遼寧關(guān)于成立流量?jī)x表公司可行性研究報(bào)告（參考范文）

1、泓域咨詢 /遼寧關(guān)于成立流量?jī)x表公司可行性研究報(bào)告遼寧關(guān)于成立流量?jī)x表公司可行性研究報(bào)告xx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司籌建方案15一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨15二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責(zé)及權(quán)限17六、 核心人員介紹21七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度22第三章 項(xiàng)目背景、必要性26一、 影響該行業(yè)發(fā)展的基本風(fēng)險(xiǎn)特

2、征26二、 天然氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模26三、 我國(guó)儀器儀表行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r28四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性30第四章 行業(yè)發(fā)展分析32一、 影響該行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素32二、 影響該行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素34三、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度37第五章 法人治理結(jié)構(gòu)38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事42三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施53第七章 選址可行性分析56一、 項(xiàng)目選址原則56二、 建設(shè)區(qū)基本情況56三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展60四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)61五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向63六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)64第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析66一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析66二、

3、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)69第九章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析70一、 編制依據(jù)70二、 環(huán)境影響合理性分析71三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析71四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析72五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析73六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析73七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析74八、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響75九、 清潔生產(chǎn)76十、 環(huán)境管理分析77十一、 環(huán)境影響結(jié)論79十二、 環(huán)境影響建議79第十章 經(jīng)濟(jì)收益分析81一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算81營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費(fèi)用估算表82固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表83無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表84利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表85二、 項(xiàng)目盈利能力分析86項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表8

4、8三、 償債能力分析89借款還本付息計(jì)劃表90第十一章 進(jìn)度計(jì)劃92一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排92項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表92二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施93第十二章 投資估算及資金籌措94一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明94二、 建設(shè)投資估算95建設(shè)投資估算表99三、 建設(shè)期利息99建設(shè)期利息估算表99固定資產(chǎn)投資估算表100四、 流動(dòng)資金101流動(dòng)資金估算表102五、 項(xiàng)目總投資103總投資及構(gòu)成一覽表103六、 資金籌措與投資計(jì)劃104項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表104第十三章 總結(jié)評(píng)價(jià)說(shuō)明106第十四章 附表附件107主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表107建設(shè)投資估算表108建設(shè)期利息估算表109固定資產(chǎn)投資估算表110

5、流動(dòng)資金估算表110總投資及構(gòu)成一覽表111項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表112營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費(fèi)用估算表114固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表115無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表115利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表116項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計(jì)劃表118建筑工程投資一覽表119項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表120主要設(shè)備購(gòu)置一覽表121能耗分析一覽表121報(bào)告說(shuō)明我國(guó)天然氣消費(fèi)主要分為四種類型：城市燃?xì)猓I(yè)燃?xì)?，天然氣發(fā)電與化工原料。城市燃?xì)獍ň用裆钣脷?，商業(yè)服務(wù)用氣，集中采暖用氣和車船運(yùn)輸用氣。2017年，我國(guó)城市燃?xì)庀M(fèi)量占天然氣消費(fèi)總量的比例為37%、工業(yè)燃?xì)庀M(fèi)量占比

6、為31%、天然氣發(fā)電消費(fèi)量占比為20%、化工原料消費(fèi)量占比為12%。xx（集團(tuán)）有限公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資560.00萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司70%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資240萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司30%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資25590.48萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資19559.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.43%；建設(shè)期利息263.57萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.03%；流動(dòng)資金5767.73萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.54%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入51300.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用40586.32萬(wàn)元，凈利

7、潤(rùn)7833.80萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.26%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值11345.15萬(wàn)元，全部投資回收期5.44年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場(chǎng)和打造企業(yè)良好發(fā)展的局

8、面。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本800萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址遼寧xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事流量?jī)x表相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx（集團(tuán)）有限公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎

9、各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10240.548192.437680.41負(fù)債總額3808.113046.492856.08股東權(quán)益合計(jì)6432.435145.944824.32公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入33046.0026436.80

10、24784.50營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5264.024211.223948.02利潤(rùn)總額4316.483453.183237.36凈利潤(rùn)3237.362525.142330.90歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3237.362525.142330.90（二）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高

