合同審批管理制度

1、合同檔案管理辦法寶都公司合同審批管理制度（草案）第一章總則第一條為明確公司合同（含協(xié)議、合約、契約、意向書等規(guī)范性文件）訂立過程中的各級(jí)職責(zé)，規(guī)范公司合同訂立前的擬定、審批及合同訂立后的用印工作，確保合同的順利履行，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。第二條公司合同審批遵循合法性、及時(shí)性、效益性原則。對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)，對(duì)本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法人委托人均無權(quán)對(duì)外簽約。第三條合同在正式簽訂前，必須按本制度規(guī)定的程序?qū)徟５诙逻m用范圍第四條本制度所稱合同，是指公司與自然人、法

2、人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。第五條本制度適用于公司所有書面合同的審批，包括合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等規(guī)范性文件的審批。第六條本制度亦適用于合同變更程序。第七條本制度中所稱部門，是指包括代表公司洽談、簽訂合同協(xié)議的部門在內(nèi)的各業(yè)務(wù)、職能部門。第八條本制度中所稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，是指負(fù)責(zé)合同談判、簽訂及履行的主要責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各參與審批部門審定后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第三章職責(zé)與流程第九條公司各職能部門負(fù)責(zé)其各自業(yè)務(wù)職責(zé)范圍內(nèi)合同的起草工作，公司總調(diào)度室負(fù)責(zé)召集相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人召開合同評(píng)審專題會(huì)議對(duì)上會(huì)合同進(jìn)行討論、評(píng)審、修訂、完善，定稿

3、后由各主辦部門履行審批和存檔手續(xù)。第十條各部門具體職責(zé)如下：一、公司總調(diào)度室負(fù)責(zé)事項(xiàng)、召集公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加合同審查會(huì)議。經(jīng)濟(jì)合同審查的要點(diǎn)是：()合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定；當(dāng)事人的意思表地是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。()合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。()合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；我方技術(shù)、加工、施工能力保障程度、合

4、同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失、我方資金墊付承受能力、以及合同的利潤(rùn)、費(fèi)用等相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及付款方式、涉稅事項(xiàng)等。、合同印章用印管理。、合同用印原件正本的歸檔與管理。、檢查、考核合同執(zhí)行情況二、公司其他職能部門具體職責(zé)如下:部門具體職責(zé)職責(zé)公司各相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本，主要包括合同商務(wù)性條款、業(yè)務(wù)性權(quán)利義務(wù)條款、其他業(yè)務(wù)性條款及必要法律性條款等。就合同具體問題與公司法務(wù)部門進(jìn)行溝通與反饋。審核上述與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同條款。簽署合同審核意見。將合同雙方均已用印的合同復(fù)印件送交法務(wù)經(jīng)理（合同雙方均已用印的合同復(fù)印件已由法務(wù)經(jīng)理留存的除外）。將合同雙方均已用印的合同原件送

5、交財(cái)務(wù)總監(jiān)（合同雙方均已用印的合同原件已由財(cái)務(wù)總監(jiān)留存的除外）。法務(wù)經(jīng)理草擬公司各類合同基本框架。對(duì)合同進(jìn)行法律性審查。對(duì)合同法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。就合同具體問題與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通與反饋。簽署合同審核意見。對(duì)合同雙方均已用印的合同復(fù)印件歸檔與管理。協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)解決合同中的重大及疑難問題。對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行法律指導(dǎo)與培訓(xùn)。財(cái)務(wù)總監(jiān)就合同財(cái)務(wù)性問題、合同的利潤(rùn)、費(fèi)用等相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及付款方式、涉稅事項(xiàng)等出具相關(guān)意見。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理對(duì)重大合同進(jìn)行審批。簽署合同審批意見。第十一條合同審批流程:、目的：為加強(qiáng)和統(tǒng)一公司經(jīng)濟(jì)合同的管理，特制定本流程和要求。、適用范圍：寶都公司所屬各單位、各部門各類經(jīng)濟(jì)合同的簽訂

6、。、流程和要求：凡對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，一律由承辦部門提供合同初稿及相關(guān)資料，由總調(diào)度室組織專題會(huì)議審查通過，出具審查意見后報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后生效；公司總調(diào)度室蓋具合同專用章，并留存雙方已蓋章確認(rèn)的原件正本一份歸檔。各部門在提供的合同預(yù)審相關(guān)資料中，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。包括：對(duì)方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營(yíng)權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對(duì)方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽合同有效、有利。合同雙方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)應(yīng)

7、力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在地人民法院管轄。在條件允許的情況下盡可能采用我方各類經(jīng)濟(jì)合同標(biāo)準(zhǔn)文本。材料、物資采購(gòu)合同，由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)前期談判和草簽。需要招標(biāo)采購(gòu)的材料、物資由總調(diào)度室組織進(jìn)行招標(biāo)。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將擬定好的合同條款和相關(guān)情況資料提交合同審查會(huì)議審查、修改、完善。設(shè)計(jì)外委合同由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)起草初稿，提交總調(diào)度室組織專題審查會(huì)議審查、修改、完善制造加工外委、外協(xié)、工程分包及設(shè)備租賃合同由工程部負(fù)責(zé)擬定合同條款，由部門經(jīng)理審核，簽署意見后提交公司總調(diào)度室組織合同審查會(huì)議審查、修改、完善。辦公生活家具、行政辦公用品等物品采購(gòu)合同由行政部負(fù)責(zé)合同條款草簽，提交公司總調(diào)度室組織會(huì)議審查、修改、完善。資

8、金貸款合同由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草合同條款，提交總調(diào)度室組織審查會(huì)議進(jìn)行審查、修改、完善?？傉{(diào)度室負(fù)責(zé)組織公司各相關(guān)部門對(duì)各類合同進(jìn)行審查、修改、完善，并統(tǒng)一以會(huì)議紀(jì)要形式形成會(huì)議審查意見。合同審查會(huì)議簽署審查意見后，由各合同承辦部門持審查會(huì)議紀(jì)要按審批權(quán)限提交總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審定批準(zhǔn)。公司領(lǐng)導(dǎo)審定后的合同由各承辦部門到總調(diào)度室蓋具合同專用章。各部門部經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)本部門承辦合同對(duì)方單位蓋章事宜，雙方蓋章生效后，交一份原件正本在總調(diào)度室存檔。審批流程所涉及的各部門應(yīng)于待審合同接收之日起的個(gè)工作日內(nèi)完成本流程規(guī)定的工作任務(wù)。特別是總調(diào)度室一定要及時(shí)組織合同審查會(huì)議，完成合同集體審查工作。第四章合同審批權(quán)限第十二條材料物資采購(gòu)合同金額萬元以下的，總經(jīng)理審批后生效；合同金額萬元以上的由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)聯(lián)署簽批生效。第十三條工程、銷售合同標(biāo)的金額萬元以下的總經(jīng)理審批后生效；合同金額萬元以上的總經(jīng)理、董事長(zhǎng)聯(lián)署簽批后生效；第十四條外委、外協(xié)合同萬元以下的總經(jīng)理審批后生效，萬元以上的由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)聯(lián)署簽批生效；第十五條工程分包及設(shè)備租賃合同萬元以下的總經(jīng)理審批后生效，萬元以上的總經(jīng)理、董事長(zhǎng)聯(lián)署簽批生效；第十六條所有固定資產(chǎn)購(gòu)置合同和元以上辦公生活家具購(gòu)置合同一律由董事長(zhǎng)簽批后生效；第十七條資金貸款合同無論金