項(xiàng)目過程控制1

1、項(xiàng)目過程控制1關(guān)于印發(fā)中鐵三局集團(tuán)第五工程有限公司工程項(xiàng)目過程控制規(guī)則的通知公司單位 :中鐵三局集團(tuán)第五工程有限公司工程項(xiàng)目過程控制規(guī)則已經(jīng)公司工作會(huì)議修訂討論通過，現(xiàn)印發(fā)給你們。公司規(guī)章制度的建立和完善是企業(yè)高速運(yùn)轉(zhuǎn)的基本保證，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在需要。規(guī)章制度是強(qiáng)制性和約束性的，也是嚴(yán)肅和嚴(yán)格的。希望各項(xiàng)目單位以認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，全面理解并正確執(zhí)行這些規(guī)則，進(jìn)一步提高項(xiàng)目管理水平，為企業(yè)的進(jìn)一步細(xì)化、做強(qiáng)、做大做出貢獻(xiàn)。附件:中鐵三局集團(tuán)第五工程有限公司項(xiàng)目過程控制規(guī)則附件:2006 年 1 月 23 日中鐵三局集團(tuán)第五工程有限公司項(xiàng)目過程控制規(guī)則1 通用規(guī)則91.1 為加強(qiáng)

2、本規(guī)則1.2 本規(guī)則是公司規(guī)范項(xiàng)目管理的權(quán)威性、強(qiáng)制性和基礎(chǔ)性文件，必須嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。2 項(xiàng)目前期控制2.1 項(xiàng)目交底和施工調(diào)查控制2.1.1 參與項(xiàng)目交底和施工調(diào)查的部門是公司的運(yùn)營、勞動(dòng)管理、機(jī)械材料、勞動(dòng)、成本、安全質(zhì)量部和項(xiàng)目管理部2.1.2 運(yùn)營發(fā)展部負(fù)責(zé)中標(biāo)后項(xiàng)目的披露，包括合同和招標(biāo)文件中的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、答疑、標(biāo)底成本預(yù)測值等相關(guān)數(shù)據(jù)，并提交標(biāo)底施工調(diào)查報(bào)告。2.1.3 由公司領(lǐng)導(dǎo)主持，項(xiàng)目管理部組織上述部門和項(xiàng)目管理部開展施工調(diào)查。主要內(nèi)容:項(xiàng)目重點(diǎn)工程的地理位置、地形、地貌、工程特點(diǎn)和施工環(huán)境；水源、道路、通訊和電力；周邊地區(qū)地面材料的配送、價(jià)格、生產(chǎn)、運(yùn)輸和供應(yīng)；調(diào)查臨時(shí)用

3、地、取土場、施工便道、臨時(shí)橋梁等大型臨時(shí)設(shè)施；研究重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)方案；選擇管理部門的總部；確定人員、機(jī)械等資源配置計(jì)劃；提出安全環(huán)保管理中重大危險(xiǎn)源、 環(huán)境因素、關(guān)鍵過程、特殊過程和重點(diǎn)項(xiàng)目的名稱和建設(shè)方案；執(zhí)行任務(wù)分工，提出施工調(diào)查報(bào)告；2.2 人力資源配置控制2.2.1 當(dāng)公司項(xiàng)目部人員不足時(shí)，應(yīng)向公司主管和勞動(dòng)人事部報(bào)告，由公司根據(jù)本單位的實(shí)際需要和公司人力資源的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和充實(shí)。未經(jīng)公司批準(zhǔn)，任何單位不得隨意調(diào)動(dòng)人員，任何單位不得私自為對(duì)方物色人才。沒有財(cái)務(wù)人員的命令，不得支付工資和貸款。2.2.2 加強(qiáng)員工考勤管理除集團(tuán)公司調(diào)動(dòng)員工協(xié)助考勤或經(jīng)營工作經(jīng)公司批準(zhǔn)在公司外單位協(xié)助考勤