11、度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10240.548192.437680.41負(fù)債總額3808.113046.492856.08股東權(quán)益合計(jì)6432.435145.944824.32公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入33046.0026436.8024784.50營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5264.024211.223948.02利潤(rùn)總額4316.483453.183237.36

12、凈利潤(rùn)3237.362525.142330.90歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3237.362525.142330.90六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立流量?jī)x表公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由2017年1月，發(fā)改委印發(fā)了天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃，加快了天然氣管網(wǎng)建設(shè)，逐步將天然氣培育成為我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一。根據(jù)天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年天然氣能源占比達(dá)10%，年消費(fèi)量存在1600億立方米的成長(zhǎng)空間，年增長(zhǎng)量約為400億立方米。必須認(rèn)清形勢(shì)，增強(qiáng)憂患意識(shí)，強(qiáng)化底線思維，保持戰(zhàn)略定力，自覺遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律、自然規(guī)律和社會(huì)規(guī)律，緊緊抓住戰(zhàn)

13、略機(jī)遇期，積極主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，以堅(jiān)強(qiáng)毅力和攻堅(jiān)克難的勇氣，切實(shí)解決突出矛盾和問(wèn)題，把遼寧老工業(yè)基地振興發(fā)展大業(yè)推向前進(jìn)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約57.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套流量?jī)x表的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積64969.91，其中：生產(chǎn)工程49328.48，倉(cāng)儲(chǔ)工程7021.94，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6563.58，公共工程2055.91。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資25590

14、.48萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資19559.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.43%；建設(shè)期利息263.57萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.03%；流動(dòng)資金5767.73萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.54%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：51300.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：40586.32萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：7833.80萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.44年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：23.26%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：11345.15萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會(huì)效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建

15、議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司經(jīng)營(yíng)國(guó)際化，股東回報(bào)最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要

16、職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、流量?jī)x表行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx（集團(tuán)）有限公司主要由x

17、x集團(tuán)有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資560.00萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司70%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資240萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司30%股份。四、 公司管理體制xx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向

18、本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3

19、、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督

20、促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工

21、工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，

22、并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商

23、，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、武xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、彭xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、田xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。20

24、03年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。4、萬(wàn)xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、蔣xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有

25、限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、姚xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。7、袁xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、張xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司

26、董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)

27、決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案

28、作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生

29、，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表

30、明確意見。第三章 項(xiàng)目背景、必要性一、 影響該行業(yè)發(fā)展的基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)由于我國(guó)儀器儀表企業(yè)起步較晚，發(fā)展時(shí)間短，在規(guī)模和技術(shù)方面落后于國(guó)際知名企業(yè)。與國(guó)外產(chǎn)品相比，我國(guó)儀器儀表產(chǎn)品存在壽命較短、產(chǎn)品技術(shù)周期更新慢、可靠性較差等缺點(diǎn)，隨著國(guó)外品牌不斷進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，瓜分原有市場(chǎng)份額，來(lái)自國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者的威脅加劇。同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低，由于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等因素導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇。2、技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)隨著儀器儀表制造業(yè)的迅速發(fā)展，更多的企業(yè)往智能化的方向發(fā)展，致力于提高更優(yōu)質(zhì)和更高性能的產(chǎn)品和服務(wù)，導(dǎo)致現(xiàn)有產(chǎn)品被淘汰的幾率增大，縮短產(chǎn)品的生命周期，行業(yè)對(duì)高級(jí)專

31、業(yè)人才的需求和依賴性增強(qiáng)。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，技術(shù)人員流動(dòng)性增強(qiáng)，若行業(yè)不能建立完善的人才獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，可能會(huì)導(dǎo)致核心技術(shù)人員的流失，對(duì)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。二、 天然氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)天然氣行業(yè)經(jīng)歷了2002至2013年的成長(zhǎng)期之后，在2014至2015年進(jìn)入瓶頸期，自2016年開始重現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2016年是天然氣發(fā)展的新起點(diǎn)，比價(jià)關(guān)系的改善和油氣行業(yè)的改革政策加速推進(jìn)行業(yè)回暖。2017年受煤改氣和冬季清潔采暖等政策的刺激，天然氣需求迎來(lái)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。未來(lái)10年，作為最現(xiàn)實(shí)、經(jīng)濟(jì)、可大規(guī)模推廣的清潔能源，天然氣在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型時(shí)期具有巨大的潛力并能夠在“十三五”時(shí)期保持10%左右的中高速增長(zhǎng)。2017年

