開發(fā)部管理制度

1、規(guī)劃和設計管理制度第1條 為了進一步規(guī)范公司規(guī)劃和設計行為，本著以下三個目的，特制定本制度。（1）鼓勵在工程設計活動中采用先進技術、工藝、設備及新型材料。（2）保證設計工作的進度，提高工程設計的質量，確保得到符合要求的設計成果。（3）提高工程質量，降低工程造價，加快工程建設進度。第2條 建立項目定位、概念設計、方案設計、初步設計、施工圖設計全過程的集約化、集成式管理模式。第3條 項目的規(guī)劃設計，應按照公司通過的項目策劃方案，根據(jù)開發(fā)計劃的時間要求完成相關工作，設計師是第一責任人。第4條 設計單位的選擇、規(guī)劃方案立面效果和建筑平面設計文件必須經(jīng)分管副總審核后報董事長批準。第5條 規(guī)劃設計必須以人

2、為本，以最終用戶的生活舒適或使用方便為本。第6條 規(guī)劃設計應該符合項目定位要求并充分考慮將來物業(yè)管理的方便。第7條 公司開發(fā)部負責方案、設計階段的組織、實施和設計控制協(xié)調。設計師負責擬訂設計任務書，組織考察設計單位、發(fā)標、評標、簽訂設計合同、進行方案設計評比。第8條 公司成立規(guī)劃設計評審小組，負責項目規(guī)劃、建筑、景觀設計的方案、初步設計、施工圖設計的評審工作；第9條 公司規(guī)劃設計評審小組人員組成：組 長：董事長副組長：分管副總成 員：常務副總、開發(fā)部經(jīng)理、設計師、成本主管、工程主管、樓盤主任、瑞德物業(yè)公司經(jīng)理 、 財務部經(jīng)理 、辦公室副主任、督察主管。第10條 設計師負責組織施工圖交底，負責項

3、目施工期間與各部門的設計方面配合；負責水、電、煤、智能化等專業(yè)設計的委托和配合； 第11條 負責項目售樓處、示范區(qū)設計和評審的組織，現(xiàn)場配合施工；負責與當?shù)匾?guī)劃、國土部門進行溝通協(xié)調，及時反應公司的發(fā)展目標和相關設計意圖，為公司決策提供參謀。第12條 全員都有參與規(guī)劃和設計優(yōu)化和設計成本優(yōu)化的權利和義務，針對員工提出的優(yōu)化方案一經(jīng)被公司采納將給予一定的獎勵。第13條 需要評審的規(guī)劃設計文件必須達到一定的深度，必須滿足國家有關規(guī)范、設計任務書的要求、符合當?shù)卣囊?guī)劃要求等。第14條 在設計時應考慮采用先進技術、工藝、設備及新型材料。第15條 附則：1本管理制度由公司辦公室負責解釋和修訂。2本管

4、理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，過去有關制度中凡與本管理制度不一致的，以本管理制度為準。招標與簽約管理制度第1條 為了進一步規(guī)范公司招標及簽約行為，特制訂本管理制度。第2條 本管理制度所指招標和簽約的類別包括工程類（含工程承包、工程監(jiān)理、工程材料和設備等）、設計類(包括地質勘探設計、項目規(guī)劃方案設計、建筑方案設計、建筑施工圖設計、景觀設計、專業(yè)設計等)。第3條 凡可以以招標方式選擇供應方或承包方的1萬元以上工程項目(包括工程監(jiān)理)或材料、設備的采購均應實行招標。成本主管為第一責任人。第4條 公司工程招標的方式有公開招標、不定向議標、定向議標。單項工程發(fā)包、重要單位工程發(fā)包原則上均采用公開招標的方式進行

5、；有特殊要求的單位工程發(fā)包和分項工程發(fā)包可采用不定向議標或定向議標。定向議標的工程發(fā)包范圍：（1）工程造價在5萬元內的非關鍵工程。（2）人工、材料市場價格波動不明顯。（3）因政策等原因，承包商目前處于無競爭地位（或壟斷）。（4）其它特殊原因。第5條 公司設計招標經(jīng)總經(jīng)理同意，可以和有實力的戰(zhàn)略合作單位定向議標或不定向議標，必要時實行公開招標。第6條 評標原則是適用經(jīng)濟，有較好的性價比。第7條 招標文件和合約，由開發(fā)部成本主管組織編制，分管副總審核，常務副總審批，合同簽訂要經(jīng)總經(jīng)理審批。第8條 招評標成員應在開標前由開發(fā)部經(jīng)理提名并經(jīng)董事長同意。重要特殊項目由招標評標小組公開招標。組 長：董事長

