北京賽億科技股份有限公司章程

1、北京賽億科技股份有限公司章程2009 年 3 月第一章總則第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法(以下簡(jiǎn)稱公司法)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第二條公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定由原有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司，(以下簡(jiǎn)稱“公司”)。原有限責(zé)任公司股東為現(xiàn)股份公司股東。第三條公司名稱：北京賽億科技股份有限公司第四條第四條公司地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院路 30 號(hào) 1 區(qū)方興大廈604 室第五條郵政編碼：100083第六條公司注冊(cè)資本為人民幣：700 萬(wàn)元。第七條公司營(yíng)業(yè)期限為永久存續(xù)的股份有限公司。第八條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第九條公司股

2、東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第十條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司，股東可以起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第十一條本章程所稱高級(jí)管理人員是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第二章宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍第十二條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：專(zhuān)一、專(zhuān)注、專(zhuān)業(yè)。第十三條公司經(jīng)營(yíng)范圍是：法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定

3、禁止的、不得經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)后方可經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司根據(jù)自身發(fā)展能力和業(yè)務(wù)需要，經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)可調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍。第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第十四條公司的股份采取記名股票的形式。第十五條公司發(fā)行的所有股份均為普通股。第十六條公司股份的發(fā)行，實(shí)行公平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。第十七條公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值，每股人民幣1元。第十八條公司發(fā)行的普通股總數(shù)為700萬(wàn)股，成立時(shí)由原有限責(zé)任公司股東全部認(rèn)購(gòu)，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的100%。股東的姓名或名

4、稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式如下：股東姓名身份證認(rèn)購(gòu)股份數(shù)實(shí)繳股份數(shù)出資方式胡為峰11010519680717531252500005250000凈資產(chǎn)劉瑩11010819760801002517500001750000凈資產(chǎn)合計(jì)/70000007000000/股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第十九條經(jīng)國(guó)家授權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，公司可以向境內(nèi)投資人和境外投資人發(fā)行股票。第二十條公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買(mǎi)或者擬購(gòu)買(mǎi)公司股份的人提供任何資助。第二節(jié)股份增減和回購(gòu)第二十一條公司根據(jù)經(jīng)

5、營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：(一)公開(kāi)發(fā)行股份；(二)非公開(kāi)發(fā)行股份(三)向現(xiàn)有股東配售股份；(四)向現(xiàn)有股東派送紅股；(五)以公積金轉(zhuǎn)增股本；(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國(guó)務(wù)院證券主管部門(mén)批準(zhǔn)的其他方式。第二十二條公司不得收購(gòu)本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：(一)減少公司注冊(cè)資本；(二)與持有本公司股份的其他公司合并；(三)將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工；(四)股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的。公司因前款第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照前款規(guī)定收購(gòu)本公司股

6、份后，屬于第(一)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起10日內(nèi)注銷(xiāo)；屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷(xiāo)。公司依照第一款第(三)項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股份，不得超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的5%；用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)在1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。第二十三條公司購(gòu)回股份，可以下列方式之一進(jìn)行：(一)向全體股東按照相同比例發(fā)出購(gòu)回要約；(二)通過(guò)公開(kāi)交易方式購(gòu)回；(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定和國(guó)務(wù)院證券主管部門(mén)批準(zhǔn)的其他情形。第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第二十四條股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。第二十五條公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。第二十六條董事、監(jiān)事、總經(jīng)理以及其他高級(jí)管

7、理人員應(yīng)當(dāng)在其任職期間內(nèi)，定期向公司申報(bào)其所持有的本公司股份及其變動(dòng)情況；在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)黄潆x職后6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。第二十七條持有公司5%以上有表決權(quán)的股份的股東，將其所持有的公司股票在買(mǎi)入之日起6個(gè)月以內(nèi)賣(mài)出，或者在賣(mài)出日起6個(gè)月以內(nèi)又買(mǎi)入的，由此獲得的收益歸公司所有，由董事會(huì)收回其所得收益。前款規(guī)定適用于持有公司5%以上有表決權(quán)股份的法人股東的董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第二十八條公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類(lèi)

8、享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。第二十九條股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。第三十條公司股東享有下列權(quán)利：(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；公司新增資本時(shí)，有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。(二)參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán)；(三)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；(四)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；(五)查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；(六)公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)

