公司行政基本管理制度

1、關(guān)于企業(yè)文化和行政制度的培訓(xùn)第一局部：企業(yè)文化的培訓(xùn)一、道德標(biāo)準(zhǔn)1、忠誠(chéng)企業(yè)。忠誠(chéng)是一個(gè)優(yōu)秀職工的起碼素質(zhì)，每個(gè)職工都要將“ 公司利益高于一切作為行事的出發(fā)點(diǎn)。2、老實(shí)守信。是立人之本、立業(yè)之本，是每位職工從業(yè)的根本要求。3、愛崗敬業(yè)。認(rèn)真對(duì)待自己的崗位，對(duì)自己的崗位職責(zé)負(fù)責(zé)到底，無論在任何時(shí)候，都要尊重自己的崗位職責(zé)。4、遵章守紀(jì)。每位職工必須始終做到遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行工作標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)工作行為，做到令行禁止。5、遵守公德。每位職工應(yīng)遵守職業(yè)道德，遵循社會(huì)公德，提高個(gè)人品德，倡導(dǎo)家庭美德。 6、公正廉潔。每位職工要公平、公正地對(duì)待人和事；不侵占公物；不收受賄賂、回

2、扣等不正當(dāng)回報(bào)，損害公司利益。第四章 行為標(biāo)準(zhǔn) 一、儀表、言行、舉止標(biāo)準(zhǔn)。1、上班時(shí)間，公司職工應(yīng)按規(guī)定著裝，不得穿背心、拖鞋和短褲，袒胸露背；不準(zhǔn)濃妝艷抹、裝扮怪異，儀表應(yīng)保持整潔、大方、得體；2、公司職工出席會(huì)議、從事商務(wù)或外事活動(dòng)時(shí)，應(yīng)穿西裝或職業(yè)套裝， 不得穿戴與工作場(chǎng)合不相適宜的服飾；3、職工出入公共場(chǎng)所時(shí)，要禮貌、標(biāo)準(zhǔn)，表達(dá)公司職工的素質(zhì)與風(fēng)范，職工一舉一動(dòng)將代表公司的形象；4、講話時(shí)，要盡量使用普通話，態(tài)度要文明、禮貌、誠(chéng)懇，不講粗話、臟話； 5、接待客戶或接聽有關(guān)咨詢或投訴公司有關(guān)事宜的 ，要禮貌、熱情、耐心、周到；6、進(jìn)入他人辦公室時(shí)，應(yīng)主動(dòng)敲門示意，待允許后，推門

3、進(jìn)入，并隨手關(guān)門；7、同事之間相見要互致問候；8、稱謂。凡有職務(wù)的都要稱呼其職務(wù)，無職務(wù)的要稱呼其師傅，不準(zhǔn)直呼其名或“老張、老李等稱呼；年齡、職務(wù)等相差不太大的，一般在后加同志或先生、小姐、女士；上級(jí)對(duì)下級(jí)，且上級(jí)年齡比下級(jí)年齡大的情況，可在姓之前加一修飾字，如“小李，這種稱呼親切、真摯；9、部門之間或同事之間溝通時(shí)，要措辭得當(dāng)，講究方法，主題明確，真誠(chéng)相待，不準(zhǔn)說粗魯、蠻橫的話； 10、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)走進(jìn)工作場(chǎng)所時(shí)，應(yīng)起立示意施工人員除外；11、與領(lǐng)導(dǎo)或長(zhǎng)者講話時(shí)應(yīng)起立，遞交公文或接看名片時(shí)應(yīng)雙手；12、上班期間，因私會(huì)客，應(yīng)長(zhǎng)話短說，不得超過十五分鐘；13、酒后不準(zhǔn)進(jìn)入辦公區(qū)域、施工作業(yè)區(qū)。三

4、、 業(yè)務(wù)活動(dòng)。     一職工開展公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，要熟知并嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)和慣例，使業(yè)務(wù)活動(dòng)受到法律保護(hù)；    二遇重大、復(fù)雜法律問題要遵循公司法律參謀的書面意見； 三熟知并認(rèn)真履行自己的業(yè)務(wù)職責(zé)，不得超越職權(quán)范圍從事以下活動(dòng)：1、 以公司名義進(jìn)行考察、談判、簽約、招投標(biāo)、競(jìng)拍等； 2、 以公司名義提供擔(dān)保、證明；3、 以公司名義對(duì)外發(fā)表意見、信息；4、 代表公司出席公眾活動(dòng)及其他活動(dòng)。四、學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 一公司鼓勵(lì)職工通過各種渠道參加學(xué)習(xí)，公司盡可能提供和創(chuàng)造學(xué)習(xí)條件，使職工獲得學(xué)習(xí)的時(shí)機(jī)

