【最新模板】-股權(quán)收購意向書 (1)

1、股權(quán)收購意向書出讓方下簡稱甲方：受讓方下簡稱乙方：標(biāo)的公司下簡稱丙方： 甲乙丙三方經(jīng)友好協(xié)商，自愿就股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜達(dá)成一致意見并簽訂本意向書，以便三方共同遵守。1、 甲方持有丙方72.1%的股權(quán)，且有意向乙方轉(zhuǎn)讓其所持有丙方的22.77%的股權(quán)。2、 乙方或由乙方指定的第三方有意受讓上述由甲方所出讓的丙方22.77%的股權(quán)。3、 甲乙丙三方同意，丙方100%股權(quán)的估值為人民幣陸億伍仟萬元整¥650,000,000，下稱基準(zhǔn)估值，故上述甲方待出讓的22.77%丙方股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對價為人民幣壹億肆仟捌佰萬元整¥148,000,000，對價的支付形式為現(xiàn)金及有價證券。4、 丙方基準(zhǔn)

2、估值的調(diào)整：1. 假設(shè)因甲方引入除乙方或其指定方外的第三方投資者，且該第三方投資者對丙方實(shí)施了現(xiàn)金投資，乙方表示接受，且乙方僅接受此種情況下對丙方基準(zhǔn)估值進(jìn)行上浮調(diào)整；2. 甲乙丙三方同意，上述情況下，丙方基準(zhǔn)估值上浮調(diào)整的上限是將引入的第三方投資者的現(xiàn)金投資金額與基準(zhǔn)估值進(jìn)行疊加例如，引入的第三方投資者對丙方實(shí)施了人民幣叁億元的現(xiàn)金投資，那么丙方基準(zhǔn)估值可調(diào)整的上限金額為人民幣玖億伍仟萬元，甲方或丙方不得逾越此上限，向上調(diào)整丙方基準(zhǔn)估值；3. 丙方基準(zhǔn)估值發(fā)生調(diào)整時無論上浮或下降，乙方或其指定方受讓甲方出讓丙方股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對價也進(jìn)行等比例調(diào)整，以甲方與乙方或其指定方所簽訂的正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約

3、定為準(zhǔn)。5、 為確保上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜得以順利進(jìn)行，本意向書簽訂后 日內(nèi)，乙方或其指定方將支付甲方人民幣伍佰萬元整¥5,000,000，作為上述甲乙雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向金。6、 自甲方收到上述人民幣伍佰萬元意向金之日起，甲方同意，其所持有的22.77%的丙方股權(quán)將為乙方或其指定方鎖定六個月，即：1. 于上述六個月鎖定期內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得將其所持有的丙方49.33%以上的股權(quán)一次或?qū)掖卫塾?jì)轉(zhuǎn)讓給乙方或乙方指定方以外的第三方；2. 于上述六個月鎖定期內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得以其所持有的丙方49.33%以上的股權(quán)一次或?qū)掖卫塾?jì)為乙方或乙方指定方以外的第三方提供擔(dān)保；3. 于上

4、述六個月鎖定期內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得行使其他任何有可能影響乙方或其指定方正常受讓其待出讓的丙方22.77%股權(quán)的行為。7、 在不影響乙方或其指定方正常受讓甲方待出讓的丙方22.77%股權(quán)的前提下，且在乙方事先知曉并同意的情況下，甲方可以不低于前述基準(zhǔn)估值丙方100%股權(quán)估值人民幣陸億伍仟萬元引進(jìn)第三方投資者；且乙方或其指定方同意由于引進(jìn)該第三方投資者，而對乙方或其指定方持有的丙方股權(quán)所造成的股權(quán)稀釋，但稀釋后，乙方持有丙方股權(quán)的最低比例不得低于16%。8、 甲方承諾，積極配合乙方或乙方的指定方完成此次股權(quán)收購，并且，乙方或其指定方完成對丙方的股權(quán)收購后首年，丙方完成的稅后利潤不低于人民

5、幣7000萬元，該稅后凈利潤須為丙方主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生。9、 意向金的退還：1.甲方與乙方或其指定方簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日后 日內(nèi)，甲方須將人民幣伍佰萬元的意向金退還乙方或乙方指定方；2.甲乙雙方同意，假設(shè)于前述六個月鎖定期內(nèi)，甲方無法引入除乙方或其指定方之外的第三方投資者對丙方實(shí)施不少于人民幣壹億伍仟萬元的現(xiàn)金投資以甲方與第三方投資者簽訂正式的投資協(xié)議中所載明的投資金額為準(zhǔn)，可累計(jì)核算，那么視為甲乙雙方自動終止此次股權(quán)收購合作，那么甲方須在六個月鎖定期屆滿后 日內(nèi)，將人民幣伍佰萬元的意向金退還乙方或乙方指定方；3.假設(shè)甲方逾期退還意向金超過7日，那么乙方有權(quán)要求甲方另行支付意向金金額10%即人民

6、幣伍拾萬元¥500,000的滯納金。10、 如甲方違法本意向書第四條、第六條、第七條、第八條的約定，那么甲方同意將支付乙方人民幣壹仟萬元的違約金，并賠償由此給乙方所造成的經(jīng)濟(jì)損失。11、 丙方同意，為本意向書項(xiàng)下甲方的全部義務(wù)承當(dāng)連帶責(zé)任保證，如甲方未按本意向書的約定退還意向金，或因違反本意向書的約定卻未能支付乙方滯納金、違約金并賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失的，均由丙方負(fù)責(zé)并承當(dāng)相應(yīng)的賠償責(zé)任；本保證的保證期限至本意向書前述所約定的六個月鎖定期屆滿兩年后止。12、 有關(guān)甲乙雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的具體約定，雙方應(yīng)簽訂進(jìn)一步的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以確認(rèn)。13、 與本意向書有關(guān)的糾紛，各方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的任一方可提請位于北京的中國國際經(jīng)