守合同重信譽單位合同治理標準化制度11頁

1、守合同重信譽單位合同治理標準化制度第一章總那么第一條 為依法經營治理，標準市場競爭行為，樹立依法為本, 保護當事人合法權益，依照中華人民共和國合同法、安徽省合 同監(jiān)督條例及有關法律、行政法規(guī)及規(guī)章規(guī)定，特制定守合同重 信譽單位合同治理標準化制度。企業(yè)對外簽定的各類合同一概適用 本制度。第二條 合同治理的總目標：機構網絡化，制度系列化，行 為標準化、經營治理和合同治理一體化。第三條合同治理是企業(yè)治理的一項重要內容，弄好合同治 理，關于公司經濟活動的開展和經濟利益的保護，都有踴躍的作用。 各級部門領導、法人委托人和其他有關人員，都必需嚴格遵守，切實 執(zhí)行本制度。各有關部門必需相互配合，一起盡力，做

2、好以“守合同 重信譽”為核心的合同治理工作。第二章合同的簽定制度第四條 簽定合同，必需遵守國家法律、法規(guī)及公司有關規(guī)定。 第五條 對外簽定合同，除法定代表人外，必需是持有法人 委托書的法人委托人。法人委托人必需對本企業(yè)負責，對本職工作負 責，在授權范圍內行使簽約權。超越代理權限和非法委托人均無對外 簽約權。第六條 成立合同信譽評判體系，簽約人在簽定合同之前， 必需認真了解對方當事人的資信情形。包括：簽約方是不是具有法人 資格、有無經營權、有無履約能力及其信譽情形；堅持對合作伙伴資 信調查制度，著重了解對方企業(yè)（單位）年檢品級，守重品級，合同 信譽、稅務信譽、質量信譽，收發(fā)貨（款）情形，進行企業(yè)

3、信譽綜合 評估，減少交易風險，避免被騙被騙，避免簽定無效合同，確保所簽 合同有效、有利。第七條 簽定合同，必需貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價 有償”的原那么和效益原那么。第八條 簽定合同，如涉及公司內部其他單位的，應事前在 內部進行協(xié)商，彼此和諧，然后簽約。第九條合同除即時清結者，應當采納書面形式。應當采納 國家和省制定的示范文本，企業(yè)確實需要能夠參照示范文本制定合同 文本，但不得含有損害當事人利益的格式條款，對企業(yè)單位自制的合 同文本必需認真審查，避免“霸王條款”和“合同陷阱”。第十條 合同對方當事人權利、義務的規(guī)定必需明確、具體, 文字表達要清楚、準確。對方在合同中每一項應負擔的義務均應與

4、違 約責任相對應。合同內容應審查的要緊問題是：一、部首部份，注意寫明兩邊的全稱、簽約時刻和簽約地址。二、正文部份，注意：產品名稱應具體寫明牌號、商標、生產廠 家、型號、規(guī)格、品級、花色、是不是成套產品等；技術質量要求要 明確、具體；數量要明確計量單位、計量方式、正負尾差、合理稱差 及自然損耗率等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、 地址及驗收方式應明確；價金必需執(zhí)行現行的國家定價或國家指導價、 市場調劑價；違約責任有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律沒規(guī)定或規(guī) 定不具體的，應具體寫明約定的違約金數額、比例及計算方式。3、結尾部份兩邊都必需利用合格的印章一一公章或合同專用 章，不得利用財務

5、章、部門章或業(yè)務章等不合格印章，注明合同有效 期限。第十一條簽定合同，除合同履行地在我方居處所在地外， 簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在人民法院管轄或選擇一一仲裁機構 仲裁。第十二條 簽定合同應以現貨為主，并堅持以銷定進原那么；付 款盡可能采納托收承付，簽定合同應以現款為主，不準賒銷；確需賒 銷或代銷的，由公司負責人審批。第十三條 任何人對外簽定合同，都必需以保護本公司合法 權益和提高經濟效益為宗旨，決不許諾在簽訂合同時假公濟私、損公 肥私、謀取私利，給公司造成經濟損失，依法追究刑事責任。第三章合同的評審與批準制度第十四條合同正式簽定前，必需按規(guī)定上報領導審查批準后, 方能正式簽定。第十五條合同