5、，不斷提高自身職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)技能；二每位職工要積極參加公司組織的培訓(xùn)，養(yǎng)成自覺學(xué)習(xí)的習(xí)慣，提高自身素質(zhì)和能力；公司鼓勵(lì)職工學(xué)以致用，知識(shí)創(chuàng)新；三每位職工要結(jié)合自身實(shí)際情況和公司開展需要，合理規(guī)劃個(gè)人職業(yè)生涯，制定開展目標(biāo)和實(shí)施方案，通過學(xué)習(xí)提高，逐步實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；四各級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)要將培養(yǎng)人才放在首位，不斷創(chuàng)造開展時(shí)機(jī)，幫助下屬不斷進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)開展目標(biāo)； 五公司根據(jù)開展需要，選派職工外出培訓(xùn)，來提升職工的素質(zhì)和能力，外派職工需與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議。 六、 利益關(guān)系。 一公司和職工結(jié)成同命運(yùn)共開展的利益共同體，職工的言行時(shí)刻代表著公司的利益和形象，每位職工應(yīng)自覺時(shí)刻注意自己的言行，如果個(gè)人行為和活

6、動(dòng)損害或可能損害公司利益和形象時(shí)，須立即停止該行為或活動(dòng)；   二職工不得從事?lián)p害公司利益或影響公司形象的兼職；三職工不得從事有損公司利益的投資； 四在處理業(yè)務(wù)時(shí)，如涉及到職工的親屬，職工應(yīng)按規(guī)定回避或報(bào)告； (五) 如果職工與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶或供應(yīng)商的其他關(guān)系可能會(huì)影響公司的利益，職工應(yīng)該立即報(bào)告直接上級(jí)，不能利用自己的職權(quán)和工作之便，獲取任何不正當(dāng)?shù)膫€(gè)人利益。 辦公 管理規(guī)定第一條 為了標(biāo)準(zhǔn)公司辦公 的管理，明確辦公 管理職責(zé)，控制和節(jié)約 費(fèi)用，特制定本規(guī)定。第二條 公司辦公 ，主要是為方便職工工作、開展業(yè)務(wù)與外界溝通之用；禁止利用辦公電話撥打私人 或外借他人使用。第三條

7、 各管理部門辦公 開通內(nèi)外線功能，下屬班組辦公 只準(zhǔn)使用內(nèi)線通話。第四條 辦公 管理，責(zé)任到人，各管理部門部門經(jīng)理為責(zé)任人，下屬班組當(dāng)班人員為責(zé)任人。第五條 長(zhǎng)途 的使用：一各部門因工作需要撥打長(zhǎng)途 煙臺(tái)地區(qū)以外的，需填寫?長(zhǎng)途 登記表?，注明通話人、對(duì)方地區(qū)及單位、 號(hào)碼、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人簽字同意前方可撥打；未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意的， 費(fèi)由其本人負(fù)責(zé)；二禁止使用公司辦公 撥打私人長(zhǎng)途 ，或以公事為由騙掛長(zhǎng)途 ；違者，由個(gè)人負(fù)擔(dān)話費(fèi)，并給予五倍話費(fèi)的罰款，情節(jié)較重的，同時(shí)予以解除勞動(dòng)合同；三各部門使用長(zhǎng)途 未按規(guī)定登記的，話費(fèi)由該 管理責(zé)任人負(fù)擔(dān)。第六條 職工接打 ，要注意禮節(jié)，長(zhǎng)

