內(nèi)部管理流程和權(quán)責劃分

1、 某電器集團內(nèi)部管理流程和權(quán)責劃分匯編集團管理中心 編制2021年12月簡 稱 與 全 稱 對 照 表全 稱簡稱全稱簡稱全 稱簡稱AA電器事業(yè)部事業(yè)部總經(jīng)理總經(jīng)理事業(yè)部副總經(jīng)理副總經(jīng)理集團首席執(zhí)行官CEO行政管理部/部長管理部信息化辦公室/主任IT辦股份公司股分公司總裁總裁綜合管理中心/經(jīng)理管理部綜合管理行政管理部股行/股人財務管理部/部長財務部預算管理科/經(jīng)理預算科經(jīng)營與戰(zhàn)略管理部股經(jīng)會計管理科/經(jīng)理會計科財務部股財銷售財務科/經(jīng)理銷售財務國內(nèi)市場部股內(nèi)國內(nèi)營銷部/部長內(nèi)銷部部長助理部長助理海外市場部股外區(qū)域總監(jiān)區(qū)域總監(jiān)審計部股審營銷籌劃中心/經(jīng)理營銷籌劃法務部股法營銷管理中心/經(jīng)理營銷管理

2、生活電器事業(yè)部事業(yè)部管理委員會管委會超市業(yè)務管理中心/總監(jiān)超市業(yè)務客戶效勞/經(jīng)理客服營銷中心/經(jīng)理分公司海外營銷部/部長出口部 /事業(yè)部技術(shù)委員會技委會電飯煲公司/總經(jīng)理電磁電器公司/經(jīng)理早餐電器公司/經(jīng)理產(chǎn)品公司電飯煲公司方案采購/經(jīng)理計采研究開發(fā)/主任研發(fā)OEM管理/經(jīng)理OEM事業(yè)部平安委員會安委會技術(shù)檢驗/經(jīng)理技檢車間/主任車間品質(zhì)保證中心/主任品保中心目 錄一、經(jīng)營規(guī)劃.3二、投資管理.3三、資財管理.5四、國內(nèi)營銷.9五、海外營銷.14六、研究開發(fā).17七、生產(chǎn)制造.18八、人力資源.19九、法務審計.23十、行政總務、公關(guān)宣傳.24十一、資訊管理.25供學習參考序號業(yè) 務 內(nèi) 容職

3、 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 一、經(jīng)營規(guī)劃 1中長期開展戰(zhàn)略規(guī)劃 提案(管理部)審議 (管委會) 審批總經(jīng)理2年度經(jīng)營方針目標 提案(管理部)審議 (管委會) 審批總經(jīng)理3國內(nèi)市場營銷籌劃方案 提案營銷籌劃審議管委會審批(總經(jīng)理) 4出口市場營銷籌劃方案 提案(出口部)審議管委會審批(總經(jīng)理) 5年度經(jīng)營方案書含目標分解方案提案(財務部)審議 (管委會) 審批(總經(jīng)理)備案管理部 6年度財務預算方案及調(diào)整 提案(財務部)審議(管委會)批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股財) 7年度投資方案 提案單位匯編(財務部)審議(管委會)批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批股經(jīng)8年度產(chǎn)品開發(fā)方案內(nèi)、外銷產(chǎn)品提案產(chǎn)品公司審議(管

4、委會)審批(總經(jīng)理) 9行業(yè)環(huán)境與競爭企業(yè)研究 提案內(nèi)銷部、出口部、產(chǎn)品公司匯總產(chǎn)品公司 10人力資源規(guī)劃 提案管理部審議(管委會)審批(總經(jīng)理) 二、投資管理 11年度投資方案內(nèi)工程審批(含可行性報告審批) 生產(chǎn)擴建、技改擴能及設備更新含研發(fā)150萬元提出(部門)審核產(chǎn)品公司/財務部審批(副總經(jīng)理)150萬元提出(部門)批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁) 備案財務部基建、裝修工程5萬元提出(部門)審批(管理部)備案財務部5萬元需物業(yè)公司參與5萬元投資額100萬元提出(部門)審核管理部/財務部審批(總經(jīng)理)100萬元提出(部門)審核管理部/財務部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁)IT工程5萬元提出

5、(部門)審批(管理部)備案財務部5萬元投資額20萬元提出(部門)審核管理部/財務部審批(總經(jīng)理)20萬元提出(部門)審核管理部/財務部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁)序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 其它非生產(chǎn)性工程50萬元提出(部門)審核財務部審批(總經(jīng)理)50萬元提出(部門)審核財務部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁)12方案外投資工程審批 (含可行性報告審批) 生產(chǎn)擴建、技改擴能及設備更新含研發(fā)5萬元提出(部門)審批(副總經(jīng)理)備案財務部5萬元投資額30萬元提出(部門)審核產(chǎn)品公司、財務部審批(總經(jīng)理)30萬元提出(部門)審核管委會批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁)

