工作計(jì)劃管理規(guī)定

1、受控狀態(tài)受控分發(fā)編號(hào) 文件編號(hào)：QEOZG/YP 3 10 005-2014 工作計(jì)劃管理規(guī)定（E版）發(fā)布日期：2015年05月22日 實(shí)施日期： 2015年05月22日 1 目的規(guī)范公司工作計(jì)劃體系的管理，提升公司執(zhí)行力，確保公司業(yè)務(wù)工作的有序開(kāi)展，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 適用范圍適用于廣西南寧玉柴馬石油潤(rùn)滑油有限公司和廣西北海玉柴馬石油高級(jí)潤(rùn)滑油有限公司月度重點(diǎn)工作計(jì)劃、線領(lǐng)導(dǎo)月度工作計(jì)劃、部門(mén)月度工作計(jì)劃的管理。3 職責(zé)3.1 管理部 工作計(jì)劃歸口管理部門(mén)。負(fù)責(zé)工作計(jì)劃管理體系建設(shè)、管理平臺(tái)構(gòu)建與完善。 組織年度經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)的制訂、宣貫、分解、檢查。3.1.3工作計(jì)劃過(guò)

2、程管理、跟蹤、檢查、通報(bào)。督察各職能部門(mén)對(duì)各類會(huì)議紀(jì)要、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、例會(huì)所形成工作項(xiàng)的執(zhí)行情況。3.2 總經(jīng)理 公司月度重點(diǎn)工作計(jì)劃的制訂與下達(dá)。3.3 線領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)務(wù)線月度工作計(jì)劃制訂、組織實(shí)施及完成情況自評(píng)。 對(duì)所分管的職能部門(mén)月度工作計(jì)劃進(jìn)行審批，并對(duì)部門(mén)的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.4 職能部門(mén)3.4.1 年度經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)分解，并組織實(shí)施。 部門(mén)月度工作計(jì)劃制訂、組織實(shí)施及完成情況自評(píng)。4 引用文件4.1 績(jī)效管理規(guī)定4.2 潤(rùn)滑油公司考核體系5 經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)管理經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)工作流程職責(zé)崗位工作流程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等管理部管理部管理部管理部各單位管理部5.15.25.35.45.55.6經(jīng)營(yíng)方

3、針目標(biāo)項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)工作流程說(shuō)明序號(hào)流程塊流程描述期量標(biāo)準(zhǔn)5.1方針目標(biāo)制訂管理部負(fù)責(zé)組織制訂公司年度經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)，并提交公司審批。5.2審批與發(fā)布 年度經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)由董事長(zhǎng)審批。 經(jīng)審批后，管理部以文件形式發(fā)布，并維護(hù)到OA/經(jīng)營(yíng)管理/計(jì)劃管理模塊。5.3組織宣貫分解 管理部組織各單位對(duì)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)進(jìn)行宣貫、學(xué)習(xí)。 管理部組織、指導(dǎo)各單位按項(xiàng)目制對(duì)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)進(jìn)行分解。 各單位根據(jù)要求分解形成項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃，并提交管理部。5.4發(fā)布項(xiàng)目計(jì)劃管理部對(duì)分解項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行審核，通過(guò)后發(fā)布執(zhí)行。5.5項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行 各單位根據(jù)發(fā)布的分解項(xiàng)目計(jì)劃，嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行完成。5.6過(guò)程跟蹤檢查

4、管理部對(duì)分解項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。5.6.2 每季度初，對(duì)各單位的分解項(xiàng)目計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)存在問(wèn)題責(zé)令責(zé)任單位閉環(huán)整改。6 紀(jì)要工作計(jì)劃管理紀(jì)要工作計(jì)劃工作流程職責(zé)崗位工作流程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等責(zé)任單位/責(zé)任人責(zé)任單位/責(zé)任人責(zé)任單位/責(zé)任人管理部管理部6.16.26.36.46.5紀(jì)要工作計(jì)劃紀(jì)要工作計(jì)劃管理工作流程說(shuō)明序號(hào)流程塊流程描述期量標(biāo)準(zhǔn)6.1分解紀(jì)要工作計(jì)劃 責(zé)任單位/責(zé)任人根據(jù)公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要，對(duì)紀(jì)要工作計(jì)劃進(jìn)行分解，形成具體的工作計(jì)劃，落實(shí)到具體的責(zé)任單位/責(zé)任人。6.2納入月度工作計(jì)劃 相關(guān)單位/責(zé)任人將分解形成的工作計(jì)劃納入月度工作計(jì)劃。 管理部指導(dǎo)、監(jiān)督

