工程及材料設(shè)備采購管理流程

1、工程及材料采購管理擦和采購設(shè)計(jì)部工程部項(xiàng)目部成本部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小躥業(yè)部領(lǐng)-彝團(tuán)成本骨舞團(tuán)工程量理集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)E些屬于 招標(biāo)、 歸或戰(zhàn)略采購支持性文件注：參J參見工程及用供方管理作業(yè)推編制合同履約I技術(shù)標(biāo)評審并形成 技術(shù)標(biāo)評審報(bào)告*式 方 購 采 定 確程 過標(biāo) 評提供求購用臂 及招標(biāo)樣板推存入住備 準(zhǔn) 標(biāo) :過 標(biāo):約 簽 同 合參與裝修、園隹 類投標(biāo)樣板評&程管理部等參與評,組織評省程采購并每月更新。戰(zhàn)略采購管.招標(biāo)采購_議標(biāo)采典二類采購配合編制招標(biāo)文件的招標(biāo)文，發(fā)標(biāo)招標(biāo)圖紙發(fā)快成本部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)答疑如需;生行約談則確定5f判目標(biāo)定標(biāo)書形成評標(biāo)報(bào)首合同條件約談市召集定標(biāo)會N技術(shù)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審報(bào)

2、告作為定標(biāo)書的附件N參見合同管理作二Y項(xiàng)”開發(fā)總體計(jì)劃中包含 !、材料設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃及工審核評標(biāo)報(bào)告斷是否進(jìn)行約中標(biāo)金如萬以上 ,必須艱集團(tuán)審批必、須報(bào) 里審批身濟(jì)標(biāo)編制要:工程量清單司成本部 領(lǐng)導(dǎo)、集成本管理部審核; 修法務(wù)人員審核。標(biāo)文件需報(bào)集團(tuán) 經(jīng)理審批之前還組織定協(xié),- 報(bào)定標(biāo)書:注：下屬么 程部及高層1、合同金額融審批2、合同在集出審批；其他英采購事業(yè)部總經(jīng)按定標(biāo)意見與投標(biāo)單位約談，形成約集團(tuán)成本管理部. 理部備案經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審并形成| r 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審報(bào)告審核技術(shù)標(biāo)評審報(bào)告6以上的，必須報(bào)集 審批之前還需法務(wù)審1亡E001以上合同的拄2招標(biāo)二:件在事業(yè)部總.程采購用術(shù)要求及質(zhì)量要求1組織合

3、同擬M發(fā)中標(biāo)單位蓋:契合同簽署供方履約評在經(jīng)濟(jì)標(biāo)書發(fā)放二工程及材料供 管理作業(yè)指引技術(shù)標(biāo)評審報(bào)I經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審報(bào)I月度采購計(jì)劃招標(biāo)過程文件歸檔, 信息發(fā)布及備案招標(biāo)過呈L 文件及合同中標(biāo)通知書合同管理作。 引工程及材料采購管理流程-議標(biāo)采購和直接采購工程部成本部事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部總經(jīng)理支持性文件1、政府壟斷;2、因技術(shù)、市場原因造成實(shí)質(zhì)性 壟斷，且標(biāo)的無替代性的工程；購，無法保證采 購過程所需時(shí)間一10 萬.成本部信價(jià)_A司0萬直接委托時(shí)碼 t 王/、將y僅7 要求及質(zhì)量要求合格供方信息庫審處組織審核（如無法務(wù)人員，則行政人事都派人參與）；視項(xiàng)、財(cái)務(wù)部等參與。編制程議 標(biāo)采購報(bào)告評審供方方案推薦

4、議標(biāo)中標(biāo)單位組織與供方約談，形成約談記 錄（三人以上，經(jīng)理級一人）簽訂合同注：成本部組織約談，工程部目需要可邀請項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)音審核通過法務(wù)人員必須參與購采標(biāo)議合格供方信息庫推薦直接委托單位購采接直I注：對于緊急 |為議標(biāo)結(jié)果7 招標(biāo)采購 卜不通過采購的項(xiàng)目，如事業(yè)部總經(jīng)理力 ;合理，也可采用招標(biāo)方式進(jìn)行工程議標(biāo)采購報(bào)告約談記錄工程采購技術(shù)要求 及質(zhì)量要求約談記錄組織商務(wù)價(jià)格摸 底，并提出建議簽訂合同1 目的1.1 按時(shí)按量完成采購，確保項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃達(dá)成；1.2 選擇合格、優(yōu)質(zhì)的工程、材料設(shè)備供方，有效控制建設(shè)工程的成本。2 適用范圍2.1 本公司用于工程的材料、設(shè)備、以及監(jiān)理、施工服務(wù)的采