6、副組長：分管副總成 員：常務副總、開發(fā)部經(jīng)理、設計師、成本主管、工程主管、 財務部經(jīng)理 、辦公室副主任、督察主管。第9條 合同審批表后要附合約主要條款摘要。第10條 合約檔案的管理(1)合同文本保管應及時整理、分類、歸檔、保存。(2)招投標資料、合同文本原件(包括合同文本、相關補充協(xié)議、合同審批表等)經(jīng)辦人辦理完畢后應及時送交辦公室歸檔，由辦公室專人妥善保管；公司開發(fā)部、財務部應備有合同文本等資料的復印件。 第11條 附則（1）本管理制度由公司辦公室負責解釋和修訂。（2）本管理制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。過去有關制度凡與本管理制度不一致的，以本管理制度為準。變更和簽證管理制度第一章 總 則第一條 為

7、進一步規(guī)范工程投資行為，嚴格控制投資規(guī)模和工程成本，提高建設資金使用效益和規(guī)范工作流程，結合公司管理制度，特制定本管理制度。第二條公司投資和開發(fā)的建設工程項目，一切設計變更、現(xiàn)場簽證和合同外工程量簽證，均適用本辦法。第三條變更、簽證是指施工過程中如遇施工圖不完善或錯誤、現(xiàn)場自然條件無法滿足工程施工時所發(fā)生的工程量增減而進行的變更、簽證；合同外工程量簽證是指合同承包范圍外不足1萬元的零星項目工程或零星事項所發(fā)生的工程量而進行的簽證。合同承包范圍外零星工程一次性超過1萬元的，應訂立補充合同，不應按簽證程序辦理。設計變更工作的第一責任人是設計師，第二責任人是成本主管；工程簽證的第一責任人是工程主管，

8、第二責任人是成本主管。第四條執(zhí)行原則    1嚴格控制原則：有下列四種情形之一的，一律不予簽證（1）施工方依據(jù)施工規(guī)范和經(jīng)驗所能預見的措施費；（2）因施工方原因造成的返工；（3）施工方擅自超出設計圖紙范圍和施工規(guī)范產(chǎn)生的工程量；（4）施工方先做后報的工程。2形式規(guī)范原則：所有工程變更和簽證均采用統(tǒng)一格式，且連續(xù)編號，開發(fā)部留存一聯(lián)，財務部一聯(lián)，綜合辦存檔一聯(lián)，施工方存一聯(lián)以作為結算憑證。3內容真實原則：工程簽證內容須實事求是，數(shù)據(jù)真實可靠，圖紙及計算書等相關資料齊全。變更、簽證中，合同無約定的各項人工、材料、機械、費用等須常務副總經(jīng)理審批。4驗審及時原則：施工方應

9、在變更、簽證工程完工當日，及時通知開發(fā)部部辦理工程量驗收和簽證。如驗收當日不能及時辦理正式簽證，可根據(jù)草簽的驗收記錄7日內補辦正式簽證。如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。5.一單一算原則：一個設計變更及現(xiàn)場簽證單應編制一份結算單，且對應一個工程合同。（批量圖紙改版的除外。）6.一月一報原則：每月28日前，承包單位應就當月（上月26日到本月25日）已完工且手續(xù)完備的工程變更及簽證，報送結算資料到開發(fā)部工程相關人員審核，由開發(fā)部相關預算員核算價格，并按合同約定辦理結算。如當月不報的，除造價減少項目外，將視作技術洽商，不再進行經(jīng)濟結算。7原件結算原則：工程變更及簽證的結算必須要有齊備的、有效的

10、原件作為結算的依據(jù)。8. 多級審核原則：工程變更及簽證的造價結算至少要經(jīng)過二級以上的審核，并須經(jīng)綜合辦督察的審查。9. 法律約束原則：合同中對變更、簽證有約定的，按合同約定執(zhí)行。50萬元以上的工程合同，與承包單位簽署工程合同的同時，應與承包單位另行簽訂關于設計變更及現(xiàn)場簽證的協(xié)議（見附件），作合同補充協(xié)議，供雙方執(zhí)行。50萬以下的工程合同應有符合本管理辦法的相應條款，或說明須執(zhí)行本管理制度。第二章 設計變更管理辦法第五條設計變更的內容及格式要求1.設計變更是對設計內容進行修改、完善、優(yōu)化，需要設計單位的簽字、蓋章，或者建設單位的開發(fā)部代簽。2.設計變更的主要類型：（1）由于設計單位的施工圖出現(xiàn)

