權(quán)責(zé)管理手冊(cè)2

1、XXXXXXXXX集團(tuán)有限公司權(quán)責(zé)體系手冊(cè)文件現(xiàn)行版號(hào) / 改次： A/2本版生效日期：發(fā)放編號(hào)：（蓋受控章處）文件編號(hào)：總頁(yè)數(shù)：20（含本頁(yè)）編制：編制日期：年月日審核：審核日期：年月日批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：年月日發(fā)文范圍：文件修改記錄修改狀態(tài)日期修改章節(jié)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得翻印第1頁(yè)共7頁(yè)生效日期： 2010年09月01日XXXXXXX集團(tuán)有限公司制度類別文件標(biāo)題1.0 目的作業(yè)指導(dǎo)書集團(tuán)公司權(quán)責(zé)體系手冊(cè)編號(hào)WI/JJJ-PAA-KKK24版號(hào) /改次A/2為了明確集團(tuán)總部各中心和各分、子公司（合作）在業(yè)務(wù)管理中的權(quán)責(zé)分配關(guān)系，加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和提高效率，特制定組織管理

2、授權(quán)手冊(cè)，簡(jiǎn)稱權(quán)責(zé)體系手冊(cè)。2.0適用范圍集團(tuán)及各分、子公司凡與提案、參與、審核、批準(zhǔn)、備案等關(guān)鍵權(quán)責(zé)有關(guān)的事項(xiàng)，均依照本辦法執(zhí)行。3.0 引用文件4.0職責(zé)4.1 人事行政中心負(fù)責(zé)本規(guī)程制定、修改、廢止之起草工作。4.2 人事行政部門負(fù)責(zé)具體的管理。5.0 權(quán)責(zé)體系手冊(cè)管理5.1 權(quán)責(zé)管理說(shuō)明本手冊(cè)主要針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中的人、財(cái)、物及業(yè)務(wù)流程方面的重要事項(xiàng)，未盡的事項(xiàng)可參照集團(tuán)相關(guān)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。權(quán)限表中主要體現(xiàn)提案、參與、審核、批準(zhǔn)、備案等關(guān)鍵權(quán)責(zé)，其它權(quán)限在相關(guān)管理文件中體現(xiàn)。本手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置及業(yè)務(wù)流程的變化及時(shí)進(jìn)行修訂。權(quán)責(zé)執(zhí)行本職缺位

3、時(shí)，只有上級(jí)才能代理下級(jí)執(zhí)行。5.2 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明：提案（符號(hào)為） ：提出經(jīng)辦人往往為需求的發(fā)起者。一般情況下，提出經(jīng)辦人不僅要提出需要進(jìn)行的某項(xiàng)工作事項(xiàng)，而且要提出初步解決方案，或根據(jù)公司管理的要求編制相關(guān)文件。參與（符號(hào)為） ：參與經(jīng)辦部門提議的工作事項(xiàng)，提供必要的支援，參加評(píng)審。監(jiān)督指導(dǎo)（符號(hào)為） ：對(duì)事項(xiàng)的督辦、稽查與監(jiān)督改善及執(zhí)行過(guò)程訓(xùn)導(dǎo)的權(quán)力。審核（符號(hào)為） ：對(duì)提出經(jīng)辦進(jìn)行的評(píng)審、復(fù)核，包含有兩種類別：一類是從行政管理的層級(jí)的角度上級(jí)審核下屬的工作；一類是部門之間（非上、下級(jí)關(guān)系）從專業(yè)技術(shù)的角度進(jìn)行的審核。復(fù)核（符號(hào)為） ：對(duì)事項(xiàng)的第二次審核，本項(xiàng)權(quán)力集審核與監(jiān)督權(quán)為一體。批準(zhǔn)（符

4、號(hào)為） ：對(duì)提出經(jīng)辦的事項(xiàng)或經(jīng)過(guò)審核的事項(xiàng)進(jìn)行最終的核準(zhǔn)，并決定是否批準(zhǔn)。備案（符號(hào)為）：登記備查；一般指審批事由的監(jiān)管部門；負(fù)責(zé)審批事由相關(guān)公文的存檔、備案?jìng)洳榈?。集團(tuán)發(fā)展系統(tǒng)權(quán)責(zé)管理XXXXXXXX集團(tuán)有限公司制度類別作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào) WI/JJJ-PAA-KKK24HHH文件標(biāo)題集團(tuán)公司權(quán)責(zé)體系手冊(cè)版號(hào) /改次A/25.3.3 集團(tuán)人事行政系統(tǒng)權(quán)責(zé)管理集團(tuán)人事行政系統(tǒng)權(quán)責(zé)管理序號(hào)關(guān)鍵決策事項(xiàng)集團(tuán)集團(tuán)主管中心分子公司董事長(zhǎng)總裁總監(jiān)總經(jīng)理第一部分行政后勤管理權(quán)責(zé)1 總部固定資產(chǎn)采購(gòu) / 處理1.15000 元（含）以下1.250000 元以上1.3行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費(fèi)用在0.5萬(wàn)以下1

5、.4行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費(fèi)用在0.5萬(wàn)-2 萬(wàn)1.5行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費(fèi)用在2 萬(wàn)以上2分子公司固定資產(chǎn)采購(gòu)/ 處理超過(guò) 50000元加董事長(zhǎng)批準(zhǔn)2.12000 元（含）以下2.22000 元以上2.3行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費(fèi)用在0.2萬(wàn)以下2.4行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費(fèi)用在0.2萬(wàn)-1 萬(wàn)2.5行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費(fèi)用在1 萬(wàn)以上3 總部檔案借閱3.11級(jí)檔案借閱3.22級(jí)檔案借閱3.33級(jí)（含）以上檔案借閱4 分子公司檔案借閱4.11級(jí)檔案借閱4.22級(jí)檔案借閱4.33級(jí)（含）以上檔案借閱5 文件管理控制5.1人事1級(jí)文件5.2行政2級(jí)文件財(cái)務(wù)5.3類3級(jí)（含）