8、話短說，簡(jiǎn)潔扼要，以免耗時(shí)、占線；接打 時(shí)，要自報(bào)家門，如:“您好，金海投資或“您好，我是金海投資的×××等等。第七條 打 前應(yīng)對(duì)討論、商洽事情稍加構(gòu)思或略作記錄，以節(jié)省通話時(shí)間。第八條 嚴(yán)禁將辦公 內(nèi)線通話私改為外線通話，違者，由個(gè)人負(fù)擔(dān)話費(fèi)，并給予五倍話費(fèi)的罰款，情節(jié)較重的，同時(shí)予以解除勞動(dòng)合同。第九條 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公 使用和費(fèi)用的監(jiān)督管理，每月底對(duì)公司辦公 通話詳單、?長(zhǎng)途 登記表?進(jìn)行審核，對(duì)長(zhǎng)途 使用重點(diǎn)監(jiān)控。第十條 本規(guī)定呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改亦同，解釋權(quán)歸綜合部。辦公用品管理規(guī)定總那么第一條 為標(biāo)準(zhǔn)辦公用品管理，明確辦公用品管理的職責(zé)和

9、工作程序，合理配置辦公用品，提高辦公效能，降低辦公費(fèi)用，特制定本規(guī)定。第二條 綜合部負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理，負(fù)責(zé)辦公用品的配置、申購(gòu)、采購(gòu)、入和出庫(kù)、使用登記及報(bào)廢等管理。第三條 公司各部門及職工根據(jù)工作需要，按規(guī)定進(jìn)行辦公用品申購(gòu)；新職工入職時(shí)，由綜合部按照公司規(guī)定配置辦公用品。辦公用品的申購(gòu)第八條 辦公用品由公司各部門根據(jù)工作需要進(jìn)行申購(gòu)，申購(gòu)方式包括：一方案辦公用品的申購(gòu)；二零星辦公用品的申購(gòu)；三應(yīng)急辦公用品的申購(gòu)。第九條 方案辦公用品的申購(gòu)程序：一采取集中申購(gòu)的方法。由各部門根據(jù)工作需要，編制辦公用品申購(gòu)方案，詳細(xì)填寫?辦公用品申購(gòu)單?，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，于每月15日前報(bào)綜合部審核

10、；二辦公用品倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)于每月15日前，清點(diǎn)辦公用品庫(kù)存，編制辦公用品庫(kù)存明細(xì)注明最低庫(kù)存量、庫(kù)存量，確定需購(gòu)辦公用品的數(shù)量及規(guī)格，編制申購(gòu)方案，填寫?辦公用品申購(gòu)單?，報(bào)綜合部經(jīng)理審核；三綜合部負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品申購(gòu)方案進(jìn)行審核、匯總和預(yù)算，于每月18日前編制?辦公用品申購(gòu)審批表?，報(bào)綜合部經(jīng)理審核，于每月20日前呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購(gòu)員照單采購(gòu)；四未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申購(gòu)工程不得采購(gòu)；否那么，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷；五?辦公用品申購(gòu)審批表?和?辦公用品申購(gòu)單?原件由綜合部存檔，?辦公用品申購(gòu)審批表?由采購(gòu)員、保管員、財(cái)務(wù)部各留一份復(fù)印件。第十條 零星辦公用品、應(yīng)急辦公用品的申購(gòu)程序：一零星辦公用品是指常用

11、物品以外的、用量較少的、沒有庫(kù)存的辦公用品；二應(yīng)急辦公用品是指突發(fā)性急用、無庫(kù)存的辦公用品；三由申購(gòu)部門填寫?辦公用品申購(gòu)單?，并備注零星或應(yīng)急；應(yīng)急申購(gòu)的，還應(yīng)注明申購(gòu)物品的限期，經(jīng)部門經(jīng)理同意簽字后，報(bào)綜合部審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購(gòu)員照單采購(gòu)；四未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申購(gòu)工程不得采購(gòu)；五?辦公用品申購(gòu)單?原件由綜合部存檔，采購(gòu)員、保管員、財(cái)務(wù)部各留一份復(fù)印件。第十一條 辦公用具固定資產(chǎn)及管制性低值易耗品申購(gòu)時(shí)，申購(gòu)部門應(yīng)將所申購(gòu)物品的使用人填寫清楚，部門使用的物品，填寫部門使用；申購(gòu)單填寫不清楚的，由申購(gòu)部門重新填寫。第十二條 各部門方案辦公用品申購(gòu)方案，未按規(guī)定期限申報(bào)的，綜合部不能計(jì)入當(dāng)