5、購管理工作。3 術(shù)語和定義3.1 無4 職責(zé)4.1 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組4.1.1 負(fù)責(zé)采購決策。4.1.2 小組成員至少包括：總經(jīng)理、工程及成本分管領(lǐng)導(dǎo)、成本部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理（設(shè)計(jì) 部經(jīng)理）、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組可對招標(biāo)項(xiàng)目按額度授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理確定。4.2 成本部4.2.1 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃；4.2.2 負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)書報(bào)價(jià)要求、工程量清單；4.2.3 負(fù)責(zé)招標(biāo)圖紙的發(fā)放及回收；4.2.4 負(fù)責(zé)評審招標(biāo)文件；4.2.5 負(fù)責(zé)組織評審經(jīng)濟(jì)標(biāo)；4.2.6 負(fù)責(zé)經(jīng)辦招標(biāo)采購及合同簽署；4.2.7 負(fù)責(zé)經(jīng)辦壟斷工程的議標(biāo)采購及合同簽署；4.2.8 負(fù)責(zé)經(jīng)辦計(jì)劃外緊急采購的議標(biāo)

6、采購及合同簽署。4.2.9 負(fù)責(zé)經(jīng)辦單筆金額小于等于十萬元的工程采購。4.3 設(shè)計(jì)部4.3.1 負(fù)責(zé)提供工程采購用圖紙；4.3.2 負(fù)責(zé)確認(rèn)材料設(shè)備樣板及投標(biāo)樣板的建筑性能、效果。4.4 工程部4.4.1 組織投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審和供方考察工作；4.4.2 負(fù)責(zé)編制工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求表；4.4.3 主持評審技術(shù)標(biāo)，參與技術(shù)部分的談判，原則上不參與商務(wù)價(jià)格的談判。4.5 項(xiàng)目部4.5.1 負(fù)責(zé)組織編制、更新項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃；4.5.2 全程參與招標(biāo)工作；4.5.3 參與評審技術(shù)標(biāo)，參與技術(shù)部分的談判，原則上不參與商務(wù)價(jià)格的談判。4.5.4 負(fù)責(zé)合同履行。4.6 財(cái)務(wù)部4.6.1 收取投標(biāo)單位

7、保證金。5 工作程序5.1 米購方式5.1.1 集團(tuán)成本管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的意見及各下屬公司的實(shí)際情況提出工程及材料設(shè)備采購方式建議（即明確哪些是招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購和戰(zhàn)略采購等），并組織下屬公司成本部、工程部、下屬公司高層領(lǐng)導(dǎo)（成本分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理）、集團(tuán)工程管理部及集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)等對采購方式建議進(jìn)行評審，經(jīng)集 團(tuán)總裁審批。5.1.2 工程采購方式概述1）集團(tuán)戰(zhàn)略采購：集團(tuán)規(guī)定的戰(zhàn)略采購項(xiàng)目2）大于萬的工程、材料設(shè)備（包含甲指乙供） 、工程服務(wù)類（如監(jiān)理等）必須實(shí)行招標(biāo)選擇合作單 位，禁止將應(yīng)統(tǒng)一招標(biāo)的分部分項(xiàng)工程肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)。3）萬到萬的工程、材料設(shè)備采購可以采用議標(biāo)或招標(biāo)采購。

8、4）小于等于萬元的施工承包、設(shè)備材料采購由成本部直接辦理委托或議標(biāo)。5）下述情況時(shí)：、政府壟斷工程；、因技術(shù)、市場原因造成實(shí)質(zhì)性壟斷，投標(biāo)單位不足家，且標(biāo)的物 無替代性的工程，、緊急情況下的工程，下屬公司提出申請，經(jīng)集團(tuán)審批后可采用直接委托或 議標(biāo)確定合作單位，當(dāng)合作單位有不止一家可供選擇時(shí)，優(yōu)先采用議標(biāo)。零星工程宜采用集中 定點(diǎn)采購方式進(jìn)行招標(biāo)，以項(xiàng)目或年度為單位簽訂協(xié)議，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低成本。6）下屬公司如有特殊情況，想改變采購方式（注：主要指將招標(biāo)改為議標(biāo)，議標(biāo)改為直接委托等）：則需提出申請，報(bào)集團(tuán)成本管理部審核，集團(tuán)總裁審批后執(zhí)行。5.1.3下屬公司成本部執(zhí)行采購范圍界定參見工程采購

9、類別作業(yè)指引執(zhí)行。1.2 戰(zhàn)略采購見戰(zhàn)略采購管理流程1.3 招標(biāo)采購流程1.3.1 招標(biāo)原則a) 透明公正原則：招標(biāo)過程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招 標(biāo)決策應(yīng)在招標(biāo)機(jī)構(gòu)內(nèi)集體公開決策，杜絕暗箱操作。b) 充分競爭、擇優(yōu)中標(biāo)原則：每次招標(biāo)都應(yīng)有充分適量的投標(biāo)隊(duì)伍參與投標(biāo)，公司應(yīng)鼓勵(lì)投標(biāo)單位 積極開展公平競爭，保證招標(biāo)具有充分的競爭性，公司應(yīng)選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位中標(biāo)。c) 廉潔奉公原則：所有與招標(biāo)工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之便謀求私利， 任何個(gè)人不得影響招標(biāo)小組進(jìn)行客觀公正的評價(jià)。d) 維護(hù)信譽(yù)原則：選擇投標(biāo)入圍單位、評標(biāo)、定標(biāo)時(shí)應(yīng)客觀公

