武隆區(qū)印刷設(shè)備項目投資計劃書_參考模板

1、泓域咨詢/武隆區(qū)印刷設(shè)備項目投資計劃書報告說明印刷專用設(shè)備行業(yè)同時也是一個資本密集型行業(yè)，中高端印刷機械的生產(chǎn)制造需要較大的資金投入，廠房及生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)的投資建設(shè)、技術(shù)的研發(fā)與投入和人才的招募與儲備都對企業(yè)的資金實力有較高要求。印刷專用設(shè)備的制造需要前期投入大量先進的機械加工設(shè)備和試驗、檢驗設(shè)備。并且近幾年國家對環(huán)保和安全生產(chǎn)的要求不斷提高，印刷專用設(shè)備項目需要更多的前期資金投入，因此進入該行業(yè)存在較高的資金壁壘。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資29995.80萬元，其中：建設(shè)投資24096.64萬元，占項目總投資的80.33%；建設(shè)期利息500.91萬元，占項目總投資的1.67%；流動資金

2、5398.25萬元，占項目總投資的18.00%。項目正常運營每年營業(yè)收入60100.00萬元，綜合總成本費用46699.83萬元，凈利潤9819.76萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率25.17%，財務(wù)凈現(xiàn)值14713.24萬元，全部投資回收期5.50年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財務(wù)評價的各項指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議項目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特

3、別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目建設(shè)背景及必要性分析8一、 不利因素8二、 行業(yè)壁壘8三、 積極融入國內(nèi)國際雙循環(huán)10四、 積極擴大有效投資10第二章 項目概述12一、 項目名稱及項目單位12二、 項目建設(shè)地點12三、 可行性研究范圍12四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則13五、 建設(shè)背景、規(guī)模14六、 項目建設(shè)進度14七、 環(huán)境影響15八、 建設(shè)投資估算15九、

4、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)15主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表16十、 主要結(jié)論及建議17第三章 項目選址19一、 項目選址原則19二、 建設(shè)區(qū)基本情況19三、 大力提高對外開放水平25四、 項目選址綜合評價26第四章 建筑工程說明28一、 項目工程設(shè)計總體要求28二、 建設(shè)方案28三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)29建筑工程投資一覽表29第五章 法人治理31一、 股東權(quán)利及義務(wù)31二、 董事34三、 高級管理人員39四、 監(jiān)事42第六章 SWOT分析說明45一、 優(yōu)勢分析（S）45二、 劣勢分析（W）46三、 機會分析（O）47四、 威脅分析（T）47第七章 項目進度計劃53一、 項目進度安排53項目實施進度計劃一覽表

5、53二、 項目實施保障措施54第八章 原輔材料供應(yīng)55一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況55二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理55第九章 節(jié)能方案說明56一、 項目節(jié)能概述56二、 能源消費種類和數(shù)量分析57能耗分析一覽表58三、 項目節(jié)能措施58四、 節(jié)能綜合評價59第十章 勞動安全61一、 編制依據(jù)61二、 防范措施64三、 預(yù)期效果評價66第十一章 投資估算67一、 編制說明67二、 建設(shè)投資67建筑工程投資一覽表68主要設(shè)備購置一覽表69建設(shè)投資估算表70三、 建設(shè)期利息71建設(shè)期利息估算表71固定資產(chǎn)投資估算表72四、 流動資金73流動資金估算表74五、 項目總投資75總投資及構(gòu)成

6、一覽表75六、 資金籌措與投資計劃76項目投資計劃與資金籌措一覽表76第十二章 經(jīng)濟收益分析78一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取78二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算78營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表78綜合總成本費用估算表80利潤及利潤分配表82三、 項目盈利能力分析82項目投資現(xiàn)金流量表84四、 財務(wù)生存能力分析85五、 償債能力分析86借款還本付息計劃表87六、 經(jīng)濟評價結(jié)論87第十三章 項目招標(biāo)及投標(biāo)分析89一、 項目招標(biāo)依據(jù)89二、 項目招標(biāo)范圍89三、 招標(biāo)要求89四、 招標(biāo)組織方式91五、 招標(biāo)信息發(fā)布93第十四章 項目總結(jié)94第十五章 附表附錄95主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表95建設(shè)投資估算表96建