9、產(chǎn)的分配；(七)法律所賦予的其他權(quán)利。第三十一條股東提出查閱前條第(五)項(xiàng)所述資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。第三十二條公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起60 日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷(xiāo)該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷(xiāo)變更登記。第三十三條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：(一

10、)遵守法律、行政法規(guī)和本章程；(二)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；(三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；(四)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。(五)股份轉(zhuǎn)讓后向公司董事會(huì)通報(bào)。(六)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第三十四條持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起3個(gè)工作日內(nèi)，

11、向公司作出書(shū)面報(bào)告。第三十五條公司的控股股東、實(shí)際控制人、不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。 違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司及其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)，不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保及其控制地位損害公司及其他股東的利益。第三十六條本章程所稱“控股股東”是指其持有的股份占股份有限公司股本總額50%以上的股東或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。(一)此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；(二)此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司30%以上的

12、表決權(quán)或者可以控制公司30%以上表決權(quán)的行使；(三)此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以以其他方式在事實(shí)上控制公司。本條所稱“一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式(不論口頭或者書(shū)面)達(dá)成一致，通過(guò)其中任何一人取得對(duì)公司的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制公司的目的的行為。本章程所稱“實(shí)際控制人”，是指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。本章程所稱“關(guān)聯(lián)關(guān)系”，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。第二節(jié)股東大會(huì)第三十七條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

13、(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；(九)對(duì)公司轉(zhuǎn)讓、受讓重大資產(chǎn)或者對(duì)外提供擔(dān)保作出決議；(十)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；(十一)修改公司章程；(十二)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；(十三)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第三十八條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)

14、和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)1次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的6個(gè)月之內(nèi)舉行。第三十九條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：(一)董事人數(shù)不足本法規(guī)定的法定最低人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的2/3時(shí)；(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)；(三)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；(五)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)。前述第(三)項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。第四十條股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉1名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)

15、事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第四十一條公司召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)20 日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知各股東。第四十二條股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；(三)全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；(四)股東授權(quán)委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；(五)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。第四十三條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)

16、當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第四十四條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：(一) 代理人的姓名；(二) 是否具有表決權(quán)；(三) 分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；(四) 對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；(五) 委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；(六) 委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第四十五條出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、

17、身份證號(hào)碼、住所、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。第四十六條股東大會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間。第四十七條股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。第三節(jié)股東大會(huì)提案第四十八條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)不得對(duì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。第四十九條臨時(shí)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：(一)內(nèi)容與法律、法

18、規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍；(二)有明確議題和具體決議事項(xiàng)；(三)以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。第四節(jié)股東大會(huì)決議第五十條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，所持每一股份有一票表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。第五十一條股東大會(huì)決議分普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。第五十二條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：(一)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；(二)董事

19、會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(三)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免(職工代表?yè)?dān)任的董監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生)及其報(bào)酬和支付方法。(四)公司年度預(yù)算方案、決算方案；(五)公司年度報(bào)告；(六)除法律、 行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。第五十三條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本；(二)發(fā)行公司債券；(三)公司的分立、合并、解散、清算及變更公司形式；(四)公司章程的修改；(五)回購(gòu)本公司股票；(六)公司轉(zhuǎn)讓、受讓重大資產(chǎn)或者對(duì)外提供擔(dān)保；(七)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；(八)公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議

20、通過(guò)的其他事項(xiàng)。第五十四條非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事和高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第五十五條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。公司第一屆董事會(huì)的董事候選人和第一屆監(jiān)事候選人均由發(fā)起股東提名。公司其余各屆的董事候選人由上屆董事會(huì)提名，其余各屆的監(jiān)事候選人由上屆監(jiān)事會(huì)提名。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%股份以上的股東，可以以臨時(shí)提案的方式提名董事和監(jiān)事候選人。第五十六條股東大會(huì)采取記名投票或舉手方式表決。第五十七條每一審議事項(xiàng)如采用投票表決方式的，應(yīng)當(dāng)至少有2名股東代表和1名監(jiān)事參加

21、清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。第五十八條會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第五十九條采用投票表決方式的，會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第六十條股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以實(shí)行累積投票制。累積投票制，是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。第六十一條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交

22、易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東可以就該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)作適當(dāng)陳述，但不參與該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)由出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)關(guān)系股東投票表決，過(guò)半數(shù)的有效表決權(quán)贊成該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)即為通過(guò)；如該交易事項(xiàng)屬特別決議范圍，應(yīng)由2/3以上有表決權(quán)通過(guò)，股東大會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況，關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)，公司在征得有權(quán)部門(mén)的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議中作出詳細(xì)說(shuō)明。第六十二條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說(shuō)明。第六十三條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)

