流程說明07商標(biāo)管理流程說明

1、預(yù)知識產(chǎn)權(quán)保護申請商標(biāo)管理投資決策預(yù)算算啟動會議1 范圍1.1集團公司、股份公司范圍內(nèi)所有有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護問題的對商標(biāo)注冊、使用的外申請和管理，包括商標(biāo)侵權(quán)處理和因技術(shù)轉(zhuǎn)讓方要求使用東信商標(biāo)的管理。產(chǎn)品專利、著作版權(quán)以及產(chǎn)品商標(biāo)申請保護過程公司范圍內(nèi)的所有的股權(quán)投資、合作經(jīng)營、證券投資、辦事處和代表處的設(shè)立、重組、增資擴股、減資退股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)基本建設(shè)投資決策過程。預(yù)算啟動會議系指根據(jù)公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略中對下一年度的經(jīng)營目標(biāo)的要求，在各部門事先充分準(zhǔn)備基礎(chǔ)上，召開由公司總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加的會議，以確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營目標(biāo)值，并將年度經(jīng)營目標(biāo)值分解

2、到各部門。各部門根據(jù)分解后的年度經(jīng)營目標(biāo)值，具體落實到其所屬的小組負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)人員，作為其編制預(yù)算的基礎(chǔ)。2 控制目標(biāo)2.1 確保公司范圍內(nèi)的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)得到商標(biāo)注冊、商標(biāo)合理使用和得到法律保護確保公司投資決策符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃方向2.2 確保所有的投資決策經(jīng)過既定的可行性研究2.3 確保投資項目小組有合適的人選組成，并落實項目經(jīng)理的責(zé)任2.4 確保投資資金的合理運用和良好回報2.5 控制投資項目的決策風(fēng)險2.6 確保公司的年度目標(biāo)符合長期戰(zhàn)略規(guī)劃要求2.7 確?？偛?、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加年度預(yù)算會議2.8 確保各部門在事先充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上參加會議2.9 確保年度

3、經(jīng)營目標(biāo)值分解落實到相關(guān)部門3 主要控制點3.1 知識產(chǎn)權(quán)保護小組對相關(guān)部門提出的知識產(chǎn)權(quán)保護商標(biāo)注冊申請進行初審3.2 技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)中央研究院院長對商標(biāo)注冊通過知識產(chǎn)權(quán)保護小組初審的知識產(chǎn)權(quán)保護申請進行審批3.3 技術(shù)質(zhì)量部進行一系列商標(biāo)注冊的工作3.4 對集團公司相關(guān)部門、獨立法人子公司申請使用東信商標(biāo)進行審批及操作并進行跟蹤、監(jiān)督商標(biāo)使用的正確性3.5 對股份公司相關(guān)部門申請使用東信商標(biāo)進行跟蹤、監(jiān)督商標(biāo)使用的正確性3.6 對因技術(shù)轉(zhuǎn)讓方要求使用東信商標(biāo)的單位及部門進行審批及操作并進行跟蹤、監(jiān)督商標(biāo)使用的正確性3.7 對東信商標(biāo)的侵權(quán)方進行監(jiān)督與處理領(lǐng)導(dǎo)對所尋找的事務(wù)所認(rèn)可投資管理部總

4、經(jīng)理對外聘中介機構(gòu)/專家申請理由進行審核，確定是否需要外聘專家3.8 投資管理部總經(jīng)理審核項目小組成員組成投資管理部總經(jīng)理審核項目資料后交由戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審核的完整性、真實性、可靠性，并列是項目可能產(chǎn)生的風(fēng)險以及風(fēng)險管理方法3.9 戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審閱項目主要風(fēng)險的揭示和控制狀況3.10 投資決策的程序必須依照相關(guān)的權(quán)限規(guī)定由不同級別的決策機構(gòu)（如：股東大會、董事會、總經(jīng)理辦公會總裁辦公會等）做出，任何個人或組織不得越權(quán)決策。3.11 對于投資規(guī)模在500萬元以下的項目，其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略發(fā)展副總裁，對于投資規(guī)模在500萬元以上的項目，其最終審批權(quán)歸總經(jīng)理辦公會，對于公司的重大投資事項，最終