7、設(shè)期利息估算表97固定資產(chǎn)投資估算表98流動資金估算表99總投資及構(gòu)成一覽表100項目投資計劃與資金籌措一覽表101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表102固定資產(chǎn)折舊費估算表103無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表104利潤及利潤分配表105項目投資現(xiàn)金流量表106借款還本付息計劃表107建筑工程投資一覽表108項目實施進度計劃一覽表109主要設(shè)備購置一覽表110能耗分析一覽表110第一章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 不利因素1、全球經(jīng)濟局勢的波動隨著全球經(jīng)濟一體化程度的提高，我國印刷專用設(shè)備生產(chǎn)商獲得了更為廣闊的市場空間，但是也更容易受到全球經(jīng)濟波動的影響。美國經(jīng)濟復(fù)

8、蘇緩慢、歐洲出現(xiàn)的主權(quán)債務(wù)危機以及歐美貿(mào)易保護主義抬頭等因素給我國印刷專用設(shè)備行業(yè)帶來了一定負面影響。我國行業(yè)內(nèi)廠商必須面對原材料價格波動、勞動力成本波動、匯率波動、資金成本變動、各國貿(mào)易政策變動等各種復(fù)雜因素，為行業(yè)發(fā)展帶來了一定的挑戰(zhàn)。2、研發(fā)能力尚待提高盡管目前我國印刷設(shè)備行業(yè)的自主研發(fā)能力和創(chuàng)新能力已經(jīng)取得了長足的進步，專業(yè)化水平大幅提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也日益完善，但我國的印刷機械制造業(yè)企業(yè)長期以來以低端印刷機械為主，不重視產(chǎn)品的科研投入和人才配備，與國際領(lǐng)先廠商在研發(fā)能力和技術(shù)水平方面存在一定的差距，科研費用差距仍然較大。二、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)和人才壁壘印刷專用設(shè)備行業(yè)對研發(fā)技術(shù)的要求較高

9、，涉及智能控制、運動控制和高精度的機械加工技術(shù)等先進技術(shù)，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。機械運作過程中的速度、套印精度、張力控制精度等關(guān)鍵指標(biāo)均需要掌握較高的技術(shù)水平才能有所保障。我國印刷機械設(shè)備制造業(yè)歷經(jīng)幾十年的發(fā)展，從最初直接引進國外先進器械，到如今具備一定技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢的幾家龍頭企業(yè)自主投入研發(fā)、創(chuàng)新技術(shù)、不斷推出滿足市場需求的各類新產(chǎn)品，期間淘汰了一大批技術(shù)水平不高、固步自封于原始器械的小企業(yè)，唯有具備專業(yè)的人才資源和技術(shù)資源，擁有與時俱進的經(jīng)營理念，時刻關(guān)注技術(shù)研發(fā)、自主創(chuàng)新、更新?lián)Q代，才能收獲市場認可，這也正是行業(yè)技術(shù)壁壘和人才壁壘所在，不具備技術(shù)和人才優(yōu)勢的新進入者很難長久發(fā)展。2、資金壁

10、壘印刷專用設(shè)備行業(yè)同時也是一個資本密集型行業(yè)，中高端印刷機械的生產(chǎn)制造需要較大的資金投入，廠房及生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)的投資建設(shè)、技術(shù)的研發(fā)與投入和人才的招募與儲備都對企業(yè)的資金實力有較高要求。印刷專用設(shè)備的制造需要前期投入大量先進的機械加工設(shè)備和試驗、檢驗設(shè)備。并且近幾年國家對環(huán)保和安全生產(chǎn)的要求不斷提高，印刷專用設(shè)備項目需要更多的前期資金投入，因此進入該行業(yè)存在較高的資金壁壘。3、品牌壁壘品牌的建設(shè)是一個長期積累的過程，它是需要產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、營銷宣傳、售后服務(wù)等各個方面的精準(zhǔn)、有效、完美配合，行業(yè)新進入者很難在短時間內(nèi)獲得品牌口碑。機械設(shè)備有別于其他消費類產(chǎn)品，其價格昂貴、使用時間長等特

