論涉眾型經(jīng)濟犯罪的偵查難點及對策

1、    論涉眾型經(jīng)濟犯罪的偵查難點及對策    黃明高摘 要：涉眾型經(jīng)濟犯罪本身并非一個法律概念，而是需要特殊對待的案件類型。隨著市場經(jīng)濟的快速發(fā)展，非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、合同詐騙等涉眾型經(jīng)濟犯罪也日益高發(fā)，嚴重擾亂了社會經(jīng)濟的健康發(fā)展，影響了社會穩(wěn)定。因此，研究打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪無疑具有十分重要的現(xiàn)實意義。為此，從涉眾型經(jīng)濟犯罪的特點角度進行分析，探討涉眾型經(jīng)濟犯罪的偵查對策。關鍵詞：涉眾型經(jīng)濟犯罪；司法；偵查對策：f53 文獻標志碼：a ：1673-291x（2016）32-0182-02一、涉眾型經(jīng)濟犯罪的定義及現(xiàn)狀涉眾型經(jīng)濟犯罪本身并

2、非一個法律概念，而是政府有關機構、司法部門從有針對性打擊犯罪、加強社會管理、維護經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定、保護公民權益等方面出發(fā)，將某些高發(fā)、具有一些相同或類似基本特征的經(jīng)濟犯罪歸為一類需要特殊對待的案件類型。2006年11月，在公安部召開的有關涉眾型經(jīng)濟犯罪的專題新聞發(fā)布會上，將涉眾型經(jīng)濟犯罪被定義為：“涉及眾多受害人，特別是涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟犯罪”。在公安部召開的涉眾型經(jīng)濟犯罪的專題新聞發(fā)布會上，公安部經(jīng)偵犯罪偵查局副局長高峰在會上表示，2016年1月份到10月份，全國公安機關共立涉眾型經(jīng)濟犯罪案件1.9萬起，同比上升9.1%，涉案金額則高達70億元人民幣，呈現(xiàn)出多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢。案件絕

3、對數(shù)量、占經(jīng)濟犯罪案件的比重均不斷上漲，并且該類案件涉及的領域廣泛，包括證券投資、房地產(chǎn)、入學就業(yè)等多個領域，而表現(xiàn)形式主要是四種，包括集資詐騙、合同詐騙、非法吸收公眾存款、非法傳銷。二、涉眾型經(jīng)濟犯罪的特點（一）以“合法”形式掩蓋非法目的犯罪分子很善于利用市場的熱點，也就是人們的關注點去布置騙局，利用各種新興市場、產(chǎn)品來吸引群眾投資，并且給投資者講述一些他們不太懂的所謂新的理念，讓投資者誤以為真，踏入犯罪分子早已部好的陷阱。例如在北京發(fā)生的“蒙京華”非法集資案件，犯罪分子就是利用了市場熱點，以養(yǎng)殖奶?？色@得高額回報為誘餌，采取向社會公開招聘、集中培訓等形式，誘使公眾投資，導致最后向投資人銷售

4、了1萬多頭奶牛，遠遠超過了該公司實際擁有的4 000頭數(shù)量。該案主犯的奶牛計劃，實際上是讓后期的人源源不斷地前來投資，來彌補前期人的損失，返本返利。（二）犯罪手段呈現(xiàn)職業(yè)化近幾年，涉眾型經(jīng)濟犯罪分子的學歷較過去大為提高，作案對象的選擇、逃避打擊的技能都出現(xiàn)了新的變化，如“億霖木業(yè)案”中，28名被告中有18名被告為大專以上文化程度，占到近2/3。同時，不法分子借助現(xiàn)代科技手段，作案的高科技化、智能化在“提高”。例如，涉眾型信用卡詐騙案中，被告人登錄網(wǎng)絡終端系統(tǒng)，破譯儲戶銀行卡密碼，借助現(xiàn)代印刷手段偽造行用卡、偽造身份證等實施犯罪。同時，大多數(shù)犯罪分子以公司經(jīng)營為幌子已成為涉眾型經(jīng)濟犯罪的趨勢之一