5、審批權(quán)歸股東大會3.12 于9月中旬第一個周末召開預(yù)算專題會議，由各部門總經(jīng)理闡述預(yù)測制定的依據(jù)，總裁、營運總裁和相關(guān)副總裁負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)值，以作為全面預(yù)算編制的基礎(chǔ)3.13 各部門總經(jīng)理在預(yù)算會議紀(jì)要上簽字3.14 各部門總經(jīng)理簽收由總裁簽署的預(yù)算專題會議紀(jì)要，附年度經(jīng)營目標(biāo)值4 特定政策投資管理部的投資項目必須參照公司總體投資規(guī)劃進行立項，對于投資規(guī)劃中所確定的投資項目只要沒有特殊情況，一般均應(yīng)按時進行立項對于投資規(guī)模在500萬元以下的項目，其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁，對于投資規(guī)模在500萬元以上凈資產(chǎn)的10以下的項目，其最終審批權(quán)歸總裁辦公會，對于在凈資產(chǎn)在10及以

6、上的重大投資事項，最終審批權(quán)歸股東大會4.1 對申請成功的知識產(chǎn)權(quán)項目必須對它進行維護，以保證其受保護的持續(xù)性投資額大于10000萬元的項目，需要聘請第三方參與項目的可行性研究，以降低投資風(fēng)險4.2 相關(guān)部門財務(wù)部、人力資源部、物資管理部應(yīng)該根據(jù)公司的投資規(guī)劃主動地配合投資管理部組成進行項目小組的組成4.3 投資管理部總經(jīng)理應(yīng)該挑選熟悉項目管理和投資運作的人員擔(dān)任項目小組組長項目經(jīng)理，同樣，項目小組組長項目經(jīng)理也應(yīng)與各部門的負(fù)責(zé)人進行溝通、交流，挑選有專業(yè)經(jīng)驗、有責(zé)任心的人員組成項目小組，進行人力資源的合理調(diào)配，發(fā)揮最大的功效4.4 在公司投資管理部的協(xié)調(diào)下，通過專門項目小組進行可行性分析等一

7、系列必要的投資決策準(zhǔn)備（必要時聘請中介機構(gòu)）。在戰(zhàn)略總體規(guī)劃范圍內(nèi)，盡可能保證公司投資決策的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須在參加年度預(yù)算會議前，充分準(zhǔn)備財務(wù)總監(jiān)匯報本年度財務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況所有總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須參加年度預(yù)算會議，會議期間不準(zhǔn)借故離開會議結(jié)束目標(biāo)必須明確落實到各部門5 涉及部門5.1 5.1投資管理部5.2 申請部門中央研究院5.2申請事務(wù)所商標(biāo)局、總裁辦、財務(wù)部、各相關(guān)部門財務(wù)部5.3 人力資源部5.4 物資部5.5 采購部5.6 生產(chǎn)部5.7 總裁辦公會所有部門6.16 投資決策知識產(chǎn)權(quán)保護

8、申請商標(biāo)管理預(yù)算啟動會議流程說明cC-06-007-001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1申請部門、知識產(chǎn)權(quán)保護小組項目小組發(fā)現(xiàn)創(chuàng)造點股份公司相關(guān)部門,向知識產(chǎn)權(quán)保護，提出知識產(chǎn)權(quán)保護商標(biāo)使用申請2技術(shù)質(zhì)量部知識產(chǎn)權(quán)保護小組、申請部門高級技術(shù)管理工程師知識產(chǎn)權(quán)保護小組成員對申請進行篩選審核21技術(shù)質(zhì)量部知識產(chǎn)權(quán)保護小組、申請部門進行若能夠通過篩選，篩選后知識產(chǎn)權(quán)保護小組成員對申請進行進一步的論證經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，通知申請部門按要求使用商標(biāo)若通過論證，技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理工程師跟蹤、監(jiān)督商標(biāo)使用的正確性知識產(chǎn)權(quán)保護小組協(xié)助。提出方做好申請知識產(chǎn)權(quán)保護所需的各種文檔并提出評審申請223申請部門

