有限公司董事會(huì)議事規(guī)則

1、有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（試行）（征求意見(jiàn)稿）第一條 宗旨為了進(jìn)一步規(guī)范本公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)公司法、證券法、上市公司治理準(zhǔn)則等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條 董事會(huì)辦公室董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室(與公司辦公室合署辦公)，處理董事會(huì)日常事務(wù)。董事會(huì)秘書兼董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人，保管董事會(huì)印章。第三條 董事會(huì)職權(quán)根據(jù)公司法、公司章程及有關(guān)法規(guī)規(guī)定，董事會(huì)主要行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和擬定投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)

2、虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和制定公司的基本管理制度；聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）擬定公司章程修改方案； （11）決定購(gòu)價(jià)總額超過(guò)50萬(wàn)以上的固定資產(chǎn)（找依據(jù)），資產(chǎn)處置與購(gòu)置按照南京醫(yī)藥股份有限公司財(cái)務(wù)相關(guān)政策執(zhí)行。（12）負(fù)責(zé)預(yù)算費(fèi)用率的審批、重大可控費(fèi)用的預(yù)算外審批。（13）決定對(duì)外實(shí)施擔(dān)保。 （14）決定對(duì)外資金借貸，但與股東間的資金借貸除外。（15) 法律、法規(guī)或

3、公司章程規(guī)定,以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第四條 董事長(zhǎng)職權(quán)根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)主要行使下列職權(quán)：主持董事會(huì)日常工作；主持股東會(huì)會(huì)議和召集、主持董事會(huì)會(huì)議，提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；參與召集并主持由董事、經(jīng)營(yíng)層成員和企業(yè)其他組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組成的辦公例會(huì)；簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；行使法定代表人的職權(quán)和董事會(huì)授予的其他職權(quán)；在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告。第五條 定期會(huì)議董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少在每季召開(kāi)一

4、次定期會(huì)議。第六條 定期會(huì)議的提案在發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)充分征求各董事的意見(jiàn)，初步形成會(huì)議提案后提前十日交董事長(zhǎng)擬定.董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見(jiàn)。第七條 臨時(shí)會(huì)議有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：（一）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（二）監(jiān)事提議時(shí)；（三）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（四）總經(jīng)理提議時(shí)；（五）本公司公司章程規(guī)定的其他情形。第八條 臨時(shí)會(huì)議的提議程序按照前條規(guī)定提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)辦公室或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議人的姓名或者名稱；（二）

5、提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司公司章程規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集董事會(huì)會(huì)議并主持會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議通知時(shí)限為會(huì)議前5日內(nèi)，由專人或其他通知方式將通知送達(dá)董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他需要通知的相關(guān)人員。第九條 會(huì)議的召集和主持董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；未設(shè)副董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第

6、十條 會(huì)議通知召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將蓋有董事會(huì)辦公室印章的書面會(huì)議通知及會(huì)議資料，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他需要通知的相關(guān)人員。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，董事會(huì)辦公室可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。第十一條 會(huì)議通知的內(nèi)容會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議的召開(kāi)方式；（三）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；（四）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；（五）董事表決

7、所必需的會(huì)議材料；（六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式、發(fā)出通知的日期?？陬^會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。第十二條 會(huì)議的召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；總經(jīng)理和董事會(huì)秘書未兼任董事的，應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。第十三條 親自出席和委托出席董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名；

8、（二）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)；（三）委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的指示及委托的有效期限；（四）委托人的簽字、日期等。委托其他董事對(duì)定期報(bào)告代為簽署書面確認(rèn)意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)在委托書中進(jìn)行專門授權(quán)。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書，在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席的情況。第十四條 會(huì)議召開(kāi)方式董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原則。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過(guò)視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開(kāi)。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見(jiàn)的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電

9、子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的書面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。第十五條 會(huì)議審議程序會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。董事阻礙會(huì)議正常進(jìn)行或者影響其他董事發(fā)言的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會(huì)會(huì)議的，不得代表其他董事對(duì)未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。第十六條 發(fā)表意見(jiàn)董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見(jiàn)。董事可以在會(huì)前向董事會(huì)辦公室、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所

10、等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。第十七條 會(huì)議表決每項(xiàng)提案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事進(jìn)行表決。會(huì)議表決實(shí)行一人一票，以計(jì)名和書面等方式進(jìn)行。董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。與會(huì)董事表決完成后，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票。 現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；其他情況下，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)秘書在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束

11、后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)果。董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。第十八條 決議的形成除本規(guī)則規(guī)定的情形外，董事會(huì)審議通過(guò)會(huì)議提案并形成相關(guān)決議，必須有超過(guò)公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對(duì)該提案投贊成票。法律、行政法規(guī)和本公司公司章程規(guī)定董事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的，從其規(guī)定。董事會(huì)根據(jù)本公司公司章程的規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)作出決議，除公司全體董事過(guò)半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事的同意。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時(shí)間在后的決議為準(zhǔn)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東會(huì)和本公司公司章程的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成

12、決議。第十九條 提案未獲通過(guò)的處理提案未獲通過(guò)的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會(huì)會(huì)議在一個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。第二十條 會(huì)議錄音現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)和以視頻、電話等方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議，可以視需要進(jìn)行全程錄音。第二十一條 會(huì)議記錄董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；（三）會(huì)議召集人和主持人；（四）董事親自出席和受托出席的情況；（五）會(huì)議審議的提案、每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提案的表決意向；（六）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；（七）與會(huì)董事

13、認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。第二十二條 會(huì)議紀(jì)要和決議記錄除會(huì)議記錄外，董事會(huì)秘書還可以視需要對(duì)會(huì)議召開(kāi)情況作成簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會(huì)議所形成的決議制作單獨(dú)的決議記錄。第二十三條 董事簽字與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議記錄、決議記錄和會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對(duì)會(huì)議記錄或者決議記錄或者會(huì)議紀(jì)要有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書面說(shuō)明。董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書面說(shuō)明或者向監(jiān)管部門報(bào)告、發(fā)表公開(kāi)聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄、決議記錄和會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容。第二十四條 決議的執(zhí)行董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會(huì)決議，檢查決議的實(shí)施情況，并

14、在以后的董事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。（一）公司董事會(huì)的議案一經(jīng)形成決議，即由以公司總經(jīng)理為中心的管理層全體成員貫徹落實(shí)，由公司辦公室負(fù)責(zé)督辦并就實(shí)施情況和存在問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，總經(jīng)理就反饋的執(zhí)行情況及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)。（二）公司董事會(huì)就落實(shí)情況進(jìn)行督促和檢查，對(duì)具體落實(shí)中違背董事會(huì)決議的，按公司制度追究執(zhí)行者的個(gè)人責(zé)任；并對(duì)高管及納入高管序列管理人員進(jìn)行履約審計(jì)。（三）每次召開(kāi)董事會(huì)，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或責(zé)成專人就以往董事會(huì)會(huì)議的執(zhí)行和落實(shí)情況向董事會(huì)報(bào)告；董事有權(quán)就歷次董事會(huì)決議的落實(shí)情況向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢。（四）董事會(huì)秘書要經(jīng)常向董事會(huì)成員匯報(bào)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并定期出席總經(jīng)理辦公例會(huì)