5、。（三）犯罪組織結構嚴密涉眾型經(jīng)濟犯罪的犯罪團伙結構越來越多地呈現(xiàn)出“金字塔”的特征，上下線利益關系緊密依附，組織犯罪結構嚴密。犯罪團伙成員為夫妻和兄弟關系，這樣的內(nèi)部聯(lián)系形成的犯罪團伙異常團結，就算被公安機關抓獲，也往往不會輕易透露出團伙其他人的信息，給打擊和治理工作增加了很大的難度。公安機關查處的犯罪團伙，公司內(nèi)部大多分工嚴密，公司頭目一般都是暗地指揮，而且只有單線聯(lián)系，下線不能主動聯(lián)系上線。明確的職責分工，使得涉眾型經(jīng)濟犯罪的運作更加“高效化”，犯罪活動的規(guī)模、頻率、區(qū)域等都得到進一步的擴展。傳銷式作案手法不斷沿用。犯罪分子采用傳銷的運營模式，通過許諾成員高額的提成獎勵來刺激成員，讓他們

6、不顧一切全力以赴進行違法犯罪活動。（四）犯罪手段科技化涉眾型經(jīng)濟犯罪之所以能達到“涉眾”效果，善用現(xiàn)代傳媒技術美化、包裝和宣傳，已成為必不可少的手段之一。采取公開化宣傳。通過合法的“外殼公司”來為自己進行公開化的宣傳，鼓吹自己公司或者產(chǎn)品的美好前景。為了讓更多民眾陷入投資陷阱，犯罪分子將宣傳發(fā)之于廣播、電視、網(wǎng)絡等媒體，有的設置借助邀請政府官員出席活動、與政府官員合影等形式，進一步增強公眾的信任度。（五）受害群體多元化涉眾型經(jīng)濟犯罪的犯罪分子會根據(jù)被害人所涉及的領域，采取相應的手段。比如，對于社保領域的涉眾型經(jīng)濟犯罪，犯罪對象集中在下崗員工和無業(yè)人員，尤其是中年婦女居多；對于電信領域犯罪，犯罪

7、對象往往集中在退休人員、老年人等人群；對于期貨交易、原始股等犯罪，受害人更多的是公司企業(yè)高管等高收入群體；對于融資領域犯罪，作案對象主要是中小企業(yè)、私營企業(yè)等。多元化趨勢呈主導，受害群體的多元化實質(zhì)上為作案對象的選擇提供了更為寬泛的范圍，而針對高層次領域人員實施的犯罪，欺騙性更強，得逞機會更大，犯罪所得更多。三、涉眾型經(jīng)濟犯罪的偵查對策（一）涉眾型經(jīng)濟犯罪的偵辦難點涉眾型經(jīng)濟犯罪案件中，犯罪分子往往采取“合法外衣”與違法犯罪相襯托、真實項目與虛假承諾相交織、正常交易與違規(guī)操作相混合的方式，不僅增加了投資者等受害人甄別的難度，也給打擊處理造成了困難和障礙。1.取證難涉眾型案件案情復雜，不僅犯罪起

8、數(shù)多、數(shù)額巨大、受害人眾多，而且時間跨度長。因此，需要調(diào)取的證人證言、書證數(shù)目和履行的法律手續(xù)數(shù)目龐大，有的案件需依法詢問的受害人、證人多達數(shù)千人。例如，“億霖木業(yè)”案在案件的查處過程中發(fā)現(xiàn)，被害人來自11個省、市，45個縣、市、區(qū)，涉及地域極其廣闊，涉案金額高達16.8億元，數(shù)字極為龐大，而涉案人數(shù)高達6 000人。2.定性難涉眾型經(jīng)濟犯罪表現(xiàn)形式非常復雜，容易與民商事經(jīng)濟糾紛相混淆，難以準確的清晰地劃分出民事糾紛和刑事犯罪的界限。比如“碧溪廣場”案，這個案件在當時是以所謂新型經(jīng)營模式的面貌出現(xiàn)，在我國還屬新類型事物，因而對其行為性質(zhì)還存在一些爭議。在該案的辦理期間，受害人以多達10余種民事

9、案由、1 000多件民商事案件的形式進行維權，有的正處于訴訟中，有的以下判，與刑事處理的“交叉”情形比較突出。 3.查處難查處時機難以把握，案發(fā)前查處，由于犯罪行為未充分暴露，受騙群眾往往不理解，甚至將矛頭指向公安機關；等到“資金鏈”崩盤再查處，則已形成較大的社會危害。如法院在審理“億霖木業(yè)”時，上百名受害人在法庭外“聲援”正在候審的被告人，理由是被告人如果不羈押、不受審，資金鏈就不會斷裂，他們就不會有損失。4.追贓難為逃避打擊，涉案公司、企業(yè)的財務管理往往極不規(guī)范，財務賬冊資料殘缺混亂，導致追贓線索中斷，加之犯罪分子往往“拆東墻補西墻”，無臟可追或者追贓無據(jù)。還有的犯罪嫌疑人將自己違法犯罪所