9、技術(shù)質(zhì)量部知識產(chǎn)權(quán)保護小組、申請部門集團公司相關(guān)部門、獨立法人子公司，提出商標(biāo)使用申請若不能通過篩選或論證，流程結(jié)束31申請部門總工申請部門領(lǐng)導(dǎo)總工對申請進行審核312申請部門總工若申請通過領(lǐng)導(dǎo)總工審核，移交技術(shù)質(zhì)量部辦理申請手續(xù)，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，雙方簽定商標(biāo)使用合同，申請部門按合同要求使用商標(biāo)32技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理工程師跟蹤、監(jiān)督商標(biāo)使用的正確性技術(shù)經(jīng)理受理申請技管人員尋找事務(wù)物所委托申請4技術(shù)質(zhì)量部外部事務(wù)物所技術(shù)轉(zhuǎn)讓方要求使用東信商標(biāo)簽訂委托協(xié)議書接受委托提出申請及提供相關(guān)資料5技術(shù)質(zhì)量部外部事務(wù)物所高級技術(shù)管理工程師事務(wù)物所判斷申請材料是否需要修改確認(rèn)是否符合要求51技術(shù)質(zhì)

10、量部外部事務(wù)物所技術(shù)質(zhì)量部事務(wù)物所執(zhí)行相應(yīng)申請程序領(lǐng)導(dǎo)申批并報技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)52技術(shù)質(zhì)量部申請部門技術(shù)質(zhì)量部對申請方進行質(zhì)量體系審核，如確認(rèn)申請方符合使用條件，高級技術(shù)管理工程師起草合同。經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批后與申請方簽定合同若需要對申請材料進行修改，技術(shù)質(zhì)量部技管人員將文檔送回修改6技術(shù)質(zhì)量部申請部門技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)部經(jīng)理對與申請方簽定商標(biāo)使用合同，申請方按合同要求使用東信商標(biāo)成功的知識產(chǎn)權(quán)或產(chǎn)品打報告申請獎勵7技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理工程師跟蹤、監(jiān)督商標(biāo)使用的正確性技術(shù)質(zhì)量部管理人員對專利或版權(quán)等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)進行維護8.技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)部高級技術(shù)管理工程師協(xié)助財務(wù)部收款步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作3.

11、投資管理部投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃進行投資項目立項，確定項目小組組長項目經(jīng)理1財務(wù)部、人力資源部、物資管理部總經(jīng)理部門總經(jīng)理根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃主動配合投資管理部，指定人員參與項目小組1投資管理部項目經(jīng)理項目小組組長根據(jù)項目要求提出項目組成員的能力要求并在投資管理部、財務(wù)部及相關(guān)部門挑選人員、初步確定或/修改小組成員名單投資管理部項目經(jīng)理投資管理部項目小組組長根據(jù)投資額及項目復(fù)雜程度判斷是否需要聘請外部專家參加投資管理部項目經(jīng)理如果需要外部專家參與，則制作填制外聘中介機構(gòu)/專家申請書，說明原因和理由，報總經(jīng)理審批投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)申報理由，確定是否外聘中介

12、機構(gòu)/專家申請書，如果同意，則進入中介機構(gòu)/專家外聘流程投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理審核外聘中介機構(gòu)/專家申請，認(rèn)為理由不充分，則將申請書退回項目小組組長項目經(jīng)理長投資管理部投資管理部總經(jīng)理如果不需要外部專家參與，確定項目小組名單，報總經(jīng)理審批投資管理部投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)投資項目的性質(zhì)，審批項目小組成員名單投資管理部投資管理部總經(jīng)理如果項目小組人選不當(dāng)，說明意見，退回項目小組組長項目經(jīng)理修改投資管理部投資管理部總經(jīng)理如果項目小組人選適當(dāng)，責(zé)成項目小組組長項目經(jīng)理成立項目小組投資管理部項目經(jīng)理項目小組進行可行性分析，進入投資可行性分析流程投資管理部投資管理部項目小組項目小組撰寫相應(yīng)的項目資料，