23、容：(一) 出席股東大會(huì)的股東(包括代理人)人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，占公司總股份的比例；(二) 召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；召集人姓名、會(huì)議議程；(三) 會(huì)議支持人及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的姓名；(四) 對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)及表決結(jié)果；(五) 股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；(六) 股東大會(huì)認(rèn)為應(yīng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第六十四條股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和主持人簽名，與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)一并由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保存，保存期至少10年。第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第六十五條公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。第六十六條公

24、司法第 147 條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的董事。第六十七條董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。第六十八條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：(一)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；(二)不得挪用公司資金；(三)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；(四)不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以

25、公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；(五)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；(六)未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；(七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有；(八)不得擅自披露公司秘密；(九)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；(十)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六十九條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：(一)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家

26、法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；(二)應(yīng)公平對(duì)待所有股東；(三)及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；(四)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；(五)應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；(六)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第七十條董事連續(xù) 2 次未能親自出席、也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第七十一條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。 董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第七十二條董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期屆滿

27、前辭職而導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事缺額產(chǎn)生的空缺。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第七十三條董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除。其對(duì)公司商業(yè)、技術(shù)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開(kāi)信息。董事對(duì)公司的其他忠實(shí)義務(wù)自離職之日起2年期限內(nèi)仍然有效。第七十

28、四條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第七十五條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七十六條本節(jié)有關(guān)董事資格、義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本節(jié)有關(guān)董事空缺的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事。第二節(jié)董事會(huì)第七十七條公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第七十八條董事會(huì)由5名董事組成。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人。第七十九條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向

29、股東大會(huì)報(bào)告工作；(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議；(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；(七)擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散或者變更公司形式的方案；(八)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的投資，轉(zhuǎn)讓、受讓重大資產(chǎn)，資產(chǎn)抵押及其他對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(十)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)； 根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；(十一

30、)制訂公司的基本管理制度；(十二)管理公司信息披露事項(xiàng)；(十三)制訂公司章程的修改方案；(十四)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；(十五)聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；(十六)法律、法規(guī)規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第八十條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說(shuō)明。第八十一條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第八十二條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。以下事項(xiàng)由董

31、事會(huì)決定：(一)投資方面：1、公司中長(zhǎng)期投資計(jì)劃和年度投資計(jì)劃由股東大會(huì)批準(zhǔn)。其中，董事會(huì)可對(duì)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃中的當(dāng)年資本開(kāi)支數(shù)額作出部分調(diào)整，但所增加的資本開(kāi)支額不得超過(guò)當(dāng)年資本開(kāi)支總額的15%，也不得少于當(dāng)年資本開(kāi)支總額的15%；2、單個(gè)項(xiàng)目投資(包括但不限于技術(shù)改造、固定資產(chǎn)投資、對(duì)外投權(quán)投資)，如投資額達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值10%以上，由股東大會(huì)批準(zhǔn)；未達(dá)到前述標(biāo)準(zhǔn)的由董事會(huì)批準(zhǔn)。3、董事會(huì)有權(quán)確定一次性投資額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值 5%的風(fēng)險(xiǎn)投資(包括證券金融投資、房地產(chǎn)投資或高技術(shù)投資開(kāi)發(fā))。(二)債務(wù)管理方面1、貸款單筆貸款發(fā)生金額達(dá)到公司最近一期

32、經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的10%，由股東大會(huì)批準(zhǔn)；未達(dá)到前述標(biāo)準(zhǔn)的由董事會(huì)批準(zhǔn)。2、融資租賃：?jiǎn)喂P融資租賃合同金額達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的10%，由股東大會(huì)批準(zhǔn)；未達(dá)到前述標(biāo)準(zhǔn)的由董事會(huì)批準(zhǔn)。3、擔(dān)保：公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。(1)本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；(2)公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%以后提供的任何擔(dān)保；(3)為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；(4)單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；(5)對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。公司為控股子公司

