論涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查難點(diǎn)及對(duì)策

1、    論涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查難點(diǎn)及對(duì)策    黃明高摘 要：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪本身并非一個(gè)法律概念，而是需要特殊對(duì)待的案件類(lèi)型。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷(xiāo)、合同詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪也日益高發(fā)，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，影響了社會(huì)穩(wěn)定。因此，研究打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪無(wú)疑具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。為此，從涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)角度進(jìn)行分析，探討涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查對(duì)策。關(guān)鍵詞：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪；司法；偵查對(duì)策：f53 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：a ：1673-291x（2016）32-0182-02一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的定義及現(xiàn)狀涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪本身并

2、非一個(gè)法律概念，而是政府有關(guān)機(jī)構(gòu)、司法部門(mén)從有針對(duì)性打擊犯罪、加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定、保護(hù)公民權(quán)益等方面出發(fā)，將某些高發(fā)、具有一些相同或類(lèi)似基本特征的經(jīng)濟(jì)犯罪歸為一類(lèi)需要特殊對(duì)待的案件類(lèi)型。2006年11月，在公安部召開(kāi)的有關(guān)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì)上，將涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪被定義為：“涉及眾多受害人，特別是涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟(jì)犯罪”。在公安部召開(kāi)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì)上，公安部經(jīng)偵犯罪偵查局副局長(zhǎng)高峰在會(huì)上表示，2016年1月份到10月份，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件1.9萬(wàn)起，同比上升9.1%，涉案金額則高達(dá)70億元人民幣，呈現(xiàn)出多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢(shì)。案件絕

3、對(duì)數(shù)量、占經(jīng)濟(jì)犯罪案件的比重均不斷上漲，并且該類(lèi)案件涉及的領(lǐng)域廣泛，包括證券投資、房地產(chǎn)、入學(xué)就業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，而表現(xiàn)形式主要是四種，包括集資詐騙、合同詐騙、非法吸收公眾存款、非法傳銷(xiāo)。二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)（一）以“合法”形式掩蓋非法目的犯罪分子很善于利用市場(chǎng)的熱點(diǎn)，也就是人們的關(guān)注點(diǎn)去布置騙局，利用各種新興市場(chǎng)、產(chǎn)品來(lái)吸引群眾投資，并且給投資者講述一些他們不太懂的所謂新的理念，讓投資者誤以為真，踏入犯罪分子早已部好的陷阱。例如在北京發(fā)生的“蒙京華”非法集資案件，犯罪分子就是利用了市場(chǎng)熱點(diǎn)，以養(yǎng)殖奶?？色@得高額回報(bào)為誘餌，采取向社會(huì)公開(kāi)招聘、集中培訓(xùn)等形式，誘使公眾投資，導(dǎo)致最后向投資人銷(xiāo)售

4、了1萬(wàn)多頭奶牛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了該公司實(shí)際擁有的4 000頭數(shù)量。該案主犯的奶牛計(jì)劃，實(shí)際上是讓后期的人源源不斷地前來(lái)投資，來(lái)彌補(bǔ)前期人的損失，返本返利。（二）犯罪手段呈現(xiàn)職業(yè)化近幾年，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪分子的學(xué)歷較過(guò)去大為提高，作案對(duì)象的選擇、逃避打擊的技能都出現(xiàn)了新的變化，如“億霖木業(yè)案”中，28名被告中有18名被告為大專(zhuān)以上文化程度，占到近2/3。同時(shí)，不法分子借助現(xiàn)代科技手段，作案的高科技化、智能化在“提高”。例如，涉眾型信用卡詐騙案中，被告人登錄網(wǎng)絡(luò)終端系統(tǒng)，破譯儲(chǔ)戶(hù)銀行卡密碼，借助現(xiàn)代印刷手段偽造行用卡、偽造身份證等實(shí)施犯罪。同時(shí)，大多數(shù)犯罪分子以公司經(jīng)營(yíng)為幌子已成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的趨勢(shì)之一

5、。（三）犯罪組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪團(tuán)伙結(jié)構(gòu)越來(lái)越多地呈現(xiàn)出“金字塔”的特征，上下線(xiàn)利益關(guān)系緊密依附，組織犯罪結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。犯罪團(tuán)伙成員為夫妻和兄弟關(guān)系，這樣的內(nèi)部聯(lián)系形成的犯罪團(tuán)伙異常團(tuán)結(jié)，就算被公安機(jī)關(guān)抓獲，也往往不會(huì)輕易透露出團(tuán)伙其他人的信息，給打擊和治理工作增加了很大的難度。公安機(jī)關(guān)查處的犯罪團(tuán)伙，公司內(nèi)部大多分工嚴(yán)密，公司頭目一般都是暗地指揮，而且只有單線(xiàn)聯(lián)系，下線(xiàn)不能主動(dòng)聯(lián)系上線(xiàn)。明確的職責(zé)分工，使得涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的運(yùn)作更加“高效化”，犯罪活動(dòng)的規(guī)模、頻率、區(qū)域等都得到進(jìn)一步的擴(kuò)展。傳銷(xiāo)式作案手法不斷沿用。犯罪分子采用傳銷(xiāo)的運(yùn)營(yíng)模式，通過(guò)許諾成員高額的提成獎(jiǎng)勵(lì)來(lái)刺激成員，讓他們