13、交總經(jīng)理審批投資管理部投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理審核項目資料的完整性和合理性，如果同意，報戰(zhàn)略發(fā)展副總裁戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審核6.2 商標(biāo)注冊流程說明C-06-007-002步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1申請部門申請部門提出商標(biāo)注冊申請并提供相關(guān)文件資料2技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理工程師對申請部門提出商標(biāo)注冊申請及提供的相關(guān)文件資料的正確性和完整性進行審核21技術(shù)質(zhì)量部申請部門如不符合要求，通知和幫助申請部門進行修改和補充。3技術(shù)質(zhì)量部如符合要求，高級技術(shù)管理工程師填寫申請表和準(zhǔn)備資料31技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)，技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)，高級技術(shù)管理工程師送總裁辦公室蓋章4技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理

14、工程師向商標(biāo)局提交申請4.1技術(shù)質(zhì)量部商標(biāo)局如商標(biāo)局受理，技術(shù)質(zhì)量部跟蹤受理結(jié)果，取證書4.2技術(shù)質(zhì)量部商標(biāo)局如商標(biāo)局不受理，技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理工程師將不受理的原因通知申請方，要求申請方進行修改后重新提出申請5技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理工程師拿到證書后通知申請部門51技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理工程師整理資料、證書并進行存檔6.3 商標(biāo)侵權(quán)處理流程說明C-06-007-003步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理工程師發(fā)現(xiàn)有現(xiàn)象，確認(rèn)侵權(quán)標(biāo)識2技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)后，通知侵權(quán)方。向技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)匯報并報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理工程師將材料提

15、交商標(biāo)局或工商局31技術(shù)質(zhì)量部商標(biāo)局或工商局高級技術(shù)管理工程師跟蹤商標(biāo)局或工商局對事態(tài)的處理結(jié)果4技術(shù)質(zhì)量部商標(biāo)局或工商局如對商標(biāo)局或工商局對事態(tài)處理結(jié)果滿意，結(jié)束4.1技術(shù)質(zhì)量部如對商標(biāo)局或工商局對事態(tài)處理結(jié)果不滿意，提交公司法律顧問4.2技術(shù)質(zhì)量部商標(biāo)局高級技術(shù)管理工程師配合公司法律顧問，準(zhǔn)備有效資料及證據(jù)，跟蹤結(jié)果7 主要涉及文件文件名稱編制部門主要內(nèi)容商標(biāo)注冊申請表F-06-007-001技術(shù)質(zhì)量部商標(biāo)名稱、商標(biāo)注冊內(nèi)容、注冊要求、評審意見、領(lǐng)導(dǎo)審批商標(biāo)使用申請表F-06-007-002技術(shù)質(zhì)量部商標(biāo)名稱、商標(biāo)內(nèi)容、使用要求、評審意見、領(lǐng)導(dǎo)審批知識產(chǎn)權(quán)保護失申請表F-06-007-00

16、3技術(shù)質(zhì)量部專利名稱、專利內(nèi)容、專利要求、評審意見、領(lǐng)導(dǎo)審批科學(xué)技術(shù)進步獎申報書F-06-007-004技術(shù)質(zhì)量部項目名稱、主要完成單位、主要完成人員、成果水平、鑒定日期、鑒定單位、應(yīng)用于生產(chǎn)時間、建議獎勵等級、曾獲何種科技獎勵8 8 填表說明8.1 商標(biāo)注冊申請表F-06-007-001步驟步驟說明1申請部門、聯(lián)系人、聯(lián)系電話2商標(biāo)名稱3商標(biāo)注冊內(nèi)容4注冊要求5評審意見6申請部門領(lǐng)導(dǎo)審批7技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)審批9 8.2 商標(biāo)使用申請表F-06-007-002步驟步驟說明1申請部門、聯(lián)系人、聯(lián)系電話2商標(biāo)名稱3商標(biāo)內(nèi)容4使用要求5評審意見6申請部門領(lǐng)導(dǎo)審批7技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)審批8技術(shù)總監(jiān)審批8.3

