綜合管理部管理手冊(cè)

1、河南升龍置業(yè)有限公司規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程手冊(cè)一、管理制度及業(yè)務(wù)流程1、會(huì) 議制度會(huì)議制度為使各部門(mén)信息充分共享，以利于公司整體工作進(jìn)度的統(tǒng)籌安排，提高工作效率，特制訂本會(huì)議制度：一、 周例會(huì)主持與記錄：綜合管理部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持；總經(jīng)辦秘書(shū)擔(dān)任會(huì)議紀(jì)要。時(shí)間：每周六上午 9： 30地點(diǎn)：會(huì)議室參加人員：總經(jīng)理、物業(yè)公司經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理。例會(huì)內(nèi)容：各部門(mén)責(zé)任人就本周已完成的工作業(yè)績(jī)或工作進(jìn)度進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)部門(mén)與部門(mén)之間的工作，解決各部門(mén)溝通中出現(xiàn)的脫節(jié)，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)、實(shí)施方案加以說(shuō)明，相互協(xié)助共同解決問(wèn)題。二、部門(mén)例會(huì)：主持與記錄：由各部門(mén)主管召集并主持；可由主管安排本部門(mén)員工輪流進(jìn)行會(huì)議記錄。

2、時(shí)間：每周一次部門(mén)例會(huì)，時(shí)間各部門(mén)自定。地點(diǎn)：各部門(mén)自定參加人員：各部門(mén)主管、各部門(mén)全體員工。例會(huì)內(nèi)容：總結(jié)本周工作情況，提出對(duì)上周工作情況的完善和解決的建議，制定匯報(bào)下周工作計(jì)劃，并安排實(shí)施。注： 1、所有應(yīng)參會(huì)人員均不得缺席、遲到、早退。2 、每日會(huì)議紀(jì)要于當(dāng)天18： 00 點(diǎn)之前由總經(jīng)辦秘書(shū)呈送至總經(jīng)理室。?3、周例會(huì)參會(huì)人員須到場(chǎng)，故周六各部經(jīng)理不得調(diào)休。4 、各部門(mén)人員每周五中午12： 00 前須將本周的工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃交至綜合管理部，并由綜合管理部檔案人員編號(hào)存檔以備查。后附會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要會(huì)議名稱(chēng)會(huì)議時(shí) 問(wèn)會(huì)議地 占 八、會(huì)議主持記錄人缺席名 單出席名單會(huì)議內(nèi)容落實(shí) 人會(huì)

3、議 記 錄（簽章）2、工裝管理制度 工裝管理制度1目的為樹(shù)立和保持公司良好的社會(huì)形象，進(jìn)一步規(guī)范員工工作服裝（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工裝”）的正確使用管理。2范圍公司各個(gè)部門(mén)及分公司均適用。3參考文件員工手冊(cè)4定義無(wú)5職責(zé)5.1 公司綜合管理部5.1.2 負(fù)責(zé)定制員工工裝；5.1.3 監(jiān)督、檢查各部門(mén)、分公司工裝使用情況；5.1.4 計(jì)算、退還由員工個(gè)人承擔(dān)部分的工裝費(fèi)用。5.2 各部門(mén)、分公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管各自工裝；5.2.3 審批員工工裝領(lǐng)取申請(qǐng)；5.3 部門(mén)員工5.3.2 中請(qǐng)、領(lǐng)用員工工裝，并對(duì)所領(lǐng)用的工裝負(fù)有保管責(zé)任；5.3.3 按照公司相關(guān)規(guī)定承擔(dān)工裝相關(guān)費(fèi)用。6程序6.1 工裝的定制6.1.

4、1 工作服裝的定制由公司綜合管理部安排制作商承制；6.1.2 工作服裝大小尺碼由承制商套量而定。6.2 工裝的發(fā)放和領(lǐng)取6.2.1 工裝由公司綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)放，工裝發(fā)放對(duì)象為公司正式員工。試用期未滿的 員工（含臨時(shí)工）服裝自備，但需符合公司著裝的基本要求。6.2.2 員工轉(zhuǎn)正后須完滿相關(guān)個(gè)人資料（部分崗位需提供保證/擔(dān)保資料）后方可領(lǐng)取工作服。男性員工：西裝二套、長(zhǎng)袖襯衫二件、短袖襯衫二件、領(lǐng)帶二條；女性員工：西裝二套、長(zhǎng)袖襯衫二件、短袖襯衫二件、短裙二條。6.2.4工裝的領(lǐng)取程序經(jīng)所屬部門(mén)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)綜合管理部，由經(jīng)辦人填寫(xiě)工作請(qǐng)示單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后方可安排承制商制作。6.3 工裝

5、的管理員工工裝采購(gòu)發(fā)放管理流程：綜合管理部6.3.2從薪水扣除綜合管理部 工裝的保管自動(dòng)離職轉(zhuǎn)正后滿6個(gè)月折價(jià)購(gòu)置歸屬個(gè)人員工個(gè)人穿著保管-0工作服如未達(dá)使用年限而丟失、被盜、破損時(shí)，由保管人本人提出補(bǔ)發(fā)中請(qǐng)，交公司綜合管理部重新制發(fā)，具費(fèi)用全部由本人承擔(dān)。6.4 員工著裝規(guī)定6.4.1 員工工裝原則上為員工上班時(shí)間內(nèi)的專(zhuān)用服裝，運(yùn)營(yíng)部員工在上班時(shí)間內(nèi)必須 穿著工裝，其他部門(mén)周一至周四須穿著工裝。6.4.2 員工上班時(shí)間外出可根據(jù)情況決定是否著工裝。6.4.3 所有員工的工裝應(yīng)保持整潔，經(jīng)常清洗。6.4.4 公司員工穿著工裝時(shí)必須佩帶工作牌。6.4.5 男性員工著裝須系領(lǐng)帶；著襯衣時(shí)，不得挽起

6、袖子或不系袖扣；不得穿著白色 襪子；女性員工在穿著短裙時(shí)必須穿肉色絲襪。6.4.6 員工上班應(yīng)注意將頭發(fā)梳理整齊。男職員發(fā)不過(guò)耳，并一般不準(zhǔn)留胡子；女職 員上班提倡化淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應(yīng)得當(dāng)。6.5 附則6.10.1處罰規(guī)定A公司行政人事部不定期檢查公司各部門(mén)員工著裝是否符合規(guī)定。凡在檢查中發(fā)現(xiàn)違反上述規(guī)定的員工，應(yīng)責(zé)令其立即糾正，并開(kāi)具違紀(jì)提示單，給予20元/次。對(duì)連續(xù) 兩次檢查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)員工，按上述罰款金額加倍處罰，并對(duì)違紀(jì)員工給予行政記過(guò)處分 直至給予辭退或除名處理。B各部主管應(yīng)積極配合，督促本部門(mén)員工遵守本規(guī)定。一個(gè)月累計(jì)員工違反本規(guī)定人次超過(guò)該部門(mén)員工總數(shù)40%的，該部門(mén)主