6、 備案財務部基建、裝修工程1萬元提出(部門)審批(管理部)備案財務部5萬元需物業(yè)公司參與1萬元投資額15萬元提出(部門)審核管理部/財務部審批(總經(jīng)理)15萬元提出(部門)審核管理部/財務部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)、總裁)IT工程1萬元提出(部門)審批(管理部)備案財務部1萬元投資額10萬元提出(部門)審核管理部/財務部審批(總經(jīng)理)10萬元提出(部門)審核管理部/財務部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)、總裁)其它非生產(chǎn)性工程20萬元提出(部門)審核財務部審批(總經(jīng)理)20萬元提出(部門)審核財務部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)、總裁)13已完成立項的合同審批 合同標的額在10萬元以上的，須經(jīng)法務律師審查

7、法務審查申請單生產(chǎn)性工程(含研發(fā)等)300萬元提出(部門)審核產(chǎn)品公司/財務部審批(副總經(jīng)理)300萬元提出(部門)批轉(zhuǎn)(副總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁) 備案財務部非生產(chǎn)性工程(含辦公管理、物業(yè)購置、基建、裝修等)20萬元提出(部門)審批(管理部)備案財務部20萬元投資額150萬元提出(部門)審核管理部/財務部審批(總經(jīng)理)150萬元提出(部門)審核管理部/財務部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁)序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 IT工程5萬元提出(部門)審批(管理部)備案財務部5萬元投資額20萬元提出(部門)審核管理部/財務部審批(總經(jīng)理)20萬元提出(部門)審核管理部

8、/財務部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁)14工程的實施/跟蹤提交(工程實施部門)投資完成情況報表15工程驗收及評價 股份公司審批 由財務部組織，股份公司相關(guān)部門、審計監(jiān)察、工程部門參加事業(yè)部審批 由財務部組織，工程實施部門、審計監(jiān)察參加三、資財管理16預算管理 事業(yè)部各單位年度預算提出(部門)審核(財務部)審批(總經(jīng)理) 各單位月度預算及調(diào)整預算范圍及進度內(nèi)申報(部門)審批(財務部) 超預算范圍及進度申報(部門)審核(財務部)審批(總經(jīng)理)事業(yè)部月度預算執(zhí)行考核匯總編制(預算科)審批(財務部)備案(管理部)事業(yè)部年度預算執(zhí)行考核匯總編制預算科)審核(財務部)審批(總經(jīng)理)17目標責任制管理 目

9、標責任制方案提出(財務部)審議(管委會)審批(總經(jīng)理)備案(管理部) 年度責任制考核 提出(預算科)審核(財務部) 會簽確認責任制部門審批(總經(jīng)理)備案(管理部)月度責任制考核 提出(預算科)會簽(責任制部門)備案(管理部)18資金管理 事業(yè)部貸款提出(財務部)審核總經(jīng)理審批(股財) 備案集團資金管理部 對外信用擔保提出(部門)審核(財務部)批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)復核股財審批(CEO)序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 各單位月度資金預算方案提出部門審核匯總(財務部)審批總經(jīng)理按合同協(xié)議、費用預算編制19付款管理 集團內(nèi)事業(yè)部間付款審核財務部辦理出納對外付款備用金戶填單出納審批

10、財務部按股份公司結(jié)算規(guī)定2萬元以內(nèi)結(jié)算戶付款填單會計科審核經(jīng)辦部門審批財務部 轉(zhuǎn)款事業(yè)部內(nèi)部外協(xié)、外購款互轉(zhuǎn)提出供給商審核雙方財務跨事業(yè)部外協(xié)、外購款互轉(zhuǎn)提出供給商、集團各單位審批財務部外協(xié)、外購款轉(zhuǎn)為銷售到款申請(客戶)審核(會計科)復核(銷售財務)批準/辦理財務部事業(yè)部客戶間轉(zhuǎn)款申請轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入客戶審核分公司經(jīng)理/銷售財務審批區(qū)域總監(jiān)客戶跨事業(yè)部轉(zhuǎn)款申請(客戶)審核(分公司經(jīng)理/銷售財務)審批內(nèi)銷部/部長助理客戶代墊費用轉(zhuǎn)款業(yè)務及預算報告 提出(經(jīng)辦人/分公司財務/營銷中心經(jīng)理) 審核銷售財務審批總經(jīng)理 付款委托書經(jīng)辦分公司財務審核(銷售財務) 蓋章財務部辦理分公司財務報帳及轉(zhuǎn)到款 申請(客