17、 知識產(chǎn)權(quán)保護申請表F-06-007-003步驟步驟說明1申請部門、聯(lián)系人、聯(lián)系電話2專利名稱3專利內(nèi)容（創(chuàng)建點）4專利要求5評審意見6申請部門領(lǐng)導(dǎo)審批7技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)審批8.4 科學(xué)技術(shù)進步漿申報書F-06-007-004步驟步驟說明1項目名稱2主要完成單位3主要協(xié)作單位4主要完成人員5任務(wù)來源、成果水平6項目起止時間、應(yīng)用于生產(chǎn)時間7鑒定日期、組織鑒定單位8推薦意見建議獎勵等級9曾獲何種科技獎勵10聯(lián)系人、電話 9 職責(zé)分工文件編號名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率商標(biāo)拄冊申請表F-06-007-001技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理工程師技術(shù)質(zhì)量部2天不定時商標(biāo)使用申請表F-06-

18、007-002技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理工程師技術(shù)質(zhì)量部2天不定時知識產(chǎn)權(quán)保護申請表F-06-007-003技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理工程師技術(shù)質(zhì)量部2天不定時科學(xué)技術(shù)進步獎申報表F-06-007-004技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理工程師技術(shù)質(zhì)量部2天不定時主要涉及文件7 填表說明固定資產(chǎn)安裝申請單項目小組能力模型固定資產(chǎn)安裝計劃項目小組成員名單安裝所需材料清單領(lǐng)料單固定資產(chǎn)竣工驗收單預(yù)算會議資料7.1 會議通知步驟步驟說明投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項目小組組長7.27.3 各部門預(yù)測目標(biāo)值分析比較7.4步驟步驟說明12投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出

19、同意或修改的決定，返回至投資管理部項目小組組長38 職責(zé)分工文件編號名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率項目小組能力模型1聯(lián)(11-01-01)投資管理部項目小組組長投資管理部總經(jīng)理一天項目小組成員名單1聯(lián)(11-01-02)投資管理部項目小組組長投資管理部總經(jīng)理兩天外聘中介機構(gòu)/專家申請書1聯(lián)(11-01-03)投資管理部項目小組組長投資管理部總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展副總裁戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁一天項目實施計劃細化方案1聯(lián)(11-01-04)投資管理部項目小組組長預(yù)算的編制范圍公司的總體預(yù)算的編制，包括銷售預(yù)算、投資預(yù)算、信息技術(shù)預(yù)算、研發(fā)預(yù)算、生產(chǎn)計劃、材料需求預(yù)算、采購預(yù)算、運輸費預(yù)算、

20、人力資源預(yù)算、固定資產(chǎn)、在建工程預(yù)算以及涵蓋了成本預(yù)算、費用預(yù)算的利潤預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算和資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等?？刂颇繕?biāo)確保公司對經(jīng)營活動制訂相對準(zhǔn)確的詳細預(yù)算，以作為內(nèi)部控制與衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)確保預(yù)算的可操作性，使整套預(yù)算體系經(jīng)過全體員工的共同努力是完全可以運作的。預(yù)算制定完成之后，在通常情況下實際與預(yù)算之間不會產(chǎn)生太大的差異確保預(yù)算編制的全面性、真實性、合理性和科學(xué)性確保預(yù)算編制在各部門之間的鏈?zhǔn)搅鬓D(zhuǎn)過程，明確各部門的職責(zé)和部門間時間的銜接性確保將銷售目標(biāo)按區(qū)域、產(chǎn)品以及銷售負(fù)責(zé)人進行分解以制定銷售詳細預(yù)算的科學(xué)性和可行性，并籍此作為對銷售部的績效考核依據(jù)之一確保網(wǎng)絡(luò)工程部、客戶服務(wù)中心的