7、管罰款100元。C綜合管理部每月集中將檢查到的違紀(jì)員工罰款及部門(mén)主管罰款從違紀(jì)員工及部門(mén)主管的工資中扣除，并在公司內(nèi)予以通報(bào)3、辦室管理制度辦室管理制度1、目的： 為加強(qiáng)我司內(nèi)部管理，規(guī)范辦秩序和員工行為，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作效率，確保司各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，特制定本制度。2、職責(zé)：2.1 司綜合管理部負(fù)責(zé)員工管理規(guī)定的修訂、解釋和執(zhí)行檢查。2.2 司各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)按照本規(guī)定負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的日常管理和監(jiān)督。2.3 司全體員工均需嚴(yán)格遵守本規(guī)定。3、辦環(huán)境、安全、衛(wèi)生管理辦法3.1 自覺(jué)維護(hù)良好的工作環(huán)境，保持辦場(chǎng)所整潔，不隨地吐痰，不亂扔廢紙、煙蒂，不亂倒垃圾雜物， 亂倒茶水，不在非吸煙區(qū)吸煙，不

8、提倡在辦區(qū)域進(jìn)食。 司辦場(chǎng)所須保持整潔、有序的辦環(huán)境以提高員工的工作效率，提升司的對(duì)外形象。3.2 辦場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙，注意用電安全，嚴(yán)禁亂拉線、亂搭線以及違章使用電器；注意防火，如發(fā)現(xiàn)事故苗頭，必須立即處理并及時(shí)報(bào)告綜合管理部，及時(shí)消除隱患。3.3 保持辦桌面整潔，物品擺放有序，不在擋板上貼掛裝飾品，報(bào)紙應(yīng)及時(shí)整理并放置于報(bào)架。3.4 員工外出時(shí)桌椅、抽屜應(yīng)及時(shí)復(fù)位并注意鎖閉抽屜。 注意將貴重物品、重要文件妥善保管，人員離開(kāi)應(yīng)將抽屜或保險(xiǎn)柜鎖好，提高防盜意識(shí)。不要在辦桌存放大量現(xiàn)金或貴重物品，以免意外損失。3.5 司綜合管理部不定期開(kāi)展衛(wèi)生檢查活動(dòng)， 對(duì)各部門(mén)的環(huán)境衛(wèi)生情況進(jìn)行評(píng)比并給予開(kāi)通報(bào)。

9、4、辦秩序4.1 司所有員工應(yīng)嚴(yán)格遵守司考勤制度，上下班按時(shí)簽到（退） 。4.2 司員工應(yīng)保持通訊工具24 小時(shí)暢通，以便工作聯(lián)系溝通。4.3 辦時(shí)間必須堅(jiān)守工作崗位，需暫時(shí)離開(kāi)時(shí)應(yīng)與同事交代，并說(shuō)明事由。4.4 辦時(shí)間不得上網(wǎng)娛樂(lè)聊天、玩電腦游戲、辦私事、吃零食、打瞌睡。4.5 保持良好的工作氛圍，注意保持良好的上班秩序，不溜崗、串崗、不閑聊和大聲喧嘩。不得妨礙他人開(kāi)展工作。4.6 未經(jīng)司領(lǐng)導(dǎo)同意，員工工作前，工作中不準(zhǔn)飲酒。4.7 愛(ài)護(hù)公司財(cái)物和辦公設(shè)備，輕拿輕放，不得隨意拆卸、改裝辦公設(shè)備和電器；未經(jīng)許可，不得公物私用。4.8 保管好各自的領(lǐng)用物品，未經(jīng)許可不得隨意使用他人物品。4.9

10、辦公用品、水電的使用，提倡節(jié)約，避免不必要的浪費(fèi)；下班應(yīng)隨手鎖門(mén)、落窗、關(guān)閉所有電源。5、言行儀表5.1 員工必須統(tǒng)一穿著公司制服，佩戴胸牌，保持制服筆挺整潔。未領(lǐng)取制服的新員工必須穿著類(lèi)似的職業(yè)裝。工作日應(yīng)按季節(jié)變化穿著公司配發(fā)的制服，注意保持儀表的整潔、大方、得體，注意維護(hù)公司的形象。男員工不可留長(zhǎng)發(fā)。 （辦公室周一至周四；項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)周一至周六）5.2 男員工必須理短發(fā)、系領(lǐng)帶、襯衫下擺應(yīng)扎在皮帶內(nèi)、穿黑色皮鞋；女員工必須保持清雅、淡妝，不得穿拖鞋上班。5.3 辦公期間，員工應(yīng)使用普通話和文明用語(yǔ)；電話聯(lián)系盡量不超過(guò)三聲鈴響（包括附近無(wú)人接聽(tīng)的辦公電話） ，使用文明的語(yǔ)言和手勢(shì)動(dòng)作，任何電話

11、接聽(tīng)統(tǒng)一使用禮貌用語(yǔ)“您好，哈曼斯商業(yè)公司” 。 上班期間嚴(yán)禁使用電話聊天，工作通話應(yīng)簡(jiǎn)明扼要。5.4 接待客戶（客人）應(yīng)在會(huì)客區(qū)接待，外來(lái)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入辦公區(qū)域；未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁外來(lái)人員使用本公司電腦設(shè)備。6、嚴(yán)守機(jī)密6.1 不得將公司重要決策、營(yíng)銷(xiāo)信息和其他業(yè)務(wù)資料泄露給他人。6.2 本人不在崗位時(shí)，應(yīng)關(guān)閉電腦，不得將公司重要文件和資料擺放在桌面上。6.3 公司員工嚴(yán)守機(jī)密，不得將公司重要決策、信息和業(yè)務(wù)資料泄露他人，員工不在崗位時(shí)，不得將重要文件和資料擺放在桌面上；員工之間嚴(yán)禁相互打聽(tīng)和對(duì)外泄露薪酬情況7、罰則7.1 綜合管理部根據(jù)本規(guī)定，對(duì)公司全范圍開(kāi)展定期和不定期檢查；各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)

12、根據(jù)本規(guī)定，對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)違規(guī)者，給予警告（書(shū)面或口頭） 、通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、辭退及開(kāi)除等不同等級(jí)的處罰?！稗k公環(huán)境”有關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)處罰 10 元；4.1 、 4.3 項(xiàng)按公司有關(guān)考勤制度處理； 4.2 項(xiàng)中高管職員若無(wú)故停止通訊聯(lián)系每次50 元；其余各項(xiàng)處罰 20 元；“言行儀表”中有關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)處罰10 元；“嚴(yán)守機(jī)密”中有關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)處罰50 元；7.2 員工違規(guī)，其直屬上級(jí)主管對(duì)違規(guī)行為未做出相應(yīng)有效措施者附連帶責(zé)任。7.3 監(jiān)督檢查人員（包括綜合管理部員工及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)）一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，可在員工處罰單 上填寫(xiě)違規(guī)事件及處罰意見(jiàn)， 由當(dāng)事人或見(jiàn)證人簽字確認(rèn)后， 監(jiān)督檢