11、戶/分公司)審核銷售財務審批(區(qū)域總監(jiān)) 客戶余款退回申請(客戶/分公司) 審核銷售財務復核(財務部)審批內(nèi)銷部/部長助理客服專項費用付款申請客戶審核客服復核銷售財務審批財務部20借款管理 應屆畢業(yè)生借款(限1000元以內(nèi))申請(個人)審批(管理部)辦理財務部/出納 因公借款內(nèi)銷系統(tǒng)業(yè)務人員分公司經(jīng)理1萬元制表內(nèi)銷部審批(財務部)匯款(出納)超額度報總經(jīng)理審批。新聘分公司經(jīng)理1.5萬元新聘業(yè)務員0.2萬元其他職工申請(個人) 審核單位負責人審批(財務部)序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 借款清理、催還、扣款通知 財務部負責21費用報銷 五項費用總部非營銷類人員申請(經(jīng)

12、辦人)審批單位負責人審查、辦理(會計科)1.采購類指工具、維修小件、后勤物品。.嚴格按價格及招標管理規(guī)定、集中采購方法執(zhí)行。2.憑審批的業(yè)務報告(部門負責事前控制)、合同、實物入庫或領(lǐng)用單、報價單、免招標審批表或價格招標開標記錄。內(nèi)銷部駐外人員申請經(jīng)辦人審查、辦理銷售財務總部人員普通職工申請經(jīng)辦人審批中心經(jīng)理審查、辦理銷售財務中心經(jīng)理申請經(jīng)辦人審批部長助理審查、辦理銷售財務區(qū)域總監(jiān)申請經(jīng)辦人審核銷售財務審批總經(jīng)理海外營銷部人員申請(經(jīng)辦人) 審批出口部審查、辦理(出口部財務)采購類 申請(經(jīng)辦人)審批(財務部)國內(nèi)營銷部費用促銷費付款申請分公司 審核 銷售財務審批營銷籌劃商務代表處零星分攤費用

13、預算內(nèi)申請分公司審核銷售財務審批營銷管理商務代表處零星分攤費用預算外申請分公司審核銷售財務/營銷管理審批部長助理其他費用申請經(jīng)辦人審核銷售財務/營銷管理審批內(nèi)銷部/部長助理分公司預算外費用報銷申請分公司審核銷售財務/營銷管理復核區(qū)域總監(jiān)審批內(nèi)銷部本部預算外費用報銷申請營銷管理/營銷籌劃/客服審核銷售財務審批內(nèi)銷部廣告費包括媒體、廣告代理、軟性廣告國內(nèi)營銷申請(經(jīng)辦人) 審核營銷籌劃 /銷售財務審批(財務部)海外營銷申請(經(jīng)辦人)審核(出口部/出口部財務)審批(財務部)總經(jīng)理或部長在事前審批業(yè)務報告?zhèn)}租、運費、裝卸費 國內(nèi)營銷申請物流組審核營銷管理/銷售財務審批財務部其他單位申請業(yè)務部門審核會計

14、科審批財務部序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 22資產(chǎn)管理不良債權(quán)處理提出部門審核財務部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股財) 指處理凈損失.拍賣招標>10萬元審批集團原材料、半成品、成品、工量器具報廢、處理小于5萬元提出部門審核財務部審批(副總經(jīng)理)備案(財務部)5-10萬元(含)提出部門審核財務部審批(總經(jīng)理)備案財務部財務部人員參與實物處理10萬元以上提出部門審核財務部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批股財模具報廢凈值10萬元以下提出部門審核(副總經(jīng)理)復核財務部批準(總經(jīng)理)凈值10萬元以上由股財審批固定資產(chǎn)處理、報廢折舊期限未滿，資產(chǎn)凈值<10萬元，或折舊期限已滿提出(部門

15、)審核財務部審批(副總經(jīng)理) 備案股財1、折舊期限未滿>10萬元由股財審批2、拍賣招標，生產(chǎn)設備原那么上處理給供給商原材料、半成品、成品、工具短缺損失提出(財務部)審核(單位負責人)審批(副總經(jīng)理)追究責任人法律責任實物管理實物驗收、保管、記帳、對帳、盤點、監(jiān)督財務部財產(chǎn)保險(包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、運輸、責任保險)資料準備、提出(財務部) 審批(總經(jīng)理) 辦理(財務部)按股份產(chǎn)品公司商業(yè)保險指引財產(chǎn)平安風險管理財務部統(tǒng)籌并具體負責23稅務規(guī)劃 稅務方案籌劃提出財務部審核總經(jīng)理審批股財年度稅負預算提出財務部審核總經(jīng)理審批股財月度稅負預算提出財務部審批總經(jīng)理備案股財納稅登記年審財務部負責發(fā)