33、進(jìn)行總額達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的 5%以上的單筆債務(wù)提供擔(dān)保，由股東大會(huì)批準(zhǔn)；未達(dá)到前述標(biāo)準(zhǔn)的由董事會(huì)批準(zhǔn)。(三)資產(chǎn)處置方面委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、受托理財(cái)、承包、租賃等方面重要合同的訂立、變更和終止，涉及的金額或 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%以上，由股東大會(huì)批準(zhǔn)；未達(dá)到前述標(biāo)準(zhǔn)的由董事會(huì)批準(zhǔn)。(四)重大資產(chǎn)出售、收購(gòu)和關(guān)聯(lián)交易公司進(jìn)行重大資產(chǎn)出售、收購(gòu)或與其關(guān)聯(lián)人進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時(shí)，公司股東大會(huì)和董事會(huì)對(duì)該等事項(xiàng)的劃分，按國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)上市公司監(jiān)管的規(guī)定執(zhí)行。第八十三條董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第八十四條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：(一)

34、 主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；(二) 督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；(三) 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第八十五條董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉1名董事履行職務(wù)。第八十六條董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。第八十七條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在 10 個(gè)工作日內(nèi)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；(二)代表1/10以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；(三)1/3以上董事聯(lián)名提議時(shí)；(四)監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；(五)總經(jīng)理提議時(shí)。第八十八條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)至少提前1日發(fā)出會(huì)議通知。第八十九條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：(一) 會(huì)議日期和地

35、點(diǎn)；(二) 會(huì)議期限；(三) 事由及議題；(四) 發(fā)出通知的日期。第九十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由 1/2 以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第九十一條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。董事親自、委托代理人出席會(huì)議即構(gòu)成董事會(huì)會(huì)議所需的法定人數(shù)。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第九十二條以會(huì)議方式召開(kāi)的董事會(huì)的表決方式為舉手表決，每名董

36、事有一票表決權(quán)。特殊議案由會(huì)議主持人征得到會(huì)董事同意的可以記名投票方式表決。第九十三條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第九十四條董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)(聘任合同除外)，不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)

37、，與事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事除對(duì)該事項(xiàng)作充分必要披露外，不參與該事項(xiàng)的投票表決，其所代表的票數(shù)也不計(jì)入董事會(huì)法定表決總數(shù)，該交易事項(xiàng)由非關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)同意即為通過(guò)。第九十五條除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露、并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷(xiāo)該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。如有特殊情況，關(guān)聯(lián)董事無(wú)法回避時(shí)，董事會(huì)在征得有權(quán)部門(mén)同意后，可按照正常程序進(jìn)行表決，并在董事會(huì)決議中作出詳細(xì)說(shuō)明。第九十六條如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書(shū)面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，公司日

38、后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。第九十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期至少10年。第九十八條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：(一) 會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；(三) 會(huì)議議程；(四) 董事發(fā)言要點(diǎn)；(五) 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。第九十九條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議

39、上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)、公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第一百條公司不得直接或者通過(guò)子公司向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提供借款。第三節(jié)董事會(huì)秘書(shū)第一百零一條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第一百零二條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有必備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具備如下任職資格：(一)董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)由具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，從事管理相關(guān)工作3年以上的自然人擔(dān)任；(二)董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)了解法律、金融、企業(yè)管理等方面的

40、專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章，能忠誠(chéng)地履行職責(zé)，并有良好地處理公共事務(wù)的能力。本章程第六十六條不得擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定適用于董事會(huì)秘書(shū)。第一百零三條董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：(一)準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；(二)籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；(三)保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。(四)使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們所應(yīng)負(fù)的責(zé)任、應(yīng)遵守的國(guó)家法律、行政法規(guī)、公司章程；(五)協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。在董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)、公司章程的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出異議。第

41、一百零四條公司董事或者高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。第一百零五條董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。第六章經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員第一百零六條股份公司設(shè)總經(jīng)理1名、副總經(jīng)理1名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名。上述人員及董事會(huì)秘書(shū)為公司的高級(jí)管理人員。總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2

42、。在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。第一百零七條本章程第六十六條不得擔(dān)任公司董事的規(guī)定適用于高級(jí)管理人員。本章程中關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。第一百零八條總經(jīng)理每屆任期3年，經(jīng)董事會(huì)決議，連聘可以連任。第一百零九條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議、并向董事會(huì)報(bào)告工作；(二) 組織公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(三) 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四) 制訂公司的基本管理制度；(五) 制訂公司的具體規(guī)章；(七) 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