21、各項詳細預(yù)算與系統(tǒng)或終端銷售部提供的銷售預(yù)算具有配比性確保投資預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動計劃時間表中的投資規(guī)劃制定，從而實現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)值確保研發(fā)預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動計劃時間表中的新產(chǎn)品市場營銷計劃以及研發(fā)計劃制定，從而實現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)值確保以滿足生產(chǎn)計劃的要求為前提制定材料需求、采購和運輸?shù)认嚓P(guān)預(yù)算，并通過預(yù)算控制提高生產(chǎn)效率及降低生產(chǎn)成本，以保證生產(chǎn)的順利進行并提高產(chǎn)品的市場競爭力在確保生產(chǎn)順利進行的前提下，以盤活和充分利用閑置資產(chǎn)以實現(xiàn)資產(chǎn)效益的最優(yōu)化為原則制定固定資產(chǎn)預(yù)算，從而降低資本運作成本確保按性能價格比優(yōu)先、選擇合格供應(yīng)商以及保持合理安全庫存等原則制定采購預(yù)算，并降

22、低倉儲成本確保以充分開發(fā)和利用公司現(xiàn)有人力資源，引進合適的外部人才，從而使公司保持最佳的人力資源配置為原則制定人力資源預(yù)算，以提高公司員工的整體素質(zhì)和凝聚力確保培訓(xùn)費用預(yù)算按培訓(xùn)計劃制定并具有合理性和可配比性，從而使員工掌握工作必備的技能并提高其自身素質(zhì)確保各項成本費用的正確歸集和分?jǐn)偅跃幹瀑Y產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表預(yù)算主要控制點銷售預(yù)算的編制9月25日前市場副總裁審批由市場部總經(jīng)理編制的預(yù)算，若有修改意見，則將預(yù)算表格退回市場部總經(jīng)理，要求其根據(jù)市場規(guī)劃、新產(chǎn)品營銷計劃、產(chǎn)品市場分析、區(qū)域市場分析、廣告與促銷計劃、目標(biāo)市場全年滾動跟蹤表、已簽署的銷售合同和歷年銷售情況、合同預(yù)測一覽表、

23、移動類預(yù)測月報，結(jié)合代表處提供的相關(guān)移動通信政策以及移動、聯(lián)通業(yè)務(wù)部提供的市場目標(biāo)報表等資料，修改營銷規(guī)劃方案，并對預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整；若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回市場部總經(jīng)理，并由其于9月30日之前傳遞給相關(guān)部門的總經(jīng)理10月上旬，終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理分別與其所轄的區(qū)域總經(jīng)理就終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理制定的主導(dǎo)產(chǎn)品區(qū)域銷售計劃和新產(chǎn)品區(qū)域銷售計劃以及區(qū)域總經(jīng)理制定的區(qū)域產(chǎn)品銷售能力預(yù)測報告和區(qū)域產(chǎn)品銷售計劃對銷售目標(biāo)按地區(qū)和產(chǎn)品進行分解，并確定分別按地區(qū)和產(chǎn)品劃分制定的銷售收入預(yù)算10月10日前，各區(qū)域總經(jīng)理召集其所轄銷售負(fù)責(zé)人召開區(qū)域銷售及服務(wù)預(yù)算任務(wù)分解會議，確定落實到各銷售負(fù)責(zé)人的銷售

24、收入預(yù)算10月15日前，銷售副總裁審批由系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理以及客戶服務(wù)中心主任分別制定的預(yù)算，判斷其銷售目標(biāo)的分解方法是否正確，銷售目標(biāo)是否分解到區(qū)域、產(chǎn)品以及具體的銷售負(fù)責(zé)人，網(wǎng)絡(luò)工程部和客戶服務(wù)中心的預(yù)算編制是否與相關(guān)系統(tǒng)和終端產(chǎn)品的銷售預(yù)算配比，各項費用預(yù)算是否合理、是否與收入配比。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回相關(guān)的系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理或客戶服務(wù)中心主任，要求其作相應(yīng)調(diào)整；若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回各銷售部門總經(jīng)理并由其傳遞給相關(guān)部門總經(jīng)理投資、信息技術(shù)和研發(fā)預(yù)算的編制戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審批由投資管理部總經(jīng)理制定的預(yù)算，判斷各投資項目是否可行