13、查者核實(shí)報(bào)綜合管理部備案。7.4 員工對(duì)違規(guī)行為處理結(jié)果有爭(zhēng)議者， 以書(shū)面報(bào)告形式向綜合管理部或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出上訴。綜合管理部將針對(duì)上訴情況進(jìn)行調(diào)查和反饋。4、辦公用品管理制度辦公用品管理制度第一條 為規(guī)范采購(gòu)程序，降低采購(gòu)成本，保證日常辦公需要，特制訂本制度。第二條 本制度所稱(chēng)辦公用品分為日常消耗品、管理用品和辦公設(shè)備三類(lèi)2.1 日常消耗品：鉛筆、自動(dòng)鉛筆、簽字筆、水筆芯、水彩筆、文件冊(cè)、文件袋、文件夾、文件框、橡皮、印泥、印油、圓珠筆、蠟筆、鋼尺、熒光筆、信封、大頭針、回形針、漿糊、工號(hào)牌、保安帽徽、便簽本、便條紙、標(biāo)簽紙、長(zhǎng)尾夾、傳真紙、檔案袋、檔案盒、筆記本、拉桿夾、皮筋、刀片、訂書(shū)針、

14、稿紙、拷貝紙、口取紙、寬膠帶、固體膠、雙面膠、膠水、透明膠、涂改液、飲用水、礦泉水、電池、復(fù)印紙、復(fù)印機(jī)加粉、打印機(jī)墨盒、打印機(jī)加粉、光盤(pán)、海綿缸、憑證封皮、憑證盒、手套、傳真機(jī)色帶、鐵甲子、拖把、毛巾、香皂、垃圾袋、一次性鞋套、盒抽、卷紙、手紙、固體清新劑、噴壺、熱得快、清潔劑、粘勾、塵推、小水桶、打掃把等；2.2 管理用品：筆筒、剪刀、裁紙刀、訂書(shū)機(jī)、起釘器、三角板、三棱尺、排插、卷筆刀、直尺、臺(tái)式筆、臉盆、香皂盒、地毯、雙面玻璃擦、網(wǎng)線、空白 DV 帶、鼠標(biāo)、紙簍、激光筆、計(jì)算器等；2.3 辦公設(shè)備：函數(shù)計(jì)算器、復(fù)印機(jī)、電腦、保險(xiǎn)柜、打印機(jī)、路由器、傳真機(jī)、電腦服務(wù)器、鐵皮柜、文件柜、裝

15、訂機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、飲水機(jī)、打卡機(jī)、安全帽、數(shù)碼相機(jī)、 U盤(pán)、桌子、椅子、筆記本電腦、移動(dòng)硬盤(pán)、微波爐、投影儀、DV機(jī)、碎紙機(jī)、廣聯(lián)達(dá)軟件、音響、彩電、液晶電視、空調(diào)、攝像機(jī)、錄音筆、冰箱、鐵鍬、軍用被子、武裝帶、被罩、帽子、領(lǐng)帶、床單、枕頭、床墊、加濕器、真皮座椅、電暖器、更衣柜、網(wǎng)卡等；2.4 辦公用品管理原則：采購(gòu)環(huán)節(jié)與日常管理環(huán)節(jié)分開(kāi)，入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)齊全，盤(pán)點(diǎn)和核查相結(jié)合。2.5 日常辦公用品必須有充足的庫(kù)存，能夠保證日常需要，色帶、電池、墨盒、硒鼓等要控制庫(kù)存，管理部門(mén)按照需求臨時(shí)申請(qǐng)采購(gòu)。第三條 辦公用品的采購(gòu)管理3.1 申購(gòu)環(huán)節(jié)3.1.1 日常消耗品和管理用品的購(gòu)買(mǎi)，每月25 日由公司

16、各職能部門(mén)的資產(chǎn)管理員將填寫(xiě)好的次月日常消耗品申請(qǐng)單 （附表一）經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審簽后，送達(dá)綜合管理部采購(gòu)員處。采購(gòu)員匯總各職能部門(mén)的日常消耗品申請(qǐng)單后，于每月 26 日交綜合管理部經(jīng)理審核后，方可購(gòu)買(mǎi)。 日常消耗品申請(qǐng)單應(yīng)有“上月金額” 、 “本月金額” 、 “本月累計(jì)金額”欄目，由采購(gòu)員填寫(xiě)。3.1.2 辦公設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)，由公司各職能部門(mén)使用人填寫(xiě)資產(chǎn)購(gòu)置請(qǐng)購(gòu)單 （附表二） 經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審簽后，報(bào)綜合管理部。綜合管理部根據(jù)公司辦公用品的配置規(guī)定，進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)， 給予合理建議， 由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審簽。 送至財(cái)務(wù)部審核金額后， 報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理，總經(jīng)理及總裁審批。3.2 資產(chǎn)購(gòu)置請(qǐng)購(gòu)單涉及金額在3000元

17、（含 3000元以內(nèi)）的需報(bào)總裁簽批。3.3 總經(jīng)理及總裁審批后，由綜合管理部采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。3.4 采購(gòu)環(huán)節(jié)3.4.1 部分新、特、進(jìn)口辦公用品，辦公用品合格供方不能提供，必須在其他供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)時(shí)，應(yīng)將該供應(yīng)商補(bǔ)充進(jìn)辦公用品合格供應(yīng)商名冊(cè) 。3.4.4 必需品、不易采購(gòu)或耗用量大者應(yīng)酌量庫(kù)存，特殊辦公用品無(wú)法采購(gòu)的情況，可以經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理同意授權(quán)由需求部門(mén)及采購(gòu)員共同采購(gòu)。3.4.5 綜合管理部采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，必須進(jìn)行三家供貨商報(bào)價(jià)后，咨詢市場(chǎng)價(jià)格，出具報(bào)價(jià)表簽字報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，再購(gòu)入。3.4.9 綜合管理部采購(gòu)員應(yīng)不定期對(duì)辦公用品的質(zhì)量、價(jià)格，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。第四條 辦公用品報(bào)銷(xiāo)程序4.1