43、人；(八) 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；(九) 董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第一百一十條總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第一百一十一條總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：(一) 總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；(二) 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；(三) 公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；(四) 董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第一百一十二條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。第一百一十三條副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理負(fù)責(zé)并

44、報(bào)告工作，但必要時(shí)可應(yīng)董事長(zhǎng)的要求向其匯報(bào)工作或者提出相關(guān)的報(bào)告。第七章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第一百一十四條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第一百一十五條本章程第六十六條不得擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定同樣適用于監(jiān)事。監(jiān)事應(yīng)遵守法律法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)和勤勉義務(wù)。第一百一十六條監(jiān)事每屆任期 3 年。 股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換， 職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。第一百一十七條監(jiān)事連續(xù)2次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第一百一十八條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，

45、 本章程有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。第一百一十九條在公司正式獲利前，公司不向董事和監(jiān)事支付報(bào)酬，但應(yīng)負(fù)責(zé)支付董事和監(jiān)事出席董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議所發(fā)生的合理費(fèi)用。第二節(jié)監(jiān)事會(huì)第一百二十條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其中職工代表的比例不得低于1/3。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第一百二十一條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：(一) 檢查公司的財(cái)務(wù)；(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有

46、關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案；(六)依照公司法和本章程的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；(七)股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第一百二十二條監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第一百二十三條監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議。第一百二十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議

47、的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。第一百二十五條監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第三節(jié)監(jiān)事會(huì)決議第一百二十六條監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第一百二十七條以會(huì)議方式舉行的監(jiān)事會(huì)的表決方式為舉手表決，每個(gè)監(jiān)事有1票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過(guò)，方為有效。第一百二十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保存，保存期至少10年。第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和

48、審計(jì)第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第一百二十九條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。第一百三十條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定制作。第一百三十一條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。第一百三十二條公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：(一)彌補(bǔ)上一年度的虧損；(二)提取法定公積金10%；(三)提取任意公積金；(四)支付股東股利。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積

49、金由股東大會(huì)決定。第一百三十三條股東大會(huì)或者董事會(huì)違反前條規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不得分配利潤(rùn)。第一百三十四條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。第一百三十五條公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份) 的派發(fā)事項(xiàng)。第一百三十六條公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，按股東在公司注冊(cè)資本中各自所占的比例分配

50、給各方。第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)第一百三十七條公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第一百三十八條公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第一百三十九條公司聘用取得從事證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。第一百四十條公司聘用、解聘或者續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東會(huì)作出決定。公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前 10 天通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所并允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所向股東大會(huì)或董事會(huì)陳述意見(jiàn)。第九章通知第一百四十一條公司召開(kāi)股東大會(huì)、董

51、事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知以下列形式發(fā)出：(一)專(zhuān)人送達(dá)；(二)郵寄；(三)傳真；(四)電子郵件；(五)電話。第一百四十二條公司通知以專(zhuān)人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名(或蓋章)，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期； 公司通知以郵寄送出的，自交付郵局之日起第5個(gè)工作日為送達(dá)日；公司通知以傳真、電子郵件方式送出的，以發(fā)出時(shí)為送達(dá)日期。電話通知發(fā)出時(shí)應(yīng)做記錄。第一百四十三條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒(méi)有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無(wú)效。第十章合并、分立、解散、清算第一節(jié)合并或分立第一百四十四條公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)立合并兩種形

52、式。第一百四十五條公司合并或者分立，按照下列程序辦理：(一) 董事會(huì)擬訂合并或者分立方案；(二) 股東大會(huì)依照公司章程的規(guī)定作出決議；各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；(三) 需要審批的，依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；(四) 處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜；(五) 辦理解散登記或者變更登記。第一百四十六條 公司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保，公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)

53、保的，不得進(jìn)行合并或者分立。第一百四十七條 公司合并或者分立時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施保護(hù)反對(duì)公司合并或者分立的股東的合法權(quán)益。第一百四十八條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過(guò)簽訂書(shū)面協(xié)議加以明確規(guī)定。公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)立的公司承繼。公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任，但公司分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。第一百四十九條根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊(cè)資本。除非股東另行協(xié)議，雙方應(yīng)按各自的出資比例減少各方的出資額。公司減少注冊(cè)資本，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起10內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起 30 內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起45內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司減少資本后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第一百五十條公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷(xiāo)登記；設(shè)立新公司時(shí)，依法辦理公司設(shè)立登記。公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第二節(jié)解散和清算第