32、，城市燃?xì)?、工業(yè)領(lǐng)域大力推進(jìn)煤改氣工程，同時(shí)，受工業(yè)用氣行業(yè)下游產(chǎn)品價(jià)格上漲，替代能源價(jià)格上行，新燃?xì)怆姀S投運(yùn)等因素的拉動(dòng)，全年天然氣消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，全年消費(fèi)量達(dá)2373億立方米，同比增長(zhǎng)超過(guò)15%。2017年1月，發(fā)改委印發(fā)了天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃，加快了天然氣管網(wǎng)建設(shè)，逐步將天然氣培育成為我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一。根據(jù)天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年天然氣能源占比達(dá)10%，年消費(fèi)量存在1600億立方米的成長(zhǎng)空間，年增長(zhǎng)量約為400億立方米。我國(guó)天然氣消費(fèi)主要分為四種類型：城市燃?xì)?，工業(yè)燃?xì)?，天然氣發(fā)電與化工原料。城市燃?xì)獍ň用裆钣脷?，商業(yè)服務(wù)用氣，集中采暖用氣和車船運(yùn)輸用

33、氣。2017年，我國(guó)城市燃?xì)庀M(fèi)量占天然氣消費(fèi)總量的比例為37%、工業(yè)燃?xì)庀M(fèi)量占比為31%、天然氣發(fā)電消費(fèi)量占比為20%、化工原料消費(fèi)量占比為12%。2017年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量達(dá)到2373億立方米，同比增長(zhǎng)15.3%，其中城市燃?xì)庥脷饬繛?85億立方米，同比增長(zhǎng)14.2%，主要拉動(dòng)因素為居民煤改氣政策和清潔采暖政增長(zhǎng)至991億立方米。2018年北方地區(qū)清潔能源改造工作預(yù)計(jì)將完成煤改氣、煤改電約400萬(wàn)戶。隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，我國(guó)居民用氣人數(shù)進(jìn)一步增長(zhǎng)，估計(jì)全國(guó)城市用氣人口由上年的3.1億增至3.5億。三、 我國(guó)儀器儀表行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r我國(guó)儀器儀表產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，覆蓋了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、科技、環(huán)

34、保、國(guó)防、文教衛(wèi)生等行業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)運(yùn)行的過(guò)程中承擔(dān)著把關(guān)者和指導(dǎo)者的作用。由于儀器儀表行業(yè)地位特殊，且促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)倍速增長(zhǎng)，因此其市場(chǎng)需求穩(wěn)定，發(fā)展?jié)摿薮蟆＝陙?lái)，得益于機(jī)械、冶金、石化行業(yè)等儀器儀表下游行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的好轉(zhuǎn)，以及“十二五”期間國(guó)家政策的支持，我國(guó)儀器儀表行業(yè)發(fā)展一路向好，并且這一趨勢(shì)將在十三五期間持續(xù)。2017年，我國(guó)儀器儀表制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了快速擴(kuò)張，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額穩(wěn)定增長(zhǎng)。2017年規(guī)模以上企業(yè)為4,358家，完成工業(yè)總產(chǎn)值9,995億元，同比2012年增長(zhǎng)47.16%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為9,558.40億元，同比2012年增長(zhǎng)46.30%；利潤(rùn)總額為869.10

