會(huì)議管理制度

1、安徽龍之域投資置業(yè)集團(tuán)有限公司會(huì)議管理制度第一章總則一、為規(guī)范集團(tuán)及其下屬各分 /子公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本制度。二、本制度強(qiáng)調(diào)會(huì)前通知、會(huì)時(shí)簽到、會(huì)中記錄、會(huì)后落實(shí)四項(xiàng)要求。三、本制度適用于集團(tuán)及其下屬各分 /子公司各類綜合性會(huì)議及專題性會(huì)議。第二章職責(zé)一、集團(tuán)及其下屬各分 /子公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的執(zhí)行落實(shí)情況。二、辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)例會(huì)的組織及相關(guān)工作，負(fù)責(zé)管理保存所有會(huì)議紀(jì)要原件。三、公司各部門負(fù)責(zé)本部門所承辦會(huì)議的組織、記錄、督辦等相關(guān)工 作。第三章會(huì)議類別一、綜合性會(huì)議：公司在日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展過程中對(duì)日常工作及出現(xiàn)的各類問題進(jìn)行定期總結(jié)、討論、研究的會(huì)議。它

2、包括總經(jīng)理辦公會(huì)、辦公例會(huì)、業(yè)務(wù)調(diào)度會(huì)等。（一）總經(jīng)理辦公會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)層最高議事機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理在認(rèn)為需要或公司遇有總經(jīng)理辦公會(huì)審議范圍的事項(xiàng)發(fā)生，或副總經(jīng)理提議時(shí)，由總經(jīng)理主持召開，公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)參加。- 1 -根據(jù)需要，公司有關(guān)人員列席會(huì)議。（二）辦公例會(huì)是公司定期就日常工作進(jìn)行總結(jié)回顧并對(duì)下一步工作進(jìn)行具體安排，會(huì)議由總經(jīng)理主持或授權(quán)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)主持召開，公司各部門負(fù)責(zé)人參加。根據(jù)需要，公司有關(guān)人員列席會(huì)議。（三）業(yè)務(wù)調(diào)度會(huì)主要對(duì)公司投資、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況進(jìn)行分析；檢查督促有關(guān)部門和責(zé)任人各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)和經(jīng)營(yíng)任務(wù)的落實(shí)執(zhí)行情況；分析、研討、解決經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題，制

3、定措施和對(duì)策；對(duì)下一階段的工作進(jìn)行安排布置。業(yè)務(wù)調(diào)度會(huì)根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，可由總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)召集和主持，公司中層管理人員或相關(guān)人員參加。二、專題性會(huì)議：針對(duì)工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、融資運(yùn)作、招標(biāo)采購(gòu)等工作中所遇到的具體問題及事項(xiàng)專題進(jìn)行研究討論的會(huì)議，它由相關(guān)部門根據(jù)工作需要不定期承辦組織。具體會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及參會(huì)人員由會(huì)議組織部門確定并組織召集。第四章會(huì)議準(zhǔn)備及通知一、各類型會(huì)議召開前，會(huì)議主持人均要擬定好會(huì)議議題，確定參會(huì)人員，并由會(huì)議組織部門提前通知到人。二、會(huì)議組織部門具體負(fù)責(zé)會(huì)議組織、會(huì)場(chǎng)安排及簽到、設(shè)備與材料的準(zhǔn)備。三、各與會(huì)部門應(yīng)圍繞議題做好充分準(zhǔn)備，會(huì)議議題凡涉及到其他多

4、個(gè)部門的，事前要進(jìn)行會(huì)商，避免會(huì)議限于爭(zhēng)執(zhí)不休局面。需要通過會(huì)議向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和請(qǐng)示的問題，要有明確具體的方案或意見，避免會(huì)議時(shí)間過長(zhǎng)。- 2 -第五章會(huì)議秩序和紀(jì)律一、會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)會(huì)議的秩序和紀(jì)律維護(hù)，各參會(huì)人員應(yīng)做好會(huì)議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)出席并簽到。因故不能參加需提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假并安排代理人參加，未履行請(qǐng)假手續(xù)無(wú)故缺席的，視為曠工。對(duì)于遲到、缺席人員，會(huì)議組織部門應(yīng)在會(huì)議簽到表中如實(shí)記錄。二、會(huì)議開始前，應(yīng)將手機(jī)調(diào)至靜音或震動(dòng)狀態(tài)，如遇重要事情可到會(huì)議室外接聽。會(huì)議期間，與會(huì)人員不得竊竊私語(yǔ)。因故需中途離場(chǎng)，應(yīng)得到會(huì)議主持人同意方可，否則視為曠工。三、會(huì)議發(fā)言應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，避免發(fā)表與會(huì)議無(wú)關(guān)的話