11、錯、漏、碰、缺等情況，而導致做法變動、材料代換或其它變更事項；（2）由于建設單位改變建設標準、結構功能、使用功能、增減工程內容，而導致做法變動、材料代換或其它變更事項；（3）由于開發(fā)部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其它技術措施等，而導致做法變動、材料代換或其它變更事項；（4）由于營銷部、物業(yè)公司、業(yè)主要求提出變更，而導致做法變更、材料代換或其它變更事項。3.所有設計變更必須使用公司規(guī)定的標準表格（見附表一），并明確以下內容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關圖紙及說明。4.設計師應要求設計院按規(guī)定的統(tǒng)一格式填寫設計

12、變更單，如設計院未按規(guī)定格式填寫或另有附圖，設計師應另行按規(guī)定格式填寫設計變更單作內部審批、結算用，設計院的文件只能作為附件。5.所有設計變更只有加蓋設計變更、現(xiàn)場簽證協(xié)議書中留有印樣的專用章或公章才能生效，承包單位也應加蓋有效印章。6.發(fā)包單位自行提出的設計變更是否需要設計院蓋章簽字，由開發(fā)部根據(jù)當?shù)鼐唧w規(guī)定執(zhí)行，如果無須設計單位確認，則由開發(fā)部簽字確認，涉及到重大品質的改變必須有主管副總和總經(jīng)理簽字確認。7. 發(fā)包單位、承包單位均應對設計變更單進行編號(按歸屬合同連續(xù)編號，總承包合同還應分專業(yè)連續(xù)編號)，并整理歸檔、妥善保存、建立臺帳；雙方都應設置設計變更事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)

13、時要求對方簽收，接受方不得拒簽。第六條 設計變更辦理的一般規(guī)定1.設計師在填寫設計變更單時，應由部門經(jīng)理或其授權人簽署。非設計院提出的重大設計應按當?shù)刂鞴懿块T的規(guī)定，由設計院發(fā)出。設計變更若涉及到需要重新報建的需知會前期主管；如涉及到對客戶銷售承諾的改變需知會項目營銷負責人。對影響產(chǎn)品品質的變更（如戶型變更、改變立面效果、改變交房標準等）須經(jīng)總經(jīng)理審批。2.成本主管在對變更費用進行估算時，應對措詞不清，結算時易引起分歧、糾紛的變更單退回，要求提出部門表達清楚，不致引起歧義。3.現(xiàn)場工程師確認時只需要按照相應的設計變更文件確認完成或未完成的事實，而不需要確認具體的工程量。但當無法根據(jù)設計變更文件

14、直接計算出工程量，或者相應設計變更文件的某條或某幾條只完成一部分時，監(jiān)理工程師及現(xiàn)場工程師應會同預算員在現(xiàn)場審核后直接在設計變更單中確認相應的工程量。4對于造價調減的設計變更，發(fā)包單位現(xiàn)場工程師要及時跟蹤、落實、核定減少的具體數(shù)額，并與承包單位形成書面記錄，并在結算時嚴格審核，防止因漏報而給公司造成損失。第三章 現(xiàn)場簽證管理辦法第七條 現(xiàn)場簽證的內容及格式要求1現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認，例如：因設計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。2.現(xiàn)場簽證的主要類型：（1）因設計變更導致已施工的部位需要拆除（需注明設計變更編號）；（2）施工過程中出現(xiàn)的

15、未包含在合同中的各種技術措施處理；（3）在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其它變更事項；（4）發(fā)包單位在施工合同承包范圍之外，委托承包單位施工的1萬元以內的零星工程；（5）合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；（6）紅線外施工道路的修補（紅線內的施工道路修補宜在合同中包干）。3.所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標準表格（見附表三），并明確以下內容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關圖紙說明。4.關于臨時用工的簽證事項，雙方應在簽證通知單上洽商確定以下問題