18、所購(gòu)物品入庫(kù)后，由采購(gòu)員持入庫(kù)單、出庫(kù)單、 資產(chǎn)購(gòu)置單請(qǐng)購(gòu)單及正規(guī)發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。4.2 如資產(chǎn)購(gòu)置請(qǐng)購(gòu)單所購(gòu)買(mǎi)的物品因時(shí)間順序需要分開(kāi)報(bào)銷(xiāo)的，先以原件為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)，再次報(bào)銷(xiāo)用復(fù)印件，采購(gòu)員應(yīng)簽名備注：原件已于*年*月* 日?qǐng)?bào)銷(xiāo)使用，該復(fù)印件為第 *次報(bào)銷(xiāo)。4.3 對(duì)于日常消耗類(lèi)物品和管理用品類(lèi)，每次送貨由供方提供供貨詳單，采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行對(duì)賬簽字確認(rèn)后，雙方各持一份，于每月 25 日由采購(gòu)員根據(jù)供貨詳單和正 規(guī)發(fā)票，月底統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)。4.4 供方提供轉(zhuǎn)賬帳號(hào)的，由財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)賬后，及時(shí)告知綜合管理部，采購(gòu)員應(yīng)告知供方進(jìn)行查收和確認(rèn)。第五條 辦公用品領(lǐng)用5.1 辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種

19、。 “個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮； “部門(mén)領(lǐng)用”系本部門(mén)共同使用用品如辦公設(shè)備和打孔機(jī)、大型訂書(shū)機(jī)、裝訂機(jī)等。5.2 綜合管理部倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，建立電子臺(tái)帳，定期盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)。出庫(kù)單一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門(mén)、保管員和財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)。出庫(kù)單作為公司核算各部門(mén)費(fèi)用的依據(jù)。5.3 綜合管理部制定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)（如圓珠筆每月發(fā)放一支） ，并可隨部門(mén)或人員的工作調(diào)整發(fā)放數(shù)量和發(fā)放時(shí)間。管理用品文具應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，日常消耗品不在此限。5.4 管理性辦公用品和辦公設(shè)備列入移交管理， 如有故障或損壞， 應(yīng)以舊換新， 如遺失 應(yīng)由個(gè)人或部門(mén)賠償或自購(gòu)。5

20、.5 日常消耗類(lèi)物品每月一日發(fā)放。但管理用品和辦公設(shè)備的請(qǐng)領(lǐng)不受上述時(shí)間限制。5.6 各部門(mén)設(shè)立辦公用品領(lǐng)用記錄表 （附表五） ，由部門(mén)物資保管員統(tǒng)一保管，于辦公用品領(lǐng)用時(shí)分別登記，建立電子臺(tái)帳，并控制辦公用品領(lǐng)用狀況。 辦公用品領(lǐng)用記錄表及電子臺(tái)帳為綜合管理部日常工作檢查項(xiàng)之一。第六條每月最后一天部門(mén)物資保管員與行政部倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)盤(pán)點(diǎn)、對(duì)帳，保證物品數(shù)量、質(zhì)量和安全無(wú)誤。第七條新進(jìn)人員入職時(shí)由所在部門(mén)提出辦公用品申請(qǐng)，向綜合管理部請(qǐng)領(lǐng)辦公用品，并簽字領(lǐng)用，人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交部門(mén)部門(mén)資料管理員。第八條E堀品（如信紙、信封、表格）除各部門(mén)特殊表單外，具印刷、保管均

21、 由綜合管理部統(tǒng)一印刷、保管第九條打字、復(fù)印耗材的使用9.1 公司各部門(mén)要節(jié)約使用打印紙。綜合管理部倉(cāng)庫(kù)管理員要做好領(lǐng)用登記，每季度 公布一次。9.2 復(fù)印時(shí)，要嚴(yán)格按照規(guī)程操作，并自覺(jué)登記。復(fù)印的作廢紙張，應(yīng)留存，當(dāng)作反 面紙使用。9.3 嚴(yán)禁復(fù)印與工作無(wú)關(guān)的資料，嚴(yán)禁私用紙張，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司按0.5元/頁(yè)計(jì)費(fèi):行政主管將處罰單報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核，由人力資源部在當(dāng)月工資中扣除。第十條 除了對(duì)外報(bào)送的文件資料，公司內(nèi)部的紙張必須正反面使用。第十一條 綜合管理部辦公用品倉(cāng)庫(kù)管理員月末、年末要盤(pán)點(diǎn)清查庫(kù)存，在滿足日常 工作的前提下，盡量減少庫(kù)存量，使庫(kù)存量結(jié)構(gòu)合理化。年末綜合管理部配合財(cái)務(wù)部組織 盤(pán)點(diǎn)

22、辦公用品在各部門(mén)的使用情況，做到反映實(shí)際庫(kù)存狀況及帳實(shí)相符。第十二條 每年1月5日前，綜合管理部采購(gòu)員匯總?cè)甑霓k公用品實(shí)際耗用量和金 額，分析與計(jì)劃預(yù)算的偏差情況，寫(xiě)成總結(jié)報(bào)告，報(bào)綜合管理部經(jīng)理留存，并作為編制下 一預(yù)算年度的依據(jù)。第十三條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)园l(fā)布之日?qǐng)?zhí)行。辦公用品管理流程圖各部門(mén)簽批購(gòu)買(mǎi)辦公用品申合管理 財(cái)務(wù)部No審核批準(zhǔn)常務(wù)副經(jīng)NoYesNoJ3000 元 t審核批準(zhǔn)總裁Yes綜合管登記保存并建立電子臺(tái)帳領(lǐng)用.辦理出庫(kù)手續(xù)磷布管填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用單并建立電各部門(mén)資產(chǎn)管月末，年末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核查各部門(mén)、財(cái)務(wù)部、綜合附表-河南升龍置業(yè)有限公司日常消耗品申請(qǐng)單部門(mén)：年

23、月 日注：每月物品名稱(chēng)用 途規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注上月金額本月金額本月累計(jì)金額25 號(hào)由各部門(mén)經(jīng)理審簽后交綜合管理部統(tǒng)一購(gòu)置，此表只用于申購(gòu)日常消耗品。附表二：資產(chǎn)購(gòu)置單部門(mén)經(jīng)理 ：綜合管理部：申請(qǐng)部門(mén)：申購(gòu)原因或用途：申請(qǐng)人：采購(gòu)人：資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)/元合計(jì)金額/元總計(jì)金額：（大寫(xiě)）日期:月日保管責(zé)任人（或驗(yàn)收人）簽字：備注：1、此單在報(bào)銷(xiāo)時(shí)連同發(fā)票作報(bào)銷(xiāo)憑證附件2、此單適用固定資產(chǎn)、低值易耗品請(qǐng)購(gòu)總 裁：總經(jīng)理：部門(mén)經(jīng)理：綜合管理部：附件三辦公用品供方信譽(yù)調(diào)查表年 月 日編1類(lèi)別:供方名地址稱(chēng)總經(jīng)電話理聯(lián)系人電話企業(yè)概況iW:量與人員素質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)其他調(diào)查結(jié)論調(diào)查人：附件