16、票管理財務部負責增值稅、所得稅、城建稅、教育附加費月度納稅申報財務部負責序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 個人所得稅代交、印花稅購置財務部負責增值稅、所得稅、城建稅、教育附加費繳庫財務部負責新產(chǎn)品退稅 財務部負責出口增值稅預征財務部負責出口退稅財務部負責 四、國內(nèi)營銷業(yè)務 24內(nèi)銷產(chǎn)品價格管理 出廠價、結(jié)算基準價提出內(nèi)銷部、產(chǎn)品公司審核財務部審議管委會審批總經(jīng)理新品價格策略提案營銷籌劃 審核財務部 審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門 審批總經(jīng)理產(chǎn)品調(diào)價方案提案營銷籌劃 審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門審批總經(jīng)理區(qū)域總監(jiān)政策內(nèi)特價審批申請分公司審核銷售財務審批區(qū)域總監(jiān)區(qū)域

17、總監(jiān)政策外特價審批申請分公司審核銷售財務復核區(qū)域總監(jiān)審批總經(jīng)理調(diào)價正常提出營銷籌劃審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門審批總經(jīng)理超政策提出營銷籌劃審核區(qū)域總監(jiān)、銷售財務復核財務部審批總經(jīng)理內(nèi)銷售后效勞價格維修零件對外結(jié)算價提出客服審核銷售財務審批副總經(jīng)理網(wǎng)點效勞費提出客服審核銷售財務審批總經(jīng)理銷售政策年度結(jié)算 提出(銷財務部)審核(財務部、內(nèi)銷部) 批準(總經(jīng)理)銷售鋪底合同 提出分公司審核銷售財務復核區(qū)域總監(jiān)/財務部審批總經(jīng)理序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 25銷售政策銷售政策方案提案區(qū)域總監(jiān)審核部長助理審批總經(jīng)理備案股財/股份總裁銷售協(xié)議政策內(nèi)提案分公司審批區(qū)域總監(jiān)

18、備案營銷管理使用協(xié)議標準文本政策外提案分公司審核區(qū)域總監(jiān)/銷售財務審批內(nèi)銷部營銷中心團購、包銷協(xié)議申請分公司審批區(qū)域總監(jiān)本部團購、包銷協(xié)議申請營銷管理/營銷籌劃/客服審批營銷管理客戶調(diào)整提案分公司審批區(qū)域總監(jiān)備案營銷管理/銷售財務渠道策略的制訂、網(wǎng)絡開展規(guī)劃提出營銷管理審核區(qū)域總監(jiān)審批內(nèi)銷部代理商考核反應分公司匯總、計算營銷管理會簽區(qū)域總監(jiān)審批部長助理總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)鋪底申請客戶審核分公司經(jīng)理/銷售財務審批區(qū)域總監(jiān)總經(jīng)理授權(quán)范圍外鋪底申請客戶審核分公司經(jīng)理/銷售財務審核區(qū)域總監(jiān)/財務部審批內(nèi)銷部正常銷售返利提案銷售財務審核財務部審批總經(jīng)理現(xiàn)金返利審批提案分公司審核區(qū)域總監(jiān)/銷售財務復核財務部審

19、批總經(jīng)理50萬元以上股份公司總裁審批承兌免息提案分公司審批區(qū)域總監(jiān)備案銷售財務客戶補差提案客戶審核分公司經(jīng)理復核銷售財務審批區(qū)域總監(jiān) 違規(guī)客戶獎罰提案營銷管理/分公司審批區(qū)域總監(jiān)審核辦理銷售財務市場違規(guī)行為處理5萬元以內(nèi)客戶投訴/信息查證/處理建議分公司審批區(qū)域總監(jiān)執(zhí)行營銷管理26銷產(chǎn)存方案 月度方案三個月滾動銷產(chǎn)存方案提出(營銷管理)會簽(產(chǎn)品公司)審批(副總經(jīng)理)備案財務部、管理部?銷售滾動方案?序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 方案執(zhí)行分析報告每月提出(物流組)審核(營銷管理)備案財務部、管理部、產(chǎn)品公司27儲運業(yè)務 發(fā)貨客戶從營銷中心自提申請客戶審核/評審分公

20、司財務審批分公司經(jīng)理客戶從總部直發(fā)申請客戶審核銷售財務評審/調(diào)車/發(fā)貨營銷管理運輸、中轉(zhuǎn)、搬運單位選擇及單價提出(物流組)招標招標小組確認營銷管理備案(財務部)運輸、倉儲代理合同中轉(zhuǎn)及搬運提出營銷管理審查法務/財務部審批總經(jīng)理28客戶效勞 網(wǎng)點建設網(wǎng)點建設方案、規(guī)劃提案分公司 匯總信息主管審核客服審批內(nèi)銷部/部長助理網(wǎng)點設立、撤消提案分公司 審批客服備案(銷售財務)網(wǎng)點的管理制度提案客服審批部長助理備案營銷管理網(wǎng)點的獎勵和違規(guī)處分提案分公司/客服主管審批客服備案銷財網(wǎng)點的考評提案分公司審核匯總信息主管審批客服備案營銷管理 配件管理年度售后效勞配件比例確定提案客服審核部長助理/銷售財務審批總經(jīng)理