5、題。會(huì)議主持人有權(quán)提醒發(fā)言人，其他人員無(wú)權(quán)打斷發(fā)言人講話。參會(huì)人員應(yīng)做好會(huì)議記錄，對(duì)要求傳達(dá)的會(huì)議內(nèi)容要及時(shí)傳達(dá)。同時(shí)會(huì)議對(duì)于要求保密的事項(xiàng)，所有與會(huì)者不得外傳泄密，否則按有關(guān)規(guī)定處理。四、對(duì)于違反會(huì)議秩序和紀(jì)律者，會(huì)議主持人有權(quán)給予通報(bào)批評(píng)及 100 元罰款處理，違紀(jì)情況也將納入績(jī)效考核。第六章會(huì)議記錄一、會(huì)議記錄遵照“誰(shuí)承辦、誰(shuí)記錄”的原則，由會(huì)議組織部門安排專人進(jìn)行記錄、整理。要根據(jù)會(huì)議的主導(dǎo)精神和結(jié)論，形成會(huì)議紀(jì)要 草案，經(jīng)主持人審核、 批準(zhǔn)后， 于兩個(gè)工作日內(nèi) （急件一個(gè)工作日）連同會(huì)議簽到表一并報(bào)至辦公室統(tǒng)一整理下發(fā)。二、各分 /子公司辦公室負(fù)責(zé)本公司當(dāng)月會(huì)議紀(jì)要整理、歸檔及統(tǒng)計(jì)工

6、作，同時(shí)定期將會(huì)議紀(jì)要統(tǒng)計(jì)目錄報(bào)集團(tuán)辦公室備案。- 3 -第七章事項(xiàng)催辦一、對(duì)于各類會(huì)議中形成的決議事項(xiàng)，由牽頭部門及時(shí)書面通知事項(xiàng)承辦部門，并負(fù)責(zé)催辦、監(jiān)督?jīng)Q議的落實(shí)情況。二、事項(xiàng)承辦部門收到 會(huì)議決定事項(xiàng)催辦單 后，應(yīng)在催辦事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表中簽收，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理完畢，填寫辦理結(jié)果。超出規(guī)定時(shí)間未辦理完畢的，需填寫原因及后續(xù)工作計(jì)劃，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。辦理完畢的，事項(xiàng)承辦部門需將催辦單原件交牽頭部門留存，復(fù)印件交辦公室存檔。第八章會(huì)議室管理一、會(huì)議室由辦公室指定專人負(fù)責(zé)管理，各部門如因會(huì)議需要使用會(huì)議室，須事先向辦公室申請(qǐng)，由辦公室統(tǒng)籌安排。二、日常會(huì)議室衛(wèi)生由辦公室安排專人負(fù)責(zé)。會(huì)議組織部門

7、應(yīng)負(fù)責(zé)承辦會(huì)議結(jié)束后的衛(wèi)生清理，需將會(huì)議室清潔后交辦公室。三、會(huì)議室電子設(shè)備的管理、使用和維護(hù)由專人負(fù)責(zé)，其他人不得隨意操作，否則造成設(shè)備損壞應(yīng)照價(jià)賠償。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，有關(guān)未盡事宜，由辦公室負(fù)責(zé)解釋。二一三年五月十三日- 4 -安徽龍之域投資置業(yè)集團(tuán)有限公司會(huì)議通知單日期時(shí)間地點(diǎn)會(huì)議類型主持人會(huì)議主題參會(huì)人員注： 1. 會(huì)議期間禁止走動(dòng)；2. 會(huì)議提前 5 分鐘到場(chǎng)，禁止參會(huì)人員遲到、缺席；3. 參會(huì)人員請(qǐng)把手機(jī)調(diào)至靜音或震動(dòng)，以免影響會(huì)議。安徽龍之域投資置業(yè)集團(tuán)有限公司會(huì)議通知單日期時(shí)間地點(diǎn)會(huì)議類型主持人會(huì)議主題參會(huì)人員注： 1. 會(huì)議期間禁止走動(dòng)；2. 會(huì)議提前 5 分鐘到場(chǎng)，禁

8、止參會(huì)人員遲到、缺席 ;3. 參會(huì)人員請(qǐng)把手機(jī)調(diào)至靜音或震動(dòng)，以免影響會(huì)議。- 5 -安徽龍之域投資置業(yè)集團(tuán)有限公司會(huì)議通知簽收單日期時(shí)間地點(diǎn)會(huì)議類型主持人會(huì)議主題參會(huì)人員簽收人簽收日期- 6 -安徽龍之域投資置業(yè)集團(tuán)有限公司會(huì)議簽到表會(huì)議主題會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)序號(hào)姓名部門職務(wù)備注123456789101112131415遲到人員：缺席人員：簽到負(fù)責(zé)人：會(huì)議組織人：- 7 -安徽龍之域投資置業(yè)集團(tuán)有限公司會(huì)議紀(jì)要（20年月第期，總期）會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主持人記錄人會(huì)議議題參會(huì)人員會(huì)議內(nèi)容形成決議紀(jì)要審核：- 8 -會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主持人記錄人會(huì)議議題參會(huì)人員會(huì)議內(nèi)容形成決議紀(jì)要審核：- 9 -安徽龍之