12、期采購(gòu)預(yù)算，計(jì)入下期采購(gòu)預(yù)算。第十三條 辦公用具固定資產(chǎn)及管制性低值易耗品出現(xiàn)損耗，需再次申購(gòu)時(shí)，申購(gòu)人須將原物品交綜合部審驗(yàn)核實(shí)，能繼續(xù)使用的，不得申購(gòu)；不能使用的，由綜合部備案，按公司規(guī)定予以處理。 辦公用品的領(lǐng)用第二十三條 方案辦公用品由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)放，于每月25日前由申購(gòu)部門集中領(lǐng)?。还苤菩缘椭狄缀钠返念I(lǐng)取必須由使用者本人簽領(lǐng)。第二十四條 辦公用品領(lǐng)用時(shí)，由保管員填制?出庫(kù)單?，由簽領(lǐng)人、保管員簽字；領(lǐng)用庫(kù)存辦公用品時(shí)，需經(jīng)綜合部經(jīng)理審核簽字。第二十五條 零星或應(yīng)急辦公用品由申購(gòu)人簽領(lǐng)。第二十六條 部門申購(gòu)的辦公用品由部門經(jīng)理或指定人員簽領(lǐng)。第二十七條 辦公用品出庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)堅(jiān)持

13、先進(jìn)先出的原那么，確保庫(kù)存物品的周轉(zhuǎn)。辦公用品的管理第二十八條 綜合部負(fù)責(zé)辦公用品的登記管理。由保管員負(fù)責(zé)建立?辦公用品領(lǐng)用登記卡?，用于職工和部門領(lǐng)取辦公用具固定資產(chǎn)及管制性低值易耗品登記，詳細(xì)記錄職工和部門所領(lǐng)辦公用品的時(shí)間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等。第二十九條 公司各部門辦公用品的調(diào)撥由綜合部統(tǒng)一管理，未經(jīng)批準(zhǔn)，各部門及職工不得擅自調(diào)動(dòng)和變更辦公用品的使用；辦公用品調(diào)動(dòng)時(shí)，由綜合部經(jīng)理簽發(fā)?調(diào)撥單?，由辦公用品調(diào)出和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，一式兩份，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部和保管員。第三十條 保管員負(fù)責(zé)建立辦公用品明細(xì)賬，詳細(xì)準(zhǔn)確記錄辦公用品的進(jìn)出情況，做到當(dāng)日進(jìn)出當(dāng)日記賬，賬實(shí)相符。第三十一條 保管

14、員要根據(jù)辦公用品的領(lǐng)取和使用人調(diào)整變化情況，及時(shí)對(duì)?辦公用品領(lǐng)用登記卡?進(jìn)行調(diào)整和變更。第三十二條 公司職工調(diào)開工作或離職時(shí)，需按照?辦公用品領(lǐng)用登記卡?登記內(nèi)容和數(shù)量，進(jìn)行交接，保管員監(jiān)交，交清后，方可辦理其他手續(xù)。第三十三條 財(cái)務(wù)部與綜合部于每年六月、十二月對(duì)公司辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)；綜合部對(duì)辦公用品的日常使用情況進(jìn)行監(jiān)督。第三十四條 因個(gè)人原因造成辦公用品損壞或遺失的，由保管員核實(shí)情況，報(bào)綜合部經(jīng)理，由責(zé)任人按原價(jià)賠償。第三十五條 各部門及職工要妥善保管辦公用品，部門領(lǐng)用的辦公用品，部門負(fù)責(zé)人為管理責(zé)任人；職工個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品，職工個(gè)人為管理責(zé)任人。第三十六條 各部門及職工要愛惜和節(jié)約使用

15、辦公用品，不得挪作私用和浪費(fèi)辦公用品，違者，給予責(zé)任人五倍的罰款。辦公用品的報(bào)廢第三十七條 公司辦公用品的報(bào)廢由綜合部負(fù)責(zé)審核與監(jiān)管。第三十八條 各部門辦公用具固定資產(chǎn)及管制性低值易耗品在使用過程中，因正常損耗，不能使用時(shí)，需填寫?辦公用品報(bào)廢審批表?，報(bào)綜合部審核，綜合部對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)，符合報(bào)廢條件的，呈總經(jīng)理簽批后予以報(bào)廢。?辦公用品的報(bào)廢審批表?原件由綜合部存檔，財(cái)務(wù)部和保管員留存復(fù)印件。第三十九條 本規(guī)定呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改亦同，解釋權(quán)歸綜合部。大事記管理制度第一條 為及時(shí)、準(zhǔn)確記錄公司的開展歷程及各階段發(fā)生的重大事件、重要事項(xiàng)和重要成果，保存公司的開展歷史和成果，特制定本規(guī)