6、審批權限如下：一、下屬公司、企業(yè)對外簽定的合同，除按規(guī)定須上報公司審查 批準者外，由公司、企業(yè)領導審批。二、以下合同由總領導或其授權人審批:標的超過 萬元的；預付定金或預付貨款超過 萬元的；聯營、合資、合作合同；重大涉外合同。3、以下合同由董事長審批：標的超過 萬元的；投資 萬元以上的聯營、合伙、合作、涉外合同。4、標的超過公司資產 以上的合同由董事會審批。五、法律部負責對以下合同進行審查：董事會、總領導委托審查 的合同；內容復雜、較難把握，各企業(yè)要求提供法律幫忙的合同。法 律部要緊負責審查合同條款、內容的合法性、周密性、可行性，提出 意見供決策部門參考。第十六條合同評審的要點是：一、合同的合

7、法性。包括：當事人有無簽定、履行該合同的權利 能力和行為能力；合同內容是不是符合國家法律、政策和本制度 規(guī)定；權利、義務是不是平等；訂約程序是不是符合法律規(guī)定。二、合同的周密性。包括：合同應具有的條款是不是齊全；當事 人兩邊的權利、義務是不是具體、明確；文字表述是不是確切無誤。3、合同的真實性。包括對方履行合同的意愿是不是誠懇，意思表示是不是真實、一致。4、合同的可行性。包括：當事人兩邊專門是對方是不是具有履 行合同的能力、條件；估量取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同 非正常履行時可能受到的經濟損失。第十七條依照法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或能夠呈報 上級主管機關批準、備案。第十八條 合同

8、的審批程序如下：一、申報。各企業(yè)的法人委托人在授權范圍內對外簽定合同，應 事前填寫“合同簽定申報表”（一式二份），報本公司的領導審查批 準。（凡先經領導口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）。需報總領 導、董事長審批的，應由該企業(yè)領導簽署意見，隨合同初稿及有關資 料、附件等，一并上報。二、審核。對送審的合同，應按本制度規(guī)定的審批權限，由 主管人員或有關人員認真審閱，必要時可進行調查研究，最后作出： 批準、不批準；通知申報單位補報材料或進一步談判（應提出談判的 具體要求和注意事項）。主管人員在“申報表”上批寫意見后，“申報表” 一份及合同初 稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人

9、按 批準的意見辦理。上述審批程序一樣為1至2天，特殊情形，經批準或授權的可不 受審批程序的約束。第四章合同的履行制度第十九條 合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關 的部門、人員都必需本著“守合同、重信譽”的原那么，嚴格執(zhí)行合 同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行和全面履行。第二十條合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為 準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一樣應以物資交清，工程完工并驗 收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。第二十一條 各企業(yè)領導及簽約人應隨時了解、掌握合同的 履行情形，發(fā)覺對方無法履行合同義務時應當及時提出先履行，同時 履行和不安抗辯權和保全方法。第五章合同的變更、解

10、除制度第二十二條 在合同履行進程中碰到困難，各企業(yè)第一應盡 一切盡力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合 同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商。第二十三條 對方當事人提出變更、解除合同的，應從保護 本企業(yè)合法權益動身，從嚴操縱。第二十四條 變更、解除合同，必需符合合同法的規(guī)定，并 應在公司內辦理有關手續(xù)。第二十五條 變更、解除合同的手續(xù),應按審批權限和程序執(zhí)行。經上報主管機關批預備案的合同，在達到變更、解除協(xié)議前，應 報原機關批準。經公證機關公證的合同，在達到變更、解除協(xié)議后，必需報公證機關從頭公證，才具有法律效勞。第二十六條 變

11、更、解除合同，必需采納書面形式（包括當 事人兩邊的信件、函電、電傳等），口頭形式一概無效。第二十七條變更、解除合同的協(xié)議在未達到或未批準之前, 原合同仍有效，仍應履行。但特殊情形經兩邊一致同意的例外。第二十八條因變更、解除合同而使當事人的利益蒙受損失 的，除法律許諾免責的之外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除 合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第二十九條 以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟 私之實，損公肥私的，一經發(fā)覺，公司追究其經濟責任。第六章合同糾紛的處置制度第三十條 合同在履行進程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按 合同法等有關法規(guī)和本制度規(guī)定妥帖處置。第三十一條合同糾紛由簽約企業(yè)負責處置。