10、正，樹立并維護(hù)公司良好的招標(biāo)信譽(yù)和形象。e) 保密原則：各單位的投標(biāo)文件、評標(biāo)過程、未發(fā)放中標(biāo)通知書前的定標(biāo)意向，都是公司的重要機(jī)密，不得泄露或作不當(dāng)承諾；公司并且要求各投標(biāo)單位對自己的投標(biāo)資料保密，互不串講。f) 可追溯原則：項(xiàng)目的招標(biāo)資料，包括：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、供方考察結(jié)果審批表、答疑記錄、開標(biāo)和評標(biāo)的記錄、評定標(biāo)評審表、詢標(biāo)記錄、相關(guān)會議紀(jì)要等須及時(shí)收集、整理、歸檔、保管。g) 盡量招標(biāo)原則：除涉及政府壟斷項(xiàng)目，如：供電、供水、供氣、有線電視等，以及萬元以下的工程外，所有工作均進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)，所有合同必須報(bào)集團(tuán)成本管理部備份。對于特殊原因不能招 標(biāo)的，需向集團(tuán)成本管理部提前申報(bào)不能招

11、標(biāo)的具體項(xiàng)目及原因。批準(zhǔn)后須在合同上傳時(shí)將所有 招、投標(biāo)文件提交集團(tuán)成本管理部。1.3.2 采購計(jì)劃的編制a) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制、 更新項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃，其中包括項(xiàng)目工程采購計(jì)劃，按公司計(jì)劃發(fā)布程序，以行政人事部正式發(fā)布為準(zhǔn)。b) 項(xiàng)目開工前個(gè)月 項(xiàng)目部提交本項(xiàng)目的項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃，成本部根據(jù)各項(xiàng)目的項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃編制公司的 項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃，并組織項(xiàng)目部、工程部 進(jìn)行月度招標(biāo)計(jì)劃調(diào)整。1.3.3 邀標(biāo)單位選擇a) 對于一、二類工程、材料設(shè)備的招標(biāo)，擬邀標(biāo)單位必須不少于家，且必須從公司合格供方信息庫中選擇，如公司沒有合格供方信息庫，則集團(tuán)工程管理部推薦家入圍單位；對于三、四、五類工 程，擬邀標(biāo)單位

12、必須不少于家，且必須從公司合格供方信息庫中選擇，如公司沒有合格供方信息 庫，則集團(tuán)工程管理部推薦家入圍單位。b) 個(gè)標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，總包工程投標(biāo)單位不少于家；二類工程投標(biāo)單位不少于家，其余工程投標(biāo)單位不少于家。c) 個(gè)以上標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，投標(biāo)單位數(shù)量不得低于以上標(biāo)準(zhǔn)，總體中標(biāo)率不得高于(注：總體中標(biāo)率中標(biāo)單位數(shù)量總體投標(biāo)單位數(shù)量)。d) 多標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，原則上要求投標(biāo)單位投所有標(biāo)段。e) 公司各部門都可以推薦供方，所有推薦供方都匯總到工程部(如集團(tuán)需推薦的，則集團(tuán)層面匯總到集團(tuán)工程管理部)，必須寫清楚推薦供方的來源(即是誰推薦的)。f) 如有新供方單位，則根據(jù)工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引進(jìn)

13、行選擇。g) 選擇入圍投標(biāo)單位應(yīng)注意保證其間有充分的競爭，避免相互之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系、十分熟悉的同類供方參加同一項(xiàng)工程的競標(biāo)，避免不同檔次的投標(biāo)單位參與同一項(xiàng)工程的競標(biāo)。總包工程招標(biāo)必須 保證每次有至少一個(gè)新入圍的投標(biāo)單位參與；分包工程力求每次招標(biāo)均有新入圍的投標(biāo)單位參與。h) 公司優(yōu)先選擇供方名錄中優(yōu)秀供應(yīng)商參加投標(biāo)，合作記錄評價(jià)包括：工程質(zhì)量(供貨質(zhì)量)、現(xiàn)場管理、經(jīng)濟(jì)結(jié)算、歷次投標(biāo)記錄等；在公司投標(biāo)記錄中，經(jīng)常投出最高價(jià)或接近最高價(jià)的隊(duì)伍， 一般情況下，建議不再選擇其入圍投標(biāo)；反之，經(jīng)常投出最低價(jià)或次低價(jià)的隊(duì)伍，應(yīng)優(yōu)先選擇其作為入圍投標(biāo)單位。i) 對于一、二類工程、材料設(shè)備采購的入圍單位必須