11、點決定了客戶對產(chǎn)品選擇的謹慎，質(zhì)量安全可靠、售后服務(wù)到位、具有品牌效應(yīng)、市場認可度高的產(chǎn)品往往是首選。因此，品牌是進入印刷機械設(shè)備行業(yè)的一大壁壘。三、 積極融入國內(nèi)國際雙循環(huán)立足國內(nèi)大循環(huán)，發(fā)揮武隆比較優(yōu)勢，充分利用國內(nèi)國際兩個市場兩種資源，促進產(chǎn)業(yè)、人口及各類生產(chǎn)要素合理流動和高效集聚。積極參與和主動融入共建“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、新時代西部大開發(fā)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)等國家戰(zhàn)略，加強與周邊地區(qū)和全國重點旅游地區(qū)對接，用好航空高鐵時代到來的通道優(yōu)勢，全面加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、對外開放等領(lǐng)域合作，實現(xiàn)互惠互利、合作共贏。注重與市域“一區(qū)兩群”區(qū)縣協(xié)調(diào)聯(lián)動，協(xié)同破除生產(chǎn)要素市場化配置和

12、商品服務(wù)流通等體制機制障礙，形成良性經(jīng)濟循環(huán)。四、 積極擴大有效投資圍繞新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化和重大工程建設(shè)，加大基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、科技創(chuàng)新、社會民生等領(lǐng)域補短板力度，動態(tài)完善、滾動實施“十四五”規(guī)劃重大項目庫，積極爭取納入市級和國家投資計劃，不斷優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。創(chuàng)新政府投資方式，運用信托基金、PPP等方式規(guī)范有序盤活存量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，發(fā)揮政府投資撬動作用，加強投資績效評估管理，提升投資規(guī)模和有效性。深化投融資體制改革，建立多元化投融資平臺，破除民間資本準(zhǔn)入障礙，激發(fā)民間投資活力。強化“項目池”“資金池”“資源要素池”對接，加強財政資金、國有資產(chǎn)、金融資源協(xié)同，提高資本服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。增強投

13、資有效性，讓更多基礎(chǔ)設(shè)施投資形成優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)投資形成實體企業(yè)、民生投資形成消費潛力。第二章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱：武隆區(qū)印刷設(shè)備項目項目單位：xxx（集團）有限公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約79.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、 可行性研究范圍1、項目背景及市場預(yù)測分析；2、建設(shè)規(guī)模的確定；3、建設(shè)場地及建設(shè)條件；4、工程設(shè)計方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機構(gòu)與人力資源配置；8、項目招標(biāo)方案；9、投資估算和資金籌措；

14、10、財務(wù)分析。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設(shè)項目用地預(yù)審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。（二）技術(shù)原則1、嚴格遵守國家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項目的競爭力和市場適應(yīng)性；3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有

15、可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風(fēng)險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。五、 建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景印刷專用設(shè)備制造業(yè)的上游行業(yè)主要包括原材料、五金標(biāo)準(zhǔn)件、定制件和電氣設(shè)備等制造業(yè)；其下游行業(yè)主要為印刷行業(yè)，具體為標(biāo)簽印刷行業(yè)。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積52667.00（折合約79.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積81280.34。其中：生產(chǎn)工程58643.87，倉儲工程8815.82，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8108.38，公共工程5712.27。項目建成后，形成年

16、產(chǎn)xx套印刷設(shè)備的生產(chǎn)能力。六、 項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 環(huán)境影響項目建設(shè)擬定的環(huán)境保護方案、生產(chǎn)建設(shè)中采用的環(huán)保設(shè)施、設(shè)備等，符合項目建設(shè)內(nèi)容要求和國家、省、市有關(guān)環(huán)境保護的要求，項目建成后不會造成環(huán)境污染。本項目沒有采用國家明令禁止的設(shè)備、工藝，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物通過合理的污染防治措施處理后，均能達標(biāo)排放，符合清潔生產(chǎn)理念。八、 建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資