4、外，各單位不得擅自批準(zhǔn)員工在公司外單位或公司內(nèi)單位協(xié)助考勤。2.2.3 嚴(yán)格按照有關(guān)文件執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部親屬回避制度和公務(wù)回避制度。2.2.4 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和人員的家屬不得以項(xiàng)目的名義作虛假陳述和花錢2.3 機(jī)械設(shè)備、小型機(jī)械和周轉(zhuǎn)材料的配置控制2.3.1 項(xiàng)目部根據(jù)施工需要向公司機(jī)械材料設(shè)備部提交使用計(jì)劃，機(jī)械材料設(shè)備部在公司內(nèi)部統(tǒng)一調(diào)配，實(shí)行內(nèi)部租賃或有償調(diào)配。分配單價(jià)由雙方協(xié)商，并提交機(jī)械材料部仲裁和備案。2.3.2 如果公司內(nèi)部沒有調(diào)整，經(jīng)公司批準(zhǔn)，項(xiàng)目部可以租賃市場，與項(xiàng)目部有關(guān)的應(yīng)避免。租賃合同和單價(jià)必須報(bào)物資裝備部審批，并備案2.3.3 當(dāng)沒有內(nèi)部調(diào)整，不適合在外部市場租賃時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)

5、向公司提交采購申請(qǐng)計(jì)劃。經(jīng)公司批準(zhǔn)，機(jī)械部材料設(shè)備部統(tǒng)一選型采購（項(xiàng)目部對(duì)不實(shí)行內(nèi)部租賃的小型機(jī)械和周轉(zhuǎn)材料提出采購計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部自行采購，并報(bào)機(jī)械部材料設(shè)備部備案）2.3.4 小型機(jī)具和周轉(zhuǎn)材料的銷售和報(bào)廢必須由財(cái)務(wù)部門機(jī)械材料和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織的其他部門共同鑒定。相關(guān)程序應(yīng)在首次獲得公司批準(zhǔn)后辦理報(bào)廢和出售應(yīng)向公司材料設(shè)備機(jī)械部報(bào)告。2.4 材料采購控制2.4.1 項(xiàng)目部所需的主要材料必須通過招標(biāo)采購?fù)稑?biāo)前，應(yīng)報(bào)公司派人員參加投標(biāo)，且投標(biāo)單位必須不少于三家。項(xiàng)目部招標(biāo)采購的結(jié)果（包括中標(biāo)單位、中標(biāo)品種、單價(jià)、數(shù)量和總金額、供貨時(shí)間）報(bào)公司材料設(shè)備部備案。2.4.2 巖土材料、塑料

6、排水板、水泥外加劑等散裝材料。由公司統(tǒng)一 招標(biāo)采購。項(xiàng)目部將上述材料需求計(jì)劃報(bào)告給公司材料設(shè)備部。2.4.3 項(xiàng)目部的采購合同(草案)在簽署前必須報(bào)公司材料設(shè)備部批準(zhǔn)2.5 勞動(dòng)力準(zhǔn)入和招標(biāo)控制2.5.1 勞動(dòng)力準(zhǔn)入和成員制度執(zhí)行:(1)項(xiàng)目部對(duì)勞動(dòng)力進(jìn)行審核和評(píng)估，向公司提交勞動(dòng)力名冊(cè)和評(píng)估資料，經(jīng)工程管理部、勞動(dòng)人事部和法律事務(wù)辦公室共同審核后，辦理中鐵三局集團(tuán)第五工程有限公司勞動(dòng)力準(zhǔn)入證書。(2)被錄取的勞務(wù)隊(duì)是五家公司勞務(wù)隊(duì)的成員，必須向公司繳納注冊(cè)會(huì)員費(fèi)， 以便對(duì) XXXX 勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行年度審查(年檢)。 用人單位應(yīng)向公司提交 2 月 XXXX 勞務(wù)隊(duì)評(píng)估表(相關(guān)附件必須齊全)， 并提

7、交 入場證 。審核后，公司將在網(wǎng)上公布“合格勞務(wù)隊(duì)伍名單”和 “不合格勞務(wù)隊(duì)伍名單 ”。 不合格的勞務(wù)隊(duì)伍不能繼續(xù)使用，其成員資格將被取消。項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目完成后及時(shí)對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估數(shù)據(jù)上報(bào)公司。2.5.2項(xiàng)目分包和合同簽訂(1)項(xiàng)目分包經(jīng)公司批準(zhǔn)，通過招標(biāo)和程序進(jìn)行參加投標(biāo)的隊(duì)伍應(yīng)優(yōu)先從合格勞動(dòng)力隊(duì)伍名單中選擇，且不得少于3 個(gè)隊(duì)伍。 有不良記錄的不得使用，與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接相關(guān)的勞務(wù)隊(duì)伍如親屬等應(yīng)采用回避制度(2)勞動(dòng)合同 (草案)簽署前必須報(bào)公司審查(3)勞務(wù)隊(duì)伍確定后，一定數(shù)額的履約保證金以現(xiàn)金形式支付并上繳公司財(cái)務(wù)部（4）勞動(dòng)合同不得以固定價(jià)格的形式一次性包含數(shù)量。合同應(yīng)規(guī)定