5、相關(guān)責(zé)任單位/責(zé)任人將紀(jì)要工作計(jì)劃納入月度工作計(jì)劃。6.3組織實(shí)施 相關(guān)單位/責(zé)任人按計(jì)劃的內(nèi)容、目標(biāo)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等組織實(shí)施，確保計(jì)劃按時(shí)完成。6.4過(guò)程跟蹤閉環(huán) 管理部對(duì)紀(jì)要工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行不定期跟蹤、督察，對(duì)沒(méi)有按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成的工作項(xiàng)，責(zé)令責(zé)任單位/責(zé)任人及時(shí)完成，直到工作完成為止。6.4.2 管理部對(duì)紀(jì)要工作計(jì)劃執(zhí)行情況及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并維護(hù)到OA監(jiān)督平臺(tái)。6.5執(zhí)行情況考評(píng) 對(duì)沒(méi)有按時(shí)完成的，或按時(shí)完成但沒(méi)有達(dá)到工作目標(biāo)的，管理部根據(jù)潤(rùn)滑油公司考核體系嚴(yán)格執(zhí)行剛性考核。7 月度工作計(jì)劃管理7.1 月度工作計(jì)劃分類：分為公司月度重點(diǎn)工作計(jì)劃、線領(lǐng)導(dǎo)月度工作計(jì)劃、部門(mén)月度工作計(jì)劃三個(gè)層

6、級(jí)。7.2 公司月度重點(diǎn)工作計(jì)劃公司月度重點(diǎn)工作計(jì)劃工作流程職責(zé)崗位工作流程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等總經(jīng)理辦公室線領(lǐng)導(dǎo)線領(lǐng)導(dǎo)/辦公室7.2.2月度重點(diǎn)工作計(jì)劃公司月度重點(diǎn)工作計(jì)劃工作流程說(shuō)明序號(hào)流程塊流程描述期量標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)重點(diǎn)工作計(jì)劃.1 重點(diǎn)工作計(jì)劃由總經(jīng)理制訂，具體工作項(xiàng)落實(shí)到線領(lǐng)導(dǎo)。.2 總經(jīng)理每月2日前提交辦公室下達(dá)。2日前發(fā)布重點(diǎn)工作計(jì)劃.1 辦公室在收到總經(jīng)理下達(dá)的重點(diǎn)工作計(jì)劃之日起，1個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)OA計(jì)劃管理模塊完成發(fā)布，并通知線領(lǐng)導(dǎo)閱讀。1天分解并組織實(shí)施.1 各線領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司月度重點(diǎn)工作計(jì)劃進(jìn)行分解，并組織實(shí)施。執(zhí)行情況維護(hù).1 線領(lǐng)導(dǎo)每月最后1個(gè)工作日將公司月度重點(diǎn)工作計(jì)劃完成情況

7、提交到辦公室。.2 辦公室每月2日前整理匯總上月度公司月度重點(diǎn)工作計(jì)劃完成情況，維護(hù)到OA計(jì)劃管理模塊，并反饋總經(jīng)理。2日前7.3線領(lǐng)導(dǎo)月度工作計(jì)劃線領(lǐng)導(dǎo)月度工作計(jì)劃工作流程責(zé)任崗位工作流程相關(guān)記錄線領(lǐng)導(dǎo)管理部線領(lǐng)導(dǎo) 線領(lǐng)導(dǎo)線領(lǐng)導(dǎo)線領(lǐng)導(dǎo)月度工作計(jì)劃線領(lǐng)導(dǎo)月度工作計(jì)劃工作流程說(shuō)明序號(hào)流程塊流程描述期量標(biāo)準(zhǔn)制訂線領(lǐng)導(dǎo)工作計(jì)劃.1 線領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司重點(diǎn)工作、業(yè)務(wù)需求制訂線領(lǐng)導(dǎo)月度工作計(jì)劃，具體工作項(xiàng)落實(shí)到部門(mén)。7.3.1.2 線領(lǐng)導(dǎo)每月3日前通過(guò)0A計(jì)劃管理模塊提交管理部審核。3日前審核發(fā)布.1 管理部在收到線領(lǐng)導(dǎo)工作計(jì)劃之日起，1個(gè)工作日內(nèi)完成審核。審核符合要求的，予以發(fā)布，并通知相關(guān)部門(mén)閱讀；審核