16、：工作內容及工作量、工日、工日單價（如屬綜合單價，則包含間接費、管理費和利潤，并明確是否包含稅金，合同有約定的按合同約定執(zhí)行）。5.所有現(xiàn)場簽證單只有加蓋設計變更、現(xiàn)場簽證協(xié)議書中留有印樣的專用章或發(fā)包單位公章才能生效，承包單位也應加蓋有效印章。6.發(fā)包單位、承包單位均應對現(xiàn)場簽證單進行編號(按歸屬合同連續(xù)編號，總承包合同還應分專業(yè)連續(xù)編號)，并整理歸檔、妥善保存；雙方都應設置現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接受方不得拒簽。7.所有簽證單必須經(jīng)發(fā)包單位會審通過，附有工程簽證審批表（附表四）方可生效和發(fā)送。第八條 現(xiàn)場簽證辦理的一般規(guī)定1.監(jiān)理及開發(fā)部現(xiàn)場工程師在簽證前

17、必須認真核對簽證工程的施工時間、工作內容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費用應由何方負擔等。特別是對發(fā)生的原因以及責任單位的說明應詳細、明確。2.對于措詞含糊、容易引起歧義的簽證，現(xiàn)場工程師在簽署時應征求開發(fā)部預算人員的意見，避免用詞不準在結算時造成經(jīng)濟糾紛。3.簽證內容實施完成后，監(jiān)理工程師和現(xiàn)場工程師應避免簽署類似“情況屬實”或“工程量屬實”等模糊性內容，而必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質和規(guī)格、工日數(shù)、機械臺班等。合同有約定計價辦法的，執(zhí)行合同價格，合同沒有的有施工單位提出價格及組成由開發(fā)部預算員及相關人員審核后確認。所有的確認和簽

18、證單額度在3000元及以下的由分管副總審批，3000元以上的由總經(jīng)理審批，未經(jīng)審批的簽證單一律不得進入結算。4.如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及開發(fā)部相關人員應審核圖紙是否與實際施工結果相符，并在圖紙上簽字確認，此時可以不對工程量進行確認，由開發(fā)部相關人員按照圖紙核算工程量。5.開發(fā)部工程主管對簽證單上直接簽定的工程量的準確性負責。6.如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械臺班及其它事后不可復核的項目時，則應由開發(fā)部工程和預算人員共同現(xiàn)場認定。第四章 附 則第九條本制度由辦公室負責解釋和修訂。第十條 “設計變更和現(xiàn)場簽證用章由辦公室按公司用章規(guī)定在設計變更單和現(xiàn)場簽證單中指定位置加蓋。第十一

19、條 相關部門如不按規(guī)定執(zhí)行，公司常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理有權對違反流程操作者每次處以500元以下的罰款，如果給公司造成損失和浪費，公司將追究有關責任人的責任。第十二條  本管理辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。過去有關制度凡與本辦法不一致的，以本辦法為準，其它事項仍按制度規(guī)定執(zhí)行。附件：關于設計變更、現(xiàn)場簽證的協(xié)議樣本附表一：設計變更單樣本附表二：設計變更審批表樣本附表三：現(xiàn)場簽證單樣本附表四：現(xiàn)場簽證審批表樣本 附件：關于設計變更、現(xiàn)場簽證的協(xié)議甲方：乙方：甲、乙雙方于 年 月 日簽訂了 合同（以下簡稱“合同”），為規(guī)范與該合同有關的設計變更、現(xiàn)場簽證（以下簡稱“變更”“簽證”）的管理工作，分清

20、責任，提高結算效率，保護甲乙雙方的利益，特簽訂以下協(xié)議：第一條：乙方對于甲方發(fā)出的變更、簽證，應及時、完整地的執(zhí)行，并保證工程的質量和進度要求；甲方應按照變更、簽證的內容及其完成情況及時結算和支付乙方變更簽證的價款。第二條：關于變更、簽證辦理的約定 （一）甲方發(fā)出的變更、簽證通知單，應加蓋甲方指定的印章，否則乙方可以不接受；乙方出具的要求甲方結算價款的變更、簽證單，如果沒有甲方指定的印章，甲方將不予結算費用。（二）甲、乙雙方指定的有效印章式樣如下： （甲方印章式樣） （乙方印章式樣）（三）合同履約中，甲、乙雙方填制的變更、簽證通知單都應使用本協(xié)議后附的標準表格，否則甲方可以不予審核費用，乙方可