24、四辦公用品供方階段評(píng)表年 月 日類(lèi)別:供方名稱(chēng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供產(chǎn)品（服務(wù)）類(lèi)別供方階段工作綜述:評(píng)審人員:綜合評(píng)分序號(hào)項(xiàng)目權(quán)重評(píng)分（滿分100）成績(jī)主要存在問(wèn)題1質(zhì)量40%2價(jià)格30%3信譽(yù)20%4配合度10%5實(shí)際得分：e=a+b+c+d供方等級(jí)措施對(duì)照表序號(hào)得分等 級(jí)措施A90以上加大合作按合同付款B75 89合格供方繼續(xù)合作按合同付款C60 74仍為合格供方需管占減少合作分余款推遲付款或保留部D60以下不合格淘 汰情況付款處理完具體問(wèn)題視附件五河南升龍置業(yè)有限公司辦公用品領(lǐng)用記錄表部門(mén):物品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量簽字備注注：每月30日將此單交于綜合管理部倉(cāng)庫(kù)管理員處。5、檔案管理辦法河南升龍置業(yè)有限

25、公司 檔案管理辦法（試行） 第一章總則第一條為確保公司檔案完整、齊全、高質(zhì)，檔案資源得到妥善保管、有效利用和持續(xù)補(bǔ) 充，特制定本辦法。第二條公司檔案分為文書(shū)檔案、基建檔案、會(huì)計(jì)檔案、人事檔案和聲像檔案五大類(lèi)。（一）文書(shū)檔案：即在公司管理過(guò)程中產(chǎn)生的有保存價(jià)值的普發(fā)性內(nèi)外部文件。（二）基建檔案：即以竣工圖為核心的在工程建設(shè)過(guò)程中形成的專(zhuān)業(yè)材料。（三）會(huì)計(jì)檔案：即在公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證、帳簿和財(cái)務(wù)報(bào)告等具有保存價(jià)值的會(huì)計(jì)核算專(zhuān)業(yè)材料。（四）人事檔案：即公司員工在應(yīng)聘、轉(zhuǎn)正、考評(píng)等人事活動(dòng)中形成的反映個(gè)人基本情況、工作表現(xiàn)的個(gè)人資料。（五）聲像檔案：即在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的有保存價(jià)值的、

26、以音像或圖象記錄在特殊載體上的并配有文字說(shuō)明的歷史記錄。第三條公司檔案按統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的辦法進(jìn)行組織管理，即檔案室負(fù)責(zé)公司檔案的 總體管理；部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)的立卷歸檔工作，檔案室對(duì)各部室進(jìn)行業(yè)務(wù)上 的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。第四條 鑒于人事檔案的特殊性，公司人事檔案人力資源部自行管理，人力資源部經(jīng)理指 定專(zhuān)人按集中管理、嚴(yán)格保密的原則進(jìn)行管理。第二章立卷歸檔第五條立卷歸檔是文件轉(zhuǎn)化為檔案的一個(gè)關(guān)口，由各部室資料員配合檔案室進(jìn)行。其具 體流程如下：各部室資料員在每年年初，根據(jù)以往本部門(mén)文件運(yùn)轉(zhuǎn)情況，預(yù)計(jì)當(dāng)年 可能形成的文件，擬制或修訂立卷類(lèi)目，如行政管理部可制定“人事隨時(shí)將已發(fā)放完畢的文件按已

27、獺獺詢!痢寸歸對(duì)港為上物8面攤進(jìn)行員檔案室移交檔案時(shí)，須遵循如下要求:條 部 資弟六 各 室 料 向（一）各部室向檔案室移交檔案時(shí)，均需附上移交清單（從文件清單轉(zhuǎn)化而來(lái)）一式兩份 移交時(shí)，交接雙方據(jù)此進(jìn)行清點(diǎn)簽收，并各自保存一份。（二）各部室向檔案室移交檔案時(shí)要做到種類(lèi)齊全、份數(shù)完整，檔案室不接收未經(jīng) 系統(tǒng)整理的零散文件。（三）文件在各部室保存階段，要注意保持字跡清晰、份數(shù)完整，防止發(fā)生霉變等。復(fù)寫(xiě)件、圓珠筆書(shū)寫(xiě)件或傳真件等均應(yīng)重新復(fù)印存檔。（四）聲像檔案應(yīng)同紙質(zhì)文件進(jìn)行統(tǒng)一整理、編目，但要分別存放，在案卷目錄上注明互 見(jiàn)號(hào)，以保持文件間的歷史聯(lián)系。（五）對(duì)于不同保存價(jià)值的文件應(yīng)當(dāng)分開(kāi)組卷。（

28、六）卷內(nèi)文件排列應(yīng)條理系統(tǒng)，一般可按重要程度或時(shí)間順序依次排列，具有密切聯(lián)系的文件應(yīng)依一定的次序排列在一起， 即批復(fù)在前、請(qǐng)示在后；正件在前、附件在后（七）音像文件應(yīng)用文字標(biāo)出它們的對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和責(zé)任者等事項(xiàng)，便于保存和利用。（八）各部室可根據(jù)實(shí)際工作需要保存文件，但向檔案室移交檔案時(shí)，則應(yīng)按規(guī)定的歸檔 范圍進(jìn)行。A、綜合管理部：會(huì)議紀(jì)要、董事會(huì)文件、訴訟文書(shū)、有關(guān)公司送交的文件、各部室 送交的文件、外來(lái)文件、外送文件、大事記、部門(mén)周記、合同、質(zhì)保文件、內(nèi)部發(fā) 文等人事發(fā)文、企業(yè)設(shè)立與登記材料、員工人事資料（應(yīng)聘表、編制表、工資單等）、培訓(xùn)記錄、部門(mén)周記等B、總工辦：設(shè)計(jì)變更、外送文

29、件、外來(lái)文件、部門(mén)周記等G工程部：前期文件、施工文件、竣工文件、竣工圖和聲像材料（亦即內(nèi)業(yè)資料、 竣工資料、設(shè)備說(shuō)明書(shū)等），其中前期文件由工程部負(fù)責(zé)收集，竣工圖由施工單位負(fù)責(zé)編制；文書(shū)如外送文件、外來(lái)文件、有關(guān)人員出差帶回的文件、部門(mén)周記等D財(cái)務(wù)部：財(cái)會(huì)檔案見(jiàn)財(cái)務(wù)檔案管理辦法E、審計(jì)部：結(jié)算書(shū)、隱蔽記錄簽證、外送文件、外來(lái)文件、部門(mén)周記等F、材料部：材料定價(jià)單、外送文件、外來(lái)文件、部門(mén)周記等G營(yíng)銷(xiāo)部：售樓合同、協(xié)議、廣告宣傳資料、市場(chǎng)調(diào)研資料、外送文件、外來(lái)文件、 部門(mén)周記、聲像資料等H、外聯(lián)部：政府文件、外送文件、外來(lái)文件、部門(mén)周記等I、招商部：外送文件、外來(lái)文件、部門(mén)周記等注：重復(fù)文件、一