8、不符合要求的，退回線領(lǐng)導(dǎo)重新制訂。1天組織實(shí)施.1 線領(lǐng)導(dǎo)按計(jì)劃的內(nèi)容、目標(biāo)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等組織實(shí)施，確保計(jì)劃按時(shí)完成。計(jì)劃工作補(bǔ)充7.3.4.1 在實(shí)施月度工作計(jì)劃過(guò)程中，如出現(xiàn)公司重點(diǎn)工作計(jì)劃延遲發(fā)布、會(huì)議紀(jì)要工作布置、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理交辦任務(wù)，線領(lǐng)導(dǎo)必須將工作項(xiàng)增加到“補(bǔ)充工作項(xiàng)”，并組織實(shí)施，管理部進(jìn)行監(jiān)督（“補(bǔ)充工作項(xiàng)”詳見(jiàn)附件1）。執(zhí)行情況自評(píng).1 線領(lǐng)導(dǎo)在每月最后1個(gè)工作日對(duì)工作計(jì)劃完成情進(jìn)行自評(píng)，并提交管理部歸檔。1天7.4部門(mén)月度工作計(jì)劃部門(mén)月度工作計(jì)劃工作流程責(zé)任崗位工作流程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等責(zé)任部門(mén)管理部線領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)線領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)月度工作計(jì)劃部門(mén)月度工作計(jì)劃工作

9、流程說(shuō)明序號(hào)流程塊流程描述期量標(biāo)準(zhǔn)制訂部門(mén)工作計(jì)劃.1 部門(mén)根據(jù)線領(lǐng)導(dǎo)工作計(jì)劃及自身的業(yè)務(wù)需求制訂部門(mén)月度工作計(jì)劃，具體工作項(xiàng)落實(shí)到責(zé)任人。7.4.1.2 部門(mén)每月5日前通過(guò)0A計(jì)劃管理模塊提交管理部審核。5日前管理部審核.1 管理部在收到部門(mén)工作計(jì)劃之日起，1個(gè)工作日內(nèi)完成審核。審核符合要求的，提交相應(yīng)線領(lǐng)導(dǎo)審批；審核不符合要求的，退回部門(mén)重新制訂。1天線領(lǐng)導(dǎo)審批.1 線領(lǐng)導(dǎo)在收到部門(mén)工作計(jì)劃之日起，1個(gè)工作日內(nèi)完成審批。審批通過(guò)的，提交部門(mén)發(fā)布執(zhí)行；審批不通過(guò)的，退回部門(mén)重新制訂。1天發(fā)布并組織實(shí)施.1 工作計(jì)劃經(jīng)線領(lǐng)導(dǎo)審批后，相應(yīng)部門(mén)在1個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)布，并通知相關(guān)責(zé)任人閱讀。.2 部

10、門(mén)領(lǐng)導(dǎo)按計(jì)劃的內(nèi)容、目標(biāo)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等組織實(shí)施，確保計(jì)劃按時(shí)完成。1天計(jì)劃工作補(bǔ)充.1 在實(shí)施月度工作計(jì)劃過(guò)程中，如出現(xiàn)公司重點(diǎn)工作計(jì)劃延遲發(fā)布、會(huì)議紀(jì)要工作布置、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理交辦任務(wù)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)必須將工作項(xiàng)增加到“補(bǔ)充工作項(xiàng)”，并組織實(shí)施，管理部進(jìn)行監(jiān)督（“補(bǔ)充工作項(xiàng)”詳見(jiàn)附件2）。執(zhí)行情況自評(píng).1 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在每月最后1個(gè)工作日對(duì)工作計(jì)劃完成情進(jìn)行自評(píng)，并提交相應(yīng)線領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)。1天線領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià).1 線領(lǐng)導(dǎo)在每月5日前完成部門(mén)月度工作計(jì)劃評(píng)價(jià)，并提交管理部歸檔。5日前7.5 工作計(jì)劃制訂與自評(píng)的其他要求 表格：各線、各部門(mén)統(tǒng)一按OA平臺(tái)計(jì)劃表格模塊制訂月度工作計(jì)劃，管理部對(duì)各線、各部門(mén)工作計(jì)劃的制訂

