信息化項目立項管理制度知識講解

1、XXXXX）有限公司信息化項目立項管理制度文件編號：編制部門：版本版次：生效日期：2017- -1 頁 數(shù)：頁簽發(fā)：XXX審核： xxxx編制/修訂:文件使用單位：XXXXXX有限公司各中心、各子公司 簽批形式： 0A工作流紙質(zhì)三、編制/修訂記錄：版本版次生效日期撰稿人修改說明1. 目的為規(guī)范XXXXX有限公司（以下簡稱公司）信息化項目投資管理工作，有效落實公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃，實現(xiàn)年度信息化工作目標，制定本管理辦法。2. 適 用 范 圍 本辦法使用于公司及控股公司、參股分公司參照執(zhí)行。3. 術(shù) 語 與 定 義 本辦法所稱的信息化項目，是指公司單獨建設(shè)的信息化項目及包含在其 他工程中的信息化建設(shè)

2、內(nèi)容。各分公司對信息化項目進行單列，并上報信息 中心備案。信息化項目分為公司統(tǒng)一建設(shè)類信息化項目、各業(yè)務(wù)部門所需建設(shè)類信 息化項目及公司標準化管理中分公司自主建設(shè)類信息化項目。本辦法主要對信息化項目立項管理、立項流程梳理、審批、信息化項目 投資的跟蹤與監(jiān)督、后評估等工作進行規(guī)定。4. 職 責 信息化項目立項管理組織體系包括總裁辦、信息中心、業(yè)務(wù)需求部門、 協(xié)助參與部門。4.1 總裁辦是信息化項目立項管理的決策層，主要負責：4.1.1 以董事會辦公會的形式審批投資金額大于 2 萬元的信息化項目；4.1.2 以總裁辦辦公會的形式審批投資金額小于 2 萬元的信息化項目；4.2 公司信息中心是信息化項

3、目立項工作的歸口管理部門，主要職責：4.2.1 項目內(nèi)部立項；4.2.2 協(xié)助需求分析調(diào)研；4.2.3 立項后的系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計及開發(fā)；4.2.4 協(xié)助招標外包工作；4.2.5 組織項目驗收、交付、培訓(xùn)工作；4.2.4 系統(tǒng)運維服務(wù)及監(jiān)督、跟蹤信息化項目執(zhí)行情況。4.3 業(yè)務(wù)需求部門是信息化項目立項發(fā)起部門，主要職責： 公司立項、過總裁會、整理需求（信息可以協(xié)助） 、招標（信息中心協(xié)助） 、簽訂合同、申請資金、付款4.3.1 進行公司項目立項申請；4.3.2 組織、跟蹤落實總裁辦公會（董事會）的項目立項審批；4.3.3 組織、整理立項項目需求分析；4.3.4 主持項目招標外包須先上總裁辦公會；4

4、.3.5 招標外包、簽訂合同；4.3.6 跟蹤落實合同資金、付款事宜。4.4 公司其他部門是信息化項目立項工作的參與部門， 從專業(yè)角度協(xié)同業(yè)務(wù) 需求部門、信息中心完成信息化項目立項管理工作。4.5 分公司信息化項目可自行進行立項管理、 項目實施， 將信息化項目實施情況連同立項材料上報公司信息中心或備案。5. 內(nèi) 容5.1 立項管理整體流程5.1.1 業(yè)務(wù)需求部門對產(chǎn)生的信息化項目（系統(tǒng)） 需求， 整理文檔后，起草 0A-項目需求申請工作流申請附上立項申請書、需求文檔，依次至審 批流程至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.2 業(yè)務(wù)需求部門領(lǐng)導(dǎo)對立項申請書 、需求文檔進行審核，并上總 裁辦會議討論審批。5.1.