21、以不予接受。（四）甲、乙方均應對變更、簽證通知單分專業(yè)連續(xù)編號、妥善保存，建立臺帳；甲、乙雙方都應設置變更、簽證事項的單據(jù)交付記錄，交付對方單據(jù)時應要求對方簽收，接受方不得拒簽。（五）施工中的隱蔽工程驗收證明、施工會議記錄、紀要、施工日志等均不能作為變更、簽證的依據(jù)，更不能作為工程結算的依據(jù)。第三條 關于變更、簽證計價及結算的約定 （一）變更、簽證的計價嚴格執(zhí)行合同的相關經(jīng)濟條款，執(zhí)行相同項目的綜合單價或套用相同的定額、取費標準、材料調差方式。當沒有合適的定額套用時，雙方可以按當時當?shù)氐氖袌龊侠淼蛢r協(xié)商確定。（二）在雙方核對變更、簽證的價款時，乙方負責事先就每張變更、簽證通知單做一份完整結算書

22、，提交于甲方；甲方不接受乙方以匯總方式編制的多項變更、簽證事項的結算書。（三）結算書的內容必須完整、準確，若乙方結算報價超過最終審定價5%，甲方將對乙方扣減最終審定價的5%作為審計費用；結算書一般包括以下內容：結算總費用；原合同相同工作內容的綜合單價；套用定額編號的直接費計價表；其它直接費、間接費的取費表；綜合調差系數(shù)和主材調差依據(jù)；定額以外項目的工料機分析；變更簽證單原件及所有相關的往來函件、其它需要說明的與造價有關的問題。（四）乙方接受甲方發(fā)出的變更通知單后，應立即組織計算變更費用，最遲在該變更內容全部施工完畢后10日內（從監(jiān)理及甲方工地代表確認完工情況的日期計算），向甲方報送完整變更費用

23、計算；每遲報一天，將扣除該單最終審定價的2%。（五）原則上甲乙雙方應在每項變更簽證實施前，商談確定總費用；特急變更簽證也應在施工后 10 天內談定價款；乙方提交的變更簽證結算書，應與事先商談的價格一致。（六）關于臨時用工的簽證事項，雙方應在簽證通知單上協(xié)商確定以下問題：工作內容及工作量、工作時間、工作人數(shù)、取定的人工單價（是綜合單價，已含管理費和利潤、稅金等，未說明時單價按每個人工30元計算）。（七）當變更、簽證的工作內容完成后，乙方要督促監(jiān)理和甲方工地代表在完工后5日內簽字確認，否則甲方可以不予審核費用。對于隱蔽工程和事后無法計算工程量的變更和簽證，必須在覆蓋或拆除前，會同監(jiān)理、甲方現(xiàn)場工程

24、師、工程成本人員共同完成工程量的確認和費用談判，否則甲方可以不計價款。（八）因設計變更或現(xiàn)場簽證涉及到可重復利用的材料時，應在拆除前與甲方談定材料的可重復利用率，否則視為乙方100%的回收利用。（九）每月28日前，乙方應將當月（上月26日至本月25日）已完工并手續(xù)完善的變更、簽證的費用結算書，報甲方審核（月度審核數(shù)不作工程總結算依據(jù)），甲方應按合同約定的同期付款比例支付。但如當月不報的，除造價減少項目外，將視作技術洽商，不再進行經(jīng)濟結算。對于造價調減的設計變更和簽證，如乙方漏報，則甲方有權對調減的造價雙倍扣減。（十）雙方核定變更、簽證事項的價格后，造價結算至少要經(jīng)過二級以上的審核。第四條 其它

25、本協(xié)議與雙方簽定的合同，具有同等法律效力；與本協(xié)議有矛盾時，以本協(xié)議為準。甲方(蓋章) 乙方(蓋章)代表： 代表：時間： 時間：附表一設 計 變 更 單項目名稱： 施工合同： 合同 編號：結構001（連續(xù)編號）事項名稱適用范圍（注明對應的圖紙；適用的房型及樓號）提出時間：技術核定 設計變更提出方：設計院 建設單位 購房客戶 其它 變更原因施工前變更內容（如附有變更圖紙請注明）注：1、變更單審批通過后，由開發(fā)部資料員分單位、分合同連續(xù)編號（總包需分專業(yè)）；2、不蓋甲方指定印章無效；3、沒有完成情況說明，預算員不予以結算；4、完成后當月上報結算資料，超時扣款；（每月28日前當月匯總呈報）5、技術核

