利

41、益的,股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)在股東權征集過程中,不得出售或變相出售股東權利;(5)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;(6)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質(zhì)押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當

42、承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東及實際控制人不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時,不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。控股股東對公司董事、監(jiān)事候選人的提名,應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序??毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力??毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù);不得越過股

43、東大會、董事會任免公司的高級管理人員。控股股東與公司應實行人員、資產(chǎn)、財務分開,機構、業(yè)務獨立,各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的,應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應尊重公司財務的獨立性,不得干預公司的財務、會計活動??毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系??毓晒蓶|及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經(jīng)營的計劃和指令,也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)

44、務,并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中,應當嚴格限制占用公司資金??毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用:(1)有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用;(2)通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供委托貸款;(3)委托控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行投資活動;(4)為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票;(5)代控股

45、股東、實際控制人及其他關聯(lián)方償還債務;(6)在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供資金;(7)控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務;公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時,公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分,情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任;對負有直接責任的董事給予警告處分,對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建

46、立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制,即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應立即申請司法凍結,凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?,通過變現(xiàn)股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人,董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執(zhí)行:(1)公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況,核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。(2)公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當日,應當立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等;如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事

47、及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的,財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名,協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。(3)董事長在收到書面報告后,應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知,召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方清償?shù)钠谙蓿婕岸?、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜,關聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員,董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。(4)董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)送限期清償通知,執(zhí)行對相關董

48、事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定,并做好相關信息披露工作;對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員,董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員,并辦理相應手續(xù)。(5)除不可抗力,如控股股東及其他關聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償,公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn),董事會秘書做好相關信息披露工作。二、 董事1、公司設董事會,對股東大會負責。2、董事會由12人組成,其中獨立董事4名;設董事長1人,副董事長1人。3、董事會行使下列職權:(1)負責召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;

49、(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)在股東大會授權范圍內(nèi),決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項;(7)決定公司內(nèi)部管理機構的設置;(8)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書,根據(jù)總裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案;(9)制訂公司的基本管理制度;(10)制訂本章程的修改方案;(11)管理公司信息披露事項;(12)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務

50、所;(13)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作;(14)決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項;(15)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會,并根據(jù)需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人,審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程,規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說

51、明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關主管機構的要求制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序,董事會議事規(guī)則應作為章程的附件,由董事會擬定,股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目,應由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準。7、董事會設董事長1人,副董事長1人;董事長、副董事長由

52、公司董事?lián)?,由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權:(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議;(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;(3)簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件;(4)行使法定代表人的職權;(5)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權,并在事后向公司董事會和股東大會報告;(6)董事會授予的其他職權。(7)董事會按照謹慎授權原則,決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產(chǎn)事項(公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔保事項除外)的決定權限為,每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資

53、產(chǎn)值的15%(含15%);9、董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi),召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事,但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外,董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項,必須經(jīng)出席董事會的2/3

54、以上董事同意,全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決,實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。14、董事會會議

55、,應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態(tài)度出席董事會,對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。15、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會秘書應對會議所議事項認真組織記錄和整理,會議記錄應完整、真實。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案

56、由董事會秘書妥善保存,保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理1名,由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理若干名,由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師、財務總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定,同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年,總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責,行使下列職權:(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;(3)擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案;(4)擬訂公司的基本管理制度;(5)制

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