10、得存入自己配偶或者親戚的賬戶，所以應該建立犯罪嫌疑人家屬財產(chǎn)來源審查制度。偵查機關在立案之初，對涉嫌涉眾型經(jīng)濟犯罪的犯罪嫌疑人的家屬財產(chǎn)進行審查，一旦查實該財產(chǎn)確屬被執(zhí)行人所有，應采取防范與保全結合型的控制措施，確保將來賠償判決順利經(jīng)行。（二）涉眾型經(jīng)濟犯罪的偵查對策1.多途徑取證涉眾型經(jīng)濟犯罪具有極強的隱蔽性，其非法活動基本在封閉狀態(tài)下進行，必須通過多種取證途徑。一就是重視受害人的報案或者群眾的舉報。涉眾型經(jīng)濟犯罪往往涉及大量的受害人，這些受害人到公安機關報案可以提供大量的線索，是我們獲得該類案件的重要線索來源。二就是金融、證券、審計、稅務等行政執(zhí)法機關的移送。三是公安機關通過收集情報信息來

11、獲得犯罪線索。通過監(jiān)控涉眾型經(jīng)濟犯罪高發(fā)的行業(yè)和地點，而獲得犯罪線索。在證據(jù)的搜查過程中，還要注意收集和固定電子證據(jù)。時代在發(fā)展，很多犯罪活動往往在網(wǎng)絡上進行，對于涉眾型經(jīng)濟犯罪來說，成員名單、賬目詳細等資料都會存入計算機當中。以下幾點是我們在搜集電子證據(jù)時應該注意的地方：一是防止犯罪嫌疑人銷毀電子證據(jù)。二是在查封、轉移電子設備時，要做好充足的備份工作，防止轉移過程中出現(xiàn)意外，導致數(shù)據(jù)丟失；還可以聘請專業(yè)計算機人員來進行證據(jù)的調(diào)取工作，獲得隱蔽的電子證據(jù)。三是在電子設備的現(xiàn)場，要注意搜集其他光盤優(yōu)盤等電子證據(jù)。四是在搜集到計算機上的電子證據(jù)后，要做好轉化的工作，把電子證據(jù)轉化為文書類的證據(jù)，這

12、樣才能擁有法律效力。2.充分準備、緝捕犯罪嫌疑人在審訊時注意法律教育，讓嫌疑人主動交代出其“上線”和“下線”的相關信息，然后迅速抓捕。我們在抓捕涉眾型經(jīng)濟犯罪的犯罪嫌疑人時，要注意方式方法，防止其他的犯罪嫌疑人知道消息以后逃跑，增加以后追逃的難度。在抓捕之前，應該了解清楚該團伙的情況，包括人數(shù)，成員姓名等，然后在同一時間，對多個場所進行抓捕，做好充分的準備工作。3.采取合理的訊問策略由于涉眾型經(jīng)濟犯罪一般是團伙作案，導致作案人數(shù)過于龐大，所以在抓獲犯罪嫌疑人之后，一定要順利地在規(guī)定時間內(nèi)完成初步訊問。但是由于組織頭目時常會給團伙成員“授課”。給他們講述一些應對公安機關詢問的辦法，因此，造成了詢

13、問工作難度的加大。所以，要使用有針對性的訊問方法，要集中時間與地點展開訊問，要結合案件的要點，制定訊問的要點。結語涉眾型經(jīng)濟犯罪受害人人數(shù)龐大，社會影響壞，而打擊是一項長期且艱巨的任務，不可能一蹴而就，需要公安機關、工商執(zhí)法部門、網(wǎng)絡媒體、通訊企業(yè)及社會組織緊密協(xié)作，結合廣泛的群眾基礎合力，打好涉眾型經(jīng)濟犯罪這場攻堅戰(zhàn)。隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展、科技水平的不斷提高，公安機關及工商執(zhí)法部門的偵防措施智能化和高效化，涉眾型經(jīng)濟犯罪必定無所遁形。參考文獻：1 程小白.經(jīng)濟犯罪偵查學m.北京：中國人民公安大學出版社，2013.2 楊威.新形勢下涉眾型經(jīng)濟犯罪的特征及偵查對策j.湖北警官學院學報，2008，（3）.3 王松麗.涉眾型經(jīng)濟犯罪研究j.公安研究，2010，（4）.4 孟慶豐.涉眾型經(jīng)濟犯罪問題探討j.公安研究，2007，