26、定以甲方最后認可為準，重要的技術核定需設計院確認。變更提出人員：估價2萬 25萬 510萬 10萬預算員建設單位須經(jīng)總經(jīng)理審批后開發(fā)部經(jīng)理簽字（蓋專用章）設計單位（蓋章）施工單位（簽字即表示同意按本變更施工）（蓋章）施工后完成情況實施完成時間；及質量狀況等監(jiān)理工程師： 甲方工程主管：乙方結算價（附每單的結算書）乙方預算員：注：本單由設計師填報，開發(fā)部、財務部、營銷部、綜合辦、施工單位、監(jiān)理、項目部各一份，綜合辦和施工單位應存原件。附表二：設 計 變 更 審 批 表項目名稱： 變更審 號變更名稱施工單位歸屬合同名稱合同編號技術核定 設計變更提出方：設計院 建設單位 購房客戶 其它 變更原因 設計

27、師： 年 月 日設計變更通知單序號成本主管意 見 簽字： 年 月 日工程主管意 見 簽字： 年 月 日開 發(fā) 部經(jīng)理意見 簽字： 年 月 日項目營銷負責人意見 簽字： 年 月 日分管副總意 見 簽字： 年 月 日常務副總意 見 簽字： 年 月 日總 經(jīng) 理意 見 適用于影響產(chǎn)品定位和品質及額度超過2萬元的設計變更。 簽字： 年 月 日注：1、本表由設計師填報，原件由綜合辦公室存檔。2、附設計變更單。附表三現(xiàn) 場 簽 證 單施工單位： 所屬合同： 合同 編號水001 （連續(xù)編號） 事項名稱適用范圍（注明施工地點、適用范圍）提出時間：提出方施工單位 建設單位 其它：（請注明） 簽證原因簽 證 內

28、容（如附有圖紙請注明）注：1、簽證單審批通過后，由開發(fā)部資料員分施工單位、分合同連續(xù)編號（總包需分專業(yè)）； 2、不蓋甲方指定印章無效；3、沒有完成情況說明，預算員不予以結算；4、屬事后不可復查工程量或做法的簽證，需工程人員與預算人員一同簽認方有效；5、完成后當月上報結算資料，超時扣款；（每月28日前當月匯總呈報） 提出人員： 甲方工程師： 乙方估價乙方預算員甲方審核估價甲方預算員建設單位須經(jīng)總經(jīng)理審批后由開發(fā)部經(jīng)理或工程主管簽字（蓋專用章）監(jiān)理單位 （蓋章）施工單位 （蓋章）完成情況實施完成時間；及質量狀況等監(jiān)理工程師： 甲方開發(fā)部經(jīng)理(工程主管)：乙方結算價（附每單的結算書）乙方預算員：注：

29、本單由工程主管填報，開發(fā)部、財務部、綜合辦、施工單位、監(jiān)理、項目部各一份，綜合辦和施工單位應存原件。附表四現(xiàn) 場 簽 證 審 批 表項目名稱： 簽證審 號事項名稱所屬合同編號施工單位提出時間提 出 方施工單位 建設單位 其他 簽證單編號簽證原因工程主管： 年 月 日成本主管意 見成本主管： 年 月 日開 發(fā) 部經(jīng)理意見開發(fā)部經(jīng)理： 年 月 日分管副總意 見適用于3000元（含3000元）以下 簽 字 年 月 日常務副總意 見 簽 字 年 月 日總 經(jīng) 理意 見 簽 字 年 月 日注：1、本表由工程主管填報，原件由綜合辦公室存檔。2、附現(xiàn)場簽證單。工程質量監(jiān)督管理制度第1條 為了保證所有開發(fā)項目

30、的工程質量，規(guī)范工程質量管理，特制訂本制度。第2條總則 (1)堅持現(xiàn)場施工全面質量監(jiān)督管理， 嚴格要求施工單位建立完善的質量管理系統(tǒng)，對每道工序嚴格自檢。對重點工序進行抽查，必要時進行旁站監(jiān)督。(2)工程階段性驗收工程主管必須認真組織，并專業(yè)工程師親自進行測量和監(jiān)督，保證工程質量。專業(yè)工程師是第一責任人，工程主管為第二責任人。(3)公司負責對施工質量進行考核，對于階段性工程驗收中發(fā)現(xiàn)的質量問題，由工程主管責令監(jiān)理公司和施工單位進行整改，在規(guī)定時間內整改不到位的，應根據(jù)合同約定，要求監(jiān)理公司和施工單位承擔違約責任。第3條 施工過程中質量控制(1)工程施工的關鍵部位，在工程施工前，要求監(jiān)理工程師應