12、涉及內部幾個企業(yè) 或幾個部門的，能夠協(xié)商或由公司確信一個企業(yè)為主負責處置。簽約 人對糾紛的處置必需具體負責到底。第三十二條處置合同糾紛的原那么是：一、堅持以事實為依據，以法律為準繩，法律未規(guī)定的，以國家 政策或合同條款為準。二、第一以兩邊協(xié)商解決為大體方法。糾紛發(fā)生后，應及時與對 方當事人友好協(xié)商，在既保護本企業(yè)合法權益，又不侵犯對方合法權 益的基礎上，互諒互讓，達到協(xié)議，解決糾紛。3、因對方責任引發(fā)的糾紛，應堅持原那么，保障我方合法權益不 受侵犯；因我方責任引發(fā)的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔 責任，并盡可能采取補救方法，減少我方損失；因兩邊責任引發(fā)的糾 紛，應實事求是，分清主次，合情

13、合明白得決。第三十三條 各企業(yè)在處置糾紛時，應增強聯系，及時通氣，踴 躍主動地做好應做的工作，不相互推委、指責、抱怨、統(tǒng)一意見，統(tǒng) 一行動，一致對外。第三十四條法律部處置合同糾紛的范圍是：一、董事會、總領導交辦的；二、經各有企業(yè)處明白得決不了的；3、其他應由法律部處置的。第三十五條 提請?zhí)幹煤贤m紛的程序是：一、承辦人填寫“對外合同糾紛申報表”，按本制度的規(guī)定 報批。二、審批單位可依據情形，在1天內作出由上報單位負責處置； 由法律部負責處置。3、法律部對經協(xié)商仍無法解決或以為有必要的合同糾紛，經主 管領導同意，可提交上級主管機關、仲裁部門或人民法院依法處置。第三十六條 合同糾紛的提出，加上由我

14、方與對方當事人協(xié)商處置糾紛的時刻，應在法律規(guī)定的時效內進行，并必需考慮有申請仲裁 或訴訟的足夠時刻。第三十七條 凡由法律部處置的合同糾紛,有關企業(yè)必需主動提 供以下證據材料（原件或影印件）：一、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議）和與合同有關的 附件、文書、電報、圖表郵件、等；二、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證；3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；4、產品的質量標準、樣品或鑒定報告；五、有關違約的證據材料；六、其他與處置糾紛有關的材料。第三十八條 關于合同糾紛經兩邊協(xié)商達到一致意見的,應簽定 書面協(xié)議，由兩邊代表簽字并加蓋兩邊法人公章或合同專用章。第三十九條 各企業(yè)對兩邊已經簽署

15、的解決合同糾紛的協(xié)議書， 上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印 假設干份，別離送與該糾紛處置及履行有關的部門收執(zhí)，各部門應由 專人負責該文書的履行。關于對方當事人在規(guī)按期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī) 定的，承辦人應及時向主管領導和法律部匯報。第四十條對當事人超期不履行已經發(fā)生法律效勞的調解書、 仲裁決定書或裁決書的，由法律部配合各單位向人民法院申請執(zhí)行。第四十一條 在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關單位應 認真檢查對方的執(zhí)行情形，避免過失。執(zhí)行中假設達到和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦 理。第四十二條合同糾紛處置或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關單 位，并將有關

16、資料匯總、歸檔，以備查考。第七章合同的治理制度第四十三條 設立合同治理領導小組（委員會）要緊職責是：一、貫徹執(zhí)行合同法及有關法律法規(guī)，組織有關人員的學習 和培訓。二、制定合同治理章程、制度。并貫徹實施。三、負責各類合同的簽定、履行、變更、轉讓和終止，并審核企 業(yè)對外簽定的重大合同。四、審查合同，成立合同臺帳和檔案，治理合同文本、合同專用 章、授權委托書，進行合同統(tǒng)計，做出統(tǒng)計分析。五、決定合同評估、評審、審批、記錄、備案、咨詢事宜；決定 格式合同制作、合同鑒證、合同催告、合同撤銷事宜；決定合同擔保 及抵押等事宜。六、和諧單位內部和外部合同關系，解決合同問題和處置合同糾 紛。七、領導開展“守合同