35、億元，同比2012年增長(zhǎng)34.29%；同時(shí)，儀器儀表產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易迅速增長(zhǎng)。2017年進(jìn)出口總額為1,103.90萬(wàn)億美元，其中進(jìn)口總額為665.20萬(wàn)億美元，同比2012年增長(zhǎng)70.94%；出口總額為438.71萬(wàn)億美元，同比2012年增長(zhǎng)99.82%。我國(guó)儀器儀表制造業(yè)整體實(shí)力顯著提升，一批技術(shù)先進(jìn)且具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)；2017年累計(jì)產(chǎn)成品達(dá)436.6億元，同比2012年增長(zhǎng)48.28%。目前，儀器儀表制造業(yè)呈現(xiàn)以下運(yùn)行特點(diǎn)：行業(yè)發(fā)展的馬太效應(yīng)初現(xiàn)。行業(yè)之間、同行業(yè)企業(yè)間出現(xiàn)分化的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)和技術(shù)資源向行業(yè)及細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)集中，生產(chǎn)同類產(chǎn)品且具備同等規(guī)模的企業(yè)逐步拉開差距，競(jìng)

36、爭(zhēng)加劇、強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面開始顯現(xiàn)。行業(yè)中的上市企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大融資渠道、發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展，部分企業(yè)通過(guò)并購(gòu)、提高產(chǎn)品技術(shù)、增強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷等方式迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)整合，對(duì)提高產(chǎn)業(yè)集中度具有一定的積極意義。工業(yè)自動(dòng)化細(xì)分領(lǐng)域增速明顯。工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)的增幅高于行業(yè)整體水平，由于該細(xì)分行業(yè)規(guī)模在行業(yè)總規(guī)模中占比較大，因此對(duì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)的拉動(dòng)作用顯著。2017年的主要市場(chǎng)還是在流程工業(yè)，整體需求呈回升勢(shì)頭，特別是石化、核電、天然氣等上游領(lǐng)域在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的引領(lǐng)下，力爭(zhēng)優(yōu)化存量企業(yè)，滿足改造升級(jí)等要求，為儀器儀表行業(yè)提供了新的機(jī)遇，導(dǎo)致需求增長(zhǎng)明顯。供應(yīng)用儀器

37、儀表細(xì)分行業(yè)呈周期性波動(dòng)。供應(yīng)用儀器儀表細(xì)分行業(yè)主要受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求周期性波動(dòng)的影響，增長(zhǎng)幅度不穩(wěn)定。然而，企業(yè)致力于打造智慧公用事業(yè)整體解決方案，全面推廣物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗?、物?lián)網(wǎng)智能水表等新一代產(chǎn)品提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶粘性，應(yīng)對(duì)周期性波動(dòng)帶來(lái)的影響。京津冀及周邊地區(qū)“煤改氣”工程的有序推進(jìn)，對(duì)民用智能燃?xì)獗淼匿N售有較大的促進(jìn)作用。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的

38、市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 影響該行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1

39、）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持為促進(jìn)儀器儀表制造業(yè)發(fā)展，我國(guó)相關(guān)部門出臺(tái)了計(jì)量發(fā)展規(guī)劃、儀器儀表發(fā)展規(guī)劃等規(guī)劃，表明了儀器儀表產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是信息化和工業(yè)化深度融合的源頭，對(duì)促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)現(xiàn)代國(guó)防建設(shè)、保障和提高人民生活水平具有重要作用，產(chǎn)業(yè)地位受到高度重視。相關(guān)政策的出臺(tái)為儀器儀表制造業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，有利于儀器儀表制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展。（2）市場(chǎng)需求空間大隨著工業(yè)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)發(fā)展質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的提升，將增加對(duì)計(jì)量?jī)x表的需求。在傳統(tǒng)的重大工程、工業(yè)裝備和質(zhì)量保證、基礎(chǔ)科研領(lǐng)域中，儀器儀表都是必不可少的基礎(chǔ)裝備；在新興的智能制造、離散自動(dòng)化、生命科