30、般事務(wù)性的無(wú)查考保存價(jià)值的文件、未成文的草稿 及一般性文件的歷次修改稿、未經(jīng)會(huì)議討論和領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)的未 生效文件均屬于不須歸檔的文件材料。第三章整理上架案員須 對(duì)移交 檔案進(jìn) 行整理 上架，具 具體流 程如下：第七條各部室在規(guī)定的時(shí)間按規(guī)定的歸檔范圍向檔案室移交檔案后，檔案室檔組卷：通過(guò)鑒定的材料嚴(yán)格按規(guī)定排列、打號(hào)、裝訂、鑒定：對(duì)各部室移交的檔案，檔案室檔案員要重新審查其價(jià)值上架：案卷按檔號(hào)順序豎放在檔 造冊(cè)：制作全引目錄和案卷 案裝具上，一般小號(hào)在左，大號(hào) I目錄J形成保管清冊(cè). 第八條 檔案室檔案員對(duì)移交檔案進(jìn)行整理時(shí)，應(yīng)注意如下要求：（一）卷內(nèi)文件的排列應(yīng)條理系統(tǒng)。文書(shū)檔案按時(shí)間順序依

31、次排列，具有密切聯(lián)系的文件 應(yīng)依一定的次序排列在一起，即批復(fù)在前、請(qǐng)示在后；正件在前、附件在后；基建 檔案的卷內(nèi)排列順序?yàn)槲那皥D后。（二）不同保存價(jià)值的文件應(yīng)分開(kāi)組卷。（三）凡有文字部分的均應(yīng)打上號(hào)碼（采用打號(hào)機(jī)，正面右上角，背面左上角）。（四）文件材料裝訂前應(yīng)剔除金屬物。（五）圖紙采用手風(fēng)琴式折疊法，規(guī)格為 30cmx 21cm裝訂邊應(yīng)加墊紙以使左右平整并注意露出圖標(biāo)。第四章 保 管第九條 檔案整理上架后隨即進(jìn)入保管階段。檔案庫(kù)房作為保存檔案的基地，它的管理應(yīng)滿足各類(lèi)檔案的安全保管與方便調(diào)閱。庫(kù)房應(yīng)集中布置、自成一區(qū)，不堆放與檔案資料無(wú)關(guān)的物品，不從事與庫(kù)房管理無(wú)關(guān)的活動(dòng)。（1） 除檔案員外

32、，非檔案人員不得隨意出入庫(kù)房，確需進(jìn)庫(kù)的（如維修庫(kù)房或設(shè)備等） ，則須有檔案員陪同并相伴始終。（2） 庫(kù)房設(shè)有中央空調(diào)、除濕機(jī)、溫濕度測(cè)量?jī)x和消防噴淋等設(shè)備，檔案員要定期檢查，以確保以上設(shè)施的安全有效。（三）隨時(shí)注意庫(kù)房溫濕度的具體指數(shù)，務(wù)必使溫度保持在140C2C0C,相對(duì)濕度50%65%。（五）檔案入庫(kù)前要進(jìn)行嚴(yán)格的檢疫工作，特別注意檢查易于生蟲(chóng)的部位；同時(shí)對(duì)檔案必須進(jìn)行定期的防疫檢查，有計(jì)劃、分期分批地對(duì)檔案進(jìn)行翻動(dòng)。（六）每月中旬定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清掃擦拭，包括擦洗密集架、地面、門(mén)窗等，特別是對(duì)一些小角落、縫隙要進(jìn)行清潔消毒以防害蟲(chóng)滋生。（七）檔案員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)應(yīng)隨手鎖門(mén)，并注意檢查庫(kù)房門(mén)窗

33、的緊閉性。（八） 檔案按部室存放， 檔案裝具的編號(hào)及檔案的存放順序?yàn)樽蚤T(mén)口起， 從左自右， 從上到下。第十條 檔案上架入庫(kù)后，經(jīng)常處于使用的狀態(tài)中，因此須注意流動(dòng)中的安全防護(hù)。（一）檔案在庫(kù)房外未被使用時(shí)，不允許長(zhǎng)時(shí)間攤放在桌子上，而應(yīng)及時(shí)放入庫(kù)房或?qū)Ｓ玫墓褡又墟i好，更不準(zhǔn)擅自帶離規(guī)定的使用場(chǎng)所。（二）未經(jīng)許可，利用者不得將所借檔案轉(zhuǎn)借他人，以防泄密。（三）未經(jīng)許可，利用者不得擅自拍照、抄錄、復(fù)印。（四）盡量減少檔案原件在同一使用人手中的滯留時(shí)間， 以防因檔案外借時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而出現(xiàn)的泄密現(xiàn)象。第十一條 檔案保管有一定的保管期限。在我司，可分為永久和定期保管兩種。定期保管期限為 3 年、 10 年。

34、保管期限從移交之日算起。 （詳見(jiàn)附件一河南升龍置業(yè)有限公司檔案保管期限表 ）第五章 提供利用第十二條 檔案室檔案員須提供多種利用途徑，為員工查檔創(chuàng)造條件。(一)加強(qiáng)基礎(chǔ)工作：A、編制必要的全引目錄和案卷目錄，為檔案用戶提供必要的檢索工具。B 、安裝使用快捷便利的檔案管理軟件，提高查檔效率。C 、開(kāi)辟閱覽室，向檔案用戶提供檔案信息。(二)開(kāi)展查借服務(wù)：A借閱：a) 公司內(nèi)部人員借閱檔案時(shí)，須填寫(xiě)檔案借閱登記表 ，閱畢及時(shí)歸還。非公司人員借閱檔案時(shí)，須持有關(guān)單位介紹信，并經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)主管和分管領(lǐng)導(dǎo)同意辦理借閱審批手續(xù)后方可借閱。b) 借閱者必須愛(ài)護(hù)所查閱的檔案， 不得在檔案上涂改、 勾劃、 圈點(diǎn)

35、或做其他各種標(biāo)記；不得撕去檔案內(nèi)頁(yè)。c) 借閱者不得在閱覽室吸煙、大聲喧嘩。B、借出：a) 檔案使用人如需借出檔案，一般檔案須填寫(xiě)檔案借出登記表 ，并按規(guī)定于 1 個(gè)月內(nèi)歸還，不能及時(shí)歸還的，經(jīng)檔案員同意可辦理續(xù)借手續(xù)。重要檔案的借閱需經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)主管和分管領(lǐng)導(dǎo)同意辦理借閱審批手續(xù)后方可借閱。b) 非公司人員若需借出檔案，須持有關(guān)單位介紹信，并經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)主管和分管領(lǐng)導(dǎo)同意辦理借閱審批手續(xù)后方可借閱。c) 借出人員須妥善保管好檔案，不得遺失、抽換、拆散、涂改、轉(zhuǎn)借，并負(fù)有保密的完全責(zé)任。C、復(fù)印：a) 檔案使用人若需復(fù)印檔案資料，須經(jīng)檔案員同意。b) 圖紙資料若需借出復(fù)印，須經(jīng)檔案員同意并