14、報(bào)集團(tuán)工程管理部、分管副總裁審核，總裁審批；其余的工程、材料設(shè)備采購的入圍單位事業(yè)部審批即可。1.3.4 招標(biāo)報(bào)價(jià)方式選擇a) 總承包工程：一般情況下采用邀請招標(biāo)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得采用議標(biāo)方式；根據(jù)項(xiàng)目具體情況，可選擇合適的承包模式，例如：在具備條件、且不影響項(xiàng)目總計(jì)劃的情況下，應(yīng)優(yōu)先選用清單模 式；在條件不具備、或項(xiàng)目進(jìn)度十分緊急的情況下，可選用費(fèi)率模式也可選用清單模式，但選用 費(fèi)率模式必須經(jīng)各分公司第一負(fù)責(zé)人簽字，由成本部報(bào)送集團(tuán)成本管理部備案。b) 首期開盤示范區(qū)(樣板區(qū))的各類工程：可采用議標(biāo)方式直接確定中標(biāo)單位；承包模式可選用費(fèi)率模式也可選用清單模式；議標(biāo)單位的選擇范圍必須是集團(tuán)合格供應(yīng)

15、商庫、或曾經(jīng)合作過 且表現(xiàn)良好的供應(yīng)商；議標(biāo)方式和議標(biāo)單位的選擇必須經(jīng)事業(yè)部第一負(fù)責(zé)人簽字，由成本部報(bào) 送集團(tuán)審批后方可實(shí)施。c) 配套工程：可采用邀請招標(biāo)或議標(biāo)方式確定中標(biāo)單位，但相關(guān)節(jié)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)授權(quán)要求報(bào)集團(tuán)審批；根據(jù)項(xiàng)目具體情況，可選擇合適的承包模式，對統(tǒng)一清單模式不作強(qiáng)制要求，但應(yīng)優(yōu)先采用總 價(jià)包干。d) 其他各類工程：根據(jù)授權(quán)額度要求，采用相應(yīng)的邀請招標(biāo)或議標(biāo)方式確定中標(biāo)單位；一般的情況下應(yīng)優(yōu)先采用統(tǒng)一工程量清單模式。特殊情況下無法采用清單模式時(shí)，須經(jīng)事業(yè)部第一負(fù)責(zé) 人簽字，由成本部報(bào)送集團(tuán)成本管理部，經(jīng)集團(tuán)總裁審批后方可執(zhí)行，相關(guān)報(bào)告可同招標(biāo)文件一 起流轉(zhuǎn)審批。e) 事業(yè)部編制“項(xiàng)目

16、開發(fā)計(jì)劃”時(shí)，應(yīng)給工程量清單招標(biāo)安排合理的時(shí)間。f) 在圖紙具備條件的情況下，必須采用總價(jià)包干；其次選擇綜合單價(jià)包干，暫定總價(jià)的形式；如前兩種方式不合適，采用單價(jià)和總價(jià)暫定的合同。(注：單價(jià)和總價(jià)均開口的合同一般不采用，如需采用，應(yīng)提前與集團(tuán)成本管理部溝通。)1.3.5 工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求表編制a)工程部負(fù)責(zé)編制工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求表，應(yīng)包括但不限于技術(shù)、質(zhì)量及工期等要求，經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為工程采購依據(jù)，提供給成本部。并要求設(shè)計(jì)部提供工程采購用圖紙及組 織確定設(shè)備材料樣板(材料設(shè)備樣板優(yōu)先由工程優(yōu)秀供方或合格供方提供)。1.3.6 招標(biāo)文件編制a) 招標(biāo)文件編制完成之后，填寫

17、招標(biāo)文件審批表提交招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，審核完成后如超過萬合同的招標(biāo)文件則必須提交集團(tuán)成本管理部、法務(wù)人員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批；集團(tuán)成本管理 部應(yīng)在個(gè)工作日內(nèi)審核完成，否則視為同意。如不超過萬合同的招標(biāo)文件，則招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、法 務(wù)人員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批，同時(shí)報(bào)集團(tuán)成本管理部備案。b) 招標(biāo)文件要求：采用公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)版本，包括但不限于如下內(nèi)容：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)范圍、項(xiàng)目簡介、工期、質(zhì)量要求、工程造價(jià)要求、投標(biāo)截止日期、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)、評標(biāo)辦法、違約責(zé)任、 投標(biāo)押金、相關(guān)規(guī)范、投標(biāo)文件格式、特別約定、技術(shù)標(biāo)編制要求、經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制要求、工程量清 單報(bào)價(jià)表、甲控材料表(含甲供、甲指乙供)、施工圖、擬簽的

