關于成立海航地產行政管理委員會的請示

1、關于成立海航地產行政管理委員會等相關事宜的請示公司領導并集團領導：隨著國家批準海南成為國際旅游島及政府相關配套政策的出臺，海南各項資源價值大大提升，為順應海航地產快速發(fā)展需要，搶占市場先機，嚴控管理風險，完善管理體系，推動海航地產各項管理工作穩(wěn)步健康發(fā)展，經國內最大的專業(yè)房地產咨詢公司賽普公司進行診斷，建議海航地產成立行政管理委員會，現(xiàn)就相關事宜請示如下：一、成立目的根據(jù)海航地產業(yè)務運作的性質與特點，并參照國內標桿企業(yè)的經驗，為提高海航地產經營團隊決策的科學性、有效性及提高決策的效率、風險的可控性。二、適用范圍適用于海航地產經營與業(yè)務決策管理。三、行政管理委員會人員構成人員由海航地產各董事組成

2、，根據(jù)現(xiàn)行人員狀況及行政管理委員會的工作職責與分工，建議修改公司章程，將公司董事由5名調整為7名，同時，在公司經營團隊總編制不變的情況下，將副董事長兼首席執(zhí)行官、總裁崗位調整為副董事長兼總裁、副總裁崗位，調整后海航地產經營團隊編制為董事長1名、執(zhí)行董事長1名、副董事長兼總裁1名、副總裁4名、財務總監(jiān)1名。行政管理委員會具體構成如下： 委員會主任：李愛國董事長 委員會副主任：李同雙執(zhí)行董事長 委員：曾標志副董事長兼總裁、吳恕副總裁、范寧副總裁、分管工程副總裁、分管營銷副總裁。四、委員會會議組織行政管理委員會為公司常設決策辦公會議，每月根據(jù)公司實際項目工作需要或業(yè)務事項需要由業(yè)務分管委員提議不定期

3、召開，會議主持人由委員會正、副主任或業(yè)務分管委員擔任；會議的召集應當經正、副主任或業(yè)務分管委員審閱會議資料并確認無誤后，應于會議召開二日前通知相關委員。五、工作職責 委員會管理原則海航地產行政管理委員會是海航地產最高決策管理機構，為公司的常設辦公聯(lián)席會議；委員會設主任1名、副主任1名，委員5名。決策機制：根據(jù)委員會的職責權限，采取“少數(shù)服從多數(shù)且須得到執(zhí)行董事長認可”的投票決策方法。委員會代表公司經營團隊向海航集團負責。 委員會工作職責1根據(jù)業(yè)務事項召集行政管理委員會會議；2執(zhí)行海航集團董事會決議；3制定并決策公司戰(zhàn)略目標、經營方針；4審議公司的年度經營計劃、財務預算方案、決算方案；5聘任或者

4、解聘公司及下屬各分子公司董事長、總經理、副總經理、財務負責人；6審定公司的重大管理制度；7對公司的各類風險進行管理，監(jiān)督公司財務控制系統(tǒng)和審計系統(tǒng)的運行；8擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；9決定公司的經營計劃和投資方案，并根據(jù)海航集團董事局批準同意的權限進行管理； 10審議決策公司及分子公司重大經營或業(yè)務事項，如經營計劃、重大資產重組、收購、大型招標、項目投資、產品定位及規(guī)劃、目標成本、品牌規(guī)劃等；11決定公司及各分子公司高管人員的薪酬，根據(jù)年度工作業(yè)績決定公司及各分子公司經營班子的獎勵數(shù)額和分配方案；12聽取公司或各分子公司董事長、總經理的工作匯報并檢查。 委員會成員基本職責

5、1主任、副主任 召集并主持行政管理委員會會議； 督促和檢查委員會決議的執(zhí)行； 根據(jù)權限批準或簽署委員會的重要文件及其他應由公司主任或副主任簽署的各種文件； 承擔其他委員所承擔職責；2委員 出席委員會會議，參與委員會決策； 根據(jù)委員會決策意見執(zhí)行決議所委托的業(yè)務； 根據(jù)分管范圍處理委員會委托分管的日常業(yè)務； 委員會成員的具體職責分工1主任：董事長李愛國負責協(xié)調公司內外部關系；負責加強企業(yè)文化培訓和公司各項制度建設；負責公司資產重組及增發(fā)工作；完成集團董事局交辦的專項工作。2副主任：執(zhí)行董事長李同雙負責貫徹執(zhí)行海航集團發(fā)展戰(zhàn)略，全面開展經營管理工作，研究制定海航地產戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織重大問題的研究

6、和決策，建立健全公司及下屬公司的組織架構、管理體系，完成各項生產經營指標及海航集團董事局交辦的各專項工作，直接管理海航地產審計合規(guī)、財務及投融資等工作。3委員1：副董事長兼總裁曾標志負責海航地產戰(zhàn)略目標、經營計劃的實施，建立、完善符合海航地產發(fā)展的制度、機制，進行有效的資源開發(fā)、管理，負責公司的經營與業(yè)務管理事項，具體分管海航地產綜合管理部、成本管理、招標采購等工作和所分管范圍內的成員公司的全面日常工作。4委員2：副總裁吳恕參與公司戰(zhàn)略、經營計劃的制定并負責項目投資部分的組織實施，全面負責海航地產土地儲備、重大項目拓展工作，具體分管海航地產項目管理部和土地儲備中心。5委員3：副總裁范寧參與公司