25、，各項投資計劃和子公司發(fā)展戰(zhàn)略是否符合公司年度經(jīng)營目標(biāo)值，子公司投資收益預(yù)算和投資收益預(yù)算是否真實，各項費用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回投資管理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回投資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門信息技術(shù)副總裁審批由信息技術(shù)部總經(jīng)理制定的預(yù)算，根據(jù)公司整體信息技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略審核各項需求預(yù)算和費用是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回信息技術(shù)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回投資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門技術(shù)副總裁審批由研發(fā)中心主任制定的預(yù)算，根據(jù)新產(chǎn)品營銷計劃、研發(fā)規(guī)劃和新產(chǎn)品研發(fā)計劃等資料審核研發(fā)項目是

26、否可行、研發(fā)預(yù)算是否符合公司年度經(jīng)營目標(biāo)值，各項費用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回研發(fā)中心主任作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回研發(fā)中心主任，并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)副總裁審批由新產(chǎn)品項目經(jīng)理制定的研發(fā)設(shè)備需求、產(chǎn)品試制及量產(chǎn)方案以及生產(chǎn)和測試設(shè)備需求，判斷現(xiàn)有生產(chǎn)能力是否得到充分利用、所提需求和新產(chǎn)品試制和量產(chǎn)方案是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回新產(chǎn)品項目經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回新產(chǎn)品項目經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)計劃和材料需求預(yù)算的編制生產(chǎn)副總裁審批由生產(chǎn)部總經(jīng)理制定的預(yù)算，根據(jù)充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力和閑置資產(chǎn)的原則審核原

27、輔材料、委托加工件、備品備件、低值易耗品和固定資產(chǎn)需求預(yù)算的合理性，以及是否滿足生產(chǎn)計劃的需求。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回生產(chǎn)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回生產(chǎn)部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門采購預(yù)算和運輸費預(yù)算的編制物資管理部總經(jīng)理匯總各部門總經(jīng)理提供的需求預(yù)算，并根據(jù)充分利用資源的原則查詢閑置資產(chǎn)庫臺帳。若可以用閑置資產(chǎn)調(diào)撥代替采購，則物資管理部總經(jīng)理制定資產(chǎn)調(diào)撥計劃，否則直接編制采購預(yù)算物資管理部總經(jīng)理在編制預(yù)算時需考慮目前運輸能力能否滿足采購預(yù)算的要求。若能夠滿足，則匯總分析編制部門特定和常規(guī)預(yù)算，交物流副總裁審批；若不能滿足，則物資管理部總經(jīng)理需根據(jù)采購預(yù)算所

28、要求的運輸能力制定固定資產(chǎn)需求預(yù)算，并與其他部門特定和常規(guī)預(yù)算一并交物流副總裁審批物流副總裁審批物資管理部總經(jīng)理制定的預(yù)算，以保證生產(chǎn)經(jīng)營活動能正常運行為原則，審核作為制定采購預(yù)算依據(jù)的經(jīng)濟批量、安全庫存模型、大修理計劃和資產(chǎn)調(diào)撥等的合理性，以及運輸費預(yù)算與采購預(yù)算的配比性，從而以最合適的價格性能比為標(biāo)準(zhǔn)審核采購預(yù)算和相關(guān)費用預(yù)算的合理性。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回物資管理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整；若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回物資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門人力資源預(yù)算的編制人力資源部總經(jīng)理審批培訓(xùn)中心主任制定的預(yù)算，根據(jù)人力資源結(jié)構(gòu)及其相應(yīng)的素質(zhì)要求審核培訓(xùn)計劃的合理性、培訓(xùn)機構(gòu)的合

29、格性和相關(guān)費用的配比性。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回培訓(xùn)中心主任作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交人事行政總監(jiān)審批人事行政總監(jiān)審批由人力資源部總經(jīng)理制定或?qū)徟念A(yù)算，判斷人力資源預(yù)算是否合理并相互間有機銜接。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回人力資源部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回人力資源部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門固定資產(chǎn)預(yù)算的編制無財務(wù)預(yù)算的編制主管副總裁審批其所轄部門的總經(jīng)理所提交的關(guān)于制定或修改預(yù)算的依據(jù)是否合理、全面。若有修改意見，則將預(yù)算表格和相關(guān)編制依據(jù)退回部門總經(jīng)理要求作相應(yīng)調(diào)整，否則將預(yù)算表格和相關(guān)編制依據(jù)交回部門總經(jīng)理，并由其交財務(wù)部預(yù)算會計匯總