17、金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資29995.80萬元，其中：建設(shè)投資24096.64萬元，占項目總投資的80.33%；建設(shè)期利息500.91萬元，占項目總投資的1.67%；流動資金5398.25萬元，占項目總投資的18.00%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資24096.64萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用20585.15萬元，工程建設(shè)其他費用2990.01萬元，預(yù)備費521.48萬元。九、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入60100.00萬元，綜合總成本費用46699.83萬元，納稅總額6140.01萬元，凈利潤98

18、19.76萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率25.17%，財務(wù)凈現(xiàn)值14713.24萬元，全部投資回收期5.50年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積52667.00約79.00畝1.1總建筑面積81280.341.2基底面積30546.861.3投資強度萬元/畝286.862總投資萬元29995.802.1建設(shè)投資萬元24096.642.1.1工程費用萬元20585.152.1.2其他費用萬元2990.012.1.3預(yù)備費萬元521.482.2建設(shè)期利息萬元500.912.3流動資金萬元5398.253資金籌措萬元29995.803.1自籌資金萬元19773.293

19、.2銀行貸款萬元10222.514營業(yè)收入萬元60100.00正常運營年份5總成本費用萬元46699.83""6利潤總額萬元13093.02""7凈利潤萬元9819.76""8所得稅萬元3273.26""9增值稅萬元2559.60""10稅金及附加萬元307.15""11納稅總額萬元6140.01""12工業(yè)增加值萬元20454.55""13盈虧平衡點萬元18695.08產(chǎn)值14回收期年5.5015內(nèi)部收益率25.17%所得稅后16財務(wù)

20、凈現(xiàn)值萬元14713.24所得稅后十、 主要結(jié)論及建議該項目工藝技術(shù)方案先進合理，原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著，抗風(fēng)險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第三章 項目選址一、 項目選址原則所選場址應(yīng)避開自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項目建設(shè)區(qū)域地理條件較好，基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二?建設(shè)區(qū)基本情況武隆始建于唐武德二年（公元619年），距今1402年。全區(qū)幅員面積2901平方公里，人口41萬。武隆生態(tài)優(yōu)良、風(fēng)景絕佳、資源富集，是全國少有

21、的同時擁有“世界自然遺產(chǎn)地”“國家全域旅游示范區(qū)”“國家級旅游度假區(qū)”“國家5A級旅游景區(qū)”四塊金字招牌的地區(qū)之一。2015年榮獲聯(lián)合國頒發(fā)的“可持續(xù)發(fā)展城市范例獎”；2019年被環(huán)球時報評為“中國最具投資價值十區(qū)縣”，獲評為“中國最具投資潛力特色魅力示范區(qū)縣200強”。2020年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長4%；居民人均可支配收入26877元，增長7.8%。今年一季度，GDP實現(xiàn)增長12.7%，社零總額增長50.8%，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增長31.1%，地方財政收入增長215.1%。武隆是一座發(fā)展迅猛、潛力巨大的商機無限之城區(qū)位優(yōu)勢佳。地處重慶東南部烏江下游，是“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶“Y”字形大通道的聯(lián)

22、結(jié)點，是成渝地區(qū)東向、南下的重要出海通道，也是渝東南、黔北地區(qū)和重慶主城的連接點，距重慶主城137公里，約1.5小時車程。有渝湘高速公路、涪南高速公路、渝懷鐵路、南涪鐵路、多向國省道橫貫全境。正在建設(shè)的烏江白馬貨運碼頭，可直泊2000噸級貨輪、年貨物吞吐量達300萬噸以上，已開工建設(shè)的白馬航電樞紐將進一步優(yōu)化提升烏江水道通行水平。境內(nèi)的重慶仙女山機場今年3月已正式投運。渝湘高鐵全面開工建設(shè)，建成后武隆至重慶主城僅半小時車程；渝懷二線鐵路建成投運；雙向6車道的渝湘高速擴能項目已開工，四通八達的水陸空鐵立體交通，讓客流、物流更便捷，成本更低。資源稟賦優(yōu)。集大婁山脈之雄、武陵風(fēng)光之秀、烏江畫廊之幽，