6、不顧一切全力以赴進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。（四）犯罪手段科技化涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪之所以能達(dá)到“涉眾”效果，善用現(xiàn)代傳媒技術(shù)美化、包裝和宣傳，已成為必不可少的手段之一。采取公開(kāi)化宣傳。通過(guò)合法的“外殼公司”來(lái)為自己進(jìn)行公開(kāi)化的宣傳，鼓吹自己公司或者產(chǎn)品的美好前景。為了讓更多民眾陷入投資陷阱，犯罪分子將宣傳發(fā)之于廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，有的設(shè)置借助邀請(qǐng)政府官員出席活動(dòng)、與政府官員合影等形式，進(jìn)一步增強(qiáng)公眾的信任度。（五）受害群體多元化涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪分子會(huì)根據(jù)被害人所涉及的領(lǐng)域，采取相應(yīng)的手段。比如，對(duì)于社保領(lǐng)域的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪對(duì)象集中在下崗員工和無(wú)業(yè)人員，尤其是中年婦女居多；對(duì)于電信領(lǐng)域犯罪，犯罪

7、對(duì)象往往集中在退休人員、老年人等人群；對(duì)于期貨交易、原始股等犯罪，受害人更多的是公司企業(yè)高管等高收入群體；對(duì)于融資領(lǐng)域犯罪，作案對(duì)象主要是中小企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)等。多元化趨勢(shì)呈主導(dǎo)，受害群體的多元化實(shí)質(zhì)上為作案對(duì)象的選擇提供了更為寬泛的范圍，而針對(duì)高層次領(lǐng)域人員實(shí)施的犯罪，欺騙性更強(qiáng)，得逞機(jī)會(huì)更大，犯罪所得更多。三、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查對(duì)策（一）涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵辦難點(diǎn)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，犯罪分子往往采取“合法外衣”與違法犯罪相襯托、真實(shí)項(xiàng)目與虛假承諾相交織、正常交易與違規(guī)操作相混合的方式，不僅增加了投資者等受害人甄別的難度，也給打擊處理造成了困難和障礙。1.取證難涉眾型案件案情復(fù)雜，不僅犯罪起

8、數(shù)多、數(shù)額巨大、受害人眾多，而且時(shí)間跨度長(zhǎng)。因此，需要調(diào)取的證人證言、書(shū)證數(shù)目和履行的法律手續(xù)數(shù)目龐大，有的案件需依法詢(xún)問(wèn)的受害人、證人多達(dá)數(shù)千人。例如，“億霖木業(yè)”案在案件的查處過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，被害人來(lái)自11個(gè)省、市，45個(gè)縣、市、區(qū)，涉及地域極其廣闊，涉案金額高達(dá)16.8億元，數(shù)字極為龐大，而涉案人數(shù)高達(dá)6 000人。2.定性難涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪表現(xiàn)形式非常復(fù)雜，容易與民商事經(jīng)濟(jì)糾紛相混淆，難以準(zhǔn)確的清晰地劃分出民事糾紛和刑事犯罪的界限。比如“碧溪廣場(chǎng)”案，這個(gè)案件在當(dāng)時(shí)是以所謂新型經(jīng)營(yíng)模式的面貌出現(xiàn)，在我國(guó)還屬新類(lèi)型事物，因而對(duì)其行為性質(zhì)還存在一些爭(zhēng)議。在該案的辦理期間，受害人以多達(dá)10余種民事

9、案由、1 000多件民商事案件的形式進(jìn)行維權(quán)，有的正處于訴訟中，有的以下判，與刑事處理的“交叉”情形比較突出。 3.查處難查處時(shí)機(jī)難以把握，案發(fā)前查處，由于犯罪行為未充分暴露，受騙群眾往往不理解，甚至將矛頭指向公安機(jī)關(guān)；等到“資金鏈”崩盤(pán)再查處，則已形成較大的社會(huì)危害。如法院在審理“億霖木業(yè)”時(shí)，上百名受害人在法庭外“聲援”正在候?qū)彽谋桓嫒?，理由是被告人如果不羈押、不受審，資金鏈就不會(huì)斷裂，他們就不會(huì)有損失。4.追贓難為逃避打擊，涉案公司、企業(yè)的財(cái)務(wù)管理往往極不規(guī)范，財(cái)務(wù)賬冊(cè)資料殘缺混亂，導(dǎo)致追贓線(xiàn)索中斷，加之犯罪分子往往“拆東墻補(bǔ)西墻”，無(wú)臟可追或者追贓無(wú)據(jù)。還有的犯罪嫌疑人將自己違法犯罪所