16、定。第二條 公司大事記的記錄與編寫是公司各部門的共同責(zé)任。第三條 綜合部設(shè)專人負(fù)責(zé)公司大事記的匯編與管理，對(duì)公司發(fā)生的重要事件及各部門發(fā)生重要事項(xiàng)的進(jìn)行跟蹤、記錄和整編。第四條 各部門負(fù)責(zé)本部門涉及公司整體開展歷程中發(fā)生的重要事項(xiàng)的記錄與編寫，各部門負(fù)責(zé)人是本部門涉及公司大事記編寫的責(zé)任人。第五條 公司大事記編寫的主要內(nèi)容。一公司的成立、各工程公司的組建及變更；二公司開展中的重大里程碑事件合并、分立、改組、改制、上市、重大改革事項(xiàng)等;三公司投資開發(fā)工程各階段進(jìn)展情況；四公司建設(shè)工程各階段進(jìn)展情況；五公司工程籌劃銷售各階段進(jìn)展情況；六公司物業(yè)管理各階段進(jìn)展情況；七公司管理模式的重大變動(dòng)及技術(shù)和知

17、識(shí)產(chǎn)權(quán)的獲得；八公司重大人事變動(dòng)；九公司重要會(huì)議及各工程公司會(huì)議的組織召開；十公司重要制度的制訂、公布；十一公司職工重大的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；十二公司重要的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、外事活動(dòng)及社會(huì)活動(dòng)；十三公司重大合同的簽訂事宜；十四公司獲得榮譽(yù)事項(xiàng)；十五公司歷年度主要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及完成情況；十六公司重大平安事故及處理結(jié)果；十七公司重大的經(jīng)濟(jì)糾紛；十八公司內(nèi)部活動(dòng)；十九工商登記變更需要記錄的；二十其他重要事項(xiàng)。第六條 公司大事記內(nèi)容收集。 一綜合部及時(shí)跟進(jìn)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，對(duì)各階段工作進(jìn)展情況及重大事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤記錄； 二公司各部門要對(duì)本部門各階段發(fā)生的重要事件和重要事項(xiàng)進(jìn)行記錄，詳細(xì)填寫?公司大事記記錄表?，形成系統(tǒng)

18、材料，于每月五日前報(bào)綜合部，整理編入大事記；三公司各部門工作中發(fā)生涉及公司重大事項(xiàng)或產(chǎn)生重大影響的事件時(shí)，應(yīng)告知綜合部協(xié)同記錄；四綜合部對(duì)公司各部門發(fā)生的重要事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤調(diào)查時(shí)，各部門要積極配合。第七條 大事記的編寫要求。 一按時(shí)間順序記載，并標(biāo)明序號(hào)；二一事一記。要準(zhǔn)確編寫大事、要事的時(shí)間、地點(diǎn)、人物情節(jié)、結(jié)果及相關(guān)數(shù)據(jù)等內(nèi)容，力求記錄清楚、準(zhǔn)確； 三記錄資料要全面。編寫文字資料，要有相應(yīng)的聲像資料，每月記載的大事記要及時(shí)整理。第八條 大事記由綜合部整理成冊(cè)，并建立大事記文書檔案和電子檔案，報(bào)總經(jīng)理審核后存入公司檔案室。第九條 大事記為公司機(jī)密文件，大事記的編寫與管理嚴(yán)格按照公司保密制度有關(guān)

19、規(guī)定執(zhí)行。第十條 對(duì)于部門或個(gè)人違反本規(guī)定，造成大事記不能連續(xù)的，按照?公司獎(jiǎng)懲罰罰規(guī)定?給予處分。第十一條 本規(guī)定呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改亦同，解釋權(quán)歸綜合部。 一、印章管理流程一、印章管理工作流程。1、公司各級(jí)印章由公司總經(jīng)理授權(quán)綜合部全面負(fù)責(zé)管理。綜合部設(shè)專人管理印章，負(fù)責(zé)公司印章和各級(jí)部門印章的刻制、發(fā)放、收回、保管及使用監(jiān)管；2、綜合部建立?印章管理卡?，用于印章的領(lǐng)取和歸還管理；3、各部門領(lǐng)取印章時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由領(lǐng)取部門指定專人領(lǐng)取，領(lǐng)取人和部門經(jīng)理在?印章管理卡?上簽字，登記備案；4、印章管理人因離職或變化崗位，交接工作時(shí)，需先辦理印章交接手續(xù)，部門經(jīng)理為監(jiān)交人，移交

