外包業(yè)務(wù)管控制度

1、1343外包業(yè)務(wù)管控制度外包業(yè)務(wù)管控制度對外包業(yè)務(wù)流程、外包過程中的人員及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)范，有利于外包業(yè)務(wù)的順利完成。下面是某企業(yè)制定的外包業(yè)務(wù)管控制度，供讀者參考。外包業(yè)務(wù)管控制度第1章總則第1條目的為使本企業(yè)外包業(yè)務(wù)流程順暢合理, 規(guī)范參與業(yè)務(wù)外包人員的行為, 確保業(yè)務(wù)外包期間企業(yè)資產(chǎn)安全 , 維護(hù)企業(yè)利益, 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包的戰(zhàn)略目標(biāo), 特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本企業(yè)所有業(yè)務(wù)外包活動的管理。第 3 條 外包業(yè)務(wù)的界定本制度所稱外包業(yè)務(wù), 主要是指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo), 通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商( 以下簡稱“承包方”) 提供的某些業(yè)務(wù)的部分或全部。第 2

2、章外包業(yè)務(wù)流程第 4 條 制定外包戰(zhàn)略1. 在決定是否將業(yè)務(wù)項(xiàng)目外包時(shí), 應(yīng)考慮以下三個(gè)方面的因素。(1) 此項(xiàng)業(yè)務(wù)是否需利用本企業(yè)沒有的設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。(2) 此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包是否可以降低成本。(3) 此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包是否能夠產(chǎn)生比自己運(yùn)作更多的利益等。2. 準(zhǔn)確把握企業(yè)核心競爭力與盈利環(huán)節(jié) , 避免將企業(yè)核心業(yè)務(wù)外包。第 5 條 編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書企業(yè)在確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容后, 指定與該項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門編制計(jì)劃書。計(jì)劃書主要包括以下內(nèi)容。1. 業(yè)務(wù)外包的背景 , 如企業(yè)外部環(huán)境要求及企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略。2. 業(yè)務(wù)外包內(nèi)容 , 將部分或全部業(yè)務(wù)職能交由承包商提供。3. 業(yè)務(wù)外包的

3、具體實(shí)施程序。4. 業(yè)務(wù)外包的主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益。5. 其他相關(guān)內(nèi)容。第 6 條 成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門1. 外包項(xiàng)目計(jì)劃書通過審核后, 成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門, 由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)咨詢專家、外包項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理人員、合同協(xié)商管理人員等組成, 必要時(shí)還應(yīng)包括法律及財(cái)會專業(yè)人員。2.業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的具體實(shí)施, 確保業(yè)務(wù)外包流程的順利執(zhí)行。第 7 條 選擇承包方1.外包業(yè)務(wù)歸口管理部門發(fā)布投標(biāo)公告, 并與候選承包商建立聯(lián)系, 發(fā)放外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請書及相關(guān)材料。參與競標(biāo)的候選承包商指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料, 主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。2.歸口

4、管理部門對承包方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審, 評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括五個(gè)方面。(1) 承包方類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)。(2) 承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關(guān)系。(3) 承包方在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果。(4) 承包方的性能價(jià)格比是否合適。(5) 其他因素。3. 確定標(biāo)底并進(jìn)行公開招標(biāo)。4. 組織企業(yè)其他職能部門進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。歸口管理部門對候選承包方進(jìn)行綜合競爭力排名 , 會同相關(guān)管理層及其他職能部門負(fù)責(zé)人分析與候選承包方建立外包合同的風(fēng)險(xiǎn), 根據(jù)實(shí)際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務(wù)承包方。5.歸口管理部門和承包方就外包項(xiàng)目合同的主要條款進(jìn)行談判, 達(dá)成共

5、識 , 由合同雙方代表簽署外包項(xiàng)目合同。第 8 條歸口管理部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工, 確保員工正確理解和掌握業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目相關(guān)政策制度。第 9 條 歸口管理部門根據(jù)合同約定, 為承包方提供必要的協(xié)作條件, 并指定專人定期檢查和評估項(xiàng)目進(jìn)展情況。第 10 條項(xiàng)目結(jié)束或合同到期時(shí), 歸口管理部門負(fù)責(zé)對外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品( 服務(wù) )進(jìn)行驗(yàn)收。如承包方最終提供的產(chǎn)品( 服務(wù) )與合同約定的不一致, 應(yīng)及時(shí)告知承包方進(jìn)行調(diào)整。第 11 條 與承包方就最終產(chǎn)品( 服務(wù) )達(dá)成一致后 , 由承包方提交費(fèi)用支付申請, 歸口管理部門就申請書的合理性進(jìn)行審核。審核通過后, 開具付款證書, 按照公司規(guī)定程序?qū)徟?