31、對施工單位進行技術指導，施工單位技術員認真編寫施工技術交底，并向有關施工班組、施工人員進行全面細致的交底，對施工質量進行嚴格的過程控制。(2)施工過程中，監(jiān)理工程師和專業(yè)工程師應嚴格按照合約和施工圖監(jiān)督施工單位按照施工操作規(guī)程和施工方案進行施工，認真執(zhí)行“三檢一評”制度，工序之間交接，嚴格把握上道工序不合格不得轉入下道工序施工。堅持工序報驗制度，沒經(jīng)監(jiān)理工程師驗收或驗收不合格的，嚴禁進行下道工序施工。(3)監(jiān)理工程師和我方工程技術人員應經(jīng)常深入現(xiàn)場，對每一部位都認真把關，監(jiān)督施工單位施工過程。及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，并對出現(xiàn)的問題分析原因，提出整改辦法，杜絕同一問題反復出現(xiàn)。(4)監(jiān)理工程師必

32、須堅持分部分項工程隱蔽驗收制度和砼澆灌令制度，沒有經(jīng)過各方參加檢查的隱蔽部位一律不得進入下道工序施工，監(jiān)理工程師不開砼澆灌令，施工單位不能進行砼施工。(5)監(jiān)理工程師堅持旁站監(jiān)理制度，尤其對砼的澆筑要進行旁站監(jiān)理，逐車檢查砼的坍落度，對于坍落度超標的砼堅決退回。同時嚴禁施工單位向砼攪拌運輸車內加水、外加劑等。(6)監(jiān)理工程師和我方現(xiàn)場人員一定要控制砼的拆模時間，對于承力構件，砼達不到規(guī)定強度，嚴禁拆除模板及其支撐系統(tǒng)。(7)督促和強調砼的保養(yǎng)，特殊天氣砼表面應覆蓋養(yǎng)護。(8)安裝工程各項預留預埋工作必須按施工圖紙要求準確埋設，以免事后鑿洞影響結構質量。(9)樓地面和裝修裝飾工程，基層處理必須達

33、到規(guī)范要求，以免引起空鼓、開裂，影響工程觀感質量。(10)對于工程施工中常見的質量通病和易滲漏部位，必須重點關注，并且要求施工單位編制專項方案，減少和杜絕質量通病出現(xiàn)。質量管理，從原材料、成品、半成品進場，到現(xiàn)場每道工序，到成品的養(yǎng)護、保護，都要納入質量管理的范疇。第4條 為了更好的管好質量，在施工合同中明確主要分部分項施工中的一些做法、要求、出現(xiàn)質量問題承擔的違約金情況加以明確。第5條 附則1本管理制度由公司辦公室負責解釋和修訂。2本管理制度自新開項目起執(zhí)行。過去有關制度凡與本管理制度不一致的，以本管理制度為準。材料、設備采購管理制度第1條 為了保證選擇到質高價優(yōu)的材料、設備，同時能滿足工程

34、的正常需要，特制訂本管理制度。第2條 材料和設備供應方式：甲供、甲定乙供、乙供。項目開工前，專業(yè)預算員應會同設計師及時列出所需材料及設備清單，一般按照下列原則決定甲供、甲定乙供和乙供，并在工程施工承包合同中加以明確：（1）甲方能找到一級建材市場的、有進口免稅計劃指標的、有特殊質量要求和價格浮動幅度較大的材料和設備，應實行甲供或甲定乙供，其余實行乙供；（2）實行甲供或甲定乙供的材料和設備應盡量不支付采購保管費。（3）應按工程實際進度合理安排采購數(shù)量和具體進貨時間，防止積壓或造成窩工現(xiàn)象。（4）甲供材料、設備的采購必須按照招標和簽約管理制度的規(guī)定，進行廣泛詢價，貨比三家，主要設備和大宗建材采購上采

35、用招標方式。在質量、價格、供貨時間均能滿足要求的前提下，應比照下列條件擇優(yōu)確定供貨單位： 能夠實行賒銷或定金較低的供貨商； 愿意以房屋抵材料款，且接受正常樓價的供貨商； 能夠到現(xiàn)場安裝，接受驗收合格后再付款的供貨商； 售后服務和信譽良好的供貨商。（5）專業(yè)工程師對到貨的甲供材料和設備的數(shù)量、質量及規(guī)格，要當場檢查驗收，辦理驗收手續(xù)，妥善移交和保管。對不符合要求的，應及時退貨并拒絕付款。（6）采購合同中必須載明：材料的單價、數(shù)量、質量等級、品牌、規(guī)格、型號、品質等內容，同時要寫清楚所供應的材料達到或超過封樣產(chǎn)品的質量要求，因供貨商供貨不及時或質量、數(shù)量等問題對工程進度、工程質量造成影響和損失的，