21、總部配件申領(lǐng)需求方案配件主管審核內(nèi)服會簽產(chǎn)品公司備案財務部配件發(fā)放制訂需求方案網(wǎng)點匯總審核客服主管評審發(fā)貨配件主管網(wǎng)點配件核銷申請網(wǎng)點審核分公司復核辦理配件主管備案財務部退貨、換貨管理退貨申請客戶審核分公司經(jīng)理/銷售財務/客服審批區(qū)域總監(jiān)換貨先按上述流程退貨，再按提貨流程辦理提貨。維修記錄的回訪報送網(wǎng)點匯總分公司抽查800回訪市場質(zhì)量信息月報提案(客服網(wǎng)點/分公司)審核匯總信息主管備案總經(jīng)理、品保中心、產(chǎn)品公司800投訴處理受理客服辦理分公司/網(wǎng)點跟蹤、回訪客服備案品保中心序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 異地質(zhì)量事故處理投訴客戶處理建議分公司審批客服備案品保中心危機

22、事件公關(guān)費3千以下申請分公司審批客服備案銷售財務3千以上1萬元以下申請分公司審核客服中心/銷售財務審批部長助理1萬元以上申請分公司審核客服中心/銷售財務/部長助理審批內(nèi)銷部危機事件處理處理、報告分公司制定處理方案危機處理小組審批總經(jīng)理29營銷綜合管理年度銷售政策確定提出區(qū)域總監(jiān)審核部長助理審批內(nèi)銷部年度產(chǎn)銷存規(guī)劃提案營銷管理審核管委會審批總經(jīng)理各區(qū)域年度責任制提案營銷管理/銷售財務審批內(nèi)銷部備案財務部營銷中心年度責任制提案營銷管理/銷售財務審核區(qū)域總監(jiān)審批內(nèi)銷部備案財務部季/月度銷售任務臨時調(diào)整提案營銷管理審批部長助理本部中心月度考核提案營銷中心審核營銷管理審批部長助理營銷中心月度考核提案營銷

23、管理/營銷籌劃/客服審核營銷管理審批部長助理公文審批提案營銷管理/營銷籌劃/客服審核營銷管理會簽區(qū)域總監(jiān)審批部長助理內(nèi)部通知審批提案營銷管理/營銷籌劃/客服審核簽發(fā)營銷管理30000元以上固定資產(chǎn)采購申請分公司/個人審核營銷管理復核管理部/財務部審批總經(jīng)理2000元以上、30000元以下固定資產(chǎn)采購申請分公司/個人審核營銷管理復核管理部審批財務部低值易耗品申購2000元以下申請營銷管理/營銷籌劃/客服審批、購置管理部30產(chǎn)品企劃管理序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 年度產(chǎn)品策略提案營銷籌劃審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門 審批總經(jīng)理新產(chǎn)品調(diào)研審批小于2萬元和預算內(nèi)提案

24、經(jīng)辦人審核銷售財務審批營銷籌劃大于2萬元和預算外提案營銷籌劃審核銷售財務審批總經(jīng)理備案財務部新品上市及老品退市方案提案營銷籌劃審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門審批總經(jīng)理外聘調(diào)研公司調(diào)研工程提案營銷籌劃審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門 審批內(nèi)銷部新工程拓展提案營銷籌劃 審議管委會 批轉(zhuǎn)總經(jīng)理 審批股份公司新品開發(fā)任務書提案營銷籌劃 會簽產(chǎn)品公司/部長助理審批總經(jīng)理31推廣促銷管理推廣管理產(chǎn)品傳播策略提案營銷籌劃 審議 產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān) 審批內(nèi)銷部分解至工程、月度年度推廣方案提案營銷籌劃審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門審批內(nèi)銷部年度推廣費用預算提案營銷籌劃審核銷售財務審議管委會審批總經(jīng)理年度營銷

25、中心推廣費用預算分解提案營銷籌劃 審核銷售財務 審批內(nèi)銷部商業(yè)方案書提案營銷籌劃 審議產(chǎn)品公司審批內(nèi)銷部年度廣告代理公司選定提案營銷籌劃 審議 產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān) 審批內(nèi)銷部年度新聞籌劃方案提案營銷籌劃 審議 產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān) 審批內(nèi)銷部全國性推廣方案促銷、新聞提案營銷籌劃審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門審批內(nèi)銷部預算內(nèi)費用工程調(diào)整審批營銷籌劃 備案銷售財務申請增加預算外費用提案營銷籌劃 審核銷售財務 審批總經(jīng)理月度費用預算方案提案營銷籌劃 審核銷售財務審批內(nèi)銷部 備案銷售財務連鎖超市促銷四大區(qū)域內(nèi)申請分公司審批區(qū)域總監(jiān)備案超市業(yè)務主管全國性超市促銷跨四大區(qū)域申請分公司審核超市業(yè)務主管會審區(qū)

