保險公司籌備期工作進度流程

1、A保險公司籌備期工作進度流程一、公司籌備進程：2（一）2004年7月14日取得籌建批文2（二）2004年8月10月2（三）2004年11月2005年2月2二、部門籌備進程3（一）IT部31、組織建設(shè)32、網(wǎng)略系統(tǒng)建設(shè)33、機房建設(shè)34、核心應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)35、公司財務(wù)系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)46、公司辦公自動化系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)47、與保監(jiān)會數(shù)據(jù)對接情況48、主機系統(tǒng)49、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用服務(wù)器410、信息安全及重大事件預案4（二）業(yè)務(wù)部門銀保、DM、團險51、截止2004年10月完成：52、截止2004年12月完成：5（三）人力資源部門51、截止2004年9月底完成52、截止2004年10月底完成薪酬福利

2、體系建設(shè)5（四）財務(wù)部5（五）運營部6（六）行政部6三、附件6（一）附件一：國信人壽籌備計劃進度表6（二）附件二：國信人壽籌備工作匯報for開業(yè)驗收6（三）附件三：驗收材料清單6（四）附件四：國信人壽開業(yè)籌備工作時間表6（五）附件五：保險公司開業(yè)驗收流程6一、公司籌備進程：（一）2004年7月14日取得籌建批文（二）2004年8月10月1、財務(wù)、行政、人事、IT、企劃、運營核心人員到位；2、確定臨時辦公地址；3、架設(shè)臨時辦公環(huán)境；4、制定籌備期總體工作規(guī)劃；5、制定籌備期預算；6、開設(shè)籌備期專用帳號；7、安排股東借款；8、確定正式職場。（三）2004年11月2005年2月1、制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及

3、三年規(guī)劃；2、制定2005年度業(yè)務(wù)計劃；3、制定2005年度財務(wù)預算；4、制定分支機構(gòu)發(fā)展計劃；5、制定再保險計劃；6、制定公司各項規(guī)章制度；7、制定業(yè)務(wù)管理流程；8、產(chǎn)品開發(fā)；9、設(shè)計薪酬及考核體系；10、人員招聘；11、開始籌建上海、北京、廣東、江蘇四個省級分公司；12、驗資（2005年2月5號）；13、創(chuàng)立大會（2005年2月6號）；14、準備驗收申請材料；15、內(nèi)部驗收；16、開業(yè)驗收；17、工商登記；18、稅務(wù)登記。二、部門籌備進程（一）IT部1、組織建設(shè)2004-08月開始，明確IT部門的職責為：（1）保證公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及其他各項信息的安全；（2）建設(shè)并管理合乎公司個性的各類業(yè)務(wù)應(yīng)用

4、系統(tǒng)；（3）為公司各部門提供IT基礎(chǔ)服務(wù)。 制定了信息技術(shù)部的組織架構(gòu)，將部門劃分為：應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)運行管理、基礎(chǔ)架構(gòu)管理、綜合等四個功能組別。第一批招聘的主要是應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)人員，包括項目管理和開發(fā)人員，主要來自同業(yè)，至少具有兩年以上核心系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗。2、網(wǎng)略系統(tǒng)建設(shè)（1）2004年9月開始對整個公司的計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進行規(guī)劃和產(chǎn)品選型，通過反復論證并聽取多方意見，基于對民族優(yōu)秀企業(yè)的信任，從性價比的角度考慮，公司選擇華為的產(chǎn)品作為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要產(chǎn)品；（2）2004年11月完成了總部震旦國際大廈的局域網(wǎng)建設(shè)；（3）2004年12月開通了到保監(jiān)會的線路(128K ISDN)，各分機構(gòu)籌備處的局

5、域網(wǎng)和分公司到總公司的廣域網(wǎng)線路（128K ISDN，該線路能滿足我司前期的業(yè)務(wù)需求）；（4）到各分公司的廣域網(wǎng)線路（2M SDH，該線路將作為我司的主要業(yè)務(wù)線路）也提前開始建設(shè)。3、機房建設(shè)（1） 2004年9月，開始對公司的中心機房進行規(guī)劃。確定了“兩步走”的方式，即先建開業(yè)所需機房，再建長期數(shù)據(jù)中心機房的步驟；（2）2004年10月初，完成兩個機房的選址，長期數(shù)據(jù)中心機房地點確定為紫光大廈三樓；震旦大廈機房為開業(yè)前期機房，并開始建設(shè)；（3）2004年11月，完成了震旦大廈機房的設(shè)計施工。4、核心應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)（1）2004年08月25日開發(fā)人員到位后，確立了“核心掌控，分步實施”的方

6、針和“純IT技術(shù)外包”的建設(shè)模式，立即開始了國信人壽核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)；（2）2004年10月31日，歷時兩個半月，完成了應(yīng)用系統(tǒng)相關(guān)功能的開發(fā)和測試，形成通用的簡易系統(tǒng)；（3）2004年11月1日，業(yè)務(wù)管理人員完全到位后，組織了由信息技術(shù)部、運營部、財務(wù)部、市場部、精算部、企劃部組成的開發(fā)項目組，并引入了“新致軟件”、“信雅達”兩家專業(yè)軟件公司一起合作開發(fā)符合公司開業(yè)實際需要的核心系統(tǒng)，即“國信人壽核心應(yīng)用系統(tǒng)V1.1”；（4）到2005年1月10日國信人壽核心應(yīng)用系統(tǒng)V1.1完成，將對公司的業(yè)務(wù)開展提供可靠全面的支持。5、公司財務(wù)系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)（1）2004年8月至2004年9月，信息技術(shù)