23、最低海拔160米，最高海拔2033米，全區(qū)森林覆蓋率達65%，空氣質(zhì)量優(yōu)良常年保持350天以上，是全國少有、全市目前唯一同時獲評國家“綠水青山就是金山銀山實踐創(chuàng)新基地”和“國家生態(tài)文明建設(shè)示范市縣”的“雙創(chuàng)”區(qū)縣。武隆水資源豐富，年降水量1300毫米左右、有192條大小河流，擁有上萬億方頁巖氣（天然氣）儲藏資源，水電、風(fēng)電等清潔能源裝機200萬千瓦以上，頁巖氣商采后預(yù)計年產(chǎn)能20億方，是重慶重要的清潔能源基地。650余處可開發(fā)自然景觀串珠式密布全境，被譽為“世界喀斯特生態(tài)博物館”。發(fā)展前景好。全區(qū)上下團結(jié)一心、眾志成城，切實在文旅產(chǎn)業(yè)、生態(tài)工業(yè)、城市建設(shè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)等各領(lǐng)域為各位企業(yè)家朋友提供

24、無限商機。高品質(zhì)打造鳳來新城方面。重點引進生物醫(yī)藥、家具家居家紡家電、新型材料、農(nóng)產(chǎn)品加工等生態(tài)工業(yè)，著力引進一批企業(yè)總部、研發(fā)機構(gòu)、結(jié)算中心等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，加快引進一批康養(yǎng)綜合體、健康管理及康復(fù)服務(wù)中心等大健康產(chǎn)業(yè)項目落戶新城。做大生態(tài)工業(yè)方面。重點圍繞清潔能源、新型材料、生物制藥、裝備制造、農(nóng)副產(chǎn)品深加工、頁巖氣、大數(shù)據(jù)智能化等產(chǎn)業(yè)項目，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興制造業(yè)，積極引進行業(yè)龍頭、項目龍頭企業(yè)，帶動發(fā)展上下游配套企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)集聚、集群發(fā)展。打造旅游城市方面。規(guī)劃建設(shè)一批城市綜合體、高檔住宅小區(qū)、高檔商場、總部樓宇和特色商業(yè)街區(qū)等，積極打造仙女山度假區(qū)和羊角古鎮(zhèn)特色旅游城區(qū)，著

25、力構(gòu)建綠色化、高端化、融合化的城市產(chǎn)業(yè)體系，不斷豐富城市業(yè)態(tài)。繁榮區(qū)域商貿(mào)方面。我們正加快規(guī)劃實施區(qū)域核心商圈、臨空經(jīng)濟區(qū)、物流園區(qū)、城市綜合性交通樞紐等平臺建設(shè)，著力引進地標(biāo)性城市商業(yè)綜合體、大型專業(yè)市場、電商物流、總部經(jīng)濟等優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)業(yè)項目。武隆是一座用心待客、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的誠信友善之城這里特惠政策優(yōu)厚。有國家西部大開發(fā)、三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持、少數(shù)民族地區(qū)、武陵山片區(qū)扶貧開發(fā)等扶持優(yōu)惠政策；國家證監(jiān)會對貧困地區(qū)企業(yè)上市開辟了“綠色通道”，實行“即審即報、審過即發(fā)”；此外，配套了武隆區(qū)促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持管理辦法、“四上”企業(yè)培育扶持、實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展等系列優(yōu)惠政策，對投資體量大、科技含量高、市場前