26、域總監(jiān)審批部長助理資源使用審批分公司額度內(nèi)申請分公司審批區(qū)域總監(jiān)備案銷售財務區(qū)域總監(jiān)額度內(nèi)審批區(qū)域總監(jiān)備案銷售財務序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 專賣店及導購管理年度導購人員編制方案提案分公司審批營銷籌劃備案管理部導購員薪資管理方法提案營銷籌劃 會簽相關(guān)部門 審批營銷籌劃 備案管理部分公司導購職工資發(fā)放明細審批分公司 備案營銷籌劃導購員培訓方案審批營銷籌劃 備案管理部分公司導購員招聘、解聘審批分公司 備案營銷籌劃導購員預算費用內(nèi)增加編制審批分公司 備案營銷籌劃導購員預算費用外增加編制提案分公司 審批營銷籌劃 備案營銷籌劃分公司促銷活動方案提案分公司 審批營銷籌劃 備

27、案營銷籌劃分公司當?shù)孛襟w投放提案分公司 審批營銷籌劃 備案營銷籌劃終端專柜制作提案分公司 審批營銷籌劃 備案營銷籌劃分公司促銷資源使用演示機、臨時導購提案分公司審批營銷籌劃 備案營銷籌劃POP申請?zhí)岚阜止?審批營銷籌劃 備案營銷籌劃32推廣合同管理推廣籌劃、發(fā)布代理合同審批、簽訂提案(營銷籌劃) 審查法務審批內(nèi)銷部 五、海外營銷業(yè)務 33年度銷售政策 提案(出口部)審核(產(chǎn)品公司/財務部)審批總經(jīng)理備案財務部34出口產(chǎn)品基準價、各標準差價提案出口部、財務部會簽產(chǎn)品公司審批總經(jīng)理備案財務部35銷售協(xié)議簽訂(代理及獨家代理)提出出口部審核(法務) 審批總經(jīng)理備案財務部36銷售合同管理 政策內(nèi)提出

28、、審批出口部備案財務部 低于產(chǎn)品基準價提出出口部審核財務部審批產(chǎn)品公司備案財務部序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 37發(fā)貨 發(fā)貨政策內(nèi) 提出出口部審核(財務部)發(fā)貨政策外提出出口部審核財務部審批總經(jīng)理 38儲運、快遞業(yè)務 年度運輸經(jīng)營單位、運費單價、運輸合同確定提出出口部招標招標小組審批總經(jīng)理備案財務部運輸價格、運輸單位的調(diào)整提出出口部招標招標小組審批總經(jīng)理備案財務部 出貨訂倉提出各區(qū)域?qū)徍藛巫C審批出口部辦理單證39年度產(chǎn)品線規(guī)劃/調(diào)整提案出口部審核產(chǎn)品公司審批總經(jīng)理備案管理部40客戶效勞 客戶選擇與定位提案區(qū)域?qū)徟隹诓?免費樣機、配件的發(fā)送提案區(qū)域?qū)徟隹诓堪翠N售

29、政策執(zhí)行，財務事后監(jiān)督。 客戶投訴處理提出(區(qū)域)會簽出口部、技檢、品保中心審批出口部執(zhí)行區(qū)域 傭金提出(區(qū)域)審核(財務部、出口部)審批總經(jīng)理 備案財務部超政策報集團批準41退貨管理 質(zhì)量問題提出出口部界定產(chǎn)品公司/品保中心審核財務部審批副總經(jīng)理 非質(zhì)量問題提出出口部審核財務部審批總經(jīng)理42樣品管理 方案內(nèi)樣品贈送提案區(qū)域?qū)徟?出口部) 方案外樣品贈送提案區(qū)域?qū)徟隹诓控攧毡O(jiān)督 商檢送樣提案區(qū)域?qū)徟隹诓控攧毡O(jiān)督序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 43廣告推廣業(yè)務 年度廣告、推廣方案及預算提出(出口部)審核(財務部) 審批總經(jīng)理市場推廣方案提出(區(qū)域)審批出口部 廣告

30、合同(包括設計制作合同、廣告品、禮品、贈品采購、制作等)提出(出口部)審批總經(jīng)理合同須附上競標資料 展覽會提出(出口部)批轉(zhuǎn)總經(jīng)理審核股份海外部審批股份總裁44提成、返利、獎勵 銷售提成總額核算提出(出口部)復核(財務部、管理部)審批總經(jīng)理 業(yè)務員業(yè)務提成分配明細提出(出口部)審核(管理部)審批總經(jīng)理 銷售現(xiàn)金獎勵提出(出口部)審核(財務部)審批總經(jīng)理45產(chǎn)品認證提出(出口部)審批(副總經(jīng)理)辦理(產(chǎn)品公司)46技術(shù)咨詢提出出口部辦理技檢、研發(fā)47技術(shù)培訓規(guī)劃及實施提出(出口部) 組織管理部實施(產(chǎn)品公司)48產(chǎn)品平安件清單的系統(tǒng)管理提出及辦理(品保中心) 生產(chǎn)單平安件清單的審核提供辦理(產(chǎn)品