11、進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合要求的工作計(jì)劃，退回責(zé)任人重新制訂（計(jì)劃表格模板詳見(jiàn)附件1、2）。 工作目標(biāo)：工作目標(biāo)的制訂必須是可衡量的、可檢查的，能量化的盡可能量化，不能量化的應(yīng)行為具體化。 完成情況自評(píng)：線領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)在填寫(xiě)計(jì)劃項(xiàng)完成情況時(shí)，必須按策劃、溝通、過(guò)程進(jìn)度、達(dá)成目標(biāo)四個(gè)方面來(lái)進(jìn)行完成情況自評(píng)，不完成的工作項(xiàng)必須對(duì)存在問(wèn)題描述清楚。管理部嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不達(dá)要求的自評(píng)予以退回重新填寫(xiě)。 完成時(shí)間：月度工作計(jì)劃的完成時(shí)間只限定在月度內(nèi)，不能跨月度。如出現(xiàn)工作項(xiàng)的總體目標(biāo)允許跨月度完成的，可以將總體目標(biāo)分解為月度可完成的節(jié)點(diǎn)目標(biāo)。 權(quán)重：計(jì)劃工作項(xiàng)總分100分；補(bǔ)充工作項(xiàng)的總分不限定，每增加1個(gè)

12、工作項(xiàng)的權(quán)重為10分。7.6 工作計(jì)劃?rùn)z查 被檢單位及檢查方式被檢單位及檢查方式由管理部確定，具體以每月通知為準(zhǔn)。7.6.2考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)7.6.2.1 如果檢查結(jié)果高于被檢單位的月度考評(píng)得分，則按檢查結(jié)果計(jì)分。7.6.2.2 如果檢查結(jié)果低于被檢單位的月度考評(píng)得分，則以線領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)分為基準(zhǔn)，按檢查評(píng)分與被檢單位線領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分差額的2倍扣分。 檢查通報(bào)每月檢查結(jié)束后，由管理部發(fā)布檢查通報(bào)，具體發(fā)布名稱由管理部確定。7.7 計(jì)劃考評(píng) 工作項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)以每個(gè)工作計(jì)劃項(xiàng)的權(quán)重為基準(zhǔn)，對(duì)工作計(jì)劃評(píng)分分為如下六個(gè)等級(jí)：1）等級(jí)A，得分 = 權(quán)重分值×100%： 有策劃，有溝通，完成計(jì)劃項(xiàng)工作，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。

13、2）等級(jí)B，得分 = 權(quán)重分值×80% ： 有策劃，有溝通，完成計(jì)劃項(xiàng)工作，未達(dá)預(yù)期目標(biāo)。3）等級(jí)C，得分 = 權(quán)重分值×60% ： 有策劃，有溝通，未完成計(jì)劃項(xiàng)工作，計(jì)劃工作項(xiàng)進(jìn)度完成80%以上。4）等級(jí)D，得分 = 權(quán)重分值×40% ： 有策劃，有溝通，未完成計(jì)劃項(xiàng)工作，計(jì)劃工作項(xiàng)進(jìn)度完成50%以上。5）等級(jí)E，得分 = 權(quán)重分值×20% ： 有策劃，有溝通，計(jì)劃項(xiàng)工作有開(kāi)展實(shí)施。6）等級(jí)F，得分 = 0 ： 計(jì)劃項(xiàng)工作未實(shí)施。管理部對(duì)評(píng)分情況進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分的工作計(jì)劃必須要求責(zé)任人重新評(píng)分。 計(jì)劃管理考評(píng)實(shí)行百分制，有補(bǔ)充工作項(xiàng)的得分結(jié)果由管理部轉(zhuǎn)換成百分制。 各級(jí)人員月度工作計(jì)劃考評(píng)分?jǐn)?shù)構(gòu)成.1 部門(mén)月度工作計(jì)劃得分=線領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分/（計(jì)劃工作項(xiàng)總分+補(bǔ)充工作項(xiàng)總分）×100分。注：線領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分與檢查結(jié)果不一致的，按的檢查結(jié)果來(lái)進(jìn)行計(jì)算。.2 線領(lǐng)導(dǎo)月度工作計(jì)劃得分