18、合同文本等。合同采用公司分類標(biāo) 準(zhǔn)版本。c) 在招標(biāo)過程中，若采用“集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件”且未作任何修改的，可以不必上報(bào)集團(tuán)審批，相關(guān)文件留存?zhèn)洳?。若事業(yè)部認(rèn)為必須上報(bào)的，集團(tuán)各部門應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成審批；1.3.7 答疑與回標(biāo)a) 成本部：組織答疑工作，并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)條款答疑b) 項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場接待勘查及相關(guān)問題答疑c) 工程部：負(fù)責(zé)技術(shù)操作答疑d) 設(shè)計(jì)部：負(fù)責(zé)圖紙疑問答疑e) 成本部負(fù)責(zé)匯總招標(biāo)答疑f) 成本部統(tǒng)一收取投標(biāo)書并在回標(biāo)后組織開標(biāo)；開標(biāo)后經(jīng)濟(jì)標(biāo)交由成本部進(jìn)行評標(biāo)，技術(shù)標(biāo)及資信標(biāo)由工程部組織進(jìn)行評標(biāo)。1.3.8 評標(biāo)a) 技術(shù)標(biāo)、資信標(biāo)開標(biāo)之后，首先由成本部對技術(shù)標(biāo)、資信標(biāo)進(jìn)行檢查

19、，不夠完整的，要求對方書面澄清；完整的，則轉(zhuǎn)交工程部進(jìn)行評審；b) 工程部組織項(xiàng)目部對技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評審，形成技術(shù)標(biāo)評審報(bào)告；c) 設(shè)計(jì)部對投標(biāo)單位提供的與建筑效果有關(guān)的材料部品樣板及設(shè)計(jì)進(jìn)行審核。d) 成本部根據(jù)技術(shù)標(biāo)評審報(bào)告判斷是否需要供方進(jìn)一步澄清，并對評審結(jié)論再次審核。e) 具體的技術(shù)標(biāo)評審參見工程技術(shù)標(biāo)評審作業(yè)指引。f) 經(jīng)濟(jì)標(biāo)由成本部進(jìn)行評審形成經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審報(bào)告。1.3.9 詢標(biāo)、議標(biāo)a) 回標(biāo)分析完成后，應(yīng)根據(jù)分析的結(jié)果，由成本部組織進(jìn)行一次以上的詢標(biāo)。b) 詢標(biāo)之后，投標(biāo)單位對標(biāo)書的澄清或報(bào)價(jià)調(diào)整不得對原投標(biāo)文件構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改，否則應(yīng)不予接受。c) 招標(biāo)實(shí)施過程中應(yīng)維護(hù)招標(biāo)的嚴(yán)肅性和

20、招標(biāo)人的威信，謹(jǐn)慎選擇談判。宜通過招標(biāo)前培訓(xùn)交底，事前引導(dǎo)投標(biāo)單位合理報(bào)價(jià)，逐步減少談判次數(shù)。d) 上述過程中與投標(biāo)方的所有談判均由成本部組織，工程部、法務(wù)人員等必須參與(如沒有法務(wù)人員，則行政人事部派人參與)，視項(xiàng)目需要可邀請項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部和財(cái)務(wù)部參加；重大的工程或下 屬公司的總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可由總經(jīng)理主持談判；談判結(jié)束后填寫詢標(biāo)記錄。1.3.10 定標(biāo)會a) 成本部召集定標(biāo)會，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加；b) 成本部介紹招標(biāo)采購范圍、投標(biāo)人情況、發(fā)標(biāo)情況、回標(biāo)情況、答疑、過程變更、技術(shù)標(biāo)評審部門、技術(shù)標(biāo)的評審過程和結(jié)論、經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評審過程和結(jié)論；c) 其他人發(fā)表意見；d) 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成統(tǒng)一

21、意見，簽署中標(biāo)單位審批表，對于中標(biāo)金額在萬以上的采購項(xiàng)目的定標(biāo)，必須報(bào)集團(tuán)成本管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，集團(tuán)總裁審批(提交集團(tuán)的相關(guān)資料包括定標(biāo)單位、定標(biāo)價(jià)格、合同及評標(biāo)過程的資料等）；對于中標(biāo)金額在萬以下的采購項(xiàng)目的定標(biāo)，事業(yè)部總經(jīng)理審批即可；中標(biāo)單位審批表應(yīng)記錄定標(biāo)會各種決議，技術(shù)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審報(bào)告作為中標(biāo)單位審批 表附件。1.3.11 定標(biāo)方法a） 在施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)方案合理可行的情況下，總價(jià)合理且子項(xiàng)單價(jià)合理方可視為合理價(jià)。所有定標(biāo)價(jià)均為合理價(jià)。b） 第一次評標(biāo)時(shí)首先排除經(jīng)校核后的最高報(bào)價(jià)標(biāo)；（注：最高報(bào)價(jià)與次高報(bào)價(jià)相差幅度在以內(nèi)的情況除外）（需討論）c） 在技術(shù)標(biāo)滿足情況的條件下，低價(jià)中