31、公司)49對政府關(guān)系與操作 檢驗檢疫產(chǎn)品型式試驗辦理(品保中心)商檢辦理提出(出口部)審核及辦理家電公司 通關(guān)業(yè)務協(xié)調(diào)處理(出口部) 辦理家電公司進料加工手冊核銷手冊辦理提出(手冊辦理崗位)審核(產(chǎn)品公司)審批(副總經(jīng)理) 辦理家電公司抄送出口部大宗原材料及物料進口提醒(手冊辦理崗位)方案提出及跟進(產(chǎn)品公司)手冊核銷協(xié)助辦理家電產(chǎn)品公司協(xié)調(diào)監(jiān)控(財務部) 抄送出口部序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 六、研究開發(fā)50科研工程、三新工程的立項、暫停與終止 提出(產(chǎn)品公司)審議技委會審批副總經(jīng)理備案(管理部/品保中心/總經(jīng)理)內(nèi)銷?開發(fā)任務書?提出營銷籌劃會簽產(chǎn)品公司/部

32、長助理審批總經(jīng)理外銷?開發(fā)任務書?提出出口部審核產(chǎn)品公司審批副總經(jīng)理51產(chǎn)品功能及外觀設計方案評審 提出(產(chǎn)品公司、營銷籌劃)市場測試(營銷籌劃)審議(技委會)確認(副總經(jīng)理)附市場測試報告52產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方案、本錢方案審查 提出(產(chǎn)品公司/財務部)審議(技)確認(副總經(jīng)理)品保負責監(jiān)控過程管理53產(chǎn)品投產(chǎn)鑒定 提出(產(chǎn)品公司)審議(技委會)審批(副總經(jīng)理)54開發(fā)方案書內(nèi)委外設計提出產(chǎn)品公司審批副總經(jīng)理55新產(chǎn)品開發(fā)模具方案書提出產(chǎn)品公司審批副總經(jīng)理 新產(chǎn)品開發(fā)模具價格審核 提出產(chǎn)品公司實施招標小組審批副總經(jīng)理 新產(chǎn)品開發(fā)模具合同簽訂提出產(chǎn)品公司審批副總經(jīng)理備案招標小組56專利申請、檢索統(tǒng)籌品保

33、中心57專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓及合同簽訂 提出(產(chǎn)品公司)批轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批股經(jīng)辦理副總經(jīng)理專利轉(zhuǎn)讓授權(quán)書由研發(fā)中心負責歸檔58事業(yè)部科技獎勵基金發(fā)放提出(技委會) 審議管委會審批總經(jīng)理備案(股經(jīng))包括各種來源59標準化包裝印刷品提出產(chǎn)品公司審核(標準化與科技經(jīng)理) 審批(副總經(jīng)理) 技術(shù)標準提出(產(chǎn)品公司)審核(標準化與科技經(jīng)理)審批(品保中心)按標準化制度60OEM/ODM工程審批提出產(chǎn)品公司審核副總經(jīng)理批轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批股經(jīng)61OEM/ODM工程合同、協(xié)議提出產(chǎn)品公司審查法務審批副總經(jīng)理62條形碼注冊、續(xù)展、注銷、分配提出標準化與科技經(jīng)理審核副總經(jīng)理審批股經(jīng)序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流

34、 程備 注 七、生產(chǎn)制造63方案管理 生產(chǎn)滾動方案(三個月)編制(產(chǎn)品公司)會簽(營銷管理/出口部)審批副總經(jīng)理本部月度生產(chǎn)作業(yè)方案編制(計采)審批(產(chǎn)品公司) 方案執(zhí)行分析編制(計采)審批產(chǎn)品公司本部周排產(chǎn)方案編制(計采)審批產(chǎn)品公司 訂單評審OEM/ODM產(chǎn)品提出(內(nèi)銷部/出口部)技術(shù)與貨期評審(產(chǎn)品公司)價格評審(財務部)確認內(nèi)銷部/出口部審批副總經(jīng)理樣品不需價格評審與審批。本部生產(chǎn)產(chǎn)品提出(內(nèi)銷部/出口部)技術(shù)與貨期評審(計采)價格評審(財務部) 確認內(nèi)銷部/出口部審批副總經(jīng)理月度采購及委外加工方案提出計采審批產(chǎn)品公司 備案(財務部) 生產(chǎn)補充模具方案審批及合同簽訂提出產(chǎn)品公司審核、合