20、人、接交人、監(jiān)交人簽字；5、因公司變更等原因，需收回印章時(shí)，由綜合部印章保管人負(fù)責(zé)接收，綜合部經(jīng)理監(jiān)收，移交人、接交人、監(jiān)交人在?印章管理卡?上簽字。二公司印章使用工作流程。1、印章使用人按規(guī)定填寫?用印登記表?；2、印章保管人對(duì)?用印登記表?進(jìn)行審核，填寫內(nèi)容與用印文件一致的，印章保管人簽字確認(rèn)；3、印章使用人持?用印登記表?和用印文件呈總經(jīng)理審核簽批，同意用印的，總經(jīng)理在?用印登記表?上簽字；4、印章保管人根據(jù)?用印登記表?上總經(jīng)理的用印簽字，對(duì)用印文件加蓋印章；5、遇特殊情況，總經(jīng)理無法簽批時(shí)，用印人可通過 向總經(jīng)理說明用印情況，印章保管人在接到總經(jīng)理的用印指示后，方可用印，但用印人應(yīng)及

21、時(shí)辦理補(bǔ)簽手續(xù)；6、確因業(yè)務(wù)需要，用印人需攜帶印章外出的，應(yīng)在填寫?用印登記表?時(shí)，載明事由，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由兩人以上共同攜帶使用；7、在用印過程中，用印文件有異常情況的，印章保管人應(yīng)暫停用印，及時(shí)上報(bào)。二、辦公用品管理流程一方案辦公用品申購(gòu)工作流程1、各部門根據(jù)工作需要，制定辦公用品申購(gòu)方案，填寫?辦公用品申購(gòu)單?經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意后，于每月15日前報(bào)綜合部審核；2、公司辦公用品倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)于每月15日前，清點(diǎn)辦公用品庫(kù)存，編制辦公用品庫(kù)存明細(xì)注明最低庫(kù)存量、庫(kù)存量，確定需購(gòu)辦公用品的數(shù)量及規(guī)格，編制申購(gòu)方案，報(bào)綜合部經(jīng)理審核；3、綜合部負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品申購(gòu)方案進(jìn)行審核、匯總和預(yù)算，于每

22、月18日前編制?辦公用品申購(gòu)審批表?，報(bào)綜合部經(jīng)理審核，于每月20日前呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購(gòu)員照單采購(gòu)；4、辦公用品申購(gòu)方案審核內(nèi)容：1表格填寫完整，申購(gòu)內(nèi)容表達(dá)準(zhǔn)確；2申購(gòu)人和部門經(jīng)理簽字；3重復(fù)申購(gòu)或超標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)；4申購(gòu)辦公用具固定資產(chǎn)及管制性低值易耗品，須注明申購(gòu)人，二次申購(gòu)時(shí)，需提交原物品。5、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申購(gòu)工程不得采購(gòu)，否那么，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷；6、?辦公用品申購(gòu)審批表?和?辦公用品申購(gòu)單?原件由綜合部存檔，?辦公用品申購(gòu)審批表?由采購(gòu)員、保管員、財(cái)務(wù)部各留一份復(fù)印件。二零星、應(yīng)急辦公用品申購(gòu)工作流程 。1、零星辦公用品是指常用物品以外的、用量較少的、沒有庫(kù)存的辦公用品；應(yīng)急辦公用

23、品是指突發(fā)性急用、無庫(kù)存的辦公用品；2、由申購(gòu)部門填寫?零星/應(yīng)急辦公用品申購(gòu)單?，經(jīng)部門經(jīng)理同意簽字后，報(bào)綜合部審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購(gòu)員照單采購(gòu)；3、零星和應(yīng)急辦公用品申購(gòu)方案審核內(nèi)容：1表格填寫完整，申購(gòu)內(nèi)容表達(dá)準(zhǔn)確，理由充分；2申購(gòu)物品是否有庫(kù)存；3申購(gòu)人和部門經(jīng)理簽字；4重復(fù)申購(gòu)或超標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)；4、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申購(gòu)工程不得采購(gòu)；5、?零星/應(yīng)急辦公用品申購(gòu)單?原件由綜合部存檔，采購(gòu)員、保管員、財(cái)務(wù)部各留一份復(fù)印件。三辦公用品采購(gòu)工作流程。1、詢價(jià)。采購(gòu)前，采購(gòu)員要本著“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、貨比三家的原那么，對(duì)采購(gòu)辦公用品進(jìn)行詢價(jià)，選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商；綜合部對(duì)采購(gòu)物品價(jià)格質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；2、大