40、學(xué)、新能源、海洋工程和軌道交通等領(lǐng)域也對(duì)儀器儀表產(chǎn)品產(chǎn)生了巨大的需求。同時(shí)，隨著石化、核電、煤化工、液化天然氣、生物醫(yī)療、檢驗(yàn)檢疫、環(huán)境治理等領(lǐng)域大力推進(jìn)裝備國(guó)產(chǎn)化，將有利于國(guó)內(nèi)儀器儀表制造業(yè)的發(fā)展。（3）下游天然氣行業(yè)的帶動(dòng)近年來(lái)，國(guó)家大力推進(jìn)煤改氣政策和清潔采暖政策，使用天然氣的居民用戶大幅度增長(zhǎng)。根據(jù)天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年天然氣能源占比達(dá)10%，年消費(fèi)存在1600億立方米的增長(zhǎng)空間，年增長(zhǎng)約為400億立方米。下游天然氣行業(yè)的發(fā)展，將有利于擴(kuò)大下游市場(chǎng)容量。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）創(chuàng)新能力不足我國(guó)儀器儀表行業(yè)企業(yè)受資金限制，在技術(shù)研發(fā)上的投入普遍不足，自主研發(fā)能力弱

41、。同時(shí)，行業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力、人才引進(jìn)力度弱等因素導(dǎo)致行業(yè)創(chuàng)新能力始終得不到快速發(fā)展，形成了產(chǎn)品種類大多集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域供給不足的局面，技術(shù)含量高的產(chǎn)品仍需依靠進(jìn)口，不利于國(guó)內(nèi)企業(yè)形成核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，建立自己的品牌。（2）經(jīng)營(yíng)成本居高不下行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本居高不下，人力成本、原材料和元器件等價(jià)格大幅上升，且企業(yè)間存在低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率較低。人力成本方面，近年來(lái)國(guó)內(nèi)人力成本的年均增長(zhǎng)率達(dá)13.00%；原材料成本方面，從2017年10月到2018年，鋼材、塑料、銅等原材料價(jià)格平均漲幅達(dá)30%以上；環(huán)保成本方面，環(huán)保部從嚴(yán)整治環(huán)保問(wèn)題，導(dǎo)致環(huán)保反面不達(dá)標(biāo)的協(xié)作企業(yè)面臨停止

42、運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。而且，隨著鑄鋼、電鍍、噴漆等加工環(huán)節(jié)發(fā)生延遲交貨、價(jià)格提高的現(xiàn)象，使得儀器儀表制造業(yè)企業(yè)的成本持續(xù)上升，在面對(duì)供應(yīng)商和客戶相對(duì)弱勢(shì)的情況下，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)將變得更加困難。（3）產(chǎn)品可靠性問(wèn)題突出由于早期國(guó)內(nèi)儀器儀表產(chǎn)品以模仿國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品為主，國(guó)內(nèi)企業(yè)缺少對(duì)基礎(chǔ)工藝和核心技術(shù)的研究，造成大部分產(chǎn)品缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前很多企業(yè)加大了對(duì)先進(jìn)制造設(shè)備的投資，加強(qiáng)了基礎(chǔ)管理工作，但是整個(gè)生產(chǎn)鏈的精益化和智能化的程度有待提高，大部分產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性與國(guó)外產(chǎn)品相比依然存在著顯著的差距。二、 影響該行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持為促進(jìn)儀器儀表制

43、造業(yè)發(fā)展，我國(guó)相關(guān)部門出臺(tái)了計(jì)量發(fā)展規(guī)劃、儀器儀表發(fā)展規(guī)劃等規(guī)劃，表明了儀器儀表產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是信息化和工業(yè)化深度融合的源頭，對(duì)促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)現(xiàn)代國(guó)防建設(shè)、保障和提高人民生活水平具有重要作用，產(chǎn)業(yè)地位受到高度重視。相關(guān)政策的出臺(tái)為儀器儀表制造業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，有利于儀器儀表制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展。（2）市場(chǎng)需求空間大隨著工業(yè)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)發(fā)展質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的提升，將增加對(duì)計(jì)量?jī)x表的需求。在傳統(tǒng)的重大工程、工業(yè)裝備和質(zhì)量保證、基礎(chǔ)科研領(lǐng)域中，儀器儀表都是必不可少的基礎(chǔ)裝備；在新興的智能制造、離散自動(dòng)化、生命科學(xué)、新能源、海洋工程和軌道交通等領(lǐng)域