7、戰(zhàn)略、經營計劃的制定；負責所分管范圍內的成員公司的全面日常工作。6委員4：工程副總裁參與公司戰(zhàn)略、經營計劃的制定并負責工程技術部分的組織實施，負責技術系統(tǒng)的組織建設、人員管理與績效管理，負責工程技術與質量體系的建設、檢查與監(jiān)督，具體分管海航地產工程管理部。7委員5：營銷副總裁與公司戰(zhàn)略、經營計劃的制定并負責營銷部分的組織實施，負責營銷系統(tǒng)的組織建設、人員管理與績效管理，負責營銷體系的建設、組織實施與檢查監(jiān)督，具體分管海航地產品牌營銷部。六、其它行政管理委員會成立之后，海航地產將陸續(xù)成立各專業(yè)決策委員會（績效薪酬委員會、全面預算委員會、投資決策委員會、產品決策委員會、招投標決策委員會、工程項目管

8、理委員會等）作為行政管理委員會下屬輔助工作機構，協(xié)助委員會對重大控制內容進行專業(yè)化劃分設立，通過有效利用公司外部專家資源及內部部門管理人員經驗參與溝通，為委員會提供決策依據(jù)，以保證委員會決策的科學性、準確性、合法性。專業(yè)委員會向行政管理委員會負責并匯報工作。以上妥否，請批示。附件：1關于調整海航地產經營團隊編制的通知 2關于成立海航地產行政管理委員會的通知 海航地產 二一年四月十八日附件一 返回海航地產控股（集團）有限公司文件海航地產綜2010 號關于調整海航地產經營團隊編制的通知海航地產各單位： 根據(jù)工作需要，經研究，決定：撤銷副董事長兼首席執(zhí)行官編制，增設副董事長兼總裁編制1名（M6）；撤

9、銷總裁編制，增設副總裁編制1名（M5）。特此通知海航地產 二一年四月 日主題詞：人事 編制 通知海航地產綜合管理部 2010年4 月 日印發(fā)擬稿：劉玉蓮 核稿：黃河 （共印 份）附件二 返回海航地產控股（集團）有限公司文件海航地產綜2010 號關于成立海航地產行政管理委員會的通知海航地產各單位： 根據(jù)工作需要，經研究，決定成立海航地產行政管理委員會，具體如下：一、組織機構海航地產行政管理委員會設委員會主任1名、副主任1名、委員5名，具體如下： 委員會主任：海航地產董事長李愛國 委員會副主任：海航地產執(zhí)行董事長李同雙 委員：海航地產副董事長兼總裁曾標志、副總裁吳恕、副總裁范寧、分管工程副總裁、分

10、管營銷副總裁。二、委員會會議組織行政管理委員會為公司常設決策辦公會議，每月根據(jù)公司實際項目工作需要或業(yè)務事項需要由業(yè)務分管委員提議不定期召開，會議主持人由委員會正、副主任或業(yè)務分管委員擔任；會議的召集應當經正、副主任或業(yè)務分管委員審閱會議資料并確認無誤后，于會議召開二日前通知相關委員。三、工作職責 委員會管理原則海航地產行政管理委員會是海航地產最高決策管理機構，為公司的常設辦公聯(lián)席會議；委員會代表公司經營團隊向海航集團負責；根據(jù)委員會的職責權限，采取“少數(shù)服從多數(shù)且須得到執(zhí)行董事長認可”的投票決策方法。 委員會工作職責1根據(jù)業(yè)務事項召集行政管理委員會會議；2執(zhí)行海航集團董事會決議；3制定并決策

11、公司戰(zhàn)略目標、經營方針；4審議公司的年度經營計劃、財務預算方案、決算方案；5聘任或者解聘公司及下屬各分子公司董事長、總經理、副總經理、財務負責人；6審定公司的重大管理制度；7對公司的各類風險進行管理，監(jiān)督公司財務控制系統(tǒng)和審計系統(tǒng)的運行；8擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；9決定公司的經營計劃和投資方案，根據(jù)海航集團董事局批準同意的權限進行管理； 10審議決策公司及分子公司重大經營或業(yè)務事項，如經營計劃、重大資產重組、收購、大型招標、項目投資、產品定位及規(guī)劃、目標成本、品牌規(guī)劃等；11決定公司及各分子公司高管人員的薪酬，根據(jù)年度工作業(yè)績決定公司及各分子公司經營班子的獎勵數(shù)額和分配方案；12聽取公司或各分子公司董事長、總經理的工作匯報并檢查。四、其它海航地產行政管理委員會下設各專業(yè)決策委員會（績效薪酬委員會、全面預算委員會、投資決策委員會、產品決策委員會、招投標決策委員會、工程項目管