多元化集團(tuán)管理制度匯編

1、1 / 346某某某某企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司管理制度二 00 八年十月2 / 346目錄第一篇 章程第一章總則第二章經(jīng)營宗旨和范圍第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第二節(jié)股份的管理第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第四章股東和股東大會第一節(jié)股東第二節(jié)股東大會第三節(jié)股東大會提案第四節(jié)股東大會召開第五節(jié)股東大會決議第五章董事局第一節(jié)董事第二節(jié) 董事局3 / 346第三節(jié)董事局秘書第六章總裁第七章監(jiān)事會第一節(jié)監(jiān)事第二節(jié)監(jiān)事會第三節(jié)監(jiān)事會決議第八章財務(wù)、會計和審計第一節(jié)財務(wù)會計制度第二節(jié)內(nèi)部審計第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任第九章通知第十章合并、分立、解散和清算第一節(jié)合并和分立第二節(jié)解散和清算第十一章 修改章程第十二章 附則第二篇 管理體

2、系第一章 總則 第二章 權(quán)力機(jī)構(gòu)4 / 346第三章 決策機(jī)構(gòu)第四章 執(zhí)行機(jī)構(gòu)第五章 職能部門第三篇 制約體系第一章 總則第二章 董事局（會）議事規(guī)則第三章 行政（經(jīng)營）班子議事規(guī)則第四章 監(jiān)事會議事規(guī)則第五章 審計管理制度第六章 審計程序第七章 監(jiān)察管理制度第四篇 基本管理制度5 / 346第一章管理原則與權(quán)限第二章資產(chǎn)經(jīng)營管理制度第三章投資管理制度第四章財務(wù)管理制度第五章人力資源開發(fā)與管理制度第六章行政事務(wù)管理制度第七章檔案管理制度第八章法律事務(wù)管理第九章保密管理制度第十章員工文明辦公規(guī)范第十一章安全保衛(wèi)制度第五篇 崗位（部門）職權(quán)第一章 資產(chǎn)經(jīng)營管理中心第二章 財務(wù)管理中心第三章 人力資

3、源部第四章 總裁辦公室第五章 法律事務(wù)部6 / 346第六章 審計監(jiān)察部第六篇 契約管理第一章 契約管理制度第二章 契約管理辦法第七篇 獎罰制度第一章 獎勵制度第二章 處罰制度第三章管理責(zé)任追究及處罰第一篇 公司章程第一章 總則第一條 為維護(hù)公司、 股東和債權(quán)人的合法權(quán)益， 規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國公司法 （以下簡稱公 司法）和其他有關(guān)規(guī)定，制定本章程。7 / 346第二條 公司是依照 中華人民共和國公司法 和其他有關(guān) 規(guī)定成立的有限責(zé)任公司第三條 公司注冊名稱： 中文名稱：某某某某企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司公 司 英 文 全 稱 ： HEILONGJIANG NORTH ENTER

4、PRISESY GROUPCO，. LTD第四條 公司住所：哈爾濱市香坊區(qū)衡山路 6 號第五條 公司注冊資本為人民幣 8000 萬元第六條 公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司第七條 董事局主席為公司的法定代表人第八條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份， 股東以其所持股份為 限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第九條 本公司章程自生效之日起， 即成為規(guī)范公司的組織 與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法 律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司，公司可以依據(jù)公司章程起 訴股東、董事、監(jiān)事、總裁和其他高級管理人員，股東可以依據(jù) 公司章程起訴股東， 股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、 監(jiān)事、總裁和其他高級管理人員第十條 本章程所指其他高級管理人員是指公司的副總裁、 董事局秘書和財務(wù)負(fù)責(zé)人。8 / 346第二章 經(jīng)營宗旨和范圍第十一條 公司的經(jīng)營宗旨為： 以科技進(jìn)步為先導(dǎo)， 以生產(chǎn) 經(jīng)營和資本運(yùn)營為主導(dǎo)戰(zhàn)略，以科學(xué)、先進(jìn)的現(xiàn)代管理為手段， 以務(wù)實(shí)、進(jìn)取、創(chuàng)新的工作精神為原動力，通過實(shí)施競爭機(jī)制、 風(fēng)險機(jī)制、激勵機(jī)制、約束機(jī)制和制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程 序化，依法治企，守法經(jīng)營，確保企業(yè)快速、持續(xù)、穩(wěn)定、健康 發(fā)展，最大限度創(chuàng)造企業(yè)良