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文檔簡介

1、范本:股東會決議參考范本 股東會決議出席會議股東: 、列席會議新增股東: 如沒有新增股東,這項內容可刪除本次股東會于 年月日在地點召開,本次會議的召集程序、 表決方式符合 ?中華人民共和國公司法? 及本公司章程的有 關規(guī)定。 公司股東會成員 人,出席本次會議的股東 人,代表公司股 東 % 表決權,所作出的決議經公司股東表決權 %同意通過,符合?中華人民共和國公司法?和本公司章程的規(guī)定。決議內容如下:1 、 同意 原股東將占公司注冊資本%的股權,共萬元以 萬元轉讓給 新股東。其他原股東均同意股權轉讓并放棄該上述股權的優(yōu)先購置權。2 、 同意免去 的執(zhí)行董事職務;同意選舉 為執(zhí)行董事。 同意免去

2、的監(jiān)事職務,選舉 為監(jiān)事。同意免去的 經理職務;聘用 為經理。3 、 同意變更法定代表人為 同意就上述決議事項重新制定公司章程。 全體股東:簽名或蓋章 新增股東:簽名或蓋章如沒有新增股東,這項內容可刪除注:決議內容參考一事項變更的情形:1、同意公司名稱變更為:“ 。2、同意公司經營范圍變更為:“ 。3、同意公司住所變更,變更后地址為: _具體地址 _ 。4、同意公司注冊資本由人民幣 萬元變更為 _ 萬元。本次新增注冊資本人民幣 萬元,其中 股東姓名、名稱: 以方式認繳出資人民幣 萬元,于 年月日前繳足; 股東姓名、名稱: 以方式認繳出資人民幣 萬元,于年 月 日前繳足增 資的格式本次減少注冊資

3、本人民幣 萬元,其中 殳東姓名、名稱: 減少出資人民幣 萬元; 股東姓名、名稱:減少出資人民幣 萬元。減資的格式公司注冊資本變更后各股東的出資情況如下:股東 1 姓名名稱: ,以貨幣出資人民幣萬元,以 其他出資方式作價出資人民幣 萬 元,總認繳出資人民幣 萬元,在 年月日前繳足。股東 2 姓名名稱: ,以貨幣出資人民幣 萬元,以 其他出資方式作價出資人民幣 萬元,總認繳出資人民幣 萬元,在 年月一日前繳5、同意 原股東將占公司注冊資本 %的股權, 共 萬元以萬元轉讓給 新股東 _。其他原股東 均同意 股權轉讓并放棄該上述股權的優(yōu)先購置權。6、同意變更公司類型,由有限責任公司變更為股份。7、同意

4、免去 的執(zhí)行董事職務;同意選舉 為執(zhí)行董事。同意免去 的監(jiān)事職務,選舉 為監(jiān)事。同意免去的 經理職務;聘用 為經理。設執(zhí)行董事格式同意免去 、 、 、 的公司董 事職務;同意選舉 、 、 、 為公司董事,其中 、 為 通過 方式選舉產生的職工代表董事。同意免去 、 、 的公司監(jiān)事職務;同意選舉 、 、 為公司監(jiān)事。設董事會格式8、 其它需要決議的事項請逐項列明。二 成立清算組的情形:1、同意成立公司清算組。2、清算組成員為 、 、 等 人3、擔任本公司清算組負責人。三 公司注銷情形:1、審議確認公司清算組于 年 月 日出具的清算報告。2、依據?中華人民公司法?及本公司章程規(guī)定,同意公司注銷。公司注銷后,公司的一切文書資料和財務賬冊等由 負責保管。提示:股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法 定代表 人簽字并蓋單位公

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