36、嚴(yán)格控制復(fù)印份數(shù)。第六章 銷(xiāo)毀第十三條 對(duì)已到保管期限的檔案，檔案室檔案員可根據(jù)其實(shí)際利用情況組織銷(xiāo)毀。其具體流程如下：檔案室檔案員每?jī)赡陮?duì)檔案室檔案員將確認(rèn)銷(xiāo)毀的檔案材料檔案銷(xiāo)毀意如下要A、準(zhǔn)備銷(xiāo)毀的檔案材料在未批準(zhǔn)前應(yīng)單獨(dú)保管B、批準(zhǔn)銷(xiāo)毀的檔案可送造紙廠作原料或用碎紙機(jī)銷(xiāo)毀，嚴(yán)禁將需要銷(xiāo)毀的檔案作其他 用途，更不允許出賣(mài)。C、檔案銷(xiāo)毀時(shí)，須有兩人以上監(jiān)銷(xiāo)，并在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽字以示負(fù)責(zé)。第七章附則第十五條本辦法解釋權(quán)歸檔案室。第十六條 本辦法自頒布之日起施行。附件河南升龍置業(yè)有限公司檔案保管期限表在舁 廳P檔案名稱(chēng)使用部門(mén)保管部門(mén)暫定保管期限1會(huì)議性文件各部室檔案室10年2外來(lái)文件各部室檔案室

37、10年3外送文件各部室檔案室10年4部門(mén)之間往來(lái)文 書(shū)各部室檔案室10年5制度文件各部室檔案室永久6請(qǐng)示單各部室檔案室3年7音像檔案各部室檔案室永久8董事會(huì)文件董事會(huì)檔案室永久9各登記表單各部室各部室3年10訴訟文書(shū)綜合管理部檔案室執(zhí)行完結(jié)后5年11企業(yè)設(shè)立與登記 材料綜合管理部檔案室永久12企業(yè)年檢資料綜合管理部檔案室永久13員工檔案綜合管理部綜合管理部員工離開(kāi)公司后3年14培訓(xùn)資料綜合管理部檔案室員工離開(kāi)公司后3年15職工編制表綜合管理部檔案室10年16工資單綜合管理部/ 財(cái)務(wù)部檔案室10年17財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用登記表綜合管理部綜合管理部10年18公司刊物綜合管理部檔案室永久19人事發(fā)文綜合管理部檔

38、案室10年20合同類(lèi)文件各部室財(cái)務(wù)部永久21工程技術(shù)檔案工程部檔案室永久22財(cái)會(huì)檔案財(cái)務(wù)部存放于財(cái)務(wù)部見(jiàn)會(huì)計(jì)檔案管理 辦法23結(jié)算資料審計(jì)部檔案室永久24材料定價(jià)單材料部檔案室10年25廣告宣傳資料營(yíng)銷(xiāo)部檔案室永久26客戶資料營(yíng)銷(xiāo)部檔案室永久6、文件資料歸檔、借閱程序河南升龍置業(yè)有限公司公司文件資料歸檔、借閱程序1、目的和范圍：為了確保公司文件資料的機(jī)密性和完整性，避免文件資料的丟失和損壞，根據(jù)公司檔案管理辦法及合同管理制度，特制訂本程序。本程序所指文件資料包括合同、紅頭文件及公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所形成的具有保存價(jià)值的相關(guān)材料。2、職責(zé):2.1 經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)本部門(mén)文件及合同的報(bào)批工作。2.2 部門(mén)

39、資料員負(fù)責(zé)將領(lǐng)導(dǎo)手稿、用章審批單或合同會(huì)簽單并文檔原件同時(shí) 收集。2.3 印章管理人員負(fù)責(zé)對(duì)文件資料加蓋公章或合同專(zhuān)用章及法人章。2.4 檔案管理員負(fù)責(zé)對(duì)公司擬定的重要文件的整理、歸類(lèi)、保管及借用。2.5 文件資料使用人員負(fù)責(zé)保障所用文件資料的完好無(wú)損，并嚴(yán)格遵守公司保密制 度，嚴(yán)守機(jī)密，妥善保管。3、工作流程：3.1 文件資料歸檔程序：1個(gè)工作日內(nèi)送交檔案室留存，并在合同歸檔登記表上登記（若有多份原件時(shí)，須 注明去向用途），留復(fù)印件供相關(guān)部門(mén)使用；對(duì)于在蓋章時(shí)未能及時(shí)收回的文件資料， 印章管理人員于±個(gè)工作日內(nèi)將用章審批單送交檔案專(zhuān)員。1個(gè)工作日內(nèi)，將文件資料全部原件送交檔案室留存

40、并在檔案交接表上登記，留復(fù) 印件供相關(guān)部門(mén)查閱。3.2 、文件資料查閱流程：使用者可根據(jù)工作需要，到檔案室辦理相關(guān)查閱手續(xù)后即可查閱。查閱者需填寫(xiě)檔案借閱登記表，并經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理、經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、總 經(jīng)理審批后方可查閱。3.2.3公司各類(lèi)證件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公司土地使用證等）借閱者經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理同意，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可借閱。公司合同根據(jù)簽訂部門(mén)及相關(guān)內(nèi)容分為三類(lèi):查閱者需填寫(xiě)檔案借閱登記表 ，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批后即可查閱。查閱者需填寫(xiě)檔案使用審批單，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審批后，報(bào)經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理審批完成后即可查閱。查閱者需填寫(xiě)檔案借閱登記表經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理、經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可查閱。

41、檔案借閱登記表上注明；如需借出應(yīng)在檔案借出登記表上登記。司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行查閱。4、相關(guān)表格：4.1 附件一合同歸檔登記表河南升龍置業(yè)有限公司租賃合同交檔案室登記表日期：年 月 份部門(mén)經(jīng)手人名稱(chēng)合同編號(hào)移交人接收人移交日期合同存檔份數(shù)備注4.2其它表格見(jiàn)相應(yīng)文件附件河南升龍置業(yè)有限公司檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)頁(yè)號(hào):順序號(hào)銷(xiāo)毀時(shí)間銷(xiāo)毀案卷名稱(chēng)不倉(cāng)勺銷(xiāo)毀及監(jiān)銷(xiāo)人備注附件三河南升龍置業(yè) 有限公司檔案借閱登記表頁(yè)號(hào):序號(hào)使用者情況檔案資料情況用途復(fù)印歸還否簽收人備注姓名部門(mén)電話名稱(chēng)責(zé)任者類(lèi)型檔號(hào)復(fù)印否份數(shù)批準(zhǔn)： 審核： 編制：日期： 日期： 日期：附件四河南升龍置業(yè) 有限公司合同歸檔登記表序 號(hào)歸檔