6、以上文件受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得翻印第2頁(yè)共7頁(yè)生效日期： 2010年09月01日XXXXXXXX集團(tuán)有限公司制度類別HHH作業(yè)指導(dǎo)書文件標(biāo)題集團(tuán)公司權(quán)責(zé)體系手冊(cè)序號(hào)集團(tuán)關(guān)鍵決策事項(xiàng)董事長(zhǎng)5.41級(jí)文件5.5發(fā)展2級(jí)文件類5.63級(jí)（含）以上文件5.7臨時(shí)集團(tuán)5.8通知分子公司相互間聯(lián)絡(luò)5.9類分子公司內(nèi)部6 行政體制管理控制6.1員工行政獎(jiǎng)懲制度6.2員工福利制度6.3員工手冊(cè)制訂與修改6.4集團(tuán)企業(yè)文化7 后勤體制管理控制7.1董事長(zhǎng)會(huì)議7.2總裁月度會(huì)議7.3會(huì)議總裁周會(huì)議7.4管理中心月度會(huì)議7.5分子公司周會(huì)議7.6分子公司其它會(huì)議7.7行政后勤費(fèi)用年度預(yù)算7.8行政后勤費(fèi)用月度預(yù)算（年

7、度預(yù)算范圍內(nèi)）7.9總部低值易耗品采購(gòu) / 處理7.10分子公司低值易耗品采購(gòu)/ 處理（預(yù)算范圍內(nèi)）7.12公車使用管理7.13私家車輛費(fèi)用管理7.14食堂管理7.15宿舍管理7.16對(duì)外捐贈(zèng)印章公章7.17財(cái)務(wù)專用章 / 印鑒使用其它專用章7.18法律事務(wù)管理編號(hào)WI/JJJ-PAA-KKK24版號(hào) /改次A/2集團(tuán)主管中心分子公司總裁總監(jiān)總經(jīng)理受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得翻印第3頁(yè)共7頁(yè)生效日期： 2010年09月01日XXXXXXXX集團(tuán)有限公司制度類別編號(hào)WI/JJJ-PAA-KKK24HHH作業(yè)指導(dǎo)書文件標(biāo)題集團(tuán)公司權(quán)責(zé)體系手冊(cè)版號(hào) /改次A/2序號(hào)關(guān)鍵決策事項(xiàng)7.19廉政建設(shè) / 稽查7.

8、20證件辦理管理7.21辦公用品管理控制第二部分1 人力資源規(guī)劃2 招聘錄用集團(tuán)集團(tuán)主管中心分子公司董事長(zhǎng)總裁總監(jiān)總經(jīng)理人力資源管理權(quán)責(zé)批準(zhǔn)編制范圍內(nèi)五職等( 含)以上員人員工2.1招聘批準(zhǔn)編制范圍內(nèi)四職等( 含)以下員工批準(zhǔn)編制范圍外五職等( 含)以上員人員工2.1招聘批準(zhǔn)編制范圍外四職等( 含)以下員工2.3五職等以下的員工錄用2.4五、六、七、八職等的員工錄用2.5高層（副總級(jí)及以上）員工錄用3員工異動(dòng) （調(diào)動(dòng)、任免、離職）所有員工跨公司異動(dòng)都需集團(tuán)人事行政中心批準(zhǔn)。3.1高層（副總級(jí)及以上）異動(dòng)3.2五、六、七、八職等的員工異動(dòng)3.3五職等以下的員工異動(dòng)4 培訓(xùn)發(fā)展4.1集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)

9、劃4.2分子公司年度培訓(xùn)計(jì)劃4.3集團(tuán)計(jì)劃外費(fèi)用在10000元以下培訓(xùn)費(fèi)用在10000元以上4.4分子公司計(jì)費(fèi)用在5000 元以下劃外培訓(xùn)費(fèi)用在5000 元以上5 績(jī)效薪酬5.1薪酬福利方案5.2公司總部激勵(lì)（獎(jiǎng)金分配）方案5.3分子公司負(fù)責(zé)人激勵(lì)（獎(jiǎng)金分配）方案5.4分子公司內(nèi)激勵(lì)（獎(jiǎng)金分配）方案6 組織管理受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得翻印第4頁(yè)共7頁(yè)生效日期： 2010年09月01日XXXXXXXX集團(tuán)有限公司制度類別編號(hào)WI/JJJ-PAA-KKK24HHH作業(yè)指導(dǎo)書文件標(biāo)題集團(tuán)公司權(quán)責(zé)體系手冊(cè)版號(hào) /改次A/2序號(hào)關(guān)鍵決策事項(xiàng)6.1總部組織架構(gòu)設(shè)置與調(diào)整6.2分子公司組織架構(gòu)設(shè)置與調(diào)整6.3分子公司內(nèi)部權(quán)限設(shè)置與調(diào)整6.4總部部門定崗定編方案6.5分子公司部門定崗定編方案第三部分1 項(xiàng)目人事行政費(fèi)用總額預(yù)算2 公司年度人事行政費(fèi)用預(yù)算3 公司月度人事行政費(fèi)用預(yù)算（年度預(yù)算）4 公司月度人事行政費(fèi)用追加預(yù)算（預(yù)算內(nèi)）5 公司月度人事行政費(fèi)用追加預(yù)算（預(yù)算外）集團(tuán)集團(tuán)主管中心分子公司董事長(zhǎng)總裁總監(jiān)