35、同簽訂副總經(jīng)理 備案(財務部)64采購管理 采購及委外加工價格審批提出產(chǎn)品公司審核(招標小組) 審批副總經(jīng)理包括：外協(xié)外購件、OEM 采購價風格整價風格升須附報告提出產(chǎn)品公司審核(財務部) 審批副總經(jīng)理 方案采購合同簽訂提出采購審批產(chǎn)品公司備案(財務部)讓步接受處理含折價提出產(chǎn)品公司審批品保中心產(chǎn)品公司輔料采購及生產(chǎn)工具、勞保用品、周轉(zhuǎn)器具、設備維修輔助材料、表格單據(jù)等采購提出車間審核(財務部)審批產(chǎn)品公司65供給商管理 新增生產(chǎn)型供給商評定、審批預選(產(chǎn)品公司)現(xiàn)場調(diào)查(品保中心/產(chǎn)品公司)或函調(diào)(品保中心)預選審批副總經(jīng)理正式送樣確認/小批量采購/小批量確認/合格審批品保中心序號業(yè) 務 內(nèi)

36、 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 新增貿(mào)易供給商評定、審批提出產(chǎn)品公司審批副總經(jīng)理 備案(品保中心)工業(yè)設計、結(jié)構(gòu)及電控設計廠商選擇/淘汰提出研發(fā)審批產(chǎn)品公司備案品保中心增加效勞范圍的評定、審批同類產(chǎn)品提出產(chǎn)品公司正式送樣確認/批量采購/批量確認/合格審批品保中心 不同類產(chǎn)品提出產(chǎn)品公司 現(xiàn)場調(diào)查(品保/產(chǎn)品公司)或函調(diào)(品保)預選審批(副總經(jīng)理)正式送樣確認/批量采購/批量確認/合格審批品保質(zhì)量問題、事故處理提出(品保中心)審核對口業(yè)務部門批準(管理者代表)淘汰供給商及暫停供貨、恢復供貨審批暫停供貨后整改提出、會簽(品保中心/產(chǎn)品公司)審批副總經(jīng)理備案品保中心 年度供給商名單整理

37、提出(品保中心) 會審產(chǎn)品公司審批(管理者代表)備案總經(jīng)理66設備、模具維修 設備、模具外修提出(使用部門)審批產(chǎn)品公司設備、模具外調(diào)生產(chǎn) 提出產(chǎn)品公司/計采審核財務部審批產(chǎn)品公司備案(財務部)設備配件采購方案提出車間審核財務部審批產(chǎn)品公司執(zhí)行車間備案財務部67質(zhì)量環(huán)境體系的管理與維護 統(tǒng)籌品保中心 管理者代表任命任命總經(jīng)理 手冊編制品保中心審核管理者代表審批總經(jīng)理 程序文件編制、審核品保中心審批管理者代表 內(nèi)部體系審核提出品保中心審批管理者代表管理評審提出品保中心審核管理者代表審批總經(jīng)理八、人力資源68人力資源管理制度、政策序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流 程備 注 各項人力

38、資源管理制度提案管理部會審各部門審批總經(jīng)理備案(股份)薪酬分配與鼓勵制度提案管理部審核財務部審議(管委會)審批總經(jīng)理備案(股份)部門制定人力資源管理方面相關(guān)制度提案(部門)審核管理部審批(部門負責人)備案管理部69組織架構(gòu)與調(diào)整 事業(yè)部一級架構(gòu)設置與調(diào)整提案總經(jīng)理審批(總裁) 備案管理部 部門架構(gòu)二級架構(gòu)設計與調(diào)整提出部門審核管理部審批總經(jīng)理 備案管理部部門人員定崗定編提出部門審核管理部 審議管委會審批總經(jīng)理 備案管理部本地化人員定崗定編提出營銷管理審核區(qū)域總監(jiān)審批管理部專業(yè)委員會提案 (部門) 審批總經(jīng)理備案管理部69崗位設計及職責說明 提案部門匯編管理部生產(chǎn)線工人除外70招聘及招工年度招聘、招工方案 提案(部門)審核管理部審議管委會審批總經(jīng)理備案(股人、管理部)應屆畢業(yè)生需求方案提案(部門)審核管理部審批總經(jīng)理備案管理部專業(yè)人員招聘方案 提案部門審核單位負責人審批管理部生產(chǎn)工人招聘方案提案車間審核產(chǎn)品公司審批管理部71新職工試用轉(zhuǎn)正審批新職工試用、轉(zhuǎn)正提案部門審核管理部綜合管理審批管理部特聘人員轉(zhuǎn)正提案部門審核管理部審批總經(jīng)理備案管理部畢業(yè)生接收審批 提出管理部審批總經(jīng)理備案管理部畢業(yè)生教育補償費提案管理部審批總經(jīng)理序號業(yè) 務 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務 流