44、也對(duì)儀器儀表產(chǎn)品產(chǎn)生了巨大的需求。同時(shí)，隨著石化、核電、煤化工、液化天然氣、生物醫(yī)療、檢驗(yàn)檢疫、環(huán)境治理等領(lǐng)域大力推進(jìn)裝備國(guó)產(chǎn)化，將有利于國(guó)內(nèi)儀器儀表制造業(yè)的發(fā)展。（3）下游天然氣行業(yè)的帶動(dòng)近年來(lái)，國(guó)家大力推進(jìn)煤改氣政策和清潔采暖政策，使用天然氣的居民用戶大幅度增長(zhǎng)。根據(jù)天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年天然氣能源占比達(dá)10%，年消費(fèi)存在1600億立方米的增長(zhǎng)空間，年增長(zhǎng)約為400億立方米。下游天然氣行業(yè)的發(fā)展，將有利于擴(kuò)大下游市場(chǎng)容量。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）創(chuàng)新能力不足我國(guó)儀器儀表行業(yè)企業(yè)受資金限制，在技術(shù)研發(fā)上的投入普遍不足，自主研發(fā)能力弱。同時(shí)，行業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)

45、不力、人才引進(jìn)力度弱等因素導(dǎo)致行業(yè)創(chuàng)新能力始終得不到快速發(fā)展，形成了產(chǎn)品種類大多集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域供給不足的局面，技術(shù)含量高的產(chǎn)品仍需依靠進(jìn)口，不利于國(guó)內(nèi)企業(yè)形成核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，建立自己的品牌。（2）經(jīng)營(yíng)成本居高不下行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本居高不下，人力成本、原材料和元器件等價(jià)格大幅上升，且企業(yè)間存在低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率較低。人力成本方面，近年來(lái)國(guó)內(nèi)人力成本的年均增長(zhǎng)率達(dá)13.00%；原材料成本方面，從2017年10月到2018年，鋼材、塑料、銅等原材料價(jià)格平均漲幅達(dá)30%以上；環(huán)保成本方面，環(huán)保部從嚴(yán)整治環(huán)保問(wèn)題，導(dǎo)致環(huán)保反面不達(dá)標(biāo)的協(xié)作企業(yè)面臨停止運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。而且，隨著鑄鋼、電鍍、噴

46、漆等加工環(huán)節(jié)發(fā)生延遲交貨、價(jià)格提高的現(xiàn)象，使得儀器儀表制造業(yè)企業(yè)的成本持續(xù)上升，在面對(duì)供應(yīng)商和客戶相對(duì)弱勢(shì)的情況下，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)將變得更加困難。（3）產(chǎn)品可靠性問(wèn)題突出由于早期國(guó)內(nèi)儀器儀表產(chǎn)品以模仿國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品為主，國(guó)內(nèi)企業(yè)缺少對(duì)基礎(chǔ)工藝和核心技術(shù)的研究，造成大部分產(chǎn)品缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前很多企業(yè)加大了對(duì)先進(jìn)制造設(shè)備的投資，加強(qiáng)了基礎(chǔ)管理工作，但是整個(gè)生產(chǎn)鏈的精益化和智能化的程度有待提高，大部分產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性與國(guó)外產(chǎn)品相比依然存在著顯著的差距。三、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度我國(guó)儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，行業(yè)集中度較低，2017年規(guī)模以上企業(yè)為4,358家。然而近年來(lái)儀器儀表細(xì)分行業(yè)間

47、、行業(yè)企業(yè)間的開始呈現(xiàn)分化的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)和技術(shù)等資源向行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)或細(xì)分龍頭企業(yè)集中。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司在召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)

48、詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對(duì)外披露時(shí)，股東應(yīng)負(fù)

49、有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時(shí)，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。6、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。

50、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害

51、公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。10、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒?/p>

52、東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過(guò)各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無(wú)償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開具沒有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)分

53、別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議上，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用和公司對(duì)外擔(dān)保情況。股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)制定防止大股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關(guān)聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會(huì)

54、應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請(qǐng)對(duì)股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進(jìn)行司法凍結(jié)。凡股東不能對(duì)所侵占公司資產(chǎn)恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有?quán)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過(guò)變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由9名董事組成（其中獨(dú)立董事3人），設(shè)董事長(zhǎng)1人3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資

55、、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董

56、事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：