36、供貨商必須承擔責任。（7）甲供材料、設備的結算必須憑供貨合同、供貨廠家或商檢部門的檢驗合格證和我方專業(yè)工程師的驗收檢驗證明以及結算清單，經(jīng)專業(yè)預算員、成本主管審核無誤后，方能辦理結算。（8）對于乙供材料和設備，我方必須按認定的質量及選型，在預算人員控制的價格上限范圍內抽取樣板，進行封樣，并盡量采取我方限價的措施。同時在材料和設備進場時應要求出具檢驗合格證。由工程主管對樣板質量負責。第3條 建立健全材料的詢價、定價、簽約、進貨和驗收保管相分離的內部牽制制度，不得促成由一人完成材料采購全過程的行為。（如何操作）第4條 所有選定的材料和設備樣品都必須封存，保證進貨的材料質量達到樣品同樣的品牌、型號、

37、規(guī)格、品質，驗收必須按照封樣進行。樣品由開發(fā)部資料員登記后交綜合辦存檔；驗收由專業(yè)工程師負責。第5條 附則1本管理制度由公司綜合辦負責解釋和修訂。2本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行（已完工程和即將竣工工程除外）。過去有關制度凡與本管理制度不一致的，以本管理制度為準。開發(fā)部員工工作責任追究制度第1條 為了保證開發(fā)部高效、有序、正常的運轉，同時保證公司的利益不受損失，特制訂本工作責任追究制度。 第2條 凡是各員工工作范圍的事務由于工作決策、指揮失誤、操作不恰當、故意行為等原因造成公司利益包括經(jīng)濟和名義損失的都適于本制度。第3條 工程質量事故責任追究：由于我司工程管理人員決策、指揮錯誤、應該檢查而沒有檢查

38、到位、或和施工單位同流合污偷工減料等造成工程質量出現(xiàn)事故或質量達不到國家及有關規(guī)范、規(guī)定的，承擔相應質量事故責任。根據(jù)質量事故造成的損失嚴重程度給予當事人當年質保金的25%100%的處罰，直至承擔刑事責任。第4條 在辦理設計變更和現(xiàn)場簽證的過程中，由于工程人員和施工單位串通一氣，故意給與施工單位多辦理簽證而給公司造成損失的，給予當事人當年質保金的25%100%的處罰，同時根據(jù)辦理簽證的數(shù)額大小給予該數(shù)額的25%100%的賠償，構成犯罪的交由司法機關處理。第5條 在招標過程中由于我部門人員操縱，造成我司損失的或透露不該透露的信息給投標單位，視情節(jié)輕重給予當事人當年質保金的25%100%的處罰并賠

39、償損失額的25%100%。第6條 在編制預算、標底控制價的過程中，由于當事人失誤，誤差達到3%5%給予警告，超過5%給與當年質保金的1%10%的處罰。第7條 在結算審計和設計變更、現(xiàn)場簽證的審核過程中由于當事人的失誤對公司造成了損失根據(jù)損失額的大小，除追回公司損失外，給予當事人當年質保金的25%50%的處罰。是由于故意行為的加大處罰力度，另外承擔相應損失的25%100%，構成犯罪的交由司法機關處理。第8條 材料設備采購弄虛作假的，采購過程中吃回扣的，材料采購沒有貨比三家的，采購的材料質次價高的等等行為，按照當年質保金的25%50%處罰同時必須追回公司的損失，不能追回的有當事人承擔相應損失的25

40、%100%，構成犯罪的交由司法機關處理。第9條 其它根據(jù)制度規(guī)定的責任人因工作失誤給公司造成損失的，應承擔當年質保金的25%50%處罰同時必須追回公司的損失，不能追回的有當事人承擔相應損失的25%100%，構成犯罪的交由司法機關處理。第10條 附則1本管理制度由公司綜合辦負責解釋和修訂。2本管理制度自公布之日起執(zhí)行，同時執(zhí)行公司的責任追究制度。建 筑 方 案 審 批 表 項目名稱： 方案審 號方案名稱設計單位設計合同名稱合同編號方案情況介紹5設計師： 年 月 日成本主管意 見 簽字： 年 月 日工程主管意 見 簽字： 年 月 日開 發(fā) 部經(jīng)理意見 簽字： 年 月 日項目營銷負責人意見 簽字： 年 月 日綜 合 辦主任意見 簽字： 年 月 日相關人