30、分析預(yù)算會計匯總各部門總經(jīng)理遞交的預(yù)算表格，并與本年度同期數(shù)比較，對差異較大的部分退回各部門經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整或要求出具詳細的編制依據(jù)說明；若無重大差異事項，則預(yù)算會計將所有預(yù)算表格交財務(wù)部總經(jīng)理，以對現(xiàn)金流量進行分析并編制相應(yīng)的預(yù)算11月20日前，預(yù)算會計完成預(yù)算表格的匯總編制工作，并同公司戰(zhàn)略目標(biāo)值進行對比分析，作必要調(diào)整后編制包括資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算、損益表預(yù)算和現(xiàn)金流量表預(yù)算在內(nèi)的總預(yù)算特定政策涉及部門財務(wù)部市場部系統(tǒng)/終端銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部客戶服務(wù)中心投資管理部信息技術(shù)部研發(fā)中心新產(chǎn)品項目小組生產(chǎn)部物資管理部培訓(xùn)中心人力資源部其他相關(guān)部門預(yù)算的審批和下達范圍公司的全面預(yù)算初稿經(jīng)財務(wù)執(zhí)行副總裁、總

31、裁辦公會和董事會審批通過后定稿，由總裁辦公會負(fù)責(zé)將全面預(yù)算終稿下達至各部門并由財務(wù)總經(jīng)理監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行控制目標(biāo)確保預(yù)算的可操作性以及因素的制訂經(jīng)過合理的審核、批準(zhǔn)過程，并經(jīng)過全體員工的努力是完全可以達到的。在正常情況下，預(yù)算和實際沒有太大正負(fù)差異確保預(yù)算經(jīng)過董事會審批從而增強預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，并符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求確保預(yù)算審批和下達的審慎性和權(quán)威性主要控制點11月25日前，財務(wù)部總經(jīng)理審批由預(yù)算會計編制的總預(yù)算初稿。若有修改意見，則將預(yù)算表格和修改意見退回預(yù)算會計，并由預(yù)算會計將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相應(yīng)的部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒有修改意見，則將總預(yù)算初稿交財務(wù)執(zhí)行副總裁審批11月27日前

32、，財務(wù)執(zhí)行副總裁審批由財務(wù)部總經(jīng)理遞交的總預(yù)算初稿。若有修改意見，則將修改意見和預(yù)算表格退回財務(wù)部總經(jīng)理，并由財務(wù)部總經(jīng)理通知預(yù)算會計將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒有修改意見，則財務(wù)執(zhí)行副總裁通知總裁秘書安排召開專門針對預(yù)算審批的總裁辦公擴大會議，并將總預(yù)算初稿交總裁秘書各主管副總裁根據(jù)有關(guān)預(yù)算修改意見和各部門分解年度經(jīng)營目標(biāo)值審批由其所轄的相關(guān)部門總經(jīng)理修改的預(yù)算表格。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回部門總經(jīng)理作必要調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回部門總經(jīng)理，并由其交給財務(wù)部預(yù)算會計12月5日總裁辦公擴大會議審批預(yù)算，判斷預(yù)算整體的合理性和是否符合戰(zhàn)略發(fā)展的要求。若有修改意見，則總裁辦公擴大會與相關(guān)部門總經(jīng)理進行協(xié)商，對分解目標(biāo)值作相應(yīng)修正，并由秘書編制會議紀(jì)要，記錄總裁辦公擴大會議預(yù)算修改意見，分發(fā)至相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒有修改意見，則由秘書編制會議紀(jì)要，并安排召開專門針對預(yù)算審批的董事會議12月15日董事會審批預(yù)算，根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展要求和投資者預(yù)期回報率審核預(yù)算的正確性、合理性和可行性。若有修改意見，則由秘書負(fù)責(zé)編制會議紀(jì)要，將董事會修改意見傳達給總裁辦公擴大