22、標(biāo)；未低價(jià)中標(biāo)時(shí)，在上報(bào)集團(tuán)的資料中需要進(jìn)行詳細(xì)說明。d） 如該項(xiàng)的定標(biāo)價(jià)格超過該項(xiàng)目標(biāo)成本以上，下屬公司應(yīng)重新審定招標(biāo)結(jié)果，考慮是否調(diào)整產(chǎn)品檔次、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)方案。e） 中標(biāo)單位應(yīng)滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，對合同條件的細(xì)節(jié)問題在雙方同意的情況下可以修改。f） 主體工程定標(biāo)前：投標(biāo)方的總價(jià)如果出現(xiàn)錯(cuò)、漏或計(jì)算錯(cuò)誤等問題不接受澄清調(diào)整，如果單價(jià)和總價(jià)有矛盾，以總價(jià)為準(zhǔn)。如果該投標(biāo)方表示無法以此錯(cuò)誤總價(jià)承接工程，視為廢標(biāo)。g） 定標(biāo)后：對于投標(biāo)方的增補(bǔ)工程量清單，定標(biāo)后必須進(jìn)行核對，如該工程量屬不合理增補(bǔ)必須全額扣除。不合理單價(jià)調(diào)整工作是建立在總價(jià)不變的基礎(chǔ)上，調(diào)整重大不平衡單價(jià)。h） 下列情況

23、不應(yīng)確定中標(biāo)單位，須重新招標(biāo)：投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)；去除廢標(biāo)后不足三家；開標(biāo)后發(fā)現(xiàn)所有投標(biāo)皆不滿意；如各標(biāo)價(jià)皆高出預(yù)期，不在合理報(bào)價(jià)范圍之內(nèi)。1.4 議標(biāo)采購流程1.4.1 計(jì)劃外緊急采購的議標(biāo)采購，由成本部進(jìn)行估價(jià)，萬以上的進(jìn)行議標(biāo)；屬于壟斷工程的議標(biāo)項(xiàng)也可采 用議標(biāo)。1.4.2 議標(biāo)的操作程序：由工程部編制工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求，由成本部根據(jù)收到的工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求編制工程議標(biāo)采購報(bào)告，經(jīng)工程部、項(xiàng)目部審核后，報(bào)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批；審批通過后成本部發(fā)出采購要求，并組織約談，工程部、法務(wù)人員必須參與（如無 法務(wù)人員則行政人事部派人參與），視情況需要可邀請項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部

24、、財(cái)務(wù)部等參與，洽談結(jié)果由 事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，成本部經(jīng)辦簽署合同；1.4.3 計(jì)劃外緊急采購的議標(biāo)項(xiàng)，由成本部估價(jià)在萬以下的，由成本部根據(jù)直接采購流程辦理直接委托手續(xù)。1.5 直接委托操作指引1.5.1 小于萬元（含）的采購項(xiàng)目，由工程部從合格供方中推薦直接委托單位，成本部提出直接委托的建議 （即價(jià)格要求等），并組織約談，工程部、法務(wù)人員必須參與（如無法務(wù)人員則行政人事部派人參與） 視情況需要可邀請項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部等參與，洽談結(jié)果報(bào)成本部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，成本部進(jìn)行 直接委托的采購。1.6 合同管理1.6.1 合同的擬稿和辦理，參見合同管理作業(yè)指引 。1.6.2 在中標(biāo)通知

25、書規(guī)定的合同簽訂時(shí)間之內(nèi)，成本部負(fù)責(zé)按照審批后的合同與中標(biāo)單位簽訂承包合同。原則上，必須在合同簽訂后施工單位方可進(jìn)場。1.6.3 合同的審批：在確定中標(biāo)單位之后，下屬公司按權(quán)限將合同提交集團(tuán)審批；對于事業(yè)部的采購項(xiàng)目， 合同金額在萬以上的，必須報(bào)集團(tuán)成本管理部、分管副總裁、法務(wù)人員審核，總裁審批；合同金額在 萬以下的采購項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門、法務(wù)人員審核后，事業(yè)部總經(jīng)理審批即可。1.6.4 在招標(biāo)過程中，若采用“集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)合同文本”且未作任何修改的，可以不必上報(bào)集團(tuán)審批，相關(guān)文件 留存?zhèn)洳?。若事業(yè)部認(rèn)為必須上報(bào)的，集團(tuán)各部門應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成審批；1.7 資料信息管理1.7.1 檔案管理a） 供方