42、時(shí)間合同名稱(chēng)合作單位名稱(chēng)合同金額服務(wù)期限責(zé)任人經(jīng)辦人檔 號(hào)印花稅備注7、證章管理制度證章管理制度1 、目的： 加強(qiáng)公司的證章控制，避免因管理不當(dāng)造成損失，特制訂本制度。2、職責(zé)1.1 行政管理部：負(fù)責(zé)印章的制發(fā)和管理，公司及本部門(mén)印章的保管和使用，檢查各部門(mén)證章的保管和使用情況。1.2 各相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)印章和存放于本部門(mén)的公司證章的使用和保管。3、作程序3.1 證章的定義和分類(lèi)3.1.1 證章是指公司重要文件、證照和印章。3.1.2 重要文件及證照包括：公司的營(yíng)業(yè)證照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書(shū)等證照；國(guó)有土地使用有關(guān)文件、合同及評(píng)估報(bào)告；規(guī)劃、建設(shè)許可證及相關(guān)文件；公司合同、章程、法人身

43、份證明及董事會(huì)文件；與公司有關(guān)的政府部門(mén)專(zhuān)門(mén)文件；3.1.3 印章包括：3.1.3.1 公章：河南升龍置業(yè)有限公司；3.1.3.2 私章：公司法定代表人、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理私人印章；3.1.3.3 部門(mén)章：刻有公司部門(mén)名稱(chēng)的印章；3.1.3.4 專(zhuān)用章：財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、合同專(zhuān)用章、文件編號(hào)章。3.2 重要文件及證照管理3.2.1 公司重要文件及證照應(yīng)統(tǒng)一存放于公司檔案室，實(shí)行專(zhuān)人管理，保證文件及證照的安全與完整。3.2.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)辦理的公司重要文件及證照，在辦理完畢后，應(yīng)及時(shí)將原件轉(zhuǎn)交檔案室保存。3.2.3 對(duì)重要文件及證照，責(zé)任人要進(jìn)行全程控制，對(duì)公司的重要文件及證照進(jìn)行收集、歸檔，并填寫(xiě)檔案借

44、出登記表 ，做好借出、歸還記錄。各部門(mén)應(yīng)配合檔案室，將留存在本部門(mén)的重要文件和證照歸檔。3.2.4 重要文件和證照的借出須在登記表上注明用途，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽批。3.2.5 各部門(mén)因公借用公司重要文件或證照， 在辦完相關(guān)事務(wù)后應(yīng)及時(shí)歸還。如部門(mén)需該文件或證照辦理其他事務(wù)，應(yīng)先退還檔案室登記后續(xù)借，避免在部門(mén)積壓，同時(shí)讓責(zé)任人或責(zé)任部門(mén)了解文件或證照去向。3.2.6 借用重要文件或證照的人員必須愛(ài)護(hù)， 不得擅自轉(zhuǎn)借， 不能損壞或丟失。交還時(shí)必須當(dāng)面點(diǎn)交清楚，責(zé)任人如發(fā)現(xiàn)缺失或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.2.7 對(duì)于使用不當(dāng)或損壞遺失等造成的損失， 全部由責(zé)任人承擔(dān)， 公司可根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予

45、以處罰直至追究其刑事責(zé)任，其所在部門(mén)經(jīng)理也要承擔(dān)一定的連帶責(zé)任。3.3 印章管理3.3.1 指導(dǎo)思想與印章使用范圍指導(dǎo)思想： 公司實(shí)行嚴(yán)格的印章管理制度， 加蓋印章應(yīng)填寫(xiě) 印章審批單 ，報(bào)董事長(zhǎng)及總經(jīng)理批準(zhǔn)。以公司名義發(fā)出的公文函件，加蓋公司公章。2 公司設(shè)立銀行帳戶、與銀行業(yè)務(wù)往來(lái)及開(kāi)列支票，加蓋公司公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及法人章。3 以公司名義簽訂的合同，在每頁(yè)中縫加蓋騎縫章，有校對(duì)的地方加蓋校對(duì)章，落款處加蓋公司公章，視其內(nèi)容加蓋法人章。嚴(yán)禁各部門(mén)用部門(mén)章與其他單位簽署合同或類(lèi)似合同性質(zhì)的協(xié)議、 備忘錄、紀(jì)要等。5 相關(guān)部門(mén)在職權(quán)范圍內(nèi)以部門(mén)名義向施工單位、廠商、客戶行文，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)總

46、經(jīng)理批準(zhǔn)，可加蓋部門(mén)章或?qū)Ｓ谜隆? 各部門(mén)的工作請(qǐng)示單和內(nèi)部工作聯(lián)系函，加蓋部門(mén)編號(hào)章。7 .3.2 印章管理規(guī)定1 各部門(mén)使用公司公章或法定代表人私章應(yīng)填寫(xiě) 用章審批表 ， 經(jīng)總經(jīng)理簽字后報(bào)行政管理部蓋章。2 印章保管人必須審閱用章審批表 ，并確認(rèn)蓋章文件內(nèi)容與用章審批表 ，一致，方可用印。每次用印后應(yīng)將用章審批表蓋章聯(lián)系單進(jìn)行編號(hào)后保存?zhèn)洳椤? 公司公章和法定代表人私章存放于辦公室，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，并存柜加鎖。 保管人不得委托他人代取代用， 不得借出或帶離辦公場(chǎng)所。4 部門(mén)章和專(zhuān)用章由部門(mén)經(jīng)理本人或指定專(zhuān)人保管，按規(guī)定使用。5 辦公室應(yīng)建立印章保管登記冊(cè)，載明印章名稱(chēng)、印模和保管人姓名等項(xiàng)

47、。6 一旦發(fā)現(xiàn)印章丟失或損壞，應(yīng)該保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，查明情況，及時(shí)處理。7 因業(yè)務(wù)需要或組織變更需制發(fā)新印章時(shí)，由需求部門(mén)作出報(bào)告，呈請(qǐng)董事長(zhǎng)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)采購(gòu)制作。8 因遺失或損壞而停止使用的印章應(yīng)發(fā)文通知各部門(mén)，并及時(shí)重新制發(fā)或銷(xiāo)毀。9 對(duì)于使用不當(dāng)或損壞遺失等造成的損失，全部由責(zé)任人承擔(dān)，公司可根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以處罰直至追究其刑事責(zé)任，其所在部門(mén)經(jīng)理也要承擔(dān)一定的連帶責(zé)任。4、表單和記錄5.1 檔案借出登記表附件河南升龍置業(yè)有限公司檔案借出登記表頁(yè)號(hào):序號(hào)使用者情況檔案資料情況用途復(fù)印借*時(shí)間歸還時(shí)間簽收人備注姓名部門(mén)電話名稱(chēng)責(zé)任者類(lèi)型檔號(hào)復(fù)印否份數(shù)8、員工日常行為規(guī)范員工日常行為規(guī)范為統(tǒng)一和規(guī)范公司員工日常工作行為和辦公行為，提高工作效率，充分展現(xiàn)公司企業(yè)形象，特制定本規(guī)范。一、 總則1、熱愛(ài)祖國(guó)，熱愛(ài)生活，熱愛(ài)集體。2、遵守國(guó)家的政策和法律、法規(guī)，遵守