物流管理程序

1、文件編號：XG/CX-65B程 序 文 件物流管理程序版 號： B 發(fā)放號： 2017年7月28日發(fā)布 2017年7月28日實施新余鋼鐵集團（股份）有限公司修 改 履 歷版號/修改碼章 節(jié) 條 款更改通知單編號更改部門生效日期A/0B/0企管處企管處2016.7.22017.7.28新余鋼鐵集團（股份）有限公司 編號：XG/CX-65B頁碼：第1頁 共6頁 程序文件 物流管理程序1 目的明確公司相關部門、單位的物流職責，界定工作范圍，促使物流方式不斷優(yōu)化，確保物流暢通，降低物流成本。2 適用范圍本程序適用于公司主體原燃（材）料進廠物流、鋼材（坯）出廠物流及廠內物流的管理。3 術語和定義3.1

2、物流：物品從供應地向接收地的實體流動過程中，根據(jù)實際需要，將運輸、儲存、采購、裝卸搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能有機結合起來實現(xiàn)用戶要求的過程。3.2 進廠物流：指公司采購原燃（材）料從供應地到進廠止所發(fā)生的物流行為。3.3 廠內物流：從物資進廠后至產品出廠前所發(fā)生的公司內部物資流動行為。3.4 出廠物流：指公司產品銷售出廠至到達合同目的地并交付用戶止所發(fā)生的物流行為。4 職責與分工4.1物流中心4.1.1 負責擬訂公司物流規(guī)劃，建立和完善相關管理制度，并組織實施。4.1.2 負責進出廠物資物流計劃的制訂，優(yōu)化運輸方式，并組織實施。負責物流過程的產品防護、物流倉儲、運輸貨物交接交付

3、、突發(fā)事件處理、信息收集與傳遞等各環(huán)節(jié)的協(xié)調和管理。4.1.3 負責鋼材（坯）國際海運業(yè)務、國內水運業(yè)務、中轉碼頭業(yè)務，出口啟運港中轉裝卸倉儲、出口貨代業(yè)務，鐵路外部運輸業(yè)務、汽車外部運輸業(yè)務。代表公司與鐵路、港口、船運、汽運、出口貨代、國際編制：黃國梁 審核：謝永根 批準：肖忠東編號：XG/CX-65B頁碼：第2頁 共6頁海運等物流企業(yè)進行商務洽談和業(yè)務聯(lián)系。4.1.4 組織開展進出廠物流外委運力招標，確定公司進出廠物資的外部承運單位，負責對外簽訂運輸及相關協(xié)議；負責與公司關聯(lián)企業(yè)的運輸關聯(lián)價格的擬訂、報批、報備工作；并負責進出廠物流的結算工作。4.1.5 負責外運產品（不含用戶自提）裝車的

4、監(jiān)督管理，對裝車時間和質量等提出考核意見，參與因物流原因造成的用戶投訴處理與理賠工作。負責產品交付用戶前，因物流原因引發(fā)的損失的具體處置工作。4.2 生產處負責公司裝卸車和產品防護的歸口管理，負責公司廠內物流指揮和協(xié)調，擬定相關管理制度，并組織實施。4.3 企管處參與物流招標工作，按相關規(guī)定負責物流運輸價格審批或備案；負責公司物流統(tǒng)計分析及物流考核的落實。4.4 技術中心負責因物流原因造成用戶投訴的責任判定，并提出考核意見。4.5 銷售部負責公司主體鋼材（坯）出廠物流的委托,并對物流質量及服務進行考核或按合同實施處罰；負責因物流原因造成用戶投訴的受理并組織處理工作。4.6 原燃(材)料采購單位

5、負責原燃(材)料進廠物流的委托,并對物流質量進行考核或按合同實施處罰。4.7 產品生產單位負責本單位的裝卸車工作。5 管理內容及要求5.1 物流計劃管理5.1.1 公司進廠原燃（材）料（不含供應商包到廠）和出廠產品（不含用戶自提）的物流運輸業(yè)務，原則上統(tǒng)一由物流中心承擔。物流中心根據(jù)銷售和采購單位提出的物資進出廠要求，編制和組織實施進出廠物流運輸計劃，合理確定物流運輸方案，及時、保質、保量完成業(yè)務。5.1.2 生產處按公司月度生產經營計劃要求，組織、協(xié)調廠內物流的裝、編號：XG/CX-65B頁碼：第3頁 共6頁卸、運，及時解決物流過程的具體問題。運輸部和汽運中心按GG207-008廠內鐵路運輸

6、管理辦法、GG207-014內部汽車運輸物流管理辦法實施內部物流運輸業(yè)務。5.1.3 進出廠物流運輸計劃的具體編制和實施要求，按GG320-002主體鋼材（坯）物流計劃管理規(guī)定執(zhí)行。5.2 物流運力管理5.2.1 公司物流業(yè)務應優(yōu)先使用自有運力，當自有運力無法滿足物流需求時，按GG205-050外包過程管理規(guī)定的相關要求，將公司部分物流業(yè)務外包給社會運力承擔。5.2.2 外部承運商的選擇根據(jù)運輸方式的不同，由各責任單位確定，報企管處審核，經公司主管領導批準后實施。a.以國際海運方式運輸?shù)倪M口原燃料業(yè)務由國貿公司通過招標方式確定承運商。b.國內水運業(yè)務、汽車外部運輸業(yè)務、出口產品海運業(yè)務、中轉碼