26、景好的項目，還可“一事一議”。這里投資平臺聚集。仙女山旅游度假區(qū)，是首批國家級旅游度假區(qū)，建成區(qū)面積13.6平方公里，建有一大批戶外運動休閑設(shè)施和8條特色商業(yè)街區(qū)，常住人口3萬人，旅游高峰期達到每天20萬人次，隨著懶壩國際文化藝術(shù)主題公園、陽光童年等重點文旅融合大項目的陸續(xù)建成投運，度假區(qū)的人氣和商氣將進一步聚集。白馬山旅游度假區(qū)，規(guī)劃面積478平方公里，區(qū)內(nèi)有浩瀚的原始森林、萬畝高山杜鵑花海、黃柏淌高山濕地等，被譽為亞洲動植物基因庫，有天尺坪、望仙崖、城門洞等多處景觀景點。該度假區(qū)已于2016年完成總體規(guī)劃并開工建設(shè)，計劃總投資250億元以上；其中政府投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金50億元，擬引進社會

27、投資200億元左右，正在建設(shè)渝湘高速復(fù)線在此處設(shè)有下道口，經(jīng)高速到重慶只需半個小時車程。這里將是各位企業(yè)家朋友投資旅游地產(chǎn)、科普基地、文化園地、森林康養(yǎng)基地等建設(shè)發(fā)展的最佳選擇。武隆工業(yè)園區(qū)，是市級生態(tài)工業(yè)園區(qū)，園區(qū)規(guī)劃面積11.5平方公里，目前已有穗通汽車、通耀鑄鍛、罡陽機械、隆泰新材料等50余家國內(nèi)外知名企業(yè)落戶投產(chǎn)，已建成10萬平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房，300余套企業(yè)員工房可以對外出租，水、電、氣、污水管網(wǎng)、派出所、醫(yī)院、學(xué)校等其它配套設(shè)施已齊備。鳳來新城開發(fā)建設(shè)，是武隆未來投資的新標(biāo)地，已上升為“武隆南川”一體化發(fā)展市級戰(zhàn)略，規(guī)劃到2025年建成區(qū)面積達到5平方公里、人口規(guī)模達到5萬人，加快打

28、造成為支撐武隆高質(zhì)量發(fā)展的重要增長極、融入主城都市區(qū)和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈的“橋頭堡”。這里營商環(huán)境優(yōu)越。武隆人民忠義淳樸、開放包容、熱情好客，尊商、重商、優(yōu)商氛圍濃厚。近年來，我們著力打造高效便利的政務(wù)環(huán)境、健康有序的市場環(huán)境、誠信溫馨的人文環(huán)境、公平公正的法治環(huán)境、功能完善的要素環(huán)境，實行“行政審批一站式服務(wù)”，企業(yè)手續(xù)全程代辦，積極解決企業(yè)的訴求和問題，用最優(yōu)的營商環(huán)境讓您享受“保姆式服務(wù)”。進了武隆門，就是武隆人。我們以“客商就是上帝”“投資者就是親人”的理念，努力解決好外來客商關(guān)注的子女入學(xué)、醫(yī)療社保、住房保障等實際問題，切實消除您投資興業(yè)的后顧之憂。武隆是一座要素完備、配套齊全的互利

29、共贏之城用地方面：工業(yè)園區(qū)土地出讓價格是沿海地區(qū)的1/5；入園企業(yè)由政府負責(zé)“七通一平”（通公路、通電、通給水、通排水、通電話、通電視、通網(wǎng)絡(luò)和平整土地）。以租賃方式租用工業(yè)園區(qū)廠房興辦加工型投資項目的，從租賃合同生效之日起2年內(nèi)免交租金；興辦高新技術(shù)項目的，5年內(nèi)免交租金。水電方面：工業(yè)園區(qū)工商企業(yè)用水2.23元/噸，大工業(yè)電價0.637元/度，同時對年用電量達到300萬千瓦時的用電大戶，采取電力直供，價格在0.57-0.60之間，并保證企業(yè)常年不停電、不限電。燃氣方面：隨著頁巖氣的成功開采，工業(yè)園區(qū)已建成日供氣50萬立方米天燃氣配氣站，工業(yè)用氣價格為每立方2.14元，用氣大戶可采用天然氣直