8、安全、質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)境保護(hù)等標(biāo)準(zhǔn)要求和處罰標(biāo)準(zhǔn)。并應(yīng)注明質(zhì)量保證基金和其他費(fèi)用。項(xiàng)目部提供的勞務(wù)隊(duì)伍需支付3% 5%的管理費(fèi)。 （5）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)勞務(wù)隊(duì)的技術(shù)管理，勞務(wù)隊(duì)支付技術(shù)管理費(fèi)。合同金額小于10 萬元， 每月支付500 元。 合同金額在10 萬元至 100 萬元之間的，每月支付1000 元。如果合同金額在100 萬元至 500 萬元之間， XXXX 每年進(jìn)行一次月度監(jiān)督，實(shí)施成本管理。3.3 項(xiàng)目機(jī)械與材料管理控制3.3.1 項(xiàng)目機(jī)械與材料部門建立單項(xiàng)工程材料供應(yīng)定額（理論數(shù)量）、消耗分析卡，實(shí)行定額分配3.3.2 大批量材料的驗(yàn)收由上下科（用戶）共同辦理并簽字認(rèn)可。3.3.3 項(xiàng)目機(jī)械

9、物資部根據(jù)施工技術(shù)部提供的理論材料消耗和現(xiàn)場實(shí)際材料消耗情況，每月填寫 “工程材料消耗分析表（月 ） ”和 “工程材料消耗分析匯總表（月 ） ”，并于次月 5 日前報(bào)公司材料裝備部審核3.3.4 項(xiàng)目部應(yīng)于每月5 日前將本單位上月采購的主要材料（包括地面材料）價(jià)格上報(bào)公司材料設(shè)備部。機(jī)械物資部形成分析報(bào)告，提供給勞動(dòng)管理、成本、運(yùn)營、財(cái)務(wù)等部門，并返回項(xiàng)目部。3.3.5 項(xiàng)目部應(yīng)于每季度第一個(gè)月的5日前向公司機(jī)械材料設(shè)備部上報(bào)小型機(jī)具及周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)季度報(bào)告3.3.6 勞動(dòng)力的材料管理控制（1）承包勞務(wù)和材料的主要工程材料必須由項(xiàng)目部供應(yīng)或指定，項(xiàng)目部根據(jù)施工進(jìn)度和材料到貨證明進(jìn)行結(jié)算和支付(2

10、)項(xiàng)目部必須監(jiān)督勞務(wù)隊(duì)材料的使用，并做好嚴(yán)格的核算，防止材料費(fèi)中的資金套取，并嚴(yán)格控制，按定額發(fā)放和支付。3.3.7 機(jī)械租賃費(fèi)結(jié)算及機(jī)械修理費(fèi)控制(1)項(xiàng)目機(jī)械材料部應(yīng)建立機(jī)械設(shè)備修理綜合臺(tái)帳，并于每季度第一個(gè)月 5 日前上報(bào)公司機(jī)械材料部“機(jī)械設(shè)備修理費(fèi)季度報(bào)表”(2)項(xiàng)目部的機(jī)械修理由機(jī)械部負(fù)責(zé)人考核，修理費(fèi)用計(jì)劃由項(xiàng)目監(jiān)理提出并批準(zhǔn)。如果項(xiàng)目部單臺(tái)機(jī)械設(shè)備的維修費(fèi)用超過5000 元，應(yīng)報(bào)公司機(jī)械材料部批準(zhǔn)。如果修理費(fèi)用超過10000元， 公司機(jī)械材料部門應(yīng)派人員參加評(píng)審。(3)項(xiàng)目部租賃機(jī)械設(shè)備時(shí)，項(xiàng)目部、施工部、財(cái)務(wù)部共同編制結(jié)算報(bào)表，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)公司機(jī)械設(shè)備部審核后，方可

