銀行支行營(yíng)業(yè)室反洗錢(qián)工作總結(jié)

1、銀行支行營(yíng)業(yè)室年反洗錢(qián)工作總結(jié)年在總行及管理行的英明領(lǐng)導(dǎo)下， 年?duì)I業(yè)室較好的推進(jìn)我行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作， 打擊一切涉毒、 走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高我行信譽(yù)，保證支付的穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展， 使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)。 確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效?，F(xiàn)就年反洗錢(qián)工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的敏感程度為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉程度， 我們以身作則， 加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。第一，是加強(qiáng)領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。 營(yíng)業(yè)室多次通過(guò)班外時(shí)間學(xué)習(xí)反洗錢(qián)文件， 并在平時(shí)業(yè)務(wù)辦理中灌輸反洗錢(qián)

2、知識(shí)， 普及反洗錢(qián)的重要性和意義， 提示員工把好第一道關(guān)， 既提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉也提升了網(wǎng)店業(yè)務(wù)能力。第二，是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，充分熟悉到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障， 要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)， 我們采取了一系列有力的措施， 扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作， 通過(guò)案例和文件學(xué)習(xí)及每月規(guī)定反洗錢(qián)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。第三，加強(qiáng)日常對(duì)可疑交易的上報(bào)與篩選，營(yíng)業(yè)室設(shè)立專人對(duì)進(jìn)行日常反洗錢(qián)工作，

3、 嚴(yán)格落實(shí)客戶識(shí)別， 可疑篩查，全年共上報(bào)。二、精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的有序開(kāi)展年?duì)I業(yè)室應(yīng)總行、管理行要求及自身需要，共進(jìn)行了次反洗錢(qián)宣傳工作， 確保反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)有序開(kāi)展， 還叢從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。一是周密組織精細(xì)安排。 對(duì)宣傳活動(dòng)的時(shí)間、 形式和要求進(jìn)行了安排，并安排和組織員工利用閑暇時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)備。 對(duì)轄區(qū)內(nèi)客戶群體進(jìn)行分析，實(shí)行“走出去。請(qǐng)進(jìn)來(lái)”形式，以網(wǎng)店為主戰(zhàn)場(chǎng)，對(duì)進(jìn)門(mén)辦理業(yè)務(wù)的顧客進(jìn)行宣傳， 并對(duì)走出營(yíng)業(yè)室， 對(duì)轄區(qū)內(nèi)人流密集場(chǎng)所進(jìn)行宣傳達(dá)到事半功倍的效果， 既宣傳了反洗錢(qián)知識(shí)也提升宣傳了青海銀行的形象。二是抓緊進(jìn)行一

4、系列制度建設(shè)。 建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制， 做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行 AB 角色制度， A 角全面、具體抓， B 角輔助，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位 ;同時(shí)，結(jié)合營(yíng)業(yè)室實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。三是通過(guò)總行及管理行的專項(xiàng)檢查提升反洗錢(qián)能力。 并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。 針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題， 及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)。三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一在營(yíng)業(yè)室網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)， 通過(guò)此次宣傳活動(dòng)， 使不知道什么是 “洗錢(qián)”的社

5、會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的熟悉， 更使他們熟悉了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。 在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，營(yíng)業(yè)室組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序， 把握了可疑資金的識(shí)別和分析， 學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)， 進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性， 防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。通過(guò)對(duì)各類客戶開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和把握反洗錢(qián)的操作程序，把握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性， 防止了內(nèi)部或外部勾

6、結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。四、工作中存在的不足及今后工作要求在反洗錢(qián)的工作中我們也存在一定的不足之處， 比如臨柜人員對(duì)反洗錢(qián)缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)， 對(duì)可疑交易的辨別能力也有待提高，這影響額我行反洗錢(qián)工作的發(fā)展。今后，我行對(duì)反洗錢(qián)工作將做好以下幾個(gè)方面： （1）加強(qiáng)反洗錢(qián)知識(shí)的培訓(xùn)工作，不提升員工的反洗錢(qián)識(shí)別能力和處理能力； （2）不斷完善反洗錢(qián)工作內(nèi)控制度建設(shè)，確保反洗錢(qián)工作的深入開(kāi)展； （3）繼續(xù)深入開(kāi)展反洗錢(qián)工作， 加大反洗錢(qián)工作力度， 杜絕洗錢(qián)活動(dòng)的發(fā)生； (4)不斷完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度，不斷查找缺陷和漏洞，確保反洗錢(qián)工作無(wú)死角；（5）繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)大額資金進(jìn)口的監(jiān)測(cè)，并做好有關(guān)分析工作，防范非法洗錢(qián)活動(dòng)；（6）繼續(xù)做好反洗錢(qián)宣傳工作，增強(qiáng)社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)， 提高自身保護(hù)意識(shí)以及揭發(fā)意識(shí)，共同維護(hù)金融安全。今后我們將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)