10、得存入自己配偶或者親戚的賬戶(hù)，所以應(yīng)該建立犯罪嫌疑人家屬財(cái)產(chǎn)來(lái)源審查制度。偵查機(jī)關(guān)在立案之初，對(duì)涉嫌涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪嫌疑人的家屬財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審查，一旦查實(shí)該財(cái)產(chǎn)確屬被執(zhí)行人所有，應(yīng)采取防范與保全結(jié)合型的控制措施，確保將來(lái)賠償判決順利經(jīng)行。（二）涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查對(duì)策1.多途徑取證涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有極強(qiáng)的隱蔽性，其非法活動(dòng)基本在封閉狀態(tài)下進(jìn)行，必須通過(guò)多種取證途徑。一就是重視受害人的報(bào)案或者群眾的舉報(bào)。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪往往涉及大量的受害人，這些受害人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案可以提供大量的線(xiàn)索，是我們獲得該類(lèi)案件的重要線(xiàn)索來(lái)源。二就是金融、證券、審計(jì)、稅務(wù)等行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的移送。三是公安機(jī)關(guān)通過(guò)收集情報(bào)信息來(lái)

11、獲得犯罪線(xiàn)索。通過(guò)監(jiān)控涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)的行業(yè)和地點(diǎn)，而獲得犯罪線(xiàn)索。在證據(jù)的搜查過(guò)程中，還要注意收集和固定電子證據(jù)。時(shí)代在發(fā)展，很多犯罪活動(dòng)往往在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，對(duì)于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪來(lái)說(shuō)，成員名單、賬目詳細(xì)等資料都會(huì)存入計(jì)算機(jī)當(dāng)中。以下幾點(diǎn)是我們?cè)谒鸭娮幼C據(jù)時(shí)應(yīng)該注意的地方：一是防止犯罪嫌疑人銷(xiāo)毀電子證據(jù)。二是在查封、轉(zhuǎn)移電子設(shè)備時(shí)，要做好充足的備份工作，防止轉(zhuǎn)移過(guò)程中出現(xiàn)意外，導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失；還可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)人員來(lái)進(jìn)行證據(jù)的調(diào)取工作，獲得隱蔽的電子證據(jù)。三是在電子設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)，要注意搜集其他光盤(pán)優(yōu)盤(pán)等電子證據(jù)。四是在搜集到計(jì)算機(jī)上的電子證據(jù)后，要做好轉(zhuǎn)化的工作，把電子證據(jù)轉(zhuǎn)化為文書(shū)類(lèi)的證據(jù)，這

12、樣才能擁有法律效力。2.充分準(zhǔn)備、緝捕犯罪嫌疑人在審訊時(shí)注意法律教育，讓嫌疑人主動(dòng)交代出其“上線(xiàn)”和“下線(xiàn)”的相關(guān)信息，然后迅速抓捕。我們?cè)谧ゲ渡姹娦徒?jīng)濟(jì)犯罪的犯罪嫌疑人時(shí)，要注意方式方法，防止其他的犯罪嫌疑人知道消息以后逃跑，增加以后追逃的難度。在抓捕之前，應(yīng)該了解清楚該團(tuán)伙的情況，包括人數(shù)，成員姓名等，然后在同一時(shí)間，對(duì)多個(gè)場(chǎng)所進(jìn)行抓捕，做好充分的準(zhǔn)備工作。3.采取合理的訊問(wèn)策略由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪一般是團(tuán)伙作案，導(dǎo)致作案人數(shù)過(guò)于龐大，所以在抓獲犯罪嫌疑人之后，一定要順利地在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成初步訊問(wèn)。但是由于組織頭目時(shí)常會(huì)給團(tuán)伙成員“授課”。給他們講述一些應(yīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)詢(xún)問(wèn)的辦法，因此，造成了詢(xún)

13、問(wèn)工作難度的加大。所以，要使用有針對(duì)性的訊問(wèn)方法，要集中時(shí)間與地點(diǎn)展開(kāi)訊問(wèn)，要結(jié)合案件的要點(diǎn)，制定訊問(wèn)的要點(diǎn)。結(jié)語(yǔ)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪受害人人數(shù)龐大，社會(huì)影響壞，而打擊是一項(xiàng)長(zhǎng)期且艱巨的任務(wù)，不可能一蹴而就，需要公安機(jī)關(guān)、工商執(zhí)法部門(mén)、網(wǎng)絡(luò)媒體、通訊企業(yè)及社會(huì)組織緊密協(xié)作，結(jié)合廣泛的群眾基礎(chǔ)合力，打好涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪這場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、科技水平的不斷提高，公安機(jī)關(guān)及工商執(zhí)法部門(mén)的偵防措施智能化和高效化，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪必定無(wú)所遁形。參考文獻(xiàn)：1 程小白.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)m.北京：中國(guó)人民公安大學(xué)出版社，2013.2 楊威.新形勢(shì)下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特征及偵查對(duì)策j.湖北警官學(xué)院學(xué)報(bào)，2008，（3）.3 王松麗.涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪研究j.公安研究，2010，（4）.4 孟慶豐.涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪問(wèn)題探討j.公安研究，2007，