30、供，價格低至1.8元左右。勞動力方面。武隆勞動力常年保有量達10萬人以上，成本比沿海地區(qū)低25%以上。在用工培訓(xùn)上，有職業(yè)學(xué)校3所，學(xué)生1萬余名，已開設(shè)16個專業(yè)，可進行訂單式培訓(xùn)。配套方面：全區(qū)在建和已建成4星級以上酒店達31家，仙女山國家級旅游度假區(qū)內(nèi)擁有國際標(biāo)準(zhǔn)室外體育場、山地戶外運動等高端設(shè)施，集參觀考察、商務(wù)洽談、休閑度假、康體娛樂一體，大大節(jié)省商務(wù)接待成本，是度假的勝地，夢想的家園。到二三五年我區(qū)將與全國一道基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。展望二三五年，我區(qū)綜合經(jīng)濟實力、科技創(chuàng)新能力大幅提升，經(jīng)濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入將再邁上新的大臺階，新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化基本實現(xiàn)，新型工業(yè)化、信息化取

31、得重大突破，現(xiàn)代化經(jīng)濟體系初步建成?；緦崿F(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，各方面體制機制更加完善，法治政府、法治社會和平安建設(shè)達到更高水平。旅游業(yè)開放程度和國際化水平處于全國前列。教育、人才、體育等事業(yè)取得顯著進步，文化強區(qū)、健康武隆基本建成，市民素質(zhì)和社會文明程度達到新高度。山清水秀美麗武隆全面建成，踐行綠水青山就是金山銀山理念的路徑成效成為全國示范，人與自然和諧共生的現(xiàn)代化基本實現(xiàn)。產(chǎn)城景融合發(fā)展格局全面形成，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到全市中上水平，基本公共服務(wù)實現(xiàn)均等化，高品質(zhì)生活充分彰顯，人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質(zhì)性進展?！笆奈濉睍r期，是武隆脫貧“摘帽”、撤縣設(shè)區(qū)和全面建

32、成小康社會后，開啟社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程的第一個五年，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期。構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的重大決策，共建“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、西部大開發(fā)等重大戰(zhàn)略深入實施，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革穩(wěn)步推進，擴大內(nèi)需戰(zhàn)略深入實施，為武隆高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了更為有利的條件。成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)縱深推進，帶來諸多政策利好、投資利好、項目利好。國家和市級為應(yīng)對疫情沖擊、恢復(fù)經(jīng)濟發(fā)展出臺一系列支持政策，有助于更好地保護和激發(fā)各類市場主體活力。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，有助于推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合。新一輪深層次改革和高水平開放縱深推進，有助于我區(qū)進一步打

33、造國際合作和競爭新優(yōu)勢。市委、市政府推動市域“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，支持重慶東三環(huán)產(chǎn)業(yè)帶協(xié)同推進，支持武隆南川一體化發(fā)展，支持武隆旅游國際化發(fā)展和鳳來新城開發(fā)建設(shè)，以及航空、高鐵時代的到來，為我們發(fā)揮優(yōu)勢、彰顯特色、展現(xiàn)作為提供了多方面有利條件。三、 大力提高對外開放水平以推進旅游國際化發(fā)展為引領(lǐng)，在更廣領(lǐng)域、更大范圍實施對外開放，推動成為重慶建設(shè)中西部國際交往中心的重要支撐點。統(tǒng)籌東西南北四個方向、鐵公水空四種方式、人流物流資金流信息流四類要素，加快形成貫通交匯絲綢之路經(jīng)濟帶、西部陸海新通道、南向大通道與長江經(jīng)濟帶的開放大通道。提升城區(qū)、鳳來新城、度假區(qū)、工業(yè)園區(qū)等開放平臺功能，對接成都高新產(chǎn)