24、宗物品的采購(gòu)，盡量集中定點(diǎn)采購(gòu)，與合格的、售后效勞好的供應(yīng)商聯(lián)系送貨業(yè)務(wù)；3、采購(gòu)合同的簽訂。根據(jù)采購(gòu)辦公用品的不同，來確定是否簽訂采購(gòu)合同；簽訂采購(gòu)合同的，需經(jīng)綜合部經(jīng)理審核，較復(fù)雜的，需經(jīng)法律參謀審核，呈經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)進(jìn)行簽訂；采購(gòu)合同原件由綜合部存檔，財(cái)務(wù)部留存復(fù)印件；4、辦公用品采購(gòu)的時(shí)效。1方案辦公用品的采購(gòu)：原那么上應(yīng)在批準(zhǔn)采購(gòu)后5個(gè)工作日內(nèi)完成； 2零星辦公用品的采購(gòu)：原那么上應(yīng)在批準(zhǔn)采購(gòu)后2個(gè)工作日內(nèi)完成；3應(yīng)急辦公用品的采購(gòu)：原那么上應(yīng)在批準(zhǔn)采購(gòu)后半個(gè)工作日內(nèi)完成；4遇特殊情況不能按時(shí)采購(gòu)的，應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)人說明情況。四辦公用品驗(yàn)收、入庫(kù)及報(bào)銷工作流程。1、采購(gòu)

25、員持所購(gòu)辦公用品、發(fā)票或銷貨清單暫發(fā)票未開時(shí)由保管員辦理入庫(kù)手續(xù)；2、辦公用品入庫(kù)時(shí)，由申購(gòu)人、保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收；3、申購(gòu)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收所購(gòu)辦公用品和申購(gòu)的是否一致；4、保管員根據(jù)采購(gòu)發(fā)票或銷貨清單暫發(fā)票未開時(shí)所載內(nèi)容，檢驗(yàn)采購(gòu)物品和實(shí)物是否一致，根據(jù)?辦公用品申購(gòu)審批表?審驗(yàn)是否有未批采購(gòu)物品； 5、經(jīng)申購(gòu)人、保管員驗(yàn)收通過后，保管員負(fù)責(zé)填寫?入庫(kù)單?，由采購(gòu)員、保管員簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，不得入庫(kù)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)貨處理；6、采購(gòu)員報(bào)銷時(shí)，須將?辦公用品審批單?、?入庫(kù)單?作為報(bào)銷發(fā)票的附件，報(bào)綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后，呈總經(jīng)理簽批；未辦理入庫(kù)手續(xù)的，不予報(bào)銷。五辦公用品領(lǐng)用工作流程

26、。1、辦公用品領(lǐng)用時(shí)，由保管員填制?出庫(kù)單?，由簽領(lǐng)人、保管員簽字；領(lǐng)用庫(kù)存辦公用品時(shí)，需經(jīng)綜合部經(jīng)理審核簽字；2、方案辦公用品的出庫(kù)采取集中發(fā)放，由申購(gòu)部門集中簽領(lǐng)，屬于管制性低值易耗品的，必須由領(lǐng)用者本人簽領(lǐng)；3、零星或應(yīng)急辦公用品由申購(gòu)人簽領(lǐng)；4、部門申購(gòu)的辦公用品由部門經(jīng)理或指定人員簽領(lǐng)；5、保管員應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原那么，確保庫(kù)存物品的周轉(zhuǎn)；6、保管員對(duì)新領(lǐng)取的辦公用品進(jìn)行登記。六辦公用品管理工作流程。1、保管員負(fù)責(zé)建立?辦公用品領(lǐng)用登記卡?，用于職工和部門領(lǐng)取辦公用具固定資產(chǎn)及管制性低值易耗品登記，詳細(xì)記錄職工和部門所領(lǐng)辦公用品的時(shí)間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等；并及時(shí)添加登記新領(lǐng)取的辦公用品；2、公司職工調(diào)開工作或離職時(shí)，需按照?辦公用品領(lǐng)用登記卡?登記的內(nèi)