5、3 審批后，信息中心進行部門內(nèi)部立項并確定項目負責人、項目小組， 負責跟蹤溝通項目詳細需求調(diào)研與分析，確保業(yè)務(wù)部門對系統(tǒng)的具體需求明確。5.1.4 根據(jù)與業(yè)務(wù)需求部門溝通結(jié)果， 由信息中心進行開發(fā)或協(xié)助業(yè)務(wù)需求 部門招標發(fā)包，并明確項目完成時間。5.1.5 審批結(jié)束后，項目進入到開發(fā)與實施階段。5.1.6 在建軟件項目需求變更的， 必須由原需求項目申請人起草 在建軟件 項目需求變更流程。5.1.7 項目經(jīng)過需求部門測試反饋后， 信息根據(jù)反饋結(jié)果進行系統(tǒng)調(diào)整， 調(diào) 整完畢后進行培訓(xùn)并交付上線。5.1.8 運行一定周期后業(yè)務(wù)需求部門負責運行結(jié)果評測。5.2 立項申請需求項目必須通過OA項目立項申請

6、審批流程。5.2.1 申請人必須為部門經(jīng)理級別以上人員；522 申請人起草OA項目立項申請工作流申請附上立項申請書、需 求文檔，依次至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.2.3 申請人直接上級審批需求是否合理及是否違反公司相關(guān)制度、 規(guī)范流 程。5.2.4 申請人為業(yè)務(wù)項目負責人， 必須全程負責項目的管理工作， 為需求項 目提供各項詳細的要求、業(yè)務(wù)流程、算法、單據(jù)及相關(guān)制度文件，協(xié)調(diào)信息中 心人員對其需求進行協(xié)助分析。5.2.5 業(yè)務(wù)需求部門中心總經(jīng)理將項目上總裁辦會議討論后，公司領(lǐng)導(dǎo)審 批。信息中心在流程審批通過時給出明確的需求分析完成時間，如否決需求流程必 須給出明確的理由。5.3 立項管理工作業(yè)務(wù)需求項目

7、通過OA需求立項審批流程安成后，進入到項目管理階段， 標識項目正式啟動。5.3.1 需求審批完成后，信息中心負責歸檔OA需求立項審批流程、立 項申請書、需求文檔。5.3.2 信息中心完成歸檔工作后進行內(nèi)部立項。5.3.3 信息中心需求分析人員必須充分的挖掘部門潛在需求， 并用原型方法 展示軟件界面，使需求部門充分了解軟件項目的功能。5.3.3 信息中心立項后制定開發(fā)計劃；5.3.4 信息中心負責項目開發(fā)、實施、培訓(xùn)并交付上線；5.4 招標管理工作 業(yè)務(wù)需求項目通過審批后，經(jīng)業(yè)務(wù)需求部門與信息中心溝通，進行對外招 標發(fā)包事宜。5.4.1 招標事宜由業(yè)務(wù)需求部門主導(dǎo)， 需經(jīng)總裁辦公會審批后方可執(zhí)行

8、招標 事宜；5.4.2 信息中心協(xié)助配合， 并就項目市場價值、 服務(wù)提供商及項目服務(wù)類型 給予業(yè)務(wù)需求部門建議。5.5 在建項目需求變更 需求部門在提交需求開發(fā)申請后至項目驗收期間， 需求原則上不進行變更。在建項目需求變更，須通過0A需求變更流程審批流程。5.5.1 申請人必須為部門經(jīng)理級別以上人員；5.5.2 申請人起草0A-需求變更流程審批流程工作流申請附上立項申 請書、需求文檔，依次流程至領(lǐng)導(dǎo)審批。5.5.3 經(jīng)與信息中心溝通， 涉及整體流程及項目需求變更較大的， 遵照新立 項業(yè)務(wù)流程進行處理。5.6 項目驗收流程5.6.1 由信息中心組織項目驗收工作。5.6.2 項目驗收測試過程，需求部門用戶代表全程參與。配合信息中心進 行項目驗收工作，從項目是否符合需求，