34、業(yè)示范區(qū)、中國西部（重慶）科學(xué)城、中新示范項目等開放平臺，爭取一批高新項目或配套項目落戶。加強外貿(mào)外資外經(jīng)聯(lián)動，大力發(fā)展開放型經(jīng)濟，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃打造高鐵商務(wù)區(qū)、臨空經(jīng)濟區(qū)、臨港加工區(qū)，規(guī)劃建設(shè)“金融樓”“商務(wù)服務(wù)樓”“總部經(jīng)濟樓”等對外經(jīng)濟開放平臺，引進培育一批特色突出、外向度高的市場主體。深化與市內(nèi)外友好地區(qū)、國際友城的合作交流，積極與境內(nèi)外地區(qū)、城市締結(jié)友好關(guān)系。聚焦企業(yè)設(shè)立經(jīng)營發(fā)展全生命周期服務(wù)體系，加快打造市場化法治化國際化營商環(huán)境。進一步健全完善招商工作激勵考核機制、重大項目“一對一”聯(lián)系服務(wù)制度等。四、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)

35、所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應(yīng)充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目選址具備良好的原料供應(yīng)、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設(shè)地提供，完全可以保障供應(yīng)。第四章 建筑工程說明一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）工程設(shè)計依據(jù)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)（二）工程設(shè)計結(jié)構(gòu)安全等級及結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)

36、1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0。二、 建設(shè)方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風(fēng)、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結(jié)構(gòu)，次建筑為磚混結(jié)構(gòu)?？紤]當(dāng)?shù)氐卣饚У姆植?，工程設(shè)計中將加強建筑物抗震結(jié)構(gòu)措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積81280.34，其中：生產(chǎn)工程58643.87，倉儲工程8815.82，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8108.38，公共工程5712.27。建筑工程投資一覽表單

37、位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程17717.1858643.878188.561.11#生產(chǎn)車間5315.1517593.162456.571.22#生產(chǎn)車間4429.3014660.972047.141.33#生產(chǎn)車間4252.1214074.531965.251.44#生產(chǎn)車間3720.6112315.211719.602倉儲工程7942.188815.82842.682.11#倉庫2382.652644.75252.802.22#倉庫1985.552203.95210.672.33#倉庫1906.122115.80202.242.44#倉庫1667.86185

38、1.32176.963辦公生活配套1982.498108.381257.913.1行政辦公樓1288.625270.45817.643.2宿舍及食堂693.872837.93440.274公共工程3054.695712.27459.46輔助用房等5綠化工程6630.78123.66綠化率12.59%6其他工程15489.3660.157合計52667.0081280.3410932.42第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股

39、東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容；（4）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有

40、公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日

41、以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東

42、可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向

43、公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設(shè)董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3

44、）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關(guān)董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；

45、（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設(shè)立審計委員會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負責(zé)，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責(zé)制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。

46、5、董事會依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目，應(yīng)由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。7、董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司

47、董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。（7）董事會按照謹慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產(chǎn)事項（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔(dān)保事項除外）的決定權(quán)限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值

48、的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應(yīng)以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應(yīng)由董事會批準(zhǔn)的對外擔(dān)保事項，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上

49、董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應(yīng)

50、當(dāng)由董事本人親自出席。董事應(yīng)以認真負責(zé)的態(tài)度出席董事會，對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。15、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會秘書應(yīng)對會議所議事項認真組織記錄和整理，會議記錄應(yīng)完整、真實。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董

51、事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3

52、）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。總裁列席董事會會議。6、總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報告的真實性?？偛脩?yīng)忠實執(zhí)行股東大會和董事會的決議。在行使職權(quán)時，不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權(quán)范圍。總裁因故不能履行職權(quán)時，董事會應(yīng)授權(quán)一名副總裁代總裁履行職

53、權(quán)。7、總裁擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會或職代會的意見。8、總裁應(yīng)制訂總裁工作細則，報董事會批準(zhǔn)后實施。9、總裁工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；10、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。11、副總裁由總裁提名，董事會聘任或解聘；副總裁對總裁負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）按照工作分工組織實施

54、公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，并向總裁報告工作；（2）擬訂分管工作的基本管理制度；（3）擬訂分管工作的具體規(guī)章；（4）總裁授予的其他職權(quán)。12、公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書，公司監(jiān)事不得兼任。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。13、董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。14、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會成員不得少于三人。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全

55、體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務(wù)；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。3、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。4、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策。5、監(jiān)事會應(yīng)