7、部在財務(wù)人員未到位的情況，結(jié)合經(jīng)驗制定財務(wù)總帳原始需求；（2）2004年10月至2004年11月，按照財務(wù)人員的要求，信息技術(shù)部修改財務(wù)總帳原始需求形成財務(wù)總帳系統(tǒng)正式需求，并開始開發(fā)工作；（3）2004年12月，完成開發(fā)測試，12月21號正式啟用。 6、公司辦公自動化系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)（1）2004年8月，申請了臨時域名，完成了電子郵件系統(tǒng)建設(shè)；（2）2004年11月, 根據(jù)籌備期的需求設(shè)計了OA系統(tǒng)，實現(xiàn)信息發(fā)布功能。7、與保監(jiān)會數(shù)據(jù)對接情況（1）2004年8月至2004年9月，安排專人學習研究保監(jiān)會信息系統(tǒng)的科目指標，并對系統(tǒng)做前期需求分析；（2）2004年10月，與相關(guān)部門人員共同確定各科

8、目指標的報送方式，分為系統(tǒng)生成科目和手工填報科目，并完成整個系統(tǒng)的完整分析；（3）2004年11月，安排人員完成系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā)工作；（4）2004年12月，實施網(wǎng)絡(luò)連接, 完成測試 ，并按照保監(jiān)會要求提交測試報告；（5）2005年2月，完成第二次測試8、主機系統(tǒng)（1）2004年8月至2004年9月，完成國信人壽數(shù)據(jù)庫主機及存儲的規(guī)劃；（2）確定在開業(yè)初期采用一臺高端DELL服務(wù)器為主，一臺HP服務(wù)器為備的數(shù)據(jù)庫主機架構(gòu)。并于12月完成實施；（3）為滿足長期業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，我們還開始滿足我司3年業(yè)務(wù)規(guī)劃的主機的選型工作。綜合公司規(guī)劃的業(yè)務(wù)三年業(yè)績指標，撰寫了數(shù)據(jù)庫主機招標要求。至2005年1月，

9、最后選定滿足我們要求的主機為HP9000系列商業(yè)用小型機；9、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用服務(wù)器（1）2004年8月15日-2004年9月1日 完成操作系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、域名系統(tǒng)、代理服務(wù)器安裝配置； （2）2004年9月1日-2004年9月30日 完成開發(fā)、測試數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用服務(wù)器安裝配置；（3）2004年10月1日-2004年12月15日 完成操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫安全、備份策略制定和實施；（4）2004年12月15日-2005年1月5日 完成預生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用服務(wù)器安裝配置，和業(yè)務(wù)上線流程的制定，保證生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行、規(guī)范業(yè)務(wù)上線流程。 10、信息安全及重大事件預案 從2004年9月開始，主要做了

10、如下工作：（1）制定了信息系統(tǒng)重大事件應(yīng)急預案，該預案包括主機、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用系統(tǒng)、UPS等方面的內(nèi)容，并進行了預案中規(guī)定的事前部分的實施工作；（2）對整個信息系統(tǒng)安全進行了較全面的規(guī)劃，在所有的網(wǎng)絡(luò)出口都規(guī)劃了防火墻，在關(guān)鍵網(wǎng)段都規(guī)劃了IDS。目前對上網(wǎng)和收發(fā)郵件的線路已安裝配置了防火墻；（3）在防病毒方面，在每臺桌面上都安裝了Symantec的防病毒軟件，并在郵件服務(wù)器上安裝了卡巴斯基的防病毒軟件；（4）在災備方面，確保數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用服務(wù)器都有兩臺主機，避免了單點故障，并分散備份數(shù)據(jù)的存放，保證備份數(shù)據(jù)的安全，以便在災難發(fā)生時，能有效地實施恢復。（二）業(yè)務(wù)部門銀保、DM、團險1、截止20

11、04年10月完成：（1）市場基本判斷和營銷構(gòu)想；（2）產(chǎn)品價格和盈利分析的初步假設(shè)；（3）招聘骨干員工；（4）市場調(diào)查溝通和方案確定。2、截止2004年12月完成：（1）產(chǎn)品價格和盈利分析的最終調(diào)整；（2）市場調(diào)查方案實施。（三）人力資源部門1、截止2004年9月底完成（1）人事檔案管理暫行規(guī)定、員工入司及試用期管理暫行規(guī)定、員工考勤管理暫行規(guī)定、員工離司管理暫行規(guī)定 ；（2）開通“前程無憂”網(wǎng)上會員單位；（3）了解各部門人員需求計劃。2、截止2004年10月底完成薪酬福利體系建設(shè)（四）財務(wù)部1、制度建設(shè)（1）截止2004年10月8日已制定公司籌備期財務(wù)開支管理辦法及費用動支報銷流程；（2）2004年10月20日完成公司的各項財務(wù)管理制度，并提交公司領(lǐng)導審閱。2、預算管理3、確定預算和核算科目，明確會計核算規(guī)則4、繼續(xù)招聘合適的人員5、注冊資本金的到位、驗資6、財務(wù)總帳、預算、單證操作系統(tǒng)的建立7、財務(wù)部組織架構(gòu)建設(shè)（五）運營部1、與IT、銀保兩個部門進行了充分溝通，大致已了解目前的IT程序架構(gòu)、產(chǎn)品的初步形態(tài)、銀保通的運行流程2、初步確定新契約承保出單的業(yè)務(wù)流程，并就主要環(huán)節(jié)與IT、銀保部交換意見，達成一致3、配合公司做好保監(jiān)會驗收的相關(guān)準備，工作重點是分析、整理業(yè)務(wù)需求，設(shè)計單證格式，參與界面設(shè)計與系統(tǒng)測試，制定編寫運營部的相關(guān)制度4、 就數(shù)據(jù)錄入、保單打印裝訂事項，聯(lián)