26、檔案：含供方資信資料、聯(lián)系方式、歷次履約評估記錄、供方等級等內(nèi)容。b） 招標(biāo)過程資料：中標(biāo)單位相關(guān)文件（經(jīng)濟(jì)標(biāo)書、技術(shù)標(biāo)書、資信標(biāo)書、法人代表證明、法人授權(quán)委托證明、澄清函等相關(guān)資料）存檔。未中標(biāo)單位的經(jīng)濟(jì)標(biāo)書評標(biāo)資料：技術(shù)標(biāo)評審報(bào)告、經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審報(bào)告中標(biāo)單位審批表掃描并原件存檔詢標(biāo)記錄掃描并原件存檔中標(biāo)通知書招標(biāo)結(jié)束后，上述文件由經(jīng)辦人、審核人審核簽字后，由成本部部門秘書歸檔，并更新招標(biāo)資料 臺帳。c） 下屬公司應(yīng)將所有招標(biāo)資料的電子文檔在合同簽署后一周內(nèi)提交集團(tuán)成本管理部備案。1.7.2 合同信息整理a）每份合同需存電子版及錄入合同臺賬，實(shí)物版并放進(jìn)部門文件夾。（將工程類與材料設(shè)備類合同目錄

27、分開統(tǒng)計(jì)）6 支持性文件6.1 招標(biāo)管理作業(yè)指引6.2 工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引6.3 合同管理作業(yè)指引6.4 工程采購類別作業(yè)指引6.5 合同分類及編號管理作業(yè)指引6.6 工程技術(shù)標(biāo)評審作業(yè)指引（事業(yè)部） 7 相關(guān)記錄7.1 項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃（可用軟件編制）7.2 入圍單位審批表7.3 招標(biāo)文件審批表7.4 答疑會記錄7.5 開標(biāo)記錄表7.6 詢標(biāo)記錄7.7 評標(biāo)報(bào)告（格式）7.8 中標(biāo)單位審批表7.9 中標(biāo)通知書及回執(zhí)7.10 未中標(biāo)通知書7.11 技術(shù)標(biāo)評審報(bào)告（見工程技術(shù)標(biāo)評審作業(yè)指引）7.12 工程合同臺帳（見合同管理作業(yè)指引）7.13 供方實(shí)地考察表（見工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)

28、指引）7.14 工程供方名錄（見工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引 ）項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃（可用軟件編制）序 號工程招 標(biāo)分類編 號模塊名稱時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注新增投 標(biāo)單位 考察提供施 工圖和 樣板提供技 術(shù)說明招標(biāo)文 件編制招標(biāo)單 位資格 審查、報(bào) 批招標(biāo)文 件審批發(fā)標(biāo)回標(biāo)開 標(biāo)定標(biāo)發(fā)中標(biāo) 通知書簽合同開工基礎(chǔ)工 程樁基工程基坑維護(hù)工 程土方工程樁基測試主體建 安總包通風(fēng)工程配電箱不銹鋼水箱信報(bào)箱消防工程設(shè)備采 購安裝電梯采購及安裝空調(diào)采購及 安裝工程散熱器變電設(shè)備水泵游泳池設(shè)備廚房設(shè)備健身設(shè)備人防設(shè)備機(jī)械車庫垃圾處理設(shè) 備外裝飾幕墻工程鋁合金門窗進(jìn)戶門車庫門保溫工程涂料工程石材工程面磚工程外墻工程陽臺欄桿木

29、花架泛光照明工 程精裝修 工程住宅精裝修公共部位裝 修會所裝修售樓處樣板房裝修櫥柜供應(yīng)安 裝衣柜供應(yīng)安 裝工程水槽、廚房家 電衛(wèi)生潔具供 應(yīng)燈具采購總體工 程雨污水污水生化處 理工程道路景觀工 程景觀燈具甲供交通設(shè)施及標(biāo)線親子樂園網(wǎng)球場、籃球 場室內(nèi)外標(biāo)志 牌弱電工 程小區(qū)智能化電話網(wǎng)絡(luò)有線電視配套工 程供水工程供電工程熱力工程煤氣工程數(shù)量合計(jì)（塊）入圍單位審批表序號：日期：年 月 日工程項(xiàng)目名 稱金額預(yù)計(jì)單位名稱分級級別參與標(biāo) 段資質(zhì)審 查檔案 編號推薦人部門招標(biāo)方式口邀請招標(biāo)口議標(biāo)經(jīng)辦人會簽招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組會簽事業(yè)部總經(jīng)理集團(tuán)工程管理 部按權(quán)限，若無則劃“”集團(tuán)工程分管 領(lǐng)導(dǎo)（同上）集團(tuán)總裁