7、頭業(yè)務由物流中心通過招標方式確定承運商。c.鐵路外部運輸業(yè)務由鐵路部門承運，物流中心負責具體聯(lián)系事宜。d.公司廠內物流汽車運輸業(yè)務，由汽運中心通過招標方式確定承運商。e.不適合通過招標方式確定承運商的，由責任單位確定具體方案，經公司主管領導批準后實施，報企管處備案。5.2.3 公司物流業(yè)務委托社會運力承接，委托單位必須按GG205-050外包過程管理規(guī)定履行相關程序，嚴把資質審核關，承運商確定后及時簽署相關合同（協(xié)議），建立物流損失賠償機制，明確雙方責任。5.3 物流價格管理5.3.1 物流中心承接的進出廠物資（出廠產品汽運、進廠原燃料水陸聯(lián)運）的物流價格，由物流中心提出初步意見，報企管處審核

8、，經公司主管領導批準后實施。5.3.2 外委給社會運力承擔的物流價格，由各委托單位確定，履行相關編號：XG/CX-65B頁碼：第4頁 共6頁報批、報備程序后實施。5.3.3 物流中心與公司各關聯(lián)企業(yè)間的物流價格根據(jù)公司規(guī)范合資企業(yè)關聯(lián)交易定價機制暫行規(guī)定自行確定，報企管處備案。5.3.4 其它運輸價格按GG205-014內部汽車運輸市場管理規(guī)定相關條款執(zhí)行。5.4 物流防護管理 5.4.1 物流中心應嚴格按公司XG/CX-17產品防護管理程序文件要求，作好進出廠物資運輸過程的防護工作。應根據(jù)客戶要求和產品質量特征確定產品儲存條件和運輸方案，并組織實施。5.4.2 各相關單位按GG207-015

9、主體鋼材產品防護管理辦法要求，做好產品的倉儲管理和產品裝卸工作。物流中心在產品運輸過程中嚴格按要求督促裝卸、倉儲、運輸單位按規(guī)定作業(yè)。對于不按規(guī)定作業(yè)的行為，公司內部單位由物流中心提出整改和考核意見，企管處實施考核；外部單位由物流中心按合同約定處理。5.4.3 物流中心應建立健全物流損失應急預案, 對于自然災害和突發(fā)事件可能造成的物流損失，制定預防措施，將物流過程中存在潛在風險控制在最低點。5.5 物流信息管理5.5.1 物流中心應建立并完善物流信息收集與反饋渠道，采用有效手段，實現(xiàn)全物流鏈的信息暢通與可追溯。5.5.2 物流中心安排人員，做好物流信息的統(tǒng)計分析工作，建立進出廠物流統(tǒng)計臺賬和相

10、應報表，向公司主管領導和相關部門提交完整、準確的物流信息。5.5.3 具體物流統(tǒng)計工作按物流統(tǒng)計與評價管理規(guī)定相關條款執(zhí)行。5.6 物流投拆管理5.6.1 公司主體產品外運因物流原因產生的用戶投訴由銷售部客服中心統(tǒng)一受理，并組織物流中心、技術中心、相關生產廠進行投訴認定，編號：XG/CX-65B頁碼：第5頁 共6頁經認定確系公司原因造成的，由技術中心根據(jù)GG211-006用戶質量異議管理辦法進行公司內部責任判定，并提出考核意見，企管處實施考核。5.6.2 進廠物資因物流原因造成的損失，由物流委托單位（原料部或國貿公司）組織認定，經認定由物流中心承擔責任的，物流委托單位按相關規(guī)定或協(xié)議進行處理。

11、5.6.3 進出廠物流運輸過程中社會物流企業(yè)與新鋼公司間扣款、賠償?shù)燃m紛事宜，由物流中心根據(jù)合同與相關物流企業(yè)進行處理。5.7 物流結算管理5.7.1 進出廠運輸費用由物流中心開具費用結算明細、發(fā)票交財務辦理付款。5.7.2 內部運輸費用，由運輸委托單位進行運量、運價審核后，分別由運輸部和汽運中心向財務處開具托收（結算）單，辦理內部結算。5.8 檢查與考核5.8.1 銷售部、原料部、國貿公司等進出廠物流業(yè)務委托單位，將運輸業(yè)務委托物流中心承運時，應制訂相應的物流質量檢查考核措施，并加強日常檢查與考核工作，及時糾正進出廠物流運輸過程中存在的風險和問題。5.8.2 廠內物流運輸過程的檢查與考核工作，由生產處組織實施。6 相關文件6.1 XG/CX-17產品防護管理程序6.2 XG/CX-33鐵路運輸管理程序6.3 GG205-014內部汽車運輸市場管理規(guī)定6.4 GG205-049