11、結(jié)算。3.4 勞動(dòng)力結(jié)算管理控制3.4.1 項(xiàng)目部根據(jù)勞動(dòng)力實(shí)際完成工程量的現(xiàn)場檢查驗(yàn)收情況，于每月月底進(jìn)行工作檢查，并編制工作檢查估價(jià)單，由人事、建設(shè)、安全、機(jī)械、財(cái)務(wù)等部門會(huì)簽，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部，作為財(cái)務(wù)部結(jié)算撥款的依據(jù)。工作檢查和評(píng)估清單不應(yīng)提交給勞動(dòng)力，如果勞動(dòng)力需要，應(yīng)單獨(dú)編制。3.4.2 勞務(wù)隊(duì)扣留質(zhì)量保證金，可根據(jù)實(shí)際情況確定，原則上不低于業(yè)主扣留的比例。質(zhì)量保證基金將在業(yè)主返還后返還給勞務(wù)團(tuán)隊(duì)。如工程存在質(zhì)量缺陷，應(yīng)扣除修復(fù)費(fèi)用。3年 4 月 3 日。項(xiàng)目部每季度(每月)編制勞動(dòng)力團(tuán)隊(duì)工作檢查和評(píng)估清單，由項(xiàng)目管理部、成本審核部和財(cái)務(wù)部檢查和審核。檢驗(yàn)工作估價(jià)單應(yīng)包

12、括月估價(jià)、應(yīng)計(jì)價(jià)值等。勞動(dòng)力的最終結(jié)算必須經(jīng)公司工程管理部和成本審核部批準(zhǔn)后才能進(jìn)入最終結(jié)算。3.5 工程進(jìn)度、安全和質(zhì)量控制3.5.1 每項(xiàng)工程開工后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況編制詳細(xì)的年度進(jìn)度計(jì)劃每月 25 日前， 向公司工程管理部提交下月的進(jìn)度計(jì)劃（包括交叉圖和關(guān)鍵施工點(diǎn) ）。各項(xiàng)目單位工程節(jié)點(diǎn)工期安排滿足業(yè)主要求本工程的卡脖子工程或安全、質(zhì)量、環(huán)保的關(guān)鍵施工點(diǎn)（如既有線移線、掉軌、頂進(jìn)開挖、架梁、懸灌等）。 ），施工安排必須在施工開始前10 天向公司報(bào)告，公司將酌情派遣人員或采取其他措施監(jiān)控情況3.5.2 項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)信息反饋，每天及時(shí)準(zhǔn)確地向公司調(diào)度匯報(bào)施工進(jìn)度、產(chǎn)值、旬、月計(jì)劃和節(jié)點(diǎn)工期完成

13、情況3.5.3 項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)既有線施工、隧道施工、高大模板工程、深基坑工程、起重吊裝工程、爆破工程、高大拆除等危險(xiǎn)工程制定安全專項(xiàng)施工方案，報(bào)公司安全質(zhì)量部和勞動(dòng)管理部批準(zhǔn)后實(shí)施。3.5.4 項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍的安全教育和質(zhì)量培訓(xùn)加強(qiáng)安全操作規(guī)程的交底和安全技術(shù)交底工作4 項(xiàng)目事后控制4.1 公司成立項(xiàng)目評(píng)估委員會(huì)，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)任主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)估4.2 項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理提交項(xiàng)目期限報(bào)告主要內(nèi)容包括:項(xiàng)目管理；經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況；合同的執(zhí)行情況；設(shè)計(jì)變更、索賠調(diào)整及遺留問題4.3 項(xiàng)目建設(shè)期跨年度的項(xiàng)目應(yīng)按上述要求提交年度述職報(bào)告，按年度進(jìn)行評(píng)估，并給予現(xiàn)金支持4.4 成本審核部將在一定時(shí)間內(nèi)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行中期和期末審核和評(píng)估4.5 公司項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)根據(jù)內(nèi)部合同、審計(jì)報(bào)告、項(xiàng)目經(jīng)理述職報(bào)告及各部門提供的相關(guān)資料進(jìn)行評(píng)審，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。4.6 人事部根據(jù)考核評(píng)價(jià)建立項(xiàng)目經(jīng)理績效檔案。5 補(bǔ)充規(guī)定5.1 本細(xì)則自2006年 1 月 1 日起實(shí)施4.1 公司成立了由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成的項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)審工作4.2 項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理提交項(xiàng)目期限報(bào)告主要內(nèi)容包括:項(xiàng)目管理；經(jīng)濟(jì)指標(biāo)