30、（同上）招標(biāo)文件審批表記錄編號:招標(biāo)人招標(biāo)工程名 稱金額 預(yù)估計(jì)劃發(fā)標(biāo)時(shí) 問計(jì)劃回 標(biāo)時(shí)間發(fā)標(biāo) 地點(diǎn)招標(biāo)要點(diǎn)（招標(biāo)范圍、界面劃分、承包方式、計(jì)價(jià)方式、暫估總價(jià)、付款方式、結(jié)算、 工期、質(zhì)保或售后服務(wù)、其他）招標(biāo)文件審批意見成本部項(xiàng)目部工程部財(cái)務(wù)部成本部 分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)成本管 理部根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審核，若無則劃“”法務(wù)人員事業(yè)部總經(jīng) 理備注答疑會記錄招標(biāo)工程名稱時(shí)間地點(diǎn)投標(biāo)單位答疑紀(jì)要及解 答投標(biāo)人簽 字確認(rèn)姓名單位聯(lián)系電話招標(biāo)人簽字確 認(rèn)并蓋招標(biāo)單 他早姓名部門項(xiàng)目名稱:記錄編寫:開標(biāo)記錄表記錄編寫:招標(biāo)工程名稱：招標(biāo)范圍招標(biāo)方式開標(biāo)時(shí)間開標(biāo)地點(diǎn)參加開標(biāo)人員投標(biāo)基本情況投標(biāo)人名稱投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）工期備

31、注記錄人：唱標(biāo)人：參加開標(biāo)人員會簽：記錄編寫:詢標(biāo)記錄招標(biāo)工程名稱時(shí)間地點(diǎn)投標(biāo)單位詢標(biāo)內(nèi)容：簽字確認(rèn)欄投標(biāo)單位代表我司同意以上事項(xiàng)。代表簽字：招標(biāo)方參加人員簽字評標(biāo)報(bào)告（格式）（此評標(biāo)報(bào)告為參考模板，各事業(yè)部、城市公司在使用時(shí)可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，但評標(biāo)報(bào)告所包含的內(nèi)容不得少于此評標(biāo)報(bào)告所反映的內(nèi)容。）（稱呼）：根據(jù)*項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，該項(xiàng)目 *工程于*年*月*日發(fā)標(biāo)，回標(biāo)時(shí)間為*年*月*日。（議標(biāo)后回標(biāo)、開 標(biāo)過程詳述，略）。經(jīng)審核回標(biāo)書，我部現(xiàn)將招標(biāo)分析情況匯報(bào)如下： 一、工程概況略 二、投標(biāo)單位略三、合同形式略四、開標(biāo)（一）*年*月*日下午在公司內(nèi)部公開開標(biāo)，與會人員為*。（詳見附件）（

32、二）各投標(biāo)單位報(bào)價(jià)情況如下（排序從總價(jià)由低到高）：序號投標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）工期（天）（三）開標(biāo)分析 （開標(biāo)會議結(jié)束后，技術(shù)標(biāo)發(fā)送給工程部、設(shè)計(jì)部進(jìn)行評審；成本部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的評審。）1、商務(wù)標(biāo)分析及意見如下：（1） 總價(jià)分析及意見：（主要分析報(bào)價(jià)范圍是否符合要求，是否有漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)，找出影響報(bào)價(jià)的關(guān)鍵點(diǎn)和報(bào)價(jià)差異關(guān)鍵點(diǎn)）；（2） 單價(jià)分析及意見：（需要附詳細(xì)的價(jià)格分析文件） 各投標(biāo)單位報(bào)價(jià)對比表（對造價(jià)影響較大的項(xiàng)目）； 與公司內(nèi)部過往合同單價(jià)對比分析（若有）； 市場價(jià)格調(diào)查情況：（必要時(shí)，需要附詳細(xì)的市場價(jià)格調(diào)查報(bào)告）（3） 工程量分析情況；（4） 其他需補(bǔ)充分析的內(nèi)容。2、技術(shù)標(biāo)分析及意見（匯總工程部和設(shè)計(jì)部意見）：（四）開標(biāo)后綜合結(jié)論略五、第一次詢標(biāo)（一）詢標(biāo)談判內(nèi)容，應(yīng)分別敘述;（二）詢標(biāo)談判后報(bào)價(jià)情況：序號投標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）工期（天）（三）詢標(biāo)后回標(biāo)分析（第二次開標(biāo)會議結(jié)束后，技術(shù)標(biāo)（若有）發(fā)送給工程部、設(shè)計(jì)部進(jìn)行評審；成本部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的評審。）、商務(wù)標(biāo)分析及意見如下：（）總價(jià)分析及意見：（主要分析報(bào)價(jià)范圍是否符合要求，是否有漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)，找出影響報(bào)價(jià)的關(guān)鍵點(diǎn)和報(bào)價(jià)差 異關(guān)鍵點(diǎn)）；（）單價(jià)分析及意見：（需要附詳細(xì)的價(jià)格分析文件）各投標(biāo)單位報(bào)價(jià)對比表（對造價(jià)影響較大的項(xiàng)目）；與公司內(nèi)部過往合同單價(jià)對比分析（若有）；市場價(jià)格調(diào)查情況：（必要時(shí)，需要附詳細(xì)的市場價(jià)格調(diào)查報(bào)