17、重信譽”活動。八、開展合同調研活動。第四十四條 合同治理員及其職責一、合同治理員應具有必然的文化水平和語言文字能力，具有相 應的合同法律、法規(guī)知識，懂業(yè)務，懂治理，工作認真細致。二、合同治理員除弄好自身的學習外，應付相關業(yè)務人員進行合 同知識培訓，實行持證上崗制度。三、參與合同的會商、評審。依照委托訂立合同，進行變更和解 除。四、檢查合同的訂立與履行，辦理合同公證，辦理抵押物記錄等。五、治理合同文本、合同專用章和法人授權委托書并按規(guī)定利用。 記錄臺帳，填報統(tǒng)計報表，成立合同檔案。記錄、保管與合同有關的 文字、單證材料。六、清理債務，追討欠款，參與仲裁、訴訟活動。七、合同治理員調崗，應認真辦理檔

18、案、資料移交等手續(xù)，經領 導同意后離任。第四十五條 本公司對合同實行分級治理、專業(yè)歸口制度，法 人委托書制度，合同專用章制度及基礎治理制度。第四十六條 法人委托制度。法人委托人的要緊職責是：1、在授權范圍內負責談判、簽定合同，既不能違章越權，也不能 消極推諉；2、對所簽定合同的合法性、完整性和可行性負責；3、對須報請上級領導審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負責;4、對所簽合同的全面履行具體負責，履行中發(fā)覺問題應當即上報、 并踴躍想方法解決，對發(fā)生的合同糾紛負責處置好或協(xié)助有關部門處 置好；五、負責保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應當 即將資料上交歸檔。第四十七條

19、凡具有以下條件的，能夠發(fā)給法人委托證書：1、品格思想好。能自覺遵守國家的法律政策，遵守公司各項規(guī)章 制度；能拒侵蝕，不貪污受賄，不假公濟私、損公肥私。2、業(yè)務工作好。熟悉本職工作，能夠良好地完本錢人業(yè)務工作, 并以公司利益為重，擇優(yōu)簽約，嚴格履約，節(jié)約資金，增加收益，取 得必然成績，無遺留問題。3、法律意識強。對合同法等經濟法規(guī)認真學習，初步把握并 能運用有關法規(guī)。第四十八條公司依照各部門和下屬公司、企業(yè)的實際情形，決 定法人委托人的設置及數額，具體人選由各單位確信，經培訓考核合 格后，才能取得法人委托書，委托人應當在授權范圍內進行有效代理。第四十九條法人委托證書應妥帖保管，避免遺失。一樣實行

20、 一事一委托，不準將法人委托證書轉借他人或用作其他證明，不然， 要追究相應的責任。第五十條合同專用章制度。公司及下屬企業(yè)對外簽定合同所加 蓋的印章，除各企業(yè)的公章外，一概利用公司統(tǒng)一編號的合同專用章, 其他印章一概不準代替利用。不然，財務部門有權拒絕辦理結算手續(xù), 由此所引發(fā)的責任由有關人員承擔，還能夠予以懲罰。第五十一條合同專用章由有關公司統(tǒng)一刻制、編號和頒發(fā); 嚴禁任何人擅自刻制、利用。第五十二條 合同專用章應嚴格依照授權的范圍利用，不準 混用、代用或借用。第五十三條 合同專用章應妥帖保管，假設有遺失，除當即 登報聲明作廢外，還要追究有關人員的經濟責任和行政責任。第五十四條合同檔案治理制度

21、1、合同檔案的治理，應做到標準化、科學化、統(tǒng)一化。2、成立合同檔案。每一份合同都必需有一個編號，不得重復或遺 漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄， 合同分批履行的情形記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳 等），均應妥帖保管。3、合同檔案還應當包括：合同臺帳；合同文本；合同專用章利用 記錄；授權委托記錄；合同窗習、培訓情形；幫扶情形記錄；重合同 守信譽情形記錄；合同糾紛卷宗材料等。4、合同檔案可實行微機治理，但必需具有機讀和文字記載相結合。五、合同檔案應裝訂成冊，實行一份一檔，由專人治理備查。六、查閱合同檔案需通過批準并進行記錄。第五十五條合同臺帳制度1、合同臺帳包括合同記錄臺帳、合同檢查臺帳、合同統(tǒng)計臺帳、 合同法律法規(guī)學習與培訓臺帳、合同專用章利用記錄臺帳、合同文本 領用記錄臺帳、授權委托書利用記錄臺帳。2、成立合同臺帳，旨在通過合同治理，治理本單位的生產經營行 為，使決策者了解本企業(yè)的生產、銷售情形。3、合同綜合治理部門按