6、 支付承包方費(fèi)用。第 12 條 對因承包方原因?qū)е碌耐獍贤赐暾男? 歸口管理部門負(fù)責(zé)向承包方進(jìn)行索賠。1.指定專人對承包方認(rèn)可的賠償事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、報(bào)告, 及時(shí)收回并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。2.采用法律手段解決長期未決賠款。3.若終止對承包方的索賠, 由歸口管理部門提出申請, 詳細(xì)說明終止索賠的理由, 報(bào)公司總經(jīng)理以上級別管理層審批后執(zhí)行并備案。第 3 章 業(yè)務(wù)外包流程中的資產(chǎn)存貨管理第 13 條固定資產(chǎn)管理1.企業(yè)所有或有優(yōu)先購買權(quán)的固定資產(chǎn), 因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用的, 要求承包方按照本企業(yè)固定資產(chǎn)管理制度使用和管理。2. 業(yè)務(wù)外包歸口管理部門指定專人定期檢查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情

7、況。3. 交由承包方使用但所有權(quán)歸本企業(yè)的資產(chǎn), 只能用于外包業(yè)務(wù)活動。 未經(jīng)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員同意 , 擅自將固定資產(chǎn)挪作他用的承包方, 相關(guān)部門應(yīng)對其采取警告直至解除合同的措施。第 14 條 流動資產(chǎn)管理1. 對于業(yè)務(wù)外包過程中形成的原材料、 產(chǎn)成品等流動資產(chǎn) , 歸口管理部門要求承包方遵循本企業(yè)制定的相關(guān)管理政策 , 如防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移等。2. 對由承包方責(zé)任造成的流動資產(chǎn)損失, 業(yè)務(wù)外包歸口管理部門有義務(wù)責(zé)成承包方進(jìn)行賠償。3.對于業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息材料等, 歸口管理部門按照在合同中約定的保密條款對承包方進(jìn)行監(jiān)督。第 15 條存貨管理1.對于因業(yè)務(wù)外包需

8、要由承包方購進(jìn)的存貨, 存貨訂單應(yīng)經(jīng)我方相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)存貨的數(shù)量、質(zhì)量檢查由承包方負(fù)責(zé)辦理; 歸口管理部負(fù)責(zé)按企業(yè)存貨管理規(guī)章制度準(zhǔn)確、及時(shí), 而地在存貨系統(tǒng)中予以記錄和反映。2.對于因業(yè)務(wù)外包需要由本企業(yè)銷售給承包方的存貨, 承包方只能將其用于外包項(xiàng)目, 不得另作他用。歸口管理部門負(fù)責(zé)予以監(jiān)督。3.歸口管理部門負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門( 如資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部等) 及相關(guān)人員對承包方的存貨進(jìn)行盤點(diǎn)( 每月次 ) 。而對于盤盈盤虧的存貨, 應(yīng)經(jīng)本企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后, 方可交會計(jì)人員進(jìn)行會計(jì)處理。4. 對于所有權(quán)歸本企業(yè)、 在承包方處儲存的存貨 , 歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、 檢查承包方是否按本企業(yè)

9、存貨庫存管理制度中的要求進(jìn)行管理; 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、 損壞品或過期存貨 , 應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以確認(rèn)、分離和適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。5.歸口管理部負(fù)責(zé)指定專人跟蹤、調(diào)查外包業(yè)務(wù)中涉及的所有存貨的一切變動, 查明原因,報(bào)財(cái)務(wù)總經(jīng)理審核后處理。若承包方無合理原因過度使用存貨, 導(dǎo)致本企業(yè)成本上升, 歸口管理部門或相關(guān)人員有權(quán)代表企業(yè)要求承包方進(jìn)行補(bǔ)償。第 4 章 外包業(yè)務(wù)流程中斷防范措施第 16 條 業(yè)務(wù)外包歸口管理部門采取承包方競爭機(jī)制, 選擇多家單位作為業(yè)務(wù)承包方, 以降低一方服務(wù)失敗或單方中止合同時(shí)可能給本企業(yè)帶來的損失。第 17 條 業(yè)務(wù)外包歸口管理部門定期對所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評估, 形成業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評估報(bào)